YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4 Ilmoitusasiat 5 Muut asiat
Aika 14.12.2015 Klo: 10:00 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n toisen momentin mukaan kutsu monijäseniseen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallintojohtosäännön 61 :n 2 momentin mukaan yliopistokollegio on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu laillisesti koolle. Esitys: Päätös: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Aika 14.12.2015 Klo: 10:00 2. Hallituksen kokoonpanon vahvistaminen Lapin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten toimikausi on yksi vuosi. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut Mikko Lindroosin ja n opiskelijoiden edustajiksi hallitukseen. Esitys: Päätös: Päätettäneen vahvistaa Lapin yliopiston hallituksen opiskelijajäseniksi Mikko Lindroosin ja n toimikaudelle 1.1.2016 31.12.2016. Esityksen mukaan. pöytäkirjan vakuudeksi:
Aika 14.12.2015 Klo: 10:00 3. Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen Opiskelijoiden toimikausi yliopistokollegiossa on kaksi vuotta. Ylioppilaskunta on valinnut opiskelijoiden edustajat kollegioon kokouksessaan 7.12.2015. Hannu Mikkolan varajäsenen paikka on vapautunut Rantaniemen poismenon vuoksi. Äänestystuloksen perusteella Arto Viiri nousee Mikkolan varajäseneksi. Professorikiintiöstä Kristiina Hänninen on jäänyt eläkkeelle, nimetään hänen tilalleen professori Jonna Häkkilä. Esitys: Todettaneen kollegion kokoonpano jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2016 31.12.2017. Päätös: Todetaan. Pöytäkirjan vakuudeksi:
YO-KOLLEGIO 1.1.2014 31.12.2017 Lapin yliopiston yliopistokollegion jäseniksi ja varajäseniksi (varajäsenet on nimetty vaalijohtosäännön 35 mukaisesti) toimikaudeksi 1.1.2014 31.12.2017 valittiin seuraavat henkilöt: Opiskelijajäsenten toimikausi 2 vuotta. varapuheenjohtaja nimettään seuraavassa kokouksessa I Ryhmä Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Jaakko Husa Kristiina Hänninen Jonna Häkkilä 14.12.2015 alk. Susan Meriläinen Satu Miettinen Tuija Hautala-Hirvioja 1.1.2015 alk. Tuula Linna Mikko Vuorenpää 1.1.2015 alk. Heli Ruokamo Antti Syväjärvi Markku Vieru II Ryhmä Jäsenet Marjo Majava Hannu Mikkola Outi Ylitapio-Mäntylä Saara Koikkalainen Arja Piironen Liisa Hallikainen Jukka Sankala Henkilökohtainen varajäsen Pertti Aula Katariina Soudunsaari Mare Rantaniemi Arto Viiri 14.12.15 alk. Heidi Sinevaara-Niskanen Ilona Mettiäinen Pekka Vasari Olli Tiuraniemi III Ryhmä Opiskelijajäsenet 1.1.2016 31.12.2017 Ylioppilaskunnan nimeämät jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Laura Ylinampa YTK Pilvikki Viitanen YTK Menja Pöyhönen OTK Johanna Pokela OTK Janne Väätäjä KTK Ida Ala-aho KTK Meri Kauhanen TTK Juulia Ruhala TKK Henkilökohtainen varajäsen Riina Laurila YTK Antti Eteläaho YTK Sauli Konttajärvi OTK Hilla Haajanen OTK Aki Kolu YTK Tuure Kolehmainen OTK Päivi Moisio KTK+OTK Juho Kähkönen YTK
Aika 14.15.2015 Klo: 10:00 4. Ilmoitusasiat - Rehtorin katsaus - Vastuullinen JHTT tilintarkastaja: Lapin yliopiston yo-kollegio on valinnut PricewatershouseCoopers Oy:n tilintarkastusyhteisökseen. Vastuullisena JHTT-tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Raija Porokka-Maunuksela. Hänen tilalleen tulee JHTT, HTM Outi Kirvesoja. Kirvesojalla on pitkä tilintarkastuskokemus. Hän toimii mm. Oulun yliopiston JHTT-tilintarkastajana ja hänellä on hyvä tuntemus yliopistoista. Lisäksi Kirvesoja on ollut Lapin yliopiston tarkastustiimin jäsenenä vuodesta 2010 lähtien. Esitys: Todettaneen. Päätös: Todetaan. Pöytäkirjan vakuudeksi:
Aika 14.15.2015 Klo: 10:00 5. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Muita asioita ei ollut.