PÖYTÄKIRJA 9.1.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 01/2013 Aika Keskiviikko 9.1.2013 kello 18.00 Paikka Hammarström Puhakka Partners, Bulevardi 1 A Läsnä Satu Karhunen Puheenjohtaja Saija Haapalehto Hannu Häkkänen Kiti Karvinen Antti Makkonen poissa Inga Paavola poissa Sarianne Pennanen Miika Pusa Tuomas Rytkönen Iina-Mari Supperi 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen Puheenjohtaja Karhunen avasi kokouksen klo 18.15. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Kokouksen sihteerin valinta Valittiin kokouksen sihteeriksi Kiti Karvinen. 4 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 Tiedoksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kiitettiin Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:tä kokouspaikasta ja -tarjoiluista. 6 Hallituksen jäsenten vastuualueista päättäminen ja tehtävien hoitajien valitseminen Päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueista seuraavasti: - Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja: Iina-Mari Supperi - Pääsihteeri ja seminaarit: Inga Paavola - Taloudenhoitaja ja yritysyhteistyö: Kiti Karvinen
7 Talous - Tiedottaja ja jäsenrekisteri: Sarianne Pennanen - Varainhankinta ja yritysyhteistyö sekä seminaarit: Tuomas Rytkönen - Jäsentapahtumat ja jäsenhankinta: Miika Pusa ja Hannu Häkkänen - Jäsentapahtumat ja alueyhteistyö: Saija Haapalehto - Jäsenhankinta: Antti Makkonen Puheenjohtaja Karhunen kertoi, että Krogerus on mahdollisesti halukas osallistumaan yhdistyksen vuosijuhliin. - Vuonna 2012 liittyneet, eronneet ja eronneiksi todettavat Pennanen esitteli vuonna 2012 liittyneet, eronneet ja eronneeksi katsottavat jäsenet. Todettiin vuonna 2012 NuLa:an liittyneiksi liitteen 1 mukaiset henkilöt (30 kpl). Todettiin vuonna 2012 NuLa:sta eronneiksi liitteen 1 mukaiset henkilöt (81 kpl). - Tilinpäätös 2012 Karhunen kertoi Makkosen ilmoittaneen, että vuoden 2012 tilinpäätöstä ei ole vielä tehty, mutta se valmistuu ajallaan. Keskusteltiin yhdistyksen rahatilanteesta. Hyväksyttiin maksettavaksi Makkosen lähettämät Helsingin Kamari Oy:n ja Mia Korpiolan laskut. - Jäsenmaksut 2013 Keskusteltiin jäsenrekisteristä ja jäsenmaksujen laskuttamisesta. - Verottajalle tehtävät ilmoitukset Karhunen kertoi, että Makkonen hoitaa verottajalla tehtävät ilmoitukset. Pennanen velvoitettiin avustamaan Makkosta tarvittaessa ilmoitusten kanssa. - Tilinkäyttöoikeudet ja pankkipalvelut 2013 Päätettiin poistaa hallituksen työnjaon uudistamisen johdosta aikaisemmat Antti Makkosen tilinkäyttöoikeudet, verkkopankkitunnukset sekä hänen osaltaan Nordea Business MasterCard-kortti. Päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n tiliin FI60 2001 1800 1567 65 sekä verkkopankkitunnukset yhdistyksen taloudenhoitajaksi valitulle Kiti Karviselle. Todettiin, että jäsenrekisterin hoitajana jatkavan Sarianne Pennasen verkkopankkitunnukset sekä yhdistyksen tileihin liittyvät tietojensaanti- ja muut oikeudet pysyvät ennallaan. Päätettiin myöntää Nordea Business MasterCard -kortti Kiti Karviselle. Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja Satu Karhusella säilyy edelleen toinen MasterCard-kortti. Hallitus valtuutti yhdistyksen taloudenhoitaja Kiti Karvisen allekirjoittamaan yhdistyksen puolesta tarvittavat pankkipalvelusopimukset Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa.
