Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30

Vihdin kirkkovaltuuston kokous 2/07 Torstaina 31.5.2007 klo 18.30 Puheenjohtajana toimi Timo Roms ja sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus 24 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 25 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 26 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 27 5. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2006 28 6. Seurakunnan vuosikertomus vuodelta 2006 29 7. Ostotarjous määräalasta ja omakotitalosta / Kanerva Ari ja Leena 30 8. Seurakuntatyön suunnittelujärjestelmän kehittämishanke 31 9. Valtuustoaloitteet 32 10. Ilmoitusasiat 33 11. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 34 Kokouksessa läsnä: Ali-Mattila Liisa Autelo Asko Ek Marja-Liisa Ek Raimo Hacklin Seija Hemminki Irma Jalava Paula Jokela Hanna Kaarto Rakel Kaipainen Tytti-Kaarina Kontia Irene Korpela Raija Kuosa Minna Kuusisto Annikki Laitinen Tiina Leväniemi Pirjo Mikkonen Tuula Morko Riitta Nieminen Pekka Norrgård Anja Oksa Eva Pohjonen Tapani Pulkkinen Rauno Roms Timo Salonen Pentti Selenius Leila Skyttä Pietari Säiläkivi Paavo Valtonen Vesa Viherkanto Kari Väre Katriina Yli-Rosti Mikko Poissa: valtuutettu Kallio Ulla valtuutettu Litja Tuovi valtuutettu Pelkonen Aamos Muut läsnä olevat: Valkeapää Pekka, vt. kirkkoherra Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ali-Mattila Liisa ja Salonen Pentti

KV 24 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Rakel Kaarto piti alkuhartauden. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 32 valtuutettua. KV 25 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty 24.5.2007. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Ehdotus: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 26 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Ehdotus: Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Ali-Mattila ja Pentti Salonen.

KV 27 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Ehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. KV 28 asia n:o 5 KN 42 SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Talousjohtajan tulee johtosääntönsä 3 :n 12 kohdan mukaan laatia ehdotus tilinpäätökseksi sekä kertomukseksi edellisen vuoden taloudenhoidosta ja jättää ne kirkkoneuvostolle maaliskuun loppuun mennessä. Taloussäännön 33 :n mukaan tulee kirkkoneuvoston antaa hyväksymänsä tilinpäätös tilintarkastajille siten, että tilintarkastuskertomus voidaan laatia toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta tulee päättää kirkkovaltuustossa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:13,3). Kirkkojärjestyksen 15:9,2 :n mukaisesti tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 9 luvun 6 :n momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Tilinpäätöksen toimintakertomusosassa on esitetty eri työmuotojen asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointia. Ehdotus tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2006 on laadittu 22.3.2007 ja tilikauden tulos on sumu-poistojen jälkeen 356.729,56. Poistoeron vähennys huomioiden tilikauden tulokseksi muodostuu 429.083,25. Tästä tuloksesta peräti 185.979,99 on kertaluonteisia satunnaisia tuottoja. Eläkerahastoon on esitetty tilinpäätöskirjauksena siirrettäväksi 380.000, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on 49.083,25. Johdannossa on esitetty taulukkomuodossa vertailua vuoden 2005 ja 2006 tilinpäätösten välillä. Taulukkoon on poimittu muutamia keskeisiä vertailutietoja, joiden pohjalta saa yleiskatsauksen verrattaessa kahden tilikauden tilannetta tilinpäätöshetkellä. Taloudellinen asema on sinänsä vahventunut, mutta tilinpäätös on taloudellisesta näkökulmasta heikompi kuin vuonna 2005. Tämä on tosin jo etukäteen tuotu esille jo vuoden 2005 tilinpäätöskertomuksen yhteydessä ja myös talousarviossa vuodelle 2006 on ennakoitu taloudellisten huippuvuosien olevan takanapäin. Tilanne on siis ennakoitu jo etukäteen, joten taloudellinen tilanne on kehittynyt ennusteen mukaisesti. Liitteenä on tasekirja, josta käy tarkemmin selville mm. tunnuslukujen muodossa seurakunnan taloudellinen tilanne tilinpäätöshetkellä 31.12.2006. Tilinpäätöskertomus on myös esitetty tasekirjan yhteydessä. Tilintarkastajat suorittavat 12.-13.4.2007 hallinnon ja talouden tarkastuksen.

Tiivistelmä vuoden 2005 ja 2006 tilinpäätösten vertailusta: VIHDIN SEURAKUNTA TP 2005 TP 2006 Muutos % Muutos t Jäsenmäärä 21 399 21 662 1,2 % - Tuloveroprosentti 1,25 1,25 0,0 % - Toimintakulut, t - 3.442-3.764 9,4 % 322 Verotulot, t 3.722 4.052 8,9 % 330 Vuosikate, t 656 451-31,2 % - 205 Vuosikate -% poistoista 309 160-48,2 % - Investointivaraus, t 0 0 - - Tilikauden ylijäämä, t 51 49-3,9 % 2 Lainat, t 23 - - 100 % - 23 Rahastosiirto (eläkerahasto) - 490-380 - 22,5 % - 110 Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää oman erillisen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen (taloussääntö 22 ). Hautainhoitorahaston tilinpäätös on seurakunnan tasekirjan liitetiedoissa ja se osoittaa ylijäämää 258,70. Hautainhoitorahaston pääoman vahvistuminen turvaa sopimushautojen hoitotason säilyttämisen sopimuksen mukaisella tasolla. Rahaston pääoma on saatu nostettua erittäin vahvalle tasolle. Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousjohtajan laatiman ehdotuksen seurakunnan tilinpäätökseksi vuodelta 2006 ja esittää kirkkovaltuustolle, että 380.000 euroa siirretään eläkerahastoon, seurakunnan tilikauden ylijäämä 49.083,25 ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 258,70 siirretään seurakunnan ja hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää samassa yhteydessä vastuuvapaudesta. KIRKKOVALTUUSTO 31.5.2007 Tilintarkastuskertomus 13.4.2007 luetaan kokouksessa ja kopio siitä liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja päätti, että 380.000 euroa siirretään eläkerahastoon, seurakunnan tilikauden ylijäämä 49.083,25 ja hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 258,70 siirretään seurakunnan ja hautainhoitorahaston omaan pääomaan aikaisempien tilikausien ylijäämien lisäykseksi. Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. KV 29 asia n:o 6 KN 49 SEURAKUNNAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2006 Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksessaan 28.3.2007 KJ 9: 6 :ssä tarkoitetun toimintakertomuksen ja esittää sen hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän lisäksi seurakunnassa voidaan laatia toimintaa koskeva laajempi vuosikertomus, jota voidaan jakaa seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille informaationa vuoden 2006 toiminnasta. Vuosikertomuksen pohjana ovat seurakuntatyön eri johtokuntien laatimat kunkin työalan omat vuosikertomukset. Vuosikertomus on tiivistelmä näistä johtokuntien laatimista vuosikertomuksista. Tiivistelmän on laatinut seurakunnan tiedotussihteeri yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Ehdotus: Kirkkoneuvosto käsittelee Vihdin seurakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2006 ja päättää antaa sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO 31.5.2007 KV 30 asia n:o 7 KN 65 KN 44 OSTOTARJOUS MÄÄRÄALASTA JA OMAKOTITALOSTA / KANERVA ARI JA LEENA Kanerva Ari ja Leena ovat tehneet ostotarjouksen Vihdin kunnan Moksissa (Kantolantie 10) sijaitsevasta Vihdin seurakunnan omistamasta omakotitalosta ja sen pihapiiriin kuuluvista rakennuksista sekä noin 5.000 m 2 erotettavasta määräalasta, jolla rakennukset sijaitsevat. Ostotarjous on 110.000 euroa ja ostotarjouksessa on perusteltu näkemyksiä, joihin tarjous perustuu ja ostotarjouksen pohjaksi ovat ostotarjouksen tekijät laittaneet pyytämänsä kiinteistövälittäjän arvion. Kiinteistövälittäjän arviolle ei ole kirjallista dokumenttia.

Vihdin seurakunnalla ei ole mitään välitöntä tarvetta pitää omistuksessaan kyisestä omakotitaloa ja sillä sijaitsevia rakennuksia. Mitään velvoitetta virkasuhteen perusteella ei asumiseen ole asetettu vaan viranhaltijan on pääsääntöisesti asuttava riittävän lähellä virkapaikkaa, jotta tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Seurakunnan tulee suorittaa oma arvionsa vähintään yhdellä laillistetulla kiinteistövälittäjällä, joka laatii virallisen arviokirjan. Arviokirjassa arvioidaan määräalan, omakotitalon ja rakennusten arvo. Lisäksi voidaan tarvittaessa pyytää useammankin laillistetun kiinteistövälittäjän arvio, jos näin katsotaan tarpeelliseksi. Tämän antaa tietysti varmempaa näkemystä arvioiden vertailtavuuden pohjalta, mutta paikkakunnalla yleisesti ja laaja-alaisesti toiminut välitystoimisto pystyy suorittamaan hyvinkin tarkan arvion. Arviointikirja on pyydetty tekemään Länsi-Uudenmaan Op Kiinteistökeskus Oy LKV Vihdin konttorin toimesta. Arviokirja on laadittu kahden kiinteistövälittäjän arvioiden, toisen välittäjän käynnin ja erillisten asiapapereiden pohjalta. Hinta-arvioksi on annettu 150.000 +- 5 % eli 142.500 157.500, arviointikirja liitteenä. Kiinteistön luovuttamispäätös on tehtävä kirkkovaltuustossa määräenemmistöllä ja se on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4,1). Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää ostajille Ari ja Leena Kanervalle, että Vihdin seurakunta myy kiinteistön 142.500 euron hintaan. Mikäli ostajat ovat valmiita ostamaan kiinteistön, tullaan asia valmistelemaan erikseen kirkkovaltuustolle, joka päättää lopullisesti kaupasta ja asia alistetaan kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. KIRKKONEUVOSTO 3.5.2007 Kanerva Ari ja Leena ovat lähettäneet kirjeen 16.4.2007, jossa he ilmoittavat hyväksyvänsä Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa 28.3.2007 tekemän myyntitarjouksen, joka perustuu arviointikirjan asettamaan hintahaarukkaan. Tontin määräalaa on tarkasteltu siitä näkökulmasta, että se muodostaisi järkevän kokonaisuuden siten, että rakennusten tonttialue ei pirstoutuisi. Tontin koko on määritelty arviokirjassa n. 6.000 m 2 suuruiseksi, mutta tontin arvon suhteen ko. seudulla ei ole oleellista merkitystä, vaikka pinta-ala vaihtelee kohtuullisissa rajoissa. Tontin tarkemmassa mittauksessa tontin pinta-alaksi tulisi n. 8.000 m 2 ja osa siitä on hetteikköä, joten tontin varsinainen arvo määrittyisi siten edelleen arviokirjassa arvioidun 6.000 m 2 :n mukaisesti. Jos tontin pinta-alaa halutaan pienentää, niin se vaatii erilliset rajapyykit, joiden mukaan on tarkemmin laskettu määräala ja saatu pinta-alaksi n. 8.000 m 2. Tällöin seurakunnalle jää tiealue ja reunakaistale tien toiselle puolelle. Ostajat eivät ole ymmärrettävistä syistä halukkaita ostamaan ylimääräistä aluetta, jolla ei ole heille tontin osana käyttöä. Seurakunnalla ei ole mitään välttämätöntä tarvetta liittää kauppaan ylimääräistä aluetta, koska se nivoutuu suurempaan seurakunnan omistamaan alueeseen. Myös tiealue jää tässä tapauksessa kokonaan seurakunnan omistukseen. Ostajat ovat asuneet talossa yhdenjaksoisesti vajaat kymmenen vuotta ja tämä otetaan huomioon kauppakirjaa laadittaessa sekä vastuukysymyksissä, koska ostajat ovat näin pystyneet erittäin hyvin perehtymään ostettavaan kiinteistöön ja sen rakennuksiin. Osuuksia yhteisiin vesi- tai maa-alueisiin ei määräalaan sisälly.

Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden kauppa, niin päätös tulee saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi ja se on tehtävä määräenemmistöllä sekä alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14.4,1). Talousjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Ari ja Leena Kanervalle myydään kiinteistöstä 927-427-2-161 erikseen karttaliitteeseen merkitty noin 8.000 m 2 :n määräala sillä sijaitsevine rakennuksineen 142.500 euron hintaan. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistön myynnin ehdot ja esittää myyntiä kirkkovaltuustolle, niin kauppakirja valmistellaan päätöksen mukaisesti kirkkovaltuuston kokoukseen. KIRKKOVALTUUSTO 31.5.2007 KV 31 asia n:o 8 KN 68 SEURAKUNTATYÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKE Vihdin seurakunta on kirjannut ja hyväksynyt vuoden 2007 toimintasuunnitelman (yleinen seurakuntatyö) yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi uuden toimintastrategian luomisen yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken. Seurakunnan aiempi strateginen suunnittelutyö päättyi noin vuoteen 2000, jonka jälkeen strategiatyöryhmä ei ole erikseen kokoontunut. Tämän työskentelyn tuloksiin kannattaa tutustua nyt, kun uuden strategian luominen on käynnistymässä. Seurakuntatyön suunnittelussa puhutaan sekä operatiivisesta suunnittelusta että strategisesta suunnittelusta. Operatiivisella suunnittelulla tarkoitetaan 1+2 vuoden rytmissä tapahtuvaa suunnittelua, jossa ensimmäiselle vuodelle luodaan sitova toimintasuunnitelma ja talousarvio ja sitä seuraavalle kahdelle vuodelle talous- ja toimintasuunnitelma. Strateginen suunnittelu on taas pidemmälle ajanjaksolle (noin 10v.) suuntautuvaa linjanvetoa, joka määrittelee niitä puitteita, joissa operatiivinen suunnittelu toimii tietyllä ajanjaksolla. Strategiaa tehtäessä arvioidaan toimintaympäristön haasteita ja pyritään löytämään visio, jolla vastataan näihin haasteisiin aktiivisesti ja aloitteellisesti seurakunnan resurssit huomioiden. Vihdin seurakunnassa ollaan siis käynnistämässä strategista suunnittelua ja tämän tähden kirkkoherra, talousjohtaja ja kirkkovaltuuston pj. tapasivat 10.4.2007 hiippakuntasihteeri Mauri Vihkon, joka on ollut ohjaamassa toiminnan kokonaisstrategian luomista mm. Espoon seurakuntayhtymälle ja monille muille hiippakunnan seurakunnille. Mauri Vihko on sitä mieltä, että seurakunnan on syytä laatia ennen varsinaisen strategiatyöskentelyn alkua kullekin seurakunnan työalalle ns. perustoimintokuvaus. Perustoimintokuvaus sisältää työalan toiminta-ajatuksen, keskeiset toiminnot ja tunnusluvut, asiakkaat, ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät, resurssien kuvauksen ja sisäisen toimintakulttuurin kuvauksen sekä kriteerit, joilla arvioidaan työn tuloksia. Kun perustoimintokuvaus on ensin laadittu, niin sen jälkeen työalat voivat toi-

mia jäntevästi operatiivisen suunnittelun puitteissa toteuttaen seurakunnan toimintastrategiaa. Hyvä perustoimintokuvaus merkitsee käytännön työssä mm. sitä, että toiminta- ja taloussuunnitelmassa vain viitataan siihen, että työalalla toimitaan perustoimintokuvauksen mukaisesti ja sen lisäksi on valittu 1-3 painopistettä tai kehittämishanketta ko. vuodeksi. Vihdin seurakunnan työaloilla on kullakin oma toiminta-ajatuksensa, mutta varsinaista perustoimintokuvausta ei ole työaloille laadittu. Edelleen Mauri Vihko esittää, että seurakuntatyön suunnittelujärjestelmää kehitettäisiin niin, että hankkeen takarajaksi laitettaisiin kesäkuu 2008 ja työskentely uusien perustoimintokuvausten ja strategian pohjalta alkaisi vuoden 2009 alusta. Vielä Mauri Vihko näkee tarpeelliseksi, että työskentelyä johtamaan valitaan ohjausryhmä, joka koostuu johtavista työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi seuraavan sisältöisen seurakuntatyön suunnittelujärjestelmän kehittämishankkeen: 1) Seurakunnan työaloille luodaan ensin perustoimintokuvaukset syksyn/talven 2007 aikana. Työskentely käynnistyy tältä osin ja strategisen työskentelyn virittelynä 29.9.2007 jatkuen kesäkuuhun 2008. 2) Seurakunnalle luodaan kokonaisstrategia, joka ulottuu vuoteen 2015. Uuden kokonaisstrategian pohjalta työskennellään vuoden 2009 alusta. 3) Suunnittelujärjestelmän kehittämishankkeelle asetetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat: Pekka Valkeapää (pj.), Jarmo Kuosa, Timo Roms, Hanna Jokela, Paavo Säiläkivi, Aino Rossi, Pietari Skyttä ja Susanne Vuorinen (Heikki Nieminen v. 2008 tammikuusta alkaen) (siht.). 4) Kehittämishankkeen konsultiksi kutsutaan hiippakuntasihteeri Mauri Vihko. 5) Kehittämishankkeeseen kutsutaan mukaan kaikki seurakunnan työntekijät, kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkovaltuutetut, johtokunnat ja myöhemmin päätettävä joukko ulkoisten sidosryhmien edustajia. KIRKKOVALTUUSTO 31.5.2007 Ennen päätöksentekoa hiippakuntasihteeri Mauri Vihko esitteli strategian laatimisprosessia.

KV 32 asia n:o 9 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Aloitteita ei ollut. KV 33 asia n:o 10 ILMOITUSASIAT 1) Seurakunnan Proro hankkeen keskustelutilaisuus luottamushenkilöille Riuttarannassa 10.9.2007 klo 18.00. Yhteistyövaltuuston kokoukset pidetään Lohjalla 13.9., 31.10., 22.11. ja 13.12.2007. 3) Kappalaisen vaalikokous pidetään 12.9.2007. Ehdotus: Ilmoitusasiat merkittäneen tietoon saatetuiksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. KV 34 asia n:o 11 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 571 säkeet 1-3. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.