YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (30) Aika: Keskiviikko 12.6.2013 kello 17.00-18.50 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho jäsen Riku Pirinen varajäsen Eija Forss Onni Hämäläinen jäsen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen Marco Niemi Kaisa Rönkä Teemu Aho Seppo Eerola Kari Hentunen Marja Hynninen Eine Hänninen Seppo Järvisalo Jukka Lemmetyinen Rea Lindström Liisa Länsmans Kaija Yläsuutari varajäsen Pirjo-Liisa Osola jäsen Isabelle Pekonen Arto Kurttio varajäsen Martti Pentti jäsen Pirjo Romppanen Marja-Leena Saastamoinen Antti Torkkeli Marja Wahlström Mimmi Yläsuutari Anna-Leena Domander Helena Kalema Seppo Karjalainen Veijo Kilpeläinen Risto Laaksonen Jari Lippo Eva-Liisa Matikainen Silja Neiglick Tarja Rantaruikka Nina Rask Terttu Nordberg varajäsen Marika Pohjantuli Juha Tanska Hannu Marttila Jorma Korpela kirkkoherra kirkkoherra hallintojohtaja
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 2 (30) Läsnä: Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Jatta Tiihonen hallintosihteeri, sihteeri Poissa: Aarno Mansikkamäki jäsen (ilm. esteestä) Kai Holmberg Ulla-Maija von Hertzen Risto Hokkanen Pirkko Leskinen Nina Brask Jari Peltola Päivi Harsia Anita Jantunen Jari Vuorimaa Timo Vornanen Salla Kärki varajäsen (ilm. esteestä) Jukka Lopperi kirkkoherra (ilm. esteestä) Arja Tauria-Huttunen jäsen Marika Kirjavainen Antero Marjakangas varajäsen Katri Yliaho 25 KOKOUKSEN AVAUS Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan Matti Kontkasen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja Heikki J. Oksanen avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana: Kuulutus Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 12.6.2013 Langinkosken kirkolla alkaen kello 17.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslista hyväksyminen 4. Pöytäkirjan tarkastus 5. Määrärahaylitykset vuoden 2012 talousarvioon/kiinteistötoimi 6. Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2012 7. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätös 8. Vuoden 2014 tuloveroprosentti 9. Henkilöstökertomus 10. Uuden krematorion rakentaminen yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa 11. Kotkan seurakunnan toimitilat 12. Langinkosken seurakunnan toimitilajärjestelyt 13. Lisämääräraha/Aittakorven vesikaton korjaustyö 14. Vuoden 2013 lisätalousarvio 15. Kotkan diakoniarahaston lisäpääoma 16. Muutokset vuoden 2014 talousarvioon/taloushallinnon perusohje 17. Määräalan myynti/eskola, Pienpappilan tila 18. Määräalan myynti/popinniemi, omakotitalotontti 19. Virkanimikkeiden muutokset
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3 (30) 20. Viestintäpäällikön viran lakkauttaminen 21. Muut mahdolliset asiat 22. Muutoksenhaku 23. Kokouksen päättäminen Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa sekä Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoissa 30 päivän ajan 19.6. - 19.7.2013 toimistojen aukioloaikoina. Kotkassa 4. päivänä kesäkuuta 2013 H e i k k i J. O k s a n e n Heikki J. Oksanen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 26 VAPAUTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Aarno Mansikkamäki, Kai Holmberg, Ulla-Maija von Hertzen, Risto Hokkanen, Pirkko Leskinen, Nina Brask, Jari Peltola, Päivi Harsia, Anita Jantunen, Jari Vuorimaa, Timo Vornanen, Anneli Vainikka ja Tapio Heino. Samassa järjestyksessä kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Salla Kärki, Satu Vallema, Jukka Lommi (ei tavoitettu), Ritva Kourula, Antti Oksanen, Joona Mielonen ja Holger Sjögren. EHDOTUS: Vapautukset myönnetään ja todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin samassa järjestyksessä: Kaija Yläsuutari, Riku Pirinen, Eija Forss, Antero Marjakangas, Arto Kurttio, Katri Yliaho, Marika Pohjantuli ja Terttu Nordberg. Kai Holmbergin, Pirkko Leskisen, Päivi Harsian, Timo Vornasen ja Tapio Heinon tilalle ei enää listalla ollut varajäsentä kutsua kokoukseen. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin 51 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla 42. 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN, PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN JA ESITYS- LISTAN HYVÄKSYMINEN EHDOTUS: Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 18. päivänä kesäkuuta 2013 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100 Kotka).
