JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA3/2016 Aika 22.3.2016 klo 17.30 19.26 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, läsnä 29-45, 47-49 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 46) Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija jäsen Rantala Hannu jäsen Stenberg-Salonen Heli varajäsen Virtanen Markku jäsen Poissa Tapaila Anne jäsen Muut osallistujat Pöhö Mirja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Virtanen Arja, talouspäällikkö Asiat 29-49 Allekirjoitukset Pekka Riikonen Liisa Ilmarinen Arja Virtanen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 sihteeri 29-45, 47-49 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 22.3.2016 Markku Virtanen Seppo Ahvenjärvi Kuulutus pöytäkirjan nähtävänä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla: Arja Virtanen talouspäällikkö
A s i a l u e t t e l o 3/2016 29. Kokouksen avaus 30. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31. Työjärjestys 32. Pöytäkirjan tarkastajat 33. Vuoden 2015 talousarvion ylityspyyntö 34. Ei julkinen 35. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) 36. Henkilöstöasia 37. Kirkkovaltuuston 9.2.2016 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano 38. Investointisuunnitelmassa oleva Pyhän Laurin kirkon katon tervaus 39. Ei julkinen 40. Seurakunnan edustajat lähetystyön kesäjuhlille 41. Seppeleenlaskijoiden nimeäminen 42. Tiedottajan viran tehtävänkuvaus 43. Henkilöstöasia 44. Henkilöstöasia 45. Henkilöstöasia 46. Ei julkinen 47. Ilmoitusasiat 48. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 49. Kokouksen päättäminen
29. Kokouksen avaus Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30. 30. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvoston päätös: Todettiin. 31. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään asiat käsiteltäviksi esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkoneuvoston päätös: Ehdotuksen mukaan siten, että asian 45 jälkeen lisättiin yksi uusi asia käsiteltäväksi. Lisäyksen jälkeen loppujen asiakohtien numerointi muuttuu yhdellä numerolla eteenpäin. 32. Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan Markku Virtanen ja Seppo Ahvenjärvi. 33. Vuoden 2015 talousarvion ylityspyyntö Talousarvion sitovuustasot on määritelty siten, että seurakunnan viranomaiset vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväaluetasolla toimintakatteesta (nettomenosta/-tulosta), kuitenkin niin, että talousarvioon merkittyjä sisäisiä eriä (menoja ja tuloja) ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Sitovuustason määrärahaa ei saa ylittää. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, on seurakunnan viranomaisten hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan uusi määräraha. Oheisessa liitteessä nro 1 mainituilla tehtäväalueilla (kustannuspaikoilla) toimintakate ylittää talousarviossa olevan määrän. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle osastotasolla (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kiinteistötoimi) toimintajäämästä (nettomenosta). Vuonna 2015 ei osastotasoilla tullut ylityksiä.
Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä nro 1 esitetyn tehtäväaluekohtaisen ylityspyynnön. 34. Ei julkinen --------------------------------------- 35. Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus (valtuusto) Kirkkojärjestyksen 15:9 :n mukaan seurakunnan on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelmaosa, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9: 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 perusteella kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Vuoden 2015 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös muodostui huomattavasti ennakoitua paremmaksi. Tilikauden ylijäämä oli 206.960,81 (308.275,33 v. 2014). Toimintatuotot olivat 380.948,61 (398.533,80). Toiminnan tuotot toteutuivat yli talousarvion ja talousarviota suuremmat toimintatuotot tulivat hautauspalvelumaksuista ja ruokapalvelun tuotoista. Toimintakulut olivat 2.948.805,06 (2.938.653,89). Kulut jäivät 9,6 % eli 311.499,94 alle talousarvion. Kulut kasvoivat kuitenkin 10,35 % edellisen vuoden toteumasta. Henkilöstökulut laskivat 0,8 % ja olivat 178.343 ja 8,3 % pienemmät kuin talousarviossa. Verotulot kasvoivat 66.063,09, joka on kasvua 2 % edellisen vuoden toteutuneesta ja olivat 3,2 % yli arvioidun verotulon. Verotulot olivat 3.332.972,09 (3.266.908,76). Veroprosentti oli vuonna 2015 1,45 %. Toimintakate oli -2.567.856,45 (-2.540.120,09) ja se toteutui 88,6 % talousarviosta. Vuosikate oli 488.809,92 (469.653,50). Poistot olivat 281.849,11 (273.681,54). Tilikauden tulos oli 206.960,81 (308.275,33). Seurakunnan maksuvalmius oli vuoden lopussa hyvä ja seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia velkoja.
Hautainhoitorahaston vuosikate oli 15.571,94 (-28.054,96), joka oli myös tilikauden ylijäämä. Hautainhoitorahaston toimintakulut jäivät 15,8 % alle talousarvion. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot nousivat edellisvuodesta 23.050,08 ja olivat 22.690,08 (66,9 %) yli talousarviotavoitteen. Oheisena seuraa tilinpäätösasiakirja (tasekirja). Seurakunnan tilinpäätös sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkoneuvoston tulee päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä jättämisestä tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä sitovuustasoksi osastotason. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen, 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 3. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, 4. toteaa, että tilikauden tulos on 206.960,81, 5. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on 15.571,94, 6. esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 206.960,81 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille Edellisten tilikausien yli/alijäämä. Lausuntona kirkkovaltuustolle seurakunnan taloudellisesta tilanteesta kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talouden tasapainon varmistamiseksi jatkossa tulee ryhtyä toimiin. Liite nro 2. 36. Henkilöstöasia -------------------------------- 37. Kirkkovaltuuston 9.2.2016 pidetyn kokouksen päätösten toimeenpano Pöytäkirjat löytyvät seurakunnan nettisivuilta osoitteesta: www.janakkalanseurakunta.fi/hallinto. Kuulutus em. kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 11.2.-11.3.2016. Kirkkovaltuuston tekemistä päätöksistä ei ole tehty valitusta määräajassa. Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston 9.2.2016 pidetyn kokouksen päätökset ja todetaan ne täytäntöönpanokelpoisiksi.
38. Investointisuunnitelmassa oleva Pyhän Laurin kirkon katon tervaus Kirkkovaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa on vuodelle 2016 varattu määräraha Pyhän Laurin kirkon paanukaton tervaamiseksi. Hankintalain rajan (Hankintalaki 15 ) 30.000 euroa ei ennakkokyselyjen mukaan arveltu täyttyvän, joten tarjouspyyntö lähetettiin kiinteistöjenhoitajan tekemien ennakkokyselyjen mukaan neljälle urakoitsijalle, jotka tekevät paanukattojen tervausta. Tervantoimittajiksi tarjouspyynnössä mainittiin kolme tahoa. Yksi tarjouspyynnön saanut lähetti tarjouksen. Tarjous saatiin Esko Puhdolta E-P:n Tervapinta Oy:ltä, joka edellisenkin kerran tervasi Pyhän Laurin kirkon paanukaton vuonna 2010. Tarjouksen verollinen kokonaishinta (oli tarjouspyynnön mukainen) on 28.000 euroa. Liite nro 3. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto keskustelee hankinnasta. 2. Kirkkoneuvosto päättää tilata Pyhän Laurin kirkon paanukaton tervauksen Tervapinta Oy:ltä. 39. Ei julkinen --------------------------------- 40. Seurakunnan edustajat lähetystyön kesäjuhlilla 2016 Janakkalan seurakunta lähettää vuosittain edustajansa lähetystyön yhteistyökumppaneidensa vuosikokouksiin ja kesäjuhlille. Janakkalan seurakunnan lähetystyön yhteistyö- ja sopimuskumppaneita ovat kirkon virallisista lähetysjärjestöistä Suomen Lähetysseura, Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Pipliaseura ja Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Lähetystyön vastuuryhmä on valmistellut asiaa kokouksessaan 11.2.2016. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajiksi Medialähetyspäiville Pekka Riikosen, Pipliaseuran raamattutapahtumaan Tytti Koiviston ja Juulia Rönkön, Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Satu Helon ja Liisa Pihkalan, Evankeliumijuhlille
Arto Vehkomäen ja Kansanlähetyspäiville Lähetyksen ja kansainvälisentyön vastuuryhmän (8 henkeä). 41. Seppeleenlaskijoiden nimeäminen Janakkalan kunnanhallitus nimeää omat edustajansa seppeltenlaskutilaisuuksiin sankarihautausmailla kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2016, kaatuneiden muistopäivänä 15.5.2016 sekä itsenäisyyspäivänä 6.12.2016. Kunta ja seurakunta ovat laskeneet mainittuina päivinä yhteisen seppeleen ja tilaisuuksissa on ollut myös seurakunnan edustus. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto nimeää omat edustajansa edellä mainittuihin seppeleenlaskutilaisuuksiin Pyhän Laurin kirkolla ja Tervakosken kirkolla. Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto nimesi edustajikseen kansalliseksi veteraanipäiväksi 27.4.2016 Markku Virtasen ja Hannu Rantalan, kaatuneiden muistopäiväksi 15.5.2016 Mirja Pöhön ja Seppo Ahvenjärven sekä itsenäisyyspäiväksi 6.12.2016 Markku Virtasen ja Liisa Ilmarisen. 42. Tiedottajan viran tehtävänkuvaus Tiedottajan virkaan on valmisteltu uusi tehtävänkuvaus. Liite nro 4. Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy tiedottajan viran tehtävänkuvauksen. Viran palkkaus on vaativuusryhmä 503 mukainen. Tehtävänkuvaus tulee voimaan 1.7.2016, liite nro 4. 43. Henkilöstöasia --------------------------------- 44. Henkilöstöasia ---------------------------------
45. Henkilöstöasia ---------------------------- 46. Ei julkinen -------------------------------- 47. Ilmoitusasiat Kirkkoherran ehdotus: Merkitään tiedoksi: Janakkalan kunnan edustajaksi kunnan ja seurakunnan yhteistyöfoorumiin on nimetty Eeva-Maija Tuomisen tilalle Reijo Löytynoja. (Kunnanhallitus 15.2.2016 32) (Liite nro 9) Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4/2016 -Oikeudenkäyntimaksut nousivat 1.1.2016 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallien oikeudenkäyntimaksun päivittäminen 5/2016 -Hengellisen työn virkojen tutkintovaatimukset Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A8/2015 -Luottamusmieskurssit A9/2015-1. uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016-2. Vuorotteluvapaalakiin muutoksia 1.1.2016 alkaen -3. Lisäyksiä luottamusmieskursseihin A10/2015 -Ryhmähenkivakuutussopimus 2016 A11/2015-1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2016 lukien -2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2016 lukien A12/2016 -Sopimuskorotukset 1.2.2016 (työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen sopimusjakson sopimuskorotus) Yleiskirjeet löytyvät netistä osoitteesta: www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet. Vastuuryhmien muistiot ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoherran päätökset 4/2016 -Muutos kehittämissuunnitelmaan 5/2016 -Sairausloman myöntäminen 6/2016 -Sairausloman myöntäminen 7/2016 -Määräaikaisen työntekijän ottaminen 8/2016 -Muutos kehittämissuunnitelmaan Talouspäällikön päätökset 3/2016 -Maksuvapautuksen myöntäminen 4/2016 -Kunnossapitolupa 5/2016 -Sairausloman myöntäminen 6/2016 -Sijaisen palkkaus 7/2016 -Leirimaksuvapautuksen myöntäminen 48. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kirkkoneuvoston päätös: Liite nro 9. 49. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista ja päätti kokouksen klo 19.26. Kooste päätöksen valmistelussa suoritetusta lapsivaikutusten arvioinnista
Kirkkojärjestyksen 23: 3 perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkojärjestys 23: 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Päätösten valmistelussa on arvioitu, että tämän kokouksen päätöksillä ei ole erityisiä Kirkkojärjestyksen 23:3 tarkoittamia lapsivaikutuksia.