PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 30.1.2008 klo10.15 12.30. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikka, metsä ja liiketalous Neuvotteluhuone 2001B Pääskysentie 1, Kotka Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Leo Jumppanen jäsen Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Timo Tiainen jäsen Muut osallistujat Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Kari Kokkonen, osastonjohtaja (kohta 6) Poissa Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 8.2.2008 MATTI KOSKI
PÖYTÄKIRJA 2/2008 2 (8) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Leo Jumppanen. Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Koski. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Puheenjohtajan ylimääräinen asia kohtaan muut asiat. Esityslista hyväksyttiin tällä lisäyksellä. 4 SISÄINEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN Valmistelu ja esittely rehtori Lundqvist Opetusministeriö on muistiossaan 2006:2 Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen periaatteet ja Koulutus ja tutkimus vuosina 2007-2012 kehittämissuunnitelmassa linjannut, miten korkeakouluja pitää kehittää. Nämä linjaukset edellyttävät, että korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä jatketaan tavoitteena koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen ja vaikuttavuuden lisääminen. Korkeakoulun johdon seminaarissa marraskuussa 2007 opetusministeriö on myös edelleen korostanut opetuksen laadun kehittämistä ja tarvetta käyttää varoja tähän kehittämiseen. Lisäksi opetusministeriö kvantifioi seminaarissa näkemyksiään korkeakouluverkostosta visoissaan vuodelle 2020. Visioissa korkeakoulujen määrä on laskenut huomattavasti sekä myös paikkakuntien lukumäärä, joilla annetaan tutkintoon johtavaa opetusta, on laskenut. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus teki kokouksessaan 5.7.2007 yksimielisen periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulun vahvuuksia toimia ensi vuosikymmenellä. Periaatepäätöksen sisältyi seuraavaa: Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola, esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa.
PÖYTÄKIRJA 2/2008 3 (8) Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan (2015 ja 2019). Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan vuoteen 2012 mennessä. Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla opettamisella selvitetään vuoteen 2012 mennessä muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. Vuoden 2007 loppuun mennessä selvitetään koko sosiaali- ja terveysalan koulutuksen keskittäminen, tilat ja rahoitus. ilmoitti kokouksessaan 5.7.2007, ettei koulun johdon tarvitse tehdä lisäselvitystä koskien sosiaali- ja terveysalan koulutuksen keskittämistä, tiloja ja rahoitusta, koska koulun johto on jo esittänyt oman selvityksensä. Selvityksen teko jäi ylläpitäjä- ja omistajatahojen vastuulle. Yksikkörakennetta kokoamalla pyritään kansainvälisesti korkeatasoiseen opetukseen ja T & K -työhön. Tavoitteena on toimia opetusministeriön linjausten mukaan niin, että Kymenlaakson AMK ja sen jokainen yksikkö on kooltaan sellainen, että se kykenee riittävän korkeatasoiseen opetukseen ja T & K -toimintaan. Lisäksi uudisrakennushankkeen ja isojen peruskorjaushankkeiden toteuttamiseksi on tehtävä investointipäätöksiä viimeistään maaliskuun 2008 alussa koskien toimipisteitä ja niiden toimintaa. Syksyn 2007 aikana omistajatahot ovat kokoontuneet keskustelemaan yllä olevasta periaatepäätöksestä ja varsinkin sosiaali- ja terveysalan koulutuksen keskittämistä, tiloista ja rahoituksesta. Varsinaista yhteistä selvitystä omistajataholla ei ole tehty vaan on vaihdettu näkemyksiä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun johdolta on pyydetty lisätarkennuksia 5.7.2007 esitettyyn materiaaliin. Lisätarkennukset eivät ole muuttaneet 5.7.2007 esitettyjä perusteluja toimipisteverkoston tiivistämisestä. Vuodelle 2009 on tehtävä lisäpöytäkirjan esitys Opetusministeriölle tammikuun 2008 loppuun mennessä. Kymenlaakson ammattikorkeakoululle lähetetyssä lisäpöytäkirjaluonnoksessa pitää raportoida seuraavista asioista: - Rakenteellista kehittämistä edistävät toimenpiteet, joista ei ole vielä sovittu tavoitesopimuksissa tai vuoden 2008 lisäpöytäkirjoissa: - yhteistyörakenteet, strategiset liittoutumat ja ammattikorkeakoulun profiloituminen - toimipisteverkon ja verkon rakenteen kehittäminen - ylläpitojärjestelmää koskevat muutokset - koulutustarjonnan ja voimavarojen merkittävät uudelleenkohdentamiset.
