Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 49 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 3/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.03.2010 kello 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Panu Leinonen PJ (sit) Veli Humalalampi (sit) Eija Hietala VPJ (vas) Reeta Hyttinen (sit) Hannu Oikarinen (vas) Antti Oirkarinen (vas) Hanne Suokanerva (sit) Raija Jääskeläinen (sit) Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) MUUT SAAPUVILLA Pekka Nyman kvalt pj (sit) OLLEET Milja Pyhäjärvi kvalt:n I vpj. (kd) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen kunnanjohtaja Anja Niemi kunnansihteeri ASIAT 30-36 ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Panu Leinonen Anja Niemi PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi 06.04.2010 Allekirjoitukset Hannu Oikarinen Marko Poikela PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi 07.04.2010 NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen
Kunnanhallitus 31.03.2010 50 Kunnanhallitus 30, 31, 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 30 Khall: Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 31 Khall: Kunnan hallintosäännön (11.12.2008) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oikarisen ja Marko Poikelan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 32 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.
Kunnanhallitus 31.03.2010 51 Khall: Kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että lisäasiaksi otettaisiin 37 Terveyden edistämiseen liittyvän työskentelyjakson suunnitelma ja 38 yhteispalvelupisteen perustaminen. Puheenjohtaja esitti, että lisäasioita ei oteta käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi, että koska hallitus ei ole yksimielinen, lisäasioita ei oteta käsittelyyn.
Kunnanhallitus 31.03.2010 52 Kunnanhallitus 33 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Khall 33 Tilinpäätös vuodelta 2009 on valmistunut. Kuntalain 68 mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätös Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot). Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitilinpäätökseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Lisäksi kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuustolle tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen. Tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunta hankkii tarvittaessa asianomaisten selvitykset ja kunnanhallituksen lausunnon sekä tekee valtuustolle päätösehdotuksen. Kunnanhallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Vuosikate osoittaa toiminnasta jäljelle jäävän tulorahoituksen määrän (toimintatuotot - toimintakulut + verotulot ja valtionosuudet + rahoitustuotot - rahoituskulut), joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Pelkosenniemen kunnan vuosikate on 1 362 964 euroa (1 331 eu-
Kunnanhallitus 31.03.2010 53 Kunnanhallitus 33 roa/asukas). Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilinpäätös osoittaa, että tilikauden tulos vuodelta 2009 on 1 063 367 euroa. Tilikauden ylijäämä on sama 1 063 367 euroa. Toimintatuotot muodostuivat talousarvioon verrattuna noin 80 655 euroa suuremmiksi ja laskivat edelliseen vuoteen verrattuna n. 2,0 %. Tuottoja kertyi normaalien sosiaali- ja teknisen toimen maksutuottojen lisäksi hyvin kaavoituksen maankäyttökorvauksista. Toimintakulut muodostuivat tilinpäätöksessä noin 592 220,68 euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. Vuoteen 2008 verrattuna ne kasvoivat 35 000 euroa (kasvua edelliseen vuoteen 0,5 %, kuntakentän keskimääräinen kasvu n. 5 %). Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat noin 84 000 euroa (2,12 %). Valtionosuudet kasvoivat noin 240 000 euroa (8,51 %). Molempien osalta talousarvio ylitettiin. Verotulojen osalta saavutusta on yleisessä taantumassa pidettävä varsin hyvänä. Vuonna 2009 otettiin uutta lainaa elinkeinotoiminnan kehittämisinvestointeihin talousarvion mukaisesti 300 000 euroa ja vanhaa lyhennettiin 386 747 euroa. Lainojen nettovähennys 86 747 euroa. Lainakanta oli kertomusvuoden lopussa 3 670 euroa/asukas. Kunnalla oli vuoden lopussa lainasaamisia 2 671 euroa/ asukas. Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1 891 408 euroa. Näihin rahoitusosuuksia/tuloja saatiin 499 470 euroa. Nettoinvestoinnit olivat täten 1 391 940 euroa. Käyttöomaisuuden myynneistä kertyi 200 000 euroa, mikä sisältää luovutusvoittoa 192 614 euroa. Merkittävin investointi oli ydinalueen liikennejärjestelyt (Skiway) 773 054 euroa ja Pyhän pelastusasema 222 979 euroa. Kunnan investointitaso oli v. 2009 erittäin merkittävä ja elvyttävä. Investoinnit keskittyivät elinkeinoelämän toimintaedellytysten luomiseen ja niillä on luotu edellytykset pysyville työpaikoille sekä vero- ja tulopohjan pysyvälle laajentumiselle ja vahvistumiselle. Vuositasolla kunnan talouden hyvää tilaa ja toiminnan tehokkuutta ja järkevyyttä sekä onnistumista kuvaa hyvin lähes 1.4 M nettoin-
Kunnanhallitus 31.03.2010 54 Kunnanhallitus 33 vestointien suorittaminen ja samanaikainen kunnan lainamäärän vähentäminen. Määrärahojen ylityksiä perustelluista syistä johtuen tapahtui pääpiirteittäin seuraavasti: Teknisen lautakunnan investoinnit ylittävät määrärahat 212 129 euroa. Tämän taustalla on Pyhän kaavatiet ja rakenteet hankeryhmässä latusillan rakentamisessa syntynyt määrärahaylitys, yhteensä 202 054 euroa. Lisäksi Kuusirantaa ei saatu vuoden aikana myytyä, joten tästä aiheutui tulojen lasku (350 000 ). Kunnan investoinnit yhteensä ylittivät määräharan 443 940 euroa. Teknisen lautakunnan määrärahaylityksen lisäksi tämä johtui siitä, että kunnanhallituksen maan myynnistä saatuja luovutusvoittoja (192 614 ) ei ole kirjattu tuloksi investointeihin. Määrärahat ylittyivät myös kunnanhallituksen yleishallinnossa yhteensä 32 292 euroa. Suurin ylitys oli palveluiden ostoissa 30 233 euroa. Tämä syntyi mm. kunnanhallituksen painatuksissa ja ilmoituksissa, 6021 euroa ylityksestä (sis. mm. kunnansihteerin hakuilmoitukset) sekä teknisen toimiston asiantuntijatyöstä kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle (ylitys 4300 ). Lisäksi kunnanhallituksen matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät 5 715 euroa. Taloushallinnossa, lähinnä Lapit Oy:n kautta syntyneet kulut ylittivät määrärahat yhteensä 12 557 euroa. Lisäksi jäsenmaksuissa ja avustuksissa muut yhteistoimintaosuudet -tilillä määrärahan ylitystä 4 297 euroa. Palveluiden ostojen ohella yleishallinnon määrärahat ylittyivät muiden toimintakulujen ylitettyä niiden määrärahat, yhteensä 11 141 euroa. Tämä johtui ennen kaikkea Asunto Oy Messu- Pyhän vanhan alijäämän kattamiseen sekä käyttöasteesta johtuneiden saamatta jääneiden vuokratulojen kattamiseen käytetyistä varoista yhteensä 33 683 euroa. Kokonaisuutena kunnanhallitus alitti nettomäärärahansa n. 359 000 eurolla. Pelkosenniemen kunta sai jo tilinpäätöksessä 2008 vanhat alijäämät katettua kokonaan ja vuoden 2009 aloittavassa taseessa oli ylijäämää n. 10 000 euroa. Vuoden 2009 lopussa on erinomaisesta tuloksesta johtuen taseessa kumulatiivista ylijäämää 1 073 369 euroa (1 048 /asukas).
Kunnanhallitus 31.03.2010 55 Kunnanhallitus 33 Kunnanvaltuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ylittyivät selkeästi toimintatuottojen ylittyessä ja toimintakulujen alittuessa. Kokonaisuutena tilinpäätös on kiitettävä, erityisesti vallitseva yleinen taloudellinen tilanne ja kuntakentän taloudellinen asema huomioon ottaen. Hallintokunnittain nettomenot poikkesivat talousarviosta seuraavasti: Kunnanhallitus - 359 148 89,8 % (Terveydenhuolto) - 368 716 86,1 % Sosiaalilautakunta - 15 943 99,1% Sivistyslautakunta - 59 925 96,1 % Tekninen lautakunta 235 918 172,7 % (tuloa) Käyttötalous - 672 876 89,4 % Tilinpäätös liitteenä nro 1: Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja talouden vertailutiedot esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 1. Allekirjoittaa vuoden 2009 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. Käsittelee tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen kuntalain 68 :n 1 momentin mukaisesti uudelleen ja saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi. 3. Esittää tilikauden 1 063 367,38 euron ylijäämän käsittelystä seuraavaa: i. Tilikauden ylijäämä 1 063 367,38 euroa siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. ii. iii. Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin ylijäämä edellisiltä vuosilta on 31.12.2008 10.001,84 euroa, johon lisättynä vuoden 2009 ylijäämä 1 063.367,38 euroa, kertyy ylijäämää yhteensä 1 073.369,22 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.8.2007 45 Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman vuosille 2007 2016, joka sisältää toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Huolimatta
Kunnanhallitus 31.03.2010 56 Kunnanhallitus 33 iv. kertyneestä edellisten tilikausien ylijäämästä, tulee huolellista taloudenpitoa jatkaa edelleen. Elinkeinojen kehittämistä jatketaan vahvasti. Maa- ja tonttialueiden realisointia jatketaan aktiivisesti ja myydään myös muuta perustoimintojen kannalta tarpeetonta käyttöomaisuutta, mutta myös hankitaan raakamaata, mitä maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella jalostetaan asumista varten ja myös edelleen myytäväksi matkailu- ja muuhun elinkeinotoimintaan. 4. Kiitoksena tilinpäätöksen hyvästä tuloksesta annetaan kunnan koko henkilöstölle yksi palkallinen vapaapäivä, siten porrastettuna, ettei se aiheuta sijaisjärjestelyjä eikä haittaa kunnan toimintojen järjestämiselle. 5. Päättää, että käsittelyn liitteeksi otetaan tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan lausunnot ja että tekniset kirjoitus- ja numerovirheet voidaan korjata ilman eri käsittelyä. Khall: 1. Hyväksyttiin yksimielisesti. 2. Hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Hyväksyttiin yksimielisesti i, ii, iii, iv. 4. Hyväksyttiin yksimielisesti. 5. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 31.03.2010 57 Kunnanhallitus 34 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA Khall 34 Henkilökunnalta on tullut ehdotus, että kunnanvirasto pidettäisiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 14.05.2010. Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 14.05.2010. Khall: Pidettiin tauko 16.45-17.00 Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 31.03.2010 58 Kunnanhallitus 35 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Khall 35 Asialistat liitteenä nro 2. Kunnanvaltuuston kokous on pidetty 04.02.2010. Khall: Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti, eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle, joten ne voidaan panna täytäntöön. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus 31.03.2010 59 Kunnanhallitus 36 ILMOITUSASIAT Khall 36 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Teknisen lautakunnan pöytäkirja jäljennös 01.03.2010. 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirja jäljennös 3. Sosiaalilautakunnan pöytäkirja jäljennös 4. Sosiaalisihteerin päätökset henkilöstöhallinnossa 9-22, joista kokonaiskestoltaan yli kahden kuukauden päätökset, jotka annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle on seuraava: - 26.1.2010 13: Terttu Tyrväisen palkkaus päiväkodille 1.2. - 30.4. 2010. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 5. Kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja jäljennös 04.03.2010. Khall: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Päätettiin kokous 17.33