KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (14) Paikka ja aika: Veikkolan seurakuntatalo, kirkkosali, klo Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja Bäck Carl-Gustaf Lankia Eero Riihitammela Paavo Ehrnstén Viveka Lindberg Eva, varapj. Salmi Pirjo Elonsalo Raimo Lumijärvi Johanna Salonen Antti Erkkilä Pentti Miettinen Risto Seppälä Pertti Gustafsson Stefan Miettinen Virpi Seppälä Pirjo Harinen Ari Nuottanen Jaana, pj Seppänen Tarja Haukijärvi Eino Nurmi Gitty Sivonen Risto Hedberg Christer Palmu Sari Taubert Håkan Hellström Gunnel Palovaara Petri Troberg Martti Hietanen Rauni Pentikäinen Tuomo Vanhamäki Veikko Kajava Juho Pirttijärvi Minna Vierimaa Eino Kaurila Tuija Pohjonen Petri Wikström Ingegerd Korhonen Eila Rahja Jaakko Poissa olevat jäsenet: Muut läsnä olevat: Timo Posti, kirkkoherra Lars-Henrik Höglund, kirkkoherra Sirkkaliisa Cavonius, talousjohtaja Anders Nordström, kiinteistöpäällikkö Leena Riipinen, hallintoassistentti Allekirjoitukset Eva Lindberg Leena Riipinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Kirkkoherranvirasto

2 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIOKEHYS ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT Muu toimielin

3 3 (14) 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteisen n voimassaolevan työjärjestyksen 5 :n mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Sen jälkeen yhteisen n on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kirkkolain 7. luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen kirkkojärjestyksen 7. luvun 3 :n mukaisesti viivytyksettä ilmoitettava siitä. Kirkkojärjestyksen 8. luvun 5 :n mukaan kutsun yhteisen n kokoukseen antaa puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä n ja n jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu valtuutetuille ja yhteisen n jäsenille Esitys Alkuhartauden jälkeen toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös. Muu toimielin

4 4 (14) 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Esitys Kirkkojärjestyksen 7.luvun 6 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua jäsentä. Pöytäkirja valitusosoituksineen on pidettävä yleisesti nähtävänä viimeistään 15. päivänä kokouksesta yhteisen n määräämässä sopivassa paikassa. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on julkaistava yhteisen n määräämällä tavalla ja ajankohtana. Kun ainoastaan tarkastetut pöytäkirjat voidaan asettaa yleisesti nähtäväksi, pöytäkirja on tarkastettava ennen nähtävänä oloajan alkamista. Päätös. Tämän pöytäkirjan nähtävänä olosta on kuulutus ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla alkaen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirja pidetään nähtävänä kirkkoherranvirastossa virkaaikana ajalla Muu toimielin

5 5 (14) 23 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhteisen n voimassaolevan työjärjestyksen 8 ja 9 :ien mukaan valtuutettujen käytettävissä tulee olla kokouksen esittelylista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja yhteisen n ehdotus yhteisen n päätökseksi. Asiat otetaan esittelylistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään yhteiselle lle esittelylistan mukaisessa järjestyksessä, ellei se toisin päätä. Esitys Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös. Muu toimielin

6 6 (14) 24 TILINPÄÄTÖS 2012 Valmistelu Tal. j Valmistelu Tuloslaskelman vuosikate ilman Kirkkolaakson eriä on negatiivinen, euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttötalouteen on käytetty muita varoja. Kirkkolaakson erien vaikutuksen jälkeen vuosikate on euroa, tilikauden ylijäämä on euroa, kun satunnaisissa erissä on tonttien myynnistä saadut voitot. Taseen loppusumma on euroa, maankäyttösopimuksesta aiheutunutta velkaa on lyhennetty euroa ja sitä on jäljellä euroa. Investointien määrä euroa, kun vuonna 2011 aloitettu IV-koneiden uusinta saatiin päätökseen. Tämän lisäksi investointimenoja on tullut Pappilan peruskorjaukseen ja Lyanin ja Punaisen tuvan pihojen leikkivälineisiin sekä Räfsön pumppamon uusimisesta. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on tehty erikseen. Liitteet Tasekirja 2012 Henkilöstökertomus 2012 Talousjohtajan esitys Taloudellinen jaosto ehdottaa yhteiselle lle, että yhteinen allekirjoittaa talousjohtajan kanssa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja että yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on ,13 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee ,47 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä ,47 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se Muu toimielin

7 7 (14) kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YKN Taloudellisen jaoston ehdotus että yhteinen allekirjoittaa talousjohtajan kanssa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja että yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on ,13 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee ,47 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä ,47 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. Muu toimielin

8 8 (14) 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Liitteet Kirkkonummen seurakuntien henkilöstökertomus 2012, liite 40.1 Tasekirja vuodelta 2012, liite 40.2 Päätös Esityksen mukaisesti. YKN Valmistelu allekirjoitti kokouksessaan Kirkkonummen seurakuntayhtymän tilinpäätöksen 2012 ja jätti sen tilintarkastajille tarkastettavaksi. Tilintarkastus toimitettiin Tarkastuksessa ilmeni yksi sellainen kirjaus määräaikaistilin korkotuottoja oli jäänyt kirjaamatta n euron verran. Tämän takia tilinpäätösraportit on otettu uudelleen. Samalla on tehty pienempiä tarkennuksia raportteihin ja korjattu tekstiosat raportteja vastaaviksi. Tilikauden tulos on siten euroa, kun se aikaisemmin oli euroa ja vuosikate euroa, kun se ennen oli euroa. Liitteet Tasekirja vuodelta 2012, liite 60.2 Talousjohtajan esitys allekirjoittaa talousjohtajan kanssa korjatun tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja yhteinen esittää yhteiselle lle, että Muu toimielin

9 9 (14) 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on ,85 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee ,19 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä ,19 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta YKN Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. YKV Yhteisen n esitys yhteinen esittää yhteiselle lle, että 1. vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, jonka tilikauden tulos on ,85 euroa. Poistoeron vähennyksen, rahastojen lisäyksen ja vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee ,19 euroa. 2. hyväksyy tuloksen käsittelyn siten, että tilikauden ylijäämä ,19 euroa jää taseessa tilikauden ylijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien ylijäämätilille vahvistamaan omaa vapaata pääomaa. Muu toimielin

10 10 (14) 3. hyväksyy vuoden 2012 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on 9.981,55 euroa sekä tuloksen käsittelynä sen siirtämisen taseessa tilikauden yli-/alijäämätilille, josta se kirjautuu seuraavana vuonna edellisten vuosien yli-/alijäämätilille vahvistamaan hautainhoitorahaston omaa vapaata pääomaa. 4. merkitsee tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja toteaa, ettei se sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista yhteiseltä lta tai selitystä asianomaisilta. 5. käsittelee ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta Liitteet Tasekirja 2012, Liite 24.1 Tilintarkastuskertomus, Liite 24.2 Päätös. Muu toimielin

11 11 (14) 25 TALOUSARVIOKEHYS 2014 Valmistelu Tal.j Valmistelu Suomen ja Euroopan taloustilanne näyttää ennusteiden mukaan pysyvän edelleen vaikeana. Kasvua ei ole juuri odotettavissa. Tämä heijastuu myös kirkon ja seurakuntien talouteen. Kirkon sisällä on Kirkon palvelukeskus aloittanut toimintansa. Tämän keskittämisen tarkoituksena on vahvistaa talous- ja palkkahallinnon toimintoja ja pitkällä aikavälillä saada säästöjäkin. Kirkkonummen seurakuntayhtymän osalta asiakkaaksi siirtyminen näyttäisi näillä näkymin olevan vuoden 2014 alussa. Myös muita rakenteellisia muutoksia on suunnitteilla kirkon sisällä. Yleinen taloudellinen tilanne asettaa haasteensa myös Kirkkonummen seurakuntayhtymän talouteen. Vuoden 2014 osalta toimintamenoihin on kehyksessä laskettu viiden prosentin vähennykset vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Talousarviokehyksen 2014 vuosikate on euroa. Tämä ei riitä kattamaan poistoja. Kehysehdotuksen toimintakate on n euroa pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintakate. Taloudellisen tasapainon saavuttamiseksi on ehdotettu talouden tiukentamista edelleen vuonna Poistojen määräksi on arvioitu euroa, kun listalla olevat isommat investoinnit saadaan toteutettua. Talousarviokehysehdotus vuodelle 2014 asettaa kovat haasteet seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnalle. Taloudellisen tilanteen heikkenemiseen on kuitenkin varauduttava pidemmälläkin tähtäimellä, jolloin muun muassa strategisilla linjauksilla on merkittävä osa talousarviotyöskentelyssä. Liitteet Talousarviokehys 2014, liite 14.1 Talousjohtajan esitys Taloudellinen jaosto ehdottaa yhteiselle lle, että yhteinen esittää yhteiselle lle, että yhteinen hyväksyy liitteenä olevan talousarviokehyksen talousarviotyöskentelyn pohjaksi vuodelle Muu toimielin

12 12 (14) Päätös Taloudellinen jaosto keskusteli asiasta ja päätti ehdottaa, että yhteinen tarkastelisi kirkollisveroprosenttia. Taloudellinen jaosto muistuttaa, että yhteisöveroon liittyvään päätöksentekoon ja sen kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taloudellinen jaosto lisäsi talousarviokehykseen seuraavan kohdan: s. 2, 1. kpl, viimeinen rivi: kiinteistöstrategia on tehtävä välittömästi, ennen vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Näiden huomioiden ja lisäysten jälkeen taloudellinen jaosto hyväksyi talousjohtajan esityksen. YKN Taloudellisen jaoston esitys Taloudellinen jaosto muistutti, että yhteisöveroon liittyvään päätöksentekoon ja sen kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taloudellinen jaosto lisäsi talousarviokehykseen seuraavan kohdan: s. 2, 1. kpl, viimeinen rivi: kiinteistöstrategia on tehtävä välittömästi, ennen vuoden 2014 talousarvion laadintaa. Taloudellinen jaosto ehdottaa yhteiselle lle, että yhteinen tarkastelisi kirkollisveroprosenttia, ja että yhteinen tämän jälkeen esittää yhteiselle lle, että yhteinen hyväksyy liitteenä olevan talousarviokehyksen talousarviotyöskentelyn pohjaksi vuodelle Liitteet Talousarviokehys 2014, liite 61.1 Muu toimielin

13 13 (14) YKN Päätös keskusteli kirkollisveroprosentista ja totesi, että kirkollisveroprosentti säilytetään 1,25 prosentissa talousarviokehysehdotuksessa. Tämän jälkeen yhteinen päätti hyväksyä taloudellisen jaoston esityksen. YKV Yhteisen n esitys esittää yhteiselle lle, että yhteinen hyväksyy liitteenä olevan talousarviokehyksen talousarviotyöskentelyn pohjaksi vuodelle Liite Talousarviokehys, Liite 25.1 Päätös. Muu toimielin

14 14 (14) 26 ILMOITUSASIAT. 27 MUUT ASIAT 1. Valitusosoitus KL 24 luvun mukaisesti Muu toimielin