KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2013 7/2013 Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, Seurakunnantie 1, 29.4.2013 klo 19.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen John Rahja Jaakko Rekola Merja Salonen Antti Seppälä Pirjo Sivonen Risto Tarkka Juha Taubert Håkan Hellström Gunnel Vanhamäki Veikko Hietanen Rauni Andersén Sanna Mervasto Kalevi Riihitammela Paavo Seppänen Tarja Pentikäinen Tuomo Väkeväinen Tuulia Haukijärvi Eino Korhonen Eila Bäck Carl-Gustaf Muut kutsutut: Yhteisen n puheenjohtaja Eva Lindberg Yhteisen n 1. varapuheenjohtaja Jaana Nuottanen Yhteisen n 2. varapuheenjohtaja Ari Harinen Viranhaltijat: Timo Posti, kirkkoherra Lars-Henrik Höglund, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Leena Riipinen, hallintoassistentti 57-63 Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Leena Riipinen Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus 29.4.2013 Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Taloustoimisto 30.4. 30.5.2013
2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN... 3 59 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS... 4 60 TILINPÄÄTÖS 2012... 5 61 TALOUSARVIOKEHYS 2014... 9 62 ILMOITUSASIAT... 10 63 MUUT ASIAT... 10
3 (10) 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9. luvun 1 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kutsu on ohjesäännön 6 :n mukaan toimitettava jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan yhteinen on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös. 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Ohjesäännön 8 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirjan nähtävänä olosta säädetään kirkkolain 25. luvun 3 :ssä. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 29.4.2013. Pöytäkirja pidetään nähtävänä taloustoimistossa ajalla 30.4. 30.5.2013. Päätös.
4 (10) 59 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös
5 (10) 60 TILINPÄÄTÖS 2012 Tal. jaosto 20.3.2013 Valmistelu Tuloslaskelman vuosikate ilman Kirkkolaakson eriä on negatiivinen, -247.142 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttötalouteen on käytetty muita varoja. Kirkkolaakson erien vaikutuksen jälkeen vuosikate on 241.300 euroa, tilikauden ylijäämä on 745.597 euroa, kun satunnaisissa erissä on tonttien myynnistä saadut voitot. Taseen loppusumma on 27.940.249 euroa, maankäyttösopimuksesta aiheutunutta velkaa on lyhennetty 2.000.000 euroa ja sitä on jäljellä 3.500.000 euroa. Investointien määrä 459.514 euroa, kun vuonna 2011 aloitettu IV-koneiden uusinta saatiin päätökseen. Tämän lisäksi investointimenoja on tullut Pappilan peruskorjaukseen ja Lyanin ja Punaisen tuvan pihojen leikkivälineisiin sekä Räfsön pumppamon uusimisesta. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on tehty erikseen. Liitteet Tasekirja 2012 Henkilöstökertomus 2012 Talousjohtajan esitys Taloudellinen jaosto ehdottaa yhteiselle lle, että yhteinen allekirjoittaa talousjohtajan kanssa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja että yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on 705.466,13 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee 745.597,47 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä 745.597,47 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa.
6 (10) Tal. jaosto 20.3.2013 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2012. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YKN 27.3.2013 Taloudellinen jaosto ehdottaa että yhteinen allekirjoittaa talousjohtajan kanssa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja että yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on 705.466,13 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee 745.597,47 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä 745.597,47 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana
7 (10) vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2012. Liitteet Kirkkonummen seurakuntien henkilöstökertomus 2012, liite 40.1 Tasekirja vuodelta 2012, liite 40.2 YKN 27.3.2013 Päätös Valmistelu Esityksen mukaisesti. Yhteisessä allekirjoitti kokouksessaan 27.3.2013Kirkkonummen seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2012 ja jätti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastus toimitettiin 18.4.2012. Tarkastuksessa ilmeni yksi sellainen kirjaus määräaikaistilin korkotuottoja oli jäänyt kirjaamatta n. 15.000 euron verran. Tämän takia tilinpäätösraportit on otettu uudelleen. Samalla on tehty pienempiä tarkennuksia raportteihin ja korjattu tekstiosat raportteja vastaaviksi. Tilikauden tulos on siten 722.947 euroa, se aikaisemmin oli 705.466 euroa ja vuosikate 258.781 euroa, kun se ennen oli 241.300 euroa. Talousjohtajan esitys allekirjoittaa talousjohtajan kanssa korjatun tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on 722.946,85 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee 763.078,19 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä 763.078,19 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se
8 (10) kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2012. Liitteet Tasekirja vuodelta 2012, liite 40.2 Päätös.
9 (10) 61 TALOUSARVIOKEHYS 2014 Valmistelu Talousarviokehystä käsitellään taloudellisessa jaostossa 29.4.2013, josta se on tarkoitus tuoda yhteisen n käsittelyyn edelleen esiteltäväksi yhteiselle lle. Päätös.
10 (10) 62 ILMOITUSASIAT. 63 MUUT ASIAT 1. Viranhaltijapäätökset 2. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaisesti