TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014
Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen... 1 1.2 Talous... 2 1.3 Hallinto... 6 1.4 Henkilöstö... 11 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys... 16 1.6 Avustettavat järjestöt... 16 1.7 Yhteistyö... 17 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-... 18 den arviointi... 18 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto... 18 1.8.2 Tietohallinto... 19 1.8.3 Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät... 23 1.8.4 Hautaustoimi ja hautainhoitorahasto... 44 1.8.5 Kiinteistötoimi... 49 1.9 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen... 55 1.9.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 55 1.9.2 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 57 1.9.3 Verotulojen toteutuminen... 58 1.9.4 Investointien toteutumisvertailu... 59 1.9.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 61 1.9.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 62 Tuloslaskelma... 62 Rahoituslaskelma... 62 Tase... 63 Tunnusluvut... 64 1.10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi... 66 2. Tilinpäätöslaskelmat... 67 3. Tilinpäätöksen liitetiedot... 70 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 70 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 71 3.3 Taseen liitetiedot... 72 3.4 Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 73 3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 74 4. Luettelot ja selvitykset... 78 5. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä... 79
1 1. Toimintakertomus 1.1 Yleiskatsaus kertomusvuoteen Kirkkoherran katsaus Seurakunnan toiminnassa kulunut vuosi 2014 on ollut merkityksellinen käännekohta päättyvän valtuustokauden myötä. Luottamushenkilöt ovat tehneet mittavan ja vaativan vaalikauden työtä seurakuntamme parhaaksi ja viimeisen valtuustovuoden aikana on toteutettu edelleen kestävän kehityksen ohjelmaa toiminnan ja talouden tasapainon ylläpitämiseksi. Vuosi 2014 on ollut myös työn kehittämisen aikaa. Työaloilla on rohkeasti tartuttu evankeliumin viemisen haasteeseen ja työtä on kehitetty laaja-alaisen kohtaamisen suuntaan. Tämä aktiivinen ote on selvästi näkynyt myös työn tuloksissa. Yhdessä työntekijöiden kanssa luottamushenkilöt ja aktiiviset seurakuntalaiset ovat olleet luomassa näkyvää hyvän sanoman seurakuntayhteyttä. Vapaaehtoisen toiminnan merkitys seurakuntatyön kokonaisuuteen on ollut toimintavuoden aikana merkittävä. Seurakunnan vapaaehtoisten ylläpitämä kahvila Kulmakivi on tuottanut huomattavan tuoton sekä lähetyksen että diakonian tukemiseksi. Tämän lisäksi vapaaehtoiset ovat osallistuneet messujen ja erityismessujen toteuttamiseen, tehden mahdolliseksi messujen monimuotoisuuden. Vapaaehtoistyön laaja-alainen vaikutus on näkynyt niin musiikkityön kuorotoiminnan rikkaassa kokonaisuudessa kuin lähetystyön, diakoniatyön, aikuistyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kokonaisuuksissa Lähtökohtaisesti seurakuntatyö on kaikkien seurakunnan jäsenten yhteistä työtä Jumalan ja lähimmäisten palvelemiseksi. Seurakunnan perustehtävä on ja pysyy muuttumattomana. Sanoma Ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta on seurakunnan elämän ja toiminnan ydin. Jumalan Sanan mukaan seurakunta on aina kutsuttu viemään evankeliumia ja elämään yhteisessä rukouksessa palvellen kaikkia lähimmäisiä. Lähetystehtävä ja diakonia, kasvatus ja julistus, sielunhoito ja rukous, kaikki kuuluvat yhteen. Ne yhdistyvät seurakunnan jumalanpalvelukseksi. Siksi on todettava, että kuluneena toimintavuonnakin saimme tehdä työtä lähtien Jumalan edestä alttarilta ja palaten alttarin eteen Hänen hoidettavakseen. Jumalanpalvelusten keskeinen merkitys seurakunnan hengellisen elämän ytimessä on näkynyt messujen huolellisena valmisteluna, laadukkaina toteutuksina ja edelleen näkyvänä osana seurakunnan toimintaa. Messujen toteutus on vakiintunut pää- ja sivukirkkojen välillä toimivaksi aikatauluksi. Kuluneen vuoden aikana seurakunnan työntekijätilanteessa on ollut lukuisia muutoksia. Näistä muutoksista huolimatta työ on tehty hyvin ja laadukkaasti. Toimintaa on kehitetty koko ajan eivätkä henkilövaihdokset ole häirinneet suunnitelmallisuutta. Henkilöstön jaksaminen on puolestaan ollut huolenaiheena lukuisten lisätöiden vuoksi. Siksi kuluneen toimintavuoden tilinpäätöksen yhteydessä on tarkoin pohdittava resurssien riittävyyttä ja oikeaa jakautumista. Seurakunnan strategiakausi on puolivälissä ja toiminnan tarkastelu sen osalta on tarpeen. Voimassa olevan strategian johtoajatuksena on Olemme yhteydessä. Yhteyden rakentamista on, kuten edellä on todettu, toteutettu monin toiminnallisin muodoin. On kuitenkin samaan aikaan todettava, että Suomessa yleistynyt kirkon jäsenyyden väheneminen on todellisuutta myös Nokialla. Siksi tähän seikkaan on kiinnitettävä jo strategisista lähtökohdista huomiota. Kirkon jäsenyys, kristittynä elämisen etuoikeus on kokonaisvaltainen haaste joka kutsuu meidät seurakuntana yhteiseen rukoukseen ja työhön. Lauri Salminen kirkkoherra
2 1.2 Talous Nokian seurakunnan veroprosentti oli 1,50 vuonna 2014 ja verotuloja kertyi 6.078.176 euroa (edellisenä vuonna 6,195 miljoonaa euroa). Tämä on noin 117.000 euroa eli 1,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 499.000 euroa ja lisääntyivät hieman edelliseen vuoteen (487.000 euroa) verrattuna. Korko- ja rahoitustuottojen ja -kulujen määrä oli 15.400 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1.600 euroa. Toimintakulut olivat kertomusvuonna 5,584 miljoonaa euroa (5,479 miljoonaa euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,9 % eli 105.000 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuotoista oli 58 % eli 3,5 miljoonaa euroa (57 % ja 3,5 milj. eur). Keskusrahastomaksu oli 377.000 euroa (357.000 euroa) ja poistojen määrä oli 413.000 euroa (391.000 euroa). Keskusrahastomaksun suuruuteen vaikuttaa mm. kirkon eläkejärjestelmän eläkerahaston vajauksen kattamista varten peritty eläkerahastomaksu. Uusi eläkerahastomaksu tuli voimaan vuonna 2013 ja maksun suuruuden vahvistaa kirkolliskokous. Merkittävimpiä muutoksia suhteessa vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon oli verotuottojen jääminen 52.000 euroa budjetoitua vähäisemmiksi. Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana investointeja koskevien määrärahojen muutokset, joiden vaikutus oli yhteensä 102.000 euroa vähennystä investointeja varten varattuihin määrärahoihin. Vastaavasti 12.000 euroa lisättiin tilikauden käyttötalousmenoihin ja 90.000 siirrettiin seuraavan vuoden investointeihin. Satunnaisia tuottoja ei kertynyt. Siuron pappilan myyntivoitoksi budjetoitu satunnainen tuotto poistettiin talousarviosta kirkkovaltuuston päätöksellä, koska myynti ei ehtinyt toteutua talousarviovuoden aikana. Vuosien 2008-2010 aikana Nokian seurakunnan tilinpäätöksissä tehtiin yhteensä 850.000 euron tappiolliset tulokset ja edellisten tilikausien ylijäämät oli käytetty näiden tappioiden kattamiseen. Tilikausien 2011-2013 aikana toteutettiin talouden tervehdyttämistoimia, joiden avulla tappiokierre pystyttiin katkaisemaan ja toimenpiteiden avulla saavutettiin pysyviä säästöjä käyttötalousmenoissa. Vuonna 2012 suuri osa säästöistä saatiin aikaan tilapäisten ratkaisujen avulla. Vuonna 2013 saatiin täytettyä edellisen vuoden aikana säästösyistä avoinna pidettyjä virkoja ja vuoden 2014 aikana henkilöstömenojen määrä on palautunut siltä osin suunnitelman mukaiselle tasolle. Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja taloudellisia vaikutuksia. Vuonna 2014 tilikauden tulos on 92.764,69 euroa (333.081,50 eur). Seurakunnan on huolehdittava siitä, että talous säilyy myös jatkossa tasapainoisena. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää muutosvalmiutta ja kykyä tehdä päätöksiä nopeallakin aikataululla. Seurakunnat kuten muukin julkinen sektori ponnistelee suurten rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden edessä. Nokian seurakunta on muutaman viime vuoden aikana uudistanut merkittävästi toimintaansa vastatakseen näihin haasteisiin. Taloudellinen niukkuus ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita kaiken kurjistumista ja laadun romahtamista. Kustannustehokkuuden lisäksi tavoittelemme kaikessa toiminnan kehittämisessä myös seurakuntalaisen kokeman laadun parantamista tai vähintäänkin hyvän tason säilyttämistä sekä kestävää kehitystä ympäristövaikutusten osalta. Nokian seurakunnalla olikin suuri kunnia ottaa vastaan kaksi merkittävää tunnustusta vuoden aikana. Kirkkohallitus palkitsi Nokian seurakunnan onnistuneesta viestinnästä 5.000 euron tunnustuspalkinnolla 70-vuotisjuhlaistunnossaan. Kirkkohallituksen viestissä seurakuntaa onniteltiin seuraavasti: Toimintanne suuntautuu tulevaisuuteen ja on koko kirkon näkökulmasta esimerkillistä ja rohkaisevaa. Suomen hautaustoimistojen liitto valitsi Nokian seurakunnan vuoden seurakunnaksi 2014. Palkinto annetaan seurakunnalle tai hautausmaalle, jonka henkilöstö tukee omaisia ja suhtautuu heihin erityisen myötäeläen, ystävällisesti ja huomioiden heidän tarpeensa. Nokian seurakunta on aktiivisesti mukana seudullisessa yhteistyössä. Vuoden 2014 aikana käynnistettiin Vesilahden seurakunnan kanssa yhteistyö kiinteistöasioissa ja vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on ottanut hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan taloushallinnon tehtäviä. Seurakunnassa on valmistauduttava kirkon rakenneuudistukseen, vaikka uudistuksen yksityiskohdat eivät vielä olekaan tiedossa. Positiiviseksi vakiintunut tilikauden tulostaso antaa pelivaraa toimintaan ja suunnitteluun. Tästä on hyvä jatkaa. Heli Pispa talousjohtaja
Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain 3 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2013 2014 MUUTOS MUUTOS 2014 YLEISHALLINTO Toimintatuotot 49 083,00 31 300 31 300 55 474,27-24 174,27 Toimintakulut -867 608,43-895 340-895 340-960 950,80 65 610,80 Toimintakate -818 525,43-864 040 0-864 040-905 476,53 41 436,53 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot 204 714,87 198 360 198 360 218 889,85-20 529,85 Toimintakulut -2 663 192,30-2 770 710-2 770 710-2 674 541,30-96 168,70 Toimintakate -2 458 477,43-2 572 350 0-2 572 350-2 455 651,45-116 698,55 HAUTAUSTOIMI Toimintatuotot 93 242,65 92 100 92 100 93 572,93-1 472,93 Toimintakulut -547 789,31-607 740-607 740-558 808,96-48 931,04 Toimintakate -454 546,66-515 640 0-515 640-465 236,03-50 403,97 KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot 139 926,86 161 990 161 990 130 947,74 31 042,26 Toimintakulut -1 400 691,23-1 535 120-12 000-1 547 120-1 390 347,18-156 772,82 Toimintakate -1 260 764,37-1 373 130-12 000-1 385 130-1 259 399,44-125 730,56 YHTEENSÄ Toimintatuotot 486 967,38 483 750 483 750 498 884,79-15 134,79 Toimintakulut -5 479 281,27-5 808 910-12 000-5 820 910-5 584 648,24-236 261,76 Toimintakate -4 992 313,89-5 325 160-12 000-5 337 160-5 085 763,45-251 396,55
Käyttötalousmenot pääluokittain 4 Eur 3 000 000 Käyttötalousmenot pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Yleishallinto 831 010 792 041 789 367 867 609 960 951 10,8 % Seurakunnallinen toiminta 2 743 251 2 543 159 2 483 453 2 663 192 2 674 541 0,4 % Hautaustoimi 488 403 911 680 568 493 547 789 558 809 2,0 % Kiinteistötoimi 1 432 101 1 425 358 1 329 360 1 400 691 1 390 347-0,7 % 5 494 766 5 672 238 5 170 673 5 479 281 5 584 648 1,9 % Käyttötalousmenot tp 2013 Käyttötalousmenot tp 2014 25,6 % 10,0 % 15,8 % 48,6 % Yleishallinto Seurak.toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi 17,2 % 24,9 % Yleishallinto Seurak.toiminta 10,0 % Hautaustoimi 47,9 % Kiinteistötoimi Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Yleishallinto 15,1 % 14,0 % 15,3 % 15,8 % 17,2 % Seurak.toiminta 49,9 % 44,8 % 48,0 % 48,6 % 47,9 % Hautaustoimi 8,9 % 16,1 % 11,0 % 10,0 % 10,0 % Kiinteistötoimi 26,1 % 25,1 % 25,7 % 25,6 % 24,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
5 Käyttötalousmenot ja niiden suhteellinen osuus tiliryhmittäin Eur 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Henkilöstökulut 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 0,4 % Palvelujen ostot 887 159 801 526 757 552 887 803 990 380 11,6 % Vuokrat 56 411 80 740 80 832 67 303 57 245-14,9 % Aineet,tarvikk.tavarat 593 827 610 452 600 329 628 028 609 920-2,9 % Annetut avustukset 185 548 166 410 125 434 139 319 144 515 3,7 % Lähetystyö 199 567 139 888 128 180 165 400 170 280 3,0 % Muut toimintakulut 96 351 472 396 79 418 62 508 69 037 10,4 % 5 494 766 5 672 237 5 170 674 5 479 281 5 584 648 1,9 % Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin Käyttötalousmenot Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tiliryhmittäin tp tp 2012 2013 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin tp 2014 3,0 % 1,1 2,5 % % 11,5 % 1,2 % 16,2 % 64,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö 2,6 % 10,9 % 1,0 % 17,7 % 3,0 % 1,2 % 63,4 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikk.tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Muut toimintakulut Muut toimintakulut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Henkilöstökulut 63,3 % 60,0 % 65,7 % 64,4 % 63,4 % Palvelujen ostot 16,1 % 14,1 % 14,7 % 16,2 % 17,7 % Vuokrat 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,2 % 1,0 % Aineet, tarvikk.tavarat 10,8 % 10,8 % 11,6 % 11,5 % 10,9 % Annetut avustukset 3,4 % 2,9 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % Lähetystyö 3,6 % 2,5 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % Muut toimintakulut 1,8 % 8,3 % 1,5 % 1,1 % 1,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
1.3 Hallinto 6 Luottamushenkilöhallinto Kirkollisissa vaaleissa valitaan joka neljäs vuosi jäsenet kirkkovaltuustoon. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoo seurakunnan etua, valmistelee asiat kirkkovaltuustolle sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Menneellä vaalikaudella Nokian seurakunnan luottamushenkilöhallintoon kuuluivat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat, joita olivat yleisen seurakuntatyön, kasvatuksen ja palvelun johtokunnat sekä kiinteistöjohtokunta. Marraskuussa 2014 käydyissä seurakuntavaaleissa valittiin uudet kirkkovaltuutetut seuraavalle valtuustokaudelle 2015-2018. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi 1.1.2011 alkaen Irmeli Nahkola ja varapuheenjohtajana Jouko Jaakkola. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Tilikauden aikana kirkkovaltuustoon kuuluivat seuraavat 33 jäsentä: Erkki Asmala, Orvokki Grönroos, Jari Haapaniemi, Kaija Hakala, Kaija Hautakoski, Jouko Heinonen, Veijo Hynninen, Sanna Ingström, Jouko Jaakkola, Tuula Jokinen, Teemu Järventie, Jussi Järvinen, Kirsi Kallio, Eija Kantanen, Sirkka Karukka, Osmo Kirstua, Vuokko Krannila, Arja Laitinen, Seija Laurila, Jari Mattila, Erkki Mekkonen, Irmeli Nahkola, Kirsti Naskali, Kristiina Nokso- Koivisto, Erjaleena Ojala, Piila Paalanen, Elina Puranen, Erkki Puustinen, Matti Raisamo, Riku Rinne, Unto Setälä, Marja-Liisa Torikka ja Hannele Vaittinen. Orvokki Grönroosin jälkeen kirkkovaltuuston jäseneksi kutsuttiin Tuula Parkkali. Vuoden 2014 aikana pidettiin 5 kirkkovaltuuston kokousta. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkovaltuustossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Tammikuun kokouksessa kirkkovaltuustossa hyväksyttiin Kehon kaavoitussopimus, maanvaihto Siuron kirkon alueen kaavoituksen yhteydessä sekä johtokuntien johtosäännöt. Toukokuussa valittiin vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja nimettiin vaalilautakunnan puheenjohtaja sekä hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö ja taloustoimiston johtosääntö. Kesäkuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan sekä hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kirkkovaltuusto vahvisti Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 vuodelle 2015. Marraskuussa pidetyssä kokouksessa kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahojen muutokset vuoden 2014 talousarvioon sekä hyväksyi talousarvion 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2015-2017. Joulukuussa pidetyssä kokouksessa merkittiin tiedoksi seurakuntavaalien tulos ja hyväksyttiin kirkkovaltuuston työjärjestys. Kertomusvuoden aikana merkittiin tiedoksi seuraavat valtuustoaloitteet: - Jouko Jaakkolan aloite. Kertomusvuoden aikana vastattiin seuraaviin valtuustoaloitteisiin: - Todettiin, että vainajien säilytystilan oven päälle on hankittu risti Kaija Hautakosken aloitteen mukaisesti. - Jouko Jaakkolan aloite ei antanut aihetta hallintopäätöksiin.
7 Lisäksi kokouksissa kutsuttiin uudet valtuutetut pois jääneiden tilalle sekä valittiin uudet jäsenet palvelun johtokuntaan ja kiinteistöjohtokuntaan. Kokouksissa merkittiin tiedoksi talouskatsaukset ja ilmoitusasiat. Johtavat luottamushenkilöt kutsuttiin hiippakunnalliseen luottamushenkilöille suunnattuun luottamushenkilöiden perehdyttäjien koulutukseen 13.11.2014 Ilkon kurssikeskukseen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Lauri Salminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Veijo Hynninen. Kirkkoneuvostoon kuuluivat lisäksi seuraavat 7 jäsentä: Kaija Hautakoski, Kalervo Hänninen, Vuokko Krannila, Erjaleena Ojala, Matti Raisamo, Unto Setälä ja Hannele Vaittinen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi talousjohtaja Heli Pispa. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin 13. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan kiinteistö- ja hautaustoimen asioita, henkilöstöasioita, kolehteja ja jumalanpalveluslistoja ja muita seurakuntatyön asioita sekä taloushallintoasioita. Kokouksissa valmisteltiin kaikki kirkkovaltuuston käsiteltäviksi tulevat asiat. Seuraavassa on esitetty oleellisimmat kirkkoneuvostossa vuoden aikana käsitellyt asiat. Seurakuntatyöhön liittyvät asiat - nimikkolähettisopimukset - yhteisvastuukeräyksen tuoton oman seurakunnan osuus - kirkkokolehdit Kiinteistö- ja hautaustoimen asiat - hoitamattomien hautojen kuuluttaminen - sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.3.2015-31.12.2018 - lausunto Pirkanmaan Ely-keskuksen vastinepyyntöön liittyen Maurin seurakuntataloon Henkilöstöasiat - tehtävien vaativuuden arviointi ja tarkistettavat palkat - diakonian työalajohtajan ja vahtimestarin virkojen aukijulistaminen, lastenohjaajan rekrytoinnin käynnistäminen - lastenohjaajan, vahtimestarin ja diakonian työalajohtajan valinta - viransijaisuudet, vuorotteluvapaan ja opintovapaan myöntämiset, irtisanomiset, määräaikaisten tehtävien hoitaminen - työsuojeluasiat Talousasiat - tasekirjan 2013 käsittely ja hyväksyminen - merkittiin tiedoksi tilintarkastusmuistio - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Nokian seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille - hyväksyttiin talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaohjeet - vuoden 2015 talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä hautainhoitorahaston talousarvio 2015 - päätettiin esittää kirkkovaltuustolle tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015 - esitettiin vuoden 2014 määrärahojen muutokset kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi - talousraportointi - talousarvioavustusten hakemisajan ja myöntämisprosessin muutos - seurakunnan saatavien perintä ja luottotappiot Muut asiat - vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä puheenjohtajien nimeäminen - kirkkoneuvoston ohjesäännön, taloussäännön, taloustoimiston johtosäännön ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen - oikaisuvaatimusten käsittely - merkittiin tiedoksi viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat.
8 Johtokunnat Yleisen seurakuntatyön johtokunnan puheenjohtajana toimi Jari Mattila, palvelun johtokunnan puheenjohtajana Maija-Liisa Vuorinen ja kasvatuksen johtokunnan puheenjohtajana Jussi Järvinen. Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajana toimi Osmo Kirstua. Yleisen seurakuntatyön johtokunta kokoontui vuoden aikana 2 kertaa, palvelun johtokunta 3 kertaa, kasvatuksen johtokunta 2 kertaa ja kiinteistöjohtokunta 5 kertaa. Seurakunnallisen työn toimintayksiköt ja johtokunnat vuonna 2014 Yleinen seurakuntatyö Kappalainen Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen työalajohtaja 20101 Jumalanpalveluselämä 20131 Päiväkerhotyö 20102 Muut seurakuntatilaisuudet 20132 Pyhäkoulutyö 20103 Kirkolliset toimitukset 20133 Iltapäiväkerhotoiminta 20104 Hautaan siunaaminen 20147 Perhekerhotyö 20105 Aikuistyö 20120 Musiikkityö 20180 Lähetystyö 20161 Kulmakivi 20162 Kansainvälinen diakonia Diakonia Diakonian työalajohtaja Nuorisotyö Nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava pastori 20141 Diakoniatyö 20135 Rippikoulutyö 20143 Perheneuvontatyö (op) 20136 Nuorisotyö 20144 Sairaalasielunhoito (op) 20137 Erityisnuorisotyö 20145 Palveleva puhelin (op) 20138 Varhaisnuorisotyö 20146 Yhteiskunnallinen työ 20170 Kehitysvammaistyö (op) Johtokuntien johtosääntöjen mukaan johtokunnille kuuluvat seuraavat työalat: Yleisen seurakuntatyön johtokunnan työalat jumalanpalveluselämä, muut seurakuntatilaisuudet, aikuistyö ja musiikkityö Palvelun johtokunnan työalat diakoniatyö, lähetystyö, Kulmakivi, kansainvälinen diakonia sekä ostettavat palvelut Kasvatuksen johtokunnan työalat päiväkerhotyö, pyhäkoulutyö, iltapäiväkerhotoiminta, perhekerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, eritysnuorisotyö ja varhaisnuorisotyö
9 Tilintarkastajat Nokian seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii Frans Kärki, KHT. Taloustarkastus Nokian seurakunnan taloustarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab. Sisäinen valvonta Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnasta. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä. Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seurantaa tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi pääsääntöisesti jokaisessa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksessa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi. Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväkymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeutetut tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Luottokorttien käytöstä on laadittu ohjeet, joita jokainen luottokortin haltija sitoutuu noudattamaan kortin saadessaan. Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaativuudet on tarkastettu vuoden 2014 aikana. Nokian seurakunnassa käydään kehityskeskustelut vuosittain. Kehityskeskustelut ja muut kahdensuuntaiset palaute-
10 järjestelmät tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seurantaa. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan työpanoksen suorittamista. Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on myynyt parin edellisen vuoden aikana kaksi kiinteistöä. Siuron pappilan myynnistä on jo päätetty ja myynnin toteuttamiseen liittyvä kaavamuutos on vireillä. Maurin seurakuntatalon myyntiä on esitetty, mutta asian jatkokäsittely odottaa Ely-keskuksen lisäselvityksiä ja päätöstä suojeluasiassa. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään omaisuuden inventointi. Hautausmaakatselmus pidettiin Suoniemen hautausmaalla kiinteistöjohtokunnan kokouksen yhteydessä elokuussa 2014. Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä. Vuonna 2013 käsiteltiin ja merkittiin tiedoksi tietoturvapolitiikka, käyttäjien tietoturvaohjeet ja salassapitositoumus kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksissa sekä henkilökunnan kesken. Henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset. Tietoturvaohjeiden ja salassapidon noudattamisen merkitystä korostetaan ja siitä muistutetaan säännöllisesti. Käyttöoikeudet verkkokansioihin tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta. Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty kirjallisesti. Avustuspäätökset numeroidaan juoksevasti ja raportoidaan kirkkoneuvostolle viranhaltijapäätösten yhteydessä.
1.4 Henkilöstö 11 Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 3,543 miljoonaa euroa (3,529 miljoonaa euroa). Henkilöstömenot lisääntyivät 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista on laskenut neljän vuoden takaisesta 69 %:sta 58 %:iin. Viime vuosina henkilöstö on kantanut raskaan taakan talouden tasapainottamisesta. Henkilökunnan määrää on vähennetty noin 15 % vuoden 2008 jälkeen. Vuosien 2011-2012 aikana kohdistettiin voimakkaita säästötoimia myös henkilöstön koulutukseen sekä työkykyä ylläpitävään ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Vuosien 2013-2014 aikana koulutuksen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan resurssien määrää on pystytty palauttamaan normaalitasolle. Työterveyshuollon kustannukset lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Kustannusten nousun keskeisiä syitä ovat mm. seuraavat: Työpaikkaselvitykset tehtiin kattavasti kaikista työmuodoista ja lakisääteiset terveystarkastukset tehdään säännöllisesti viiden vuoden välein. Työkyvyn arviointia koskevat kustannukset ovat kasvaneet ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden ja pidemmillä sairauslomilla olevien työntekijöiden terveyden seurantapalaverit pidetään säännöllisesti. Kelan tiukemmat vaatimukset työnantajan ja työterveyden välisestä yhteistyöstä ovat lisänneet kustannuksia. Henkilöstöä on kuormittanut sivulla 20 kerrottu työsuojeluasia. Sen vaikutukset ovat ilmenneet työterveyskustannusten nousuna ja sairauspoissaolojen lisääntymisenä. Sairauspäiviä oli kertomusvuonna 1572, kun niitä edellisenä vuonna oli 1366. Tapaturmapäiviä oli 90. Sairaus- ja tapaturmapäivien yhteismäärä oli 1662 (1366). Keskimääräinen vuotuinen sairauspoissaolopäivien määrä nousi 20:een (16). Vuoden 2015 aikana henkilöstömenoja seurataan edelleen tarkasti. Kirkon rakennemuutos aiheuttaa muutostarpeita henkilöstörakenteeseen lähitulevaisuudessa. Kun virka tai tehtävä tulee avoimeksi, harkitaan tarkkaan, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin viran lakkauttamiseksi, onko virka säilytettävä sellaisenaan vai jollakin tavoin muutettuna, täytetäänkö tehtävä määräaikaisesti tai toteutetaanko tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Seurakunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan seudulliseen yhteistyöhön. Kirkon rakennemuutoksen etenemistä seurataan ja reagoidaan tulossa oleviin muutoksiin henkilöstösuunnittelussa. Henkilöstön keski-ikä 47 vuotta on varsin korkea. Tulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen. Vuonna 2015 resursseja suunnataan vuoden 2014 tapaan aiempaa enemmän ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Verotulot ja henkilöstökulut 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verotulot Henkilöstökulut Henkilöstökulujen suhteellinen osuus verotuotoista 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 61 % 62 % 65 % 70 % 69 % 66 % 58 % 58 % 57 % 58 % Seuraavilla sivuilla esitetään henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja euroina, suhteellisina prosenttiosuuksina sekä henkilötyövuosina. Henkilötyövuosia -taulukossa on arvioitu vuoden aikana käytetty työpanos henkilötyövuosina. Henkilöstötilinpäätös -taulukossa esitetään henkilöstöä koskevat lukumäärätiedot vuoden lopussa. Kyseisessä taulukossa olevat luvut sisältävät sekä erilaisilla vapailla olevat henkilöt että heidän sijaisensa 31.12.2014.
Henkilöstökulut pääluokittain 12 Eur Henkilöstökulut pääluokittain 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Muutos Hallinto- ja toimistotyö 520 736 523 103 516 152 551 874 541 159-1,94 % Seurakunnallinen toiminta 1 837 684 1 819 034 1 878 453 1 922 975 1 944 666 1,13 % Hautaustoimi 375 187 384 134 376 210 372 985 379 775 1,82 % Kiinteistötoimi (sis.ruokahuolto) 742 296 674 554 628 114 681 086 677 671-0,50 % 3 475 903 3 400 825 3 398 929 3 528 920 3 543 271 0,41 % Henkilöstökulut pääluokittain tp 2013 Henkilöstökulut pääluokittain tp 2014 19,3 % 10,6 % 15,6 % 54,5 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi 19,1 % 10,7 % 15,3 % 54,9 % Hallinto- ja toimistotyö Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Hallinto- ja toimistotyö 15,0 % 15,4 % 15,2 % 15,6 % 15,3 % Seurakunnallinen toiminta 52,9 % 53,5 % 55,3 % 54,5 % 54,9 % Hautaustoimi 10,8 % 11,3 % 11,1 % 10,6 % 10,7 % Kiinteistötoimi (sis.ruokah.) 21,4 % 19,8 % 18,5 % 19,3 % 19,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Käytettävissä olevien henkilöresurssien määrä henkilötyövuosina 13 Henkilötyövuosia Tp Tp Tp Tp Tp Tp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 01 01 Hallinto Toimistosihteerit, kirkkoherranvirasto 3 3 3 3 3 3 Määräaikainen, kirkkoherranvirasto 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1 Talousjohtaja 1 1 1 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 1 1 1 Henkilöstöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 Palkanlaskija ja toimistosihteerit, taloustoimisto 3 3 3 3 3 3 Virkavapaan sijainen, taloustoimisto 0,3 0,1 0,2 0,5 0,7 Hallinto yht. 9,8 9,6 9,5 10 10,5 10,7 01 02 Seurakuntatyö Kirkkoherra 1 1 1 1 1 1 Kappalaiset ja pastorit yht. 9,0 9,0 9,0 8,3 9,0 9,0 Kesä-/kausiteologit 0,7 0,7 0,4 1 1 1,5 Tiedottaja 1 1 1 1 1 1 Kanttorit 3 3 3 3 3 3 Kesä-/kausikanttori 0,4 0,2 0,3 0,25 0,25 0,25 Diakonian työalajohtaja 1 1 1 0,7 1 1 Diakonissat ja diakonian viranhaltijat 5 5 5 4,75 5 5 Lähetyssihteeri 1 1 1 1 1 1 Nuorisotyönohjaajat 6 6 6 5 5 5 Nuorisotyön kesä-/kausityöntekijät 0,5 0,3 0,3 0,1 0,25 Varhaiskasvatuksen työalajohtaja ja ohjaaja 2 2 2 2 2 2 Lastenohjaajat 14,5 12,6 11,2 12 11,4 11,7 Määräaikainen lastenohjaaja Aikuistyön ohjaaja 1 1 1 1 1 1 Perhekerhonohjaajat 2,6 1,6 1,8 Seurakuntatyö yht. 48,7 45,4 44,0 41,1 41,9 42,5 01 03 Kiinteistö Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 0,8 1 1 Ylivahtimestari 1 1 1 1 1 1 Kiinteistönhoitajat 2 2 1,9 1,2 2 2 Suntio, suntio-vahtimestarit 5 5 4 4 4 4 Vahtimestarit 2 2 2 2 2 2 Kirkon opas 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Piha-alueiden hoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravintopalvelupäällikkö 1 1 1 0,25 Keittäjät 3 2,8 2,8 2,4 3 2,8 Emäntä 1 1 0,6 Laitoshuoltaja ja määräaik. kausiapulaiset 2 1,75 1,9 1,7 1,5 1,6 Kurssikeskuksen hoitaja 1 1 0,9 0,75 1 1 Kiinteistö yht. 19,75 19,3 17,35 14,1 16,25 16,15 01 04 Hautausmaa Seurakuntapuutarhuri 1 1 1 1 1 1 Työnjohtaja 1 1 Puistopuutarhuri 0,7 0,7 0,9 0,8 Erityisammattimiehet 4 3,5 3,1 3 3 2 Määräaikainen erityisammattimies 1 Kausityöntekijät 4 4 3 4,25 4,5 3,8 Koululaiset 2 2 2 2 2,5 2 Hautausmaa yht. 11,7 11,2 10 11,05 12 10,8 Vakinaiset työntekijät ja kausityöntekijät 83,8 80,2 76,2 71,2 73,9 72,1 Määräaikaiset, sijaiset, koululaiset yms. 6,2 5,3 4,7 5,1 6,8 8,0 Henkilötyövuosia yhteensä 90,0 85,5 80,9 76,3 80,7 80,1 Hautainhoitorahasto, kausityöntekijät 3 3 3 3 3 3
Henkilöstötilinpäätös 14 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Henkilöstön määrä lkm 88 85 81 74 75 83 79 Kokoaikaiset lkm 82 79 76 72 73 80 74 Osa-aikaiset lkm 6 6 5 2 2 3 5 Vakinaiset lkm 80 74 75 72 68 69 65 Ei-vakinaiset/määräaikaiset lkm 8 11 6 2 7 14 14 Virkasuhteiset lkm 53 52 50 47 47 54 50 Työsopimussuhteiset lkm 35 33 31 27 28 29 29 Henkilöstön sukupuoli Miehiä lkm 20 15 17 16 17 17 15 Naisia lkm 68 70 64 58 58 66 64 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö lkm 53 51 51 44 46 50 47 Hallinto lkm 10 10 9 9 10 12 12 Hautausmaatyö lkm 6 5 5 5 5 5 5 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm 19 19 16 16 14 16 15 Henkilöstön ikä Alle 20-vuotiaat lkm 20-24 vuotiaat lkm 2 2 1 1 25-29 vuotiaat lkm 5 4 4 4 1 4 4 30-34 vuotiaat lkm 10 9 8 4 8 9 4 35-39 vuotiaat lkm 5 6 6 8 7 8 13 40-44 vuotiaat lkm 20 18 16 13 10 8 5 45-49 vuotiaat lkm 13 16 17 17 18 24 19 50-54 vuotiaat lkm 11 12 16 13 16 13 18 55-59 vuotiaat lkm 10 9 6 8 9 10 8 60-64 -vuotiaat lkm 9 7 6 7 6 7 7 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm 3 2 1 Henkilöstön keski-ikä vuotta 46 46 46 47 47 47 47 keski-ikä vakinaiset vuotta 46 45 46 47 47 46 49 keski-ikä ei-vakinaiset vuotta 39 46 41 44 54 41 40 Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain Ei tutkintoa, alempi perusaste lkm 7 9 8 7 10 16 7 Ylempi perusaste lkm 1 2 1 2 1 6 1 Keskiaste lkm 32 27 27 23 23 23 32 Alin korkea-aste lkm 24 24 23 22 22 20 18 Alempi korkeakouluaste lkm 9 8 5 5 5 5 6 Ylempi korkeakouluaste lkm 15 15 17 15 14 13 15
15 Tunnusluku Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Henkilöstökoulutus Koulutuskustannukset/v 44 661 36 363 25 882 21 742 29 646 32 347 28 646 /hlö 508 428 320 294 395 390 363 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika Alle 1 vuotta lkm 10 9 6 3 11 1 9 1-4 vuotta lkm 28 26 25 18 14 31 21 5-9 vuotta lkm 20 25 24 24 18 21 16 10-14 vuotta lkm 8 8 10 13 16 15 17 15-19 vuotta lkm 4 3 1 2 4 5 6 20-24 vuotta lkm 9 9 10 9 3 2 2 25 vuotta tai enemmän lkm 9 5 5 5 9 8 8 Vaihtuvuus Toisen työnantajan palv.siirtyneet lkm 1 2 4 2 7 3 1 Eläkkeelle siirtyneet Vanhuuseläke lkm 2 5 1 1 1 Yksilöllinen varhaiseläke lkm 1 2 Varhennettu vanhuuseläke lkm 1 1 Työkyvyttömyyseläke lkm 3 Osa-aikaeläkkeellä olevat lkm 3 2 1 1 1 1 3 Määräaik.palv.suhteen päättyminen lkm 63 57 52 55 67 82 57 Työkyky ja terveys Sair.- ja tapaturm.poissaolojen kesto 1 päivä lkm 42 46 46 46 60 55 59 2-3 päivää lkm 84 71 79 89 85 72 87 4-10 päivää lkm 57 61 60 51 39 40 46 11-60 päivää lkm 42 25 19 25 22 15 19 yli 60 päivää lkm 5 10 4 3 2 3 4 Sairauspäiviä pv 2211 2091 1614 1722 1439 1366 1572 Tapaturma, kalenteripäiviä pv 38 149 21 32 38 90 Lapsen sairauden vuoksi, kalenteripv pv 53 78 58 40 31 45 44 Poissaolopäiviä keskimäärin Sairauspäiviä keskimäärin pv/hlö/v 25 25 20 23 19 16 20 Tapaturmapäiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,4 1,8 0,3 0,4 0,5 0,0 1,1 Lapsi sairas -päiviä keskimäärin pv/hlö/v 0,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 Työterveyshuollon kustannukset/v 28 860 41 370 37 678 40 743 36 575 49 590 84 974 /hlö 328 487 465 551 488 597 1 076 Työkykyä ylläpitävän toiminn. kust./v 1 900 1 948 4 833 2 098 6 024 5 775 28 513 /hlö 22 23 60 28 80 70 361 Työhyvinvointitoiminnan kustannukset/v 5 714 2 682 4 226 1 250 5 892 8 465 5 572 /hlö 65 32 52 17 79 102 71
16 1.5 Jäsenmäärä ja sen kehitys Seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden jäsenmäärä vähentyi 0,3 %. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,7 % kaupungin väestöstä. Edellisen vuoden lopussa kirkkoon kuului 73,0 % kaupungin väestöstä. Jäsenyyttä kuvaavat tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Läsnä oleva väestö 23 818 23 906 23 930 23 851 23 550 Kastetut uudet jäsenet 371 345 322 332 287 Läsnä olevasta väestöstä poistuneet 1 208 1 137 1 689 1 712 1 856 Läsnä olevaan väestöön palanneet 1 304 1 334 1 713 1 632 1 551 Kirkkoon liittyneet 110 107 113 125 139 Kirkosta eronneet 536 358 293 424 555 Kirkkoon kuuluminen % kaupungin väestöstä 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 70,0 % 68,0 % 66,0 % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Seurakunnan jäsenyys% 1.6 Avustettavat järjestöt Seurakunta on vuoden 2014 talousarviossa myöntänyt avustuksia partiolaisille, kuoroille ja lähetysseuroille sekä seuraaville yhdistyksille: Nokian Partiotytöt ry, Sata-Hämeen Vasamat ry ja Partiolippukunta Pirkan Pojat, Nokian Eräveikot, Tottijärven kirkkokuoro, Hymnale-kuoro, Tuuliharjun Miehet ry, Nokian Mieskuoro ry, Suomen Lähetysseura, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Pipliaseura, Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry. Lisäksi avustusta on myönnetty seuraaville yhdistyksille: Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry, Nokian NMKY ry, Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry, Pirkanmaan Vammaistyö ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Suoniemen paikallisyhdistys, Nokian A-kilta, Nokian mielenterveystyö Miete. Lisäksi varoja on mennyt Kihelkonnan ystävyysseurakunnalle ja eri järjestöille vapaaehtoisen kannatuksen sekä yhteisvastuukeräyksen kautta.
17 1.7 Yhteistyö Nokian seurakunnan toimintaan kuului vuonna 2014 oleellisena osana yhteistyö muiden seurakuntien, erilaisten kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä nokialaisten partiolippukuntien kanssa. Kertomusvuonna jatkuivat myös ystävyysseurakuntatoiminta sekä yhteistyö Nokian kaupungin kanssa. Seurakunta ohjasi osan Kirkkohallitukselta saamastaan 5.000 euron tiedotuspalkinnosta Nokian kaupungin kautta erityislasten liikuntaharrastusten tukemiseen.
18 1.8 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1.8.1 Hallinto, talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muun hallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintoja kehitettäessä pyritään myös ennustettavuuden parantamiseen. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Vuoden 2014 aikana kehitettiin edelleen laskentatointa ja raportointia. Hinnoitteluperiaatteita ja hinnastoja päivitettiin ja yhdenmukaistettiin seurakunnan eri toiminnoissa. Laitesopimuksia uusittiin kustannusten alentamiseksi. Palkkahallinnossa otettiin käyttöön sähköinen tilinauha. Hallinnossa jatkettiin panostamista sähköisten asiakirjojen ja sähköisen tiedonvälityksen käyttöön. Vuoden 2015 alusta lähtien Nokian seurakunta on ottanut hoidettavakseen Vesilahden seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toiminnan tunnusluvut (srk) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Palkkojen lkm (viennit) 5 762 4 181 3 812 4 035 4 110 Kirjanpidon tositteet 1 090 1 098 1 114 1 083 1 082 Kirjanpidon viennit 2 862 2 772 2 906 2 811 2 780 Kassatositteet 90 69 50 45 41 Kassatosite viennit 198 166 115 100 95 Muistiotositteet 210 254 262 240 166 Muistiotosite viennit 1 083 1 448 1 316 1 155 976 Ostolasku tositteet 3 644 3 244 3 114 3 494 3 321 Ostolasku viennit 11 181 10 000 9 150 10 229 10 190 Myyntilasku tositteet 570 558 581 802 2 106 Myyntilasku viennit 2 297 2 091 2 153 2 599 6 458 Myyntireskontran suoritus tositteet 309 315 311 299 310 Myyntireskontran suoritus viennit 668 655 700 1 259 4 236 Toiminnan tunnusluvut (HHR) Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Palkkojen lkm (viennit) 102 98 108 92 101 Kirjanpidon tositteet 54 49 55 50 50 Kirjanpidon viennit 145 146 159 154 145 Ostolasku tositteet 92 97 84 91 93 Ostolasku viennit 278 289 272 294 285 Myyntilasku tositteet 17 11 18 27 56 Myyntilasku viennit 49 40 65 82 210 Myyntireskontran suoritus tositteet 143 139 160 148 155 Myyntireskontran suoritus viennit 356 341 389 423 1 701
19 107 Kirkonkirjojenpito Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Virkatodistukset 7 441 404 331 Sukuselvitykset 1 000 1 175 1 146 1 152 108 Kirkkoherranvirasto Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Sovitut kirkolliset toimitukset 698 619 594 834 726 1.8.2 Tietohallinto Nokian seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen ITkeskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea. Nokian seurakunta osallistuu laite- ja ohjelmistohankintojen suunnitteluun tuomalla esiin hankintapyynnöissä seurakunnan tarpeet ja toiveet. Hankinnat hoidetaan keskitetysti IT-keskuksesta tai omina hankintoina, mikäli IT-keskus ei tarjoa kyseisiä palveluja tai tuotteita. Vuonna 2015 jatketaan yhteistyötä Tampereen IT-keskuksen kanssa. Ollaan mukana seudun yhteisissä ohjelmistoprojektissa ja osallistutaan IT-yhteyshenkilöverkoston toimintaan. Henkilöstölle tarjotaan koulutusta tarpeen mukaan Office-, kuvankäsittely-, Katriina- ja muista käytössä olevista ohjelmistoista. Toiminnan tunnusluvut Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Käyttäjätunnukset 76 79 84 81 Työasemat kirkkoverkossa 64 59 54 55
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 20 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2013 2014 MUUTOS MUUTOS 2014 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut -30,61-8 240-8 240-12 146,38 3 906,38 Toimintakate -30,61-8 240 0-8 240-12 146,38 3 906,38 Työalakate -30,61-8 240 0-8 240-12 146,38 3 906,38 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut -6 910,05-8 550-8 550-7 563,94-986,06 Toimintakate -6 910,05-8 550 0-8 550-7 563,94-986,06 Työalakate -6 910,05-8 550 0-8 550-7 563,94-986,06 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut -2 020,72-10 000-10 000-14 039,27 4 039,27 Toimintakate -2 020,72-10 000 0-10 000-14 039,27 4 039,27 Työalakate -2 020,72-10 000 0-10 000-14 039,27 4 039,27 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut -6 291,60-8 400-8 400-5 422,89-2 977,11 Toimintakate -6 291,60-8 400 0-8 400-5 422,89-2 977,11 Työalakate -6 291,60-8 400 0-8 400-5 422,89-2 977,11 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot 43 524,38 25 500 25 500 36 010,04-10 510,04 Toimintakulut -410 934,08-419 970-419 970-500 881,27 80 911,27 Toimintakate -367 409,70-394 470 0-394 470-464 871,23 70 401,23 Työalakate -367 409,70-394 470 0-394 470-464 871,23 70 401,23 000106 Atk Toimintatuotot 5,00 Toimintakulut -110 470,04-95 910-95 910-98 882,13 2 972,13 Toimintakate -110 465,04-95 910 0-95 910-98 882,13 2 972,13 Työalakate -110 465,04-95 910 0-95 910-98 882,13 2 972,13 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut -60 205,62-52 380-52 380-80 314,67 27 934,67 Toimintakate -60 205,62-52 380 0-52 380-80 314,67 27 934,67 Työalakate -60 205,62-52 380 0-52 380-80 314,67 27 934,67 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot 4 979,93 5 300 5 300 19 437,35-14 137,35 Toimintakulut -79 284,19-91 310-91 310-41 462,96-49 847,04 Toimintakate -74 304,26-86 010 0-86 010-22 025,61-63 984,39 Työalakate -74 304,26-86 010 0-86 010-22 025,61-63 984,39 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot 573,69 500 500 26,88 473,12 Toimintakulut -191 461,52-200 580-200 580-200 237,29-342,71 Toimintakate -190 887,83-200 080 0-200 080-200 210,41 130,41 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,38-4 760-4 760-4 760,00 Työalakate -195 648,21-204 840 0-204 840-200 210,41-4 629,59 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot 49 083,00 31 300 31 300 55 474,27-24 174,27 Toimintakulut -867 608,43-895 340-895 340-960 950,80 65 610,80 Toimintakate -818 525,43-864 040 0-864 040-905 476,53 41 436,53 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,38-4 760-4 760-4 760,00 Työalakate -823 285,81-868 800 0-868 800-905 476,53 36 676,53 Hallinnon ulkoiset toimintatuotot olivat 24.200 budjetoitua suuremmat. Ulkoiset toimintakulut olivat 65.600 budjetoitua suuremmat ja 93.300 eli 10,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Seurakunnalle aiheutui yli 86.000 euroa ennakoimattomia lisäkuluja sellaisen työsuojeluilmoituksen selvittämisestä, jonka useat viranhaltijat yhdessä laativat ja joka ei kohdistunut seurakunnan palkattuun henkilökuntaan. Kyseinen asia lisäsi myös työterveyden menoja, jotka sisältyvät henkilöstöhallinnon kustannuksiin.
Hallinnon ulkoinen ja sisäinen käyttötalouslaskelma 21 TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2013 2014 MUUTOS MUUTOS 2014 000101 Kirkolliset vaalit Toimintakulut (ulkoinen) -30,61-8 240-8 240-12 146,38 3 906,38 Toimintakate (ulkoinen) -30,61-8 240 0-8 240-12 146,38 3 906,38 Toimintakulut (sisäiset) -6 056,20 6 056,20 Toimintakate II (ulk/sis) -30,61-8 240 0-8 240-18 202,58 9 962,58 Laskennalliset erät 30,61 8 240 8 240 18 202,58-9 962,58 Työalakate 0 0 0 0 0 000102 Kirkkovaltuusto Toimintakulut (ulkoinen) -6 910,05-8 550-8 550-7 563,94-986,06 Toimintakate (ulkoinen) -6 910,05-8 550 0-8 550-7 563,94-986,06 Toimintakulut (sisäiset) -3 414,93-5 610-5 610-3 089,76-2 520,24 Toimintakate II (ulk/sis) -10 324,98-14 160 0-14 160-10 653,70-3 506,30 Laskennalliset erät 10 324,98 14 160 14 160 10 653,70 3 506,30 Työalakate 0 0 0 0 0 000103 Tilintarkastus ja valvonta Toimintakulut (ulkoinen) -2 020,72-10 000-10 000-14 039,27 4 039,27 Toimintakate (ulkoinen) -2 020,72-10 000 0-10 000-14 039,27 4 039,27 Toimintakulut (sisäiset) -374,88-230 -230-118,49-111,51 Toimintakate II (ulk/sis) -2 395,60-10 230 0-10 230-14 157,76 3 927,76 Laskennalliset erät 2 395,60 10 230 10 230 14 157,76-3 927,76 Työalakate 0 0 0 0 0 000104 Kirkkoneuvosto Toimintakulut (ulkoinen) -6 291,60-8 400-8 400-5 422,89-2 977,11 Toimintakate (ulkoinen) -6 291,60-8 400 0-8 400-5 422,89-2 977,11 Toimintakulut (sisäiset) -2 006,91-3 880-3 880-2 178,11-1 701,89 Toimintakate II (ulk/sis) -8 298,51-12 280 0-12 280-7 601,00-4 679,00 Laskennalliset erät 8 298,51 12 280 12 280 7 601,00 4 679,00 Työalakate 0 0 0 0 0 000105 Talous- ja henkilöstöhallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 43 524,38 25 500 25 500 36 010,04-10 510,04 Toimintakulut (ulkoinen) -410 934,08-419 970-419 970-500 881,27 80 911,27 Toimintakate (ulkoinen) -367 409,70-394 470 0-394 470-464 871,23 70 401,23 Toimintakulut (sisäiset) -37 441,01-42 130-42 130-39 497,24-2 632,76 Toimintakate II (ulk/sis) -404 850,71-436 600 0-436 600-504 368,47 67 768,47 Laskennalliset erät 404 850,71 436 600 436 600 504 368,47-67 768,47 Työalakate 0 0 0 0 0 000106 Atk TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 5,00 Toimintakulut (ulkoinen) -110 470,04-95 910-95 910-98 882,13 2 972,13 Toimintakate (ulkoinen) -110 465,04-95 910 0-95 910-98 882,13 2 972,13 Toimintakulut (sisäiset) -626,08-14,35 14,35 Toimintakate II (ulk/sis) -111 091,12-95 910 0-95 910-98 896,48 2 986,48 Laskennalliset erät 111 091,12 95 910 95 910 98 896,48-2 986,48 Työalakate 0 0 0 0 0 000107 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut (ulkoinen) -60 205,62-52 380-52 380-80 314,67 27 934,67 Toimintakate (ulkoinen) -60 205,62-52 380 0-52 380-80 314,67 27 934,67 Toimintakulut (sisäiset) -5 314,76-5 690-5 690-5 454,97-235,03 Toimintakate II (ulk/sis) -65 520,38-58 070 0-58 070-85 769,64 27 699,64 Työalakate -65 520,38-58 070 0-58 070-85 769,64 27 699,64
TP TA TA- TA + TP POIKKEAMA 2013 2014 MUUTOS MUUTOS 2014 22 000108 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoinen) 4 979,93 5 300 5 300 19 437,35-14 137,35 Toimintakulut (ulkoinen) -79 284,19-91 310-91 310-41 462,96-49 847,04 Toimintakate (ulkoinen) -74 304,26-86 010 0-86 010-22 025,61-63 984,39 Toimintakulut (sisäiset) -36 551,84-37 400-37 400-39 723,15 2 323,15 Toimintakate II (ulk/sis) -110 856,10-123 410 0-123 410-61 748,76-61 661,24 Laskennalliset erät 110 856,20 123 410 123 410 61 748,76 61 661,24 Työalakate 0,10 0 0 0 0 000110 Muu yleishallinto Toimintatuotot (ulkoinen) 573,69 500 500 26,88 473,12 Toimintakulut (ulkoinen) -191 461,52-200 580-200 580-200 237,29-342,71 Toimintakate (ulkoinen) -190 887,83-200 080 0-200 080-200 210,41 130,41 Toimintatuotot (sisäinen) 10 288,39 9 520 9 520 10 378,69-858,69 Toimintakulut (sisäiset) -16 685,68-71 210-71 210-16 347,75-54 862,25 Toimintakate II (ulk/sis) -197 285,12-261 770 0-261 770-206 179,47-55 590,53 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,38-4 760-4 760-4 760,00 Laskennalliset erät 202 045,50 266 530 266 530 206 179,47 60 350,53 Työalakate 0 0 0 0 0 Yleishallinto yhteensä Toimintatuotot (ulkoinen) 49 083,00 31 300 31 300 55 474,27-24 174,27 Toimintakulut (ulkoinen) -867 608,43-895 340-895 340-960 950,80 65 610,80 Toimintakate (ulkoinen) -818 525,43-864 040 0-864 040-905 476,53 41 436,53 Toimintatuotot (sisäinen) 10 288,39 9 520 9 520 10 378,69-858,69 Toimintakulut (sisäiset) -102 416,09-166 150-166 150-112 480,02-53 669,98 Toimintakate II (ulk/sis) -910 653,13-1 020 670 0-1 020 670-1 007 577,86-13 092,14 Poistot ja arvonalentumiset -4 760,38-4 760-4 760-4 760,00 Laskennalliset erät 849 893,23 967 360 967 360 921 808,22 45 551,78 Työalakate -65 520,28-58 070 0-58 070-85 769,64 27 699,64