KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 29 Pöytäkirjan tarkastus 41 30 Työjärjestyksen hyväksyminen 42 31 Tilintarkastajan työsuunnitelma 43 32 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja kokousaikataulu 44 syyskaudelle 2016 33 Tilintarkastuspalvelujen optiovuosien 2017-2018 käyttö 45 34 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2016 46 35 Tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi 47 36 Muut asiat 48
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 39 OSALLISTUJAT 21.09.2016 Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korkatti Jouko jäsen pöytäkirjantarkastaja Parkkila Väinö jäsen pöytäkirjantarkastaja Vähätiitto Esko jäsen Öykkönen Merja puheenjohtaja/sihteeri Klasila Mirja tilintarkastaja POISSA Takalo Jaana jäsen MUU Vähätiitto Elina henk.koht. avustaja ALLEKIRJOITUKSET Merja Öykkönen Puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 28-36 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika 21.09.2016 Jouko Korkatti Väinö Parkkila PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastossa 22.09.2016 09:00 Eila Haaga, hallintosihteeri
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 40 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28 21.09.2016 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkltk2 28 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan tarkastussäännön mää räyk siä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 41 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29 21.09.2016 Pöytäkirjan tarkastus Tarkltk2 29 Kärsämäen kunnan hallintosäännön (Valt. 1.7.2014 78) 39 :n mu kaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Korkatti ja Väinö Parkkila. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 42 Tarkastuslautakunta 2013-2016 30 21.09.2016 Työjärjestyksen hyväksyminen Tarkltk2 30 Hallintosäännön 31 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin työjärjestys.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 43 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31 21.09.2016 Tilintarkastajan työsuunnitelma Tarkltk2 31 Vastuunalainen tilintarkastaja Mirja Klasila antaa työsuunnitelman 2016. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastajan työsuunnitelman 2016. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastajan työsuunnitelman 2016.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 44 Tarkastuslautakunta 2013-2016 32 21.09.2016 Tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelma ja kokousaikataulu syyskaudelle 2016 Tarkltk2 32 Päätetään tarkastuskohteista ja lautakunnan kuultavaksi kutsuttavista henkilöistä sekä tarkastuslautakunnan kokousaikataulusta syyskaudelle 2016. Alustavasti päätettiin seuraavien kokousten pitämisajoiksi 19.10.16, 16.11.16 ja 14.12.16. Päätettiin tarkastusohjelmasta.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 45 Tarkastuslautakunta 2013-2016 33 21.09.2016 Tilintarkastuspalvelujen optiovuosien 2017-2018 käyttö Tarkltk2 33 Valtuusto on 28.2.2013 ( 46) päättänyt ostaa valtuuston toimikautta 2013-2016 vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut BDO Audiator Oy:ltä. Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt valtuustolle mahdollisuuden käyttää tarjouksen sisältämät optiovuodet 2017-2018. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tarjouksen sisältämät optiovuodet 2017-2018 käytetään. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että tarjouksen sisältämät optiovuodet 2017-2018 käytetään.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 46 Tarkastuslautakunta 2013-2016 34 21.09.2016 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.7.2016 Tarkltk2 34 Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.7.2016. Merkitään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi. Merkittiin tiedoksi talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.7.2016.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 35 21.09.2016 Tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi Tarkltk2 35 Tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.1.2013 päätettiin lautakunnan jä senten työnjaosta ja asioiden seuraamisesta seuraavasti: Opetustoimen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Väinö Parkkila Kari Pentikäinen Jouko Korkatti kaikki jäsenet Valtuusto suoritti 5.2.2013 tarkastuslautakunnan vaalin uudelleen huo mioiden mitä tasa-arvolain 4a :ssä määrätään ja valitsi tarkastuslautakunnan jäse nek si Kari Pentikäisen tilalle Jaana Takalon. Tarkastuslautakunnan kokouksessa 18.2.2013 päätettiin, että Jaana Takalo seu raa vapaa-ajan lautakuntaa. Lautakunnan jäsenet raportoivat kokouksessa seuraamiensa lau ta kun tien osalta ja raportointi merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi.
KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 48 Tarkastuslautakunta 2013-2016 36 21.09.2016 Muut asiat Tarkltk2 36 Keskusteltiin tarkastuslautakunnan koulutuksista ja niihin osallistumisesta. Puheenjohtaja selvittää koulutustilaisuudet.