KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.10.2016 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Kiinteistötoimisto, Verhonkatu 25-27, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Kalervo Aaltonen Antti Ahonen (saapui klo 18.20 / 61) Irja Appelroth Mika Einiö Olli Ilomäki Liisa Ilonen-Teivonen Erkki Jaalama Tauno Korhonen vara Jorma Lundström Marja-Leena Nykänen varapuheenjohtaja Aku Talikka vara Erkki Alanen Leena Pietilä Heikki Kilpeläinen Kai Kauppinen Eija Rantala Kari Laiho Tuija Niemi-Nikkola ykv pj ykv vpj ykn talousjohtaja kiinteistöpäällikkö ylipuutarhuri kiinteistösihteeri Käsitellyt asiat 55 67 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Antti Hieta Sihteeri Tuija Niemi-Nikkola n tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna 4.11. 2016 Allekirjoitukset Irja Appelroth Tauno Korhonen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto 9.11.-23.11.2016 Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen Otteen oikeaksi todistaa:
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 2 55 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sekä sähköpostina että kirjepostina 20.10.2016. Johtokunnan kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 58 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ntarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Irja Appelroth ja Tauno Korhonen
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 3 59 Ilmoitusasiat Erityisammattimies Juhani Jouteahon irtisanoutuminen tehtävästään 1.2.2017 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Talousjohtajan päätösesitys: Johtokunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 4 60 Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.9.2016 Esityslistan liitteenä 1 on hautaustoimen ja liitteenä 2 kiinteistötoimen talousseuranta ajalta 1.1. 30.9.2016. Pylväät viestittävät kuluneen vuoden toteutuneita kuluja syyskuun loppuun saakka ja katkoviiva näyttää kuluvan vuoden talousarviota, joka on jaettu tasan kaikille kuukausille. Talousjohtajan päätösesitys: Talousarvioseuranta merkitään tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 5 61 Kiinteistötoimen talousarvioehdotus vuodelle 2017 Liitteessä 3 on kiinteistötoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä vuosille 2018-2019, liitteessä 4 on kiinteistötoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2017, liitteessä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit ja hankkeet vuodelle 2017 sekä vuosille 2018 2019. Liitteessä 6 ovat seurakuntaneuvostojen hankinta- ja investointiesitykset vuodelle 2017. Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi kiinteistötoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 seuraavin muutoksin 1. Avaintavoitteisiin vuodelle 2017 lisättiin teksti: Käynnistetään arvoesineiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten esineiden rekisteröinti Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. 2. Seurakuntaneuvostoilta tulleet investointiesitykset - kirkon kattojen tervaus on tarveharkintaa, tervataan Tuulos, Vanaja ja mahdollisesti Hauho - Hauhon seurakuntataloon esitettyyn inva-wc:hen ja Hämeenlinna- Vanajan seurakunnan diakoniatoimistoon esitettyyn ilmalämpöpumppuun otetaan kantaa kiinteistöstrategian valmistuttua, hankkeiden rahoitus erikseen - Hämeenlinnan kirkkoon esitettyyn urkupositiiviin johtokunta ei ota kantaa viitaten kohtaan 3 3. Lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle pyyntö, että talousarvio-ohjeiden laadinnan yhteydessä ohjeistetaan, mikä osa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan investointimäärärahasta voidaan osoittaa seurakuntaneuvostojen esittämille yli 10 000 euron käyttöesineistöhankinnoille (esim. soittimet). 4. Pyydetään kiinteistöpäällikkö Eija Rantalaa laatimaan lomakkeet investointi- ja käyttöesineiden esittämiseksi. Lomake tulee lähettää seurakunnille maalis- huhtikuussa. Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 6 62 Hautaustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2017 Liitteessä 7 on hautaustoimen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä vuosille 2018-2019, liitteessä 8 on hautaustoimen käyttötalouden yhteenveto vuodelle 2017 ja liitteessä 5 on kiinteistö- ja hautaustoimen investoinnit ja hankkeet vuodelle 2017 sekä vuosille 2018 2019. Kiinteistöpäällikkö esittelee talousarvioehdotuksen kokouksessa. Kiinteistöpäällikön päätösesitys: Johtokunta käsittelee ja hyväksyy hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Johtokunta käsitteli ja hyväksyi hautaustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 seuraavin muutoksin 1. Avaintavoitteisiin vuodelle 2017 lisättiin, että kukkaistutuksissa huomioidaan juhlavuosi mahdollisuuksien mukaan koskien vain vuosien 1939 1945 sankarihautausmaita. Johtokunta lähettää talousarvioehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 7 63 Erityisammattimies Vesa Simolan työsuhteen vakinaistaminen Erityisammattimies Vesa Simola on aloittanut 16.1.2015 erityisammattimiehenä hautatoimessa. Hänen pääasiallisena työpisteenään ovat olleet Hämeenlinnan hautausmaat ja Vuorentaan kappeli. Talousjohtajan päätöksellä Vesa Simola on palkattu erityisammattimieheksi ajalle 16.1.2015 15.1.2016. Johtokunta on jatkanut Vesa Simolan erityisammattimiehen työsopimussuhdetta ajalle 16.1.2016 31.12.2016. Tehtävän vaativuusryhmä on 401. Määräaikaisuuden perusteena ovat olleet taloudelliset syyt. Talousjohtajan päätösesitys: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsee Vesa Simolan erityisammattimiehen vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja pääasiallinen työpaikka on Vuorentaan kappeli sekä seurakuntayhtymän hautausmaat ja muut kiinteistöt. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta valitsi Vesa Simolan yksimielisesti erityisammattimiehen vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen. Tehtävän vaativuusryhmä on 401 ja pääasiallinen työpaikka on Vuorentaan kappeli sekä seurakuntayhtymän hautausmaat ja muut kiinteistöt.
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 8 64 Muut asiat Ylipuutarhuri Kari Laiho on saanut sähköpostia, jossa omainen on kertonut Vuorentaan hautausmaalla sijaitsevalla haudalla olevista kauriiden jäljistä ja on tiedustellut, että onko harkittu hautausmaan aitaamista. Johtokunta on keskustellut Vuorentaan hautausmaan aitaamisesta, mutta on todennut sen kalliiksi ratkaisuksi, koska aidan pitäisi olla 4 metriä korkea. 65 Seuraava kokous Seuraava johtokunnan kokous pidetään tiistaina 29.11.2016 klo 18 Keskusseurakuntatalolla (HHR talousarvio 2017). 66 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitettiin Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 67 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.