TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1(38) Aika Torstai 24.11.2011 klo 16.15-17.30 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 214-225 ja 227-233 Alaja, Riitta Karhola, Anne puheenjohtaja 226 Kulkas, Matti Köppä, Simo Pälä, Anni Päätalo, Heikki Rami Helmisen varajäsen Pöyhönen, Laura Törn, Tage Markku Isotalon varajäsen Tomi, Miika poissa: Helminen, Rami Isotalo, Markku Simelius, Maija Muut osallistujat Mäki, Kalle Karvo, Marja Järvinen, Veli-Pekka Eskolin, Antero Häkkinen, Salla Rantala, Kim Mäkinen, Jussi Lähdesmäki, Kari Rautanen, Marja Bragge, Birgitta Lehtonen, Jyrki Niemi, Pekka Nyrhinen, Jukka yht.kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht.kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra nuorisotyönjohtaja viestintäpäällikkö talouspäällikkö hautaustoimen päällikkö kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Järventie, Matti hallintopäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Mäkelä, Pirjo-Liisa hallintosihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 2(38) Allekirjoitukset Olli Hallikainen Anne Karhola puheenjohtaja, puheenjohtaja, 214-225 ja 227-233 226 Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Pöytäkirja on tarkastettu Tampereella Matti Kulkas Anni Pälä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä Todistaa Pirjo-Liisa Mäkelä sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 3(38) Käsitellyt asiat 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 215 Pöytäkirjantarkastajat 4 216 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 217 Ilmoitusasioita 4 218 Talousarviomuutokset vuoden 2011 talousarvioon 5 219 Kirjanpidosta poistettava laskut vuodelta 2011 11 220 Kärkihankeprojektien toteuttaminen 12 221 Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 ja talousarvio vuodeksi 2012 15 222 Virat ja työsuhteet vuoden 2012 talousarviossa 16 223 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ja talousarvio vuodelle 2012 19 224 Messukylän seurakunnalle osoitetun testamentin rahastosäännöt 21 225 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen hyväksyminen 22 226 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2012 25 227 Yhteistyösopimuksen solmiminen Pirkanmaan Musiikkiopiston kanssa 27 228 Avustuksen myöntäminen Itä-Afrikan kuivuuden uhrien auttamiseen 29 229 Ansiomerkkien myöntäminen luottamushenkilöille 31 230 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen valinta 32 231 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän edustus Takuu-Säätiön valtuuskunnassa 33 232 Eron myöntäminen hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelälle 35 233 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 36
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 4(38) 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 215 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Kulkas ja Anni Pälä. 216 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 217 Ilmoitusasioita 1. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 16-17/2011 2. Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat 25-37/2011 3. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja 25.10.2011 4. Kasvatustyön johtokunnan kokouspöytäkirja 25.10.2011 5. Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 1.11.2011 6. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 9.11.2011 7. Viestinnän johtokunnan kokouspöytäkirja 2.11.2011 8. Kirkkoherrojen kokouksen pöytäkirjat 11.10. ja 1.11.2011 9. Messukylän seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Hannele Strömberg on eronnut yhteisestä kirkkovaltuustosta muutettuaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen yhteisen kirkko-valtuuston varsinaiseksi jäseneksi on kutsuttu rehtori Kalevi Ylijoki. 10. Messukylän seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Simo Köppä eroaa yhteisestä kirkkovaltuustosta muutaessaan pois Messukylän seurakunnan alueelta. Hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan työteknikko Erkki Vartinen. 11. Aiemmin esillä olleeseen jäsentietoraporttiin liittyvä kooste rippikouluista. Rippikoulupastori Jussi Laine esitteli asian. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 5(38) D:TAL: 120/041/2010 218 Talousarviomuutokset vuoden 2011 talousarvioon Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 4 :n mukaan silloin, jos sitovuustason mukainen määräraha talousarviossa ei riitä, seurakuntayhtymän viranomaisten on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee viipymättä saattaa asia yhteisen kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 20.10 hyväksynyt ensimmäisen erän talousarviomuutoksia vuoden 2011 talousarvioon. Vuoden 2011 talousarvion toteutumaa ja jäljellä olevia määrärahoja tarkasteltaessa sekä aiemmin tehtyjen päätösten jälkeen on tullut esille tarve vielä tehdä määrärahasiirtoja, lisämäärärahaesityksiä ja korjauksia. A. Käyttötalousosa 1. Yhteinen seurakuntatyö: yhteinen kirkkomusiikki Yhteinen seurakuntatyö anoo musiikkisihteerin palkkauskuluihin sivukuluineen yhteensä 3.800 euroa. Perusteena on se, että vakituisen musiikkisihteerin äitiyslomansijaiseksi on sisäisin siirroin valittu Messukylän seurakunnan kanttori 30.9.2011 saakka. Vakituinen musiikkisihteeri on anonut vuosilomaa ajalle 1. 31.10.2011 ja hoitovapaata ajalle 1.11.2011 28.2.2012. Messukylän seurakunnan kanttori on palkattu vakituisen musiikkisihteerin sijaiseksi edelleen 1.10.2011 28.2.2012. Edellä olevan johdosta musiikkisihteerin viran palkkauskulut tuplaantuvat lokakuun ajalta. Määräraha siirretään yhteisistä henkilöstömenovarauksista. 2. Siirto yhteisestä diakoniatyöstä yhteiseen nuorisotyöhön Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 6.10.2011 oppilaitosdiakonin viran siirtämistä yhteisestä diakoniatyöstä yhteisen nuorisotyön alaisuuteen 1.9.2011 lukien. Päätöksen mukaan oppilaitosdiakonin viran siirrosta tehdään talousarviomuutosesitys vuoden 2011 talousarvioon. Siirretään viran palkkausta vastaava määräraha sivukuluineen 13.076 euroa Yhteisestä diakoniatyöstä Perhe- ja nuorisodiakonian kustannuspaikalta 3281 Yhteiseen nuorisotyöhön Opiskelijatyön kustannuspaikalle 3143. 3. Epilän toimintakeskus Epilän toimintakeskuksen eläkevakuutusmaksumenoihin anotaan lisämäärärahaa 97.500 euroa. Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) tarkastajat ovat tarkastaneet seurakuntayhtymän eläkevakuutusasiat. Kirkon keskus-
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 6(38) rahasto ostaa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain toimeenpanoon liittyvät tehtävät KEVA:lta. Tarkastuksessa on tullut ilmi, että Epilän toimintakeskuksen palveluksessa olevat 1.7.1993 alkaen TEL:iin ja 1.1.2007 alkaen TYEL:iin ilmoitetut työntekijät olisivat kuuluneet KiELpiiriin. Koska KiEL-maksun maksuprosentti on korkeampi kuin TEL- tai TYEL-eläkevakuutusmaksujen, tästä aiheutuu seurakuntayhtymälle lisämaksuvelvoite. Vakuutusyhtiö Ilmarinen on palauttanut maksettuja TEL- ja TYEL-eläkemaksuja 498.373,47 euroa. Seurakuntayhtymän on maksettava Kirkon keskusrahastolle 595.911,34 euroa KIELeläkemaksua. Seurakuntayhtymälle tulee lisämaksua eläkevakuutusmaksujen kannan erotuksen verran 1.7.1993 lukien, yhteensä 97.537,87 euroa. Työeläkevakuuttamisasiaa on Epilän työntekijöiden osalta tiedusteltu sähköpostitse 11.11.2006 Kirkkohallituksen eläketoimistosta. Eläketoimiston ohjaus on ollut, että TEL ihmiset siirtyvät TYEL:in piiriin eivätkä tule KiEL:in alaiseksi edelleenkään. Esitetään, että yhteisistä henkilöstömenovarauksista siirretään siellä olevat loput varausmäärärahat 56.700 euroa ja 40.800 eurolle anotaan lisämäärärahaa. 4. Toimistotukipalvelut: puhelinvaihde ja neuvonta Seurakuntayhtymän puhepalveluiden toimittajaksi on hyväksytty Telia Sonera Finland Oyj. Puite- ja palvelusopimus on tarkoitus allekirjoittaa marraskuun 2011 aikana sen jälkeen kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen. Palvelun käyttöönottoon kulunee noin 10 viikkoa projektin aloituksesta. Tampereen seurakuntayhtymän lisäksi sopimukseen on liittymässä muitakin IT-yhteistyöalueen seurakuntatalouksia. Sopimuskaudella on tavoitteena saavuttaa kustannussäästöjä nykyisiin kustannuksiin verrattuna. Palvelun käyttöönottoon liittyy kuitenkin kertaluonteisia kustannuksia. Pääkuulokkeita saatetaan joutua jonkun verran uusimaan. Myös tavallisten pöytäpuhelimien korvaaminen pöytägsmlaitteilla tai matkapuhelimilla aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. Toisaalta nykyisen vaihdejärjestelmän keskusjohto-, pääliittymä- ja huoltomaksut jäävät pois. Anotaan puhelinvaihteen ja neuvonnan kustannuspaikalle 1901 48.000 euroa uuden puhepalvelujärjestelmän käyttöönottoon liittyviin kustannuksiin Muihin koneisiin ja laitteisiin. Tarkoitus on, että kaikki uuden järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset kirjataan yhdelle kustannuspaikalle. Uuden järjestelmän käyttöönotossa korvataan ja uusitaan vaan tarpeellinen määrä laitteita järjestelmän toimivuuden kannalta. Jokainen yksikkö kustantaa yhä edelleen omista budjettirahoistaan normaalit laitteiden uusimiset. 5. Diakonia ja yhteiskuntavastuu: Diakoniakeskus Diakoniakeskuksen toiminnassa on ruoka-avun tarve ylittänyt selkeästi ennakoidun. Talousarviossa elintarvikkeiden hankintaan oli varattu 56.000 euroa. Syyskuun lopun tilanteen mukaan määrärahan käyttö on ylittynyt 11.388,53 eurolla. Laskennallisesti yhden kuukauden menot
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 7(38) ruoka-avussa ovat olleet 7.487 /kk. Jäljellä olevien kolmen kuukauden osalta menot ovat arviolta 22.500, jolloin talousarvion ylitys tulisi olemaan n. 33.900. Erilaisilla tapahtumilla ja tempauksilla sekä nettikaupan myynnillä on tuloja ruoka-apua varten kertynyt yhtensä n. 22.900 (tilit: 3149, 3620, 3630). Esitetään lisättäväksi talousarvioon diakonian ja yhteiskuntavastuun kustannuspaikalle 3211 tilille 4670 lisämääräraha 11.000 euroa ruoka-apua varten. 6. Tietohallintopalvelut Tietotekniikan hyväksikäyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2010 ja 2011 aikana. Sen seurauksena Tietohallinnon/IT-yhteistyöalueen kustannukset ovat nousseet. Kuluvana vuonna on tarvittu panostuksia infrastruktuurin palvelutason ylläpitämiseen ja käyttäjien lisääntyneiden tarpeiden ja Kirkkohallituksesta tulevien määräysten ja vaatimusten täyttämiseen. Vuoden 2011 aikana lisättiin Tietohallintoon yksi kustannuspaikka lisää, joka on Erikseen laskutettavat kuluerät. Tietoliikenneoperaattorin vaihdosta johtuen IT-yhteistyöalue on joutunut pitämään rinnakkaisia tietoliikenneyhteyksiä oletettua kauemmin. Lisäkustannukset tietoliikenteeseen (tili 4303 ja kpa 1905) ovat 40 000 euroa. Yhteistyöalueen sopimusten mukaiset työasemalaitteiden siirrot Tampereen tietohallintoon ovat olleet suuremmat ja laitteiden uusimistarve on ollut arvioitua isompi. Vuokrakustannukset nousevat ennakoitua isommiksi, lisätarve on 15 000 euroa (tili 4560 ja kpa 1905). Infrastruktuurin (levytila, verkon kytkimet, varmistuskapasiteetin kasvattaminen) ylläpidosta, kehittämisestä ja ulkopuolisen palvelun tarpeesta tarpeet ovat isommat kuin talousarviota laadittaessa arvioitiin. Kasvun tarve on 30 500 euroa (tilit 4330 15 500, tili 4610 15 000, kpa 1905). Asiakkuudenhallintajärjestelmän rakentamiskustannuksiin palkkakustannuksia on tarve kasvattaa 15 000 euroa kustannuspaikalle 1902. Yhteensä tietohallintoon anotaan lisämäärärahaa 100.500 euroa. Sopimusten mukaisesti kustannukset jaetaan vuonna 2011 seurakuntien jäsenmäärien suhteessa tai suoraan velottamalla seurakuntia. Kustannuspaikalle 1905 anotaan tilille 3100 lisätuloja 48.500 euroa. 7. Palveleva puhelin Palvelevan puhelimen toimintaan saadaan väestöpohjaista korvausta muilta seurakunnilta. Kuluvan vuoden talousarvioon on virheellisesti budjetoitu tulo-odotusta 31.000 euroa, josta kertyy kaikkiaan noin 17.000 euroa. Tulo-odotusta esitetään vähennettäväksi 14.000 euroa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 8(38) 8. Ilkon kurssikeskus Ilkon kurssikeskuksen toimintakatetavoite kuluvalle vuodelle on -11.208 euroa. Syyskuun lopun toteutuma on 26.10. tilanteen mukaan -79.967,52 euroa. Näyttäisi siltä, että toimintakatetavoite ei toteudu. Syynä tähän on arvioitua pienemmät toimintatuotot, jotka ovat toteutuneet 61,8 prosenttisesti. Syyskuulle on vielä kirjaantumatta laskelmien mukaan noin 30.000 euroa myyntituloja. Kun loppuvuosi näyttäisi tulojen ja menojen suhteen olevan suhteellisen tasaista tai toiminta jopa vähän hiljenevän, on perusteltua esittää myyntituottojen alentamista budjetoituun nähden. Esitetään myyntituottoarviosta vähennettäväksi yhteensä 58.000 euroa, josta 36.000 euroa majoitustuotoista ja 22.000 euroa elintarviketuloista. B. Investointiosa 9. 741025 Kalevan kirkon julkisivukorjaukset Kalevan kirkon julkisivukorjaukset -kohteelle on varattu määrärahaa 100.000 euroa. Toteutuma per 8.11. on 120.328,20 euroa. Kustannukset tulevat ylittymään 50.000 eurolla tänä vuonna johtuen työmaalla aiheutuneesta tulipalosta ja siitä, että samalla on uusittu vesikaton reunapellitys. Tulipalon aiheuttamien vahinkojen osuus on 20.000 euroa ja loppu johtuu reunapellityksen uusimisesta. Julkisivukorjaustyö jatkuu ensi vuonna ja siihen esitetään vuoden 2012 talousarviossa 90.000 euron määrärahaa. Ensi vuonna korjattavaksi jää kirkon eteläjulkisivu. Osa ylityksestä (n. 11.000 e) palautunee vakuutuskorvauksena. 10. 741046 Vanhan kirkon julkisivu, portaat, invaluiskan rakentaminen Vanhan kirkon julkisivun ja portaiden kunnostukseen sekä invaluiskan rakentamiseen on varattu 220.000 euron määräraha vuodelle 2011. Toteutuma per 8.11 on 248.846,43 euroa. Kohde ylittyy 40.000 eurolla johtuen siitä, että kaikki portaat jouduttiin uusimaan kokonaan, myös pohjoisjulkisivun ulko-ovi uusittiin kokonaan. Lisäksi kirkolle laitettiin ränneihin lämmityskaapelit. Myös hirsiä jouduttiin uusimaan, koska vesi oli päässyt joissakin kohtaa julkisivulaudoituksen taakse. 11. 743030 Uudenkylän srk-talon lämmönsiirrin ym. Uudenkylän seurakuntatalon lämmönsiirrin -hankkeelle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2011. Toteutuma per 8.11. on 5.000 euroa. Uudenkylän seurakuntatalon lämmönsiirtimen vaihtotyöhön oli vuonna 2010 varattu 87.000 euroa, josta käytettiin 74.200 euroa. Tämän vuoden puolella tehtiin automatiikkatyöt, joihin käytettiin 5.000 euroa, jolloin keskeneräinen työ valmistui. 12. 750001 Pispalan kirkon urut Pispalan kirkon urkumäärärahojen ylitys on 40.000 euroa, joista 18.450 euroa tulee jalkion Oktave 4 äänikerran asentamisesta ja loput urkujen pintakäsittelystä ja urkujen tuloon liittyvistä rakennustöistä, kuten korotetun lattian purkaminen ja uuden lattian teko ja laatoitus.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 9(38) 13. 743020 Järvensivun seurakuntatalon viemärisaneeraus Viemärisaneeraus maksaa 13.000 euroa. Viemäri kuvattiin ja viemärin kunto todettiin huonoksi. Viemäriin on tunkeutunut puiden juuria, joten se on pakko korjata. 14. 760108 Bussi nuorisotyöhön Nuorisotyön bussin vaihtoon oli varattu 30.000 euron määräraha. Bussin vaihto on kuitenkin todettu tarpeettomaksi, koska leirikeskusten ruokapalveluja on toteutettu osin ostopalveluna eikä ruokakuljetuksille ole ollut tarvetta. Esitetään poistettavaksi 30.000 euron määräraha kuluvan vuoden talousarviosta. Edellä mainittujen investointiosaan kuuluvien hankkeiden (kohdat 9-13) lisämäärärahaesitykset katetaan vähentämällä 148.000 eurolla määräraha hankkeesta 743006 Messukylän seurakuntatalon peruskorjaus. C. Tuloslaskelmaosa 15. Osuus yhteisöveron tuotosta Yhteisöveroa on kertynyt lokakuun loppuun 4,445 milj. euroa. Talousarviossa on 4,6 milj. euroa. Kun on odotettavissa, että marras-joulukuun tilitykset ovat yhteensä ainakin noin 0,4 milj. euroa, korotetaan talousarviossa yhteisövero-osuutta 0,2 milj. eurolla 4,8 milj. euroon. 16. Kirkollisverotulot Kirkollisverotuloja on kertynyt lokakuun loppuun 28,474 milj. euroa. Talousarviossa on 30,2 milj. euroa. Marraskuun tilitys tullee olemaan kirkollisverotulojen osalta negatiivinen n. 0,3 milj. euroa, mutta joulukuulla odotetaan tilitettävän n. 2 milj. euroa, minkä perusteella kirkollisverotuloja esitetään korotettavaksi talousarviossa 136.800 eurolla 30.336.800 milj. euroon. Esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 10.807.351 euroa, toimintakulut -43.015.502 euroa ja toimintakate -32.208.151 euroa. Tilikauden yli/alijäämä osoittaa alijäämää -0.919 milj. euroa (eli sama kuin alkuperäisessä talousarviossa -0,919 milj. euroa). Investointiosan investointimenot ovat -2.420.000.000 euroa, investointitulot 0 euroa ja investoinnit nettomeno -2.420.000 euroa (eli sama kuin alkuperäisessä talousarviossa -2,420 milj. euroa).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 10(38) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. tehdään vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosaan esittelyssä esitetyt muutokset, minkä jälkeen käyttötalousosan toimintatuotot ovat 10 807 351 euroa ja toimintakulut 43 015 502 euroa ja toimintakate 32 208 151 euroa. Tilikauden alijäämä on 919 000 euroa 2. tehdään vuoden 2011 talousarvion investointiosaan esittelyssä esitetyt muutokset, minkä jälkeen investointiosan nettomeno on 2 420 000 euroa 3. tehdään vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmaosaan esittelyssä yksilöity muutos. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 11(38) D:TAL: 394/049/2011 219 Kirjanpidosta poistettava laskut vuodelta 2011 Esittely Seurakuntien kirjanpitoon on kertynyt vuodelle 2011 laskuja, joita ei ole saatu asiakkailta perityiksi käytössä olevilla perintätavoilla: - hautauslaskut 4676,83 euroa - lapsityö/ip-kerhot 2447,50 - musiikinopetus 310,00 - vuokrat 2503,25 - keskusrekisteri 937,50 - nuorisotyö/rippileirit 2746,00 - srk.tsto/tilavuokrat 1846,00 - Epilän toimintakeskus 23,00 - Yhteiskunnallinen työ 275,38 - Torppa 660,00 yhteensä 16.425,46 euroa Kaikki yli 90 euron muut kuin hautauskulut lähetetään perintätoimistoon perittäviksi sen jälkeen kun kaksi muistutuskirjettä eivät ole tuottaneet tulosta. Nyt poistettaviksi esitetyt saatavat ovat perintätoimiston käsityksen mukaan epävarmoja, ja sen vuoksi perintätoimisto suosittaa niiden poistamista. Hautauslaskuja ei ole asian arkaluontoisuuden vuoksi lähetetty lainkaan perintään perintätoimistolle. Poistettaviksi esitetyt hautauslaskusaatavat on muilla perusteilla todettu tässä vaiheessa epävarmoiksi saataviksi. Vaikka laskusaatavat poistetaan tileistä, perintä jatkuu jälkiperintänä. Jälkiperinnässä kertyy silloin tällöin suorituksia. Perintätoimistossa jälkiperinnässä on saatavia yhteensä noin 60.000 euroa. Luettelo laskuista oli nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää poistaa tileistä edellä esitetyt maksamattomat laskut, yhteensä 16.425,46 euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 12(38) D:TAL: 85/011/2007 220 Kärkihankeprojektien toteuttaminen Esittely Liite 1 Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 27.10.2011 kärkihankeprojektien toteuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää kärkihankeprojektien suunnitelmista seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta sekä tukipalveluiden yksiköiltä lausunnot 11.11.2011 mennessä. Annetut lausunnot ovat liitteenä. Lausunnoissa on esitetty useita kärkihankkeiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta tärkeitä, jatkossa huomioon otettavia näkökohtia. Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä kärkihankkeiden ohjausryhmä on käsitellyt tässä hyväksyttäväksi esitettävää suunnitelmaa kokouksessaan 15.11.2011. Kärkihankeprojektien suunnitelmiin, yhteisen kirkkoneuvoston 27.10.2011 asiaa koskevan päätöksen esittelyssä yksilöityihin näkökohtiin sekä annettuihin lausuntoihin perustuen esitetään kärkihankeprojektien toteuttamista seuraavasti: Kärkihankeprojektien toteuttaminen talousarviovuonna 2012 sekä suunnittelukauden vuosina 2013-2014 Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille Talousarviovuosi 2012: Projektisuunnitelman toteuttaminen käynnistetään keskittyen suunnitelman mukaisesti kirkkopolun alkuun 0-4 vuotiaisiin ja heidän perheisiinsä. Suunnittelukauden vuodet 2013-2014: Projektisuunnitelmassa kuvatut 0-4 vuotiaita ja heidän perheitään koskevat osakokonaisuudet on tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu. Kirkkopolun vanhempia ikäluokkia ja heidän perheitään koskevat konkreettiset suunnitelmat on laadittu ja merkittävältä osin myös toteutettu. Hääyö Talousarviovuosi 2012: Projektisuunnitelman toteuttaminen kokonaisuudessaan käynnistetään. Toteutetaan hääyötapahtumat 16.5.2012 ja 12.12.2012.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 13(38) Suunnittelukauden vuodet 2013-2014: Projektisuunnitelmassa yksilöidyt asiat on tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu. Laaditaan jatkosuunnitelmat ja aloitetaan niiden toteuttaminen. Olohuone Talousarviovuosi 2012: Olohuoneiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan osana lähikirkkoalueiden toiminnan kokonaiskehittämistä strategian mukaisesti. Nuorten aikuisten toiminnallisen illanviettopaikan tarkentuneet suunnitelmat valmistuvat päätöksenteon pohjaksi. Suunnittelukauden vuodet 2013-2014: Olohuoneiden vakiinnuttamista ja kehittämistä jatketaan osana lähikirkkoalueiden toimintaa. Kärkihankeprojektien resurssointi talousarviovuonna 2012: Kärkihankeprojektien toteuttamisesta aiheutuu yksilöityjen suunnitelmien mukaisesti erilliskuluja vuonna 2012 seuraavasti: Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille 56000 Hääyö 34000 Olohuone 6000 Koordinaattorin palkka oheiskuluineen 54000 Tarvittava kokonaismääräraha 150 000 varataan talousarvion kohtaan 142 Suunnittelutoimikunta. Muut kärkihankeprojektit Talousarviovuosi 2012: Uudet jaot: Laaditaan projektisuunnitelma suunnittelukaudelle. Käydään keskustelut kirkon kaikkien lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhteistyön kehittämisestä. Arvioidaan nimikkosopimusten nykytilanne ja niiden konkreettinen kehittäminen. Valmistellaan konkreettinen esitys siitä, miten lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakaminen tapahtuu vuoden 2013 alusta voimassaolevassa rakenne- ja johtamisjärjestelmässä. Monipuolistuva jumalanpalveluselämä ja kirkkojen profilointi: Toteutetaan osana lähikirkkoalueiden toiminnan kokonaiskehittämistä strategian mukaisesti. Projektilla on läheisiä liittymäkohtia olohuonekärkihankkeeseen.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 14(38) Bränditakomo: Käynnistetään bränditakomo -kärkihanke kokonaisuudessaan. Toteutetaan kastekokonaisuus-, hääyö- ja olohuone kärkihankkeiden markkinointi. Kärkihankeprojektien johtaminen ja toteuttaminen Kärkihankeprojektien johtaminen ja toteuttaminen nivotaan saumattomasti johtamisjärjestelmään. Seurakuntarakennetta koskeva lopullinen päätös ja sille perustuva työskentely mahdollistavat konkreettisen etenemisen vuoden 2012 kuluessa. Muutostilanteesta johtuen tarvitaan erillisresursseja vuonna 2012. Ehdotus Liitteet 2-3 Kastekokonaisuus vanhemmille ja kummeille sekä hääyö kärkihankkeiden suunnitelmat ovat liitteinä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että hyväksytään kärkihankeprojektien toteuttaminen talousarviovuonna 2012 sekä suunnittelukauden vuosina 2013-2014 esittelyssä yksilöidyllä tavalla 2. että asiakokonaisuutta koskeva tekstiosa ja tarvittavat määrärahavaraukset liitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2012-2014. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 15(38) D:PUI: 310/041/2011 221 Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 ja talousarvio vuodeksi 2012 Esittely Hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esityksestä. Liitteet 4-5 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi 30.8.2011 hautaustoimen päällikön ehdotuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2012-2014 sekä talousarvion vuodeksi 2012 vahvistamista. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan esitys hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuodeksi 2011 on hivenen alijäämäinen. Rahoitustuottojen arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla vuoden 2011 kanssa. Talous- ja toimintasuunnitelma antaa edelleen hyvät edellytykset hautainhoidon kehittämiselle sillä hoitomaksujen tasolla, mistä yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.9.2011. Riskit talousarviossa liittyvät edelleen lähinnä sijoitustuottojen kehitykseen. Kasvihuonetoiminnan päättymisen johdosta nyt kokonaan ostopalveluna hankittavan taimimateriaalin laatuun ja hintaan talousarviovuotena joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että vahvistetaan hautainhoitorahaston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 sekä talousarvio vuodeksi 2012 liitteiden 4-5 mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi hautaustoimen päällikkö, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksellatampereen ev.lut.seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 16(38) D:TAL: 207/041/2011 222 Virat ja työsuhteet vuoden 2012 talousarviossa Esittely Liite 6 Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2011 antamissa talousarvion laadintaohjeissa todettiin, että uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen tässä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Tätä ohjetta on työyksiköiden talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2012-2014 hyvin noudatettu ja ehdotuksia on tehty vain Harjun seurakuntaan, yhteiseen lapsityöhön ja yhteiseen nuorisotyöhön sekä toimistotukipalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Tähän virkapakettiin sisältyy myös muutamia lakkautettavia virkoja. Näiden nyt lakkautettavaksi ehdotettavien virkojen lisäksi on eräitä työsuhteita myös päättynyt ja päättymässä. Lakkautettavia virkoja on talouspalveluissa, seurakuntatoimistossa ja kiinteistöpalveluissa Taloudellisia vaikutuksia nyt käsillä olevalla ehdotuksella ei ole vuoteen 2011 nähden muilta osin kuin lakkautettavien virkojen henkilöstökustannusten väheneminen. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat ja työsuhteet Harjun seurakunta Harjun seurakuntaneuvosto esittää diakonian toimintakeskus Silmukan hoitajan määräaikaisen viran jatkamista vuoden 2012 loppuun asti. Silmukan toiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi seurakunnan diakoniatyötä ja sen hoitajan määräaikaisen viran hoitajan palkkaukseen on tulossa ulkopuolinen rahoitus. Virka voidaan jatkaa vuoden 2012 loppuun. Yhteinen lapsityö Yhteisessä lapsityössä esitetään kuudennen lapsityönohjaajan viran perustamista. Taloudellisista syistä perustamista ei ehdoteta, mutta asiaan voidaan palata myöhemmin, kun seurakuntayhtymän rakenteiden linjaukset ovat selvinneet. Yhteinen nuorisotyö Yhteinen nuorisotyö esittää Hervannan seurakunnan alueelle sijoitettavan rippikoulun jälkeisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista Hervanta-Vuores alueella tehtävään varhaisnuorisotyöhön. Ehdotus on kyllä perusteltu nuorten väestöpohjan tulossa olevan kasvun takia. Taloudellisista syistä sekä seurakuntayhtymän rakenteiden linjausten odottamisen takia viran perustamista ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 17(38) Ehdotettua Nuoret vaikuttajat Tampereella - projektin työsuhdetta voidaan jatkaa, jos se on sisällytettävissä yhteisen nuorisotyön talousarvion raamiin. Yhteisessä nuorisotyössä esitetään yhden toimistovirkailijan viran muuttamista toimistosihteerin viraksi. Tämä voidaan toteuttaa, eikä sillä ole kustannusvaikutuksia. Toisen toimistovirkailijan työsuhteen nimikemuutos toimistosihteeriksi toteutetaan työsopimusta muuttamalla kasvatustyön johtokunnan toimesta. Toimistotukipalvelut Toimistotukipalveluissa ehdotetaan puhelinvaihteeseen ja neuvontaan sijoitetun toimistosihteerin viran muuttamista hankintasihteerin vaativuusryhmän 503 viraksi. Hankintasihteerin kolmen vuoden määräaikaisesta virasta kokemukset ovat olleet hyvät ja hankinta-asioiden tarkoituksenmukaisen ja lain vaatimukset täyttävän hoidon turvaamiseksi muutos on tarpeen. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluissa ehdotetaan toimistoinsinöörin työsuhteen vakinaistamista. Toimistoinsinöörin tehtävä on osoittautunut välttämättömäksi, jotta kiinteistöpalvelut selviytyisivät kiinteistöjen ylläpidon lisääntyvistä tehtävistä. Työsuhteen henkilöstökulut sisältyvät kiinteistöpalvelujen talousarvioraamiin. Lakkautettavat virat Talouspalvelut Avoimeksi tullut kirjanpitäjän virka voidaan lakkauttaa. Seurakuntatoimisto Täyttämättä oleva seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka voidaan lakkauttaa. Kiinteistöpalvelut Kaksi avoimeksi tulevaa vahtimestarin virkaa, sijoituspaikat Tuomiokirkko ja Rauhaportti, voidaan lakkauttaa. Tarvittaessa lisähenkilöresurssit voidaan hoitaa työsuhteisella henkilökunnalla. Liite 7 Vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevan lausuntopyynnön yhteydessä pyydettiin myös yksikköjen lausunnot virkojen ja työsuhteiden perustamisesta, virkojen nimikkeiden muuttamisesta sekä virkojen lakkauttamisesta. Kooste lausunnoista on liitteenä. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 18(38) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. jatketaan Harjun seurakunnassa Silmukan hoitajan vaativuusryhmän 501 määräaikaista virkaa ajaksi 1.1. 31.12.2012 2. muutetaan yhteisessä nuorisotyössä toimistovirkailijan viran nimike toimistosihteeriksi 1.1.2012 lukien 3. muutetaan toimistotukipalveluissa toimistosihteerin virka vaativuusryhmän 503 hankintasihteerin viraksi 1.1.2012 lukien 4. perustetaan kiinteistöpalveluihin toimistoinsinöörin vaativuusryhmän 601 työsuhde 1.1.2012 lukien 5. lakkautetaan talouspalveluissa kirjanpitäjän virka 1.1.2012 lukien 6. lakkautetaan seurakuntatoimiston toimistopäällikön virka 1.1.2012 lukien 7. lakkautetaan kiinteistöpalveluissa kaksi vahtimestarin virkaa 1.1.2012 lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 19(38) D:TAL: 207/041/2011 223 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 ja talousarvio vuodelle 2012 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2012-2014 sekä talousarviota vuodeksi 2012 kahdessa edellisessä kokouksessaan: - 6.10. yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli alustavista suunnitelmista - 27.10. yhteinen kirkkoneuvosto päätti yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettyjen ponsien lisäksi pyytää paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten työmuotojen johtokunnilta lausunnot yhteistä kirkkovaltuustoa varten. Lausunnot pyydettiin 11.11.2011 mennessä ja samalla lausunnot pyydettiin myös eri päätöksessä esitetyistä henkilöstöratkaisuista. Liite 7 Liite 8 Kooste lausunnoista on liitteenä. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettävä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2012-2014 ja talousarvio vuodeksi 2012 on liitteenä. Lausunnoissa ei ole esitetty sellaisia näkökohtia, joiden perusteella toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota vuodeksi 2012 olisi tarpeen arvioida uudelleen. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot tiedoksi - että yhteinen kirkkoneuvosto esittää edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1. hyväksytään yleisperusteluissa esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuosiksi 2012-2014 2. hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2012 sekä talousarvio vuodeksi 2012 3. hyväksytään vuosien 2013-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. päätetään talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintajäämä poisluettuna ensimmäistä kertaa toimintayksiköille varatut sisäiset vuokrat sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- tai leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja pienten korjausten osio on yksi hanke sekä kukin hautausmaa on oma hanketasonsa.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 20(38) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).