14.12.2014 D 107 I PIIRIHALLITUS Piirihallituksen kokous Pöytäkirja 2/ Aika ja paikka 14.12.2014 klo 15:00-18:11 Merilän Kartano. Meriläntie 1, 91600 Utajärvi Osanottajat: Piirihallitus Susanna Saranlinna DG Harri Hirvelä 1.VDG Aarto Mäkinen 2.VDG Eero Vilen IPDG CS Anne Väänänen CT Erkki Taskila I alue 1.lohkon pj Kari Salmela I alue 2.lohkon pj Arto Tolonen I alue 3.lohkon pj pois Anitta Pellikka II alue 1.lohkon pj pois Kaisu Merilä II alue 2.lohkon pj Marja Ojanperä II alue 3.lohkon pj Kalle Arvio II alue 4.lohkon pj Mikko Seppänen III alue 1.lohkon pj pois Tarja Rissanen III alue 2.lohkon pj pois Lasse Miettinen III alue 3.lohkon pj Muut (tmk:n pj:t, asiamiehet ja PDG:t) Eero Vilen PDG tmk Marko Saranlinna Puolisotmk Sanna Suomela Jäsen- ja ohjelmatmk Mauri Viitajylhä Alert- ja aktiviteettitmk Ari Brunni Palvelu- ja varainhankinta, ARS ja kortti tmk LCIF-, IR- ja MJ tmk Ulla Karppinen Viestintä ja PRtmk, Webmaster Hannu Anttonen Koulutustmk Anna-Liisa Korhonen Nuorisovaihtoasiamies pois Eino Jakkula Quest-asiamies Osmo Lappalainen Kummilapsi Kari Kajula Turvassa tiellä Erkki Manninen PDG Asko Merilä IPCC Pekka Rautakorpi PCC Terho Lipsonen PDG Matti Tieksola PVCC 1 Kokouksen avaus Leijonahenki
Kokouksen avauksen suorittaa piirikuvernööri Susanna Saranlinna 2 Kokousvirkailijat 3 Läsnäolijat Päätös: Piirin johtosäännön mukaisesti: Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä toimii piirisihteeri. Suoritetaan nimenhuuto: 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Paikalla 12 ph:n jäsentä; 9 toimikuntien pj. jäsentä; 5 pdg henkilöitä. Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja huhtikuu). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen puheenjohtajat. Äänioikeus on hallituksen jäsenillä. Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä ovat paikalla. Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijajäsenille. Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsu on toimitettu sähköpostina kaikille säännöissä määritellyille henkilöille 29.11.2014. 5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksytään kokoukselle työjärjestys. 6 Edellisen kokouksen pöytäkirja Piirihallitusten edellinen kokous pidettiin 6.9.2014 Montan leirintäalueella Muhoksella. Päätös: Pöytäkirja laitetaan nähtäville piirin nettisivulle.
7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Keskustelua pöytäkirjan tarkastuksesta ja ääntenlaskijoiden valinta 8 Piirin toiminta syys-marraskuussa Päätös: Edellisen kokoksen pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa Piirikuvernööri referoi syksyn toimintaa 9 Alueiden ja lohkojen toiminta Käsitellään lohkojen toimintaa alueittain. I alue 1.lohko Erkki Taskila I alue 2.lohko Kari Salmela I alue 3.lohko Arto Tolonen II alue 1.lohko Anitta Pellikka II alue 2.lohko Kaisu Merilä II alue 3.lohko Marja Ojanperä II alue 4.lohko Kalle Arvio III alue 1.lohko Mikko Seppänen III alue 2.lohko Tarja Rissanen III alue 3.lohko Lasse Miettinen 10 Toimikuntien ja työryhmien toiminta käsitellään toimintaa toimikunnittain. Koulutus Jäsenohjelma Viestintä ja PR-toimikunta Nuorisotyö (nuorisovaihto, quest, turvassa tiellä, kummilapsi) palvelu ja varainhankinta, ARS nenäpäivä kiitos veteraanit LCIF Aktiviteetti, kuntokortti ja Alert tmk raportit ja piirilehti tehdään jaettavana paperiversiona
11 1 varapiirikuvernöörin puheenvuoro D 107-I 1. varapiirikuvernööri esittelee syksyn toimintansa. 12 2 varapiirikuvernöörin puheenvuoro 2. varapiirikuvernööri esittelee syksyn toimintansa. 13 Piirin talousasiat Piirin rahastontoitaja CT Anne Väänänen kertoo tilanteen. 14 Kauden 2013-2014 toimintakertomus Kauden 2013-2014 toimintakertomuksen esittelee IPDG Eero Vilen. 15 Kauden 2013-2014 tilinpäätös Kauden 2013-2014 tilinpäätös on valmistunut. Johtoryhmä käsitteli alustavan tilinpäätöksen kokouksessaan 8.11.2014 ja päätti esittää tilinpäätöksen piirihallitukselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Tilinpäätöksen esittelee IPDG Eero Vilen/entinen piirinrahastonhoitaja Asko Tolonen. 16 Punainen Sulka 17 Muut asiat Punainen Sulka vastaava Matti Tieksola esittelee projektia Piirin ohjesääntö muutos LC Oulu/Pokkitörmän aloitteena, joka oli esillä piirin vuosikokouksessa 2014 ei täyttänyt ohjessäännön muutosta edelleyttämää ¾ enemmistöä. Liiton vuosikirjoja tilataan lisää niitä kaipaaville Rauhanjulistekilpailun tulos nettiäänestyksen perusteella piirin voittajaksi selviytyi Sotkamon Tenetin koulusta Jonna Määttä. LCI:n konventioon on matka Matti Tieksolan johtamana. IPDG Eero Vilen jakoi viimekauden huomionosoituksia. PCC Pekka Rautakorpi piti piirihallitukselle kysely- ja hengennostatuspuheenvuoron. 18 Tiedotettavat asiat ei tiedotettavaa
18 Seuraava kokous ja muu aikataulutus kaudelle Seuraava piirihallituksen kokous pidetään lauantaina 28.2.2015. Johtoryhmä 10.2.2015 12.1.2015 piirin kuvernööritapahtuma Merilän kartanossa 19 Kokouksen päättäminen Piirikuvernööri Susanna Saranlinna päättää kokouksen. Päätös: Piirikuvernööri päätti kokouksen 18:11 Susanna Saranlinna Piirikuvernööri Piirisihteeri