Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 17 19.06 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi Osallistujat: Jäsenet: Jäntti Lauri, puheenjohtaja Juutinen Tiina Kinnunen Matti Kinnunen Mikko Malmivaara Niilo-Kustaa Muilu Sirkku Oikarinen Olavi Roivainen Tarja Yrjänä Sakari Varajäsenet: Poissa: Muut osanottajat: Siilin-Huttunen Aila 10/11 Mustonen Mikko Valta-Lisitsin Anneli Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Bovellan Janne, Iisalmen kirkkoherra Nykänen Helena, Sonkajärven vt. kirkkoherra Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö Ropponen Marko, talouspäällikkö Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Asiat: pykälät 100 114 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Lauri Jäntti Sakari Yrjänä Katariina Bergbacka Tiina Juutinen puheenjohtaja puheenjohtaja :n sihteeri sihteeri :n 110 aikana 110 aikana Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika tiistaina. Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Sirkku Muilu Aila Siilin-Huttunen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta seurakuntatoimisto, Ilvolankatu 14b, 2.11. 1.12.2015 allekirjoitus ja pvm Iisalmi ilmoitustaulunhoitaja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 107 Kokouksen avaaminen Ykn 100 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykn 101 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KL 7: 4 : Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. KJ 9:3 : Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla... KJ 10:11 : Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen. Esityslista on lähetetty 20.10.2015. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ykn 102 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirkku Muilu ja Aila Siilin- Huttunen. Kokouksen työjärjestys Ykn 103 Puheenjohtajan ehdotus: Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että esityslistalta poistettiin 109, tontin osien myyminen Iisalmen kaupungille.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 108 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen Ykn 104 Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.10.2015 tehnyt seuraavia päätöksiä: 27 Kokouksen avaaminen 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 30 Kokouksen työjärjestys 31 Leirikeskustyöryhmän raportti 32 Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tulevaisuusvaihtoehdot 33 Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 34 Lippuniemen seurakuntakodin sisäilmakorjaukset 35 Kirkkopuiston Sakastin sisäilmakorjaukset 36 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot 37 Kokouksen päättäminen 38 Valitusosoitus Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston 13.10.2015 tekemät päätökset.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 109 Marjoniemen ja Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksista luopuminen Ykn 105 Yhteinen kirkkovaltuusto on linjannut kokouksessaan 13.10.2015 31 ja 32, että Pielaveden Marjoniemen leirikeskuksesta ja Iisalmen Metsäpirtin kurssija leirikeskuksista luovutaan. Metsäpirtillä seurakuntayhtymän omistukseen jäävät tontti ja Metsämökki-rakennus. Yhteisen kirkkovaltuuston periaatepäätöksen jälkeen on päätettävä, millä tavalla Marjoniemen leirikeskusta aletaan myydä. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että kiinteistöistä julkaistaan myyntiilmoitukset Iisalmen Sanomissa ja Pielavesi-Keitele-lehdessä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julkaista kyseessä olevista kiinteistöistä myynti-ilmoitukset Iisalmen Sanomissa, Savon Sanomissa ja Pielavesi-Keitelelehdessä. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavasti täsmennettynä: - Marjoniemen tontti annetaan myyntiin kokonaisuutena kiinteistön lisäksi ja - Metsäpirtin tontti annetaan vuokrattavaksi 50 vuodeksi, määräalan suuruus on 0,5 ha ja vuokra 5.000 euroa/vuosi, päärakennus ja majoitusosa myydään. - Myynti-ilmoituksen laadinta/kiinteistöpäällikkö
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 110 Maksujen vahvistaminen vuodelle 2016 Ykn 106 Seurakuntayhtymän toimisto on valmistellut yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa esityksen palveluista ja tiloista perittävistä maksuista vuodelle 2016. Maksuihin ei esitetä yleiskorotusta mutta joihinkin yksittäisiin palveluihin tarkistuksia. Lisätietona jaetaan ehdotukset maksuiksi vuodelle 2016, arkistointi 2.1.1. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän maksut vuodelle 2016 esityksen mukaisesti. - ote seurakuntayhtymän toimisto - ote seurakuntatoimistot
