Kirkkovaltuusto 11.5.2011 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 13.5.2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika ke 11.5.2011 klo 18.00 19.25 Paikka Läsnä seurakuntakeskus, Rauhankatu 70 B, Rovaniemi Ahokas Pertti Alaraudanjoki Pirjo Antinoja Eeva Liisa Aspegrén Leena Autto Heikki saapui klo 18.25 Ballester Isabelle Erola Hannu Harju Autti Leena Henttunen Matti Jokela Ville Pekka Järventie Leena Jääskeläinen Leena Kerola Raili Keränen Miikka Korteniemi Samuli Kunnari Anneli Latvakoski Veli Matti Lehtola Terttu Luoma aho Terttu Miettunen Raimo Mourujärvi Olli Niukkanen Kimmo Nykänen Sirpa Paananen Antti Peuraniemi Asko Rahtu Simo Salo Heikki Sarajärvi Nuorti Maisa Saraste Leena Simonen Hannele Stålnacke Mirja Tapio Riku Viitala Susanna Rajatalo Kaisa varajäsen (Ansala) Härönen Veikko varajäsen (Liikkanen) Alaraudanjoki Lauri varajäsen (Ovaskainen) Vuollo Jouni varajäsen (Pyhäjärvi) Lehmus Antti varajäsen (Saranki) Hiltunen Seija varajäsen (Zimmerman)
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 2 Läsnä Kinnunen Ilari vs. kirkkoherra Jääskeläinen Antti hallintojohtaja Yliräisänen Kari tiedotuspäällikkö Rötkönen Heikki rakennuspäällikkö poistui klo 19.10 Rytilahti Pirkko Aliisa hallintosihteeri Poissa Ansala Liisa kirkkovaltuuston jäsen Liikkanen Antti kirkkovaltuuston jäsen Ovaskainen Hannu kirkkovaltuuston jäsen Pyhäjärvi Pirjo kirkkovaltuuston jäsen Saranki Jaakko kirkkovaltuuston jäsen Zimmerman Leo kirkkovaltuuston jäsen Puheenjohtaja Sihteeri Tapio Riku Rytilahti Pirkko Aliisa 1 asia 28 Kokouksen avaus, alkuhartaus ja nimenhuuto Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, minkä jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Ehdotus Kokous todetaan avatuksi, pidetään alkuhartaus ja suoritetaan nimenhuuto. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Riku Tapio avasi kokouksen. Ojennettiin onnittelukukat Raili Kerolalle merkkipäivän johdosta. Laulettiin virsi 162 johtava kanttori Mauri Miettusen säestämänä. Vs. kirkkoherra Ilari Kinnusen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja suoritti nimenhuudon, jonka aikana paikalla oli 32 varsinaista valtuutettua ja kuusi varavaltuutettua, yhteensä 38. 2 asia 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 2 momentin mukaisesti kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Esittelylista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta (valtuuston työjärjestys 8 2). Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun jäsenistä on enemmän kuin puolet saapuvilla. Ehdotus Todetaan kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 3 3 asia 30 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Ehdotus Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastajiksi Leena Aspegrén ja Heikki Autto ja ääntenlaskijoiksi Isabelle Ballester ja Hannu Erola. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Aspegrén ja Leena Harju Autti ja ääntenlaskijoiksi Isabelle Ballester ja Hannu Erola. 4 asia 31 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 5 asia 32 Vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman muuttaminen/ Korkalovaaran kappelin vesikatto ja julkisivukorjausten lisätyötarjouksen hyväksyntä, määrärahan siirto ja korjausmäärärahan korotus sekä rakentamispäätös Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta 17.2.2011 24 Rakennushankkeessa on uusittu kappelisalin vaurioituneet eristelasi ikkunat sekä vaurioituneita tai väärin rakennettuja peltikatteisia vesikatealueita ja muita vesipeltirakenteita. Hanke jatkuu tälle toimintakaudelle, minkä yhteydessä on tavoitteena ollut myös pinnoittaa rakennuksen julkisivu. Tämän vuoden talousarviovarauma on 150 