Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 22.1.2014 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 Esa Simojoen virkasuhteen päättyminen 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa 6 Hautausmaiden katselmuspöytäkirjat 7 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän esitys organisaatiorakenteesta 8 Pihlavan seurakunnan taloustilanne 31.12.2013 9 Verotulot 2013 10 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (tilanne 15.1.2014) 11 Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet 12 Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2014 13 Emma-Stina Vehmasen luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 15 Kokouksen päätös
2 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 1/2014 Aika 22.1.2014 kello 16.00 17.40 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korkeaoja Aila jäsen Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo 16.12 asian 1 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Saine Harri Turunen Miia Kyytinen Mika Hietanen Heimo Huhtala Kaisa Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi kokoukseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessori Tapani Erämajan. Tapani Erämaja ojensi Reetta Uusitalolle kirkkohallituksen 19.11.2013 myöntämän kirkon korkeimman seurakuntatyön kunniamerkin n:o 31. Reetta Uusitalo kiitti saamastaan kunniamerkistä. 1 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
3 Aluksi veisattiin virsi 341, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Roomalaiskirjeen 12. luvusta jakeet 6 16 sekä rukouksen. 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 22.1.2014: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 22.1.2014: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Korkeaoja ja Simo Korpela. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 29.1.2014 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 4 Esa Simojoen virkasuhteen päättyminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 4 Talonmies-vahtimestari ESA SIMOJOKI on lähettänyt kiinteistöpäällikölle 28.11.2013 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: ------------- Ilmoitan jääväni eläkkeelle talonmies-vahtimestarin virasta 1.4.2014 alkaen. KIRKKOLAIN 6. luvun 48 mukaan virkasuhde päättyy ilman irtisanomista sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. 4 merkitä tiedoksi Esa Simojoen virkasuhteen päättymisen 31.3.2014. 5 5 Energiakehityshanke Porin metsähautausmaalla ja Länsi-Porin kirkossa Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikkö on teettänyt energiaselvityksiä seurakuntayhtymän kiinteistöistä. Selvitystyötä on tehnyt SCHNEIDER ELECTRIC. Selvitystyön perusteella on valittu kaksi kohdetta energiakehityshankkeeseen. Kohteina ovat Länsi-Porin kirkko ja Porin metsähautausmaan rakennukset. Talousarvion 2014 investointiosaan on varattu 90.000 euroa Länsi-Porin kirkon ja Porin metsähautausmaan rakennusten energiakorjauksiin. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen automaatiolaitteet ovat Schneiderin toimittamia. Selvitystyön lisäksi Schneider Electric on suunnitellut ja kilpailuttanut energiakorjausten tekijät. Yritys myös valvoo ja suorittaa kahden vuoden energiaseurannan kohteissa. Kokonaiskustannus hankkeelle on noin 86.000 euroa ja takaisinmaksuajaksi on arvioitu noin 5 7 vuotta riippuen siitä, saadaanko hankkeelle energia-avustusta. Vuositasolla energiakulutuksen säästö uudistuksen jälkeen on noin 13.000 euroa. Kiinteistöpäällikkö esittelee hanketta kokouksessa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää antaa Länsi-Porin kirkon ja Porin metsähautausmaan rakennusten energiakehityshankkeen kokonaistoteutuksen Schneider Electricille hintaan 86.000 euroa. Päätös KN 22.1.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 6 Hautausmaiden katselmuspöytäkirjat Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 6 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ on hyväksytty Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.12.2006/67 ja vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 28.3.2007. HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 16 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:
5 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 20.3.2013/65 valita hautausmaakatselmusten työryhmään vuosiksi 2013 2014 kirkkoneuvoston edustajiksi Marjatta Salosen, Janne Heilimän ja Altti Lammin. Katselmuspöytäkirja jaetaan oheisena liitteenä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 1) merkitä katselmuspöytäkirjan tiedoksi. 7 7 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän esitys organisaatiorakenteesta Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOST0 päätti kokouksessaan 9.10.2013/183 merkitä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän kehittämissuunnitelman saapuneeksi, käydä keskustelun kehittämissuunnitelmasta ja nimetä hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtineen työryhmän yhteisen kirkkoneuvoston toimeksiannon 27.2.2013/47 ohjausryhmäksi vaalikauden loppuun. Kehittämissuunnitelman johtopäätökset organisaatiorakenteesta: 6.1. organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö) Sekä kunta- että seurakuntarakenteen muutos edellyttävät Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimintarakenteen muutosta. Kunta- ja seurakuntarakenteen uudistukset muuttavat hallintorakennetta. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut on tarkoituksenmukaista koota yhdeksi linjaorganisaatioksi. Palveluyksikkö toimii asiantuntija- ja prosessiorganisaationa. Kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotukset organisaatiorakenteeksi:
6 7.1. organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö) Muodostetaan yksi päällikön virka yhdistämällä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Päällikkö toimii palveluyksikön esimiehenä. Palveluyksikössä on osaamisalueiden asiantuntijat. Kaikki virat ovat asiantuntijavirkoja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 20.11.2013/212 hyväksyä ohjausryhmän esittämät toimintalinjaukset ja antaa toimenpiteet valmisteltavaksi. Ohjausryhmän yhteiselle kirkkoneuvostolle esittämät kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpide-ehdotukset: 1) Organisaatiorakenne (hallinto-talous-henkilöstö): Muodostetaan yksi päällikön virka yhdistämällä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Päällikkö toimii palveluyksikön esimiehenä. Palveluyksikössä on osaamisalueiden asiantuntijat. Palveluyksikön kaikki virat ovat asiantuntijavirkoja. Tavoitteena on kevyt palveluorganisaatio, joka on vuonna 2017 yhteensopiva kaikkien kehittämissuunnitelmassa huomioitujen muutosten kanssa. Toimenpiteet: - Yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden yhdistämisestä yhdeksi yksiköksi 1.5.2014. Samassa yhteydessä tehdään esitys hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikön virkojen muuttamisesta asiantuntijaviroiksi. Esimiestyötä varten perustetaan päällikön virka, jonka keskeinen sisältö on yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittäminen sekä muutoksen johtaminen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää määräaikaisen päällikön 1.5.2014 31.12.2016. OHJAUSRYHMÄ on kokouksessaan 16.12.2013 laatinut yhteisen kirkkoneuvoston 20.11.2013/212 hyväksymien toimintalinjausten mukaiset toimenpide-esitykset kehittämissuunnitelman mukaisen organisaatiorakenteen toteuttamiseksi: 1. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen yhdistäminen yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen. 2. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpäälliköiden virkojen muuttaminen asiantuntijaviroiksi 1.5.2014 alkaen. 3. Muutosjohtajan nimittäminen 1.5.2014 31.12.2016. 4. Toimeksianto Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten neuvottelujen käymisestä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstön kanssa. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) lähettää yhteiselle kirkkovaltuustolle hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan työryhmän 30.9.2013
7 luovuttaman kehittämissuunnitelman ja esittää, että se merkitsee kehittämissuunnitelman tiedoksi, 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut yhdistetään yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen kehittämissuunnitelmassa esitettyjen linjausten mukaisesti, 3) antaa ohjausryhmälle valmisteltavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen yhdistämisen yhdeksi asiantuntijaorganisaatioksi 1.5.2014 alkaen, 4) antaa ohjausryhmälle valmisteltavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpäälliköiden virkojen muuttamisen asiantuntijaviroiksi 1.5.2014 alkaen, 5) antaa ohjausryhmälle tehtäväksi valmistella esityksen määräaikaisen päällikön nimittämiseksi muutosjohtajaksi 1.5.2014 31.12.2016 tehtävänään yksikön johtaminen ja esimiestyö, kehittäminen sekä muutoksen johtaminen ja 6) antaa tehtäväksi käydä Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstön kanssa. Päätös KN 22.1.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 8 8 Pihlavan seurakunnan taloustilanne 31.12.2013 Esittelijä: talouspäällikkö PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO 10.12.2013/101 : Seurakunnan taloustilanne Taloustoimesta 9.12.2013 saadun selvityksen (liite 4) mukaan Pihlavan seurakunnan tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan muodostuvan noin 21 516 alijäämäiseksi. Taloustoimen laatiman ennusteen mukaan talousarvion sisäiset palvelut ylittyvät 6 957 ja muut ylitykset olisivat 4 555. Palkkojen osalta talousarvio alittuisi 12 386 ja ostojen osalta 2 356. Näin tulos muodostuisi 3 230 positiiviseksi. Varsinainen ylitys muodostuu saadun tiedon mukaan lomapalkkavarauksen ylityksestä, joka on 24 747. Siten seurakunnan koko tulos muodostuu negatiiviseksi.
8 Tieto lomapalkkavarauksen alimitoituksesta saatiin vasta tämän selvityksen yhteydessä. Esitys: Seurakuntaneuvosto käy keskustelun taloustoimen antamasta tulosennusteesta. Päätös: Päätettiin lähettää esittelyteksti yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Pihlavan seurakunnan toimintakatteen vuoden 2013 määrästä 716.918 euroa oli kirjanpidon tilanteessa 15.1.2014 käytetty 102,8 % ja 737.100 euroa. Toimintakate on ylittynyt 20.200 euroa, joten sitova toimintakatteen summa on ylittynyt. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä Pihlavan seurakunnan taloustilanteen vuodelta 2013 tiedoksi (vuoden 2014 alun tilanne). Päätös KN 22.1.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 9 Verotulot 2013 Esittelijä: talouspäällikkö 9 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2013 nousi 13,1 % ja lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna ja oli 16.293.717euroa. Talousarvion vuoden 2013 verotulokertymäarvio 15,8 milj. euroa ylittyi 456.000 eurolla ja 2,9 %:lla. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 % ja 448.000 euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 % ja 537.000 euroa vuoteen 2010 verrattuna ja vuonna 2010 verotulokertymä väheni 3,3 % vuoteen 2009 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2013 tammijoulukuu v. 2013 v. 2012 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 868 883 13 109 577 1 759 306 13,4 % Osuus yhteisöveroista 1 424 834 1 295 483 129 350 10,0 % Yhteensä 16 293 717 14 405 061 1 888 656 13,11 % v. 2013 v. 2013 TA Ero, Ero, % Verotulot 2013 16 293 717 15 837 656,77 456 060 2,88 % Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina 1997 2014. Vuoden 2014 luku on vuoden 2014 arvio. Vuonna 2010 verotulojen määrä väheni vuoteen 2009 verrattuna. Kuviossa tulokäyrä kuitenkin nousee vuonna 2010, koska 1.1.2010 alkaen kuviossa on mukana Noormarkun seurakunnasta tulleet verotulot, joita ei ole mukana kuviossa 31.12.2009 asti.
9 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä kasvoi 13,4 % edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi tasan 10,0 % vuoden 2012 kertymään verrattuna. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 8,7 % vuonna 2013 (9,0 % vuonna 2012). Vuoden 2013 talousarvion verotuloarvio oli 15.837.657 euroa, jossa oli korotusta vuoden 2012 arvioon yli miljoona euroa ja 7 %. Vuoden 2013 talousarvion ero vuoden 2012 toteutumaan on yli 1,4 miljoonaa euroa. Arvion saavuttaminen edellytti, että vuonna 2013 verotulot nousevat 10 % vuoden 2012 toteutumaan verrattuna. Kun verotulojen kasvu oli 13,1 % tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Verotulokertymä oli selvästi tavoitetasoa alhaisempi vuoden loppupuolelle asti. Heikon alkuvuoden jälkeen kuukausitilitykset olivat edellisvuotta suuremmat, mutta eivät tarpeeksi. Marras- ja joulukuun tilitykset olivat viime vuonna ratkaisevasti edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuloja suuremmat ja tuloja kertyi lähes 950.000 euroa edellisvuotta enemmän. Tämä vaikutti siihen, että verotulojen toteutuma nousi vuonna 2013 lähes 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmaksi. Tavoitteen saavuttaminen ja ylittäminen selvisi viimeisessä joulukuun tilityksessä, joka oli yli 500.000 euroa edellisvuotta suurempi. Joulukuun 2013 tilityksessä, jossa vuodelta 2013 tilitettyjen verotulojen jako-osuuksia tarkistettiin, jako-osuudet eivät alentuneet: ryhmäosuus pysyi ennallaan ja Porin seurakuntayhtymän osuus kasvoi vajaat 0,1 %. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä verotulokertymän vuodelta 2013 tiedoksi. Päätös KN 22.1.2014: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
10 10 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos (tilanne 15.1.2014) Esittelijä: talouspäällikkö 10 Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset 31.12.2013 tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on alustava ja suuntaa antava. PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2013 TA 2013 TP -13 TA -13 ERO, TP -13 TA -13 ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 741 950 2 558 280 183 670 7,2 % Henkilöstökulut -10 574 429-10 900 071 325 642-3,0 % Muut toimintakulut -5 093 935-5 104 974 11 039-0,2 % TOIMINTAKULUT YHT. -15 668 364-16 005 045 336 681-2,1 % TOIMINTAKATE -12 926 414-13 446 765 520 351-3,9 % VEROTULOT 16 293 717 15 837 657 456 060 2,9 % VEROTUSKULUT -334 651-317 760-16 891 5,3 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -928 026-929 305 1 279-0,1 % RAHOITUSTUOTOT 299 899 400 000-100 101-25,0 % RAHOITUSKULUT -8 184-50 000 41 816-83,6 % VUOSIKATE 2 396 341 1 493 827 902 514 60,4 % POISTOT -1 426 762-1 493 707 66 945-4,5 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 969 580 120 969 460 807 883,0 % POISTOERON MUUTOS 340 434-340 434-100,0 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 969 580 340 554 629 026 184,7 % Alustava tilikauden tulos on positiivinen lähes 970.000 euroa. Positiivinen tulos johtuu pääasiassa verotulojen ylityksestä ja toimintakatteen nettomenojen alituksesta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä tiedoksi alustavan Porin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen vuodelta 2013.