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 4 (30) Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja taloustoimistossa sekä Kymin ja Langinkosken seurakuntatoimistoissa 30 päivän ajan 19.6. - 19.7.2013 toimistojen aukioloaikoina. EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Risto Hokkasen ja Silja Neiglickin. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Onni Hämäläinen ja Silja Neiglick. 29 MÄÄRÄRAHAYLITYKSET VUODEN 2012 TALOUSARVIOON/KIINTEISTÖTOIMI Valmistelija, kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513 Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta 22.5.2013: Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi talousarviovuoden aikana. Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota asiaan ja edellyttävät ylitysten hyväksyttämistä kirkkovaltuustossa tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. 1) Kiinteistötoimen vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden menomäärärahojen ylitykset ovat: Henkilöstökulut 98 000 Ylitykset muodostuivat: - virheestä vakituisten viranhaltijoiden palkkojen budjetoinnissa - erilliskorvausten arvioitua suuremmasta tarpeesta - määräaikaisten työntekijöiden tuntipalkkojen budjetoitua suuremmasta käytöstä; määräaikainen projektityöntekijä, kirkkojen oppaat, sairauslomien sijaiset, kurssikeskusten kesätyöntekijät Palvelujen ostot 364 000 Ylitykset muodostuivat: - asiantuntijapalveluksissa ylitys johtuu pääosin Karhulaan päiväkodin viereen kaavoitetun kerrostalotontin kaavoitusmaksusta (253 575 ), sekä konsulttipalveluiden arvioitua laajemmasta käytöstä - alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelussa ylityksen muodostavat lumityöt - koneiden ja laitteiden huolto- ja kunnossapitopalvelussa ylitys aiheutuu koneiden ja laitteiden ikääntymisen aiheuttamasta normaalia suuremmasta vikaantumisesta ja vikojen korjaamisesta Vuokrat 56 000 Ylitys muodostuu laskuvirheestä rakennusten ja huoneistojen vuokrien maksuun varatussa määrärahassa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 117 000 Ylitys muodostuu lämmitysenergian ja veden arvioitua suuremmasta kulutuksesta sekä elintarvikkeiden arvioitua suuremmasta hankintamäärästä. Muut toimintakulut 42 000 Ylityksen aiheuttaa kunnallisvero. 2) Investointiohjelman toteutumisvertailu toimitetaan esityslistan mukana. Investointien määrärahaylityksiä ovat: Sunilan seurakuntatalon asunto-osan korjaustyö 19 000 Ylitys johtuu pääosin urakaan kuulumattomista työn aikana ilmenneistä lisätyötarpeista; kylpyhuoneiden lattiakaivojen siirrosta, vesijohdon uusimisesta ja siirrosta ja pihavalaisimen siirrosta piha-alueella. Höyterin lämmitysjärjestelmän muuttaminen 61 000 Ylityksen aiheutti sähköliittymän suurentamistarve, jonka takia jouduttiin uusimaan pääkeskus ja tekemään kaivutöitä piha-alueella. EHDOTUS, KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi em. kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 5 (30) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi em. kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 116 : Taloussääntö 5 Talousarvion muutokset Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. 21 Raportointi Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa talousarvion toteutumisesta vastuussa olevia noudattamaan taloussäännön 5 :n ja 21 :n määräyksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksyisi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset. Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa talousarvion toteutumisesta vastuussa olevia noudattamaan taloussäännön 5 :n ja 21 :n määräyksiä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset vuodelta 2012. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset vuodelta 2012. Yhteinen kirkkovaltuuston hyväksyi kiinteistötoimen käyttömenojen ja investointien määrärahaylitykset vuodelta 2012. 30 KOTKAN DIAKONIARAHASTON TILINPÄÄTÖS 2012 Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2013, 78 : Diakoniarahaston tilinpäätös on tasekirjan osana sivuilla 79-81: Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2012 on 164.684,38 euroa, toimintakate on - 2 570,56 euroa ja tilikauden tulos - 2 505,73 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6 (30) Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös on tasekirjan osana sivuilla 79-81: Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös. Rahasto on perustettu 2010, tase 31.12.2012 on 164.684,38 euroa, toimintakate on - 2 570,56 euroa ja tilikauden tulos - 2 505,73 euroa. Tili- ja vastuuvapaudesta päätetään osana Kotka - Kymin seurakuntayhtymän tilinpäätöstä. EHDOTUS: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Kotkan diakonirahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kotkan diakoniarahaston vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. 31 KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2013 Kirkkojärjestyksen 15. luvun 9 :ssä on todettu, että tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on kirkkojärjestyksen 9. luvun 6 :n mukaisesti laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Seurakuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikate on - 582 666,00 euroa, tilikauden tulos on - 1 048 097,39 euroa ja alijäämä - 967 882,21. Taseen loppusumma on 21 666 653,55 euroa. Sisäiset erät käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa myöhemmin. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden alijäämä - 967 882,21 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjaan. (s. 66). 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden alijäämä - 967 882,21 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet on kirjattu tasekirjaan. (s. 66). 2. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakuntayhtymän tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja päätti allekirjoittaa tasekirjan.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7 (30) 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esitti, että yhteinen kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 117 : Tilintarkastuskertomus on allekirjoitettu 8.5.2012. Kertomus toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Tilintarkastuksen yhteydessä on tilintarkastajien ohjeiden mukaisesti tasekirjan tekstiin tehty teknisiä tarkistuksia. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan taulukkona investointiosan toteutuminen. Rahoituslaskelma on korjattu, tilintarkastajien ohjeiden mukainen rahoituslaskelma toimitetaan kokouskutsun yhteydessä. Päätetään hyväksyä tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä korjattu rahoituslaskelma. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Hyväksyttiin tasekirjaan tilintarkastuksen yhteydessä korjattu rahoituslaskelma. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt, hyväksynyt ja allekirjoittanut: - Kotka-Kymin seurakuntayhtymän - Hautainhoitorahaston (tasekirjan sivut 76-78) vuoden 2012 tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettaviksi. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2012. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston vuoden 2012 tilinpäätökset toimintakertomuksineen. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2012. 32 VUODEN 2014 TULOVEROPROSENTTI Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494 Verotulojen kehitys * 2010 * 2011 TA 2012 TP 2012 Erotus TP 2011 Muutos % TA 2013 Kirkollisvero 9057892 9096121 9200000 8991309-208691 9160010-168701 -1,9 9250000 Yhteisövero 1074973 1065283 950000 785701-164299 1159517-373816 -32,2 850000 Yhteensä 10132865 10161404 10150000 9777010-372990 10319527-542517 -5,3 10100000 * Vuosille 2010 ja 2011 merkitty lopullisen verotuksen tiedot Verotulokertymä on ollut paljon ennakoitua huonompi. Talousarvion 2012 verotulot 10 150 000
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 8 (30) euroa alittuivat 372 990 eurolla (kirkollisvero - 208 691 ja yhteisöverot - 164 299 ). Tilinpäätöksien 2011 ja 2012 verotuloja verrattaessa muutos on - 542 517 euroa. Vuoden 2011 verotuksen maksuunpanotilityksessä oikaisutilityksen määrä oli - 323 712 euroa (edellinen vuosi - 79 170 euroa), ennakonpalautukset - 790 342 euroa (757 705 ). Lopullisessa verotuksessa muutos vuoteen 2010 oli kirkollisveroissa + 0,4 prosenttia ja yhteisöveroissa - 0,9 prosenttia. Talousarvion 2012 verotuloarvion merkittävää poikkeama vuoden 2011 verotukseen ei ole huomioitu vuoden 2013 talousarviossa. Talousarvion 2013 verotulot poikkeavat +325 000 euroa vuoden 2012 tilinpäätöksen verotuloista. Erotus edellyttää tarkistuksia vuoden 2013 talousarvioon. Vuonna 2012 kirkollisverotuloja kertyi 228 euroa/jäsen (230 euroa/jäsen). Huhtikuun 2013 loppuun mennessä verotuloja seurakuntayhtymälle on tilitetty 3 776 461 euroa, joka 170 493 euroa vuoteen 2012 verrattuna vähemmän, muutos on 4,5 prosenttia. Seurakuntayhtymän talouden tasapainottamistoimenpiteet on kuvattu tasekirjan sivulla 66. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 tuloveroprosentiksi hyväksyttäisiin nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2014 tuloveroprosentiksi nykyisen tuloveroprosentin 1,50. 33 HENKILÖSTÖKERTOMUS Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 9494 Henkilöstöasiain jaosto 21.5.2013: Hallinto- ja taloustoimistossa on valmisteltu vuoden 2012 henkilöstötilinpäätös, jossa arvioidaan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista ja tehdään johtopäätöksiä vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 tunnuslukujen perusteella. Henkilöstökertomuksessa on arvioitu myös henkilöstöstrategian tavoitteiden toteuttamista ja käytännön toimenpiteitä vuonna 2012. Yhteistyötoimikunta 6.5.2013: Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstötilinpäätöksen henkilöstöasiain jaostolle hyväksyttäväksi. Riskienarvioinnit tehdään työterveyshuollon työpaikkaselvitysten yhteydessä. Yhteistyötoimikunta esittää henkilöstöasiain jaostolle työaikapankkijärjestelmän jatkamista vakinaisena käytäntönä. EHDOTUS, hallintojohtaja Henkilöstöasianjaosto esittää henkilöstökertomuksen 2012 edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 118 :
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 9 (30) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen 2012 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomuksen 2012 ja esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvoston esittää vuoden 2012 henkilöstökertomuksen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2012 henkilöstökertomuksen. 34 UUDEN KREMATORION RAKENTAMINEN YHTEISTYÖSSÄ KOUVOLAN JA LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMIEN KANSSA Valmistelijat, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh 044 752 9494 ja hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh 041 462 6210 Yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2012 hyväksymässä kiinteistöselvityksessä on todettu: Kappelin yhteydessä toimivan Kymen krematorion investoinnit ovat sidoksissa Kouvolan seurakuntayhtymän ratkaisuihin. Krematoriossa hoidetaan nykyisin Kymenlaakson ja Uudenmaan läänin itäosien tuhkaukset. Tällä hetkellä tuhkausmäärä ylittää tuhannen tuhkauksen rajan ja lähestytään yhden uuniyksikön kapasiteetin ylärajaa. Krematoriokiinteistössä on tilaa vain yhdelle uuniyksikölle, joten uuden uuniyksikön sijoittaminen Parikalle aiheuttaisi mittavia rakenteellisia investointeja. Myös odotettavissa olevat ympäristölainsäädännön muutokset lisäävät kustannuksia. Tämän hetken tiedon mukaan elohopean talteenotto on järjestettävä uusissa laitoksissa vuodesta 2015 alkaen ja jo toimivien laitosten osalta 2017 alkaen. Uuden uuniyksikön rakentaminen ja elohopean talteenotto vaatisivat noin 1,5 miljoonan euron investoinnin. Jos taas uusitaan ainoastaan lähivuosille ajoittuva uunin muurausosat, vaatii se noin 70 000 investoinnin. Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät esittivät Kotka Kymin seurakuntayhtymälle selvitettäväksi yhdessä mahdollisuudet toteuttaa krematorion seurakuntayhtymien yhteishankkeena Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2012: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ilmoittaa Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymille, että se osallistuu valmisteluun, jolla alustavan hankeselvityksen avulla tutkitaan mahdollisuudet yhteisen krematorion perustamiseen. Kolmen seurakuntayhtymän yhteinen valmistelutyö on saatu valmiiksi. Lähtökohtana on se, että Lahden, Kouvolan ja Kotkan alueet lähikuntineen ovat muodostaneet maantieteellisesti yhtenäisen alueen, jolta tuhkaukset ovat keskittyneet Lahteen ja Kotkaan. Tilanne on luontevasti saanut seurakuntayhtymät pohtimaan yhdessä uuden krematorion rakentamista. Päijät-Häme ja Kymenlaakso muodostavat 350 000-400 000 asukkaan maantieteellisen alueen, jossa krematorion rakentamista on perusteltua harkita yhdessä. Kaikkien kolmen paikkakunnan seurakuntayhtymät ovat syksyllä 2012 sopineet, että krematorion rakentamisesta tehdään yhteinen hankeselvitys. Hankeselvitystä on valmisteltu kuluneen talven aikana ja selvitys on liitteenä (liite n:o 1). Kotka-Kymin seurakuntayhtymän maksettava osuus perustettavan kiinteistöyhtiöön on 201 427 euroa. Hanketta valmistellut työryhmä ehdottaa kaikille kolmelle seurakuntayhtymälle, että toteutetaan uusi krematorio yhteisenä investointina hankeselvityksessä kerrotulla tavalla. Krematorion sijaintipaikaksi ehdotetaan Kouvolaa. Rakentamista varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka toteuttaa ja tulee omistamaan krematoriorakennuksen rakennuspaikkoineen ja polttouuneineen. Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa tilat Kouvolan seurakuntayhtymälle, joka tulee vastaamaan tuhkaustoiminnan käytännön toteuttamisesta tarpeelliset kuljetukset mukaan lukien. Tuhkattavat vainajat kuljetetaan alkuvaiheessa Lahden ja Kotkan alueelta Kouvolaan omana työnä omalla kuljetuskalustolla. Omat Kouvolan seurakuntayhtymän järjestämät kuljetukset lähtevät ns. kokoomakappeleilta, joita on