000. Kappelisalin yläikkunatöiden yhteydessä ko. alueiden seinä ja ullakkorakenteissa todettiin uudisrakennusvaiheessa 1988 tehdyt rakennusvirheet ja rakennesuunnitelmien vastaiset toteutukset. Virheet ovat aiheuttaneet rakenteisiin kosteusvaurioita ja mahdollisia mikrobikasvustoja. Kyse on henkilöiden terveyteen ja rakennustekniseen turvallisuuteen liittyvistä riskeistä, joten perusteena olisi hätätyönä tehtävät korjaustyöt. Rakennustoimisto on pyytänyt rakennushankkeen rakennesuunnittelija Insinööritoimisto J Lampela Oy:ltä lausunnon mahdollisista vaurioista ja korjaustavasta. J Lampela Oy on toimittanut lausunnon ja korjaussuunnitelman, jonka perusteella hankkeen pääurakoitsija Laplan Oy on jättänyt tarjouksen kokonaishinnoiltaan (sis. ALV 23%): 1. Seinäosien korjaus 87 500 2. Katto osien korjaus 122 500 yht: 210 000 Suunnitelmissa esitetään muutosta, että nykyinen korjaustöiden yhteydessä poistettava kuparipeltikate muutetaan bitumikatteeksi. Huopakate olisi edullisempi ja teknisesti helpompi toteuttaa sekä liukkaudesta johtuen turvallisempi kiinteistöhuollolle. Värisävynä olisi ruskea, joka vastaisi sävyltään nykyistä patinoitunutta kuparipeltiä, tai vaihtoehtona olisi Icopalin Metallic kumibitumikermi, joka on kuparipäällysteinen. Hintavaikutus normaaliin bitumikatteeseen on + 1500.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 4 (5 asia 32 Vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman muuttaminen/ Korkalovaaran kappelin vesikatto ja julkisivukorjausten lisätyötarjouksen hyväksyntä, määrärahan siirto ja korjausmäärärahan korotus sekä rakentamispäätös) Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta 31.3.2011 32 Ehdotus, rp: Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen Korkalovaaran kappelin korjaustöiden tavoitteet 2010 2011 ja 1.2.2011 todetut kappelisalin kattorakenteiden vauriot, korjaussuunnitelman ja korjaustyötarjouksen. Johtokunta päättää, että korjaustyöt tehdään rakennesuunnittelijan suunnitelman mukaisesti siten, että nykyinen kuparipeltikate korvataan kuparipinnoitetulla Metallic kumibitumikermikatteella. Johtokunta päättää, että hätätyöhön ja Laplan Oy:n jättämän tarjouksen/8.2.2011 kokonaishinnoista laskettaviin m 2 hintoihin perustaen rakennustyöt saadaan aloittaa pahimmin vaurioituneella kattoalueella (silmämääräisesti arvioitava, kattoalueita on 7 kpl). Näin saadaan varmuus vaurioiden ja korjaustöiden todellisesta laajuudesta ja kustannuksista. Hankintamenettely perustuu voimassa olevan urakkasopimuksen lisätyöhön ja hätätyöhön perustuvana suorahankintana. Johtokunta päättää, että salialueen muiden kattoalueiden rakentamisesta ja hankintapäätöksistä sekä 2010 aloitettujen rakennustöiden jatkamisesta päätetään myöhemmin. Eli kun salialueen ensimmäisen kattoalueen rakennustyöt on valmistuneet ja korjaustöiden todelliset kustannukset ovat tarkentuneet ja seurakunnan taloussuunnitelman 2011 mahdolliset muutokset on päätetty. Vuonna 2010 aloitettujen kattoalueiden rakennustyöt saa tehdä päätökseen (ei tarkoita salialueen kattoja). : Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Rakennustyöt on suoritettu silmämääräisesti päätetyllä pahimmin vaurioituneella kattoalueella (seinä ja räystäsrakenteissa eniten jääkertymiä, joten oletuksena että heikoin tuulettuvuus). Kosteusvaurioiden laajuus vastasi J Lampela Oy lausuntoa ja korjaussuunnitelmaa, jota on tarkennettu hankkeen aikana. Korjaustyön laajeni ikkuna alusrakenteen uusinnalla, missä nykyinen rakenne poikkesi täysin aikanaan laaditun rakennesuunnitelman vaatimuksista, ja josta syystä ullakon tuuletus on ollut todella puutteellinen. Pääurakoitsija esittää aikaisempaan 210 000 (sis. ALV 23%) lisätyötarjoukseen 