11 Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. 11 11 Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohjeet Esittelijä: talouspäällikkö TALOUSSÄÄNNÖN 5 :n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintayksiköiden noudatettaviksi. Ohjeet ovat vuoden 2013 ohjeiden kaltaiset. Ohjeet toimitetaan toimintayksiköille sähköisesti ja laitetaan yleisesti saataville yhteiseen tietoverkkohakemistoon. Ohjeissa on toimintayksiköille mm. - Seurakuntaneuvostot päättävät kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimintayksiköittäin käyttösuunnitelmista. - Toimintayksiköiden on määrättävä vastuuhenkilöt, joilla on vastuu määrärahojen riittävyydestä ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta. - Ostolaskujen käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota laskujen nopeaan kiertoon ja tarkastukseen. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 2) 12 12 Menojen ja tulojen hyväksyjät vuonna 2014 Esittelijä: talouspäällikkö hyväksyä oheisena liitteenä olevat vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. TALOUSSÄÄNNÖN 13 :ssä määrätään osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksymisestä: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
12 Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan menojen hyväksyjä tarkastaa, että asiatarkastus on suoritettu, tositteessa on oikeat tilimerkinnät ja että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha, eikä käytettävää määrärahaa ylitetä. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON kokouksessa 16.2.2011/14 on vahvistettu hyväksyjien varajärjestelyt hyväksymistehtävissä. Hyväksyjän varahenkilö on hyväksyjän sijaiseksi määrätty henkilö tai lyhytaikaisten poissaolojen aikana (enintään kaksi viikkoa) hyväksyjän päätöksellään varahyväksyjäksi määräämä henkilö. Hyväksyjän on tehtävä varahyväksyjistä kirjallinen päätös ja toimitettava päätös tiedoksi mm. talouspalveluihin. Menojen hyväksyjien ehdotuksessa vuodelle 2014 on vuoteen 2013 verrattuna seuraavat muutokset: - Yhteisen seurakuntatyön keskus: keskusrekisterin hyväksyjänä on rekisterinhoitaja (ennen rekisterin johtaja) sekä kasvatuksen ja ruotsinkielisen seurakuntatyön hyväksyjänä on diakoniasihteeri (ennen kasvatusteologi). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. (liite 3) määrätä menojen ja tulojen hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat 23.1.2014 alkaen oheisen liitteen mukaisesti. 13 13 Emma-Stina Vehmasen luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen EMMA-STINA VEHMANEN on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle 11.12.2013 päivätyn seuraavansisältöisen eroanomuksen: Pyydän eroa Keski-Porin seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Virallisen kotikuntani vaihduttua Helsingiksi, en voi enää jatkaa luottamustoimissani seurakuntani vaihtumisen johdosta. Kiitän yhteistyöstä menneinä vuosina. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
13 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN 22.1.2014: Esitys hyväksyttiin. 1) todeta Emma-Stina Vehmasen luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Satu Linnainmaa. 14 14 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 15 15 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 29. päivänä tammikuuta 2014 Aila Korkeaoja Simo Korpela Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 30.1. 3.3.2014. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja