3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan kokoukseen

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Aika , klo 16:10-17:35 Paikka Hatanpään sairaala, T-rakennus, 3. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan kokoukseen 4 Hyvinvointipalvelujen johtokuntien pöytäkirjanpitäjän määrääminen v Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (ikila) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (tetola) 8 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos vuonna Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantojohtajan katsaus 10 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 11 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan tiedotusaineisto

2 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Mirja Juusola, puheenjohtaja Janne Mikkonen, varapuheenjohtaja Jyrki Koskinen, jäsen Antti Punkari, jäsen Ulla Kampman, KH:n edustaja Arto Ranta, vt. tuotantojohtaja Paula Hakala, kehittämispäällikkö/hallintoylihoitaja Nina Pirilä, pöytäkirjanpitäjä Leena Gabrielsson, talouspäällikkö, poistui 16:51 Pilvi Kuitu, jäsen Sinikka Lampinen, jäsen Juha Karvonen, jäsen Allekirjoitukset Mirja Juusola Puheenjohtaja Nina Pirilä Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jyrki Koskinen Janne Mikkonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kirjaamo, Keskusvirastotalo Nina Pirilä, toimistosihteeri

3 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mirja Juusola Päätösehdotus oli Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 2 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyrki Koskinen ja Janne Mikkonen (varalle Antti Punkari). Esittelijä: Mirja Juusola Päätösehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Koskinen ja Juha Karvonen (varalle Antti Punkari ja Pilvi Kuitu).

5 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 3 Läsnäolo- ja puheoikeuksien myöntäminen sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan kokoukseen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mirja Juusola Päätösehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus talouspäällikkö Leena Gabrielssonille pykälien 5-7 käsittelyn ajaksi.

6 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 4 Hyvinvointipalvelujen johtokuntien pöytäkirjanpitäjän määrääminen v TRE:565/ /2016 Lisätietoja päätöksestä Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mirja Juusola Päätösehdotus oli Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan kokouksissa pöytäkirjaa pitää kokouksesta alkaen toimistosihteeri Nina Pirilä ja hänen ollessa estynyt pöytäkirjaa pitää johdon assistentti Eija Haapanen tai johdon assistentti Liisa Malinen. Tiedoksi Nina Pirilä, Eija Haapanen, Liisa Malinen, palkat2

7 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 5 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen osavuosikatsaus TRE:5838/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Liitteenä oleva osavuosikatsaus hyväksytään. Perustelut Liitteenä oleva osavuosikatsaus sisältää sairaala- ja kuntoutuspalvelujen taseyksikön vuosisuunnitelman seurannan. Raportti sisältää taseyksikön tavoitteiden toteumaraportoinnin, talouden raportoinnin, henkilöstöraportoinnin sekä palvelusopimuksen raportoinnin. Tuotantoyksiköittäin esitetään asetettujen tavoitteiden ja talouden toteuma. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen liikevaihto oli 76,6 milj. euroa ja ajankohdan talousarvion toteumaprosentti oli 105,8. Ensimmäisen vuosikolmanneksen myyntitulot terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnalta toteutuivat 6,3 % ja ikäihmisten palvelujen lautakunnalta 8,7 % vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintamenot olivat 73,8 milj. euroa toteumaprosentin ajankohdan vuosisuunnitelmaan nähden ollessa 106,0. Liikeylijäämäksi muodostui 3,1 milj. euroa. Tuottojen ja kulujen toteumaprosentit tuotantoyksiköittäin ovat seuraavat: Liikevaihto % Menot % Liikeylijäämä (-alijäämä) Sisätautien palvelulinja Neurologian palvelulinja 101,7 111, ,7 110,