2 500 lisäystä perusteella, että ikkunoiden alapuoliseen seinärakenteeseen tuli suunnittelun tarkentuessa ylimääräisiä materiaalimenekkejä. Uusi kokonaishinta kappelisalialueen katto ja seinäkorjauksille, sisältäen aikaisemmin päätetyn bitumikatemuutoksen 1 500, on 214 000 (sis. ALV 23%). Rakennustoimisto on laskenut kustannusarvion KLARA net ohjelmallaan, ja päässyt liki vastaaviin kustannuksiin (202 000 ). Huomioitava, että kyseessä on poikkeuksellisen monivaiheinen korjaustyö, pinta alat ovat pieniä/kattoalue ja työalue erittäin ahdas ja korkealla, ja että homeista johtuen työturvallisuuden vaatimukset ja rakenteiden siivoustyöt ovat enemmän kuin asbestitöiden vaatimustasoa.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 5 (5 asia 32 Vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman muuttaminen/ Korkalovaaran kappelin vesikatto ja julkisivukorjausten lisätyötarjouksen hyväksyntä, määrärahan siirto ja korjausmäärärahan korotus sekä rakentamispäätös) Korjaustyön onnistuminen perustuu työnjohdon suunnitelmallisuuteen ja työntekijöiden tinkimättömään työnjälkeen, missä ei saa tulla edes inhimillistä virhettä. Lisäksi on huomioitava, että tarjoushinta sisältää myös alkuperäisessä sopimuksena olleet ikkunapieli ja vesipellitykset, joista syntyvät kustannukset pienentävät julkisivutöihin varattuja kustannuksia. Kappelisalissa on tehty sisäilmatutkimus, jossa on todettu sallitut raja arvot ylittävä homepitoisuus. Rovaniemen kaupungin terveystarkastajan suullisiin ohjeisiin perustaen kappelisali on käyttäjiltä suljettu sekä eristetty muista kappelitiloista. Sali avataan yleiseen käyttöön siinä vaiheessa kun ullakkotöistä johtuva pölyn kulkeutuminen kappelisaliin loppuu. Aikataulu kappelisalialueen rakennustöille olisi siten, että kaikki rakennekorjaukset olisivat pintahuopaa ja pellitystöitä vaille valmiit toukokuun loppuun mennessä. Jossa vaiheessa kappelisali olisi jälleen käytettävissä. Talouslaskelmat (sis. alv 23 %): Toteutetut korjaustyöt: Talousarvio 2010 210 000 Vesikattotyöt 1 vaiheen aloitus 52 760 Vesikattotyöt 2 vaiheen aloitus 7 117 Salin ikkunatyöt 66 605 126 482 Ylijäämä siirrettiin muihin hankkeisiin 83 518 Talousarvion 2011mukainen tavoite oli: Talousarvio 2011 150 000 Vesikattotyöt 1 vaiheen päätös 21 740 Vesikattotyöt 2 vaiheen päätös 44 883 Vesikattotyöt 3 vaihe 43 377 Julkisivukorjaukset 40 000 150 000 Yli /alijäämä 0 Kaikki talousarvion mukaiset työt ja todetut kattovauriot, rahoitettuna määrärahasiirrolla ja lisätalousarviolla: Talousarvio 2011 150 000 Vesikattotyöt 1 vaiheen päätös 21 740 Vesikattotyöt 2 vaiheen päätös 44 883 Vesikattotyöt 3 vaihe 43 377 Julkisivukorjaukset 40 000 Tarjous salialueen vaurioista 214 000 Lisätyövarauma 10% 36 000 Tutkimus ja lisäsuunnittelu 2,5% 9 900 409 900 Määrärahansiirtoesitys Tavivaaran kylmävarasto 150 000 Lisätalousarvioesitys 109 900 Yli /alijäämä 0
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 6 (5 asia 32 Vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman muuttaminen/ Korkalovaaran kappelin vesikatto ja julkisivukorjausten lisätyötarjouksen hyväksyntä, määrärahan siirto ja korjausmäärärahan korotus sekä rakentamispäätös) Hauta ja puistotoimi on huomauttanut etteivät hyväksy ajatusta siirtää edelleen 2001 rakennettavaksi suunniteltua Tavivaaran kylmävarastoa. Perusteina on varastojen puute, nykyisen logistiikan toimimattomuus, työturvallisuus ja työsuojelu. Eli nykyisiä varastointi paikkoja ei ole suunniteltu jatkuvaan toimintaan syystä, että tavivaaran toiminnot on aikanaan suunniteltu kylmävarastoon perustaen. Ehdotus, rp: Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen Korkalovaaran kappelisalialueen vesikatto ja seinävaurioiden korjaustyövaiheen, korjatun lisätyötarjouksen, rakennustoimen kustannuslaskelman, kappelisalin sulkemisen rakennustöiden ajaksi, aikataulutavoitteen, taloussuunnitelman sekä hauta ja puistotoimen mielipiteen. 1. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että korotetaan Korkalovaaran kappelin korjausmäärärahaa 150.000 eurosta 410.000 euroon ja talousarviosta poistetaan vuodelle 2011 varattu 150.000 euron määräraha Tavivaaran kylmävaraston rakentamiseen. 2. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy Laplan Oy:n 214 000 lisätyötarjouksen Korkalovaaran kappelisalin kosteusvaurioituneiden katto ja seinäalueiden korjaustöistä, sekä kappelisalialueen kattorakenteiden korjausaikataulun toukokuun loppuun 2011. Suorahankintamenettely perustellaan varsinaiseen urakkasopimukseen perustuvana lisätyönä, sekä homevaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien hätätyökorjauksena. 3. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy, että vaikka lisätyön hankintapäätös on kirkkoneuvoston päätettävänä 26.4.2011, niin kappelisalin kattoalueen rakennustyöt saa hätätyöhön perustaen jatkua katkeamatta. Ehdolla kuitenkin, että muilta kuin salialueen osalta rakennustöitä ei jatketa. 4. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta päättää, että vesikattoalueen 3 rakentamisesta ja julkisivun pinnoitus ja maalaustöiden hankinnoista päätetään vasta lisätalousarviopäätöksen valmistuttua. : Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 2, 3 ja 4. Kohdan 1 hauta ja kiinteistötoimen johtokunta päätti yksimielisesti muuttaa seuraavasti: 1. Hauta ja kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että korotetaan Korkalovaaran kappelin korjausmäärärahaa 150.000 eurosta 410.000 euroon ja lisätalousarvioesityksenä 260 000 euroa.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 7 (5 asia 32 Vuoden 2011 talousarvion ja toimintasuunnitelman muuttaminen/ Korkalovaaran kappelin vesikatto ja julkisivukorjausten lisätyötarjouksen hyväksyntä, määrärahan siirto ja korjausmäärärahan korotus sekä rakentamispäätös) Kirkkoneuvosto 26.4.2011 63 Kirkkoneuvosto kuuli rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä. Ehdotus, hntoj 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy hauta ja kiinteistötoimenjohtokunnan käsittelemät hätätyöt Korkalovaaran kappelilla. 2. Kirkkoneuvosto hyväksyy Laplan Oy:n jättämän 214.000 euron lisätyötarjouksen Korkalovaaran kappelin korjaamisesta. 3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2011talousarvion investointiosaa muutetaan siten, että Viirin kappelin 520.000 euron korjausmäärärahasta 500.000 euroa siirretään Korkalovaaran kappelin korjaamiseen. Näin ollen Korkalovaaran kappelin korjausmääräraha nousee 150.000 eurosta 650.000 euroon. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 11.5.2011 Kirkkovaltuuston jäsen Heikki Autto saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 18.25. Kirkkovaltuusto kuuli rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 8 6 asia 33 Ounasjoen piirineuvoston jäsenen nimeäminen vuosiksi 2011 2014 Kirkkoneuvosto 25.1.2011 20 Rovaniemen seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 19.1.2011 15 nimennyt Ounasjoen piirineuvoston jäseneksi Sirpa Lohikosken (Keskustan ehdokaslistan esitys) Samassa pykälässä 1. varajäseneksi on valittu Sirpa Louhikoski (Seurakuntaväen laajapohjaisen valitsijayhdistyksen esitys). Osoiterekistereistä Sirpa Lohikoski nimeä ja osoitetta ei ole löytynyt. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Ounasjoen piirineuvostoon uuden varsinaisen jäsenen vuosille 2011 2014. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 11.5.2011 Ounasjoen piirineuvoston jäseneksi vuosille 2011 2014 valittiin Terttu Torvinen.