Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 1 (5) 6 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys/sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta TRE:6210/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Toimi Jaatinen Toimi.Jaatinen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen p. 040 8016019 Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Leila Lahti p. 050 5545820 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Toimi Jaatinen Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta päättää merkitä sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen tiedoksi. Kokouskäsittely Merkittiin, että taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen saapui kokoukseen asian käsittelyn kuluessa klo 16.23. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen 22.8.2016 313. Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2016 2020 koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja ke-vennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen.
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 2 (5) Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla 1.1.2017. Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2017, jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan 1.1.2017-31.5.2017 hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksestä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat kokonaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -palvelukokonaisuuteen. Lisäksi tähän palvelukokonaisuu-teen sisältyvät myös lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan nuorisopalvelut, lasten kulttuuripalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvät toiminta-avustukset sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnan kulttuuripalvelut. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sivistys-ja kulttuurilautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 346,641 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimialueelle kohdistuvien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2017 monipuolistetaan liikuntamahdollisuuksia sekä käynnistetään Kumppanuus 2020 -ohjelmatyön mukainen toimintamalli kaupungin ja hyvinvointipalveluja tuottavien järjestöjen yhteistyön lisäämiseksi. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Lisäksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle asetettava tavoite kaupunkimarkkinoinnin sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan uudistamisesta kokonaisuutena vaikuttaa osaltaan myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaiseen toimintaan. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu sivistys- ja elämänlaatupalvelujen osalta mm. Tampere-talon toiminnallisen laajennushankkeen aiheuttamat lisäkustannukset, uuden Muumimuseon toi-minnan kustannukset, pääkirjasto Metson perusparannuksen valmistuminen, Tesoman
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 3 (5) jäähallin uudisrakennuksen kustannukset sekä Linnainmaan hyvinvointikeskuksen kokovuotisuus. Pyynikin uimahallin palveluhankintaa koskeva sopimus raukeaa, ja sopimuksen mukaiset asiat on huomioitu sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelmaesityksessä. Talouden tasapainottamiseksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen maksutulokertymää korotetaan. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tavoitellaan edellisvuosien tapaan henkilöstösäästöjä. Myös palvelujen laajuuteen ja laatuun kohdistuu erikseen määriteltäviä talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 35,885 milj. euroa, toimintamenot 377,337 milj. euroa ja toimintakate 341,452 milj. euroa. Investointimenot ovat -6,675 milj. euroa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioesitys on laadittu 5,189 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu koh-distettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-5,566 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten tulot ja menot on päivitetty vastaamaan valtionosuuslaskelmien tasoa (+0,373 milj. euroa) ja kehykseen sisältyneet pääomavuokrat ovat tarkentuneet (+0,04 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 30.9.2016. Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa 23.8.2016. Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana valmistelufoorumi Valmassa 19. 26.8.2016. Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi. Lausunnot Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut sisältyy jatkossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokonaisuuteen. Syyskuun kokouksissa nykyiset lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Kulttuurija vapaa-aikapalvelujen talousarvioesitys käsitellään lautakuntien johtosäännön mukaisesti sivistys- ja elämänlaatupalvelujen
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 4 (5) lautakunnassa, lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa sekä ikäihmisten palvelujen lautakunnassa. Tiedoksi tuotantoyksiköt, Männikkö Jukka, Kangas Vesa-Matti, Savisaari Lauri, Haapahuhta Piritta, Nääppä Anniina Liitteet 1 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan talousarvioehdotus 2017 Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle 4.10.2016 Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere
Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2016 5 (5) Muutoksenhakukielto 6 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)