KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 7/2008 1 (13) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 28.5.2008 klo 9.00-12.12. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsän ja liiketalouden toimipiste neuvottelutila 2001B, 2. krs. Pääskysentie 1, Kotka Osallistujat Päätöksentekijät puheenjohtajaksi Marja-Liisa Grönvall varajäsen Maarit Helkala varajäsen Timo Valtonen jäsen Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala Tiedoksi Muut osallistujat Poissa jäsen Timo Tiainen jäsen Leo Jumppanen Ragnar Lundqvist, toimitusjohtaja, rehtori Pirkko Rautaniemi, varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva, talousjohtaja (kohdat 4 ja 5) tilintarkastajat Kaija Pakkanen ja Jani Heikkala, KPMG Kunta Oy (kohta 4) Seija Aalto, toimialajohtaja (kohta 6) Raimo Pelli, toimialajohtaja (kohta 6) Juha Rissanen, toimialajohtaja (kohta 6,7,8, 9) Riitta Muuronen, osastonjohtaja (kohta 6) Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus 23.6.2008 MAARIT HELKALA Maarit Helkala

PÖYTÄKIRJA 7/2008 2 (13) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaja Leo Jumppanen (puhelinkokouksen 13.5.2008 ptk) Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Maarit Helkala. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin ja muissa asioissa päätettiin käsitellä Kasarminmäen kampuksen rakentamiseen liittyvää asiaa. 4 SISÄINEN TARKASTUS (Tweb asia 20/2.0.4/2008) (esittelyyn varattava aika, 45 min) Esittely tilintarkastaja Kaija Pakkanen ja Jani Heikkala, KPMG Kunta Oy huolehtii osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajien syyskuun 2007 tarkastuksen painopistealueena olivat - yhtiön yleisen kontrolliympäristön kartoitus ja johdon valvonta sekä kontrollien testaus - merkittävimmät tuloslaskelma- ja tase-erät; kontrollien testaus - muistiotositteiden läpikäynti/hyväksyminen. Tarkastushavaintojen (liite 1, Tweb id 9672) keskeisimmät kehittämiskohteet olivat - budjettierojen syiden selvittäminen ja analysointi tulosraporttiin - voimassa olevan ohjeistuksen läpi käynti ja sen arviointi, miten hyvin ohjeistus palvelee sisäisen kontrollin toimivuutta - puutteet sisäisten kontrollien toimivuudessa peruskirjanpidon rutiineissa. Jani Heikkala ja Kaija Pakkanen KPMG Kunta Oy:stä esittelevät hallitukselle mallia sisäisen valvonnan kehittämiseksi

PÖYTÄKIRJA 7/2008 3 (13) Rehtori päätösesitys Keskustellaan Jani Heikkalan ja Kaija Pakkasen esityksen pohjalta sisäisen valvonnan kehittämisestä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja päätetään asian jatkotyöstämisestä. Päätettiin, että syksyllä 2008 hallitukselle esitetään suunnitelma sisäisen valvonnan kehittämisestä. 5 VÄLITILINPÄÄTÖS (Tweb asia 74/2.2.4/2008) Valmistelu ja esittely Antti Paloneva Liitteenä on tulosraportti ensimmäisen vuosikolmanneksen talousarvion toteutumisesta ja eroanalyysi (liite, Tweb id 9702 ja liite Tweb id 9588). Ensimmäisen vuosikolmanneksen liikevoitto on Kyamk-tasolla 283 k budjetoitua parempi. Taloushallinnon tulosennuste tässä vaiheessa on budjetin mukainen 1281 k :n voitto. Ammattikorkeakoulutasolla sekä tuotot että kulut ovat jääneet jälkeen budjetista. Tuotoissa suurimmat erot budjettiin syntyvät KT-palveluissa -101 k ja Kv-liiketoiminnassa ja kulttuurissa -74 k. Kulut ovat kautta linjan budjetoituja kuluja pienemmät. Merkittävimmät alitukset ovat hallinnossa 46 k (mm. henkilöstöasioiden budjetista kohdentamattomia eläkevakuutuksia), tukipalveluissa 62 k, kiinteistöissä 167 k (lämmitys, alueiden kunnossapito), Kv-liiketoiminnassa ja kulttuurissa 99 k, Sosiaali- ja terveysala -47 k ja KT-palvelut 69 k ja kielten osaamisalalla 45 k. Tekniikka, metsä ja liikenne ylittää kulunsa 62 k :lla. Liitteessä 1 budjetit, toteutumat ja erot näkyvät toimialatasolla. Controllerin laatimassa eroanalyysissä selvitetään keskeisimpiä eroja. Talousjohtaja esittelee kokouksessa taloustilannetta. Keskustellaan talousarvion toteutumisesta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana ja merkitään talousarvion toteutumisraportti ja eroanalyysi tiedoksi. esitys hyväksyttiin. 6 TULOSYKSIKÖIDEN BSC RAPORTOINTI (Tweb asia 75/0.0.1/2008) Esittely, toimialajohtajat Aalto, Pelli, Rissanen ja osastonjohtaja Muuronen Toimialajohtajat ja koulutus- ja työelämäpalveluista osastonjohtaja Riitta Muuronen raportoivat BSCNn pohjalta toiminnastaan. Tavoite- ja tuloskortti 2008 (BSC), sosiaali- ja terveysala, raportointi toukokuu liite (Tweb id 9674).

PÖYTÄKIRJA 7/2008 4 (13) Tavoite- ja tuloskortti 2008 (BSC), kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri, raportointi toukokuu 2008), liite (Tweb 9680). Tavoite- ja tuloskortti 2008 (BSC), tekniikka, metsä ja liikenne, raportointi toukokuu 2008, liite (Tweb 9677). Tavoite- ja tuloskortti 2008 (BSC), koulutus ja työelämäpalvelut KT, raportointi toukokuu 2008, liite (Tweb 9704). Merkitään raportoinnit tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7 PALVAANJÄRVEN RAKENNUSHANKE (Tweb asia 76/0.0.1/2008) Esittely, rehtori Lundqvist Palvaanjärven opetusmetsä koostuu kahdesta osasta: valtion maasta (544 ha) ja Kotkan kaupungin omistamasta tontista (32 ha). Tontti on tila Kurssikeskus RN:o25:1. Kotkan kaupunki perii tontista vuokran, joka on kiinteistöveron suuruusluokkaa eli noin 250 vuodessa. Kotkan kaupungin kanssa tehty vuokrasopimus on 50 vuotta vuosituhannen vaihteesta alkaen. Sopimuksen mukaan vuokrasopimus raukeaa, mikäli koulutustoiminta loppuu tai osakeyhtiön purkautuu. Vuokrasopimuksen yhteydessä on lahjakirja, jolla Kotkan kaupunki lahjoittaa tontilla sijaitsevat rakennukset ammattikorkeakoulun koulutuskäyttöön. Lahjakirjaan kuuluu myös palautusvelvollisuus kuten vuokrasopimuksessa. Lahjakirjaan on kirjattu myös kohtaan muut velvollisuudet seuraavaa: Lahjan saaja sitoutuu pitämään rakennukset kunnossa ja vakuuttamaan vahingon varalta. Opetusmetsästä on tehty käyttöoikeussopimus Metsäntutkimuslaitoksen kanssa vuonna 1996. Sopimus on kestoltaan 25 vuotta. Sopimus siirtyi vuoden 2008 alusta Metlalta Metsähallitukselle sopimusehtojen pysyessä ennallaan. Opetusmetsä on luovutettu Kymenlaakson ammattikorkeakoulun käyttöön vastikkeetta. Sopimustekstin kohta 5.2 takaa käyttöoikeuden saajalle on oikeuden puunmyyntituloihin, jonka käyttöä kuitenkin rajoittaa kohta 5.5, jossa todetaan, että Käyttöoikeussopimuksen kohteesta kertyneet tulot tulee käyttää opetusmetsän hyväksi. Puunmyyntitulojen käyttäminen kurssikeskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen on sopimuksen hengen mukaista. - Opetusmetsän puunmyyntitulot voidaan pitää tasolla 50 000 100 000 /v. Tilapäisesti hakkuut voivat jopa ylittää suunnitteen viime vuosien hakkuusäästöjen takia. Vuodelle 2008 on suullisesti ilmoitettu mahdollisuudesta jopa 150 000 puunmyyntiin.