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10 (30) yksi Lahdessa ja yksi Kotkassa. Hautaustoimistot hoitavat lähikuljetukset omalla alueella samaan tapaan kuin tähänkin saakka. Tuhkaustoiminnassa tapahtuvat muutokset eivät näy omaisille. Siunaukset ja muistotilaisuudet hoidetaan kuten ennenkin. Uurnat luovutetaan omaisille omalta kappelilta, kuten tähän saakka on tehty. Krematorion hallintoa varten muodostetaan yhteinen krematoriojohtokunta, jonka tehtävänä on tukea työntekijöitä ja vahvistaa krematorion maksut. Kiinteistöosakeyhtiön toiminnasta vastaa hallitus, johon osakkaat nimeävät edustajansa. Uudisrakennuksen investointi toteutetaan osaksi omalla ja osaksi vieraalla pääomalla. Kotkan, Kouvolan ja Lahden alueiden muille seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta lähteä mukaan hankkeeseen. Mukaan lähtevä seurakunta sijoittaa kiinteistöosakeyhtiöön osuutensa omasta pääomasta. Seurakunta voi siten varmistaa oman alueensa asukkaille mahdollisimman edullisen tuhkauksen yhtenä hautausmuotona. Seurakunnan kannalta tuhkaus on edullinen hautausmuoto, kun maapinta-alan tarve on oleellisesti pienempi kuin perinteisessä hautausmuodossa. Hankeselvityksen osapuolet tekevät päätöksensä hankkeeseen osallistumisesta kevään 2013 aikana. Päätösten jälkeen toteuttaminen käynnistyy tarvittavien viranomaislupien hakemisella ja rakennusurakan kilpailuttamisella. Tavoitteena on, että krematorio on käyttövalmiina alkuvuodesta 2015. Yhteisen krematorion tuhkaushinnaksi on toisena toimintavuonna arvioitu 190 euroa/tuhkaus, hinta sisältää kuljetukset. Kymen krematorion kustannukset arvioidaan 186 (ilman korkoja ja lainanlyhennyksiä) - 273 euroa/tuhkaus. Kustannusero muodostuu Kymen krematorion välttämättömien, arviolta 825 000 euron, investointien pääomakustannuksista. Vuonna 2012 Kymen krematorion tuhkausmäärä oli 1 127, kustannus 130 euroa/tuhkaus. Kustannuksien lisäksi pitää huomioida, että ison investoinnin kustannukset ja vastuut jakautuvat ainakin kolme seurakuntayhtymän kesken asukasmäärien mukaisesti suhteessa ja toiminnasta vastaavana on Kouvolan seurakuntayhtymä. Krematoriontyöstä ja toimistopalveluista vapautuu Kotkassa työaikaa muihin tehtäviin. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on antanut lausuntonsa hankkeesta kokouksissaan 3.4.2013 ja 8.5.2013. Johtokunnan lausunto 8.5.2013: Laskentatarkkuuksista huolimatta ja ottaen huomioon tarvittavan peruspääoman 200.000 euroa seurakuntayhtymän nykyisen krematorion toiminta. Johtokunta päättää että, pysytään oman krematorion puitteissa tapahtuvaan toimintaan ja lopetetaan selvitystyö siihen asti kun se määräysten mukaan on mahdollista. Lahden kanta apporttiratkaisuun selvitetään. Haetaan krematoriollemme jatkolupa vuosille 2016-2022 nykyiselle tekniikalle. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 3.4.2013. Kokouksessa 8.5.2013 yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää asian käsittelyä. Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtaja on sähköpostilla 8.5.2013 ottanut kantaa siihen, olisiko mahdollista lähteä hankkeeseen mukaan siten, että Kotkan nykyistä Kymen krematoriota voitaisiin pitää osana kiinteistöosakeyhtiötä ja Kymen krematorio jatkaisi toimintaansa entisessä laajuudessa uuden krematorion rakentamisen jälkeen. Hallintojohtaja Hannu Sarikka toteaa lausunnossaan: Jos näin toimittaisiin, söisi se merkittävällä tavalla hankkeen kustannustehokkuutta, jota olemme pitäneet yhtenä tärkeimmistä yhteistyön perusteista. Näin ollen en pidä mahdollisena, että tuhkauksia tehtäisiin kahdessa eri krematoriossa. Kotkan kaupungin ympäristöjohtaja Eeva Linkola on hallintojohtajan pyynnöstä 13.5.2013 toimittanut Parikan krematorion ympäristölupaa ja seurakuntien yhteishanketta koskevan lausunnon. Kotkan krematoriolla ei ole ympäristölupaa. Liitteinä on Kotkan ympäristökeskuksen arkistossa olevat krematoriota koskevat dokumentit. Asiaa on käsitelty ympäristölautakunnassa 3.5.2001, jolloin todettiin, että toiminta voi jatkua ilman ympäristölupaa. Tilanne arvioidaan uudelleen, jos toiminnassa tapahtuu muutoksia tai muut ympäristönsuojelulliset syyt edellyttävät lupaprosessin käynnistämistä. Ympäristösuojelullisesti katsottuna alueellinen, keskitetty, parhaat normit täyttävä krematorio on hyvä ja kestävä ratkaisu. Saamistani dokumenteista ei käynyt ilmi, millaiseen paikkaan laitos on tarkoitus sijoittaa Kouvolassa, joten siihen ei voi ottaa kantaa. Hankeselvityksen ja Kotka - Kymin seurakuntayhtymälle annettujen lausuntojen perusteella esitän: - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 1 olevan hankeselvityksen,
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 11 (30) - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä osallistuu yhteiseen krematoriohankkeeseen hankeselvityksessä kerrotulla tavalla sillä edellytyksellä, että Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät tekevät myönteisen päätöksen osallistumisestaan, - että hyväksytään periaate, jonka mukaan hankkeen osapuolet ovat mukana tasapuolisina kumppaneina ja vastaavat väestömäärän mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että tuotot jäisivät kuluja pienemmiksi, - että mahdollisesti yhteishankkeeseen mukaan lähtevät muut seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen hyväksymällä hankesuunnitelman taloudelliset ja muut ehdot. Hallintojohtaja esittää lisäksi yhteiselle kirkkoneuvostolle, edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten 202 000 euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää, - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. Asian käsittely: Käydyn keskustelun aikana Seppo Eerola teki ehdotuksen, että asia palautettaisiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan uudelleen valmisteluun ja, että yhteinen kirkkoneuvosto palaisi asian käsittelyyn syksyllä. Seppo Eerolan tekemä ehdotus ei saanut kannatusta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankeselvityksen ja Kotka - Kymin seurakuntayhtymälle annettujen lausuntojen perusteella: - hyväksyä liitteenä nro 1 oleva hankeselvitys, - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä osallistuu yhteiseen krematoriohankkeeseen hankeselvityksessä kerrotulla tavalla sillä edellytyksellä, että Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymät tekevät myönteisen päätöksen osallistumisestaan, - hyväksyä periaatteen, jonka mukaan hankkeen osapuolet ovat mukana tasapuolisina kumppaneina ja vastaavat väestömäärän mukaisessa suhteessa toiminnasta aiheutuvista kustannuksista siinäkin tapauksessa, että tuotot jäisivät kuluja pienemmiksi, - että mahdollisesti yhteishankkeeseen mukaan lähtevät muut seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen hyväksymällä hankesuunnitelman taloudelliset ja muut ehdot. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle: - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten 202 000 euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää, - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle:
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12 (30) - että Kotka-Kymin seurakuntayhtymä perustaa yhdessä Lahden ja Kouvolan seurakuntayhtymien kanssa kiinteistöosakeyhtiön krematorion omistamista varten ja että omistus jakautuu paikkakuntien väestömäärän mukaisessa suhteessa, - että kiinteistöosakeyhtiöön voi liittyä mukaan muitakin seurakuntia väestömäärän mukaisessa omistussuhteessa, - että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy yhteistä krematoriohanketta varten 202 000 euron määrärahan investointimenoihin, - että investoinnin toteuttamista varten kiinteistöosakeyhtiö voi ottaa vierasta pääomaa, jonka määrän ja lainasopimuksen ehdot kiinteistöosakeyhtiön hallitus voi päättää, - että yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan toimivalta ratkaista krematorion rakentamiseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät muut asiat. Asian käsittely: Hallintojohtajan alustavan puheenvuoron jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto kävi pitkän yleiskeskustelun uuden krematorion rakentamisesta yhteistyössä Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymien kanssa. Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Teemu Aho teki seuraavaan muutosehdotuksen: Kymen krematorio jatkaa toimintaansa ja yhteinen kirkkovaltuusto päättää hylätä yhteisen kirkkoneuvoston tekemän esityksen. Teemu Ahon ehdotusta kannattivat valtuutetut Helena Kalema, Riku Pirinen, Rea Lindström ja Marco Niemi. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun asiasta ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta äänestävät jaa. Jos ei äänet voittavat, on valtuutettu Teemu Ahon ehdotus tullut hyväksytyksi. Puheenjohtajan tekemä äänestysesitys hyväksyttiin. Yhteisen kirkkoneuvoston ehdotusta kannatti 18 valtuutettua: Aimo Ilomäki, Tellervo Aho, Onni Hämäläinen, Antero Kekkonen, Jouko Koivukoski, Reino Korhonen, Kaisa Rönkä, Jukka Lemmetyinen, Liisa Länsmans, Kaija Yläsuutari, Isabelle Pekonen, Martti Pentti, Anna-Leena Domander, Seppo Karjalainen, Veijo Kilpeläinen, Risto Laaksonen, Jari Lippo ja Silja Neiglick. Teemu Ahon kannatettua muutosehdotusta kannatti 24 valtuutettua: Heikki J. Oksanen, Riku Pirinen, Eija Forss, Marco Niemi, Teemu Aho, Seppo Eerola, Kari Hentunen, Marja Hynninen, Eine Hänninen, Seppo Järvisalo, Rea Lindström, Pirjo-Liisa Osola, Arto Kurttio, Pirjo Romppanen, Marja-Leena Saastamoinen, Antti Torkkeli, Marja Wahlström, Mimmi Yläsuutari, Helena Kalema, Eva-Liisa Matikainen, Tarja Rantaruikka, Nina Rask, Terttu Nordberg ja Marika Pohjantuli. Valtuutettujen äänestettyä puheenjohtaja julisti äänestyksen päättyneeksi ja totesi, että äänestyksessä annettiin 42 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tulos oli seuraava: yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus sai 18 ääntä ja Teemu Ahon tekemä muutosehdotus sai 24 ääntä.
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 13 (30) Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkovaltuuston päättäneen äänin 24-18 hylätä yhteisen kirkkoneuvoston esityksen. 35 KOTKAN SEURAKUNNAN TOIMITILAT Valmistelijat, kiinteistöpalvelupäällikkö, kirkkoherra ja hallintojohtaja Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta22.5.2013: Muistio palaverista 4.4.2013: Tutustuttiin Kotkan seurakunnan työntekijöiden raporttiin, jossa tilakysymystä on arvioitu seurakunnan toimintastrategian lähtökohdista. Työntekijöiden ehdotus Hovinsaaren toimitilaksi on vapaana oleva vuokratila Ruununmaankadulla. Huoneiston kolme huonetta on yhdistettävissä. Työntekijät ehdottavat korjausta kevyellä budjetilla ja tilojen, monipuolista käyttöä. Tila on lausunnon mukaan parhaalla paikalla ottaen huomioon näkyvyys ja läsnäolo. Kiinteistötoimisto on valmistellut kustannusarvion saman liiketalon pienemmän huoneiston kunnostamisesta. Esitetyn toimitilan työselitys ja kustannusarvio ovat valmistelussa. Hovinsaaren seurakuntatalon korjauskustannuksista 2013-2023 on käytettävissä Insinööritoimisto Studion kuntokartoituksen tiedot. Päätettiin, että esitys Hovinsaaren alueella tehtävän seurakuntatyön tilajärjestelyistä tehdään valmistelevan työryhmän kokouksessa 24.4.2013. Työryhmällä on tuolloin käytettävissä molempien liiketilojen kustannusarviot ja työselitykset. Työryhmälle (työntekijöiden ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan edustajat) esiteltiin kokouksessa 24.4.2013 toimitilojen kunnostamisen työselitykset ja kustannusarviot. Valmistelevan työryhmän päätös: Työryhmä päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle, että Hovinsaaren seurakuntatalon korvaavan tilan kunnostamiseen varataan 50 000 vuoden 2013 talousarvioon. Kirkkoherra Hannu Marttila ja kiinteistöpalvelupäällikkö valmistelevat vuokrattavien tilojen vuokrasopimuksen 10.5.2013 mennessä niin, että asia on mahdollista käsitellä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnassa 22.5.2013. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 22.5.2013: Kirkkoherra ja kiinteistöpalvelupäällikkö ovat neuvotelleet Hovinsaaren toimitilaksi ehdotetun vapaana olevan vuokratilan vuokraamisesta seurakuntayhtymälle Ruununmaankadulta. Huoneiston kolme huonetta on yhdistettävissä. Vuokranantaja esittää kymmenen vuoden vuokrasopimuksella vuokraksi 9 /m2/kk eli 954 /kk. Kirkkoherra puoltaa tarjouksen hyväksymistä. Kokouskutsun mukana lähetetään ehdotukseen liittyvä valmisteluaineisto. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle: - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynti (kiinteistötunnus 285-007-0713-0008). - vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen esitetään varattavaksi 50 000 euron määräraha investointiohjelmaan. - Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimus. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Korjaustöiden lisäksi anotaan vuokriin 6 000 euron määräraha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 14 (30) - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistellee Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus 285-007-0713-0008) ja - vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen esitetään varattavaksi 50 000 euron määräraha investointiohjelmaan. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle valmistelee tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Korjaustöiden lisäksi anotaan vuokriin 6 000 euron määräraha. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 128 : Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle: - yhteinen kirkkovaltuusto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus 285-007- 0713-0008) ja - yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen 50 000 euron määrärahan vuoden 2013 investointiohjelmaan. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle: - yhteinen kirkkovaltuusto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus 285-007- 0713-0008) ja - yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen 50 000 euron määrärahan vuoden 2013 investointiohjelmaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle tehtäväksi valmistella tilojen vuokrasopimuksen. Sopimus on ehdollinen niin, että se tulee voimaan vasta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttyä korjaustöille määrärahan. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle: - yhteinen kirkkovaltuusto antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynnin (kiinteistötunnus 285-007-0713-0008) ja - yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen 50 000 euron määrärahan vuoden 2013 investointiohjelmaan. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että: - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Hovinsaaren seurakuntatalon myynti (kiinteistötunnus 285-007-0713-0008) ja - vuokratilojen kunnostamiseen ja vuokraamiseen myönnetään 50 000 euron määräraha vuoden 2013 investointiohjelmaan. 36 LANGINKOSKEN SEURAKUNNAN TOIMITILAJÄRJESTELYT Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh 044 752 9494 Kirkkoherran yhteenveto työntekijöiden lausunnoista Ruonalan osalta toiminnot ovat siirrettävissä Aittakorpeen ja Langinkoskelle. Langinkosken tilat eivät kuitenkaan nykyisessä kunnossaan käy nuorten tiloiksi, mutta muutosrakentamisen myötä tilojen käyttö nuorisotyössä varmaan onnistuu. Jos muutostyöt tehdään hyvin niin kirkon alakerran tilat (nykyinen puutyöpaja ja sen yhtey-
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15 (30) dessä olevat tilat) voivat olla monien toimintojen käytössä. Samassa yhteydessä kannattaisi miettiä myös kirkon yläkerran tilojen saneeraamista, jotta tilat palvelisivat paremmin varsinaista toimintaa. Ruonalan poistuessa käytöstä, poistuu käytöstä myös kasuaalitoimituksia palvellut tila, jolloin nämäkin toiminnot siirtyvät muualle Langinkoskelle, Aittakorpeen, Kotkan saarelle. Muistotilaisuuksien ja kasteiden kahvituspaikka häviää samalla. Kun kaikki toiminnot Ruonalasta siirretään Langinkoskelle ja Aittakorpeen, toimintojen aikataulutus saattaa aiheuttaa ongelmia. Kotkan kaupungin kanssa tehty ip-sopimus kattaa lukuvuoden 2013-2014 (Aittakorven srk-talo, Mussalon srkkoti ja Ruonalan kirkko). Tämän jälkeen voidaan ip:n osalta toimintaa tarkastella uudestaan. Nykyisen laajuista lapsityön toimintaa on vaikea siirtää muualle Mussalon seurakuntakodilta. Lapsityön toiminnot (päiväkerhot, perhekerhot, leikkikerhot, Mussukka ja ip-kerhot) täyttävät syys- ja kevätkaudella viisi päivää viikossa Mussalon seurakuntakodin. Myös varhaisnuorten kerhoja toimii Mussalossa. Voidaan olettaa, että Mussalossa riittää kerhoikäisiä lapsia ja perhekerholaisia nykyisessä laajuudessa ainakin tulevat 5-7 vuotta. Korvaavan toimitilan tulisi olla samaa kokoluokkaa kuin nykyinen tai vähintään 150 m 2 sekä ulkoiluun ja leikkiin soveltuva piha. Ruonalasta voisimme siten luopua 2014 kesällä; mutta Mussalon seurakuntakodin talviaikaisten toimintojen siirtäminen toisiin tiloihin on kovin haasteellista. Liitteenä on kiinteistöpalvelupäällikön laatima raportti Ruonalan seurakuntatalon tilojen käyttöasteesta ja kiinteistömenoista. (liite n:o 1) Liitteenä on kuntokartoituksen selvitys Ruonalan kirkon korjauksista. (liite n:o 2) Valmistelevan työryhmän esitykset: - Mussalon seurakuntatalo säilyy tässä vaiheessa seurakuntayhtymän omistuksessa. Perustelut: Hyvä sijainti ja toiminnan laajuus. Korvaavia toimitiloja Mussalon asuntoalueelta ei ole saatavilla. - Haltijan kerhohuoneen käyttöä monipuolistetaan ja tilat kunnostetaan. Perustelut: Hyvä sijainti ja edulliset käyttökustannukset. Tilan kunnostaminen mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin. - Kunnostamistyöt suunnitellaan niin, että tilan käyttöä voidaan monipuolistaa nykyisestä. - Langinkosken kirkon kellaritilat kunnostetaan nuorisotilaksi. Suunnittelu tehdään kokonaisvaltaisesti niin, että siinä huomioidaan kaikki kirkon alakerran tilat (varasto, metalli- ja kivityötila sekä kangaspuille varattu kutojien tila). Rakennustarkastajan ennakoivan katselmuksen perusteella ei ole esteitä tilan muutostöille. - Samassa yhteydessä esitetään kunnostettavaksi Langinkosken kirkon II- kerroksen kerhotilat. - Seurakuntatoimiston toimistohuoneiden käyttöä on mahdollista tehostaa esim. muuttamalla ns. lepotila toimistotilaksi. Valmisteleva työryhmän (työntekijöiden yhteistyöryhmä) esitys 15.3.2013: Esitetään varattavaksi määräraha Langinkosken kirkon nuorisotilan muutostöille ja II -kerroksen kerhotilojen pintaremontin suunnitteluun. Langinkosken kirkon tilojen kunnostamisen jälkeen Ruonalan seurakuntatalosta voidaan seurakuntatyön kannalta luopua ja seurakunnallinen toiminta toteuttaa Langinkosken kirkolla, Aittakorven seurakuntatalossa, Mussalon seurakuntakodilla ja Haltijan kerhohuoneessa. Seurakuntatyön toteuttaminen ei edellytä Aittakorven seurakuntatalon laajentamista seurakuntatalon peruskorjauksen yhteydessä. Ostopalvelusopimuksella toteutettua iltapäiväkerhotoimintaa ei ole mahdollista sijoittaa seurakunnan tiloihin. Sopimus on voimassa lukuvuoden 2013 2014. Työryhmä 24.4.2013 (luottamushenkilöt ja työntekijät) Ehdotus, hallintojohtaja:
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 16 (30) Työryhmä päättää esittää kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunnalle, että Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron määräraha vuodelle 2013. Päätös: Työryhmä päätti esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle, että - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron määräraha vuodelle 2013 - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 8.5.2013: Langinkosken seurakuntaneuvosto antaa lausunnon asiasta kokouksessaan 7.5.2013. Lausunto esitellään johtokunnalle kokouksessa. EHDOTUS, HALLINTOJOHTAJA Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013. - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013. - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 127 : Yhteinen kirkkoneuvosto päättä esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013. - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan. - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013, - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan, - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varattaisiin 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013, - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan,
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 17 (30) - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että: - Langinkosken kirkon nuorisotilojen muutostöille ja II-kerroksen kerhotilojen kunnostamiseen varataan 25 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2013, - Haltijantien kerhohuoneen kunnostamiseen varataan määräraha vuoden 2014 investointiohjelmaan, - kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle annetaan tehtäväksi yhdessä viranhaltijoiden kanssa valmistella Ruonalan kirkon myynti (kiinteistötunnus 285-013-0001-0001). 37 LISÄMÄÄRÄRAHA/AITTAKORVEN VESIKATON KORJAUSTYÖ Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513 Kiinteistö- ja hautaustoimenjohtokunta 22.5.2013: Aittakorven seurakuntatalon vesikaton korjaustyön suunnitelmat hyväksyttiin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa 3.4.2013 45. Suunnitelmien perusteella pyydettiin tarjousta 9 urakoitsijalta. Laskenta-aika päättyi 7.5.2013 klo 12. Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous. Laskenta-aikana 5 urakoitsijaa ilmoitti, etteivät pysty jättämään tarjousta runsaan työkannan takia. Kolme urakoitsijaa ilmoitti, että tarjouslaskenta-aika oli liian tiukka ja he pyysivät lisäaikaa tarjouksen laskemiseen. Laskenta-aikaa jatkettiin to 16.5.2013 klo 14 asti. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmassa on hankkeelle varattu 74 000 määräraha. Rakennuksen katossa on ilmennyt vuotoja ja sisätiloissa sisäilmaongelmia. Jos kiinteistö päätetään säilyttää seurakuntayhtymän omistuksessa, on katon korjaustyö syytä tehdä tulevana kesänä, jotta estetään lisävahinkojen syntyminen rakenteisiin. EHDOTUS, KIINTEISTÖPALVELUPÄÄLLIKKÖ: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää valita Aittakorven seurakuntatalon kattotyön urakoitsijan kokouksessa esiteltyjen tarjousten perusteella. Kiinteistöpalvelupäällikkö täydensi esitysehdotusta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää - valita Aittakorven seurakuntatalon vesikaton korjaustyön urakoitsijaksi Rakennusliike Tommola Ky:n 156 240 (sis. alv 24 %) urakkahinnalla, ellei 22.5.2013 käytävässä urakkaneuvottelussa ilmene mitään merkittäviä urakan sisältöön eikä hintaan vaikuttavia asioita ja edellyttäen että yhteinen kirkkovaltuusto myöntää tarvittavan lisämäärärahan hankkeelle - esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle että se esittäisi yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2013 investointiohjelmaan lisätään vesikaton korjaustyölle 100 000 lisämääräraha. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta toteaa, että tehty hankintapäätös ei ole hankintasopimus. Hankintasopimus voidaan solmia aikaisintaan kun oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu aika on päättynyt. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi korjaustyön esitetyllä tavalla ja päätti pyytää Itä-Suomen Controlteam Oy:ltä selvitystä miksi tarjous poikkeaa niin paljon talousarvioon varatusta määrärahasta. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 138 :
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 18 (30) Asiantuntija, insinööri Markku Kaarlelan lausunnon mukaan investointiohjelmaan varattu määräraha kattaa vain osan suunnitelman mukaisista urakkalaskennassa olleista kattotöistä. Markku Kaarlela pitää urakan toteuttamista kesän 2013 aikana tärkeänä ja toivoo, että se voitaisiin toteuttaa kiireellisesti heti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Aittakorven vesikaton korjaustyölle myönnettäisiin 100 000 euron lisämääräraha. Korjaustyön kiireellisyydestä johtuen kiinteistöpalvelupäällikölle annetaan lupa allekirjoittaa urakkasopimus, kun kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös on lainvoimainen ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja on allekirjoitettu. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Aittakorven vesikaton korjaustyölle myönnettäisiin 100 000 euron lisämääräraha. Korjaustyön kiireellisyydestä johtuen kiinteistöpalvelupäällikölle annetaan lupa allekirjoittaa urakkasopimus ja työlle aloituslupa urakkasopimuksen mukaisesti 17.6.2013, kun kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätös on saanut lainvoiman ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja on allekirjoitettu. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Aittakorven vesikaton korjaustyölle myönnettäisiin 100 000 euron lisämääräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Aittakorven vesikaton korjaustyölle 100 000 euron lisämäärärahan. 38 VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIO Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 Verotuloarvio vuoden 2013 talousarviossa on liian korkea. Tilinpäätöksen yhteydessä on esitetty verotuloihin 300 000 euron leikkausta. Vastaavasti seurakuntayhtymän vastuualueilla ja seurakuntatyössä on kartoitettu säästökohteita. Satunnaisiin tuottojen määrärahaa voidaan korottaa asuinkerrostalotontin ja KYMP:n osakkeiden myynnin perusteella. Yhdistelmä talousarvio muutoksista Toimintakulut Langinkosken seurakunta 2300 kts. Oppilaitostyö Kotkan seurakunta diakonian avoin virka -21600 henkilöstökulut Virka täytetään 1.9. Kymin seurakunta ip- ja päiväkerhotyö -18500 henkilöstökulut 6 kk:n palkkaosuus diakoniatyö -6800 henkilöstökulut osit. virkavapaus Yhteiset työalat viestintä -35000 henkilöstökulut viran lakkauttaminen erityisnuorisotyö -6000 henkilöstökulut palkaton virkavapaa Perheneuvonta -20000 henkilöstökulut virkavapaus Perheneuvonta 10000 ostopalvelut vak. virkavapaus oppilaitostyö -9300 henkilöstökulut kohd. Langinkosken srk Hautaustoimi -18000 henkilöstökulut 1/2 vahtimestari -30000 henkilöstökulut kausityöntekijät Kiinteistöpalvelut -18000 henkilöstökulut 1/2 vahtimestari
