TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 1(58) Aika Torstai 15.9.2016 klo 16.15 21.00 (Kokouksessa oli tauko klo 19.10-19.20.) Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa - poistui klo 20.40 / 125 käsittelyn aikana Karvo, Marja Varpu Lipposen varajäsen Hukari, Anneli Marko Särkilahden varajäsen Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Poissa: Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Rantavaara, Ari Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Mukari, Eija Wäljas, Eva yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kappalainen kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja henkilöstöpäällikkö vs. kehittämistyön asiantuntija Esittelijät Takala, Timo vs. hallintojohtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Nyrhinen, Jukka tietohallintopäällikkö Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Toivonen, Gun palvelukeskuksen päällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 2(58) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella syyskuun päivänä 2016 Asko Alajoki Tiina Eskelinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 3(58) Käsitellyt asiat 107 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 108 Pöytäkirjantarkastajat 5 109 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 5 110 Ilmoitusasioita 5 111 Vuoden 2016 tilinpäätöksen korot 7 112 Kiinteistöstrategia 8 113 Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset 10 114 Leiri- ja kurssikeskushinnastot 12 115 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 13 116 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvio vuodelle 2017 17 117 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä 8.12.2011 83 tehtyyn valitukseen koskien ainaishoitosopimusten päättämistä 24 118 Työasemahankintojen sopimuksen jatkaminen 25 119 Silta-lehden jakelu-, paino-, taitto- ja ilmoitusmyyntisopimusten optiovuoden käyttäminen 26 120 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvät maankäyttö- ja maanluovutussopimukset 27 121 Valtuutuksen antaminen Kiinteistö Oy Lentävän osakeomistuksen myymiseksi /yhtiön purkamiseksi 32 122 Kaukajärven seurakuntatalon tontin kehittäminen - kaavaehtoisen esisopimuksen hyväksyminen 36 123 Mustanlahdenkatu 21 kiinteistön hankekehitys - Kumppanisopimuksen hyväksyminen 44 124 Tuomiokirkkoseurakunnan kanttorin viran pätevyyden muuttaminen 47 125 Keskusrekisterin toimistosihteerin viran täyttö 49
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 4(58) 126 TEKO-hankkeen hankepäällikön työsuhteen täyttäminen 50 127 Status-asiakaspalvelusopimuksen päivittäminen 53 128 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 55
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 5(58) 107 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 108 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Alajoki ja Tiina Eskelinen. 109 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista sellaisella lisäyksellä, että pöydältä päätettiin ottaa käsittelyyn tarkennettu esittely asiakohdasta 122 Kaukajärven seurakuntatalon tontin kehittäminen kaavaehtoisen esisopimuksen hyväksyminen. Lisäksi pöydille oli jaettu luettavaksi luottamuksellista materiaalia asiakohtiin 122 ja 123. 110 Ilmoitusasioita 1. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymälle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 8 :n nojalla tukea TEKO - Tehostettu kotoutuminen -hankkeeseen. 2. Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 30-35/2016 3. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 11-12/2016 4. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 58-60/2016 5. Asko Alajoki esitti kysymyksiä Silta-lehden sateenkaarideittiilmoitukseen liittyen. Kuka siitä vastaa, kuka sen toteuttaa ja kuka sen kustantaa? Puheenjohtaja totesi, että kysymyksiin vastataan ja asiasta keskustellaan.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 6(58) Liite 1 Liite 2 6. Seurakuntayhtymän johtoryhmän lausunto Tampereen raitiotien toteuttamisesta Tampereen kaupungille 7. Lausunto Takuu-Säätiön hallitukselle säätiön sääntömuutosluonnoksesta Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 7(58) D:TAL: 175/043/2016 111 Vuoden 2016 tilinpäätöksen korot Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän rahavarat talletetaan pankkitileille ja sijoitetaan erilaisiin raha- ja osakemarkkinainstrumentteihin erottelematta sitä, minkä rahaston tai kustannuspaikan varoista on kyse. Saatuja korkotuloja kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä eri rahastoille pääoman perusteella laskennallisella korkotulolla. Tarkan keskimääräisen korkoprosentin laskeminen erityyppisistä, eripituisista ja erikorkoisista sijoituksista on erittäin työläs toimenpide. Laskennallisena keskikorkona on viime vuosien tilinpäätöksessä käytetty keskimääräistä 12 kuukauden euribor-korkoa kesäkuussa. Korkokannat ovat olleet seuraavat: v. 2011 / 2,192 %, v. 2012 / 1,236 %, v. 2013 / 0,514 %, v. 2014 / 0,488 % ja v. 2015 / 0,163 %. Keskimääräinen 12 kk euribor-korko kesäkuussa 2016 oli -0,028 %. Seurakuntayhtymän sijoitusten tuottoprosentti vuoden 2016 alusta heinäkuun loppuun oli 1,3 %. Heinäkuun loppuun 12 kuukauden sijoitusten tuotto oli -1,4 %. Siksi ehdotetaan, että kuluvana vuonna tilinpäätöksessä ei rahastoille kirjata korkohyvityksiä. Rahastot ovat ns. rahastoidut varat, hautainhoitorahaston hoitotalletukset ja testamentit. Talouspäällikkö ehdottaa, että - vuonna 2016 tilinpäätöksessä yleisen korkotason ja sijoitusten tuottojen perusteella rahastoille ei kirjata korkohyvityksiä. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 8(58) D:KII: 122/720/2015 112 Kiinteistöstrategia Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.8.2016 seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt Kiinteistöstrategiaa sen valmistumisen eri vaiheissa talvesta 2015 alkaen. Strategian tuli alun perin valmistua toukokuun 2016 loppuun mennessä, mutta kiinteistöpäällikkö pyysi strategian viimeistelemiseksi ja ilmeen kehittämiseksi jatkoaikaa kesän yli. Kiinteistöstrategia on jaettu neljään erilliseen osaan, jossa osista ensimmäinen käsittelee seurakuntien kiinteistöjä ja niiden tilannetta yleisellä tasolla. Toinen osa käsittelee toiminnan käytössä olevia kiinteistöjä, kolmas leirikeskuksia neljännen osan keskittyessä kiinteistöihin sijoitusomaisuutena. Valmistunut strategia on ollut viime vaiheessa seurakuntien viestinnässä taitettavana. Strategian toiminnalliseksi ja tavoitteiden toteuttamiseen liittyväksi aikajänteeksi on määritelty 5 vuotta (2016-2020). Kiinteistöstrategia lähetetään johtokunnan jälkeen edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Liite 3 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetettäväksi liitteen mukaisen Kiinteistöstrategian. ehdotus hyväksyttiin. Liite 3 kiinteistöstrategiaksi on liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, 1. että esitetään hyväksyttäväksi liitteen mukainen kiinteistöstrategia 2. että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa yhteistä kirkkovaltuustoa varten 6.10.2016 mennessä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 9(58) Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun aikana esittelijä tarkensi päätösehdotustaan siten, että 1. ponsi poistetaan ja ainoa päätösehdotusponsi tulee muotoon että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa liitteenä olevasta esityksestä kiinteistöstrategiaksi 7.10.2016 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa liitteenä olevasta esityksestä kiinteistöstrategiaksi 7.10.2016 mennessä. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 10(58) D:KII: 132/031/2016 113 Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.8.2016 seuraavasti: Toimitiloista perittävien vuokrien tarkastus on tarpeen tehdä vuosittain osana talousarvioprosessia. Taulukot tiloista perittävistä vuokrista liitetään myös talousarviokirjaan. Taksoja on edellisen kerran korotettu vuonna 2014. Tällöin taksoihin tehtiin isompi tasokorotus. Huomioiden yleinen talouden tilanne sekä kiinteistöalan hintakehitys ei tilavuokrahintoihin ole tarpeen tässä vaiheessa tehdä muutoksia. Tiloista perittävät vuokrat tuloutetaan nykyisin sille yksikölle, joka tilasta maksaa sisäistä vuokraa. Tilojen vuokraaminen onkin yksiköille osa niiden tulonhankkimista. Tästä syystä yksiköillä tulisi olla myös enemmän mahdollisuuksia määritellä tilojen tapauskohtaista hinnoittelua. Yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että yhtymässä on käytössä lähtökohtaisesti yhteinen hinnasto. Päätettävänä olevien hinnastojen osalta on kuitenkin syytä korostaa, että hinnastot toimivat jatkossa ohjeellisina ja niitä voidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti soveltaa. Tämän muutoksen tavoitteena on lisätä seurakuntayhtymän tiloista saatavaa vuokratuloa. Kokonaisuuteen liittyen on yhtymässä käynnissä keskustelu kastetilaisuuksien yhteydessä tapahtuvan tilavuokrauksen mahdollisesta maksuttomuudesta. Mikäli kasteiden yhteydessä pidettyjen juhlien maksuttomuuteen päädytään, hinnastoa päivitetään tältä osin tarpeen mukaan. Liite 1 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset tilojen vuokrat. ehdotus hyväksyttiin. Liite 4 toimitiloista perittävistä vuokrista ja korvauksista on liitteenä.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 11(58) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteen mukaiset tilojen vuokrat ja korvaukset vuodelle 2017. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 12(58) D:KII: 176/031/2016 114 Leiri- ja kurssikeskushinnastot Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.8.2016 seuraavasti: Leiri- ja kurssikeskusten hinnastojen päivittäminen on osa talousarvion kokonaisprosessia. Hinnastoja muutettiin vuonna 2015 varsin merkittävältä osin. Uusien hinnastojen toimivuudesta saadaan kokonaiskäsitys vasta yhden kokonaisen toimintavuoden jälkeen. Tästä syystä hinnastoja ei ole tässä vaiheessa tarpeen muuttaa. Nykyiset hinnastot ovat liitteenä. Liite 2 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset leiri- ja kurssikeskushinnastot. ehdotus hyväksyttiin. Liite 5 Ehdotukset hinnastoiksi ovat liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteen mukaiset leiri- ja kurssikeskushinnastot vuodelle 2017. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 13(58) D:TAL: 57/041/2016 115 Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston jo keväällä 2012 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen perustaminen ja uusien työsuhteiden solmiminen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on yksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmissa noudatettu jo pidemmän aikaa. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Messukylän seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan vapaaehtoiskoordinaattorin virka ja varhaiskasvatuksenohjaajan virka, jonka myötä yksi lastenohjaajan työsuhde jätetään täyttämättä. Messukylän seurakunta esittää lisäksi, että yksi seurakuntapastorin virka lakkautetaan. Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö esittää työalajohtajan ja talonmiehen virkojen lakkauttamista sekä omaishoitajatyön ohjaajan viran muuttamista erityisdiakonian viranhaltijan viraksi. Kiinteistöpalvelut esittää kahden kurssikeskuksen johtajan viran lakkauttamista. Talouspalvelut esittää yhden toimistosihteerin viran lakkauttamista. Harjun seurakunnassa käydään vuoden 2017 aikana keskusteluja siitä, että he mahdollisesti jatkossa esittäisivät määräaikaisten perhetyöntekijöiden (1-3) virkojen perustamista. Nämä virat tulisivat korvaamaan lastenohjaajan työsuhteita. Liite 6 Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö sekä viestintäpalvelut. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat 1.1.2017 lukien Messukylän seurakunta Messukylän seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä yksi lastenohjaajan työsuhde jätetään täyttämättä. Perustetaan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin virka. Lakkautettavat virat 1.1.2017 lukien Messukylän seurakunta Lakkautetaan yksi seurakuntapastorin virka. Diakonia ja yhteiskuntavastuu Lakkautetaan työalajohtajan virka.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 14(58) Lakkautetaan talonmiehen virka ja samalla tehtävä muutetaan diakoniaavustajan työsuhteeksi. Kiinteistöpalvelut Lakkautetaan kaksi kurssikeskuksen johtajan virkaa. Talouspalvelut Lakkautetaan yksi toimistosihteerin virka. Virkojen muutokset 1.1.2017 lukien Diakonia ja yhteiskuntavastuu Omaishoitajatyön ohjaajan virka muutetaan erityisdiakonian viranhaltijan viraksi. Virkojen nimikemuutokset 1.1.2017 lukien Diakonia ja yhteiskuntavastuu Diakoniasihteerin virkanimike muutetaan erityisdiakonian viranhaltijaksi. Vammaistyön nuorisotyönohjaajan virkanimike muutetaan erityisdiakonian viranhaltijaksi. Perhetyön erityisdiakonian viranhaltijan virkanimike muutetaan erityisdiakonian viranhaltijaksi. Viestintäpalvelut Tiedottajan (2 virkaa) virkanimikkeet muutetaan toimitussihteeriksi. Tiedotussihteerin virkanimike muutetaan tiedottajaksi. Verkkotoimittajan virkanimike muutetaan verkkoviestintäsuunnittelijaksi. Mediasihteerin virkanimike muutetaan tiedottajaksi. Mediasihteerin virkanimike muutetaan graafikoksi. Ilmoitussihteerin virkanimike muutetaan viestintäsihteeriksi. Toimistosihteerin virkanimike muutetaan viestintäsihteeriksi. Vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan Messukylän seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. perustetaan Messukylän seurakuntaan vapaaehtoiskoordinaattorin virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 3. lakkautetaan Messukylän seurakunnan seurakuntapastorin virka 1.1.2017 lukien
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 15(58) 4. lakkautetaan diakonian ja yhteiskuntavastuun yksiköstä työalajohtajan virka 1.1.2017 lukien 5. lakkautetaan talonmiehen virka ja sen tilalle tulee diakonia-avustajan työsuhde 1.1.2017 lukien 6. lakkautetaan kiinteistöpalveluista kaksi kurssikeskuksen johtajan virkaa 1.1.2017 lukien 7. lakkautetaan talouspalveluista yksi toimistosihteerin virka 1.1.2017 lukien 8. muutetaan 1.1.2017 lukien omaishoitajatyön ohjaajan virka erityisdiakonian viranhaltijan viraksi 9. muutetaan 1.1.2017 lukien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön sekä viestintäpalveluiden virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 6.10.2016 mennessä. Käsittely Yleiskeskustelun aikana esittelijä tarkensi päätösehdotuksensa seuraavaan muotoon: Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. esitetään perustettavaksi Messukylän seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. esitetään perustettavaksi Messukylän seurakuntaan vapaaehtoiskoordinaattorin virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 3. esitetään lakkautettavaksi Messukylän seurakunnan seurakuntapastorin virka 1.1.2017 lukien 4. esitetään lakkautettavaksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksiköstä työalajohtajan virka 1.1.2017 lukien 5. esitetään lakkautettavaksi talonmiehen virka ja sen tilalle tulee diakonia-avustajan työsuhde 1.1.2017 lukien 6. esitetään lakkautettavaksi kiinteistöpalveluista kaksi kurssikeskuksen johtajan virkaa 1.1.2017 lukien 7. esitetään lakkautettavaksi talouspalveluista yksi toimistosihteerin virka 1.1.2017 lukien 8. esitetään muutettavaksi 1.1.2017 lukien omaishoitajatyön ohjaajan virka erityisdiakonian viranhaltijan viraksi 9. esitetään muutettavaksi 1.1.2017 lukien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön sekä viestintäpalveluiden virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 16(58) 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 7.10.2016 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. esitetään perustettavaksi Messukylän seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 2. esitetään perustettavaksi Messukylän seurakuntaan vapaaehtoiskoordinaattorin virka 1.1.2017 lukien, tehtävän vaativuusryhmä 502 3. esitetään lakkautettavaksi Messukylän seurakunnan seurakuntapastorin virka 1.1.2017 lukien 4. esitetään lakkautettavaksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksiköstä työalajohtajan virka 1.1.2017 lukien 5. esitetään lakkautettavaksi talonmiehen virka ja sen tilalle tulee diakonia-avustajan työsuhde 1.1.2017 lukien 6. esitetään lakkautettavaksi kiinteistöpalveluista kaksi kurssikeskuksen johtajan virkaa 1.1.2017 lukien 7. esitetään lakkautettavaksi talouspalveluista yksi toimistosihteerin virka 1.1.2017 lukien 8. esitetään muutettavaksi 1.1.2017 lukien omaishoitajatyön ohjaajan virka erityisdiakonian viranhaltijan viraksi 9. esitetään muutettavaksi 1.1.2017 lukien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön sekä viestintäpalveluiden virkojen virkanimikkeet esityksen mukaisesti 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle 7.10.2016 mennessä. Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Timo Takala, p. 0500 638 908. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 17(58) D:TAL: 57/041/2016 116 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvio vuodelle 2017 Esittely Strategiset linjaukset sekä toiminnan sisällöt ja tavoitteet Toiminta- ja taloussuunnitelman kolme ensimmäistä sivua sisältävät: - Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset 2021. - Strategiakuva Tie, totuus ja elämä - Määrällisessä ja laadullisessa arvioinnissa käytettävät seurakuntien ja yhteisten tehtävien yhteiset mittarit Strategisten linjausten ja talouden taustoitusta suunnittelukaudella sekä viiden vuoden strategisen suunnittelun jaksolla löytyy liitteestä 1. Liitteessä tarkastellaan tamperelaisen elämäntavan sisältöjä ja muutossuuntia, Tampereen kaupunkiseudun määrällisiä ja rakenteellisia muutoksia, seurakuntien tehtävää ja toimintatapojen kehittymistä sekä keskeisiä tulevaisuuden näkymiä suunnittelujaksolla. Liitteessä yksilöidään myös käytetyt strategisen suunnittelun taustamateriaalit: Kohtaamisen kirkko, Tulevaisuuden kirkko, tamperelaista teologiaa 2016, Jäsen 360 -aineisto, Tampereen kaupungin materiaalit, tunnettuustutkimuksen 2015, Jäsen 360 -työskentelyjen sekä palautejärjestelmien esiin nostamat keskeiset havainnot sekä Tampereen seurakuntien 2015 skenaarioraportti. Kirkon uusi nelivuotiskertomus saadaan käyttöön vasta toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kokemukset strategiakuvan käytöstä ovat osoittaneet, että se on merkittävällä tavalla tukenut toiminnan suunnittelua ja arviointia. Se on erityisesti tukenut sen arvioimista, miten toiminnan eri osat jäsentyvät kokonaisuudeksi. Näin vahvistuu parhaimmillaan yhteinen tavoite: toimimme kuin yksi seurakunta. Suunnitteluprosessin kuluessa on noussut esiin muutamia strategiakuvaan kohdistuvia muutosideoita ja odotuksia. Strategiakuvaa ei esitetä tässä vaiheessa muutettavaksi. Sen muutostarpeiden arviointiin palataan suunnittelukauden tulevina vuosina. Määrällisen ja laadullisen arvioinnin yhteiset mittarit on vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti ryhmitelty kolmen otsakkeen alle: näkyminen ja läsnäolo, jäsenyys ja osallistuminen. Lausunnoille lähetettävässä toimintasuunnitelmassa on kuvattu mittareiden tavoitetasot vuodelle 2016. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tulevat määrälliset tavoitteet asetetaan lausuntojen pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi sen 20.10.2016 kokoukseen ja samalla esitettäväksi eteenpäin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi 10.11.2016.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 18(58) Toimintasuunnitelmista on laadittu myös sellainen versio, jossa sisällöt on ryhmitelty strategiakuvan mukaisesti sisältöalueittain. Seurakunnat ja yksiköt voivat hyödyntää sitä vahvistaessaan sisältökohtaista yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa. Lapsivaikutusten arviointi Tampereen kaikkiin seurakuntiin ja seurakuntiin on nimetty lapsiasiahenkilöt. Lapsiasiahenkilöitä on yhteensä kaksitoista. Heistä puolet on viranhaltijoita ja puolet luottamushenkilöitä. Lapsiasiahenkilöt ovat tehneet johtoryhmän heiltä pyytämää valmistelutyötä lapsivaikutusten arvioinnin laatimiseksi toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan tehdyn valmistelutyön pohjalta seuraavasti: Seurakuntien lapsiasiahenkilöt tukevat osaltaan lapsivaikutusten arvioinnin valmistelua oman seurakuntansa osalta tiiviissä yhteistyössä kirkkoherran ja mahdollisesti muiden viranhaltijoiden kanssa. Seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt valmistelevat yhteisten tehtävien osalta lapsivaikutusten arvioinnin soveltuvin osin vastaavalla tavalla. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan 30.9.2016 mennessä. Edellä kuvatulla tavalla tehtyjen lapsivaikutusten arviointien keskeiset sisällöt kootaan yhteen osaksi hyväksyttäväksi esitettävää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lapsivaikutusten arviointi kohdistuu vaikutuksiin, jotka kohdentuvat alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. Edellä kuvatussa lapsivaikutusten arvioinnissa käytetään tukena seuraavia kysymyksiä: Onko toiminta- ja taloussuunnitelmalla välittömiä vaikutuksia lasten - terveyteen, ihmissuhteisiin, asumiseen - mahdollisuuteen saada kokonaisvaltaista tukea kasvulleen - osallisuuteen ja osallistumiseen sekä tasa-arvoon - fyysiseen ja psyykkiseen turvallisuuteen - mahdollisuuteen ilmaista mielipiteensä Onko toiminta- ja taloussuunnitelmalla välillisiä vaikutuksia - perheen talouteen ja palveluihin - lasten yhdenvertaisuuteen - alueeseen sekä sosiaalisiin suhteisiin - työntekijöihin ja heidän työpanoksensa kautta lapsiin ja perheisiin - talouteen ja budjetoinnin kautta lapsiin ja perheisiin Lapsivaikutusten arvioinnin johtopäätöksiä päättäjät käyttävät hyväkseen tehtäessä mahdollisia muutos- ja kehittämisehdotuksia, joissa pyritään vähentämään negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 19(58) Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli alustavaa talousarviota vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019 kokouksessaan 25.8.2016. Liite 7 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2017-2019 sekä talousarvioksi vuodeksi 2017 on liitteenä. Strategiakuvassa Tie totuus ja elämä kuvataan vihreällä pohjalla niitä sisältöalueita, joiden vahvistumista tarvitsemme matkalle tulevaisuuteen. Näiden joukossa ovat mm seuraavat kokonaisuudet: - perustoiminnan muutosvalmius - yhteistyö seurakuntaorganisaation sisällä ja suhteessa kumppaneihin - yhteistä tulevaisuuteen katsovaa johtamista Suunnittelukaudella 2017-2019 tämä merkitsee mm. seuraavia konkreettisia toimenpiteitä: - Arvioidaan myös