Aika Tiistai 19.1.2016 klo 14.00 15.41 Paikka Varkauden kampuksen luokkatila C-3004 (käyntiosoite: Opiskelijankatu 3, 78210 VARKAUS, a-rakennus 3. kerros) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Matti Kartano Anna Olkkonen Matti Notko (vpj.) Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Jukka Savolainen Poissa Iris Asikainen Matti Kartano Henna Tuomainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SISÄISEN TARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI RISKIENHALLINNAN ARVIOINTI 6 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016 7 1 kpl OMISTUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMINEN CSC TIETEEN TIETOTEKNIIKKA KESKUS OY:SSÄ 8 UUTEEN TAVOITESOPIMUSKAUTEEN VALMISTAUTUMINEN 9 SISÄMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN TYÖN ETENEMINEN 10 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO TELIA SONERA FINLAND OYJ:N JA KUOPION SEUDUN HANKINTATOIMEN EDUSTAMIEN YHTEISÖJEN RIITA- ASIASSA 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS (ML. TALOUS- JA HANKEKATSAUS) 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 19.1.2016 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Anna-Maija Pietilä pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 14.1.2016. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anna-Maija Pietilä. Sivu 3
5 SISÄISEN TARKASTUKSEN LOPPURAPORTTI RISKIENHALLINNAN ARVIOINTI Hallitus on kokouksessaan 23.2.2015 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Savonia-ammattikorkeakoulu oy ostaa sisäisen tarkastuksen palvelut BDO-Audiator Oy:ltä. Vuoden 2015 toisena tarkastuskohteena kartoitettiin ja arvioitiin Savonian riskienhallinnan asianmukaisuutta. Tarkastuksen toimeksiannossa korostettiin tarvetta saada konkreettisia riskienhallintaa koskevia kehittämisehdotuksia. Tarkastuksen keskeisimpänä havaintona oli, että riskienhallinnassa ei ole vielä käytännössä yhtenäisiä käytäntöjä, menetelmiä tai työkaluja, joilla riskienhallinta sidotaan käytännön prosesseihin ja tekemiseen eikä riskienhallintaa pystytä hyödyntämään riittävästi johtamisen välineenä. Suosituksen mukaisesti riskienhallintatehtävät on liitetty osaksi strategiaprosessia sekä toiminnan ja talouden ohjausta. Riskienhallinnan keskeisimpänä kehittämisehdotuksena nousi esille systemaattisen ja kokonaisvaltaisen riskienhallintamallin käyttöönotto. Tarkastusraportti suosittelee kuvaamaan riskienhallinnan kokonaisuuden tarkentamalla riskienhallintaperiaatteet, jossa kuvataan kaikki riskienhallinnan osa-alueiden tehtävät ja vastuut osana riskienhallinnan kokonaisuutta. Savonian sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan vastuut on määritelty johtosäännössä. Vastuita täsmennetään riskienhallinnan osalta tarkastuksessa esitettyjen suositusten pohjalta. Sisäisen tarkastuksen loppuraportti esitellään keskeisiltä osin kokouksessa. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 4
6 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2016 Savonialla ei ole vuodesta 2016 eteenpäin voimassa olevaa sisäisen tarkastuksen sopimusta. Näin ollen vuoden 2016 sisäisen tarkastuksen suorittaja tullaan minikilpailuttamaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajien kesken hallituksen hyväksyttyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena tulee olla lisäarvon tuottaminen ammattikorkeakoulun toimintaan. Näin ollen tarkastuskohteiksi valitaan sellaisia kokonaisuuksia, joihin kaivataan kehittämisehdotuksia, joiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia. Toteutettujen arviointi- ja varmistuspalveluiden perusteella esitetään arvio tarkastetun asiakokonaisuuden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta sekä annetaan johtopäätökset ja suositukset tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Sisäisen tarkastuksen tuottaja raportoi yhteenvetomuistiolla johdolle ja hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista, joita tarkastusta tehdessä tulee esiin. esitys Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2016. Vuonna 2016 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää, mikä on sama määrä kuin vuonna 2015. Työpäivät jakaantuvat tasan seuraavien tarkastuskohteiden kesken: Kevät 2016: Projektitoiminta: Arvioidaan ulkopuolisen rahoituksen prosessi sekä siihen liittyen budjetointiprosessin ja talouden hallinnan toimivuus. Lisäksi varmistetaan, että hakuprosessi ja rahoituksen seuranta on tehokasta ja kattavaa. Syksy 2016: Matkat ja hankinnat: Varmistetaan, että matkustamisessa ja hankinnoissa noudatetaan annettuja ohjeistuksia sekä arvioidaan ohjeistuksen toimivuus. Sivu 5
7 OMISTUSJÄRJESTELYN TOTEUTTAMINEN CSC TIETEEN TIETOTEKNIIKKA KESKUS OY:SSÄ Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt korkeakouluille kirjeen koskien CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n omistusjärjestelyiden toteuttamista. - Liite: Kirje 16.12.2015; OKM/10/030/2015 Suomen valtio omistaa tällä hetkellä CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n kokonaan. Yhtiön toimialana on tutkimuksen, opetuksen ja näitä tukevan tietohallinnon tietoteknisten palvelujen tuottaminen ja muu niihin liittyvä toiminta. Yhtiön tarkoituksena on voittoa tavoittelematta tuottaa palveluita omistajilleen ja vähäisissä määrin myydä liiketaloudellisin perustein tuotteitansa ja palvelujansa muille. Valtion tarkoituksena on edelleen parantaa yhtiön toiminnan vaikuttavuuden edellytyksiä. Tämän takia on tarkoitus tehdä omistusjärjestely, jossa korkeakoulut tulevat yhtiön osakkeenomistajiksi. Omistusjärjestelyllä turvataan valtion tutkimukseen, opetukseen ja kulttuuriin liittyvää strategista intressiä sekä luodaan korkeakouluille edellytykset hyödyntää yhtiön palveluita toiminnassaan nykyistä tehokkaammin ja joustavammin. Omistusjärjestelyn johdosta yhtiöstä tulee hankintalain mukainen korkeakoulujen sidosyksikkö. Omistusjärjestelyn jälkeen yhtiön erityistehtävänä on: toimittaa ja kehittää palveluja opetus- ja kulttuuriministeriölle toimittaa ja kehittää palveluja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle toimittaa ja kehittää palveluja korkeakouluille ja tutkimukselle tarjota erityistehtävässä syntynyt osaaminen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan organisaatioiden käyttöön ja edistää niiden toimintaedellytyksiä tunnistaa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä uusia innovaatioita ja palvelukonsepteja ja hyödyntää niitä suomalaisen tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseksi. Korkeakouluja pyydetään ilmoittamaan vastauksensa hyväksyykö se omistusjärjestelyn sekä siihen liittyvät osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Saatujen vastausten perusteella omistusjärjestelyyn liittyvät asiakirjat allekirjoitetaan ja tekniset yksityiskohdat selvitetään helmikuun 2016 aikana. Omistusjärjestelyn yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut muodostavat yhteisen neuvottelukunnan. Neuvottelukuntaan ministeriö valtuuttaa neljä edustajaa ja yliopistot valtuuttavat yhdessä kaksi edustajaa ja ammattikorkeakoulut valtuuttavat yhdessä kaksi (2) edustajaa. Korkeakouluja pyydetään nimeämään edustajansa 11.3.2016 mennessä. esitys Hallitus hyväksyy CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n omistusjärjestelyiden toteuttamisen sekä siihen liittyvän osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Sivu 6
8 UUTEEN TAVOITESOPIMUSKAUTEEN VALMISTAUTUMINEN Savoniassa valmistaudutaan parhaillaan uuteen tavoitesopimuskauteen 2017 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön lähettämän asiakirjan mukaisesti. Ministeriöön 19.2.2016 mennessä toimitettava aineisto: Ehdotus korkeakoulukohtaisista toimenpiteistä vahvat korkeakouluyksiköt osaamisen uudistajina, laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään, tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla vaikuttavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia korkeakouluyhteisö voimavarana Vähintään vuoden 2020 loppuun ulottuvan strategia, tiedot keskeisistä strategisista päätöksistä ja valmistelussa olevista toimista rakenteiden ja toimintatapojen uudistamiseksi sekä konkreettiset aikataulut koskien a) profilointia, b) hallitusohjelmassa edellytettyä esitystä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjaosta mukaan lukien, tutkimuksen ja osaamisen hyödyntämistä tukevien palvelurakenteiden ja prosessien uudistaminen, kuten teknologiansiirto ja kaupallistamistoimintojen kokoaminen ja vahvistaminen c) alakohtaista työnjakoa ja koulutustarjonnan muutoksia sekä muuta korkeakouluverkon kehittämistä, d) korkeakoulun sisäistä rakenteellista kehittämistä sekä e) hallinto ja tukipalveluiden uudistamista Lisäksi ammattikorkeakoulut raportoivat osaaminen ja koulutus kokonaisuuteen liittyvistä kärkihankkeista sekä toimittavat kauden 2013 2016 sopimuksen keskeisten kehittämistoimenpiteiden etenemisestä sekä muu strategian toimeenpanon seurannan ja arvioinnin kannalta tarkoituksenmukainen aineisto. Ammattikorkeakouluja pyydetään tilinpäätöksessään kertomaan opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskeisistä tuloksista sekä toimittamaan ministeriölle indikaattorit, joilla se arvioi tilinpäätöstensä yhteydessä oman toimintansa vaikuttavuutta. Lisäksi ammattikorkeakouluja pyydetään sisällyttämään ministeriölle toimitettavaan korkeakoulun strategian toimeenpanosuunnitelmaan tai muuhun tausta aineistoon yksityiskohtainen erittely rakenneuudistusten sekä vahvuusja nousevien alojen vahvistamisen toimenpiteistä ja niiden ajoituksesta sekä näiden henkilöstövaikutuksista ja resurssikohdennuksista. Tässä yhteydessä korkeakoulun on perusteltava vahvuusalojen ja nousevien alojen valintaansa. Ammattikorkeakoulut antavat ensimmäisen ehdotuksensa tutkintotavoitteikseen 29.1.2016 mennessä. Ministeriö antaa vastatarjouksensa näihin tavoitteisiin 26.2.2016 mennessä ja ammattikorkeakoulu vastineensa näihin 18.3.2016 mennessä. Tutkintotavoitteiden määrälliset tavoitteet yhteen sovitetaan ministeriön ja ammattikorkeakoulun välillä kesäkuun aikana. Tutkintojen alakohtaisen mitoituksen perustana on kansallisen ennakoinnin tuottama tieto koulutustarpeesta ottaen huomioon ikäluokkakehitys, läpäisyn parantaminen, toteutetut aloituspaikkamuutokset sekä tutkintototeuma vuosina 2012 2014. Sivu 7
Ministeriön alustava ehdotus ammattikorkeakoulututkintojen tavoitteeksi sopimuskaudelle 2017 2020 (keskiarvo) on 21 400 tutkintoa. Ammattikorkeakoulutuksessa tutkintotarve kasvaa työryhmän esityksen mukaan määrällisesti eniten tekniikan ja liikenteen alalla, eniten sähkö ja automaatiotekniikassa sekä kone, metalli ja energiatekniikassa. Tutkintotarve laskee erityisesti kulttuurialalla, viestintä ja informaatiotieteissä ja taideteollisuuden aloilla. Myös sosiaali, terveys ja liikunta alalla, matkailu, ravitsemis ja talousalalla sekä yhteiskuntatieteiden sekä liiketalouden ja hallinnon aloilla on vähennystarpeita esitys Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan ja ilmoittamaan Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiön esityksen vuosien 2017 2020 tutkintotavoitteiksi. Samoin hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan uuteen strategiaan ja painoaloihin liittyvät yhteistyösopimukset. Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähtevä muu aineisto tuodaan hallituksen päätettäväksi helmikuun kokoukseen. Sivu 8
