2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika pe klo 13.05-14.40 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 8 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN 7 10 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 8 1 12 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 9 15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTON TOIMIKAUTTA VASTAAVIEN VUOSIEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSTA VARTEN 10 1-2 18 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA 11 1 22 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 12 1 25 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VAALI 13 29 VALTUUSTON ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 14 30 MUUT KIIREELLISET ASIAT 15 1 31 ILMOITUSASIAT 16 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2013 pe klo 13.05-14.40 Kokouspaikka Kokousaika Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x Muut läsnäolijat 1) Saapui kokoukseen klo 13.15. x x x x x x x Leila Lindell Pekka Leppänen 1) Tony Melville Leena Laurila Satu Koskinen Eva-Kaisa Niemistö Ulla Patronen Armi Kylmälä Raimo Sopo hallituksen puheenjohtaja hallituksen I varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen varajäsen hallituksen jäsen x x x x Aila Blomberg Raimo Pärnänen Petri Jussila Pia Nyman Jorma Porthén tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus x x x x x Jouko Isolauri Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen Todettiin. Käsitellyt asiat 1-16 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja Seppo Hänninen Leena Yksjärvi Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä asiat 1 7 asiat 8-16 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2013.. 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Lauri Mielityinen Jani Kokko Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 2. - 3.5.2013 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n työjärjestyksen 1 :n mukaan kunnallisvaalien jälkeen valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. ----- Kokouksen puheenjohtajana asiakohdissa Kv1 - Kv7 toimi iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu Seppo Hänninen Äänekoskelta.

4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, Päätös: 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuina olevien kuntien äänimäärä on yhteensä 819. Merkittiin läsnä olevat ja poissaolevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Päätös: Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 28.3.2013 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 17.4.2009 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, 17.4.2009 Päätös: Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnä olevien valtuutettujen äänimääräksi 819.

7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajaa. 2. kaksi ääntenlaskijaa. ----- Kokouksen kuluessa valtuusto päätti yksimielisesti, että edellisen valtuustokauden toimintatavan mukaisesti pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään jatkossa valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Kv 5, Päätös: 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Mielityisen ja Jani Kokon. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Lauri Mielityisen ja Jani Kokon. päätti, että pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään jatkossa valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen.

8 Kh 64H, Kv 6 VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN n työjärjestyksen 25 :n mukaan: " valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten keskuudestaan vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjan pitäjä, jollei valtuusto toisin päätä." Kuntalain 60 :n 3 mom. mukaan varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Valinnassa otetaan huomioon tasa-arvolainsäädännön vaatimukset. Kuntalain 60 :n 2 mom. mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien määrä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Kuntalain 60 :n 4 mom. mukaan suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi vaalilautakuntaan suhteellisten vaalien toimittamista varten viisi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee jäseniksi valituista yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kh 64H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. ----------

9 Kv 6, Hallituksen ehdotus: 1. valitsee vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi vaalilautakuntaan suhteellisten vaalien toimittamista varten viisi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee jäseniksi valituista yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Kv 6, Päätös: 1. Vaalilautakuntaan valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Varsinainen jäsen Heikki Kuurne Eeva-Liisa Tobiasson Keijo Haavisto Santero Kujala Mia-Riitta Allik Henkilökohtainen varajäsen Tiina Minkkinen Asko Hänninen Esko Tammenoja Marja Länkinen Marko Laitinen. 2. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Kuurne ja varapuheenjohtajaksi Keijo Haavisto. Päätöksen toimeenpano Ote Vaalilautakuntaan valitut

10 Kh 63H, Kv 7 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA n työjärjestyksen 1 :n 2 mom. mukaan: " valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa." (KuntaL. 12). Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään kuntalain 12, 20 ja 60 :issä. Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin vaaliin osallistuvalla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Kuntalain 60 :n mukaisesti vaali voidaan vaatia toimitettavaksi suhteellisena. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. päättää puheenjohtajien toimikauden pituudesta. 2. valitsee valtuuston puheenjohtajan, valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan ja valtuuston toisen varapuheenjohtajan. Kh 63H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: ---------- 1. päättää puheenjohtajien toimikauden pituudesta. 2. valitsee valtuuston puheenjohtajan, valtuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan ja valtuuston toisen varapuheenjohtajan. Kv 7, Päätös: 1. päätti yksimielisesti puheenjohtajien toimikauden pituudeksi neljä vuotta (vuodet 2013-2016).

11 2. n puheenjohtajaksi valittiin Leena Yksjärvi Jyväskylästä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Santero Kujala Muuramesta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hellevi Sipponen Keuruulta. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajat

12 Kh 65H, Kv 8 SAIRAANHOITOPIIRIN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 12 :n mukaan: "Kuntayhtymällä on hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen." Hallituksen jäsenten valinnassa on otettava huomioon kuntalain vaalikelpoisuutta koskevat 82 :n säädökset ja kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaate. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Kuntalain 20 :n mukaisesti valtuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kunnallisvaalikauden päättyessä sairaanhoitopiirin hallitukseen kuuluivat: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Tony Melville Jyväskylä Leena Laurila Keuruu Ulla Patronen Jämsä Pasi Pyykkinen Saarijärvi Ritva Katajisto Pihtipudas Armi Kylmälä Äänekoski Suomen Keskusta r.p. Leila Lindell Äänekoski Satu Koskinen Karstula Raimo Sopo Jyväskylä Vesa Valkonen Hankasalmi Pentti Sukanen Joutsa Pauliina Takala Muurame Kansallinen Kokoomus r.p. Santero Kujala Muurame Eva-Kaisa Niemistö Laukaa Pekka Pajala Jyväskylä Eila Sallinen Karstula

13 Vasemmisto Liitto r.p. Pekka Leppänen Äänekoski Sinikka Lindeman Jämsä. Keski-Suomen liitto on laskenut vuoden 2012 kunnallisvaalien perusteella sairaanhoitopiirin hallituksen paikkajakauman, joka on kuntalain 81 :n 4 momentin mukainen laaja-alaisia kuntayhtymiä koskeva d'hondt-laskelma. Sen mukaan paikkajakauma on seuraava: Keskusta 3, SDP 2, Kokoomus 2, Perussuomalaiset 1 ja Vasemmistoliitto 1. Keski-Suomen liiton ilmoittamat tiedot kuntayhtymän paikkajakaumasta ovat LIITTEENÄ 65H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi. Kh 65H, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, Hallituksen ehdotus: ---------- Keski-Suomen liiton ilmoittamat tiedot kuntayhtymän paikkajakaumasta ovat LIITTEENÄ 8.1. 1. valitsee vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen yhdeksän jäsentä ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. 2. valitsee yhden hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi, yhden 1. varapuheenjohtajaksi ja yhden 2. varapuheenjohtajaksi. Kv 8, Päätös: 1. valitsi yksimielisesti vuonna 2016 päättyväksi toimikaudeksi hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

14 JÄSEN Suomen Keskusta r.p. Lindell Leila Äänekoski Colliander Jari Jyväskylä Koskinen Satu Karstula VARAJÄSEN Silvast Tuomo Hankasalmi Haverinen Veikko Laukaa Talaskivi Seija Saarijärvi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Melville Tony Jyväskylä Laurila Leena Keuruu Jussila Petri Jyväskylä Pehkonen Salla Jyväskylä Kansallinen Kokoomus r.p. Pajala Pekka Jyväskylä Heikkinen Maarit Laukaa Tossavainen Marjo Jyväskylä Kivinen Laura Saarijärvi Perussuomalaiset rp. Kankaanniemi Toimi Uurainen Rouhiainen Jari Jyväskylä Vasemmisto Liitto r.p. Leppänen Pekka Äänekoski Nieminen Tuula Laukaa. 2. valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Leila Lindellin, 1. varapuheenjohtajaksi Tony Melvillen ja 2. varapuheenjohtajaksi Pekka Leppäsen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet

15 Kh 66H, Kv 9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN VALTUUSTON TOIMIKAUTTA VASTAAVIEN VUOSIEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSTA VARTEN Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntalain 71 :n ja sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 2 :n 2 mom. mukaan ainakin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 25 :n ja tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valitessaan tarkastuslautakunnan jäseniä valtuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keski-Suomen liitto on laskenut vuoden 2012 kunnallisvaalien tuloksen perusteella, että sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan paikat jakaantuvat kuntalain mukaisesti puolueittain seuraavasti: Keskusta 2, SDP 1, Kokoomus 1 ja Perussuomalaiset 1. Valinnassa otetaan huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Keski- Suomen liiton ilmoittamat tiedot sairaanhoitopiirin paikkajakaumasta ovat pykälän 65H LIITTEENÄ 65H.1. Kunnallisvaalikauden päättyessä sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan kuuluivat: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Aila Blomberg Laukaa Petri Jussila Jyväskylä Eija Aaltonen Jämsä Sisko Linna Viitasaari Suomen Keskusta r.p. Raimo Pärnänen Pihtipudas Jorma Porthén Laukaa Veikko Mattila Kuhmoinen Tarja Kytölä Konnevesi Kansallinen Kokoomus r.p. Pia Nyman Jyväskylä Reijo Kinnunen Kannonkoski.

16 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Aila Blomberg ja varapuheenjohtajana Raimo Pärnänen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on toiminut tarkastuslautakunnan esittelijänä. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 2. valitsee valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3. määrää puheenjohtajan toimimaan tarkastuslautakunnan esittelijänä. Kh 66H, Päätös: 1. - 3. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 9, Hallituksen ehdotus: ---------- 1. valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 2. valitsee valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 3. määrää puheenjohtajan toimimaan tarkastuslautakunnan esittelijänä. Kv 9, Päätös: 1. valitsi yksimielisesti toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: JÄSEN VARAJÄSEN Suomen Keskusta r.p. Minkkinen Tiina Viitasaari Saarenpää Hellevi Jyväskylä Kytölä Pentti Konnevesi Kinnunen Eero Saarijärvi

17 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Tammenoja Esko Laukaa Koivu Anna Jyväskylä Kansallinen Kokoomus r.p. Nyman Pia Jyväskylä Drake Mirja Viitasaari Perussuomalaiset rp. Mäki Tapani Jyväskylä Jämsä Simo Keuruu. 2. valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Esko Tammenojan ja varapuheenjohtajaksi Tiina Minkkisen. 3. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tl 60, TL 67, Kv 13, Tl 16, Kv 10 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA 2.11.2012 23.11.2012 14.12.2012 22.3.2013 18 Tarkastuslautakunta käy alustavan keskustelun tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelusta ja aikataulusta. ----- Kokouksessa jaettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspyyntö nro 89/2008. Suomen Kuntaliiton yleiskirjeessä 15/80/2012 on käsitelty kuntalakiin tehtyjä muutoksia. Yksi muutos on se, että luovutaan velvoitteesta valita tilintarkastajat valtuustokautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Jatkossa tilintarkastajat voidaan valita kunnan päättämäksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten (72 ). Lakimuutokset koskevat myös kuntayhtymiä. Lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä 24/2012 todetaan, että ehdotuksen mukaan tilintarkastajien toimikausi ei kuitenkaan olisi jatkossa sidottu tarkastuslautakunnan ja valtuuston toimikauteen, vaan tilintarkastajat voitaisiin valita valtuuston päättämäksi enintään kuuden vuoden määräajaksi sen tarkastuslautakunnan valmistelusta, jonka toimikaudella tilintarkastajien valinnan valmistelu tapahtuu. Lakimuutoksen sanamuotoa on tulkittu siten, että ennen tilintarkastuskilpailutuksen tarjouspyynnön julkaisemista valtuuston tulee päättää kilpailutettava toimikausi, joka voi siis olla 1-6 vuotta. Tl 60, 2.11.2012 Päätös: Tarkastuslautakunta 1. kävi keskustelun tilintarkastusyhteisön valinnan valmistelusta ja aikataulusta sekä tilintarkastajien toimikaudesta. Keskustelussa todettiin, että nykyiset tarkastuspäivät ovat riittävät. Lisäksi tarjouspyynnössä tulee olla irtisanomismahdollisuus siinä tilanteessa, että sairaanhoitopiirin toiminta lopetetaan. 2. päätti pyytää materiaalitoimen edustajan lautakunnan 23.11.2012 pidettävään kokoukseen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelemista varten. 3. päätti esittää yhtymävaltuustolle, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan vuosille 2013-2016, minkä lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. Ehdotettu kahden vuoden optio mahdollistaa sen, että sopimusta voidaan jatkaa kuuteen vuoteen saakka. Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Petri Jussila poistui kokouksesta klo 12.50 ennen asian käsittelyä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pia Nyman. ----------

