6. Linjaukset koskien Professor of Practice -nimikkeen käyttöönottoa

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 25.4.2017 Kokous 3/2017 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. LUC2020-kehittämisohjelman tilannekatsaus 3. Lapin korkeakoulukirjaston perustaminen 4. Tasekirjan hyväksyminen 5. Katsaus OKM:n korkeakoulutuksen visiotyöhön 6. Linjaukset koskien Professor of Practice -nimikkeen käyttöönottoa 7. Varainkeruun tilannnekatsaus ja toimenpiteet 25.4. 30.6.2017 8. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.3.2017 9. Muut asiat

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintila Fellin akvaario 2. LUC2020-kehittämisohjelman tilannekatsaus Lapin korkeakoulukonsernin kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty eri projekteista koostuva kehittämisohjelma, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa Lapin korkeakoulukonsernille asetetut tavoitteet tulossopimuskaudella 2017 2020. LUC2020-kehittämisohjelman hankekoordinaattori Iikka Kupari esittelee kehittämisohjelman tämän hetkisen tilanteen kokouksessa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 3. Lapin korkeakoulukirjaston perustaminen Osana LUC2020-kehittämishanketta on valmisteltu yhden Lapin korkeakoulukirjaston perustamista siten, että yksi korkeakoulu tarjoaa palvelut Lapin korkeakouluille. Aikaisempien päätösten mukaisesti Lapin korkeakoulukirjasto sijaitsee fyysisesti Lapin yliopiston päärakennuksessa. Tavoitteet: 1) Muodostetaan yksi yhteinen korkeakoulukirjasto, joka aloittaa toimintansa 1.1.2018 2) Henkilöstö siirtyy yhden työnantajan palvelukseen 3) Henkilöstö siirtyy yhden johdon alaisuuteen 4) Rovaniemellä korkeakoulukirjasto siirtyy fyysisesti samoihin tiloihin (pl. Arktinen keskus) 5) Rovaniemellä kirjasto toimii Lapin yliopiston tiloissa 6) Kemi-Tornion kirjastotoiminta säilyy entisissä tiloissa ja jatkaa toimintaa osana Lapin korkeakoulukirjastoa Kirjastopalveluiden liikkeenluovutuksen henkilöstövaikutukset on käsitelty Lapin ammattikorkeakoulun yt-neuvottelukunnassa ja käsitellään Lapin yliopiston yhteistoimintaneuvoston seuraavassa kokouksessa. Uudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia Lapin yliopiston kirjastohenkilökunnan määrään tai sijoituspaikkaan.

Lapin korkeakoulukirjastolle laaditaan organisaatio ja tehtävärakenne kevään ja kesän 2017 aikana yhteistoiminnassa kirjaston henkilökunnan kanssa. Lapin korkeakoulukirjastolle on laadittu visio, joka toimii tämän työn perustana. Visio on liitteenä 1. Vararehtori esittelee visiota tarkemmin kokouksessa. Yhteisen korkeakoulukirjastouudistuksen kustannusvaikutukset kokonaisuutena sekä erikseen kummallekin korkeakoululle on selvitetty erikseen. Kustannusselvitys on liitteenä 2. Hallintojohtaja esittelee kustannusselvityksen kokouksessa. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen, että uudella toimintamallilla toimiva yhteinen Lapin korkeakoulukirjasto aloittaa toimintansa 1.1.2018. Päätettäneen, että Lapin ammattikorkeakoulun kirjaston henkilöstö siirtyy Lapin yliopiston palvelukseen ja, että Rovaniemellä korkeakoulukirjasto aloittaa fyysisesti samoissa tiloissa Rovaniemellä 1.1.2018 alkaen. Esitys 3: Hyväksyttäneen kirjaston toiminnan kustannustenjako määräytyy vuosina 2018 2019 liitteen 2 mukaisesti. Esitys 4: Todettaneen, että em. päätökset käsitellään Lapin yliopiston yhteistoimintaneuvostossa ennen päätösten voimaansaattamista. Esitys:

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 4. Lapin yliopiston vuoden 2016 tasekirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja hyväksyä yliopiston toimintakertomus. Toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat yhdessä yliopiston tasekirjan. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirjanpitolain mukaisesti: 1) Toimintakertomuksessa on arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan laajuuteen ja rakenteeseen vaikuttavia seikkoja. 2) Arvion tulee sisältää keskeiset tunnusluvut kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan sekä taloudellisen tuloksen ymmärtämiseksi. 3) Tässä tarkastelussa on myös esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä sekä muista mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista. 4) Tarvittaessa arviossa on esitettävä täydentävää tietoa tilinpäätöksessä esitetyistä luvuista. Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että yliopistojen perusprosessien tuloksellisuus raportoidaan toimintakertomuksen osana.

Yliopiston tilinpäätös sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa koskevan taseen, tuloksen muodostumista koskevan tuloslaskelman sekä edellytetyt liitetiedot. Yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaavaa (järjestökaava). Tuloslaskelman lisäksi yliopistot laativat toimintokohtaisen erittelyn varsinaisen toimintansa tuotoista ja kuluista liitetietona osana tilinpäätöstä. Taseen laskennassa noudatetaan kirjanpitoasetuksen 1:6 :n mukaista tasekaavaa. Yliopiston vuoden 2016 tasekirja on liitteenä. Sen toimintakertomusosa käsiteltiin sisällöllisin korjauksin keskusteluasiana hallituksen edellisessä kokouksessa. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen hyväksyä ja allekirjoittaa Lapin yliopiston toimintakertomus vuodelta 2016 sekä hyväksyä Lapin yliopiston tilinpäätös vuodelta 2016 tasekirjassa esitetyn mukaisena ja antaa tasekirja Lapin yliopistokollegiolle toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista varten. Päätettäneen siirtää tilikauden voitto edellisten tilikausien ylijäämään.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 5. Katsaus OKM:n korkeakoulutuksen visiotyöhön Opetus- ja kulttuuriministeri on käynnistänyt visiotyön, jossa on tarkoitus määritellä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tueksi asetetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Vision on tarkoitus valmistua syyskuussa 2017. Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. Hallituksen puheenjohtaja, rehtori ja hallintojohtaja esittelevät visiotyön tämänhetkistä tilaa kokouksessa. Esitys: Keskusteltaneen Lapin yliopiston linjauksista korkeakoulutuksen visiotyöhön.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaario 6. Linjaukset koskien Professor of Practice -nimikkeen käyttöönottoa Lapin yliopiston tiedekunnat ovat eri yhteyksissä esittäneet toivomuksen siitä, että Lapin yliopistossakin voitaisiin ottaa käyttöön Professor of Practice -nimike kokoaikaisille tai osa-aikaisille vieraileville professoreille, joilla on vahva käytännön tuntemus omalta yliopiston koulutukseen vahvasti kytkeytyvältä alaltaan. Professor of Practice -nimikettä käytetään jo tällä hetkellä monissa eri yliopistoissa. Professor of Practice -nimike antaa mahdollisuuden siirtää käytännön yhteis-kunnallista osaamista yliopistoyhteisöön. Professor of Practice -nimikkeelle voidaan rekrytoida Lapin yliopiston kannalta merkittävillä aloilla toimivia elinkeinoelämän tai julkisen sektorin asiantuntijoita ja vaikuttajia. Työn painopiste on opetuksessa. Esitys: Keskusteltaneen Professor of Practice -nimikkeen käyttöönotosta, tehtävien luonteesta ja valintamenettelystä.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 7. Yliopiston varainkeruun tilannekatsaus Yliopistolaitoksen vastinrahakelpoinen varainkeruu päättyy 30.6.2017. Lapin yliopisto asetti alkuperäiseksi varainkeruutavoitteekseen 750.000 euroa, jota nostettiin miljoonaan euroon tavoitteen täytyttyä. Vaikuttaa siltä, että korotettu tavoite on myös täyttymässä. Yhteyspäällikkö Heikki Autto esittelee varainkeruun tähänastisia tuloksia ja suunnitelmaa keräystuoton kartuttamiseksi jäljellä olevan keräysajan puitteissa. Esitys: Merkittäneen tiedoksi.

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 8. Ilmoitusasiat Tutkintomittari 1.1. 31.3..1017, liite

TUTKINTOTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN toteuma 2017: vuositavoite 2017: kumulat. tavoite: Opiskelupalvelut Tilanne 1.1. - 31.3.2017 Alemmat tutkinnot Tiedekunta toteuma 2017: 120 vuositavoite 2017: 500 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 17 120 100 OTK 58 130 153 TTK 20 90 101 YTK 24 140 110 MTI 1 20 7 Yhteensä 120 500 471 120 Alemmat tutkinnot 1.1. 31.3.2017 toteuma 2017: 120 vuositavoite 2017: 500 kumulat. tavoite: 58 130 90 140 17 20 24 1 20 KTK OTK TTK YTK MTI Ylemmät tutkinnot Tiedekunta toteuma 2017: 74 vuositavoite 2017: 470 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 11 120 89 OTK 32 125 113 TTK 9 85 85 YTK 19 120 126 MTI 3 20 8 Yhteensä 74 470 421 Ylemmät tutkinnot 1.1. 31.3.2017 toteuma 2017: 74 vuositavoite 2017: 470 kumulat. tavoite: 125 120 120 85 32 19 11 9 3 20 KTK OTK TTK YTK MTI Tohtorit Tiedekunta toteuma 2017: 3 vuositavoite 2017: 30 kumulat. tavoite: toteuma 2016 KTK 10 9 OTK 4,5 3 TTK 4 3 YTK 3 10,5 9 MTI 1 0 Yhteensä 3 30 24 10 Tohtorit 1.1. 31.3.2017 toteuma 2017: 3 vuositavoite 2017: 30 kumulat. tavoite: 10,5 4,5 4 3 Lisensiaatit Tiedekunta toteuma 2017 toteuma 2016 KTK 0 OTK 2 TTK 0 YTK 2 7 MTI 0 Yhteensä 2 9 KTK OTK TTK YTK MTI 1

Kokous 3/2017 Paikka: Ravintola Fellin akvaariokabinetti 8. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.