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 19 (30) -14000 henkilöstökulut ruokapalv. Virkavapaus 6400 vuokrat, muut kulut Hovinsaaren vuokratila Kotka, Kymin, Langinkoski yl.srk työ, hautaushall. kiinteistöhall. 5 x 2000 10000 asiantuntijapalv. valmiussuunnittelu -168500 Tuloslaskelma 2013 ta 2013 toimintatuotot 2184450 2184450 toimintakulut 11188445 11019945 toimintakate 9003995 8835495 verotulot kirkollisverot 9250000 9000000 yhteisöverot 850000 800000 vuosikate 338005 216005 satunnaiset tuotot 450000 700000 tilikauden tulos -143415-36830 tilikauden ali / ylijäämä -62595 55905 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää edellä olevat muutokset talousarvioon 2013 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää edellä olevat muutokset talousarvioon 2013 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää edellä olevat muutokset talousarvioon 2013 edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi edellä olevat muutokset vuoden 2013 talousarvioon. 39 KOTKAN DIAKONIARAHASTON LISÄPÄÄOMA Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541 Yhteinen kirkkoneuvosto sai tiedoksi ja keskusteli Kotkan diakoniarahaston nykytilasta ja kehittämisestä kokouksessaan 12.12.2012: 204 KOTKAN DIAKONIARAHASTON KEHITTÄMINEN Valmistelija, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Matti Kontkanen puh. 044 752 9541 Kotkan diakoniarahasto (pienluototusrahasto) on toiminut maaliskuusta 2010 lähtien. Rahaston alkupääoma oli 150.000. Kuluneitten lähes kolmen vuoden aikana rahasto on saanut lisäpääomaa kaupungilta ja seurakuntayhtymältä 20.000, ja avustuksia hiippakunnan diakoniarahastolta ja kirkon keskusrahastolta 14.610, sekä avustuksia yhtymän seurakunnilta mm. yhteisvastuuvaroista. Diakoniarahaston johtokunta on myöntänyt 197 luottoa yhteisarvoltaan 313.506,88. Rahasto on merkinnyt luottotappioiksi viime vuoden loppuun mennessä 31.947,54 joka on noin 13 % siihen asti myönnettyjen lainojen kokonais-summasta. Luottotappioon menneitten asiakkaiden määrä kaikista asiakkaista oli 16 %. Rahaston saldo tällä hetkellä on 10.213,40 ja sinne kertyy takaisinmaksuista noin 4.500 kuukaudessa. Rahaston toimintaa on ohjannut seurakuntayhtymän ja Kotkan kaupungin edustajista koostunut ohjaus-ryhmä. Ohjausryhmä on muun muassa säädellyt lainakorkoa, joka on päätetty pitää rahaston alun tasossa 12 kk:n euribor (tällä hetkellä 0,711 %). Nyt diakoniarahaston velkaneuvojan jäädessä eläkkeelle ja kun rahaston lainattavissa oleva pääoma tänä syksynä ensimmäisen kerran loppui, on nähty oikea hetki pysähtyä ja arvioida rahaston toimintaa ja tulevaisuutta. Arvioinnissa tulee kysyä miten rahasto on onnistunut alkuperäisissä tavoitteissaan, millaista sanomaa rahaston
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 20 (30) toiminta on viestittänyt yhteisöömme, mitkä ovat rahaston vahvuudet, millainen tulevaisuus rahastolla on. Kokouskutsun mukana lähetetään rahaston säännöt, rahaston toimintakertomus 2011 ja kehittämissuunnitelma 2013. EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee Kotkan diakoniarahaston toiminnasta ja merkitsee asian tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli Kotkan diakoniarahaston toiminnasta ja merkitsi asian tiedoksi. Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2013, 120 : Kokouskutsun mukana lähetetään Kotkan diakoniarahaston kehittämissuunnitelma 2013 EHDOTUS, YHTEISTEN TYÖALOJEN JA KESKUSREKISTERIN JOHTAJA: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Kotkan diakoniarahastolle 5 000 euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Kotkan diakoniarahastolle 5 000 euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. EHDOTUS: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi Kotkan diakoniarahastolle 5 000 euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Kotkan diakoniarahastolle 5 000 euron lisäpääoman rahaston toiminnan turvaamiseksi. 40 MUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON/TALOUSHALLINNON PERUSOHJE Valmistelija, pääkirjanpitäjä Erja Toivonen puh. 040 196 7519 Kirkkohallituksen yleiskirje 13 /2012: Taloushallinnon perusohjeisiin on tehty muutoksia, jotka koskevat Tililuetteloa ja ohjetta Kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä ja sitä koskevaa liitettä Tehtäväalueet, joiden tuotot ja kulut ilmoitetaan vuosittain Kirkkohallitukselle. Kysymyksessä ei ole itse kirjanpitojärjestelmään tulevasta uudistuksesta, vaan ohjeiden muuttamisesta siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksella varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus. Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset taseessa 1.1.2013 lukien Kaikkien seurakuntatalouksien tulee muuttaa taseen vastaavaa puolen tase-erien Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset vastaamaan nyt päätetyn tililuettelon rakennetta. Tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet merkitään vastedes vain se omaisuus, joka on tarpeen hautaustoimilain mukaisten yleisten hautausmaiden yllä-pidossa ja vainajien hautaamisissa. Tähän saakka myös siunauskappelit ja siunauskappeleiden urut ovat olleet osa hautaustoimen aineellisia hyödykkeitä. Siunauskappelit tullaan merkitsemään taseessa Rakennuksiin ja siunauskappeleiden urut Urkuihin. Se osa siunauskappelirakennuksesta, jossa mahdollisesti sijaitsee vainajien säilytystiloja, hautausmaahenkilöstön tiloja ynnä muita sellaisia tiloja merkitään tase-erään Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet. Tase-erään Rakennukset merkitään erikseen kirkolliset rakennukset ja muut rakennukset. Kirkkolain 14 luvun 2 pykäläni mukaan kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Uutta on siis se, että myös siunauskappelit merkitään nyt taseerään Rakennukset. Uusi tili on myös Kappelit ja muut kirkkorakennukset. Tälle tilille merkitään sellaiset kappelit ja kirkkorakennukset, jotka eivät ole Kirkkolain 14 luvun 2 :n mukaisia rakennuksia. Se osa siunauskappelirakennuksesta, jota käytetään vainajien siunaustilaisuuksissa, merkitään tase-erään Rakennukset.