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 2.11.2012 23.11.2012 14.12.2012 22.3.2013 19 Tl 67, 23.11.2012 Luonnos tarjouspyyntöasiakirjaksi jaetaan esityslistan LIITTEENÄ 67.1. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä on kokouksessa esittelemässä tarjouspyyntöasiakirjoja ja tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta. Tl 67, 23.11.2012 Päätös: Tarkastuslautakunta teki tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittavat muutokset ja hyväksyi ne. Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ---------- Kv 13, 14.12.2012 Tarkastuslautakunnan ehdotus: päättää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan vuosille 2013-2016, minkä lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. Ehdotettu kahden vuoden optio mahdollistaa sen, että sopimusta voidaan jatkaa kuuteen vuoteen saakka. Kv 13, 14.12.2012 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ---------- Tl 16, 22.3.2013 Sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy:n hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen hankintaa koskeva ilmoitus julkaistiin sähköisessä HILMA -palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 19.12.2012. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä palvelun hankinta, joka toteutettiin avointa menettelyä käyttäen. Tarjouspyynnössä määritettiin hankintaan ja tarjoajaan liittyvät vaatimukset sekä perusteet kilpailusta pois sulkemiseen. Valitun palvelun tuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus, joka kattaa toimitavuosien 2013-2016 tarkastuspalvelut, minkä lisäksi tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella optiovuodella vuosi kerrallaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti kolme kuukautta ennen toimintavuoden loppua. KSSHP:llä on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden ja toimittaja kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hintojen on oltava kiinteitä sopimuskauden kaksi ensimmäistä vuotta. Toimintavuosien 2015 ja 2016 sekä optiokausien tarkastuksille voi toimittaja antaa hinnantarkistusesityksen kuusi (6) kuukautta ennen niiden ehdotettua voimaantuloa.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 2.11.2012 23.11.2012 14.12.2012 22.3.2013 20 Tarjousten jättöaika päättyi 30.1.2013 klo 14.00. Tarjouksensa jätti määräaikaan mennessä BDO Audiator Ab ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarjousten avaaminen, kelpoisuustarkastelu, tarjousvertailu ja päätöksen valmistelu suoritettiin hankintatoimistossa. Kelpoisuustarkastelun perusteella molemmat tarjoukset voitiin hyväksyä tarjousvertailuun. Tarjouspyynnössä tarjousten valintaperusteeksi määritettiin halvin hinta. Tarjoajat asetettiin tarjouspyynnön mukaisten perusteiden mukaisesti paremmuusjärjestykseen. Tarjousten avauspöytäkirja on LIITTEENÄ 16.1 ja vertailu LIITTEENÄ 16.2. Liitteet jaetaan kokoukseen osallistuville. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 16.1 olevan tarjousten avauspöytäkirjan sekä LIITTEENÄ 16.2 olevan tarjousvertailun. 2. päättää jättää tarjousten yhteenvedon uuden tarkastuslautakunnan valmisteltavaksi valtuustolle. ----- Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivanen poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tl 16, 22.3.2013 Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 10, ---------- Tarjousten avauspöytäkirja on LIITTEENÄ 10.1 ja tarjousvertailu LIITTEENÄ 10.2. Liitteet jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville. Tässä valtuuston kokouksessa asiakohdassa 9 valittu tarkastuslautakunta kokoontuu valtuuston kokouksen ollessa keskeytettynä ja tekee valtuustolle ehdotuksen tilintarkastusyhteisön valitsemiseksi kaudelle 2013 2016, minkä lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. -----

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 2.11.2012 23.11.2012 14.12.2012 22.3.2013 21 Tl 6, Tarjousten avauspöytäkirja on LIITTEENÄ 6.1 ja tarjousvertailu LIITTEENÄ 6.2. Tarjoukset ovat nähtävänä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Hankintapäällikkö Ritva Jylhä on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää valtuustolle tehtävästä JHTT-yhteisön valintaa koskevasta esityksestä. ----- Kokouksen kuluessa tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2013 2016 valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. ----- n kokous keskeytettiin klo 13.45. Kokous jatkui tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen klo 14.15. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja luki kokouksessa tarkastuslautakunnan päätöksen, joka kuului seuraavasti: Tarkastuslautakunta esittää yksimielisesti, että valtuusto valitsee kauden 2013 2016 sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Lisäksi optiona on kahden (2) vuoden lisähankintamahdollisuus. Kv 10, Päätös: hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Tarjouksen tehneet

Kh 38H, Kh 62H, Kv 11 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 20.2.2013 22 Vuodelta 2011 antamassaan arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota mm. siihen, että toimialuejohtajan asema on tarpeen selkeyttää. Lisäksi henkilöstöratkaisujen vastuualueella on valmisteltu SAP-HR järjestelmän käyttöönottoa, minkä vuoksi on ilmennyt tarve muuttaa päätösvaltaa henkilöstöasioissa. Hallintosääntöluonnoksen mukaisella päätösvallan määrittelyllä pyritään selkeyttämään erityisesti toimialuejohtajan vastuuta ja päätösvaltaa. Lisäksi tavoitteena on viedä päätöksenteko nykyistä lähemmäksi operatiivista toimintaa. Toiminnan luonne on huomioitu siten, että luonnokseen sisältyy jako sairaanhoidollisiin ja tukipalvelujen toimialueisiin. Päätöksentekoon ja johtamiseen liittyvät muutokset ovat seuraavat: - sairaanhoidollisen toimialueen johtaja johtaa toimialueen toimintaa sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnallisesta tuloksesta, - toimialueen johtaja nimeää vastuualueen johtajan, - toimialuejohtaja päättää henkilöstöresurssin siirrosta ja käytöstä toimialueellaan, - toimialuejohtaja päättää virantoimituksesta pidättämisestä, - myös johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla on oikeus antaa varoitus johtamansa toiminnan osalta, - sairaanhoidollisen toimialueen johtajalle on delegoitu hoitopalvelujen ja muiden palvelujen ostamiseen liittyvää päätösvaltaa sekä - johtamisen eri tasoille on lisätty sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä valvontavastuu ja vastuu riskien raportoinnista Kuntalain mukaisesti. Hallintosäännössä on määritetty lähiesimiehelle kuuluva päätösvalta. Lähiesimies päättää KVTES:n määrittämistä virka/työvapaista, sairauslomista, omailmoitukseen perustuvista sairauslomista sekä vuosiloman ajankohdasta. Lähiesimies vastaa päivittäisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Lähiesimiehille määritetty päätösvalta koskee myös liikelaitoksia. Sivutoimi-ilmoituksiin ja lupiin liittyvä käytäntö esitetään muutettavaksi siten, että sivutoimesta on tehtävä ilmoitus toimialueen johtajalle. Lisäksi sekä luvat että ilmoitukset toimitetaan henkilöstötoimistoon ja ne viedään kerran vuodessa tiedoksi hallitukselle. Sivutoimia koskevat muutokset koskevat myös liikelaitoksia siten, että sekä luvat että ilmoitukset toimitetaan henkilöstötoimistoon ja ne viedään kerran vuodessa tiedoksi johtokunnalle. Lisäksi hallintosääntöön on lisätty säännöksiä, jotka koskevat materiaalitoimen johtajan ja tietohallintojohtajan ratkaisuvaltaa, liikelaitoksen johtokunnan mahdollisuutta delegointiin sekä isännänvastuuseen liittyvien vahinkojen korvaamista. Materiaalitoimen johtaja oikeutetaan päättämään niistä hankintaoikaisuista,

20.2.2013 23 jotka kohdistuvat hänen tekemiinsä hankintapäätöksiin. Liikelaitoksen johtokunnalle annetaan mahdollisuus siirtää päätöksellään sille hallintosäännön tai muiden sääntöjen perusteella kuuluvia asioita edelleen viranhaltijoiden ratkaistaviksi. Liikelaitoksen johtajalle annetaan oikeus tehdä päätökset arvoltaan vähäisten vahinkojen korvaamisesta. Hallintosääntöön on lisäksi tehty päivitysluonteisia, stilistisiä muutoksia. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt luonnosta kokouksissaan 19.11. ja 26.11.2012. päätti kokouksessaan 28.11.2012 ottaa asian pois kokouksen esityslistalta. Sairaanhoitopiirin neuvosto käsitteli hallintosääntöön suunniteltuja muutoksia kokouksessaan 7.2.2013. Neuvoston jäsenten evästykset ovat käytettävissä hallituksen kokouksessa. Päätöksenteko esitetään toteutettavaksi seuraavasti: - hallitus käy luonnoksesta evästyskeskustelun kokouksessaan 20.2.2013 ja päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä kokouksessaan, - valtuusto päättää hallintosäännön muuttamisesta kokouksessaan, - hallitus päättää soveltamisohjeen muuttamisesta kokouksessaan 8.5.2013, - muutokset tulevat voimaan 1.6.2013. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää käydä evästyskeskustelun LIITTEEN 38H.1 mukaisesta hallintosäännön luonnoksesta. Kh 38H, 20.2.2013 Päätös: kävi evästyskeskustelun hallintosäännön luonnoksesta. Kh 62H, ---------- Hallintosääntöluonnoksesta on evästyskeskustelun pohjalta poistettu johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan oikeus antaa kirjallinen varoitus sekä toimialueen johtajan oikeus nimetä vastuualuejohtaja. Luonnoksessa on esitetty, että vastuualuejohtajan nimeää jatkossakin hallitus. Edelleen lukuun 6A sisältyy nykyisin voimassa olevan hallintosäännön mukaiset säännökset vastuualueen johtajan mahdollisuudesta siirtää päätösvaltaansa harkinnanvaraisten palkattomien virkavapaiden/työvapaiden, virkamatkojen, koulutusvirkamatkojen ja koulutusvapaiden myöntämisessä. Tällä tavoitellaan päätöksenteon joustavuutta ja sujuvuutta niin, että vastuualueiden väliset erot voidaan ottaa huomioon ja huomioida mm. tehtävien päätösten määrä.