yhdessä organisaatiorajat ylittäen jumalanpalveluselämän kokonaisuutta Tampereella - Arvioidaan vaikuttavuutta myös suhteessa kustannuksiin erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämisen osalta. - Kirkollisia toimituksia ja niiden toimintaprosesseihin liittyviä toimintakäytäntöjä arvioidaan erityisesti systemaattisesti kerättävän palautteen pohjalta. - Kirkkomusikanttitoiminnan arviointi ja sen jatkosta päättäminen toteutetaan yhteisen kirkkoneuvoston 9.6.2016 88 tekemän päätöksen mukaisesti. - Yksikkörajat ylittävää yhteistyötä kehitetään yhteisten tehtävien kokonaisuuden sisällä sekä koko organisaatiossa mukaan lukien myös seurakunnat. Mahdollisesti tarvittavat hallinnolliset päätökset tuodaan tarvittaessa hallintoelinten päätettäväksi. - Prosesseihin perustuvaa toiminnan ohjaamista kehitetään. Edellä yksilöidyt strategiakuvan sisältöihin linkittyvät toimenpiteet vahvistavat jäsenymmärrystä ja jäsenlähtöistä toimintamallia. Samalla ne mahdollistavat nykyistä kustannustietoisemman toimintatavan sekä tukevat tarvittavien säästöjen saavuttamista. Toimenpiteillä saavutettavaa konkreettista euromääräistä säästöä ei ole mahdollista tässä vaiheessa määritellä. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.8.2016 talousarvio esiteltiin alustavana. Alustavassa käsittelyssä Käyttötalouden toimintakate oli 29,274 milj. euroa. Määrärahoihin on tehty pieniä tarkistuksia suuntaan ja toiseen. Merkittävin muutos oli yhteisen kasvatuksen toimintatuottoodotuksen lisäys (190.000 euroa). Kilpailukykysopimuksen lomarahojen 30 % leikkauksen vaikutus henkilöstömenoihin on huomioitu määräraho-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 20(58) ja vähentävästi, mutta vähennyksessä on otettu huomioon varaus harkinnanvaraisen palkanosan maksamiseen (edellä mainitun yhteisvaikutus 272.000 euroa). Ruokahuoltopalvelujen tuottamisella yhteistyönä tavoitellaan 25.000 euron säästöjä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin työsuhde yhteisessä diakoniassa ja yhteiskuntavastuussa on vapautunut. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja on päätöksellään 6.9.2016 myöntänyt eron Ilkka Kalmanlehdolle Suurella Sydämellä palvelun tuottajan tehtävästä 1.10.2016 lukien. Diakonian ja yhteiskuntavastuun toimintakatetta leikataan vuoden 2017 talousarviossa Suurella Sydämellä palvelun tuottajan sijaisena toimineen vapaaehtoistyön koordinaattorin vuotuista palkkasummaa vastaavalla 47.500 eurolla. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja siihen panostaminen on yksi keskeisiä strategisia linjauksia tulevaisuudessa. Tästä johtuen vapaaehtoistyön koordinaattorin vastuulla olleiden tehtävien hoitaminen tulee myös jatkossa hoitaa vapaaehtoistyön kehittämisen mahdollistavalla tavalla. Eri yksiköiden yhteistyöllä etsitään viimeistään vuoden 2017 kuluessa ratkaisu, joka mahdollistaa talousarviovuoden 2017 jälkeen yhtymän strategisten linjausten mukaisesti vapaaehtoistoiminnan prosessien kehittämiseen tarvittavan henkilöstöresurssin asetettujen säästötavoitteiden ja talousarvioraamin puitteissa. Vuoden 2017 talousarvioesitys on tuloslaskelman osalta alijäämäinen. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä hyväksymässä talousarvion raamissa tavoitteena oli hieman ylijäämäinen tilikausi. Talousarvion käyttötalouden toimintamenojen yhteismäärä on 43,9 milj. euroa. Toimintatuottojen yhteismäärä on 14,8 milj. euroa. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 30,0 milj. euroa. Valtion rahoitusta on budjetoitu 4,4 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksua 367.000 euroa. Lisäksi investointiesityksistä on siirretty käyttötalouteen yhteensä 280.000 euron hankkeet. Tätä osuutta on vaikea yhden vuoden aikana saada katetuksi muualta käyttötaloudesta, vaan se vaatii pidemmän sopeutusajan. Siirretyt hankkeet ovat luonteensa puolesta käyttötalouteen kuuluvia. Investointiosaan on jätetty aiemmista vuosista poiketen vain varsinaiset investointihankkeet. Kiinteistöstrategian mukaiset toiminnallisten tilojen järjestelyt tavoitteena käytössä olevien neliöiden väheneminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kiinteistöjen jalostaminen toiminnan käytöstä vaatii työaikaa, ja tämä jonkin verran rasittaa kiinteistöpalvelujen käyttötaloutta. Mustalahdenkatu 21:n kehittäminen on tarkoitus toteuttaa perustettavan yhtiön nimiin. Tämä tuodaan käsittelyyn omana erillisenä asianaan. Hankkeen vaikutus kiinteistöpalveluiden käyttötalouteen vuonna 2017
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 21(58) on n. 100.000 150.000 euroa. Kustannuspanostus on tavoitteena saada takaisin 3-5 vuoden aikana. Tämän hankkeen osuutta on vaikea kattaa ilman isoja sopeutustoimia vuoden 2017 käyttötaloudessa. Hanke on kuitenkin perusteltua saattaa liikkeelle ensi vuoden aikana. Investointisuunnitelman mukaiset investointimenot ovat 4,1 milj. euroa, joista varsinaiset rakentamis- ja peruskorjauskustannukset ovat 3,6 milj. euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä Kämmenniemen seurakuntatalon peruskorjaus ja laajennus. Investointituloja on budjetoitu 1,5 milj. euroa. Hankkeet on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella ja säästöillä. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan osastotasoa. Toimintakatetta ei saa ylittää. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Seurakuntia ja yksiköitä pyydetään lausunnoissaan kommentoimaan seuraavia kysymyksiä: Strategiset linjaukset 2021: - Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? Seurakuntien ja yksiköiden toimintasuunnitelmat: - Mitä innostavaa löysitte yksiköiden toimintasuunnitelmista? Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? Määrällinen ja laadullinen arviointi: - Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2017 asettaa? - Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne/yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Talous: - Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta talouden näkökulmasta? - Mikäli kastetilaisuuksien yhteydessä seurakuntien tiloissa järjestettävistä kahvitilaisuuksista ei peritä vuokraa, siitä jää arviolta vuositasolla kertymättä tuloja seuraavasti:
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 22(58) - Harju 4500 - Eteläinen 6000 - Tuomiokirkkosrk 5000 - Messukylä 9000 Mikäli tätä vuokraa ei peritä, vastaava summa tulee kattaa seurakuntien budjetin sisällä. Mikä on kantanne asiaan? Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään hyväksyttäväksi yleisperustelussa esitetyt strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2017-2019 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2017 sekä talousarvio vuodeksi 2017 3. esitetään hyväksyttäväksi vuosien 2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 ja talousarviosta vuodeksi 2017 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 6.10.2016 mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Käsittely Yhteinen kirkkoneuvosto kävi asiasta yleiskeskustelun. Käsittelyn aikana Arto Kiiskinen ehdotti, että investointisuunnitelmaan sivulle 44 investointituloihin kohtaan kiinteistöjen myyntiarvio laitetaan v. 2017 kohdalle 1,5 milj. euroa, v. 2018 kohdalle 2,8 milj. euroa ja vuoden 2019 kohdalle 1,8 milj. euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Edelleen yleiskeskustelun aikana Asko Alajoki ehdotti, että toiminta- ja taloussuunnitelman 1. sivun 1. lause muutetaan muotoon Olemme rohkea ja helposti lähestyttävä missionaarinen hengellinen yhteisö. Keskustelussa todettiin, että lausuntojen antamisen yhteydessä on mahdollista ottaa kantaa myös sanamuotoihin. Asko Alajoki veti ehdotuksensa pois. Edelleen esittelijä tarkensi päätösehdotuksensa 5. ponnen päivämääräksi 7.10.2016.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 23(58) Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 1. esitetään hyväksyttäväksi yleisperustelussa esitetyt strategiset linjaukset ja toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2017-2019 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2017 sekä talousarvio vuodeksi 2017 3. esitetään hyväksyttäväksi vuosien 2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017-2019 ja talousarviosta vuodeksi 2017 yhteistä kirkkovaltuustoa varten 7.10.2016 mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p. 050 321 9248. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 24(58) D:PUI: 314/719/2011 117 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä 8.12.2011 83 tehtyyn valitukseen koskien ainaishoitosopimusten päättämistä Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen 8.12.2011 83 liittyen ainaishoitosopimusten päättämiseen vuoden 2019 lopussa on Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen jätetty valitus koskien ainaishoitosopimusten päättämistä. Valituksen on tehnyt Sirpa Kauppila liittyen haudan 3012-023-020 ainaishoitosopimukseen. Laaditussa lausunnossa on todettu, että ainaishoitojen päättyessä vuonna 2019 tämän haudan hoitoa voidaan jatkaa vuodesta 2020 eteenpäin tuolloin jäljellä olevan hoitopääoman turvin määräaikaisella hoitosopimuksella kunnes pääoma tuottoineen on kokonaan käytetty. Hautojen ainaishoitoasiavalituksia on käsitelty aiemmin Hämeenlinnan hallintooikeudessa 98 kpl sekä yksi valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt 10 valitusta ja loput valitukset se on ratkaissut valittajien hyväksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2014:64 mukaisesti. Päätöksen mukaan seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta päättää ainaishoitosopimuksia arviolaskelmiin perustuen. Liite 8 lausunnoksi on liitteenä. Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, p. 050 593 6458. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 25(58) D:TAL: 173/047/2012 118 Työasemahankintojen sopimuksen jatkaminen Esittely Tampereen IT-alue järjesti työasemien hankintakilpailun vuonna 2012. Sen tuloksena tehtiin työasemien hankinnasta Tampereen Tietopalvelut Oy:n kanssa sopimus syyskuussa 2012. Sopimus on nelivuotinen ja sisältää kahden vuoden option. Sopimus menee umpeen syyskuussa 2016. Tampereen Tietopalvelu on toimittanut laitteita sopimuksen mukaan ja valitut laitteet ovat osoittautuneet hyviksi ja toimiviksi. Yhteistyö Tampereen Tietoverkkojen ja laitetoimittajan kanssa on toiminut hyvin. Tampereen IT-yhteistyöalue voisi liittyä KL-Kuntahankintojen laitehankintasopimukseen tai kilpailuttaa työasemahankinnat itse. KL- Kuntahankintojen sopimuksenmukaiset laitehinnat vastaavista laitteista eivät poikkea nykyisten laitteiden hinnoista oleellisesti. KL- Kuntahankintasopimus toimii hyvin vertailuhintana. Koska sekä käytettävät laitteet että palvelu ovat toimineet hyvin, ei ole syytä vaihtaa toimittajaa eikä laitemerkkiä ja näin ollen voidaan käyttää sopimuksen mahdollistamaa optiota. Laitemerkin vaihtaminen tuo mukanaan aina uuden laitemerkin mukaisen mallikokoonpanon rakentamisen. Tietohallintopäällikkö ehdottaa, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto päättää käyttää sopimuksessa mainitun kahden vuoden option ja jatkaa sopimusta 2016 2018 2. että valtuutetaan vs. hallintojohtaja Timo Takala ja tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen allekirjoittamaan sopimus Tampereen Tietopalvelut Oy:n kanssa. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö Jukka Nyrhinen, p. 050 300 6306. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tampereen Tietopalvelut Oy, tietohallintopalvelut, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 26(58) D:TIE: 71/61/2012 119 Silta-lehden jakelu-, paino-, taitto- ja ilmoitusmyyntisopimusten optiovuoden käyttäminen Esittely Silta-lehden tuotannosta kilpailutettiin syksyllä 2013 jakelu, painotyö, taitto ja ilmoitusmyynti. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.9.2013 kumppaneiksi taittoon ja jakeluun Kotimaa Oy:n, painotyöhön Alma Manu Oy:n ja ilmoitusmyyntiin Medialiikkeen. Kaikki sopimukset olivat kilpailutuksen mukaisesti kolmivuotisia ja niihin liittyi mahdollisuus optiovuoteen. Optiovuoden osalta kaikkiin sopimuksiin on kirjattu, että optiovuonna sovelletaan alkuperäistä sopimusta ilman erillistä neuvottelua. Viestintäpalveluissa on oltu tyytyväisiä kaikkien sopimusten toteutumiseen ja hinta-laatusuhteeseen. Tehdyn arvion mukaan raskaasta kilpailutuksesta ei saataisi tässä tilanteessa vastaavaa toiminnallista tai taloudellista hyötyä, joten on hyvin perusteltua hyödyntää kaikissa sopimuksissa optiovuotta. Jakelusopimuksen osalta optiovuosi voidaan toteuttaa sopimuksellisesti samanlaisena kuin sopimuskaudella, mutta sopimuskumppani vaihtuu Kotimaa Oy:n luovuttua seurakuntalehtien kustantamisesta. Hankintalain mukaan on tällaisessa tilanteessa mahdollista siirtää sopimus alihankkijalle (tässä tapauksessa Ykkösjakelu Oy:lle). Ykkösjakelu on sitoutunut toimittamaan jakelupalvelun samoilla ehdoilla (ml. hinnoittelu) kuin Kotimaan kanssa tehdyssä sopimuksessa. Optiovuoden käyttämisestä ei tarvitse erikseen ilmoittaa, sillä kaikkiin sopimuksiin on kirjattu merkintä sopimuksen jatkumisesta vuoden 2017 ajan, jos kumpikaan osapuoli ei sano sopimusta irti. Viestintäjohtaja ehdottaa, että - jatketaan Silta-lehden jakelu-, paino-, taitto- ja ilmoitusmyyntisopimuksia optiovuoden 2017 ajan. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, p. 040 751 2870. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). sopimuskumppanit, viestintäpalvelut, talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 27(58) D:KII: 264/721/2015 120 Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvät maankäyttö- ja maanluovutussopimukset Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 21.6.2016 seuraavasti: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan 21.10.2015 kokouksessa on käsitelty Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja -asiaa seuraavasti: Ilkon asemakaavan laajennuksen laatiminen tuli vireille Tampereen ev.lut. seurakuntien aloitteesta ensimmäisen kerran jo vuonna. 2006. Tavoitteena oli asemakaavan laatiminen olemassa olevalle kurssikeskukselle ja kyläasutusta täydentävälle pientalorakentamiselle. Asemakaava oli valmisteluvaiheessa nähtävillä kesällä 2006. Asemakaavaa tarkistettiin saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vuoksi ympäristölautakunnassa marraskuussa 2006, mutta kunnan ja seurakuntien väliset neuvottelut kaavan toteuttamiskustannusten jakamisesta etenivät hitaasti. Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman ja Vatialan osayleiskaavan linjausten vuoksi kaavan sisältöä tarkistettiin, ja kaava tuli uudelleen luonnoksena käsittelyyn vuoden 2014 lopulla. Siihen yhdistettiin myös erikseen vireillä olleen Pitkäjärven alueen itäosia. Kaavaluonnoksesta saatiin runsaasti palautetta, joka käsiteltiin Kangasalan kaavoituslautakunnassa toukokuussa 2015. Kaavalla osoitetaan kurssikeskuksen alueelle julkisten rakennusten kortteli, joka mahdollistaa toimitilojen vähäisen täydennysrakentamisen ja asuinrakentamisen. Ilkontien varteen varataan korttelialueita kerros- ja rivitalomaiselle rakentamiselle. Pitkäjärveen laskeva jylhä, kallioinen rinne säilytetään metsäalueena. Kunta vastaa katujen ja virkistysalueiden toteutuksesta. Kaava mahdollistaa koko Ilkontien rakentamisen. Ilkontien rakentamiskustan-nukset alueella ovat noin 0,4 M. Kunnallistekniikan korvaamisesta ja yleisten alueen luovuttamisesta laaditaan sopimus alueen yksityisten maanomistajien ja Tampereen seurakuntien kanssa. Ilkontien asemakaavan (liite 3) laajentuminen nykyisestä eteenpäin toteutettavaksi vaatii Tampereen seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välisten maankäyttösopimuksen (liite 4, luonnos) ja kauppakirjan allekirjoitusta (liite 5, luonnos). Kun maankäyttösopimus ja kauppakirja ovat allekirjoitetut, voidaan kaavaprosessi viedä uudelleen nähtäväksi ja hyväksyttäväksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 28(58) Kauppakirjassa määritellään maankäyttömaksuna veloituksetta luovutettavien määräalojen yhteispinta-ala, joka on noin 1,7497 hehtaaria. Niillä ei ole rakennuksia. Ne ovat asemakaavan ja asemakaavaluonnoksen nro 753 mukaan katu- ja puistoalueita sekä kortteleihin 971 ja 992 kuuluvia alueita. Kaupan kohteet luovutetaan seurakuntayhtymältä ostajalle ilman rahavastiketta. Omistus- ja hallintaoikeudet kaupan kohteeseen siirtyvät ostajalle, kun kunnanhallituksen sekä Tampereen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston tätä kauppaa koskeva hyväksyvä päätös sekä kirkkohallituksen vahvistus ja asemakaava n:o 753 ovat saaneet lainvoiman. Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan ja kunnan kesken kehittämiskorvausta koskevia säännöksiä laajemmin sopimusalueen toteuttamisesta aiheutuvan yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvaamisesta, asemakaavan laatimisesta sekä alueen rakentamisesta ja muusta toteuttamisesta siinä tapauksessa, että asemakaavan muutos nro 753 saa lainvoiman pää-osiltaan tämän sopimuksen liitteenä olevassa muodossa. Ilkontien asemakaavan laajennuksessa seurakuntayhtymä saa lisärakennusoikeutta 5.000 kem2, sisältäen nykyisen Ilkontie 24:n rakennusoikeuden, n. 300 m2 ja samalla seurakuntayhtymä luovuttaa kaavakorvauksena n. 4.400 kem2 Kangasalan kunnalle. Luovutettava maa-alue kunnalle on pieni. Alue mahdollistaa pienkerrostalojen sekä rivitalon rakentamisen. Tämä rakennusoikeuden arvo Ilkon alueella ei ole erityisen korkea. Lisärakennusoikeus taas mahdollistaa pientalojen rakentamisen ja niillä on luonnollista kysyntää alueella. Lisärakennusoikeutta saadaan myös Ilkon kurssikeskuksen tontille. Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Kangasalan kunnan välille allekirjoitetaan kauppakirja ja maankäyttösopimus esittelyn mukaisesti Ilkontien asemakaavan laajennuksen viemiseksi eteenpäin toteutettavaksi asemakaavaksi n:o 753 ja, - että Ilkon maankäyttösopimus ja kauppakirja esitetään edelleen hyväksyttäväksi seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon sekä kirkkohallitukseen vahvistettavaksi. Johtokunnan 21.10.2015 päätöksen jälkeen kaavaluonnoksen sisältö joiltain osin muuttui, mistä johtuen kiinteistöpalvelut on jatkanut neuvotteluja Kangasalan kunnan kanssa Ilkon alueen kaavasta. Jatkoneuvotteluissa kaavan yksityiskohdat ovat tietyiltä osin muuttuneet paremmin seurakunnan tarpeita vastaaviksi. Pitkäjärven rannassa olevan
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 29(58) rantasaunan rakennusoikeutta on saatu kasvatettua tarpeenmukaisemmaksi, Ilkon kurssikeskuksen tontin kaavamerkintä on jatkokäytön kannalta nyt hieman joustavampi, ja tontin rakennusalueen rajoja on tarkistettu paremmin lisärakentamisen mahdollistavaksi. Kauppakirjaluonnokseen ja maankäyttösopimusluonnokseen on tehty tarpeen mukaiset teknisluontoiset muutokset. Kokonaisuus on nyt muodossa, jossa se tyydyttää hyvin molempien osapuolten tarpeet ja intressit, jolloin tarvittavat sopimukset voidaan tehdä. Sopimuskokonaisuudessa maanluovutus tapahtuu ilman rahavastiketta. Liitteenä ovat kaavakartta (3), maankäyttösopimusluonnos (4) ja kauppakirjaluonnos (5). Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että yhteinen kirkkovaltuusto - hyväksyy liitteenä olevan kaavakartan mukaisen ratkaisun [- hyväksyy liitteen mukaisen maankäyttösopimusluonnoksen] - hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen - valtuuttaa kiinteistöpäällikön neuvottelemaan lopullisen kauppakirjan [ja maankäyttösopimuksen] sisällön teknisten muutostarpeiden osalta, ja - valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Jussi Mäkisen ja vs. hallintojohtaja Timo Takalan allekirjoittamaan kauppakirjan - lähettää asian kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. ehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 25.8.2016 edeltävän esittelyn pohjalta seuraavasti: Liitteenä ovat kaavakartta, maankäyttösopimusluonnos ja kauppakirjaluonnos. Liitteet 7-9 Kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. hyväksytään liitteenä olevan kaavakartan mukainen ratkaisu
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 30(58) 2. hyväksytään liitteen mukainen kauppakirjaluonnos 3. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan [maankäyttösopimuksen ja] kauppakirjan lopullinen sisältö teknisten muutostarpeiden osalta 4. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja vs. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. Käsittely Yleiskeskustelun kuluessa esittelijä tarkensi asiakohdan otsikon muotoon Ilkon alueen asemakaavaan n:o 753 liittyvä maanluovutussopimus. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennuksen yksimielisesti. Edelleen yleiskeskustelun kuluessa todettiin, että luovutettavien määräalojen yhteispinta-ala on esittelytekstissä ja kauppakirjassa erisuuruinen. Kiinteistöpäällikkö totesi, että prosessin kuluessa pinta-ala on muuttunut, jolloin vanhentunut pinta-alatieto on epähuomiossa jäänyt esittelytekstiin. Samoin on käynyt tähän asiakohtaan liittyvässä asiakohdassa 103. Varapuheenjohtaja Pekka Uusitalo ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto kannatti ehdotusta yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, - että asia palautetaan valmisteluun. Liitteet 9-11 Valmistelussa on yhdistetty yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluun palauttamat pykälät 102 ja 103 / 25.8.2016, koska maankäyttösopimus ja kauppakirja muodostavat erottamattoman kokonaisuuden maankäyttösopimuskorvauksen määrästä ja sen vastineeksi kauppakirjalla luovutettavista alueista. Hakasulkeissa [ ] olevat osat on yhdistetty tekstiin asiaa koskevan toisen pykälän käsittelystä. Selvennyksenä todetaan, että luovutettavien maa-alueiden yhteispinta-ala lopullisen neuvottelutuloksen mukaisesti on 2,4597 hehtaaria, joka täsmää liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen kanssa. Kauppakirjalla luovutetaan maankäyttömaksuna luovutettavat alueet, sekä katu- ja puistoalueet, joiden määräksi on siis muodostunut 2,4597 hehtaaria. Liitteenä ovat kaavakartta, maankäyttösopimusluonnos ja kauppakirjaluonnos.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 31(58) Kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. hyväksytään liitteenä olevan kaavakartan mukainen ratkaisu 2. hyväksytään liitteen mukainen maankäyttösopimusluonnos 3. hyväksytään liitteen mukainen kauppakirjaluonnos 4. valtuutetaan kiinteistöpäällikkö neuvottelemaan maankäyttösopimuksen ja kauppakirjan lopullinen sisältö teknisten muutostarpeiden osalta 5. valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja vs. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p. 040 804 9810. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).