ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 1/42 Valtuusto Aika 17.06.2013 klo 18:00-20:27 Paikka Kunnanvirasto. kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 58 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 59 Wellamo-opiston johtokunnan täydennysvaali 6 60 Vuoden 2012 arviointikertomus 9 61 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen 11 62 Asikkalan Nuorisoasunnot ry:n hakemus kunnan takaukselle 15 63 Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvioraami vuodelle 2014 17 64 Pasolanharjun asemakaava / hyväksymisvaihe 31 65 Liittyminen HINKU-kunnaksi 36 66 Muut asiat 38
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 2/42 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Laakso Vilho puheenjohtaja Hirvisaari James I vpj. Avovaara Arto jäsen Bouras Eija jäsen Hasala Hanna jäsen Haverinen Juuso jäsen Hietamäki Pertti jäsen Kitala Kari jäsen Koivunen Timo jäsen Lalla Riitta jäsen Lehto Aulis jäsen Lyyrylä Kari jäsen Mielonen Arto jäsen Moilanen Aaro jäsen Mäkinen Hannu jäsen Nieminen Mira jäsen Nordström Harry jäsen Palokangas-Viitanen Merja jäsen Piekkola Tommi jäsen Raunio Matti jäsen Riihilahti Katja jäsen Riihilahti Tuomo jäsen Ruotsalainen-Kyynäräinen jäsen Rita Saarinen Riitta jäsen Suomela Katja jäsen Tornio Tarja jäsen Upola Seija jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Vahto Heikki jäsen Vartiainen Mika jäsen poistui klo 19.26 :n 63 käsittelyn aikana Virtanen Immo jäsen Wikström Tuula jäsen Juva Arto varajäsen saapui klo 18.08 :n 60 käsittelyn aikana Salo Markus-Mikko varajäsen Vilander Sari-Anna varajäsen Wederhorn Yrjö varajäsen saapui klo 19.26 :n 63 käsittelyn aikana Poissa Toukola Heikki II vpj. Jokinen Kaarina jäsen Laaksonen Jari jäsen Muut läsnä Nieminen Juri kunnanjohtaja Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo 18.00-20.15 Leppialho Juha sivistysjohtaja
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 3/42 Allekirjoitukset Vilho Laakso Jaana Rissanen Kari Kitala Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä 61 Käsitellyt asiat 57-66 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 19 / 6 2013 Tarkastuspvm 19 / 6 2013 Riitta Lalla Aulis Lehto Pöytäkirja yleiseti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 20 / 6 2013 Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh. 044 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti:etunimi.sukunimi@asikkala.fi
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 4/42 Valtuusto 57 17.06.2013 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 57 17.6.2013 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuu lutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 9 :n mukaan esi tyslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jollei vät erityiset syyt ole esteenä. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedo tusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 5.6.2013. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 5.6.2013. Ilmoitusko kouk sesta on julkaistu Päijät-Häme -nimisessä paikallislehdessä 12.6.2013. Li säksi esityslista on ollut nähtävillä Asikkalan kunnan inter net-sivuil la osoitteessa http://www.asikkala.fi. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saapuvilla, kokous todetaan jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että Kaarina Jokinen (kok), Jari Laak so nen (kok) ja Heikki Toukola (kesk) olivat estyneitä saa pumaan tä hän ko kouk seen. Laaksosen tilalle il moittau tui Mar kus-mikko Sa lo (kok:n 1. varavaltuutettu), Toukolan tilalle Sari-Anna Vilander (kesk:n 3. varavaltuutettu) ja Jokisen sijalle ei ilmoittautunut varajäsentä. Raimo Anttila (kesk:n 1. varavaltuutettu) ja Liisa Murto (kesk:n 2. varavaltuutettu) olivat estyneitä saa pu maan ko kouk seen. Hyväksyttiin yksimielisesti varavaltuutettujen osallistuminen kokoukseen, läsnä oli 32 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettu, yhteensä 34, poissa yksi valtuutettu. Todettiin kokous jäsenmäärään sä näh den pää tös val tai seksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 5/42 Valtuusto 58 17.06.2013 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KVALT 58 17.6.2013 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Ehdotus: Kunnanvaltuusto valitsee valtuutetut Jari Laaksosen ja Riitta Lallan tar kas ta maan tä män ko kouk sen pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan keskiviikkona 19.6.2013. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riitta Lalla ja Aulis Lehto. Tarkastus suoritetaan keskiviikkona 19.6.2013.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 6/42 Kunnanhallitus 9 07.01.2013 Valtuusto 21 14.01.2013 Valtuusto 31 05.03.2013 Kunnanhallitus 157 03.06.2013 Valtuusto 59 17.06.2013 Wellamo-opiston johtokunnan täydennysvaali 50/00.00.01/2013 KHALL 9 7.1.2013 Lahden kaupungin ylläpitämä Wellamo-opisto aloitti toimintansa 1.1.2007 alkaen. Opiston toimialueen muodostavat Asikkala, Artjärvi, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila ja Padasjoki. Opiston hallinnosta määrätään Lahden kaupungin sivistystoimialan johtosäännössä ja Lahden kaupungin sivistyslautakunnan toimintasäännössä. Opistolla on 9-jäseninen johtokunta, jonka Lahden ja Orimattilan kaupunkeja sekä Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kuntia edustavat jäsenet valitaan valtuustojen toimikausiksi. Muita sopimuskuntia (Artjärvi, Hämeenkoski, Kärkölä, Myrskylä ja Padasjoki) edustavat, kunnittain aakkosjärjestyksen mukaisesti vaihtuvat jäsenet valitaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi. Johtokunnassa on kolme (3) Lahden kaupungin edustajaa, yksi (1) Asikkalan kunnan edustaja, yksi (1) Hollolan kunnan edustaja, yksi (1) Orimattilan kaupungin edustaja, yksi (1) Nastolan kunnan edustaja sekä kerrallaan kaksi (2) muiden sopimuskuntien edustajaa. Sopimuskunnat valitsevat johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lahden sivistyslautakunta valitsee keskuudestaan johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunnan varapuheenjohtajan sivistyslautakunta valitsee muiden sopimuskuntien yhdessä sopiman esityksen perusteella. Esittelijänä toimii rehtori, ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan apulaisrehtori. Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus sopimuskuntien sivistystoimenjohtajilla tai vastaavilla henkilöillä sekä yhdellä (1) opistolaisyhdistyksen ja yhdellä (1) henkilöstön edustajalla. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti: jaana.rissanen@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee yhden (1) jäsenen Wellamo-opiston johtokuntaan sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi 2013-2016. Ehdotus hyväksyttiin.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 7/42 Kunnanhallitus 9 07.01.2013 Valtuusto 21 14.01.2013 Valtuusto 31 05.03.2013 Kunnanhallitus 157 03.06.2013 Valtuusto 59 17.06.2013 KVALT 21 14.1.2013 Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Valtuusto valitsee yhden (1) jäsenen Wellamo-opiston johto kuntaan se kä hä nelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toi mikaudeksi 2013-2016. Asia päätettiin jättää pöydälle. KVALT 31 5.3.2013 Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Valtuusto valitsee yhden (1) jäsenen Wellamo-opiston johtokuntaan sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi 2013-2016. Wellamo-opiston johtokuntaan jäseneksi toimikaudeksi 2013-2016 valittiin Katriina Nikula. KHALL 157 3.6.2013 Aiemmin keväällä ilmoitettiin, että maakunnal lisissa puolueiden välisisssä neuvotteluissa oli sovittu, että asikkala laisen jäsenen varajäsen olisi Lahdesta, mutta nyt on selvinnyt, että se ei ole mahdollista. So pi mus kun nat va lit sevat johtokunnan jäsenet ja heidän henkilökohtai set va rajä se nen sä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Wel la mo-opis ton joh to kun taan Katriina Nikulan henkilökoh tai sen vara jä se nen val tuuston toi mi kaudeksi 2013-2016.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 8/42 Kunnanhallitus 9 07.01.2013 Valtuusto 21 14.01.2013 Valtuusto 31 05.03.2013 Kunnanhallitus 157 03.06.2013 Valtuusto 59 17.06.2013 Ehdotus hyväksyttiin. KVALT 59 17.6.2013 Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh. (03) 888 6212, 044 778 0212, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Valtuusto valitsee Wellamo-opiston johtokuntaan Katriina Nikulan henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikaudeksi 2013-2016. Wellamo-opiston johtokuntaan Katriina Nikulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtuuston toimikaudeksi 2013-2016 valittiin Mira Nieminen.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 9/42 Tarkastuslautakunta 22 15.05.2013 Valtuusto 60 17.06.2013 Vuoden 2012 arviointikertomus 172/02.02.01/2013 TARKLTK 22 15.5.2013 Puheenjohtaja: Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus vuodelta 2012. Esitetään kunnanval tuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja ryh tyy arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin vastineiden saamiseksi. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2012. Esitetään kunnan val tuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja ryh tyy arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin vastineiden saamiseksi. KVALT 60 17.6.2013 Liite 1/17.6.13 tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012. Ehdotus (tarkastuslautakunta): Valtuusto 1. merkitsee tiedokseen arviointikertomuksen tiedokseen ja 2. päättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa olevan esityk sen mukaisesti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnois ta hallituksen ja toimialojen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä 2013 pidettävässä valtuuston kokouk sessa ja toimittaa tämän jälkeen myös tarkastuslautakunnalle. Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Hannu Mäkinen esitti, että tarkastuslautakunta tekee uudestaan arvioinnin strategisista tavoitteista. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Varavaltuutettu Arto Juva saapui kokoukseen klo 18.08 tä män asian käsittelyn aikana. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen. Hannu Mäkinen teki seuraavan ponsiesityksen: " Valtuusto edellyttää, että tar kastuslautakun ta kiinnittää jatkossa erityistä huomiota kunnan stra tegian kehittymisen arviointiin ja kokoaa arvioinnin pohjaksi tarpeelli sia tilastotietoja." Riitta Lalla kannatti Mäkisen ponsiesitystä.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 10/42 Tarkastuslautakunta 22 15.05.2013 Valtuusto 60 17.06.2013 Puheenjohtaja päätti keskustelun ponsiesityksestä ja totesi Hannu Mäkisen teh neen kanna te tun ponsiesityksen, jo ten asia oli ratkaistava ää nestämällä. Puheenjoh taja esitti suoritetta vak si ni men huutoäänes tyksen ja teki seuraavan ää nestys esityksen: "Mäkisen ponsiesityksen hyväksymistä kan nat ta vat vastaa vat jaa, ja ponsiesityksen hylkäämistä kan nat tavat vas taa vat ei." Hyväk syt tiin yk si mieli sesti puheen johtajan ää nestys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä ja 21 ei-ääntä. Ää nestyslista nro 1 on liittee nä 9/17.6.13. Puheenjohtaja totesi äänes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto ei hyväksynyt ponsiesitys tä. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen valtuusto 1. merkitsi tiedokseen arviointikertomuksen tiedokseen ja 2. päätti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa olevan esityksen mukaisesti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hallituksen ja toimi alojen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä 2013 pidettävässä valtuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen myös tarkastuslautakunnalle. Todetaan, että Arto Juva (kok:n 4. varavaltuutettu) saapui kokoukseen Kaarina Jokisen sijalle klo 18.08 tämän asian käsittelyn aikana.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 11/42 Kunnanhallitus 92 25.03.2013 Valtuusto 61 17.06.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen 171/02.02.02/2013 KHALL 92 25.3.2013 Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Rahoituslaskelma on tilinpäätöksen liitetieto. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan taloudellinen tulos jäi varsinaista talousarviota heikommaksi. Alijäämää kertyi 185 051,88 euroa. Taseessa oleva ylijäämä vähenee si ten 1 669 361 euroon. Toimintamenojen kasvu oli 5,6 prosenttia. ja toimintatulojen kasvu 5 prosenttia. Toimintakate heikkeni 5,8 pro senttia. Vuosikate oli 1,7 miljoonaa euroa kattaen poistoista 86 pro senttia. Talousarviota huonomman tuloksen aiheutti lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja etenkin erikoissairaanhoidon kustannus ten ennakoi tua suu rem pi nou su. Päi jät-hämeen sosiaali- ja terveys yhtymän pal velu jen kus tan nukset nousivat n. 9 miljoonaan euroon, mikä on 1,4 mil joo naa alku peräis tä talousarviota enemmän. Meno jen kasvu edelli sestä vuodes ta oli n. 17 %. Peruspalvelukeskus Oi van kustannukset nou sivat n. 4 pro senttia edellisestä vuodesta ja toteutuneet kustannukset olivat n. 0,9 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota suuremmat. Verotulot kasvoivat yhteensä 2,1 prosentilla ylittäen talousarvioon arvioidun määrän noin 400 000 eurolla.valtionosuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 6 prosenttia ylittäen talousarvioon merkityn määrän noin 350 000 eurolla. Investointimenot olivat yhteensä noin 5 miljoonaa euroa. Talousarvioon varatuista määrärahoista jäi käyttämättä noin 4 miljoona eu roa, lähinnä Vääksyn koulun rakentamisen viivästymisen vuoksi. Lainamäärä oli vuoden lopussa 17 985 106 euroa lisääntyen edellisestä vuodesta noin 1,3 miljoonalla eurolla. Lainamäärästä noin 8,8 miljoonaa euroa johtuu Asikkalatalot Oy:lle myönnetystä lainasta. Asukasta kohden lainaa oli vuoden lopussa 2 125 euroa (vuonna 2011 luku oli 1 957 euroa). Liite 1/25.3.13 Vuoden 2012 tilinpäätös Liite 2/25.3.13 Henkilöstötilinpäätös 2012 (jaetaan kokouksessa)
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 12/42 Kunnanhallitus 92 25.03.2013 Valtuusto 61 17.06.2013 Liite 3/25.3.13 Ympäristötilinpäätös 2012 (jaetaan kokouksessa) Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 185 051,88 euroa jätetään omaan pää omaan yli/alijäämätilille, sekä 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Talousjohtaja Aapo Pispa esitteli vuoden 2012 tilinpäätöstä kun nanhalli tuk selle. Kunnanhallitus KVALT 61 17.6.2013 ----- 1. allekirjoitti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä päätti jättää sen tilintar kastajan tarkastettavaksi, ja 2. esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 185 051,88 euroa jäte tään omaan pääomaan yli/alijäämätilille, sekä 3. päätti saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. TARKLTK 21 15.5.2013 Puheenjohtaja: Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja asianosaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnalle on toimitettu kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 ja se on esitelty lautakunnalle. Kunnanhallitus on hyväksynyt ja
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 13/42 Kunnanhallitus 92 25.03.2013 Valtuusto 61 17.06.2013 allekirjoittanut tilinpäätöksen. Tilintarkastaja, JHTT Erja Laaksonen esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012. Tilintarkastaja on suorittanut tilinpäätöksen tarkastuksen ja antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2012. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty muistutuksia tai huomautuksia, joten lausuntojen pyytäminen kunnanhallitukselta ei ole tarpeen. Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston tietoon. Päätettiin saattaa tilintarkastuskertomus kunnanvaltuustolle. TARKLTK 23 15.5.2013 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Asikkalan kunnan vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012. Tarkastuslautakunta ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Asikkalan kunnan vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012. ----- Liite 2/17.6.13 tilinpäätös vuodelta 2012 Liite 3/17.6.13 henkilöstötilinpäätös 2012 Liite 4/17.6.13 ympäristötilinpäätös 2012 Liite 5/17.6.13 tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Ehdotus (kunnanhallitus): Valtuusto päättää, että tilikauden ylijäämä jätetään omaan pääomaan yli/alijäämätilille. Ehdotus (tarkastuslautakunta): Valtuusto päättää, että Asikkalan kunnan vuoden 2012 tilinpäätös hy väksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012. Valtuusto päätti, että 1. tilikauden ylijäämä jätetään omaan pää omaan yli/alijäämätilille. 2. hyväksyä Asikkalan kunnan vuoden 2012 tilinpäätös ja myön tää
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 14/42 Kunnanhallitus 92 25.03.2013 Valtuusto 61 17.06.2013 tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2012-31.12.2012. Merkittiin, että kunnanjohtaja Juri Nieminen ja hallintojohtaja Jaana Ris sa nen eivät tilivelvollisina viranhaltijoina esteellisenä osallis tuneet tä män asian kä sitte lyyn, ja poistuivat paikoiltaan yleisöti laan. Pöytäkir jan pitäjä nä tä män asian käsit telyn ajan toimi kunnan halli tuksen pu heenjohta ja Kari Kitala.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 15/42 Kunnanhallitus 165 03.06.2013 Valtuusto 62 17.06.2013 Asikkalan Nuorisoasunnot ry:n hakemus kunnan takaukselle 165/02.05.06/2013 KHALL 165 3.6.2013 Asikkalan Nuorisoasunnot ry hallitsee yhdeksää nuorille tarkoitettua asuntoa Vääksyn Kaapelitiellä. Valtiokonttorilta aikoinaan otetun aravalainan korkean koron ja takapainotteisen maksuohjelman vuoksi Asikkalan Nuorisoasunnot ry pyrkii korvaamaan aravalainan pankkilainalla. Asikkalan Nuorisoasunnot ry hakee Asikkalan kunnalta takausta noin 200 000 euron suuruiselle lainalle, jonka laina-aika olisi noin 30 vuotta. Takauksen vastavakuudeksi Asikkalan Nuorisoasunnot ry tarjoaa hallitsemaansa vuokraoikeuteen ja rakennukseen 16-401-2-10-L1 kohdistuvan kiinnityksen (13.5.2003/3177) määrältään 438 800,00 euroa. Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Asikkalan kunta myöntää oma vel kai sen ta kauk sen Asik ka lan Nuo riasunnot ry:n pankkilainaan, mää räl tään enin tään 220 000 eu roa ja laina-ajaltaan enintään 30 vuotta. Takauksen antamisen edellytykse nä on, että Asikkalan Nuorisoasunnot ry antaa Asikkalan kunnalle vastavakuudeksi kiinnityksen vuokraoikeuteen 16-401-2-10-L1 (13.5.2003/3177), määrältään 438 800,00 euroa. Ehdotus hyväksyttiin. KVALT 62 17.6.2013 Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Valtuusto päättää, että Asikkalan kunta myöntää omavelkaisen takauk sen Asikkalan Nuoriasunnot ry:n pankkilainaan, määrältään enin tään 220 000 euroa ja laina-ajaltaan enintään 30 vuotta. Takauksen antamisen edellytyksenä on, että Asikkalan Nuoriso-
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 16/42 Kunnanhallitus 165 03.06.2013 Valtuusto 62 17.06.2013 asunnot ry antaa Asikkalan kunnalle vastavakuudeksi kiinnityksen vuokraoikeuteen 16-401-2-10-L1 (13.5.2003/3177), määrältään 438 800,00 euroa. Ehdotus hyväksyttiin.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 17/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 Talouden tasapainottamisohjelma ja talousarvioraami vuodelle 2014 146/02.00/2013 KHALL 29 21.1.2013 Taloustyöryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset talouden tasapainottamiseksi vaadittaviksi toimenpiteiksi ja esittää siihen liittyviä hallinnon ja toimintojen kehittämistoimenpiteitä. Organisaatiouudistuksen viimeistely päätettäväksi 5.3.2013 valtuustoon kuuluu myös työryhmän tehtävään. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh. 044 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. perustaa talouden tasapainotustyöryhmän tavoiteaikatauluna 30.4.2013 2. nimetä työryhmään kahdeksan (8) jäsentä, joista puheenjohtajaksi kunnanhallituksen puheenjohtajan 3. että työryhmän esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja ja että kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus työryhmän kokouksissa 4. että työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita 5. että työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset talouden tasapainottamiseksi vaadittaviksi toimenpiteiksi vuosille 2014-2016 ja esittää siihen liittyviä hallinnon ja toimintojen kehittämistoimenpiteitä Kunnanhallitus päätti 1. perustaa talouden tasapainotustyöryhmän tavoiteaikatauluna 30.4.2013 2. nimetä työryhmään yhdeksän (9) jäsentä: Pertti Hietamäki, Kari Ki tala, Ti mo Koi vu nen, Ja ri Laaksonen, Mira Nieminen, Tuomo Riihilahti, Tarja Tor nio, Maija-Liisa Uusi-Uitto ja Yrjö Wederhorn. Puheenjohtajak si va lit tiin Ka ri Kitala; 3. että työryhmän esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä talous johtaja ja että kunnanvaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoi keus työryhmän kokouksissa;
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 18/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 4. että työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita; 5. että työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotukset talouden tasapainot tamiseksi vaadittaviksi toimenpiteiksi vuosille 2014-2016 ja esittää sii hen liittyviä hallinnon ja toimintojen kehittämistoimenpiteitä. KHALL 169 3.6.2013 Talouden tasapainotustyöryhmä laati viranhaltijavalmistelun perusteella ehdotuksensa talouden tasapainottamiseksi ja ehdotusta kä sitel tiin val tuus to se mi naa rissa 15.4.2013 min kä jäl keen val miste lua jat ket tiin lau ta kun tien toi mesta ja lauta kuntien nä kemyk siä käsi teltiin val tuus to se mi naaris sa 27.5.2013. Euroopan ja Suomen talous on nousemassa odotettua hitaammin taantumasta, eikä selvää käännettä vuoden 2013 aikana ole vielä nähtävissä viimeisimpien arvioiden mukaan. Näillä näkymin vuoden 2014 aikana tapahtuu hidasta elpymistä. Samanaikaisesti valtiontalouden tasapainottamistoimet kohdistuvat merkittävässä määrin kuntatalouteen. Aiemmin päätetyt kuntien valtionosuuksien leikkaukset, lisättyinä kevään 2013 hallituksen kehysriihen lisäleikkauksilla ja muilla kuntiin kohdistuvilla päätöksillä aiheuttavat merkittäviä sopeuttamispaineita kuntien toimintaan, etenkin kun kuntien tehtäviä tai normiohjausta ei valtion taholta samanaikaisesti vähennetä. Suomen kuntien talous on jakautunut kahtia. Verotulontasausta maksavien kuntien määrä on pieni ja keskittynyt Etelä-Suomeen ja harvoille kaupunkiseuduille sekä teollistuneille ja voimalaitospaikkakunnille. Suurin osa Suomen kunnista ja erityisesti pinta-alasta on verotulon tasauksen piirissä. Näiden kuntien menestysmahdollisuus on menojen hallinnassa eli toisin sanoen kulukurissa, koska tulojen lisääminen johtaa verotulontasauksen pienenemiseen eikä todelliseen tulojen lisääntymiseen. Asikkalan kunta on verotulontasauksen piirissä sekä saa lisäksi suhteessa väestörakenteeseen vähän valtionosuuksia alhaisesta sairastavuuskertoimesta johtuen. Asikkalalla ei ole myöskään osakerahastoja tai yhtiöitä, jotka tulouttaisivat kunnalle lisätuloja. Asikkalan menestys onkin perustunut perinteisesti alhaisiin menoihin. Nykyisin Asikkalan sosiaali- ja terveysmenot ovat koko maan keskiarvoa korkeammat, vaikka historiallisesti ne olivat osana kunnan omaa toimintaa selvästi keskimääräistä edullisempia. Sama kustannusten nousun ilmiö on tapahtunut myös monessa muussa kunnalta pois siirretyssä toiminnossa. Jotta kunnan veroaste ei nouse kohtuuttoman korkealle, on toteutettava talouden tasapainotusohjelma. Päätösehdotukset on suunniteltu niin, että synty-
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 19/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 vän säästön taloushyöty on todellinen eikä kunnan sisäisiä ns. taskusta toiseen rahansiirtoja ole huomioitu. Talouden tasapainotuksessa ei käytetä lomautuksia, eikä vakituisen henkilöstön työsuhdeturvaan puututa. Päämääränä on pysyvä taloushyöty henkilöstön motivaatio ja toimintaedellytykset säilyttäen. Vuoden 2012 osalta kuntamme tilinpäätöksen alijäämä oli vain noin 185 000 euroa vaikka PHSOTEY:n ja Oivan lisälasku oli noin 1,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Vuoden 2013 osalta alijäämää näyttäisi muodostuvan noin 1 milj. euroa PHSO TEY:n budjetin ylityksen ja kunnan kasvaneen erikoissairaanhoidon käytön johdosta. Oivan budjetti sekä kunnan omien toimintojen (sivistystoimi, tekninen toimi, yleishallinto) budjetti näyttäisi tä män het ken ennus teen mu kaan pi tä vän vuo den 2013 osalta. Vuoden 2014 osalta kunnan talous uhkaa muodostua noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi seuraavilla oletuksilla: - PHSOTEY:n kustannuk set kehittyvät yhtymän tämänhetkisen raami ehdotuksen mukaisesti (huom. kuntien ehdotukset ovat alhaisempia) - Oivan kustannukset kohoavat 2-3 % sopeuttamistoimenpiteet huo mioonottaen - Kunnan omien toimintojen kustannukset kohoavat 2 % - Kuntamme verotulot kasvavat 2-3 %. - Kuntamme valtionosuuksien määrä säilyy vuoden 2013 tasolla kun ta lii ton en nusteiden mukaan. Kunnan invesointien määrä on kasvamassa merkittävästi, pääosin Vääksyn koulun rakentamisen aiheuttaman investointipiikin vuoksi. Tämä lisää kunnan velkamäärää. Koska kyse on kertaluotoisesta isosta investoinnista, eikä muita merkittäviä isoja investointitarpeita ole näköpiirissä, ei tilanne ole huolestuttava taloudelliselta kannalta. Valtion kriisikuntakriteerit sen sijaan aiheuttavat huolta, sillä niitä käytetään kuntarakenneuudistuksessa poliittisena välineenä suurempien kuntien muodostamiseksi. Kriisikuntakriteereistä puolet liittyy tavalla tai toisella kunnan velkamäärään (lainamäärä, omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuminen) ja Vääksyn koulun rakentamisen myötä kriisikuntakriteerit tulisivat Asikkalan osalta täyttymään. Kunnan käyttötalouden tasapainottamiseksi ehdotetaan seuraavia toi men piteitä, talouden tasapai notustyöryhmän, lautakuntien näkemys ten sekä valtuustoseminaa rien keskustelujen perusteella, vuodesta 2014 eteen päin: - Yleishallinnon kustannustason tulee olla 90 000 euroa vuoden 2013 ta lous ar vion tasoa alempi.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 20/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 - Kehittämislautakunnan kustannustason tulee olla 35 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Vapaa-aikalautakunnan kustannustason tulee olla 45 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Ympäristölautakunnan kustannustason tulee olla 30 000 euroa vuo den 2013 talousarvion tasoa alempi. - Teknisen lautakunnan kustannustason tulee olla 500 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan kustannustason tu lee ol la 500 000 eu roa vuo den 2013 talousarvion tasoa alempi. Sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan kustannustason leik kauk set tu lee koh dis taa seu raa valla ta val la: - Varhaiskasvatus 100 000 euroa - Tuntikehyksen pienentäminen, kyläkoulujen kiinteistöjen yl läpidon mah dollinen siirto kyläyhdistyksille sekä uusien ulko paik kakuntalaisten oppilaiden tuomat lisätulot net tovaiku tuk seltaan 250 000 euron kustannustason leikkaus. - Tilojen vapauttaminen Anianpellon koulusta yrityksille vuokrattavaksi siten, että vuosiluokka 2 siirretään uuteen Vääksyn kouluun vuoden 2014 syksystä alkaen. Vuosiluokka 1 sekä esiopetus jäävät Anianpellon kouluun. Vuokratuloarvio ulkopuolisilta vuokralaisilta 50 000 euroa. - Muut sivistystoimen säästötoimenpiteet (mm. koulujen avustajamäärän pie nen tä mi nen) 100 000 euroa. Kustannusleikkausten yhteismäärä on 1,2 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kunnan käyttötalous olisi tasapainossa vuonna 2014. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016: - Vuoden 2014 talousarvion valmistelu tulee toteuttaa siten, että lau takuntien vuoden 2013 ta lousarvioiden loppusummista vähennetään yllämainitut kustannusleikkaukset, yhteismäärältään 1,2 miljoonaa euroa. Tämän jäl keen ote taan huo mi oon enin tään 1,5 %:n suurui nen kus tan nus tason nousu.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 21/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 - Vuosien 2015-2016 ta lous suun nitel ma laadi taan enin tään 2,5 %:n kustan nustason nou sua vastaa vaksi. Kriisikuntakriteerien täyttymisen välttämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1) Omaisuusjärjestelyt - Asikkalatalot Oy:lle myönnetyn lainan siirto yhtiölle vuonna 2013 - Vesilaitoksen ja satamien yhtiöittäminen perustettavaan yhtiöön 1.1.2014 2) Kertaluontoiset tulot yhteensä vuosina 2014-2016 - Kiinteistöjen ja maa-alueiden myynti 1 milj. euroa - Soveltuvien puisto-alueiden myynti tontteihin ja tiivistäminen 500 000 eur - Päätökset myynneistä tehdään erikseen vuoden 2014 talousarvio prosessin yhteydessä. 3) Investointien karsinta - Maanostomäärärahan leikkaus 600 000 euroa - Muiden investointien karsinta 6 milj. euroa Vuosina 2014-2016 tehdään vain välttämättömät, ennaltaehkäisevät, lyhyen poistoajan omaavat ja lisätuloa tuovat investoinnit. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh. 044 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi ja talousjohtaja Aapo Pis pa, puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää toteuttaa seuraavat talouden tasapainot tamiseen liittyvät toimenpiteet vuosien 2013-2016 aikana. A) Omaisuusjärjestelyt 1. Asikkalatalojen lainan siirto kunnalta yhtiölle heti 2013 2. Vesilaitoksen ja satamien yhtiöittäminen perustettavaan yhtiöön 1.1.2014 B) Kertaluontoiset tulot yhteensä 2014-2016 1. Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen 1 000 000 2. Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen 500 000 Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 ta lousarvioprosessin yhteydessä. C) Investointien karsinta yhteensä 2014-2016
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 22/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 1. Maanostomäärärahan leikkaus 600 000 2. Muut investoinnit 6 000 000 Vuosina 2014-2016 tehdään vain välttämättömät, ennaltaehkäisevät, lyhyen poistoajan ja li sätuloja tuovat investoinnit. D) Käyttötalousmenoihin toteutettavat vuosittain toistuvat ja py syvät menojen karsinnat 2014 alkaen - Yleishallinnon kustannustason tulee olla 90 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Kehittämislautakunnan kustannustason tulee olla 35 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Vapaa-aikalautakunnan kustannustason tulee olla 45 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Ympäristölautakunnan kustannustason tulee olla 30 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Teknisen lautakunnan kustannustason tulee olla 500 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan kustannustason tulee olla 500 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. Sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan kustannustason leikkaukset tulee kohdistaa seuraavalla tavalla: - Varhaiskasvatus 100 000 euroa - Tuntikehyksen pienentäminen, kyläkoulujen kiinteistöjen ylläpidon mahdollinen siirto kyläyhdistyksille sekä uusien ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden tuomat lisätulot nettovaikutukseltaan 250 000 euron kustannustason leikkaus. - Tilojen vapauttaminen Anianpellon koulusta yrityksille vuokrattavaksi siten, että vuosiluokka 2 siirretään uuteen Vääksyn kouluun vuoden 2014 syksystä alkaen. Vuosiluokka 1 sekä esiopetus jäävät Anianpellon kouluun. Vuokratuloarvio ulkopuolisilta vuokralaisilta 50 000 euroa. - Muut sivistystoimen säästötoimenpiteet (mm. koulujen avustajamäärän pienentäminen) 100 000 euroa. Kustannusleikkausten yhteismäärä on 1,2 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kunnan käyttötalous olisi tasapainossa vuonna 2014.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 23/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016: - Vuoden 2014 talousarvion valmistelu tulee toteuttaa siten, että lau takuntien vuoden 2013 talousarvioiden loppusummista vähennetään yllämainitut kustannusleikkaukset, yhteismäärältään 1,2 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen otetaan huomioon enintään 1,5 %:n suurui nen kustannustason nousu. - Vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma laaditaan enintään 2,5 %:n kustannustason nousua vastaavaksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Kunnanhallitus käsitteli ehdotuksen kohta kerrallaan. Sivistyslautakunta Mika Vartiainen esitti, että asia viedään uudelleen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi, koska he jäivät liian kauas tavoitteesta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Tuomo Riihilahti esitti, että sivistyslautakunnalle esitetty säästötavoite 500 000 euroa pide tään ja asia palautetaan sivistyslautakunnalle uudelleen pohdittavaksi. Hannu Mäkinen kannatti Riihilahden esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun asian palauttamisesta sivistyslautakunnan käsittelyyn ja to tesi Tuomo Riihilahden tehneen kannatetun esityksen asian käsittelyn keskeyttämisestä, jo ten asian käsittelyn jatkaminen tässä kokouksessa oli rat kais tava ää nestä mäl lä. Puheen joh taja esitti suo ri tet ta vaksi ni men huuto ää nes tyksen ja te ki seuraa van ää nestys esi tyk sen: "Ne jot ka kannat tavat asian käsittelyn jatkamista vas taa vat JAA, ja ne, jotka kan nat ta vat Riihilahden te kemää esi tys tä asian palauttamisesta sivistyslautakunnalle, vastaavat EI." Hy väk syt tiin yk si mie li sesti pu heen joh tajan ää nes tys esitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Hanna Hasala, Aaro Moilanen, Kari Kitala) ja 3 ei-ään tä (Hannu Mäkinen, Tuomo Riihilahti, Mika Vartiainen), poissa oli yksi kunnanhallituksen jäsen. Pu heen joh taja totesi, että äänten mennessä tasan voittaa se esitys, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt, siten kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä tässä kokouksessa. Asian käsittelyn jatkuessa Hannu Mäkinen esitti, että 300 000 euron sääs tö to teu te taan pää asiassa kouluverkkoa supista malla. Tuomo Riihilahti kannatti Mäkisen tekemää esitystä.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 24/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 Hanna Hasala esitti, että sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan säästötavoittee n tulee olla 250 000 euroa vuoden 2013 kustannustasoa alempi ja kiinteistöveroa korote taan niin, että saadaan 500 000 euron säästötavoite kasaan. Aaro Moilanen kannatti Hasalan tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi tehdyn kaksi esittelijän esi tyk sestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joten asia on ratkaistava äänestyksillä. Puheenjohtaja teki esityksen äänestysjärjestyksestä siten, että ensin äänestetään vastakkain Mäkisen ja Hasalan teke mistä esityksistä ja seuraavaksi ensimmäisessä äänestyksessä voit tanut vastakkain esittelijän pohjaesityksen kanssa. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja esitti suoritet ta vaksi ni men huuto ää nes tyksen ja teki seuraa van ää nestys esityk sen: "Ne jot ka kannat tavat Hasalan tekemää esi tystä vas taa vat JAA, ja ne jotka kan nat ta vat Mäkisen teke mää esitystä vastaavat EI." Hyväksyt tiin yk si mie lisesti pu heen joh tajan äänestys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Hanna Hasala, Aaro Moilanen, Kari Kitala) ja 3 ei-ään tä (Hannu Mäkinen, Tuomo Riihilahti, Mika Vartiainen), poissa oli yksi kunnanhallituksen jäsen. Puheenjohtaja totesi, että äänten mennessä tasan voittaa se esitys, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Siten puheenjohtaja to te si ää nes tyk sen tu lok sen, jon ka mukaan Hasalan esitys voitti. Toisessa äänestyksessä puheenjohtaja esitti suoritet ta vaksi ni menhuuto ää nes tyksen ja teki seuraa van ää nestys esityk sen: "Ne, jot ka kannattavat esittelijän esi tystä vas taa vat JAA, ja ne, jot ka kan nat tavat Hasalan edellisessä äänestyksessä voittanutta esitystä vas taavat EI." Hy väk syt tiin yk si mie li sesti pu heen joh tajan ää nes tys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Kari Kitala), 2 ei-ään tä (Hanna Hasala, Aa ro Moilanen) ja kolme kunnanhallituk sen jäsentä äänesti tyh jää (Han nu Mä ki nen, Tuo mo Riihi lahti, Mika Vartiai nen) se kä poissa oli yksi kun nan halli tuksen jä sen. Pu heenjohta ja to te si ää nes tyk sen tu lok sen, jon ka mukaan Hanna Hasalan esi tys voitti. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestysten jälkeen kunnanhallitus hyväksyi esittelijän esityksen muutoin paitsi sivistystoimen osalta päätettiin, että sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatus johtokunnan sääs tö ta voit tee n tu lee olla 250 000 euroa vuoden 2013 kustannustasoa alempi ja kiin teistöveroa korotetaan niin, että saadaan 500 000 eu ron sääs tö ta voite kasaan. Tuomo Riihilahti jätti eriävän mielipiteensä päätökseen ja antoi perustelunsa, jotka pöytäkirjan liitteenä 14/3.6.13.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 25/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 KVALT 63 17.6.2013 Hannu Mäkinen jätti eriävän mielipiteensä päätökseen ja antoi perus te lun sa, jot ka pöytäkirjan liitteenä 15/3.6.13. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh. 044 778 0210, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi ja talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Valtuusto päättää toteuttaa seuraavat talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet vuosien 2013-2016 aikana. A) Omaisuusjärjestelyt 1. Asikkalatalojen lainan siirto kunnalta yhtiölle heti 2013 2. Vesilaitoksen ja satamien yhtiöittäminen perustettavaan yhtiöön 1.1.2014 B) Kertaluontoiset tulot yhteensä 2014-2016 1. Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen 1 000 000 2. Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistäminen 500 000 Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. C) Investointien karsinta yhteensä 2014-2016 1. Maanostomäärärahan leikkaus 600 000 2. Muut investoinnit 6 000 000 Vuosina 2014-2016 tehdään vain välttämättömät, ennaltaehkäisevät, lyhyen poistoajan ja lisätuloja tuovat investoinnit. D) Käyttötalousmenoihin toteutettavat vuosittain toistuvat ja pysy vät menojen karsinnat 2014 alkaen - Yleishallinnon kustannustason tulee olla 90 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Kehittämislautakunnan kustannustason tulee olla 35 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Vapaa-aikalautakunnan kustannustason tulee olla 45 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Ympäristölautakunnan kustannustason tulee olla 30 000 euroa
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 26/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Teknisen lautakunnan kustannustason tulee olla 500 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Sivistyslautakunnan ja varhaiskasvatusjohtokunnan kustannustason tulee olla 250 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi ja kiinteistöveroa korotetaan niin, että saadaan 500 000 euron säästötavoite kasaan. Kustannusleikkausten yhteismäärä on 1,2 miljoonaa eu roa. Näillä toimenpiteillä kunnan käyttötalous olisi tasapainossa vuonna 2014. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016: - Vuoden 2014 talousarvion valmistelu tulee toteuttaa siten, että lautakuntien vuoden 2013 talousarvioiden loppusummista vähennetään yllämainitut kustannusleikkaukset, yhteismäärältään 1,2 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen otetaan huomioon enintään 1,5 %:n suuruinen kustannustason nousu. - Vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma laaditaan enintään 2,5 %:n kustannustason nousua vastaavaksi. Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Asia käsiteltiin kohdittain. Kohdan A) käsittelyn aikana Hanna Hasala esitti, että vesilaitoksen ja satamien yhtiöittäminen perustettavaan yhtiöön jätetään pöydälle ja palautetaan valmisteluun. Aulis Lehto kannatti Hasalan tekemää pöydällepano esitystä. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan vain pöydällepanoa. Päätettyään keskustelun pöydällepanosta puheenjohtaja tiedusteli, hy väk syy kö val tuusto yksimielisesti Hasalan tekemän esityksen asian pöy däl le pa nosta ja valmisteluun palauttamisesta ja hän totesi tulok se na, että valtuusto yksimieleisesti päätti, että vesilaitoksen ja sata mien yhtiöit täminen perustettavaan yhtiöön jätetään pöydälle ja pa laute taan val misteluun. Kohdat B) ja C) hyväksyttiin yksimieleisesti. Kohdan D) käsittelyn aikana Harry Nordström esitti, että koko kohta
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 27/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 D) palautetaan valmisteluun. Eija Bouras kannatti Nordströmin esitystä. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koske maan vain pöydällepanoa. Päätettyään keskustelun pöydällepanosta ja puheenjohtaja totesi Harry Nordströmin teh neen esityksen kohdan D) palauttamisesta valmisteluun, joten asia oli rat kais tava ää nes tä mäl lä. Pu heen joh taja esitti suoritet ta vak si ni men huu toää nes tyksen ja te ki seuraa van äänestys esityk sen: "Asian käsittelyn jatka mista tässä kokouksessa kan nattavat vas taa vat jaa, ja Harry Nordströmin valmisteluun palaut tamista koskevaa esitystä kannattavat vas taa vat ei." Hy väk syttiin yk si mieli sesti pu heen johtajan ää nestys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Ää nestyslista nro 2 on liitteenä 10/17.6.13. Puheenjohtaja totesi äänes tyk sen tuloksen, jonka mukaan valtuusto päätti jatkaa kohdan D) käsittelyä tässä kokouksessa. Asian käsittelyn jatkuessa Hanna Hasala esitti, että varhaiskasvatuksen ja sivistystoi men talousarvio on 300 000 euroa vähemmän vuoteen 2013 näh den. Säästötavoitteesta puuttuva 200 000 euroa korvataan maltilli sella kiinteistöveron korotuksella. Säästöt haetaan kouluverkko säi lyttäen ja perusopetuksen tuntikehykseen mahdollisimman vähän kajoamalla. Katja Suomela kannatti Hasalan tekemää esitystä. Katja Riihilahti esitti, että kehittämislautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan kohdat poistetaan. Eija Bouras kannatti Katja Riihilahden tekemää esitystä. Hannu Mäkinen esitti, että sivistystoimen supistukset 500 000 euroa kohdennetaan niin, että 100 000 euroa varhaiskasvatuksesta ja 400 000 euroa kouluverkon supistamisesta. Kouluavustajien osalta sääs tö minimoidaan. Eija Bouras kannatti Mäkisen tekemää esitystä. Tuomo Riihilahti esitti, että sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen säästöt jätetään pöy dälle ja palautetaan sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi. Katja Riihilahti kannatti Tuomo Riihilahden esitystä. Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan vain pöydällepanoa. Päätettyään keskustelun pöydällepanosta ja puheenjohtaja totesi Tuomo Riihilahden tehneen esityksen sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen säätö jen pa laut ta mi ses ta sivistyslautakunnan valmiste-
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 28/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 luun, jo ten asia oli rat kais tava ää nes tä mäl lä. Pu heen joh taja esitti suoritet ta vak si ni men huu toää nes tyksen ja te ki seuraa van ää nestysesityk sen: "Asian käsit te lyn jat ka mista tässä ko kouk sessa kannat tavat vastaa vat jaa, ja Tuomo Riihilahden val mis teluun pa lauttamista kos ke vaa esi tys tä kan natta vat vastaavat ei." Hyväk syttiin yksimieli sesti pu heen joh tajan ää nes tys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 19 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä. Ää nestyslista nro 3 on liitteenä 11/17.6.13. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto päätti jatkaa sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen säästöjen kä sit te lyä tässä kokouksessa. Käsittelyn jatkuessa todetaan, että Mika Vartiainen poistui kokoukses ta klo 19.26 tä män asian kä sittelyn aikana ja hänen tilalleen kokouk seen tuli varavaltuutettu Yrjö Wederhorn. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi keskustelun aikana tehdyn kolme esittelijän esityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, jo ten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja totesi, että että ensimmäiseksi äänestetään Katja Riihilahden esityksestä kehittämislautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan säätöjen poistamiseksi. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esi tys tä vastaavat vuorollaan jaa ja ne, jotka kannattavat Katja Riihilahden te ke mää esi tystä vastaavat vuo rol laan ei." Hy väk syttiin yksimieli sesti pu heenjohtajan äänestysesi tys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä. Äänestyslista nro 4 on liitteenä 12/17.6.13. Puheen johtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään vastakkain Hanna Hasalan ja Hannu Mäkisen esitysten kesken ja sen jälkeen tässä äänestyksessä voittaneen ja kunnanhallituksen pohjaesityksen välil lä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. Seuraavassa ää nes tyk ses sä pu heen joh ta ja te ki seu raa van ää nestys esi tyk sen: "Ne, jot ka kan nat ta vat Hanna Ha sa lan teke mää esitystä (var hais kasva tuk sen ja si vis tystoi men ta lous ar vio on 300 000 euroa vä hem män vuo teen 2013 näh den. Säästöta voit tees ta puuttuva 200 000 euroa kor vataan mal tilli sella kiinteistö veron ko ro tuksella. Sääs töt haetaan kouluverk ko säi lyttäen ja perus ope tuk sen tuntikehyk seen mahdolli simman vä hän kajoamal la) vas taavat vuo rollaan jaa ja ne, jotka kan natta vat Hannu Mäkisen te ke mää esi tystä (sivistystoi men supistuk set 500 000 euroa kohden ne taan niin, että 100 000 euroa varhaiskasvatuksesta ja 400 000 euroa kouluverkon
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 29/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 su pistamisesta. Kouluavustajien osalta säästö minimoidaan) vas taavat vuorol laan ei." Hy väksyttiin yksi mieli sesti pu heenjohtajan ää nestys esitys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Äänestyslista nro 5 on liitteenä 13/17.6.13. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tu lok sen, jon ka mukaan tässä äänestyksessä voitti Hasalan tekemä esitys. Seuraavassa äänestyksessä puheenjohtaja teki seuraavan äänestys esi tyk sen: "Ne, jotka kannat tavat kunnanhallituksen esitystä, vastaa vat vuo rol laan jaa ja ne, jotka kan nattavat edellisessä äänestykses sä voittanutta Hanna Hasalan te ke mää esi tys tä vas taavat vuo rollaan ei." Hy väk syt tiin yk si mielises ti pu heen joh ta jan ää nestys esi tys. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä, 19 ei-ääntä ja 9 valtuutet tua äänesti tyhjää. Pu heenjoh taja totesi äänestyksen tuloksen, jon ka mu kaan valtuusto hyväksyi Hanna Hasalan esityksen. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 -kohtaa käsiteltäessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkennuk sen tekstiin, että "Raami koskee kaikkia muita menoja paitsi SOTE-menoja". Edellä selostetun käsittelyn ja äänestysten jälkeen valtuusto päätti toteuttaa seuraavat talouden tasapainottamiseen liit tyvät toimenpiteet vuosien 2013-2016 aikana. A) Omaisuusjärjestelyt 1. Asikkalatalojen lainan siirto kunnalta yhtiölle heti 2013 2. Vesilaitoksen ja satamien yhtiöittäminen perustettavaan yhtiöön 1.1.2014 palautettiin yksimielisesti kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. B) Kertaluontoiset tulot yhteensä 2014-2016 1. Kiinteistöjen ja maa-alueiden myyminen 1 000 000 2. Soveltuvien puistojen myynti tontteihin ja tiivistämi nen 500 000 Päätökset myyntiin laitettavista kiinteistöistä, maa-alueista ja puistoalueista tehdään 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. C) Investointien karsinta yhteensä 2014-2016 1. Maanostomäärärahan leikkaus 600 000 2. Muut investoinnit 6 000 000 Vuosina 2014-2016 tehdään vain välttämättömät, ennaltaehkäisevät, lyhyen poistoajan ja lisätuloja tuovat investoinnit.
ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2013 30/42 Kunnanhallitus 29 21.01.2013 Kunnanhallitus 169 03.06.2013 Valtuusto 63 17.06.2013 D) Käyttötalousmenoihin toteutettavat vuosittain toistuvat ja pysy vät menojen karsinnat 2014 alkaen - Yleishallinnon kustannustason tulee olla 90 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Kehittämislautakunnan kustannustason tulee olla 35 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Vapaa-aikalautakunnan kustannustason tulee olla 45 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Ympäristölautakunnan kustannustason tulee olla 30 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Teknisen lautakunnan kustannustason tulee olla 500 000 euroa vuoden 2013 talousarvion tasoa alempi. - Varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen talousarvion tulee olla 300 000 eu roa vähemmän vuoteen 2013 nähden. Säästötavoitteesta puuttu va 200 000 euroa korvataan maltillisella kiinteistöveron koro tuksella. Sääs töt haetaan kouluverkko säilyttäen ja perusopetuksen tuntike hyk seen mahdollisimman vähän kajoamalla Kustannusleikkausten yhteismäärä on 1,2 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kunnan käyttötalous olisi tasapainossa vuonna 2014. Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016: - Vuoden 2014 talousarvion valmistelu tulee toteuttaa siten, että lautakuntien vuoden 2013 talousarvioiden loppusummista vähennetään yllämainitut kustannusleikkaukset, yhteismäärältään 1,2 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen otetaan huomioon enintään 1,5 %:n suuruinen kustannustason nousu. - Vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma laaditaan enintään 2,5 %:n kustannustason nousua vastaavaksi. - Raami koskee kaikkia muita menoja paitsi SOTE-menoja. Eija Bouras ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä koko kohtaan D), perustelut liitteenä 15/17.6.13. Tuula Wikström ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä päätökseen.