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 9 7 asia 34 Hallinnon ja talouden tarkastus vuosina 2011 2014 Kirkkoneuvosto 29.3.2011 48 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 2014 alkaen. Seurakuntavaaleissa 2010 valittava kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT, KHT tai HTM tilintarkastaja taikka JHTT, KHTtai HTM tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT, KHT tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11 13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Sopimuspohjaisten IT yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee ottaa tarjouspyynnössään mukaan tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastustehtävän, kun ne pyytävät tarjousta tulevan valtuustokauden tilintarkastuksesta. IT yhteistyöalueiden isäntäseurakuntien tulee hankkia tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tilintarkastuksen vuonna 2011 hyvissä ajoin ennen Kirjurin käyttöönottoa ja sen jälkeen vuosittain vuodenvaihteen tienoilla, jotta tarkastuksen tulokset olisivat jäsenseurakuntien tilintarkastajien käytettävissä kevättalven ja kevään aikana. Isäntäseurakunta lähettää tiedot tietoturvallisuuden tarkastamisesta yhteistyöseurakunnille ja kirkkohallituksen tietohallintoyksikköön. Tarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Rovaniemen seurakunta on julkaissut tarjouspyynnön hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista julkisten hankintojen hankintakanava HILMA:ssa 14.1.2011. Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajan olevan KHT tai JHTT tilintarkastusyhteisö kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Maija Liisa Hietakankaan suosituksen mukaisesti. Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluita koskeva hankinta valtuustokauden ajaksi jää alle kansallisen kynnysarvon 30.000 euron, joten hankintaa ei koske hankintalain (30.3.2007/348) määräykset. Hankintamenettelystä ja pisteytyksestä on laadittu erillinen muistio. (liite) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hallinnon ja talouden tarkastajaksi kirkkovaltuustokaudeksi 2011 2014 valitaan tarjouskilpailun voittanut JHTT yhteisö Pohjolan tilintarkastus Oy ja, että vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään HTM, JHTT Rauno Lohi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 11.5.2011 LIITE 1. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 10 8 asia 35 Tilinpäätös vuodelta 2010 Kirkkoneuvosto 29.3.2011 51 Oheisena Rovaniemen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2010 (liite). Tasekirja sisältää tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Toimintakertomus sisältää talouskatsauksen, hallintoelinten kokoonpanon, henkilöstökertomuksen, väestötilaston ja seurakunnan eri työalojen toimintakertomukset toteutumisvertailuineen. Talouskatsauksesta saa yleiskuvauksen talouden kehittymisestä. Tilinpäätöslaskelmiin kuuluvat myös tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase liitetietoineen. Tasekirja sisältää lisäksi hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Seurakunnan läsnäoleva väestö vuoden 2010 lopussa oli 49.307 (50.039 vuonna 2009). Seurakuntaan kuului 82,6 % alueen väestöstä (83,6 % vuonna 2009). Usean vuoden ajan jatkunut voimakas talouskasvu taittui syksyn 2008 aikana. Syksyllä 2008 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut yleinen taantuma alkoi hellittää vuoden 2010 aikana. Suomen talous on toipunut taantumasta nopeasti ja laajapohjaisesti. Vuoden 2010 BKT:n kasvu ylittää selvästi 3 %:n rajan ja työttömyyden kasvu ei kehittynyt niin pahaksi kuin vuotta aiemmin ennakoitiin. Rovaniemen