9 SISÄMINISTERIÖN TYÖRYHMÄN TYÖN ETENEMINEN Sisäministeriö asetti 23.10.2014 työryhmän selvittämään pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämistä Savonia-ammattikorkeakoulusta poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Työryhmän toimikausi on 1.11. 31.12.2015. Työryhmän työn tavoitteena on sen asettamiskirjeen mukaan turvata pelastustoimen ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen taloudelliset toimintaedellytykset sekä jatkuvuus siirtämällä vastuu koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoululle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää siirron vaatimat lainsäädännön, hallinnon ja rahoitusjärjestelmän muutostarpeet, arvioida siirron hyödyt ja haitat sekä tehdä esitys siirron edellyttämistä toimenpiteistä. Työryhmässä olivat edustettuna sisäministeriöstä pelastusosasto, poliisiosasto sekä hallinto- ja kehittämisosasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, poliisihallitus, Poliisiammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto. Työryhmämuistio tulee lausuntokierrokselle alkukeväästä ja sen jälkeen on tarkoitus tehdä päätökset asian suhteen. esitys Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9
10 ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO TELIA SONERA FINLAND OYJ:N JA KUOPION SEUDUN HANKINTATOIMEN EDUSTAMIEN YHTEISÖJEN RIITA-ASIASSA esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Itä-Suomen hovioikeuden tuomion Telia Sonera Finland Oyj:n ja ns. HALO-yhteisöjen välisessä vahingonkorvausasiassa seuraavasti: Oikeudenkäynti koskee Telia Sonera Finland Oyj:n ja Kuopion seudun hankintatoimen 11.9.2009 solmiman telepalveluiden hankintaa koskevan hankintasopimuksen ja sen pohjalta ns. HALO-yhteisöjen (ml. Savoniaammattikorkeakoulu) solmimien palvelusopimusten purkamista. Hankintatoimi purki hankintasopimuksen 30.3.2010. Telia Sonera Finland Oyj riitautti sopimuksen purkamisen nostamalla kanteen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus katsoi HALO-yhteisöjen todistelulla näyttäneen Telia Soneran rikkoneen hankintasopimuksen telepalvelujen toimittamisen niin, että kyse on olennaisesta sopimusrikkomuksesta ja hankintasopimuksen purkamiselle on ollut oikeudelliset perusteet. Koska kyse on ollut yhteishankinnasta ja monenkeskisestä sopimuksesta, sopimusten purku on koskenut myös HALOyhteisöjen palvelusopimuksia. Käräjäoikeus tuomitsi Telia Sonera Finland Oyj:n maksamaan Savonia-ammattikorkeakoululle vahingonkorvausta 50.000 euroa ja oikeudenkäyntikulujen korvausta 42 990,94 euroa. Itä-Suomen hovioikeus on 31.12.2015 antamallaan päätöksellä päätynyt päinvastaiseen ratkaisuun ja katsoo, että viivästykset ja virheet eivät muodosta sellaista olennaista sopimusrikkomusta, jonka perusteella HALO-yhteisöillä olisi ollut oikeus purkaa hankintasopimusta palvelusopimuksineen. Hovioikeus on siten kumonnut käräjäoikeuden päätöksen ja velvoittanut HALO-yhteisöt yhteisvastuullisesti korvaamaan Telia Sonera Oyj:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 1 242 818 euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun osuus Telia Sonera Oyj:lle maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista on 36 949 euroa. Savonia-ammattikorkeakoulun maksama osuus HALO-yhteisöjen käräjä- ja hovioikeudessa toimineille asianajajille on yhteensä 19 381,17 euroa. IS-Hankinta Oy on pyytänyt 15.1.2016 mennessä ilmoittamaan Savonian kannanoton tuomiosta valittamiseen korkeimpaan oikeuteen (valitetaan ei valiteta kumpikin vaihtoehto sopii). Asianajotoimisto on arvioinut valitusluvasta ja valituksesta korkeimmalle oikeudelle aiheutuvien asianajokustannusten määräksi yhteensä n. 60.000 euroa. Savonia on ilmoittanut kannanottonaan, että Savonialle sopii kumpikin vaihtoehto sen mukaisesti mihin HALO-yhteisöjen kannanottojen perusteella päädytään. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään Savonian lopullisesta menettelystä valitusasiassa. Sivu 10
11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja antoi kokouksessa tilannekatsauksen ajankohtaisista tiedoksi. Lisäksi Savonian hanketilanteesta todettiin seuraavaa: Käynnissä 56 kpl rahoituskäsittelyssä 18 kpl Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 11
12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 12
13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41. Sivu 13