11 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Aika , klo 16:35-18:09 Paikka Tampereen Voimia, Voimakatu 11, Torni Käsitellyt asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastus 11 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelman päivitys 13 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus 14 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat 15 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Moisio Jani, puheenjohtaja Tahvola Atte, varapuheenjohtaja Kivistö Anneli, kaupunginhallituksen edustaja Heinonen Tiina Rokosa Inna Sutinen Maija, varajäsen Nurmilo Pyry, Nuorisofoorumin edustaja, poistui 17:34 Mäntymäki Riitta, sihteeri Alatalo Tarja Liljaranta Sanna Piilola Lauri Mattila Titta Töytäri Riikka Länsipuro Valtteri, Nuorisofoorumin edustaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Riitta Mäntymäki Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Atte Tahvola Maija Sutinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Tampereen Voimia Liikelaitos Voimakatu 11, 3 kerros Tampere

3 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus hyväksyttiin. Todetaan kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 10 Pöytäkirjan tarkastus ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Atte Tahvola ja Maija Sutinen (varalle Tiina Heinonen). Pöytäkirja on tarkastettavana tiistaina Tampereen Voimiassa, Voimakatu 11, 3 kerros.

5 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 11 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti TRE:1567/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Sanna Liljaranta Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh , Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , ehdotus hyväksyttiin. Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 9 / 2016 hyväksytään. Kaupunginvaltuustolle raportoidaan talouden toteutumasta kolmannesvuosittain ja kaupunginhallitukselle kuusi kertaa vuodessa helmikuun, huhtikuun, heinäkuun, elokuun, lokakuun ja joulukuun tilanteista. Elokuu on välitilinpäätös ja joulukuu tilinpäätösennuste. Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden ja investointien toteutumasta johtokunnan kokouksissa. Tunnuslukujen ja toimintasuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain. Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti 1 9/2016 on lähetetty johtokunnan jäsenille esityslistan liitteenä. Tiedoksi raportointi@tampere.fi, Jukka Piirto Liitteet 1 Tampereen Voimia Liikelaitoksen kuukausiraportti pdf

6 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 12 Tampereen Voimia Liikelaitoksen riskienhallintasuunnitelman päivitys TRE:7155/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Tarja Alatalo, Sanna Liljaranta Valmistelijan yhteystiedot Hallinto- ja talouspäällikkö Sanna Liljaranta, puh , Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , ehdotus hyväksyttiin. Tampereen Voimia Liikelaitoksen päivitetty riskienhallintasuunnitelma hyväksytään. Kokouskäsittely Atte Tahvola esitti Tiina Heinosen, Jani Moision, Maija Sutisen ja Inna Rokosan kannattamana seuraavan toivomusponnen: Tampereen Voimian johtokunta edellyttää, että lainsäädännön muutosten vaikutukset Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimintaan selvitetään." Tampereen Voimian riskienhallinnan perustana on Tampereen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (kv ), joista kuntalain mukaan on päättänyt valtuusto. Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta -ohje (kh ) sekä johtosäännöt määrittelevät ne menettelytavat, joita liikelaitoksen johdon tulee ottaa huomioon toimintansa riskienhallinnan asianmukaisessa järjestämisessä. Riskienhallinnan tavoitteena on vahvistaa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Sen tarkoituksena on havaita, analysoida ja pyrkiä kokonaisvaltaisesti hallitsemaan toimintaan liittyviä riskejä sekä hyödyntämään mahdollisuuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muun muassa, että organisaation johdolla on käytettävissään tarpeellinen ja ajantasainen tieto merkittävistä riskeistä, suunnitelmat riskien hallitsemiseksi ja riittävät menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi. Riskienhallintaa toteutetaan käytännössä osana tavanomaisia suunnittelu-, päätöksenteko-, johtamis- ja toimintaprosesseja. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Tampereen

7 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Voimian riskienhallinnan taustalla on strategia ja siitä johdetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Mikä tahansa tekijä, joka vaarantaa tavoitteiden saavuttamisen, on riski. Riskienhallintaa onkin kaikki se toiminta, jonka avulla pyritään varmistamaan tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään tunnistamaan toimintaan kohdistuvat riskit (kielteiset tapahtumat) sekä mahdollisuudet (myönteiset tapahtumat). Tampereen Voimia Liikelaitoksen johto huomioi mahdollisuudet ja riskit strategiaa ja tavoitteita määrittäessään. Riskien hallinta on Tampereen Voimiassa kytketty osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Jatkuvana toimintana analysoidaan toimintaympäristön muutoksia, tunnistetaan tavoitteita uhkaavat riskit, arvioidaan riskien vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laaditaan tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Laajempi riskikartoitus tehdään vuosittain. Riskikartoituksen (riskien tunnistaminen) lisäksi arvioidaan riskien todennäköisyys ja vaikutukset toimintaan sekä päätetään siitä, miten riskeihin vastataan, kuka vastaa toteutuksesta ja mikä on toteutusaikataulu. Seurannalla varmistetaan toteutuksen eteneminen toivotulla tavalla. Riskienhallinta on jatkuvaa toimintaa kielteisten tapahtumien vaikutusten kontrolloimiseksi ja sitä toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tampereen kaupungin Liikelaitosten johtosäännössä on määrätty, että johtokunnan tulee hyväksyä alaisensa liikelaitoksen osalta riskienhallinnan suunnitelma. Johtokunta on hyväksynyt Tampereen Voimian riskienhallintasuunnitelman edellisen päivityksen lokakuussa Riskienhallintasuunnitelmassa kuvatun prosessin mukaisesti Tampereen Voimia arvioi riskejä ja päivittää suunnitelmaa vuosittain. Suunnitelmassa on huomioitu kaupungin riskienhallintaa ohjaavat asiakirjat. Vuoden 2016 riskien arviointiin vaikutti taustatekijänä merkittävimmin kuntatalouden kiristyminen entisestään ja paineet kaupungin investointien vähentämiseksi. Valtakunnallisten Sote-ratkaisujen epävarmuus luo uusia uhkatekijöitä, mutta myös mahdollisuuksia. Päivitetty riskienhallintasuunnitelma sisältäen riskianalyysit ja toimenpiteet on toimitettu kokouskutsun liitteenä johtokunnan jäsenille. Liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n kohta 17 nojalla.

8 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Tiedoksi Jouni Perttula, Jukka Piirto

9 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 13 Tampereen Voimia Liikelaitoksen toimitusjohtajan katsaus TRE:6305/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Tarja Alatalo Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja, puh , etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , Merkittiin tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Kuukausiraportissa esitettyjen asioiden lisäksi toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. seuraavia asioita: Henkilöstökyselyn tulokset Kumppanikyselyn tulokset Kehittämisen painopisteet 2017 Toimitusjohtajan katsauksessa johtokunnalle kerrotaan Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

10 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) 14 Tampereen Voimia Liikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirjat TRE:6306/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Tarja Alatalo Valmistelijan yhteystiedot Toimitusjohtaja puh , etunimi.s.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , Merkittiin tiedoksi Merkitään tiedoksi. Johtokunnan puheenjohtaja ei ole johtokunnan puolesta käyttänyt otto-oikeutta Tampereen Voimia Liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin pöytäkirjat pidetään johtokunnan jäsenten nähtävinä ennen kokousta kokoushuoneen pöydällä.

11 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, 15, Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, 8, Tiedoksi merkittävät asiat TRE:6313/ /2016 Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, , 15 Lisätietoja päätöksestä Johdon assistentti Riitta Mäntymäki, puh , Merkittiin tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi Konsernihallinnon, Lakiasiat tiedote koskien Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta Liitteet 1 Luottamushenkilön oikeus erota luottamustoimesta.pdf Tampereen Voimia liikelaitoksen johtokunta, , 8 Merkittiin tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi pormestari Anna-Kaisa Ikosen ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan kirje koskien Taloustilanne ja loppuvuoden toimenpiteet. Liitteet 1 Taloustilanne ja loppuvuoden toimenpiteet pormestarin ja konsernijohtajan kirje pdf

12 Tampere Pöytäkirja 2/ (12) Muutoksenhakukielto 13, 15, 9, 10, 12, 11 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)