Espoon kaupunki Pöytäkirja 21.11.2016 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 21.11.2016 maanantai klo 8:00-9:55 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Katarina Hellsten-Palomäki Liisa Kivekäs Mia Laiho, saapui klo 8.05 85 käsittelyn aikana Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja, poistui esteellisenä Länsimetro Oy:n käsittelyn ajaksi 85 Harri Kivinen hellinto- ja kehittämisjohtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja, poistui esteellisenä Länsimetro Oy:n käsittelyn ajaksi 85 Viktoria Hindsberg rahoituspäällikkö Mari Immonen kaupunginsihteeri Johanna Pajakoski vs. viestintäjohtaja Ville Saksi Länsimetro Oy, toimitusjohtaja, poistui klo 8.55 85 Tero Palmu Länsimetro Oy, projektipäällikkö, poistui klo 8.55 85 Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja 21.11.2016 Sivu 2 / 14 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 21.11.2016 21.11.2016 Jaana Jalonen Liisa Kivekäs Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2015 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 2.12.2016, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 21.11.2016 Sivu 3 / 14 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 81 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 82 1 Espoon kaupungin konserniohje (Kh/Kv-asia) (Pöydälle 6 17.10.2016) 83 2 Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh/Kv-asia) 9 (Pöydälle 17.10.2016) 84 3 Konserniraportti 1.1. - 30.9.2016 11 85 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset 13
Espoon kaupunki Pöytäkirja 80 21.11.2016 Sivu 4 / 14 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 17.11.2016 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 81 21.11.2016 Sivu 5 / 14 81 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Jalonen ja Liisa Kivekäs.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 21.11.2016 Sivu 6 / 14 4223/2016 00.01.01.00 82 Espoon kaupungin konserniohje (Kh/Kv-asia)(Pöydälle 17.10.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen. Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Lehtola Kivekkään kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Konserniohjeesta poistetaan virke kohdasta 11: Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla salassa pidettäviä tai konserniyhteisöjä haittaavia saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain luottamustehtävän hoitamista varten. " Lehtola Hyrkön kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Selvitetään kaikkien konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin, ja miten kyseisen lain eri pykäliä sovelletaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Lehtolan lisäysehdotus ja muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen ne. : ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 1 valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen Liite 2 kaupunginhallituksen päättää, että selvitetään kaikkien konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin, ja miten kyseisen lain eri pykäliä sovelletaan. 1 Konserniohje
Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 21.11.2016 Sivu 7 / 14 Selostus Uudistetussa kuntalaissa on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäissisällöstä. Espoon kaupungin konserniohjeet toimivat konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät keskeisimmät toimintatavat muun muassa konserniohjaukseen ja johtamiseen, edustajana toimimiseen ja hallitusjäsenyyteen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, viestintään ja julkisuusperiaatteisiin sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen. Konserniohje koskee Espoon kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä soveltuvin osin myös kuntayhtymiä ja osakkuusyhteisöjä. Konserniohje täydentää tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja tavoitteita. Konserniohje tarkentaa, mutta ei muuta yhteisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuuta. Espoon yhteisillä ohjeilla varmistetaan Espoo-tarinan ja omistajapolitiikan toteuttaminen, kaupungin ydintehtävien laadukas toteutus sekä mahdollistetaan Espoo-konsernin rakenteen tehokkain mahdollinen kehittäminen. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten. Konserniohje tukee Espoo-konsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia johdetaan ja ohjataan yhtenäisillä ohjaus- ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on läpinäkyvyyden ja avoimuuden toteutuminen Espoo-konsernissa sekä laadukas tiedonkulku kaupungin ja yhteisöjen välillä. historia 17.10.2016 ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen. Käsittely Lehtola Kivekkään ja Ahlforsin kannattamana teki seuraavan ehdotuksen: Poistetaan virke kohdasta 11: "Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain luottamustehtävän hoitamista varten." Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu,
Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 21.11.2016 Sivu 8 / 14 puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. : jätti asian yksimielisesti pöydälle. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 83 21.11.2016 Sivu 9 / 14 4224/2016 00.01.02.01 70 17.10.2016 83 Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh/Kv-asia) (Pöydälle 17.10.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 Vesa Kananen, puh. 046 877 3966 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin omistajapolitiikan. Käsittely Liite Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Omistajapolitiikka Uudistetun kuntalain myötä omistajaohjauksen merkitys korostuu ja kuntakonsernin kokonaisedun huomioon ottamiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Omistajapolitiikan on oltava aktiivista, ohjaavaa ja tavoitteita asettava. Espoon kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on Espoo-tarina (strategia). Konsernirakenteen ja omistajaohjauksen tulee toteuttaa ja tukea Espoo-tarinan toteutumista. Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline. Se luo puitteet menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Konsernia täytyy johtaa yhtä tavoitteellisesti kuin Espoon kaupunkia. Omistajapolitiikassa määritellään omistamisen tavoitteet, päämäärät ja ohjausperiaatteet. Lisäksi otetaan kantaa siihen, miten palvelutuotanto kannattaa organisoida Espoo-konsernissa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Omistajaohjausta käytetään monipuolisesti yhteisö- ja omistusmuodon edellyttämillä tavoilla, jotta Espoon omistajapolitiikan tavoitteet voidaan saavuttaa. Jokaisella yhteisöllä on tavoite tai tarkoitus, jota varten kaupunki on siinä omistajana.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 83 21.11.2016 Sivu 10 / 14 historia 17.10.2016 70 ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin omistajapolitiikan. Käsittely Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. : jätti asian yksimielisesti pöydälle. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 84 21.11.2016 Sivu 11 / 14 4751/2016 02.02.02 84 Konserniraportti 1.1. - 30.9.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Koskela, puh. 043 825 2599 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tammi - syyskuun 2016 konserniraportin tiedoksi. Käsittely Liite Selostus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko selosti Catering Oy:n tilannekatsausta. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Konserniraportti tammi-syyskuu 2016 Tammi - syyskuun 2016 konserniraportti sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöiden talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot. Raportissa on esitetty myös pidemmän aikavälin ennusteita. Merkittävimmät tapahtumat Espoo-konsernin tytäryhtiöissä Espoon Asunnot Oy: Tammi-syyskuussa 2016 on aloitettu yksi kohde, jossa on 88 asuntoa. Ennusteen mukaan vuoden 2016 aikana aloitetaan kolme uutta kohdetta (yhteensä 275 asuntoa). Tavoitteena on ollut aloittaa vuosittain keskimäärin 300 asuntoa. Uusien kohteiden rakentamisen ajoittuminen loppuvuodelle kasvattaa yhtiön lainakantaa. Espoo Catering Oy: Yhtiön tulosta heikensi normaalia hiljaisempi toiminta kesäaikana, joka on yhtiön toimintaan liittyvää luonnollista kausivaihtelua. Lisäksi tulosta heikensi lomarahojen maksut sekä hankinnat liittyen uusiin yksiköihin ja Kulttuurikeskuksen perustamiseen. KOY Espoon sairaala: Tavoitteena on luovuttaa kohde käyttäjälle marraskuussa ja saada sairaala potilaskäyttöön keväällä 2017. Kaupunki korotti omavelkaista takausta 175 milj. euroon elokuussa 2016. Länsimetro Oy: Hankkeen kokonaiskustannusennuste nousee 1 186 milj. euroon. Toimitusjohtaja vaihtui ja Ville Saksi nimitetään Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 84 21.11.2016 Sivu 12 / 14 KOY Espoon Toimitilat: Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus ovat käynnissä. Kustannusarvio hankkeelle on 22 milj. euroa ja tavoitteena on, että koulu valmistuu kesällä 2017. Hanke on aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen urakkakilpailutus on käynnissä ja hankepäätökset tehdään marraskuussa. Espoon Elä ja Asu Oy: Yhtiön hanke Leppävaaran Elä ja Asu etenee ja valmistuu suunnitelman mukaisesti alkuvuonna 2017. Valmistumisaste oli syyskuun lopussa 90 %. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 28,5 milj. euroa. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 85 21.11.2016 Sivu 13 / 14 50/2016 00.01.01 85 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Valmistelijat / lisätiedot: Olli Isotalo, puh. 050 593 3359 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset. Käsittely Asia käsiteltiin 82 käsittelyn jälkeen. Puheenjohtaja Lehtolan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Konsernijaosto kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. : 1 merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset Selostus 2 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä. - Katsaus Länsimetrosta (Ville Saksi Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja ja Tero Palmu Länsimetro Oy:n projektipäällikkö) Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 14 / 14 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 80-85) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.