Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 2/2018 Kirkkovaltuusto 1 (15)

Transkriptio

1 Kirkkovaltuusto 1 (15) Aika: Keskiviikko kello Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Sini Airaksinen jäsen Seppo Eerola Mikko Hauhia jäsen, saapui klo 18.49, 25 :n käsittelyn aikana Tapio Heino jäsen, poistui klo 18.37, 19 :n käsittelyn aikana Anna-Leena Domander varajäsen Kari Hentunen jäsen Marja Hynninen Onni Hämäläinen Eine Hänninen Antero Kekkonen Jouko Koivukoski Reino Korhonen Heli Paasi varajäsen Jukka Lemmetyinen jäsen Juha Tilli varajäsen Jari Lippo jäsen Jorma Jack varajäsen Ville Mielonen jäsen Silja Neiglick Pirjo-Liisa Osola Kaija Yläsuutari varajäsen Joonas Penttilä jäsen Marika Pohjantuli Pirjo Romppanen Kaisa Rönkä Marja-Leena Saastamoinen Juha Säämänen Anu Johansson varajäsen Satu Vallema jäsen Kari Seppänen varajäsen Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Anna-Tiina Järvinen Matti Ilmivalta Jatta Tiihonen kirkkoherra talousjohtaja sihteeri Poissa: Päivi Harsia jäsen (ilm. esteestä) Isabelle Pekonen Pirkko Leskinen Aarno Mansikkamäki Topias Kotiniemi Jari Vuorimaa Pirjo Hellgren Antti Torkkeli Pekka Mättö varajäsen (ilm. esteestä)

2 Kirkkovaltuusto 2 (15) 13 Kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta kirkkovaltuusto vietti hiljaisen hetken kunnioittaen kirkkovaltuutettu Veikko Räsäsen muistoa. Kirkkoherra Anna-Tiina Järvisen pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana: Kuulutus Kotka-Kymin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona Helilän seurakuntatalolla alkaen kello Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 13 Kokouksen avaus 14 Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen 15 Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Toimintakertomukset Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös 19 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös Henkilöstökertomus Johtavan perheneuvojan viran lakkauttaminen 22 Perheneuvojan viran perustaminen 23 Esitys lasten ja lapsiperheiden tukemiseksi sekä lisämäärärahan myöntäminen 24 Vuoden 2019 tuloveroprosentti 25 Kotka-Kymin seurakunnan strategia 26 Muut mahdolliset asiat 27 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakunnan hallintotoimistossa 30 päivän ajan toimiston aukioloaikana. Kotkassa H e i k k i J. O k s a n e n Heikki J. Oksanen kirkkovaltuuston puheenjohtaja 14 Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Päivi Harsia, Isabelle Pekonen, Pirkko Leskinen, Aarno Mansikkamäki, Topias Kotiniemi, Jari Vuorimaa, Pirjo Hellgren ja Antti Torkkeli. Kutsutuista varajäsenistä vapautusta ovat anoneet: Pekka Mättö, Timo Vornanen ja Antero Marjakangas.

3 Kirkkovaltuusto 3 (15) 1. Todetaan, että edesmenneen kirkkovaltuuston jäsen Veikko Räsäsen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan Satu Vallema. 2. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset. 3. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut. 1. Todettiin, että edesmenneen kirkkovaltuuston jäsen Veikko Räsäsen tilalle kirkkovaltuuston jäseneksi kutsutaan Satu Vallema. 2. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Kaija Yläsuutari, Juha Tilli, Jorma Jack, Heli Paasi, Kari Seppänen, Anna-Leena Domander ja Anu Johansson. Päivi Harsian tilalle ei ehditty tavoittaa varajäsentä kokoukseen, edellisen varajäsenen ilmoitettua esteestä. 3. Suoritetun nimenhuudon jälkeen todettiin kolmestakymmenestäkolmesta (33) kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla kolmekymmentäyksi (31). Kirkkovaltuutettu Mikko Hauhia saapui kokoukseen klo :n käsittelyn aikana. 15 Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen Todettaneen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 16 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu kello mennessä Kotka- Kymin seurakunnan hallintotoimistossa (Mariankatu 14 D, 2. krs). Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimistossa 30 päivän ajan toimiston aukioloaikoina. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Topias Kotiniemi. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Reino Korhonen ja Jukka Lemmetyinen.

4 Kirkkovaltuusto 4 (15) 17 Toimintakertomukset 2017 Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh Seurakuntatyön johtokunta , 8 : Työalat ovat työalavastaavien johdolla laatineet toimintakertomukset vuodesta Toimintakertomukset tasekirjan sivuilla Ehdotus, kirkkoherra: Seurakuntatyön johtokunta käsittelee työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne kirkkoneuvoston käsittelyyn. Seurakuntatyön johtokunta käsitteli työalojen toimintakertomukset ja lähettää ne kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kirkkoneuvoston , 34 : Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto käsittelee työalojen toimintakertomukset ja esittää ne kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi työalojen vuoden 2017 toimintakertomukset sekä esittää ne kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto esittää työalojen vuoden 2017 toimintakertomukset kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi yksimielisesti työalojen vuoden 2017 toimintakertomukset.

5 Kirkkovaltuusto 5 (15) 18 Kotka - Kymin seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätös Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh Kirkkoneuvosto , 35 : Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15.5 ) Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. (KJ 15.6 ) Henkilöstökulut (6 221 t ) supistuivat 1,1 %, 27 t edelliseen vuoteen verrattuna. Palkat ja palkkiot olivat tästä summasta t (-0,2 %) ja sivukulut t (-3,8 %). Muut toimintakulut (4 011t ) pienenivät 4,3 %, 180 t. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 60,8 % (60,0 % v.2016). Toimintatuotot (2 570 t ) kasvoivat 1,1 %, 123 t. Kirkollisverotuotto (8 449 t ) oli 2,9 %, 253 t edellisvuotta pienempi. Vuoden 2016 alussa yhteisövero muuttui valtion budjetista maksettavaksi rahoitukseksi, valtion rahoitusta Kotka-Kymin seurakunta sai t. Yhteisöveron palautusta seurakunta maksoi 4 t. Kokonaisuutena verotulot jäivät 418 euroa edellisvuotta, budjetoidusta verotulosta jäätiin 160 t. Seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksessä vuosikate on ,05 euroa, tilikauden tulos ,62 euroa ja ylijäämä ,95 euroa. Taseen loppusumma on ,86 euroa (v loppusumma ,20 euroa). Vuosikate ei riittänyt kattamaan investointeja ( ) ja lainanlyhennyksiä ( ). Ehdotus, talousjohtaja: 1. Kirkkoneuvosto päättää esittää, että tilikauden ylijäämä ,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46). 2. Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja päättää allekirjoittaa tasekirjan.

6 Kirkkovaltuusto 6 (15) 3. Kirkkoneuvosto päättää antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. 1. Kirkkoneuvosto päätti esittää, että tilikauden ylijäämä ,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46). 2. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja allekirjoitti tasekirjan. 3. Kirkkoneuvosto päätti antaa vuoden 2017 tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Kirkkoneuvosto , 53 : Puheenjohtaja esitti kaikille työntekijöille kiitokset tehdystä hyvästä ja onnistuneesta työstä. Kirkkoneuvostolle esitellään tilintarkastuskertomus. Ehdotus, talousjohtaja: Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen kirkkovaltuustolle. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja välitetään se edelleen kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto esittää: 1. että tilikauden ylijäämä ,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46). 2. Kotka-Kymin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. 3. että tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. 4. että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta Kirkkovaltuusto: 1. päätti, että tilikauden ylijäämä ,95 euroa kirjataan taseen yli/alijäämätilille. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on kirjattu tasekirjaan (s. 46). 2. vahvisti Kotka-Kymin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset toimintakertomuksineen. 3. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. 4. myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2017.

7 Kirkkovaltuusto 7 (15) 19 Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2017 Valmistelija, kappalainen Jukka Lopperi puh Kirkkoneuvosto , 36 : Diakoniarahaston tilinpäätös on tasekirjan osana sivuilla Kotkan diakoniarahaston toimintakertomus on tasekirja sivulla 59. Rahasto on perustettu 2010, tase on ,75 euroa ja tilikauden tulos ,00 euroa. Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös annetaan seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättäisi tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kuultuaan tilintarkastajien lausunnon asiasta. Kirkkoneuvosto esittää Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti Kotkan diakoniarahaston vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi. Kirkkovaltuusto myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vuodelta 2017.

8 Kirkkovaltuusto 8 (15) 20 Henkilöstökertomus 2017 Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh Taloustoimistossa on valmisteltu vuoden 2017 henkilöstökertomus, jossa arvioidaan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista. Ehdotus, työsuojelupäällikkö: Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon henkilöstökertomuksesta henkilöstöasiain jaostolle. Yhteistyötoimikunta puoltaa henkilöstökertomuksen hyväksymistä. Henkilöstöasiain jaosto , 20 : Ehdotus, talousjohtaja: Henkilöstöasiain jaosto esittää henkilöstökertomuksen edelleen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi. Henkilöstöasiain jaosto esittää henkilöstökertomuksen edelleen kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto , 65 : Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi henkilöstökertomuksen vuodelta 2017 täsmentäen väliotsikon muotoon: "Kotka-Kymin seurakunnan operatiivinen organisaatio 2017 alkaen". Kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen vuodelta 2017 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää henkilöstökertomuksen vuodelta 2017 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 henkilöstökertomuksen.

9 Kirkkovaltuusto 9 (15) 21 Johtavan perheneuvojan viran lakkauttaminen Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh ja sielunhoidon työalavastaava Jukka Lopperi puh Kirkkoneuvosto , 63 : Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksen virat käsittivät johtavan perheneuvojan sekä perheneuvojan viran. Tällöin perheasiain neuvottelukeskus oli osa seurakuntayhtymän yhteisiä työmuotoja ja sen johdossa oli yhtymän yhteisten työalojen johtaja. Uudessa seurakuntarakenteessamme sielunhoidon työalan muodostavat perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito sekä muut sielunhoidon erityispalvelut (kuten esim. Palveleva puhelin). Työalasta vastaa tällä hetkellä kappalainen. Sielunhoidon palvelut kytkeytyvät kiinteästi osaksi seurakuntatyötä ja ne toimivat työalavastaavan johdolla. Varsinaista johtavan perheneuvojan virkaa ei siis enää tarvita. Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa johtavan perheneuvojan viran alkaen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto : Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa johtavan perheneuvojan viran alkaen. Kirkkovaltuusto lakkautti johtavan perheneuvojan viran alkaen.

10 Kirkkovaltuusto 10 (15) 22 Perheneuvojan viran perustaminen Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen puh ja sielunhoidon työalavastaava Jukka Lopperi puh Kirkkoneuvosto , 64 : Perheasiain neuvottelukeskuksessa on tarve kahden perheneuvojan työpanokselle. Johtavan perheneuvojan viran lakkautuksen myötä perheasiain neuvottelukeskukseen on syytä perustaa toinen perheneuvojan virka. Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa perheneuvojan viran alkaen. Viranhaltijan rekrytointi toteutetaan syksyn 2018 aikana. Perheneuvojan tehtävänkuvauksen ja palkkauksen vahvistaa henkilöstöasiain jaosto. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa perheneuvojan viran alkaen. Viranhaltijan rekrytointi toteutetaan syksyn 2018 aikana. Perheneuvojan tehtävänkuvauksen ja palkkauksen vahvistaa henkilöstöasiain jaosto. Kirkkovaltuusto perusti perheneuvojan viran alkaen. Viranhaltijan rekrytointi toteutetaan syksyn 2018 aikana. Perheneuvojan tehtävänkuvauksen ja palkkauksen vahvistaa henkilöstöasiain jaosto.

11 Kirkkovaltuusto 11 (15) 23 Esitys lasten ja lapsiperheiden tukemiseksi sekä lisämäärärahan myöntäminen Valmistelija talousjohtaja Matti Ilmivalta, puh Kirkkoneuvosto , 67 : Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoneuvostolle on tehty seuraava esitys: Kotka-Kymin seurakunnan tavoitteena on olla osaltaan tukemassa Kotkassa toimivia lastensuojelujärjestöjä heidän jokapäiväisessä työssään erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten ja lapsiperheiden arjessa. Seurakunnan tuki on tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti kotkalaisten lasten ja lapsiperheiden tukemiseen. Tässä yhdistykset, joita seurakunta voisi ehdotuksen mukaan tukea: 1. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karhulan paikallisyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kotkan paikallisyhdistys ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry, Parasta Lapsille Karhulan osasto ry, 3000 Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää yhteensä euron lisämäärärahan, joka käytetään em. esityksen mukaisesti vuoden 2018 aikana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää yhteensä euron lisämäärärahan, joka käytetään em. esityksen mukaisesti vuoden 2018 aikana. Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti yhteensä euron lisämäärärahan, joka käytetään vuoden 2018 aikana seuraavasti: 1. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Karhulan paikallisyhdistys ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kotkan paikallisyhdistys ry Kotkan Pelastakaa Lapset ry, Parasta Lapsille Karhulan osasto ry, 3000.

12 Kirkkovaltuusto 12 (15) 24 Vuoden 2019 tuloveroprosentti Valmistelija, talousjohtaja Matti Ilmivalta puh Kirkkolain 15. luvun 2 :n mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11. luvun 91a :n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kirkollisveroprosenttivertailu Vuodelle 2018 tuloveroprosenttia nosti 16 seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Korotukset olivat 0,05 0,25 %. Kouvolan seurakuntayhtymä korotti veroprosenttia alkaen, Haminan seurakunta alkaen ja Pyhtään seurakunta alkaen Kotka-Kymi 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Kouvola 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Hamina 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Pyhtää 1,60 1,60 1,60 1,70 1,70 1,70 Verotulojen kehitys TA 2018 Kirkollisvero ero ed. vuoteen -4,5 % -0,7 % -2,3 % -2,9 % -4,1 % Yhteisövero Valtion rahoitus Yhteensä Alkuvuoden (tammi - huhtikuu) kirkollisverotuotot ovat 2,2 %, 70 t edellisvuotta suuremmat. KUUKAUSI KUMULATIIVINEN muutos muutos TAMMIKUU ,6 % ,6 % HELMIKUU ,7 % ,3 % MAALISKUU ,2 % ,6 % HUHTIKUU ,0 % ,2 % TULOSKEHITYS TA 2018 VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ INVESTOINNIT LAINANLYHENNYKSET Tulos oli vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöksissä ensimmäistä kertaa ylijäämäinen vuoden 2008 jälkeen. Samoin talous oli vastaavina vuosina tasapainossa ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen, kun mittarina käytetään vuosikatteen riittävyyttä investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuoden 2015 tulos oli ali-

13 Kirkkovaltuusto 13 (15) Kirkkoneuvosto , 66 : jäämäinen, vuoden 2016 ja 2017 tulokset olivat ylijäämäisiä, vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen. Ehdotus, talousjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kotka-Kymin seurakunnan vuoden 2019 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kotka-Kymin seurakunnan vuoden 2019 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,50. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Kotka-Kymin seurakunnan vuoden 2019 kirkollinen tuloveroprosentti on nykyinen 1,50.

14 Kirkkovaltuusto 14 (15) 25 Kotka-Kymin seurakunnan strategia Valmistelija kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen, puh Kirkkoneuvosto , 68 : Seurakuntarakenteiden muutoksen yhteydessä laadittiin strategia siirtymäkaudeksi, vuosille 2017 ja Niinpä tänä keväänä on tullut aika laatia uusi, pidemmän kauden strategia jota Kotka-Kymin seurakunta tulee toiminnassaan toteuttamaan seuraavan viisivuotiskauden ajan. Strategian laatimiseen ovat osallistuneet seurakunnan esimiehistä ja viranhaltijoista koottu strategiaryhmä. Lisäksi strategia-asioita on käsitelty työyhteisön yhteisillä aamukahveilla sekä kirkkoneuvoston kokouksissa kevään kuluessa. Strategiassa määritellään seurakuntamme arvot, toiminta-ajatus ja visio. Toiminnan painopisteet kertovat, missä meidän on onnistuttava jotta visio voi toteutua. Toiminnan mittareilla arvioidaan sitä, miten painopisteiden asettamissa tavoitteissa on onnistuttu. Strategian pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat sekä aikanaan puolivuotisraportit ja toimintakertomukset. Strategiaan nojaavat myös kehittämis- ja koulutussuunnitelmat. Strategia päivitetään vuosittain. Strategia toimitetaan kokouskutsun mukana. Ehdotus, kirkkoherra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille Kirkkoneuvostolle jaettiin kokouksessa uutteen ulkomuotoon tehty seurakunnan strategia. Kirkkoneuvosto käsitteli ja hyväksyi seurakunnan strategian kokouksessa esitetyin tarkennuksin. Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan strategian vuosille kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan strategian vuosille kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kotka-Kymin seurakunnan strategian vuosille

15 Kirkkovaltuusto 15 (15) 26 Muut mahdolliset asiat Muita asioita ei ollut. 27 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen klo toivottaen erittäin hyvää ja lämmintä kesää kaikille. H e i k k i J. O k s a n e n Heikki J. Oksanen puheenjohtaja J a t t a T i i h o n e n Jatta Tiihonen sihteeri Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kotkassa R e i n o K o r h o n e n Reino Korhonen J u k k a L e m m e t y i n e n Jukka Lemmetyinen