Aika Torstai 18.8.2016 klo 9.00 11.08 Paikka Tahko Spa Hotel, BMW Vip-Saunakabinetti (käyntiosoite: Keitaankatu 1, 73310 Tahkovuori) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Matti Notko Anna Olkkonen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Mira Öling Poissa -- Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 3 kpl SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 7 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT 8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN KOULUTUSVASTUUPÄÄLLIKKÖJÄSENEN VARAHENKILÖN NIMITTÄMINEN 9 TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE 10 1 kpl LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA ANNETUN LAIN JA POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu hallituksen kokouksessa 19.9.2016. Kari Rajamäki pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 12.8.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Kari Rajamäki. Sivu 3
5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Hallituksen edellisen kokouksen jälkeen Savilahden kampus -hankkeessa on oltu yhteydessä sekä Technopolis Oyj:n että Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n ja heiltä on pyydetty tarkentavia vastauksia kirjallisesti 10.8.2016 mennessä sekä esitetty mahdollisuutta tulla hallituksen kokoukseen 17.8.2016 esittämään näkemyksensä sijoittumisesta heidän nykyisten toimitilojensa yhteyteen ja vastaamaan sijoittumiseen liittyviin suullisiin kysymyksiin. Savilahden uusista toimitiloista on FCG:ltä yhteishankintana Sakkyn kanssa tilattu yleissuunnitelmatasoisesti vertailu omistamisen ja hallinnan eri muodoista ja toteutustavoista. Sakkyn ja yliopiston mahdollisten yhteiskäyttöisten tilojen kartoitusta on jatkettu työryhmissä. Tarkastelu ja koonti jatkuvat elokuussa. Hallitus käy Savilahden kampuksesta evästyskeskustelua ja ohjeistaa hankkeen eteenpäin viennistä. Tavoitteena on, että esitys sijoittumisesta Savilahden alueelle tuodaan hallituksen päätettäväksi syyskuun kokoukseen Liitteet - Liite 1: FCG:n laatima kampuksen omistamisen ja hallinnan toteutusvaihtoehtojen vertailu (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 7, 24 20. kohta) - Liite 2: Tarkennettu tilojen toteutuksen sisältö ja rajaukset / Technopolis Oyj (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 7, 24 20. kohta) - Liite 3: Tarkennettu tilojen toteutuksen sisältö ja rajaukset / Suomen yliopistokiinteistöt Oy (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621, 7, 24 20. kohta) Hallitus käy Savilahden kampuksesta evästyskeskustelua ja ohjeistaa hankkeen eteenpäin viennistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun järjestyssääntö on tarve päivittää vastaamaan ammattikorkeakoulun nykyistä toimintaa sekä muuttuneita säädöksiä ja ohjeita. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 31 :ssä säädetään opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Säännöksen ulottuvuus on laaja ja se velvoittaa ammattikorkeakoulua fyysisen toimintaympäristön turvallisuudesta huolehtimisen lisäksi ryhtymään toimenpiteisiin häiriö-, vilppi ja turvallisuustilanteissa sekä tekemään väkivaltaa ehkäisevää turvallisuustyötä, mikä ilmenee mm. kriisi- ja turvallisuusohjeistuksena. Järjestyssäännön tarkoituksena on lakiin perustuen täydentää ammattikorkeakoulun järjestysmääräyksiä, joilla edistetään ammattikorkeakoulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä ammattikorkeakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä toimia näiltä osin eettisinä ohjeina yhteisössä. Ammattikorkeakoululain (932/2014) 16 :n mukaan hallitus hyväksyy ammattikorkeakoulun säännöt. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulun järjestyssääntö Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen Savonia-ammattikorkeakoulun järjestyssäännön 19.8.2016 voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5
7 AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Ammattikorkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) välillä 4.10. 1.11.2016 käytäviin neuvotteluihin valmistautumista varten OKM on pyytänyt ammattikorkeakouluilta kirjalliset esitykset niiksi koulutusvastuiden muutoksiksi, jotka edellyttävät valtioneuvoston myöntämän toimiluvan muuttamista. Esitykset tulee tehdä sekä uusista koulutusvastuista tutkintonimikkeineen että ehdotettavista koulutusvastuiden lakkauttamisista. Esitykset tulee perustella erityisesti ammattikorkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta. Uusia koulutusvastuita koskevista esityksestä tulee käydä ilmi, miksi koulutustarpeisiin ei voida vastata ammattikorkeakoulujen nykyisten koulutusvastuiden puitteissa esimerkiksi sisäänottoa lisäämällä. Koulutusvastuun lakkauttamista koskevissa esityksissä tulee lisäksi tuoda esille mahdollisesti sovitut yhteistyö- ja siirtymäjärjestelyt muiden ammattikorkeakoulujen kanssa. Esityksissä tulee huomioida ammattikorkeakoulun nykyisten opiskelijoiden oikeus suorittaa tutkinto loppuun heille myönnetyn opiskeluoikeuden mukaisesti. Esitykset tulee tehdä KOTA:n kautta 31.8.2016 mennessä. Esityksiä käsitellään OKM:n ja ammattikorkeakoulujen yhteisessä keskustelutilaisuudessa 16.9.2016. Koulutusvastuiden muutoksista päätetään sopimusneuvotteluissa ja tarvittavat säädösmuutokset toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että muutokset voivat tulla voimaan 1.1.2017. Hallitus käy asiasta keskustelua. Hallitus kävi asiasta keskustelun ja merkitsi asian tiedoksi. Sivu 6
8 OPINTOASIAINLAUTAKUNNAN KOULUTUSVASTUUPÄÄLLIKKÖJÄSENEN VARAHENKILÖN NIMITTÄMINEN Savonian johtosäännön 7 :n mukaan opiskelijavalintaa ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevien oikaisupyyntöjen käsittelemistä varten hallitus asettaa ammattikorkeakoulun opintoasiainlautakunnan. Lautakunnassa on puheenjohtajan (kehittämispäällikkö) ja varapuheenjohtajan (opintoasiainpäällikkö) lisäksi neljä muuta jäsentä; koulutusvastuupäällikkö, opinto-ohjaaja sekä ammattikorkeakoulun yliopettaja tai lehtori ja opiskelijajäsen. Kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus nimitti 20.1.2015 (13 ) opintoasiainlautakunnan jäsenet ajalle 1.1.2015 31.12.2016: Varsinainen jäsen Esa Viklund, pj. Anne Koskela, vpj Kari Lehtomäki Pirjo Venhovaara Sirkka-Liisa Halimaa Emmi Soukkanen Varajäsen Sari Mokkila-Karttunen Mira Taskinen Timo Lipponen Mirja Halonen Erja Tengvall Mirva Toivonen Koulutusvastuupäällikkö Kari Lehtomäen henkilökohtainen varajäsen Timo Lipponen ei ole enää Savonian palveluksessa. Sen vuoksi on tarpeen valita Kari Lehtomäelle uusi varajäsen nykyisen toimikauden loppuun asti. Varajäseneksi esitetään koulutusvastuupäällikkö Jari Lindéniä, joka on antanut suostumuksensa tehtävään. Hallitus nimittää opintoasiainlautakuntaan koulutusvastuupäällikkö Kari Lehtomäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi koulutusvastuupäällikkö Jari Lindénin 31.12.2016 asti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7
9 TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKÖLLE Savonia-ammattikorkeakoulu oy:llä on maksuliikenteessä tarvittavat pankkitilit Danske Bank Oyj Kuopion konttorissa, Nordea Pankki Suomi Oyj Kuopion konttorissa ja Pohjois-Savon Osuuspankki Kuopion konttorissa. Savoniassa on 1.8.2016 aloittanut uutena työntekijänä talouspäällikkö, jolle tarvitaan tilinkäyttöoikeudet Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimiin tileihin erillisen luettelon mukaan. Sijoitustoiminnan tilit ovat Handelsbanken oyj:ssä ja Nordea Suomi Oyj:ssä. Hallitus päättää myöntää Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimien tilien käyttövaltuudet talouspäällikkö Seppo Lyyralle, siten että tilin käyttöön vaaditaan kahden henkilön allekirjoitus. Verkkopankkiasiointia varten käyttöoikeudet myönnetään Danske Bank Oyj:n 5131-loppuiselle tilille. Sijoitustoiminnan tilien käyttövaltuudet myönnetään Seppo Lyyralle yksin. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8
10 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI PELASTUSOPISTOSTA ANNETUN LAIN JA POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA Sisäministeriön asettaman hankkeen tavoitteena on muuttaa Pelastusopistosta annettua lakia (607/2006) ja Poliisiammattikorkeakoulusta annettua lakia (1164/2013) siten, että lainsäädäntö mahdollistaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavan pelastustoimen päällystökoulutuksen koulutusvastuun siirron Savonia-ammattikorkeakoululta Poliisiammattikorkeakoululle. Sisäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. - Liite: Sisäministeriön lausuntopyyntö 6.6.2016 (SM009:00/2016) Lausuntokierroksen aika on sijoittunut kesäkuukausille, jotta esitys olisi mahdollista esitellä budjettilakiesityksenä syksyllä 2016. Lausunto on pyydetty toimittamaan viimeistään perjantaina 19.8.2016. Hallitus päättää lausunnosta ennen kokousta sähköpostitse toimitettavan lausuntoluonnoksen pohjalta. Merkittiin että hallituksen jäsenille toimitettiin lausuntoluonnos sähköpostitse 15.8.2016. Hallitus hyväksyi lausunnon. Sivu 9
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. Sivu 10
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12.1 TILANNEKATSAUS TELIA-SONERA FINLAND OYJ:N VAHINGONKORVAUSVAATIMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA Hallitus käsitteli kokouksessaan 20.6.2016 10.1 Telia Sonera Finland Oyj:n vahingonkorvausvaatimusta HALO-yhteisöiltä koskien hankintasopimuksen perusteetonta purkamista. Hallitus merkitsi vaadekirjelmän tiedoksi ja valtuutti toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin menettelemään asiassa IS-Hankinta Oy:n suosituksen mukaisesti. Tämän jälkeen Savonia-ammattikorkeakoulu oy valtuutti Asianajotoimisto Krogeruksen neuvottelemaan sovinnon aikaansaamiseksi vahingonkorvausasiassa. Asianajotoimisto Krogerukselta ilmoituksen mukaisesti neuvottelu asiassa järjestetään 23.8.2016. Asiamiehenämme toimiva asianajaja on sähköpostitse esittänyt neuvotteluvaltuuksia siten, että tavoite sovinnolle olisi puolet vaaditusta vahingonkorvauksesta (46 900 ). Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. Lisäksi hallitus valtuuttaa Savoniaa edustavan asiamiehen neuvottelemaan sovinnosta esitetyn neuvottelutavoitteen mukaisesti ja valtuuttaa toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin neuvottelutilanne huomioon ottaen tarvittaessa sopimaan neuvotteluvaltuuksista Savoniaa edustavan asiamiehen kanssa sekä tuomaan neuvottelutuloksen hallitukselle tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 11
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.08. Sivu 12