Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 (6) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina läsnä I varapuheenjohtaja Semi Ritva läsnä II varapuheenjohtaja Hopsu Inka läsnä Varsinaiset jäsenet Huopalainen Minja läsnä Huuhtanen Sari läsnä Kemppainen Kati Ketolainen Liisa Lapintie Anastasia Lindqvist Terhi Mohamed Saido läsnä Ruippo Juha Rytkönen Aaro Rämö Milja Tuure Tuomas läsnä klo 15:10 alkaen. Viitaniemi Vesa V. Varajäsenet - Järjestys arvottu - Piirilä Kaisa Salomaa Sara Juuma Riikka Packalén Leif läsnä Lybeck Karri Helmanen Elina Johtotiimi Hannula Outi, ohjelmajohtaja läsnä 135-147.1 Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja läsnä Häkli Laura, viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja läsnä 135-147.1 Romar Anne, hallintojohtaja läsnä 135-147.1 Henkilöstö Tuominen Kaisu läsnä 147.2 Sihteeri Palmu Anja-Maija läsnä 135-147.1 Käsitellyt asiat 135 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen 15:10. Hän kiitti hallitusta ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä hallituskauden 2014-2015 aikana. 136 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Nimettiin Saido Mohamed ja Leif Packalén. 137 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan läsnäoloa.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 2 (6) Todettiin, että kokous ei tässä vaiheessa ollut päätösvaltainen. 138 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi lähetetyssä muodossa. 139 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN Hallituksen kokouksen 10/2015 pöytäkirja on liitteenä 139A. esitys Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/2015. 140 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS Esittely ja yleiskeskustelu = = = Kokous tuli päätösvaltaiseksi. = = = Toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta marras-joulukuussa ja kertoo tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 140A. Pariisin ilmastokokous päättyi 196 maan hyväksymään sopuun ilmastosopimuksesta, jonka mukaan lämpötilanousu pyritään pitämään alle kahden asteen. Haastetta luo se, että kansalliset toimintaohjelmat jäivät kunkin valtion omalle kontolle. Viiden vuoden välein tehtävä raportointi YK:lle on valtioille kuitenkin pakote panna toimeen toimintaohjelma, jolla tavoiteuralla pysytään. Suomessa Kestävän kehityksen toimikunta seuraa Suomen toimintaohjelmaa ja sen tavoitteiden toteutumista. Suuri haaste tulee olemaan, mistä lähteistä ilmastotoimien vaatima rahoitus, 100 miljardia/vuosi, saadaan kokoon. Viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja totesi, että Kepan ilmastokokouksessa tekemä viestintä sai hyvin näkyvyyttä, ja Kepan asiantuntija kommentoi eri viestimille ilmastorahoitusasiaa. Ohjelmajohtaja toi terveiset ulkoministeriön tiedotustilaisuudesta 25.11.2015. Ministeriön edustajat totesivat, että kehitysjärjestöjen rahoitusohjelmat jatkuvat kaksivuotisina kauden 2016-2017 ja tämän jälkeen nelivuotisena jaksona. Kumppanuudet evaluoidaan ennen nelivuotiskauden alkua. Ministeriön edustajat kertoivat tulossa olevasta muutoksesta, jossa järjestöjen omarahoitusosuus noussee 15 prosenttiin. Kepan edunvalvonnan näkemys on, että vaikutukset järjestökenttään tulevat olemaan rajut. Pienten, vapaaehtoisvoimin toimivien järjestöjen on lähes mahdotonta kerätä suuria omarahoitusosuuksia. Pelkona on, että pienet järjestöt joutuvat rahoitusahdingon vuoksi lopettamaan toimintansa. Tämä olisi surkuhupaista, sillä vuosi 2015 on ollut YK:n vapaaehtoistyön teemavuosi, ja nyt ulkoministeriö iskee vapaaehtoistyötä tekevien järjestöihin pahimmalla mahdollisella tavalla. Toiminnanjohtaja totesi, että järjestöjen on syytä tiivistää yhteistyötään, vaikka kilpailu rahoituksesta kovenee. Hallituksesta tuotiin esille, että järjestöjen epätietoisuus hanketukikausien pituudesta häiritsee merkittävästi hankkeiden suunnittelua ja valmistelua. Toivottiin, että ministeriön vahvistaisi pikaisesti tukikaudet. Ulkoministeriön kehityspoliittinen ohjelma tuli järjestöille toiselle kommenttikierrokselle. Todettiin, että ohjelman tavoitehierarkiaa on nyt selkiytetty ja politiikkajohdonmukaisuuteen kiinnitetty huomiota. Ulkoministeriön ja Kepan tapaamisessa keskeisenä aiheena oli Kepan tulevien vuosien rahoitus. Ministeriö rahoittaa vuodet 2016-2017 vanhoilla ehdoilla, ja tämän jälkeen
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 3 (6) neuvotellaan uudet ehdot. Esille nousi omarahoitusosuuden kasvattaminen 15 prosenttiin. Tällä hetkellä valtionapu-ehdoissa on kirjaus, joka kieltää avustuksen käyttämisen varojen keruuseen, mikä tuo haasteita mahdollisen omarahoitusosuuden kasvattamiselle. Kepa 3.0 eli uusiin rahoitusraameihin sopeutettu Kepa käynnistyy vuoden 2016 alussa. Tiimien lukumäärä on laskenut 10:stä kahdeksaan. Johtotiimin työnjakoa on muokattu siten, että ohjelmajohtaja vastaa etelän toimistojen ohjelmatyön johtamisesta ja hallintojohtaja etelän toimistojen hallinnosta. Yt-prosessin päätöstilaisuus järjttiin 30.11. työpsykologin johdolla. Katsomme nyt eteenpäin. Kepa 3.0 vastaa ketterästi jäsenistön ja muun toimintaympäristön signaaleihin ja tarpeisiin. Toiminnanjohtajan raportti kokonaisuudessaan on liitteenä 140A. esitys 141 MAAILMA KYLÄSSÄ -FESTIVAALIN OSALLISTUMISKRITEERIT Ohjelmajohtaja Maailma kylässä -festivaalin yhteistyösuhteisiin on viime vuosina liittynyt haastavia rajanvetoja koskien Kepan perusarvojen tulkintaa. Muutama vuosi sitten halpabussifirma Onnibus oli yksi Kepan pääyhteistyökumppaneista, mikä herätti ammattiliitoissa kiivasta vastustusta ja lopulta SASKin jäämisen pois festivaalilta. Viime vuonna keskustelua herätti Jewish National Fund -järjestön jättäminen vaille osastopaikkaa sillä perusteella, ettei sen toiminta kaikin osin vastaa Kepan arvopohjaa. MK-festivaalin näytteilleasettajien osallistumisehtoja on arvioitu kuluneen syksyn aikana. Aiemmissa ohjeistuksissa todettiin, että "Kepa varaa oikeuden hylätä sellaiset tahot, joiden toiminta on vastoin Kepan perusarvoja (kestävä kehitys, suvaitsevaisuus, rauhantahto, ihmisoikeudet ym.)". Lauseke on synnyttänyt ongelmatilanteita, kun lauseketta on ollut mahdollista tulkita myös niin, että jos Kepa ei käytä hylkäämisoikeuttaan, se hyväksyisi näytteilleasettajan toiminnan eettisyyden. Näin Kepa on joutunut tahtomattaan tuomariksi. Ohjeistuksien muutoksilla ja päivityksillä haetaan ratkaisua, jolla vältetään Kepan joutuminen tuomarin ja eettisyyden arvioijan tukalaan rooliin. Uusi lähestymistapa korostaa dialogia erilaisten näkemysten välillä; vain Suomen laki ja työelämän pelisääntöjen noudattaminen mainitaan ehtoina. Kepa tulisi jatkossakin valitsemaan mukaan festivaalin viestiin ja tyyliin sopivimmat tahot. Esitykset uusiksi ohjeiksi ovat liitteenä 141A Sopimusehdot näytteilleasettajille ja liitteenä 141B (uusi liite) Yhteistyösopimus (yhteistyökumppanit). esitys Hyväksytään esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi muutokset sopimusehtoihin esityksen mukaan. 142 HALLITUKSEN TYÖSKENTELYAIKATAULU 2016 Yleiskeskustelu Toiminnanjohtaja yhdistyksen ja hallituksen vuoden 2016 kokousaikatauluksi on liitteenä 142A. Lähtevä hallitus hyväksyy uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdan. Muilta osin esitys jätetään uuden hallituksen päätettäväksi. Hallituksesta esitettiin, että uusi hallitus kävisi järjestäytymiskokouksessaan keskustelun
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 4 (6) hallituksen kokousten ajankohdista. Ehdotettiin, että uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta 20.1.2016 klo 15 hyväksyttäisiin. esitys Hallitus hyväksyy uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdan esityksen mukaan. Hallitus hyväksyi esityksen mukaan uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen ajankohdan 20.1.2016 klo 15. 143 JÄSENASIAT 143.1 Jäsenhakemukset Toiminnanjohtaja Kepan hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen tarkoitusta toteuttavan oikeuskelpoisen yhdistyksen tai säätiön. Hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja joille varsinainen jäsenyys ei jostakin syystä sovellu. Yhdistyksen syyskokous päätti 20.11.2015 korotuksista jäsenmaksuihin 1.1.2016 alkaen. YHDISTYSTEN jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen jäsenmäärän mukaisesti. Jäsenmäärä Maksu Alle 100 jäsentä 52 euroa/kalenterivuosi 100-499 jäsentä 94 euroa/kalenterivuosi 500-4999 jäsentä 188 euroa/kalenterivuosi 5000-25000 jäsentä 270 euroa/kalenterivuosi Yli 25000 jäsentä 624 euroa/kalenterivuosi. SÄÄTIÖIDEN jäsenmaksun suuruus määräytyy sen mukaan, mikä säätiön budjetti on Kepan sääntöjen 3:n mukaiseen toimintaan. Budjetti, euroa Maksu 1-250 000 52 euroa/kalenterivuosi 250 001-500 000 94 euroa/kalenterivuosi 500 001-1 000 000 188 euroa/kalenterivuosi 1 000 001-5 000 000 270 euroa/kalenterivuosi 5 000 001-624 euroa/kalenterivuosi. KANNATUSJÄSENMAKSU on yrityksiltä ja oppilaitoksilta vähintään 265 euroa/kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus teki kesäkuussa 2013 periaatepäätöksen, että uusiksi jäseniksi hyväksyttäisiin jatkossa vain varsinaisiksi jäseniksi hakevia. Kepan jäsenyyttä on hakenut neljä järjestöä: Apua Kolumbian lapsille ry, Bali Nyonga Cultural Association Finland ry, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Liitteessä 143.1A on kooste jäsenehdokkaista. esitys Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 26.10.2015 jättää Homepakolaiset ry:n jäsenanomuksen pöydälle. Jatkoselvityksissä on saatu lisää perusteita sille, miksi järjestö näkee Kepa-jäsenyyden itselleen tarkoituksenmukaisena. Hallitus päättää hyväksyä a) varsinaisiksi jäseniksi: Apua Kolumbian lapsille ry:n Bali Nyonga Cultural Association Finland ry:n ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 5 (6) b) kannatusjäseniksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (TUO) ja Homepakolaiset ry:n. Hallitus hyväksyi uudet jäsenet esityksen mukaan. 143.2 Erot Seuraavat jäsenet eroavat Kepan jäsenyydestä: Kulttuuriyhdistys Gepardi ry ja Työ ja toiminta ry. Kulttuuriyhdistys Gepardin ry:n kehitysyhteistyöhanke on loppunut eikä sillä ole juurikaan muuta toimintaa. Työ ja toiminta ry on mennyt konkurssiin, ja jäsenmaksuja ei ole saatu kahteen vuoteen. esitys Lisäksi todettiin, että Kehitysmaayhdistys Tasajako ry ja Suomi-Liberia-seura ry eivät ole maksaneet jäsenmaksujaan kahteen vuoteen, jolloin hallitus voi Kepan sääntöjen 7 :n mukaan katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Hallitus merkitsi erot ja erottamiset tiedoksi. 143.3 Säätiöiden jäsenmaksut esitys Toiminnanjohtaja Sääntömuutoksen yhteydessä vuonna 2011 määritettiin säätiöiden jäsenmaksun laskentatapa. Joidenkin säätiöiden kohdalla on jouduttu käymään neuvotteluja kysymyksistä, jotka ovat liittyneet tulkintaan siitä, mikä osa säätiöiden budjetista on sidottu toimintaan, jonka voidaan katsoa olevan Kepan sääntöjen 3:n tarkoittamaa toimintaa. Yhteenveto näiden säätiöiden jäsenmaksuluokista on liitteessä 143.3A. Merkittiin tiedoksi selvitys säätiöiden jäsenmaksuluokista. 144 TILINKÄYTTÖVALTUUKSIEN MYÖNTÖ JA POISTO Hallintojohtaja Liite 144A. esitys Hyväksytään esityksen mukaan. Hyväksyttiin esityksen mukaan. 145 KAVALLUSEPÄILYS KEPAN ALUETOIMISTOSSA BANGKOKISSA Esittely esitys Hallintojohtaja Hallintojohtaja antoi selvityksen kavallustutkimusten etenemisestä. Tutkiminen on saatu käyntiin ja se on hidasta. Nykyinen arvio kavalluksesta on 33 000 48 000 euroa. Kepan taloussuunnittelija matkusti paikalle, kun tutkimus saatiin käyntiin. Merkitään tiedoksi Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.
Kepa ry PÖYTÄKIRJA 11/2015 6 (6) 146 ILMOITUSASIAT 146.1 Uskonto ja kehitys: Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja tutkimukseen 147 MUUT ASIAT 147.1 Kehitysyhteistyö näkyy ja toimii -projekti Puheenjohtaja Elina Vuola on toimittanut kirjan Uskonto ja kehitys: Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja tutkimukseen ja kutsui hallituksen jäsenet kirjan julkistamistilaisuuteen 18.1.2016. Esittely Viestintä- ja vaikuttamistyön johtaja Tavoitteena on kehittää järjestöille työkalu, jolla luodaan yleisölle avoin ja helppokäyttöinen tietokanta, jossa on tietoa Kepan ja jäsenjärjestöjen toiminnasta ja tuloksista. Pilottivaihe aloitetaan maalis-huhtikuussa 2016. Tavoitteena on avata ohjelma yleisölle vuonna 2018. Projektin vetovastuu siirtyy viestintä- ja vaikuttamistyön johtajalta toiminnanjohtajalle 16.12.2015 lähtien. 147.2 Hallituksen itsearvio kaudelta 2014-2015 Esittely Puheenjohtaja Hallituksen toiminnalleen asettamat tavoitteet ja mittarit hallituskaudelle 2014-2015 ovat liitteenä 147.2A. Ohjelmasuunnittelija Kaisu Tuominen fasilitoi hallituksen itsearviotyöskentelyn. Muistio arviosta on liitteenä 147.2B. 148 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17. Elina Vuola Anja-Maija Palmu puheenjohtaja sihteeri 135-147.1 Timo Lappalainen sihteeri 147.2 Saido Mohamed pöytäkirjan tarkastaja Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja