1, pj. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n mukaa kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty jäsenille ja varajäsenille 6.5.2009 Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukainen
2, pj. 2. Eettisen arvioinnin työryhmän täydentäminen Edellisessä kokouksessa tiedeneuvosto päätti pyytää eettisen arvioinnin työryhmään professorit, Merja ja Laitinen ja Soile Veijola. Työryhmään nimitetään myös professori oikeustieteiden tiedekunnasta. Esityksen mukainen.
3, pj. 3. Lapin yliopiston strategian 2020 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2009 2012 Yliopiston hallitus keskusteli strategian toimeenpanosuunnitelmasta 29.1.2009. Strategian toimeenpanosuunnitelma tulee olemaan keskeinen asiakirja yliopiston ja ministeriön neuvotteluissa syksyllä 2009. Yliopiston uusi hallitus hyväksyy lopullisen asiakirjan syksyllä. Keskusteltaneen strategian toimeenpanosuunnitelmasta, erityisesti sen vaikutuksesta tutkimukseen. Esityksen mukainen. Lisäksi päätettiin antaa tiedeneuvoston kannanotto strategian toimeenpanosuunnitelmaan.
4, pj. 4. Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma 2009 2012 Lapin korkeakouluyhteisö-hanke /Yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan ryhmä on laatinut Lapin korkeakulujen innovaatio-ohjelman 2009 2012, LIITE 2. Innovaatio-ohjelman johdannossa todetaan mm. että, Lapin korkeakoulukonserni ja sen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen ja fokusointi tarjoavat hyvän mahdollisuuden vahvistaa korkeakoulujen ja muiden kehittäjätahojen sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä innovaatioihin tähtäävissä prosesseissa. Innovaatio-ohjelma on korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus niistä kohteista ja toiminta-tavoista, joilla korkeakoulut aiempaa vahvemmin tukevat maakunnan yksityisen ja julkisen sektorin uudistumis- ja muutoskykyä. Keskusteltaneen Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelmasta 2009 2012, erityisesti tutkimuksen näkökulmasta. Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelma 2009 2012 annetaan tiedoksi tiedeneuvostolle.
5, pj. 5. Muut mahdolliset asiat Ei muita asioita