seurakunnan talouden notkahdus vuonna 2010 oli ennakoitua huomattavasti pienempi. Tilikauden alijäämäksi kirjattiin 354.222,27 euroa (+ 372.101,56 euroa vuonna 2009), mikä oli 384.846 euroa pienempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuodelle 2010 budjetoidusta alijäämästä toteutui siis vain n. 48 %. Seurakunnalle verotuloja kertyi kaikkiaan 9,521 miljoona euroa (9,424 miljoonaa euroa vuonna 2009). Verotulot kasvoivat kaikkiaan 1 %:n vuodesta 2009. Kirkollisveroja eli ansio ja pääomatuloveroja kertyi 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2009. Ansio ja pääomatuloverojen kertymä oli 8,609 miljoonaa euroa (8,687 miljoonaa euroa vuonna 2009). Seurakunnan osuus yhteisöverotulon tuotosta kasvoi peräti 23,7 %:lla. Yhteisöverotuloja kirjattiin kaikkiaan 0,912 miljoonaa euroa (0,737 miljoonaa euroa vuonna 2009). Vuosikate oli 201.568 euroa (903.302 euroa vuonna 2009). Vuosikate oli 387.086 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennakoitu. Vuosikate kattoi 35 % poistoista. Seurakunnan käyttötalouden toteutuma oli 95,2 %. Ulkoinen toimintakate oli yleishallinnossa 95,5 %, seurakunnallisessa toiminnassa 93,6 %, hautatoimessa 96,4 % ja kiinteistötoimessa 98,9 %. Investointien toteutumisaste oli 85,7 % ja investoinnit kaikkiaan olivat 703.912 euroa (1.013.916 euroa vuonna 2009). Investoinneista huomattavin oli it palvelukeskuksen perustamishanke seurakuntakeskukseen. Sen osuus investoinneista oli 227.000 euroa. Rahalaitoslainat vuoden 2010 lopussa olivat 136.811 euroa (269.101 euroa vuonna 2009). Lainakanta seurakuntalaista kohden on 2,77 euroa (5,38 euroa vuonna 2009). Lainoista maksettiin korkokuluja kaikkiaan 3.912,70 euroa.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 11 (8 asia 35 Tilinpäätös vuodelta 2010) Korko ja sijoitustuottoja kertyi 195.173 euroa. Sijoitustuottoihin sisältyy 66.981 euroa aiemmin kirjattujen arvonalentumisten palautuksia. Rahoitusvarallisuus vuoden 2010 lopussa oli 7,4 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa vuonna 2009) eli 114,24 euroa seurakunnan jäsentä kohti (122,67 euroa vuonna 2009). Rahavarojen riittävyys oli vuoden 2010 lopussa 213 päivää (237 päivää vuonna 2009). Syksyllä 2010 toteutettuun seurakuntatapahtumaan "Elämän lähteellä" varattiin talousarviomäärärahoja 72.000 ja lisäksi rukoustyöhön palkkausta varten määrärahaa kohdennettiin 26.300 euroa eli yhteensä talousarvioon varattiin 98.300 euroa. Elämän lähteellä seurakuntatapahtuman varsinaisiksi menoiksi kirjattiin kaikkiaan 97.470 euroa. Tämän lisäksi työalat suuntasivat omia toimintojaan "Elämän lähteellä" seurakuntatapahtuman hyväksi: Musiikkityö 1.966 euroa, pyhäkoulutyö 130 euroa, nuorisotyö 11.533 euroa, erityisnuorisotyö 246 euroa, iltapäiväkerhotyö 93 euroa, diakoniatyö 961 euroa, oppilaitostyö 8.340 euroa ja lähetystyö 644 euroa. Elämän lähteellä seurakuntatapahtuman tuotot (ohjelmamaksut, kolehdit ym.) olivat 10.284,01 euroa ja ulkoiset toimintamenot 127.965,40 euroa eli ulkoinen toimintakate oli 117.681,39 euroa. Lisäksi Elämän lähteellä tapahtumien yhteydessä käytettiin sisäisiä keittiöpalveluita 6.891,70 eurolla. Hautainhoitorahaston tulos oli 10.501,60 euroa ylijäämäinen (5.038,10 vuonna 2009). Tilikauden tulos oli 22.441 euroa parempi kuin talousarviossa oli ennustettu. Hautainhoitorahaston hoitovastuun määrä oli 508.342 euroa (540.589 euroa vuonna 2009). Hautainhoitorahaston varat oli 640.331 euroa (580.661 euroa vuonna 2009) ja hautainhoitorahaston ylikatteisuus kasvoi 40.072 eurosta 131.988 euroon. Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jättää ne tilintarkastajille tarkastusta varten. Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset ja jätti ne tilintarkastajille tarkastusta varten. Kirkkoneuvosto 26.4.2011 65 Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2010 kokouksessaan 29.3.2011. Tämän jälkeen tilintarkastajat ovat suorittaneet loppuun vuoden 2010 tilintarkastuksen ja antaneet kertomuksen (liite). Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu myös vastuuvapauden myöntäminen kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 12 (8 asia 35 Tilinpäätös vuodelta 2010) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se vahvistaisi seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2010; 2. Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2010 alijäämä 354.222,27 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille; 3. Rovaniemen seurakunnan hautainhoitorahaston tilikauden 2010 ylijäämä 10.501,60 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli /alijäämä tilille. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille tilivelvollisille tilikaudelta 2010. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 11.5.2011 LIITE 2 Tasekirja ja LIITE 3 Tilintarkastuskertomus. Kirkkovaltuusto vahvisti seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2010 sekä myönsi vastuuvapauden kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 2010.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 13 9 asia 36 Rovaniemen rovastikunnan rahaston tilinpäätös 2010 Kirkkoneuvosto 26.4.2011 66 Rovaniemen rovastikunnan rovastikuntaneuvoston toimintaohjeen mukaisesti lääninrovastin seurakunta tarkistuttaa rovastikunnan tilit, vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden. Ohessa rovastikuntarahaston tilinpäätös vuodelta 2010 (liite). Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu myös vastuuvapauden myöntäminen tilivelvolliselle. Tilintarkastajat esittävät vastuuvapauden myöntämistä tilivelvolliselle. (liite). Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa rovastikuntarahaston tilinpäätöksen, joka osoittaa 597,07 euron ylijäämää vuodelta 2010 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvolliselle. Vesa Pekka Koivuranta poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Raili Kerola. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkovaltuusto 11.5.2011 LIITTEET 4 ja 5. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston päätösehdotuksen. 10 asia 37 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 11 asia 38 Valtuustoaloitteet 1. Olli Mourujärvi ja 32 muuta valtuutettua jättivät aloitteen, että Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on mm. tuoda käsittelyyn rakennus ja kiinteistötointa koskevia kehittämisehdotuksia. 2. Matti Henttunen ja 19 muuta valtuutettua jättivät aloitteen koskien tilannearviota seurakunnan työilmapiirin selvittämisestä. 3. Ville Pekka Jokela jätti valtuustoaloitteet tuhkauksesta seurakunnan jäsenelle maksettavasta kompensaatiosta ja pappien hautausvuoroista. Puheenjohtaja totesi, että asiat jätetään valmisteluun.
Kirkkovaltuusto 11.5.2011 14 12 asia 39 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen valitusosoituksen ja ilmoitti, että pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Rauhankatu 70:ssä 18.5. 17.6.2011. Ilmoitus nähtävillä olosta pidetään 3.5. 17.6.2011 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla. 13 asia 40 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Kansanedustajaksi valitulle Heikki Auttolle ojennettiin onnittelukukat. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35. Laulettiin virsi 178:1 3 ja hiljennyttiin päätösrukoukseen. Kokouksen puolesta Riku Tapio puheenjohtaja Pirkko Aliisa Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Leena Aspegrén Leena Harju Autti