Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 Pöytäkirja 20 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 20/2012 Aika: kello 8.30 Paikka: Opiskelijakunnan toimisto, Skinnarilan kampus Kutsutut: Valtonen Mikko puheenjohtaja Pölönen Henna varapuheenjohtaja poistui kello Eskelinen Patrik jäsen Mallat Mari jäsen Salmi Joni jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Borgström Toni jäsen Kurronen Laura jäsen Sissonen Tea jäsen Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja Lempiäinen Mika edustajiston varapuheenjohtaja Käsiteltävät asiat: 329 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Todettiin läsnäolijat. 330 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Mallat ja Salmi 331 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Pöytäkirja 20 2 (5) 332 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 19 pöytäkirja. 333 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin kohdat Toimintasuunnitelma 2013 Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma edustajistolle esitettäväksi Hallituksen hyväksymä versio liitteenä Talousarvio 2013 Esitys: Hyväksytään talousarvio edustajistolle esitettäväksi Päätös: Hallituksen hyväksymä talousarvio liitteenä Jäsenmaksun muutokset Esitys: Esitetään edustajistolle uusia jäsenmaksuja seuraavasti: Lukukausi x euroa Lukuvuosi x euroa 2 vuotta x euroa 3 vuotta x euroa 3,5 vuotta x euroa 4 vuotta x euroa 336 Poliittisen ohjelman muutokset Esitys: Hyväksytään päivitetty poliittinen ohjelma edustajistolle esitettäväksi Liite 3.

3 Pöytäkirja 20 3 (5) 337 Palkkiot vuonna Puheenjohtajan palkkio Esitys: Esitetään talousarvion mukaisesti vuosikorvausta, x euroa Kokouspalkkiot Esitys: Esitetään ehdollisena, että hallitukselle ja edustajiston puheenjohtajalle (varalla edustajiston varapuheenjohtajalle), maksetaan kokouksista palkkio, x euroa/kokous. Päätös ehdollinen; esitetään edustajistolle, jos saadaan William ja Ester Otsakorven säätiöltä avustusta toiminnan kehittämiseen. 338 Tilin- ja toiminnantarkastajat Esitys: Esitetään edustajistolle, että valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Lappeenranta ja toiminnantarkastajaksi Saimaan ammattikorkeakoulun talous- ja hallintojohtaja Mika Sipi 339 Dance Fusion tapahtuman avustus Esitys: Käsitellään avustushakemus Päätös: Ei tueta tapahtumaa, koska edustajiston päätöksellä avustusrahaa ei budjetissa ole. 340 Imatran ravintolatoimikunta Esitys: Valitaan kuvataiteen edustaja Imatran ravintolatoimikuntaan Päätös: Valittiin Ida-Aliisa Pakarinen 341 SAMOK liittokokouksen linjat Esitys: Hyväksytään yhdessä Idän viisikon kanssa tehdyt linjat. Muilta osin annetaan liittokokousdelegaatiolle valta tehdä tilanteenmukaisia linjauksia opiskelijakunnan omien poliittisten linjauksien mukaisesti. Henkilövalinnoissa oma ehdokas läpi keinolla millä hyvänsä. Lausunnot liitteenä 4.

4 Pöytäkirja 20 4 (5) Pölönen poistui Kokoustauko ( Päätökset tästä eteenpäin moitteenvaraisia ) 342 OLL liittokokouksen linjat Esitys: Annetaan liittokokousdelegaatiolle valta tehdä tilanteenmukaisia linjauksia opiskelijakunnan omien poliittisten linjauksien mukaisesti. Päätavoitteena saada amk-kentän varapuheenjohtajaehdokas läpi hallitukseen. 343 Amk:n hallitus- ja neuvottelukuntahaku 344 META 345 ILMO Esitys: Avataan haku Ammattikorkeakoulun hallitukseen 2+2, ja kaikkiin neuvottelukuntiin, jotka ammattikorkeakoululla ovn vuodesta 2013 lähtien. Haku avataan heti, ja on auki saakka LapIOn vuosijuhlalahjahaaste Esitys: Päätetään vastuuhenkilö Päätös: Eskelinen ja Salmi vastuussa Perehdytys Päätös: Uusi hallitus ryhmäytyy perehdytyksen päätteeksi perjantai-iltana Kv-toimisto luvannut maksaa x euroa Lapin matkan kustannuksista. Lisäksi jos vaihtoopiskelijoita lähtee riittävästi, Salmen ja Eskelisen matkat maksetaan kv-toimiston budjetista Salmi hakee IMAKOn hallitukseen Board game night siirretään yhdistysten hoidettavaksi Tarkkaillaan aikatauluissa pysymistä ja viestien selkeyttä.

5 Pöytäkirja 20 5 (5) 346 Seuraava kokous Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Päätös: Pidetään seuraava kokous kello Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello