RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 1(9) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2016 Aika Keskiviikko 25.5.2016 kello 18.00-19.35 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Ekman Timo Anttila Hannele Haikka Marja Kaamanen Mikko Koskensalo Timo Laaksonen Jenni Lahti Aulis Lahti Leena Laukkanen Lauri Lehto-Laurila Hannele Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Tuomi Olavi Nikkonen Risto Parantainen Vesa Rosama Jarmo Ruusuranta Anita Vanto Jukka Sulonen Raimo Vainio Jukka Valtonen Marjo Winter Pyry kirkkovaltuuston puheenjohtaja poistui klo 18.25, 14 aikana Emmi Haaviston varajäsen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kalle Myllymäen varajäsen Helena Sukarin varajäsen Viranhaltijat: Ruotsalo Pertti Haakana Kari Poissa: Aaltonen Annika Saarinen Ilkka 10 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka avasi kokouksen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 2(9) 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17. 25.5.2016 ja kokouskutsu on lähetetty 17.5.2016. Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inka Lähteenmäki ja Jarmo Rosama. 13 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 14 VUODEN 2015 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSTEN / ALITUSTEN HYVÄKSYMI- NEN KIRKKOVALTUUSTOSSA LIITE Vuoden 2015 tilinpäätöksen ylijäämäksi muodostuu noin +796t, kun budjetoitu alijäämä oli -203t. Budjetin poikkeamaan vaikuttivat satunnaisina tuloina kirjatut Raision kaupungin kanssa tehdyn maakaupan myyntivoitto sekä sijoitusten uudelleenjärjestelyissä saadut myyntivoitot. Verotuloja saatiin +91t yli budjetoidun. Toimintakate (toiminnan nettomenot) alittui +348t. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000. Taulukko näistä ylityksistä / alituksista on kirkkovaltuuston esityslistan liitteenä.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 3(9) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Tilinpäätöstietojen raportoinnilla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 2.3.2016: Päätös: [KH]: kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset. 15 VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja konsernitase sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 7-25). Talousarvion toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 26 92). Vuoden 2015 investointimenot 822,3 T (sivu 90) on rahoitettu kassavaroista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset (sivut 83 86) kokouksessaan 2.3.2016, 26. Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä + 795 952,20 kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 96).
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 4(9) Tuloslaskelmassa, taseessa, rahoituslaskelmassa ja konsernitaseessa (sivut 96-99) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot kasvoivat 27,5 % ja toimintakulut kasvoivat + 5, 3 % vuoteen 2014 verrattuna. Henkilöstökulut vähenivät - 0,9 %. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja kulujen erotusta kuvaava toimintakate eli nettomenot laskivat 3 prosentilla. Verotuloja (sivu 89) saatiin yhteensä 3 991 T lisääntyen edelliseen vuoteen nähden + 91 T. Rahoitustuottoja kertyi 403 T. Tilikauden ylijäämä on + 795 952,20. Kassavarat kasvoivat + 442 868,82. Tase vahvistui + 801 T :lla loppusumman ollessa 22,7 M. Liitetiedoissa (sivut 100-110) on esitetty tarkemmat tiedot tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut ja tuodaan esille hautainhoitorahaston tiedot (sivut 111-115). Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 30.3.2016: Päätös:[KH]: Kirkkoneuvosto: 1) allekirjoittaa tilinpäätöksen; 2) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 3) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. 16 HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla 111-115. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Palkkakustannukset on kirjattu kausityöntekijöiden työaikaseurannan avulla. Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 15 % hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20 %), kirjanpitäjän palkkauskuluista (10 %) ja seurakuntapuutarhurin (5 %) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui 80. Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 5 920,34. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun kiinnitetään tulevaisuudessa erityistä huomiota.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 5(9) Lapsivaikutukset (KJ 23: 3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 30.3.2016: Päätös[KH]: Kirkkoneuvosto: 1) antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto 25.5.2015: Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. 17 TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2015 LIITE Kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2015. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 11.5.2016: Päätös [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2015. : Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2015. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 6(9) 18 TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2015 Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 11.5.2016: Päätös: [KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015. Kirkkovaltuusto 25.5.2015: Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015. Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015. 19 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN TASALAN HUOLTO OY:N KANSSA LIITE Vuonna 2015 toteutettiin merkittäviä muutoksia Tasalan alueella Raision keskustassa. Raision kaupunginvaltuusto hyväksyi Tasalantorin uuden asemakaavan. Asemakaava mahdollisti torin siirtämisen nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle ja paikoituksen tehostamisen Raisiontien puoleisella alueella. Paikoitusalue ja tori valmistuivat marraskuussa 2015. Hanke toteutettiin mm. siten että Raision kaupunki osti Tasalan Huolto Oy:n omistamat maaalueet Tasalasta ja toteutti omistamilleen maille suunnitelman mukaiset uuden torin ja paikoitusalueet. Em. maa-aluekauppojen jälkeen Tasalan Huolto Oy:lle jäi yksi tontti (680-2-200-7), joka sijaitsee Koy Tasalansillan pihan puolella. Tontin kaavan mukainen käyttötarkoitus on LPA-3 autopaikkojen korttelialue. Tontilla on rasite, joka oikeuttaa kiinteistöjen 680-2-200-5 ja 680-2-200-6 autojen pysäköintiin. Raision seurakunta omistaa myös em. tontit. Tontit on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla asunto-osakeyhtiöille. Edellä mainittuun maa-alueeseen liittyen on osapuolten kesken laadittu kiinteistön luovutuskirja, jossa Tasalan Huolto Oy luovuttaa Raision seurakunnalle kiinteistön 680-2-200-7.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 7(9) Kauppahinta on 23 000. Ostettavalla maa-alueella ei ole Raision seurakunnalle taloudellista hyötyä. Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 30.3.2016: Päätös: [KH]: Kirkkoneuvosto: 1) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kiinteistön kauppakirjan; 2) oikeuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan; 3) valtuuttaa talousjohtajan tekemään tarvittaessa kiinteistön kauppakirjaan vähäisiä teknisluontoisia muutoksia. Kirkkovaltuusto 25.5.2015: Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. 20 RAISION SEURAKUNNAN KAPPALAISEN (II) VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kappalainen (II) Seija Ala-Uotila on alustavasti ilmoittanut aikeensa siirtyä eläkkeelle 1.1.2017 lukien. Hän on jo pitempään ollut osa-aikaeläkkeellä (50 %). Kun Seija Ala-Uotila ilmoittaa tuomiokapituliin eläkkeelle siirtymisestään, tuomiokapitulilla tulee olla tieto siitä, julistetaanko virka haettavaksi. Raision seurakunnassa on pitkään ollut kahdeksan (8) papinvirkaa, kuluvan vuosikymmenen alkupuolella lyhyemmän aikaa määräaikaisesti yhdeksän (9). Kun otetaan huomioon Seija Ala- Uotilan osa-aikaeläke (50 %), papiston työaikaa on ollut 0,5 viran verran tätä vähemmän. Seurakunnan jäsenmäärä on vuosikymmenen kuluessa laskenut noin 2000 jäsenellä (enimmillään 19660 vuoden 2005 lopussa, nyt 17728 vuoden 2015 lopussa). Toki seurakunnassa tehtävä työ ei ole suoraan verrannollinen jäsenmäärään. Suomen Kirkon Pappisliitto on aikanaan antanut suosituksen, että seurakunnissa olisi yksi papinvirka jokaista alkavaa 3000 jäsentä kohden. Toinen aikanaan esillä ollut suositus oli, että seurakunnissa olisi yksi papinvirka 2500 jäsentä kohti. Suositukset ovat vuosien takaa, eivätkä enää kaikilta osin vastaa seurakuntatyön nykypäivää. Jonkinlaisena osviittana niitä kuitenkin voinee pitää, ja niiden mukaan Raision seurakunnassa olisi seitsemän (7) papinvirkaa. Kun tarkastellaan pappien työnjakoa, kirkkoherran käsityksen mukaan työt voidaan jatkossa hoitaa seitsemän papin voimin. Tiukinta on kesällä (leirit, lomat), mutta 0,5 viran työajan väheneminen ei juurikaan vaikuta kesäaikaan. Edellä sanotun perusteella kirkkoneuvosto voinee esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan kappalaisen (II) viran siitä lukien, kun Seija Ala- Uotila siirtyy eläkkeelle.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 8(9) Seurakunnan kappalaisen ja seurakuntapastorin virat on numeroitu. Tällä ei ole muuta merkitystä kuin se, että niin tuomiokapitulissa kuin seurakunnassakin viroista päätettäessä tiedetään, mistä virasta kulloinkin on kysymys. Jos / kun kappalaisen (II) virka lakkautetaan, virkojen numerointi muuttuu seuraavaksi: - kirkkoherra Pertti Ruotsalo - kappalainen (I) Vesa Siltala - kappalainen (II) Teppo Lummikko - kappalainen (III) Tiina Rautiainen - seurakuntapastori (I) Hanna Vuorio - seurakuntapastori (II) Karoliina Haapakoski - seurakuntapastori (III) Antti Pajunen. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto 11.5.2016: Päätös: [PRlo]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan kappalaisen (II) viran siitä lukien, kun Seija Ala-Uotila siirtyy eläkkeelle. : Ehdotus: kirkkovaltuusto lakkauttaa Raision seurakunnan kappalaisen (II) viran siitä lukien, kun Seija Ala-Uotila siirtyy eläkkeelle. kapituliin Lisätiedot: Kirkkoherra 21 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 22 MUUT ASIAT - Syksyn 2016 kokouskalenteri - Kirkkoneuvosto on myöntänyt Partiolippukunta Jokikylän Pojille 24.000 korottoman lainan veneen hankintaan 22.1.VALTUUSTOALOITE: Vesa Parantainen esitti valtuustoaloitteen, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on varavaltuutettu Liisa Mainela. Aloitteen on allekirjoittanut 9 valtuutettua. Aloite kuuluu seuraavasti: Ehdotamme, että jokin ensi syksynä järjestettävistä Raisiomessuista omistettaisiin erityisesti omaishoitajille. Ryhmä ehdottaa myös, että jatkossa Raisiomessujen suunnitteluun
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ 2016 9(9) 23 VALITUSOSOITUS voisivat osallistua myös sellaiset maallikot, joilla olisi halua olla ideoimassa messujen ohjelmistoa. Aloite lähetettiin kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. 22.2. SUULLISET KYSYMYKSET: Raimo Sulonen 1. kysyi Kokinvuoren seurakuntakodin parkkipaikoista. 2. kysyi Raision torin opasteista. Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35. Heikki Arikka puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2016 Raisiossa 2016 Inka Lähteenmäki Jarmo Rosama Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo kirkkoherra