PÖYTÄKIRJA 2/2008 4 (8) Opetusministeriö edellyttää, että rakenteellista kehittämistä jatketaan. Heinäkuussa tehty rehtorin päätösesitys täyttää opetusministeriön edellyttämää rakenteellisen kehittämisen vaatimuksia. Rehtori toi tiedoksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen esityksen sisäisestä rakenteellisesta kehittämisestä. Sisäinen hallitus esittää alla olevia toimenpiteitä toteutettavaksi nopeimmalla mahdollisella aikataululla siten, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutustehtävä voidaan toteuttaa tehokkaimmalla ja laadukkaimmalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteet ovat: Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola, esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan. Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan. Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla opettamisella selvitetään muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. Kuusankosken toimitiloista luovutaan ja koko sosiaali- ja terveysalan koulutus keskitetään. Rehtori velvoitetaan laatimaan sopimukset omistajien jo tekemistä ammattikorkeakoulun rakentamista ja peruskorjaamista koskevista rahoituspäätöksistä Ehdotan, että alla oleva esitykseni koskien toimipisteverkoston tiivistämistä esitetään osakeyhtiön hallitukselle päätettäväksi ja edelleen lähetettäväksi opetusministeriölle lisäpöytäkirjaesityksenä. Tähän esitykseen sisältyy seuraavat asiat: Kasarminmäen kampus rakennetaan ostamalla ja peruskorjaamalla käännöstieteen laitokselta ammattikorkeakoulun tarvitsemat tilat, rakentamalla muotoilun tarvitsemat työpajatilat sekä ostamalla ja peruskorjaamalla rykmenttisalin ja toimiupseerikerhon tilat. Kasarminmäen kampuksen opiskelija- ja henkilökuntaruokailu pyritään järjestämään muutoin kuin ostamalla kasarmiravintola, esimerkiksi yhteistyössä kuntayhtymän kanssa. Metsolan ja Jylpyn toimitilat peruskorjataan myöhemmin laadittavan aikataulun mukaan (2015 ja 2019).
PÖYTÄKIRJA 2/2008 5 (8) Koko merenkulun ja logistiikan osaamisalan koulutus keskitetään Metsolaan vuoteen 2012 mennessä. Metsä- ja puutalouden Mussalon laboratorioiden korvaaminen yrityksissä tapahtuvalla opettamisella selvitetään vuoteen 2012 mennessä muistaen, että Mussalon laboratorioista luopuminen on osa päätettävää kokonaissuunnitelmaa. Kuusankosken toimitiloista luovutaan ja koko sosiaali- ja terveysalan koulutus keskitetään Jylpyn tiloihin vuoteen 2012 mennessä. Rehtori velvoitetaan laatimaan sopimukset omistajien jo tekemistä ammattikorkeakoulun rakentamista ja peruskorjaamista koskevista rahoituspäätöksistä. Ennen varsinaista päätöstä toimipisteverkon tiivistämisestä käydään tarvittavat YT-neuvottelut. Rehtorin tekemää päätösesitystä ei hyväksytty. 5 KAAKKOIS-SUOMEN KORKEAKOULUYHTEISTYÖN KEHITTÄMISEN JATKOTOIMENPITEET Valmistelu ja esittely rehtori Lundqvist Rehtori selvittää asiaa kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Päätettiin, että Kaakkois-Suomen korkeakouluyhteistyön johtoryhmään esitetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun rehtoria, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. 6 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN T & K-TOIMINNAN JA OSAAMISEN STRATEGIA 2008 2010 Esittely osastonjohtaja Kokkonen Ammattikorkeakoulun tärkeä strateginen haaste on, miten se fokusoi omat osaamis- ja vahvuusalueensa. KyAMK valitsi menetelmäksi Tekesin teknologiastrategian mallin, jota laajennettiin T & K-toiminnan ja osaamisen strategiaksi. Strategiaprosessin aikana kiinnitettiin huomio siihen, miten erottautua laajasta osaamistarjonnasta; miten kyetä tarjoamaan yrityksille laadukasta yritysyhteistyötä, soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä sekä miten uudistaa jatkuvasti opetuksen sisältöjä. Valmistunut strategia (liite) on yhteinen näkemys siitä, missä toimintaympäristöissä KyAMK toimii ja mihin suuntaan omaa toimintaa halutaan kehittää. Strategia palvelee henkilöstä ja päätöksentekoa erityisesti