8 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Yleislääketiet. ja geriatrian palv.linja Leikkaustoiminnan palvelulinja Fysiatrian yksikkö 108,7 103, ,2 104, ,1 101, Sosiaalityö 100,0 104,3-47 Muut tukipalvelut 100,3 106,4-583 Taulukossa näytetään luvut huomioonottamatta mahdollisia tulojen ja menojen jaksotuksia sairaala- ja kuntoutuspalvelujen sisäiset erät mukaan lukien. Elokuun 2016 lopun tilanteessa näyttää siltä, että menot tulevat ylittämään budjetoidun 7,6 milj. eurolla. Tästä materiaalit ja palvelut tiliryhmän osuus tulee olemaan huomattava. Henkilöstömenojen osalta ennustetaan 2,0 milj. euron vuosisuunnitelmaa suurempaa toteumaa. Ylitykseen johtavat erityisesti suunnitteluvaiheessa tehdyt ylisuuret säästötavoitteet, mitkä johtuvat tuotantoalueelle osoitetusta tulostavoitteesta ja rahoituksen riittämättömästä tasosta. Tilaajalta saatavien tulojen ennustetaan ylittyvän Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen osalta 3,6 milj. eurolla, koska suoritemäärien ennustetaan toteutuvan palvelusopimusta suurempina. Ikäihmisten palvelujen osalta tulojen ennustetaan ylittävän palvelusopimuksen 1,3 milj. eurolla pitkäaikaisen sairaalahoidon hoitopäivien suuren toteutuvan määrän vuoksi. Elokuun tilanteessa ennustetaan, että asetettuun tavoitteeseen 2,5 milj. euron ylijäämästä ei päästä, vaan ylijäämä jää 0,8 milj. euroon. Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä. Tiedoksi Jukka Männikkö, taloussuunnittelu@tampere.fi, Vesa-Matti Kangas, Tarja Puskala, Marko Sivonen, Leena Salminen/sitar, Sanna Keinonen/tarla, Leena Gabrielsson, Paula Hakala, Pirjo Virtanen, Arto Ranta, Sirkka-Liisa Kaistinen, Petri Oivanen, Jari Honkaniemi, Timo Ruusila, Kari-Matti Romppanen, Mia Kanninen Liitteet 1 SAKU osavuosikatsaus pdf

9 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (ikila) TRE:6209/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys. Perustelut Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Syyskuun kokouksissa lautakunnat hyväksyivät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Ikila "Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista

10 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Ikäihmisten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä ikäihmisten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin kotihoito ja asumispalvelut -palvelukokonaisuuteen. Ikäihmisten kuntoutus- ja sairaalapalvelut sekä poliklinikkatoiminta ja kotikuntoutus ovat sairaala- ja kuntoutuspalvelut - palvelukokonaisuudessa. Ikäihmisten suun terveydenhuolto, ravitsemusterapia ja veteraanikuntoutus oman toiminnan osalta ovat perusterveydenhuollon avopalveluissa. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa.

11 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu ikäihmisten määrän ja palvelutarpeiden kasvu ja talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Käynnissä olevaa ikäihmisten palvelujen rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia palveluja mm. kotihoidon lääkäripalvelujen vahvistamisella ja palvelutalon kotihoitoa kehittämällä. Lisäksi lisätään tehostettua palveluasumista, jolla vastataan palvelutarpeeseen ja korvataan pitkäaikaista sairaalahoitoa. Raskaampiin palveluihin siirtymistä ehkäistään lisäämällä alueellista ohjausta ja neuvontaa sekä omaehtoisen toiminnan ja ennaltaehkäisevän työn palveluita. Tampere päätti asiakasmaksulainsäädännön indeksitarkistusten ja erilliskorotusten käyttöönotosta alkaen lautakuntien kokouksissa joulukuussa 2015 (IKILA , TETOLA , LANULA ). Lautakunnat päättivät, että kaikkia maksuja ei korotettu lain sallimaan maksimiin. Jotta lisääntyneisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan, ja talouden tasapainottaminen ilman palveluihin puuttumista olisi mahdollista, esitetään asiakasmaksuihin korotuksia vuoden 2017 alusta lukien. Esitettävät korotukset koskevat vain osaa maksukyvystä riippumattomia asiakasmaksuja. Edelleen alle lain salliman maksimin jätetyt asiakasmaksut on lueteltu seuraavassa. Suluissa on Tampereella tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu, ja esitettävä maksu on ilman sulkeita. Korotuksilla tavoitellaan noin :n maksutulojen lisäystä. Lyhytaikainen laitoshoito / vrk (45,70) 47,90 Lyhytaikainen laitoshoito maksukaton täyttymisen jälkeen / vrk (21,10) 22,50 Talousarvioesitys pitää sisällään myös seuraavat asiakasmaksujen korotukset: Lyhytaikainen asumispalvelu / vrk (24,00) 26,00 Saunapalvelu / kerta (5,00) 6,50 Päiväkeskuspalvelu, puolipäiväinen / kerta (7,00) 10,00 Päiväkeskuspalvelu, kokopäiväinen / kerta (12,00) 15,00 Lisäksi kotilaboratoriotoimintaa esitetään maksulliseksi myös kotihoidon asiakkaille 12,10 euroa/kerta. Muilta osin maksujen määräämisen perusteet säilyvät ennallaan. Asiakasmaksuja korottamalla ja rakennemuutoksia tekemällä pystytään pidättäytymään menoleikkauksista, kuten palvelukeskuskortista tai siivouspalvelusta luopumisesta tai kauppapalvelun tulorajan asettamisesta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa.

12 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteiden perusteella vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Suurimmat ylitysuhkat ovat kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Lisäksi sairaalahoitoon kohdistuvien rakennemuutoksista saatavien suunniteltujen säästöjen toteutuminen kokonaisuudessaan riippuu erityisesti uusien tehostetun palveluasumisen yksiköiden rakentumisen aikataulusta. Riskinä on myös kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden kasvu. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi." Tiedoksi Taru Kuosmanen, Leena Gabrielsson, Juuso Tikkanen, Päivi Leino, Susanna Niemeläinen, Petri Oivanen, Jari Honkaniemi, Sirkka-Liisa Kaistinen, Timo Ruusila, Mia Kanninen, Kari-Matti Romppanen,

13 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Leena Salminen/Sitar, Jukka Männikkö, Anniina Tirronen, Mika Vuori Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2017.pdf

14 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio v. 2017, Sakujo (tetola) TRE:6209/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesitys. Perustelut Vuoden 2017 talousarvioesitys on laadittu uuden toimintamallin mukaiseen talousarviorakenteeseen. Syyskuun kokouksissa lautakunnat hyväksyvät kukin osaltaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ja johtokunnat merkitsevät talousarvioesityksen tiedoksi. Tetola Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2017 talousarviokehyksen Lähtökohdan vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnalle muodostavat kaupunkistrategia, kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia koskevat taloudelliset ennusteet. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus on vähenemässä ensi vuonna noin 18,5 milj. euroa (1,6 prosenttia) vuoden 2016 toteumaennusteesta. Vaatimaton verorahoituksen kehitys vaikeuttaa talouden tasapainottamista. Kehyksessä kaupungin yhteenlaskettu vuosikate on 84,8 milj. euroa ja tilikauden tulos 18,8 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa on toteutettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Tulojen ja menojen välisen aukon paikkaamiseksi on vauhditettava rakenteellisia uudistuksia, hyödynnettävä uutta teknologiaa ja kevennettävä hallintoa. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös puuttumista

15 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) palvelujen määrään ja palvelutasoon tai tulojen merkittävää lisäämistä, sillä nykyiset tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen. Hyvinvoinnin palvelualue aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla Hyvinvoinnin palvelualueen organisoinnin ollessa kesken talousarvioesitys on valmisteltu palvelukokonaisuuksittain. Talousarviossa on huomioitu sisäisen tilaaja-tuottaja -mallin purkaminen. Poliittisten toimielinten osalta uusi organisaatio astuu voimaan , jolloin sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto sekä sivistys- ja kulttuurilautakunta aloittavat toimintansa. Siirtymäajan hyvinvoinnin palvelualueella on neljä lautakuntaa: lasten ja nuorten palvelujen lautakunta, ikäihmisten palvelujen lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien palvelujen lautakunta sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta ja sen yksilöasioiden jaosto. Talousarvioesitys on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta päättää osaltaan sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin perusterveydenhuollon avopalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut sekä sairaala- ja kuntoutuspalvelut - palvelukokonaisuuksiin. Aikuisten avopuheterapiapalvelut kuuluvat lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut - palvelukokonaisuuteen. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen kokonaisuus sisältää myös ikäihmisten palvelujen lautakunnan alaista toimintaa. Lisäksi perusterveydenhuollon avopalveluihin sisältyy sekä lasten ja nuorten palvelujen että ikäihmisten palvelujen lautakuntien alaisia palveluja. Vuoden 2017 kehyksessä on sitovaa uuden lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate. Talousarviokehyksen mukaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen vuonna 2017 tulisi olla 666,362 milj. euroa. Kuntalain tarkoittamat valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet asetetaan talousarviossa palvelualuetasolle. Sosiaalija terveyslautakunnan toimialueella jatketaan vuonna 2017 rakennemuutosten toteuttamista. Ikäihmisten palveluissa tavoitteena on kasvattaa kotiin annettavien palvelujen ja asumispalveluissa olevien asiakkaiden määrää. Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena on vähentää lastensuojelun sijais- ja avohuollon tarvetta ja toisaalta lisätä perhehoidon osuutta sijaishuollosta. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehittämällä pyritään hillitsemään erikoissairaanhoidon kustannustason nousua. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien

16 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) pohjalta palveluverkkoa tiivistämällä ja kaikki uudet palvelujen kehittämiskohteet toteutetaan yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Talousarviossa asetetaan lisäksi palvelualuekohtaisesti sitovat tavoitteet koskien lautakuntien tulosta, tuottavuuden parantamista ja työvoimakustannusten tasoa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksessä on huomioitu Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen osalta palvelutarpeen kasvun ja talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelaan aikuisten sosiaalipalveluista. Psykiatrian palvelurakenteen muutoksen edellyttämät lisäykset kohdistuvat avopsykiatriaan päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Talousarvioesityksessä on huomioitu sairaala- ja kuntoutuspalvelujen rakennemuutokset (urologisen toiminnan keskittäminen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ja vastaavasti rintasyöpä- ja lihavuuskirurgian keskittäminen Hatanpään sairaalaan). Perusterveydenhuollon avopalveluissa on varauduttu päivystysasetuksen edellyttämien kiirevastaanottojen järjestämiseen sekä vammaispalveluissa asumispalvelujen lisäämiseen lapsuudenkodeista muuttaville kehitysvammaisille. Tampere päätti asiakasmaksulainsäädännön indeksitarkistusten ja erilliskorotusten käyttöönotosta alkaen lautakuntien kokouksissa joulukuussa 2015 (IKILA , TETOLA , LANULA ). Lautakunnat päättivät, että kaikkia maksuja ei korotettu lain sallimaan maksimiin. Jotta lisääntyneisiin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan, ja talouden tasapainottaminen ilman palveluihin puuttumista olisi mahdollista, esitetään asiakasmaksuihin korotuksia vuoden 2017 alusta lukien. Esitettävät korotukset koskevat vain osaa maksukyvystä riippumattomia asiakasmaksuja. Edelleen alle lain salliman maksimin jätetyt asiakasmaksut on lueteltu seuraavassa. Suluissa on Tampereella tällä hetkellä voimassa oleva asiakasmaksu, ja esitettävä maksu on ilman sulkeita. Korotuksilla tavoitellaan noin maksutulojen lisäystä. Terveyskeskuskäynti lääkärillä (17,70) 18,30 Lääkärintodistus enintään (45,50) 47,50 Hammashuollosta 18 vuotta täyttäneiltä perittävät maksut: Suun terveydenhuollon ehkäisevä hoito (7,30) 7,80 Suun terveydenhuollon proteettiset toimenpiteet enintään (191,30) 198,00 Muilta osin maksujen määräämisen perusteet säilyvät ennallaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 124,909 milj. euroa, toimintamenot -781,870 milj. euroa ja

17 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) toimintakate -656,962 milj. euroa. Investointimenot ovat -3,440 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää myös Orivedelle järjestettävät palvelut, mikä kasvattaa lautakunnan tuloja ja menoja. Yhteistoimintaalueen palvelujen nettokustannukset 21,939 milj. euroa laskutetaan Oriveden kaupungilta. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteiden perusteella vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy riskejä. Talousarvioesityksessä PSHP:lta tilattavan erikoissairaanhoidon vuoden 2017 palvelutilaus on noin 6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 tilinpäätösennuste. Luvussa on jo huomioitu kilpailukykysopimuksen PSHP:n henkilöstömenoja vähentävä vaikutus vuonna Lisäksi oman toiminnan kuluvan vuoden menojen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina. Suurimmat ylitysuhkat Tetolan osalta ovat Avopalveluissa ja Sairaala- ja kuntoutuspalveluissa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys on laadittu 9,400 milj. euroa annettua nettokehystä pienemmäksi. Ero johtuu pääosin siitä, että kilpailukykysopimuksen henkilöstömenoja vähentäviä vaikutuksia ei oltu kohdistettu vielä kehysvaiheessa toimintayksiköille. Kehyspäätöksen mukaan toimintayksiköt sisällyttävät menojen vähennykset (-7,147 milj. euroa) talousarvioesityksiinsä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on otettu huomioon myös Pshp:n palvelutilauksessa (-3,193 milj. euroa) ja Oriveden yhteistoimintaosuudessa (vähentää tuloja 0,243 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on korjattu Oriveden toimeentulotuen siirtymisen vaikutus, mikä pienentää myös Oriveden maksamaa yhteistoimintaosuutta (vähentää tuloja 0,594 milj. euroa). Talousarvioesitykseen sisältyy kehitysvammaisten työllistämistuen siirto (0,075 milj. euroa) ja avustuksen siirto (0,01 milj. euroa) osaamis- ja elinkeinolautakunnasta. Lisäksi kehykseen sisältyneet pääoma- ja tontinvuokrat ovat tarkentuneet suuremmiksi (0,018 milj. euroa). Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarvioesitys ei sisällä kaikkia palvelualueiden organisointiin liittyviä muutoksia. Organisointiin liittyvät muutokset eivät heikennä koko kaupungin tulosta. Muutokset otetaan huomioon lautakunnan vuoden 2017 palvelu- ja vuosisuunnitelmassa. Talousarvion valmistelutilannetta käsitellään pormestarin johtoryhmän talousarvioseminaarissa Talousarviovalmistelua on esitelty kuntalaisille yhteistilaisuudessa Talousarviovalmistelu ja siihen liittyvät kysymykset ovat olleet kommentoitavana Valmistelufoorumi Valmassa Yhteenveto kommenteista on toimitettu päätöksentekijöille ja liitetään pykälän liitteeksi.

18 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Tiedoksi Taru Kuosmanen, Leena Gabrielsson, Juuso Tikkanen, Päivi Leino, Susanna Niemeläinen, Petri Oivanen, Jari Honkaniemi, Sirkka-Liisa Kaistinen, Timo Ruusila, Mia Kanninen, Kari-Matti Romppanen, Leena Salminen/Sitar, Jukka Männikkö, Anniina Tirronen, Mika Vuori Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesitys 2017.pdf

19 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 8 Investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutos vuonna 2016 TRE:5838/ /2015 Valmistelija / lisätiedot: Gabrielsson Leena Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Leena Gabrielsson, puh , vs. ylilääkäri Susanna Niemeläinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimistosihteeri Nina Pirilä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Leikkaustoiminnan palvelulinjalla olevasta investoinnin IO1260_2016_14 määrärahasta käytetään euroa ultraäänilaitteen lisärahoitukseen ja hankintaan investoinnille IO1260_2016_17. Perustelut Investoinnit ovat vuosisuunnitelman mukaisesti sitovia käyttöomaisuusluokan ja tuotantoalueen tasolla, joten investointien käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät niiden viemistä johtokunnan käsittelyyn. Raskauden ajan seuranta edellyttää ultraäänikuvauksia ja sikiön kehityksen seurantaa. Äitiysultrassa tehdään keskitetysti kaikki ultraääntä vaativat seurannat. Laitekantaa on uusittava tietyin väliajoin. Yksikköön on varattuna euroa laitteen hankintaan vuodelle Hankinta tulee olemaan kuitenkin kalliimpi ja tarvitsee lisärahoitusta. Leikkaustoiminnan palvelulinjalle on budjetoitu ja hankittu kaksi leikkaustasoa hinnaltaan yhteensä noin euroa, hankintaan oli varattu euroa (investointinumero IO1260_2016_14). Esitän investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosta siten, että leikkaustoiminnan palvelulinjalla leikkaustasohankinnasta säästynyt euroa käytetään lisärahoituksena ultraäänilaitteen hankintaan. Tiedoksi

20 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Jukka Männikkö/Talsa, Vesa-Matti Kangas, Tarja Puskala, Leena Salminen/sitar, Anniina Nääppä/Tarla, Leena Gabrielsson, Susanna Niemeläinen

21 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 9 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantojohtajan katsaus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Merkitään vt. tuotantojohtajan katsaus tiedoksi. Perustelut Kuullaan vt. tuotantojohtaja Arto Rannan katsaus, jonka aiheena ovat mm. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen ajankohtaisiset asiat Johtokuntien päätöstilaisuus tiistaina klo 16 Virastotalon valtuustosalissa.

22 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 10 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mirja Juusola Päätösehdotus oli Päätöspöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan käsittelyyn. Perustelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: vt. tuotantojohtaja Arto Ranta , 1-7.

23 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) 11 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnan tiedotusaineisto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Arto Ranta Päätösehdotus oli Tiedotusaineisto merkitään tiedoksi. Perustelut Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen johtokunnalle on saapunut seuraavia kokouksessa nähtävillä olevia päätöksiä: Heja , 5 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueen neurologian palvelulinjan ylilääkärin osallistuminen Aubagio Academy of Knowledge -koulutukseen Amsterdamissa Heja , 6 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen yleislääketieteen ja geriatrian palvelulinjan vt osastonylilääkärin osallistuminen koulutukseen Uppsalassa Heja , 7 Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen tuotantoalueen yleiskirurgian erikoislääkärin osallistuminen kilpirauhaskirurgian koulutukseen Krakovassa Kh:n suunnittelukokous , 4 Tampereen kaupungin palvelualueiden organisointi

24 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 9, 10, 11, 4, 7, 8, 6 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)

25 Tampere Pöytäkirja 1/ (25) Oikaisuvaatimus 5 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.