20.2.2013 24 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää LIITTEEN 62H.1 mukaisen hallintosäännön valtuuston hyväksyttäväksi. Kh 62H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 11, Hallituksen ehdotus: ---------- Luonnos muutetuksi hallintosäännöksi on LIITTEENÄ 11.1. päättää hyväksyä LIITTEENÄ 11.1 olevan hallintosäännön. Kv 11, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kh 19H, Kh 37H, Kh 61H, Kv 12 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN VAALI 23.1.2013 20.2.2013 25 Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri on 21.1.2013 saapuneella kirjeellä irtisanoutunut sairaanhoitopiirin johtajan virasta 22.4.2013 lähtien. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 40 :n mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolaurin kanssa solmitussa johtajasopimuksessa ei ole sovittu poikkeavasta irtisanomisajasta. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 47. kohdan mukaan valtuusto ottaa ja irtisanoo sairaanhoitopiirin johtajan. myöntää sairaanhoitopiirin johtajalle eron. Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Em. lainkohdassa on säännös kunnan ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin johtajan virkavaalissa on suunniteltu noudatettavan seuraavaa ohjeellista aikataulua: - Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa ja Helsingin Sanomissa sunnuntaina 3.2.2013 ja Kuntalehdessä torstaina 14.2.2013. - Hakuaika päättyy perjantaina 22.2.2013. - nimeää haastattelutyöryhmän kokouksessaan 20.2.2013. - päättää valtuustolle tehtävästä esityksestä kokouksessaan. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista postitetaan 13.3.2013. - suorittaa virkavaalin kokouksessaan. n kokouskutsu ja esityslista postitetaan 28.3.2013. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää, että sairaanhoitopiirin johtajan virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.2.2013. Viranhakuilmoitus julkaistaan Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä. Kh 19H, 23.1.2013 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hallitus valitsi haastatteluryhmän jäseniksi valtuuston pj. Leena Yksjärven, valtuuston 1. vpj Leo Houhalan, valtuuston 2. vpj Terhi Pullin, hallituksen pj. Leila Lindellin, hallituksen 1. vpj Pekka Leppäsen, hallituksen 2. vpj. Tony Melvillen, hallituksen jäsen Santero Kujalan, johtajaylilääkäri Markku Voutilaisen sekä hallintoylihoitaja Kaija Heikuran.

23.1.2013 20.2.2013 26 Kh 37H, 20.2.2013 Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ---------- Haastatteluun valitut hakijat haastatellaan 11.3.2013, lisäksi varapäiväksi on sovittu 18.3.2013. Lisäksi haastatteluryhmää esitetään täydennettäväksi ja täsmennettäväksi eron myöntäminen sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolaurille. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää 1. myöntää sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolaurille eron 22.4.2013 lähtien sekä 2. valita haastatteluryhmän jäseniksi toimialueen johtaja Jyrki Virkkusen, toimialueen johtaja Reija Alenin ja hallintopäällikkö Seija Saarelaisen. Kh 37H, 20.2.2013 Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 61H, Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ---------- Hakuaika sairaanhoitopiirin johtajan virkaan päättyi 22.2.2013. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 8 henkilöä. Lisäksi kaksi henkilöä on antanut suostumuksensa sairaanhoitopiirin johtajan virkaan. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys peruutti hakemuksensa 25.2.2013. Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen johtaja Jaakko Herralan, Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnusen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Merja Miettisen sekä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön johtaja Pekka Rissasen. Haastatteluryhmä haastatteli haastatteluun kutsutut 11.3.2013. Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti kutsua soveltuvuustesteihin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen johtaja Jaakko Herralan ja Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnusen. Haastatteluryhmälle ja hallitukselle raportoidaan suoritetun arvioinnin tulokset.

23.1.2013 20.2.2013 27 Virkavaalissa mukana olevista hakijoista ja suostumuksensa antaneista koottu yhteenveto jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville LIITTEENÄ 61H.1. Hakemukset ovat nähtävinä kokouksessa. Koska asia on esityslistaa postitettaessa kesken, asia esitellään ja päätösehdotus tehdään hallituksen kokouksessa. ----- Soveltuvuustestit on toteutettu 15.3.2013. Odeco Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Mäkinen oli kokouksessa läsnä esittelemässä testauksen tuloksia. Tuloksia käsiteltiin haastatteluryhmän kokouksessa klo 8.30-10.30. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valitaan Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnunen. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnusen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. Juha Kinnunen on haastattelujen ja soveltuvuusarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein. 2. sairaanhoitopiirin johtajalle maksettava kokonaispalkka on 10 000 euroa/kk. 3. viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. 4. Juha Kinnusen kanssa laaditaan johtajasopimus. Kh 61H, Päätös: 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 12, Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan 71H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. ---------- Virkavaalissa mukana olevista hakijoista ja suostumuksensa antaneista koottu yhteenveto jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville LIITTEENÄ 12.1. Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen johtaja Jaakko Herrala peruutti hakemuksensa 21.3.2013.

23.1.2013 20.2.2013 28 Hallituksen ehdotus: päättää, 1. että valtuusto valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Kuopion yliopiston professori, dekaani Juha Kinnusen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lukien. Juha Kinnunen on haastattelujen ja soveltuvuusarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella hakijoista ansioitunein. 2. että sairaanhoitopiirin johtajalle maksettava kokonaispalkka on 10 000 euroa/kk. 3. että viran täytössä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. 4. että Juha Kinnusen kanssa laaditaan johtajasopimus. Kv 12, Päätös: 1. - 4. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik- Nieminen, järjestelmäasiantuntija Tarja Koski, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki sekä virkaa hakeneet

29 Kh 67H, Kv 13 VALTUUSTON ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin valtuuston työjärjestyksen 9 :n mukaan: "n kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joista valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa." n esityslistat lähetetään paperijakeluna valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille ja varajäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille sekä tilintarkastajalle, sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenille, esittelijöille ja hallituksen sihteerille. Lisäksi valtuuston kokousten esityslistat lähetetään paperijakeluna myös jäsenkunnille. Sekä valtuuston kokouskutsu että esityslista ja pöytäkirja ovat luettavissa sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Tämän vuoksi ei valtuuston kokousilmoitusten julkaiseminen sanomalehdissä ole tiedonvälityksen kannalta perusteltua. Verkkopalvelun välityksellä henkilöstö, jäsenkunnat, terveyskeskukset, väestö, tiedotusvälineet ja yhteistyökumppanit saavat monipuolisen ja oikea-aikaisen tiedon sekä esityslistoilla olevista että käsittelyyn tulevista asioista samoin kuin tehdyistä päätöksistä. Vakiintuneen käytännön mukaisesti valtuuston kokousilmoitus julkaistaan lisäksi sairaanhoitopiirin sisäisessä verkossa SANTRASSA ja Viikkotiedossa. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 17.4.2009, että sairaanhoitopiirin valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan sairaanhoitopiirin Internetsivuilla. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Kh 67H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 13, 12.4.3013 Hallituksen ehdotus: ---------- päättää, että sairaanhoitopiirin valtuuston kokousilmoitukset julkaistaan sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Kv 13, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 Kv 14 MUUT KIIREELLISET ASIAT Kuntalain 55 2 momentin mukaan valtuusto voi ottaa käsiteltäväkseen kiireellisiä asioita. ----- Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.

31 Kv 15 ILMOITUSASIAT n puheenjohtaja Leena Yksjärvi ilmoitti, että valtuuston kokoukset on sovittu pidettäväksi perjantaina 14.6.2013, torstaina 3.10.2013 ja torstaina 5.12.2013. n puheenjohtaja totesi LIITTEENÄ 15.1 olevat ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta: - Suomen Keskusta: puheenjohtaja Jouko Huumarkangas - SDP ja Vasemmistoliitto: puheenjohtaja Pirjo Käpylä - Kokoomus: puheenjohtaja Santero Kujala - Perussuomalaiset: puheenjohtaja Marke Tuominen. Kokouksen lopuksi sairaanhoitopiirin valtuusto muisti sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauria hänen siirtyessään toisiin tehtäviin.

32 Kv 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN n puheenjohtaja Leena Yksjärvi päätti kokouksen klo 14.40.