PÖYTÄKIRJA 2/2008 6 (8) silloin, kun tehdään valintoja ja päätöksiä. Päätökset koskevat mm. projekteja ja kehityshankkeita, uusia koulutuskokonaisuuksia, investointeja sekä taloudellisten ja henkisten resurssien lisäämistä tai allokointia. Strategiaprosessien tärkeänä tuloksena syntynyt osaamispyramidi ilmentää KyAMK:n osaamiskuvaa, johon on sisällytetty myös tahtotilaa. Pyramidin huippu kuvaa osaamisen keihäänkärjet, joilla on mahdollisuus saavuttaa kansainvälisen osaamisen taso. Kärkiosaamisilla vastataan kansallisiin ja myös alueellisiin osaamistarpeisiin valituilla alueilla. Avainosaamisalueet vastaavat alueellisiin osaamistarpeisiin. Strategiaprosessin aikana tuli esille paljon asioita, joilla on kiinteä yhteys opetukseen. Ne on tarpeen kirjata työlistaksi, jota voidaan arvioida, priorisoida, vastuuttaa ja aikatauluttaa. Tärkeää on myös varmistaa, että osaamispyramidin ylätaso näkyy koulutusohjelmissa, suuntautumisvaihtoehdoissa, oppiaineissa ja resursoinnissa. Ammattikorkeakoulun hallitus on käsitellyt strategian kokouksessaan 8.1.2008. Esitän, että hallitus hyväksyy T & K -toiminnan ja osaamisen strategia 2008 2010 käsittelyn jälkeen. T&K toiminnan ja osaamisen strategia 2008-2010 hyväksyttiin. Strategian toimeenpano-ohjelma esitetään hallitukselle. 7 UUSI KOULUTUSOHJELMAESITYS (TASO) KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN JA KULTTUURIN TOIMIALALLE Valmistelu ja esittely toimialajohtaja Pelli Edellisessä kokouksessa 17.1.2008 toimialajohtaja Pelli esitteli koulutusohjelmaesityksen, Kansainvälinen yritysviestintä (nuoret). Kyseessä on kahden vanhan suuntautumisvaihtoehdon yhdistäminen uudeksi koulutusohjelmaksi. Liiketalouden kasainvälinen yritysviestinnän sv. ja muotoilun ja median yhteisöviestinnän sv. Uudet vuonna 2009 käynnistettäviksi esitettävät koulutusohjelmat tuli lähettää määräaikaan mennessä rehtorineuvosto ARENE ry:n liiketalouden kehittämistyöryhmälle lausunnolle. ARENE ry:n Liiketalouden kehittämistyöryhmä on käsitellyt esitetyt uudet koulutusohjelmaesitykset kokouksessaan 17.1.2008. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osalta päätös perusteluineen on seuraava: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Kansainvälinen yritysviestintä, tradenomi
PÖYTÄKIRJA 2/2008 7 (8) Esitys on hyvin valmisteltu ja koulutukselle on nähtävissä suuri elinkeino- ja työelämän tarve Kouvolan seudulla. Kymenlaakson ammattikorkeakulussa on vahva Venäjän ja kansainvälisen kaupan osaaminen ja lisäksi Helsingin yliopiston Käännöstieteen laitos toimii Kouvolassa. Kehittämisryhmä suosittelee tätä koulutusta suuntautumisvaihtoehdoksi johonkin olemassa olevaan koulutusohjelmaan. Tällöin varmistetaan opiskelijoiden vahva liiketaloudellinen osaaminen. Vaihtoehtona voi olla opetusministeriön vahvistama suuntautumisvaihtoehto (myös englanninkielisenä), jolla profiloitaisiin suuntautumisvaihtoehdon avulla koulutusohjelman vetovoima. :Ryhmä ei puolla tämän koulutusohjelman hyväksymistä. Toimialajohtaja Pelli täsmentää esitystään seuraavasti: ellei uutta kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelmaa saada, esitettäisiin opetusministeriölle, että se myöntäisi Kymenlaakson ammattikorkeakoululle koulutusluvan liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla jo käytössä olevalle Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmalle. Aikaisempi varasuunnitelma oli, että yritysviestinnän ja yhteisöviestinnän suuntautumiset liitettäisiin Liiketalouden koulutusohjelmaan. Toimialajohtaja Pelli perustelee ehdotuksensa kokouksissa. 8 TIEDOKSI ASIAT Esitän, että edetään toimialajohtaja Pellin esityksen mukaisesti. Ellei uutta kansainvälisen yritysviestinnän koulutusohjelmaa saada, esitettäisiin opetusministeriölle, että se myöntäisi Kymenlaakson ammattikorkeakoululle koulutusluvan liiketalouden ja hallinnon koulutusalalla jo käytössä olevalle Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmalle. Esitys hyväksyttiin. Tiedoksi asioita ei ollut. 9 MUUT ASIAT Kotkan kaupunki pyytää Kotkan kaupungin hallituksen pöytäkirjan otteeseen KH: 1637/2006 viitaten, että Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sisäistä rakenteellista kehittämistä, mikäli yhtiön hallitus ei kokouksessaan 30.1.2008 hyväksy ammattikorkeakoulun rehtorin ehdotusta asiasta. Ylimääräinen yhtiökokous päätettiin kutsua koolle 22.2.2008 klo 10.00 Kotkan klubille.
PÖYTÄKIRJA 2/2008 8 (8) 10 SEURAAVA KOKOUS 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 22.2.2008 klo 13.00 Kotkan klubilla, ennen kokousta yhteinen lounas klo 12.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30.