LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 3 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2016, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN SEKÄ ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 4 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUSOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN 4 6 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 7 6 ILMOITUSASIAT 8
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä. 10.2.2016
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Saana Raatikaisen ja Heikki Hakalan. 10.2.2016
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 4 3 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2016, PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN SEKÄ ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN Kunnan hallintosäännön mukaan kokoukset pidetään toimielimen päät tämi nä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heenjoh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Hallintosääntö 30. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosääntö 42. keskustelee vielä tarkemmin kokous ai ka tau lus ta ja muista mahdollisista kokouksiin liittyvistä seikoista ja jä sen ten toivomuksista. Alustavat päivämäärät seuraaville kokouksille ovat 9.3., 9.6., 22.9., 27.10. ja 15.12. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA päättää, että 1. johtokunnan kokoukset pidetään vuonna 2016 pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina alkaen klo 17.00 Lempäälän Kympin kokoushuoneessa 3 krs, Tampereentie 10. Kokousten lukumäärä on kuusi, mutta ylimääräisiä kokouksia pi detään tarpeen mukaan. Heinäkuussa ei kokouksia pääsääntöisesti pide tä. 2. johtokunnan kokouksen pöytäkirja tarkastetaan erikseen valittavien pöytäkirjan tarkastajien toimesta kokousta seuraavana maanantaina ja pidetään yleisesti nähtävillä osoitteessa Tampereentie 10 kokousta seuraavana tiistaina viraston aukioloaikana. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seu raa va na maanantaina ja pidetään nähtävillä kokousta seuraavana tiistaina. Mikäli pöytäkirjan tarkastus tai nähtävillä pitäminen sattuu pyhä päi väk si tai päiväksi, jolloin kunnanvirasto on suljettu, siirtyy tar kastus tai nähtävilläpito seuraavaksi arkipäiväksi. 3. johtokunnan pöytäkirjojen nähtävänäpidosta ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla. 4. johtokunnan esityslista on nähtävillä säh köi se nä Virta-työryhmätilassa mahdollisuuksien mukaan kokousta edel tä vän viikon torstaina. Virta-työryhmätilan Lempäälän Veden kokous toi min taan on tunnukset jäsenillä, kunnanhallituksen pu heen johta jal la, kunnanjohtajalla, toimitusjohtajalla, teknisellä johtajalla ja toimis to sih tee ril lä. Tarkastuslautakunnan edustajalle ja tarvittaessa va rajä se nil le esityslista lähetetään samana päivänä postitse. Myös pöy täkir ja on valmistuttuaan nähtävänä Virta-työryhmätilassa. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla.
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 5 Toimitusjohtaja päättää esityslistojen muusta jakelusta, kuten esim. leh dis töl le. Täytäntöönpano: ote YL/ilmoitustaulu 10.2.2016
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 6 4 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUSOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN 75/10.03.01.15/2016 Vesihuoltoverkostojen saneerausohjelma on kokonaisuudessaan ollut Lem pää län Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsittelyssä 30.1.2014 ( 3). Kä sit te lyn yhteydessä on kirjattu, että saneerausohjelmaa on päivitettävä ai na kin ns. lyhyen tähtäimen suunnitelman osalta vuosittain, jotta käy tettä vis sä olisi ajan tasalla olevaa tietoa. Saneerausohjelman ns. lyhyen tähtäimen suunnitelmaa on päivitetty Lempää län Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 18.12.2014 ( 62), jolloin suunni tel maan on lisätty vuodet 2019 ja 2020, joten suunnitelma käsittää nyt vuo det 2015-2020. Suunnitelmaa on tämän jälkeen päivitetty vuoden 2016 alkupuolella. Suunnitelmaa päivitettäessä on otettu huomioon mm. viime aikoina sanee ra tut linjaosuudet, tarkentuneet tiedot vesihuoltoverkostojen kunnosta se kä teknisen toimen investointiohjelman 2016-2018 kohteet. Lyhyen tähtäi men saneerausohjelmassa on esitetty käytettäväksi ve si huol to ver kos tojen saneeraamiseen vuosien 2015-2020 aikana yhteensä noin 5.050.000. (alv. 0 %). Suunnitelmaa on tarkistettava vuosittain, jotta sanee rauk set saadaan kohdennettua tehokkaimmin ja jotta yh teen so vit ta minen mm. katuhankkeiden kanssa onnistuu. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee tiedoksi ve si huol to ver kos to jen saneerausohjelman vuosille 2015-2020. 10.2.2016 Liitteet VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON SANEERAUSOHJELMA 2016-2020
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 7 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 7/00.02.05/2014 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa ajankohtaisia asioita. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 10.2.2016
LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 8 6 ILMOITUSASIAT Toimitusjohtajan päätös 8/2015 varavoimakoneiden tilaamisesta. LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 11.2.2016