8 Toiminta 2013 Tapahtumat: - Viininmaistelut: Häkkänen kertoi, että viininmaistelua on suunniteltu keväälle Viinit läpi ruoan - teemalla. Häkkänen ehdottaa seuraavia päivämääriä viininmaistelulle: 5.4., 12.4., 19.4. ja palaa ajankohtaan seuraavassa kokouksessa. - Seminaarit: Rytkönen kertoi, että hän on suunnitellut excua korkeimpaan oikeuteen. Rytkönen järjestää excun ja päättää ajankohdan. - Viski-ilta: Pusa kertoi, että UISGE-tapahtuma järjestetään 31.1. ja sinne on menneinä vuosina järjestetty yhteislähtö. Keskusteltiin viski-illasta ja todettiin, että vaihtoehtoisesti yhdistys voisi järjestää rommi-illan Navy Jerry sissä tai olutmaistajaiset esim. Puotilan Pikkulinnussa. - Kvartaalikaljat: Päätettiin järjestää ensimmäiset kvartaalikaljat 15.2. Bruuverissa ja toiset 17.5. myöhemmin päätettävässä paikassa. - Kevätpurjehdus: Sovittiin, että Häkkänen selvittää molemmat purjelaivat ja ehdotetaan päivämääräksi keskiviikkoa 8.5. Sovittiin, että cateringistä pyydetään tarjous pikkujoulujen tapaan Vantaan Pitopalvelu Oy:stä. 9 Jäsenhankinta Todettiin, että Helsingin publiikit järjestetään seuraavasti: - Kevään aikataulu To 7.2. klo 17 (pe 8.2.) To 7.3. klo 17 (pe 8.3.) To 4.4. klo 17 (pe 5.4.) Ti 7.5. klo 17 (pe 3.5.) Ke 5.6. klo 17 (pe 7.6.) - Syksy 2013 To 29.8. klo 17 (pe 30.8.) Todettiin, että Turun ja Rovaniemen publiikkien aikatauluista ei ole vielä tietoa. Sovittiin, että Häkkänen jatkaa publiikeissa käymistä ja Haapalehto tulee mukaan heti helmikuun publiikkiin. 10 Yritysyhteistyö - Sopimukset ja jäsenedut 2013 Keskusteltiin yritysyhteistyöstä vuonna 2013. - Vapaapaikat 2013 Rytkönen kertoi, että vapaapaikka-arvonta päättyy tänään ja että hakemuksia on tullut paljon.
11 Tiedotus - Muu varainhankinta Keskusteltiin yhteistyökumppaneiden tapaamisesta ja uusien yhteyshenkilöiden ilmoittamisesta sekä mediakortin ja jäsenetujen päivittämisestä yhdistyksen internetsivuille. Todettiin, että Pennanen tiedottaa seuraavaksi kevään tapahtumista, ainakin ensimmäisten kvartaalikaljojen päivämäärä voidaan jo ilmoittaa. Pennanen kertoi laittaneensa muistutuksen vuosijuhlista yhdistyksen sähköpostilistalle ja Facebookryhmään. Lakimiesliiton edustajat päivitetään yhdistyksen internetsivuille sen jälkeen kun Lakimiesliiton hallitus on päättänyt niistä 24.1. järjestettävässä kokouksessaan. 12 Nuoret Lakimiehet -jäsenlehti - Vuoden 2013 deadlinet: Supperi kertoo deadlinet erikseen, ensimmäisen jäsenlehden deadline on todennäköisesti 15.3. - Viime numeroiden vienti liittoon: Sovittiin, että Häkkänen ja Karvinen noutavat jäsenlehtiä Asianajotoimisto Roschierilta ja vievät uusia numeroita Lakimiesliitolla samalla kun menevät Lakimiesliitolle järjestelemään yhdistyksen tavaroita. Karvinen hoitaa samalla myös esitteiden lähettämisen Rovaniemelle. Keskusteltiin jäsenlehden arkistokappaleiden ja muun yhdistyksen materiaalin säilyttämisestä. 13 Edunvalvonta Todettiin, että edunvalvonnan suhteen ei ole ajankohtaista keskusteltavaa. 14 Suomen Lakimiesliitto - Lakimiespäivä 4.10.2013 Nulan ständi: Karhunen kertoi varanneensa yhdistykselle ständin Lakimiespäivästä. Hyväksyttiin Karhusen päätös. - Hallitus: Karhunen kertoi, että seuraava Lakimiesliiton hallituksen kokous järjestetään 24.1. - Valiokuntaraportointi: Todettiin, että valiokuntien toiminnasta tulee raportoida aina kokouksessa, etenkin jos valiokunnissa on käsitelty nuorten kannalta relevantteja pointteja. - Nulan materiaalin siivoaminen: Sovittiin, että Häkkänen ja Karvinen hoitavat asian 19.1.
15 Nula -75 - Budjetin tilanne: Keskusteltiin budjetista ja ilmoittautuneiden määrästä sekä tarjoilijoiden määrästä ja musiikkiesityksistä. Sovittiin, että hallituksen maksettavaksi tulevien illalliskorttien määrä päätetään vuosijuhlan jälkeen. Sovittiin, että viisi bändin jäsentä pääsee vuosijuhlaan hintaan 45e, jonka lisäksi bändille maksetaan 1000 euron palkkio (sisältäen PA:n). - Ilmoittautuneet: Häkkänen kertoi, että vuosijuhlaan on ilmoittautunut 75 henkilöä. - Kunniavieraat: Todettiin, että kutsutuista kunniavieraista on ilmoittautunut Sorjonen, Halila ja Vuoria sekä 75-vuotishistoriateoksen kirjoittaja aveceineen. Todettiin, että kunniavieraat pääsevät vuosijuhlaan aveceineen ilmaiseksi. - Plaseeraus, -kortit ja ohjelman paino: Sovittiin, että Häkkänen, Karhunen ja Supperi hoitavat tulevana sunnuntaina. Todettiin, että ohjelmakortin lisäksi tarvitaan myös mahdollisesti laulumoniste. - Kunniajäsen: Todettiin, että kunniajäseneksi valitaan Jorma Tilander. - Kirjan säilytys: Keskusteltiin historiateoksen säilyttämisestä. - Catering: Karhunen kertoi, että cateringille on ilmoitettava lopullinen osallistujamäärä 18.1. - Koristelu: Sovittiin, että Karhunen vastaa koristelusta. - Jatkot, Pykälä: Sovittiin, että Rytkönen vastaa jatkojen koordinoinnista Pykälän suuntaan ja kysyy myös baarimikot Pykälästä. - Kuvaaja: Sovittiin, että Karhunen vastaa kuvaajasta. - Tehtävänjako: Sovittiin, että kaikki tulevat paikalle klo 15.00. Haapalehto sanoi saapuvansa klo 16.00. Tervehdykset alkavat klo 18.00. - Marsalkka: Keskusteltiin marsalkasta. Sovittiin, että Karhunen kysyy potentiaalisia marsalkoita. Supperi lupautui tehtävään, jos muita halukkaita ei löydy. - Laulunjohtaja: Sovittiin, että Rytkönen toimii laulunjohtajana. - Ohjelma: Sovittiin, että Häkkänen, Karhunen ja Supperi hoitavat ohjelman suunnittelun
16 M.E.T.A tulevana sunnuntaina. - Bändi, bändin roudaus ja soundcheck: Sovittiin, että Häkkänen vastaa bändistä. - Bussit: Todettiin, että bussien aikataulu on varmistettava. Karhunen hoitaa yhdessä Paavolan kanssa. - Muuta: Sovittiin, että Rytkönen ja Häkkänen hoitavat juomat Lakimiesliitolta yhdessä Eero Blåfieldin kanssa. Karhunen lausuu tervetuliaissanat ja muistuttaa Halilaa puheestaan sekä hoitaa puhujille ja kunniajäsenelle annettavat kukat. Keskusteltiin illan ohjelmasta. Sovittiin, että Häkkänen ottaa yhteyttä Otto Markkaseen ja Saila Löfströmiin. Keskusteltiin puheista ja sovittiin, että Mikko Saloa pyydetään pitämään vuosijuhlassa puhe nuorelle. Karhunen selvittää juhlasalin siivouksen ja siitä sovitaan erikseen. - Vaihtokaronkka: Vaihtokaronkka järjestetään 19.1. klo 18.00 Supperin ja Rytkösen asunnossa. - Osoitteenmuutos: Keskusteltiin tehtävistä osoitteenmuutoksista. - 2013 kokouspäivät; kevät- ja syyskokous: Sovittiin, että kevätkokous järjestetään 24.4., mikäli Lakimiesliiton Ylähuone on tuolloin vapaana. 17 Seuraava kokous Seuraava kokous järjestetään 13.2. klo 18.00. 18 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Karhunen päätti kokouksen klo 21.15.