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 111 Hautapaikkamaksujen vahvistaminen vuodelle 2016 Ykn 107 Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksut hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Kirkkolaki 17 luku 9 2 mom mukaan haudoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto. Hautapaikkamaksuihin ei esitetä korotuksia vuodelle 2016. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa hautapaikoista perittävät maksut vuodelle 2016 seuraavasti: Ehdotus hautapaikkamaksuiksi 2016 Hautapaikan luovutus 50 v/ yhtymän alueella asuva, peritään hautauksen yhteydessä Hautapaikan luovutus yhtymän ulkopuolella asuva, 75 / paikka 500 / paikka Uurnapaikka, yhtymän alueella asuva 30 Uurnapaikka, yhtymän ulkopuolella asuva 150 Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omaava asuinpaikasta riippumatta 0 Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 1,50 /vuosi Muistolehto: uurna-alueen hautapaikka, yhtymän alueella asuva 15 uurna-alueen hautapaikka, yhtymän ulkopuolella asuva 90 tuhka-alueen hautapaikka, yhtymän alueella asuva 6 tuhka-alueen hautapaikka, yhtymän ulkopuolella asuva 50 Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu. (Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä) - ote seurakuntayhtymän toimisto - ote seurakuntatoimistot
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 112 Vuoden 2016 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 Ykn 108 Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2016 talousarvioksi koskien kunkin seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä. Kun on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 kohtien 2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä talousarvioraamin kokouksessaan 10.6.2015. Raamin lähtökohtana oli soveltuvin osin talousarvion 2015 luvut ja vuoden 2016 raamin ulkoinen toimintakate oli 6.517.708 euroa. Raamisumma on noin 140.000 euroa pienempi kuin kuluvan vuoden talousarvion käyttökate, mikä käytännössä johtuu kiel-maksun alenemisesta 28 % -> 24 % palkkasummasta vuoden 2016 alusta. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.485.764 euroa, joten se alittaa talousarvioraamin 31.944 eurolla (0,5 %). Seurakuntien raamisumma ylittyi yhteensä 22.036 eurolla, josta Iisalmen osuus on 16.564 euroa. Seurakuntayhtymän pääluokkien osalta yleishallinnon alitus on 33.436 euroa, hautatoimen alitus 26.453 euroa ja kiinteistötoimen ylitys 5.910 euroa. Yleishallinnon ja hautatoimen alitukset johtuvat pääosin suunnitelluista muutoksista virkajärjestelyihin. Lapinlahden seurakuntatoimiston seurakuntasihteerin virkaa ei ole tarkoitus täyttää ja rekisteripäällikön ja hautatoimen päällikön tehtävät yhdistetään. Kiinteistötoimen ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen vakuutusmaksuihin tulossa oleva huomattava nousu. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 13.10.2015 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkollisveroprosentiksi 1,65 %, missä on korotusta 0,15 prosenttiyksiköä. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman arvioidaan pienenevän -3,0 % mutta veronkorotuksesta johtuen arvioidaan vuoden 2016 kirkollisverotilitysten kasvavan 6,7 %. Seurakuntien yhteisövero-osuuden korvaa vuoden 2016 alusta kuntien väkiluvun perusteella maksettava valtionrahoitus. Kokonaisvaikutus muiden tulevien muutosten (kiel-maksu 28 % -> 24 %, eläkerahastomaksu 1,2 % -> 4,0 %, seurakuntamaksu 8,2 % -> 7,5 % ja verotuskustannukset 4,7 % -> 3,4 %)./..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 113./.. ykn 108 kanssa näyttäisi vuositasolla olevan seurakuntayhtymälle vähintään 30.000 euroa negatiivinen. Poistojen määrä on vuosina 2011-2014 toteutuneiden suurehkojen investointien vuoksi vuosi vuodelta kasvanut ja vuoden 2016 tuloslaskelmaosassa suunnitelmanmukaisten poistojen määrä on 462.006 euroa. Talousarvion 2016 tuloslaskelma osoittaa 54.449 euron ylijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevat luvut suunnitelmavuosille osoittavat 2017 alijäämää noin 62.000 ja 2018 ylijäämää noin 38.000 euroa. Tässä vaiheessa suunnitelmavuosille arvioidut luvut eivät ole sitovia mutta on selvää, että kirkollisveron korotuksesta huolimatta taloustilanne tulee jatkossa edelleen olemaan haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä. Investointiosan nettomeno vuonna 2016 on yhteensä 280.000 euroa. Kohteina vuoden 2016 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Pyhän Ristin kirkon urkujen sähköjärjestelmän uusiminen kustannusarvioltaan 30.000, Kustaa Aadolfin kirkon vesikaton maalaus 70.000 ja Metsäpirtin päärakennuksen rakenteiden korjausta 30.000 euroa, Sonkajärvellä Hirsikankaan leirikeskuksen vanhan osan lämmön talteenoton rakentaminen 30.000 euroa ja Lapinlahdella hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen 120.000 euroa. Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2016 2018, arkistointi 2.1.2. Yhteinen kirkkoneuvosto: 1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 esitetyssä muodossa ja 2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016 2018. - ote ja kirja kirkkoherrat
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 114 Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti talvella 2015 Ykn 109 Asian valmistelija kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen. Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä talvella 2015. Hakattavat leimikot sijaitsevat: Lapinlahdella Ollikkalan kylässä Honkakorpi-tilalla 150:4, Varpaisrvellä Sutelan kylässä Pasala-tilalla 29:35 ja Pielavedellä Pielaveden kylässä Pappila-tilalla 16:112. Honkakorpi-tilalla 150:4 Lapinlahdella ja Pasala-tilalla 29:35 Varpaisjärvellä saatiin molempiin kolme tarjousta. Pielaveden Pappila 16:112 saatiin neljä tarjousta. Määräaikaan mennessä saatiin ostotarjoukset kuudelta yritykseltä: Iisalmen Sahat Oy, Keitele Group Oy, Metsäliitto Osuuskunta, Harvestia Oy, J & J Saarelainen ja MHY savotta korjuupalvelu. Tarjouspyynnöt toimitettiin kymmenelle yritykselle. Lapinlahden leimikot koostuvat uudistus- ja harvennushakkuista. Pielavedellä samoin uudistus- ja harvennuskohteita. Varpaisjärven leimikko on harvennusta ja ojalinjoja. Arvioitu kokonaishakkuutulo on 243.412 euroa. Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30.000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää. Tarjousvertailut puukauppatarjouksista esitetellään kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat: 1) Lapinlahden leimikot: Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 123.755 euroa, 2) Pielaveden leimikot: Sulkavan palsta Keitele Group Oy:lle hintaan 65.817 euroa. Tienpään palsta Harvestia Oy:lle hintaan 38.001 euroa ja 3) Varpaisjärven harvennusleimikko hintaan 15.839 euroa J & J Saarelaiselle. - ote tarjoajat
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 115 Henkilöstön koulutussuunnitelmien hyväksyminen Ykn 110 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sisältää säännökset ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi laadittavasta koulutussuunnitelmasta. Suunnitelman laatiminen on edellytyksenä taloudellisen kannusteen, ns. koulutuskorvauksen saamiselle. Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaan koulutussuunnitelma on laadittava seurakunnassa, jossa henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelman lähtökohtana ovat työnantajan tuotanto- ja palvelutoiminnan tarpeet ja työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuudet työnantajan palveluksessa. Koulutussuunnitelman tulee sisältää: 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 2) arvion ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 3) arvioon perustuvan suunnitelman henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Lisäksi koulutussuunnitelmassa on käsiteltävä: 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä tässä tarkoituksessa ikääntyneille ja työkyvyttömyysuhan alaisille voidaan räätälöidä heille soveltuvaa koulutusta, joka helpottaa työntekijän siirtymistä toisiin tehtäviin työnantajan palveluksessa 5) työttömyysuhanalaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Koulutussuunnitelman tulee niin ikään sisältää kirjaus siitä, miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteutumista seurata. Koulutuskorvausta haetaan Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen tammikuun loppuun mennessä. Korvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvausta voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa. Seurakuntayhtymä hakee koulutuskorvauksen kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien puolesta. Lisätietona jaetaan henkilöstön koulutussunnitelma koskien sekä seurakuntayhtymän että seurakuntien työntekijöitä, alussa on kaikille yhteinen sanallinen osa, jota ym. laki edellyttää. Yhteistyötoimikunta on antanut koulutussuunnitelmasta lausuntonsa kokouksessaan 9.10.2015. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussunnitelman vuodelle 2016 koskien seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstöä../..
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 116./.. ykn 110 Kokouksesta poistuivat esteellisinä Helena Nykänen, Marko Ropponen, Ilmo Juutinen, Katariina Bergbacka, Lauri Jäntti, Janne Bovellan ja Tarja Roivainen. He eivät osallistuneet keskusteluun, eivätkä päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän :n käsittelyn aikana toimi varapuheenjohtaja Sakari Yrjänä ja sihteerinä Tiina Juutinen. - ote ao. henkilöt
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 117 Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot Ykn 111 Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 4.9. 12.10.2015, pykälät 69 73. Hautaustoimen päällikön viranhaltijapäätökset 4.9. 16.10.2015, pykälät 56 68. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 4.9. 19.10.2015, pykälät 82 99. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 8.9. 19.10.2015, pykälät 24 26. Toimistopäällikön viranhaltijapäätökset 25.8. 16.10.2015, pykälät 39 42. Kirkkohallituksen yleiskirje: - 17/21.9.2015 Vuoden 2016 kirkkokolehdit - 18/17.9.2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita - 19/22.9.2015 Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus - 20/9.10.2015 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uudistaminen Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. Päätettiin lisäksi, että talousarviokirjat lähetetään sähköisesti varajäsenille. Tärkeää on saada kaikkien sähköpostiosoitteet.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouspäivämäärä sivu 118 Kokouksen päättäminen Ykn 112 Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.