PÖYTÄKIRJA 7/2008 5 (13) Palvaanjärven rakennus hankeen kustannukset Rakennuksen kokonaismenot ovat talousjohtajalta saadun tiedon mukaan 410 000. Rakennushankkeeseen on budjetoitu 345 000 investointibudjettiin. Rakentaminen voidaan ajoittaa vuosille 2008 ja 2009 ja kohdistaa menot puoliksi kummallekin vuodelle. Rahoitusta katetaan metsän myynnillä 2008-2010 vuosittain 125 000, lisäksi Otsakorven säätiö rahoittaa menoja 45 000 :lla ja Puumiesten liitto 20 000 :lla. Palvaanjärven rakennushankkeeseen liittyvä T & K- toiminta 1. Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä Hanke on päättynyt ja sen budjetti oli 101 500, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 82 000. Hankkeessa mukana olleet yritykset ovat lisäksi panostaneet työtä (esim. UPM-Kymmene Savonlinnan vaneritehdas pysäytti varsinaisen tuotannon tehdäkseen koetuotteet) ja materiaaleja ainakin saman verran kuin ovat rahoittaneet hanketta. Mikäli rakennusta ei tehdä, yritykset ovat ilmoittaneet halunsa periä rahoitusosuutensa takaisin KyAMK:lta. Lisäksi jatkoyhteistyö näiden yritysten kanssa vaikeutuu luottamuspulan vuoksi. 2 Puumiesten ammattikasvatussäätiön rahoitus (40 000 ) uusien modifioitujen puutuotteiden hankkimiseksi majoitusrakennukseen ja siihen liittyvien opinnäytetöiden rahoitus. Puumiesten ammattikasvatussäätiön rahoituksella on hankittu uusia modifioituja puutuotteita, joita hankkeessa mukana olevat yritykset eivät valmista. Näitä tuotteita ovat mm. Visor ja Kebony tuotteet Norjasta, Royal-tuotteet Ruotsista jne. Lisäksi rahoituksen turvin toteutetaan kaksi opinnäytetyötä. Mikäli rakennusta ei rakenneta, Puumiesten ammattikasvatussäätiö perii mahdollisesti takaisin materiaalihankintoihin suunnatun osuuden eli 30 000 euroa. 3. Moderni painekyllästys ja testaus- jatkohanke Mikäli rakennus toteutetaan, käynnistetään hanke, jossa uusien tuotteiden asennus rakennukseen dokumentoidaan ja arvioidaan niiden kunto rakennuksen käyttöönotto hetkellä. Kolmen vuoden kuluttua käyttöönotosta arvioidaan kaikkien tuotteiden kunto ja vertaillaan eri tuotteiden kuntoa lähtötilanteeseen ja vertailutuotteisiin.

PÖYTÄKIRJA 7/2008 6 (13) Budjetti 93 000, josta ulkopuolista rahoitusta 83 000. 4. Rakennuksen jatkokäyttö T&K-hankkeissa ja palveluntarjonnassa yrityselämälle Jos rakennus rakennetaan suunnitelmien mukaan, siitä tulee ainutlaatuinen tutustumis-, koulutus-, tutkimus- ja markkinointikohde sekä puualan yrityksille että KyAMK:lle. Vastaavaa rakennusta, jossa erilaisia, uusia puutuotteita on vertailussa samassa rakennuksessa ja samassa käyttökohteessa näin laajasti ei ole olemassa. Jatkossa rakennusta hyödynnetään KT-palveluissa esim. puutavarakauppiaille, asiakkaille ja tuotteiden valmistajille, joille voidaan järjestää koulutusta uusien puutuotteiden käytöstä ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Lisäksi yritykset teetättävät jatkossa kuntoarviointeja KyAMK:lla omaan lukuunsa omien tuotteiden soveltuvuudesta ko. käyttökohteeseen verrattuna kilpaileviin tuotteisiin. Samalla yhteistyö jatkuu ja tiivistyy nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja antaa erinomaiset mahdollisuudet jatkaa vesilasikyllästettyjen tuotteiden kehitystyötä KyAMK:ssa. Yhteistyöyritysten kanssa kootaan tällä hetkellä vesilasiin liittyvää pilotointi ja testaushanketta, jonka budjetti on noin 300 000 euroa (kaikki ulkopuolista rahoitusta). Hankkeen toteutuminen Ky- AMK:ssa riippuu suuresti, rakennetaanko majoitusrakennus suunnitellusti vai ei. Mikäli hanke ei toteuteta Kymenlaakson ammattikorkeakoulu altistuu yli 100 000 takaisinperintäriskiin, joka aiheuttaa vuoden 2008 budjetissa alaskirjauksen. Toteuttamalla hanketta myymällä normaalia enemmän metsää, hanke ei aiheuta ammattikorkeakoululle taloudellista rasitetta. Huolimatta siitä, että Kaakkois-Suomen korkeakoulujen tiiviimmällä yhteistyöllä ja työnjaolla voi olla vaikutusta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan, esitän, että Palvaanjärven rakennushanke silti toteutetaan. esitys hyväksyttiin 8 KYMENLAAKSON AMMATTIKOREAKOULUN LIITTYMINEN ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄÄN (SHOK) Valmistelu osaamisalapäällikkö Markku Huhtinen Esittely rehtori Lundqvist Perustelut: Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) ovat toimintatapa, jolla vaikutetaan uusien ja nykyisten rahoitus-, henkilö- ja muiden resurssien kohdistamiseen yritysten kannalta tärkeisiin kohteisiin. Suomessa on asetettu tavoitteeksi muutaman kansainvälisesti merkittävän

PÖYTÄKIRJA 7/2008 7 (13) huipputason osaamiskeskittymän rakentaminen. Energia- ja ympäristöala on yksi nimetyistä viidestä alasta, joille SHOKkeja ollaan rakentamassa. Teknologiateollisuus ry valmistelee Suomessa Energia- ja ympäristöalan SHOKin käynnistämistä. Keskittymän statushakemus hyväksyttiin 6.5.2008 työ- ja elinkeinoministeriön strategisen huippuosaamisen keskittymien johtoryhmän kokouksessa. Keskittymän toiminnasta vastaavan yhtiön osakemerkintä käynnistyy kesäkuussa 2008. Minimi osakepääoma, jolla pääsee mukaan perustettavaan yritykseen on 40 000. Alustavasti mukaan on ilmoittautunut n. 50 yritystä ja tutkimuslaitosta. Tavoitteena on, että Energia- ja ympäristö SHOK aloittaa toimintansa ensi vuoden keväällä. Energia- ja ympäristöalan SHOKin tavoitteena on toimialan nykyisen n. 30 miljardin euron liikevaihdon kolminkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Keskittymän piirissä arvioidaan tehtävän vuonna 2010 tutkimus- ja kehitystyötä n. 70 milj. :lla, josta puolet tulee julkisista rahoituslähteistä TEKES:ltä jne. ja puolet osallistuvilta yrityksiltä. Ala haluaa ottaa merkittävän jalansijan voimakkaasti kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla panostamalla huippuosaamiseen ja innovaatioihin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Energiatekniikan koulutusohjelma valittiin v 2000 ammattikorkeakoulujen laatuyksiköksi perusteluina mm. poikkeuksellisen ansiokas tutkimus- ja kehitystoiminta yhteistyössä alalla toimivien laitevalmistajien ja energiayhtiöiden kanssa. Energiatekniikan koulutusohjelmassa toimii akkreditoitu päästömittauslaboratorio, joka suorittaa viranomaisten edellyttämien savukaasupäästömittauksien ohella, mittausmenetelmien kehittämistä uusiin sovellutuksiin. Päästömittauslaboratorio on ollut mukana lukuisissa päästöjen vähentämiseen tähtäävissä pääosin TEKESin rahoittamissa tutkimushankkeissa, 1990- luvulla tutkittiin savukaasujen typenoksidien vähentämistä ja 2000- luvulla on keskitytty savukaasujen pienhiukkaspäästöjen mittaamisen, vähentämiseen sekä myös terveysvaikutusten selvittämiseen. 2000- luvulla on tutkittu myös yhteistyössä MAMK:in ja LTY:n kanssa biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksien edistämistä. Tutkimustoiminnan ohella Kymenlaakson ammattikorkeakoulun energiatekniikan koulutusohjelma on alalla tunnustettu merkittävä kouluttaja. Perusopetuksen lisäksi opettajat kiertävät pitämässä koulutuksia ympäri Suomea ja jopa ulkomailla (esim. Irlanti, Brasilia, Puola). Erityisesti olemme panostaneet koulutusta palvelevien simulaattoreiden käyttöön ja kehittämiseen sekä laitos- ja putkistosuunnitteluun. Strategisen huippuosaamisen keskittymissä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset pääsevät osallistumaan pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehitystyöhön sekä verkottumaan sovellusalueeseen olennaisesti liittyvän muun tieteellisen huippututkimuksen kanssa. Keskittymät tarjoavat hyvän ympäristön luoda ja vahvistaa suhteita yrityksiin ja muihin alan yliopistoihin sekä niissä tehtävään tutkimukseen. Keskittymään liittyminen merkitsee tutkimusta harjoittavan organisaation toimintaedelly-

PÖYTÄKIRJA 7/2008 8 (13) tysten parantumista sekä laadullisesti että määrällisesti. Lisääntyneet yhteydet yrityksiin ja näkyvyyden lisääntyminen parantaa myös alan houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Energiatekniikka on Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tekniikan osaamisalalla valittu yhdeksi focus-alueeksi, koska Energiatekniikassa ollaan jo nyt valtakunnallisesti merkittävä ja tunnustettu toimija, mutta myös siksi, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen (MAMK, EAMK, KyAMK) joukossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on ainoa, jossa on toiminut ja tulee toimimaan Energiatekniikan koulutusohjelma. Edelleen LTY:ssä on hyvin vahva Energia- ja ympäristötekniikan koulutus- ja tutkimuskeskittymä. LTY:n ja KyAMK:n energiatekniikan opetus- ja tutkimustoiminta täydentävät hyvin toisiaan. Myös LTY on lähdössä mukaan Energia- ja ympäristöalan SHOKkiin. Energiatekniikkaan KyAMK:ssa kuuluva päästömittaustoiminta siihen liittyvine tutkimushankkeineen on valittu KyAMK:n viime vuonna laaditussa T&K-strategiassa koko KyAMK:n keihäänkärjeksi. Mukanaolo Energia- ja Ympäristöalan Strategisessa huippuosaamiskeskittymässä antaa KyAMK:n keihäänkärjelle sen tarvitsemat puitteet ja verkostot, jotka takaavat KyAMK:n Energiatekniikan koulutuksen ja tutkimustoiminnan säilymisen korkealla tasollaan, mutta myös edelleen kehittymisen alan yritysten tarpeiden mukaisesti. Perustettavaan keskittymän toiminnasta vastaavan yhtiön osakemerkintään tarvittavat rahat voidaan ottaa tekniikan osaamisalan investointibudjetista siirtämällä esim. nyt investointibudjetissa olevan FTIRanalysaattorin hankintaa (arvo 50 000 ) myöhemmin tapahtuviksi. Esitettyjen perustelujen johdota esitän, että Kymenlaakson ammattikoreakoulu liittyy energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymään (SHOK) ja merkitsee 40 000 verran osakepääomaa perustettavaan yhtiöön. esitys hyväksyttiin. 9 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUN VARAJÄSENTEN JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PRIMUS HIGH TECH OY:N HALLITUKSEEN Hallitus nimitti kokouksessaan 25.3.2008 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustajiksi Primus High Tech Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Rissasen ja osaamisalapäällikkö Markku Huhtisen. Primus High Tech Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n edustajina Matti Koski varsinaisena jäsenenä ja Timo Tiainen varajäsenenä.

PÖYTÄKIRJA 7/2008 9 (13) Nimetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun edustajille varajäsenet seuraavasti: - toimialajohtaja Juha Rissasen varajäseneksi talousjohtaja Antti Paloneva ja - osaamisalapäällikkö Markku Huhtisen varajäseneksi yliopettaja Simo Ollila. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus nimittää edustajansa Primus High Tech Oy:n hallitukseen. esitys hyväksyttiin. Lisäksi Primus High Tech Oy:n hallituksen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisen edustajan Matti Kosken varajäsenen Timo Tiaisen tilalle nimitettiin Vesa Rantala. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun hallitus haluaa kuulla syksyllä 2008 selvityksen Primus High Tech Oy:n tulevaisuudesta. 10 AMMATTIKORKEAKOULUN HALLITUKSEN NIMITTÄMINEN (Tweb asia 47/0.0.1/2008) Valmistelu rehtori Lundqvist, johdon assistentti Heiskanen Esittely rehtori Lundqvist Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen työjärjestyksen mukaan ( 3, hallituksen tehtävät) Oy:n hallitus nimittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallituksen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallituksen toimikausi on 2 vuotta. Ammattikorkeakoulun nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.5.2008. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Sisäisen hallinnon hoitamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan sen lisäksi mitä laissa, asetuksessa, yhtiön säännöissä tai tutkintosäännössä määrätään, ammattikorkeakoulun hallintosäännön määräyksiä. Ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituksessa on rehtorin lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Rehtorin varajäsen on vararehtori, joka toimii hallituksen varapuheenjohtajana. Jäsenistä kaksi (2) valitaan edustamaan ammattikorkeakoulun muuta johtoa, kaksi (2) päätoimisia opettajia, kaksi (2) muuta päätoimista henkilöstöä, kaksi (2) päätoimisia opiskelijoita sekä kolme (3) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa. Elinkeino- ja muun työelämän edustajat valitsee Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus, opiskelijajäsenet valitsee opiskelijakunta

PÖYTÄKIRJA 7/2008 10 (13) Klaani (opiskelijoiden toimikausi on 1.1.2007 alkaen kalenterivuosi). Muun johdon edustajat valitaan johtoryhmän kokouksessa toimialajohtajista. Jäsen ja varajäsen ehdokkaat: Kaksi (2) valitaan edustamaan ammattikorkeakoulun muuta johtoa Ammattikorkeakoulun hallintosäännön mukaan muun johdon edustajat valitaan toimialajohtajista. Asia käsiteltiin 19.5.2008 täydennetyn johtoryhmän kokouksessa. Johtoryhmä ehdottaa muun johdon edustajiksi seuraavia henkilöitä: - toimialajohtaja Seija Aalto (jäsen) - toimialajohtaja Raimo Pelli (jäsen) - varajäsen toimialajohtaja Juha Rissanen (varajäsen) Kaksi (2) päätoimisia opettajia, kaksi (2) muuta päätoimista henkilöstöä, Ammattikorkeakoulun päätoimisten opettajien ja muun henkilöstön jäsenten ja varajäsenten valitsemiksesi järjestettiin vaali 6.5.2008. Vaaleissa oli kaksi vaalipiiriä: Kouvolan seudun vaalipiiri ja Kotkan vaalipiiri. Äänestys tapahtui vaalipiireittäin. Vaalissa oli tarkoitus valita kummastakin vaalipiiristä yksi (1) opettajaehdokas ja kaksi (2) varaehdokasta, yksi (1) muun henkilöstön ehdokas ja kaksi (2) varaehdokasta. Kummastakin ryhmästä eniten ääniä saanut ehdokas valitaan jäsenehdokkaaksi, seuraavaksi eniten ääniä saanut valitaan ensimmäiseksi (1.) varajäsenehdokkaaksi ja kolmanneksi eniten ääniä saanut valitaan toiseksi (2.) varaehdokkaaksi. Ehdokkaiden saamat äänimäärät ovat seuraavat: Kouvolan seudun vaalipiiri Päätoimiset opettajaehdokkaat: - lehtori Merja Nurmi, 13 ääntä (jäsen) - lehtori Jaana Hermunen, 10 ääntä (varajäsen) Päätoimiset muun henkilökunnan ehdokkaat: - koordinaattori Päivi Arolainen-Peltola, 31 ääntä (jäsen ) - projektipäällikkö Pasi Jaskari, 4 ääntä (varajäsen) Kotkan vaalipiiri Päätoimiset opettajaehdokkaat: - yliopettaja Timo Mustonen, 27 ääntä (jäsen) - lehtori Timo Pilhjerta, 4 ääntä (1. varajäsen)

PÖYTÄKIRJA 7/2008 11 (13) - yliopettaja Eeva- Liisa Frilander-Paavilainen, 2 ääntä (2. varajäsen) Päätoimiset muu henkilökunnan ehdokkaiksi oli ilmoittautunut vain yksi henkilö, - tutkimusinsinööri Tuomo Pimiä, joten hänet valttiin suoraan Kotkan vaalipiiristä muun henkilökunnan jäseneksi. Vaalissa annettiin yhteensä 93 ääntä, joista 2 oli hylätty. kolme (3) elinkeino- ja muun työelämän edustajaa: Elinkeinoelämän keskusliito EK:n ehdokkaat - aluepäällikkö Pirjo Hedman (jäsen) - toimitusjohtaja Marjo Partio (varajäsen) Kymenlaakson kauppakamarin ehdokkaat - toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (jäsen) - koulutuspäällikkö Tiina Paavola (varajäsen) Kymen Yrittäjien ehdokkaat Kymen Yrittäjät ry ilmoittaa edustajaehdokkaansa rehtori Lundqvistille tiistaina 27.5.2008. Nimitetään ammattikorkeakoulun hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi 1.6.2008 alkavalle toimikaudelle seuraavat henkilöt: Ammattikorkeakoulun muun johdon edustajat: - toimialajohtaja Seija Aalto (jäsen) - toimialajohtaja Raimo Pelli (jäsen) - toimialajohtaja Juha Rissanen (kummankin varsinaisen jäsenen varajäsen) Päätoimisten opettajien edustajat: - lehtori Merja Nurmi (jäsen) - lehtori Jaana Hermunen (varajäsen) Kouvolan vaalipiirissä ehdokasasetteluun ilmoittautui vain 2 ehdokasta, joten valitaan heistä eniten ääniä saanut jäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut ensimmäiseksi varajäseneksi. Toista varajäsentä ei voida valita. - yliopettaja Timo Mustonen (jäsen) - lehtori Tapio Pilhjerta (1. varajäsen) Päätoimiset muun henkilökunnan edustajat:

PÖYTÄKIRJA 7/2008 12 (13) Kouvolan vaalipiirissä ehdokasasetteluun ilmoittautui vain 2 ehdokasta, joten valitaan heistä eniten ääniä saanut jäseneksi ja toiseksi eniten ääniä saanut ensimmäiseksi varajäseneksi. Toista varajäsentä ei voida valita. - koordinaattori Päivi Arolainen-Peltola (jäsen ) - projektipäällikkö Pasi Jaskari (varajäsen) Kotkan vaalipiirissä ehdokasasetteluun ilmoittautui vain 1 ehdokasta, joten valitaan hänet jäseneksi. Varajäseniä ei voida valita. - tutkimusinsinööri Tuomo Pimiä (jäsen). Kymenlaakson kauppakamarin ehdokkaat - toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (jäsen) - koulutuspäällikkö Tiina Paavola (varajäsen) - Kymen Yrittäjien ehdokkaat - toimitusjohtaja Teppo Sainio, Parttia Oy (jäsen) - toimitusjohtaja Sami Hänninen, Aptual Oy (varajäsen) Elinkeino- ja muun työelämän edustajat - EK:n asiantuntija Pirjo Hedman, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) (jäsen) - EK:n Kaakkois- Suomen aluejohtokunnan jäsen, toimitusjohtaja Marja Partio, Kouvolan seudun Osuuspankki (varajäsen) Opiskelijajäsen Ville Konka on eronnut ammattikorkeakoulun hallituksesta 8.4.2008. Opiskelijakunta Klaani on valinnut uudeksi opiskelijajäseneksi Taika Mäkelän ja hänen varajäsenekseen Joni Böösin. Esitän, että hallitus vahvistaa uudet opiskelijajäsenet ammattikorkeakoulun hallitukseen. esitys hyväksyttiin. 11 TIEDOKSI ASIAT Tiedoksi asioita ei ollut. 12 MUUT ASIAT 20.8.2008 klo 12.00 -, Kaakkois-Suomen strategiaryhmän kokous Lappeenrannassa. (Osallistujat rehtori, osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajat) Merkittiin tiedoksi KTL:n muuttoaikataulun mahdolliset muutokset. Valtuutettiin ja velvoitettiin rehtori hoitamaan asiaa eteenpäin. 13 SEURAAVA KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 7/2008 13 (13) Seuraava kokous on 2.7.2008 klo 9 Kouvolassa, Liiketalouden yksikön Peilisalissa ja 5.8.2008 klo 9 Kotkassa, Metsolassa. 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.12.