Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Korhonen Ari, Raisio Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rissanen Laura, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Riihelä Jouni, Mikkeli Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut läsnäolijat Koskinen Jari toimitusjohtaja Kietäväinen Timo varatoimitusjohtaja Tainio Hanna varatoimitusjohtaja Wikberg Kristina johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Kuittinen Mervi hallituksen sihteeri Leivo Timo talous- ja hallintojohtaja Seppälä Jari viestintäjohtaja Pekola-Sjöholm Marianne tutkimuspäällikkö, asiat 13-17 Dahlström Maria johdon assistentti Vuorimo Pirjo johdon assistentti
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 2 Asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 15 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 16 Kuntaliiton varatoimitusjohtajan ehdollinen toimen haettavaksi julistaminen 17 Kuntaliiton Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys 18 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 19 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 20 Muut asiat 21 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 3 13 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.00. 14 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 14, allekirjoitetut läsnäololistat Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 3.3.2016. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin kokouksen päätöksentekoosuuteen osallistuneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 15 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Anne Snellman. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsenen Anne Snellmanin. 16 Kuntaliiton varatoimitusjohtajan ehdollinen toimen haettavaksi julistaminen Liite 1, 16 valintaprosessi Kevan valtuuskunta on valinnut eläkelaitoksen uudeksi toimitusjohtajaksi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen kokouksessaan 16.2.2016. Valtuuskunnan päätöksen tietoon saattamisesta on 30 vuorokauden valitusaika. Kuntaliiton sääntöjen 22 :n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja ruotsinkielisen toiminnan johtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä heidän keskinäisestä vastuualuejaostaan.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 4 Toimeen valittaessa varatoimitusjohtajalta oli edellytetty ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Varatoimitusjohtajan Kietäväisen toimi päättyy työsopimuksen mukaisesti 31.12.2016. Toimitusjohtaja Jari Koskisen ja varatoimitusjohtaja Hanna Tainion toimikaudet päättyvät 31.12.2022. Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen vastuualueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt: Kuntatalous, Alueet ja Yhdyskunnat sekä KT Kuntatyönantajat. Lisäksi Kietäväinen vastuualueeseen kuuluu liiton edunvalvonnan kehittäminen. Kokouksessa selostetaan suunniteltua hakuprosessia. Hallitus päättää 1. varatoimitusjohtajan toimen haettavaksi laittamista, mikäli Timo Kietäväinen irtisanoutuu nykyisestä tehtävästään. Näiden ehtojen täyttyessä hakuaika toimeen on 3.-15.4.2016. 2. että hallitus valtuuttaa liiton toimiston suorittamaan hakuprosessin valmistelun 3. avoimeksi tulevan varatoimitusjohtajan toimen vastuualueista 4. että kelpoisuusehtoina varatoimitusjohtajalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä kunta-alaan, vahvaa johtamiskokemusta, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa sekä kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa 5. että henkilö valitaan määräaikaiseen työsuhteeseen, joka päättyy 31.12.2022./JK Hyväksyttiin ehdotus. Kohdan 3. osalta päätettiin, että haku tehdään nykyisten vastuualueiden pohjalta, vastuualuejako valmistellaan erikseen hallituksen päätettäväksi. 17 Kuntaliiton Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Liite 1, 17 Vaali- ja työjärjestysluonnos Liite 2, 17 Diat - vaali- ja työjärjestys Liite 3, 17 Suomen Kuntaliitto ry säännöt, rekisteröimätön Tarvittaessa asiaa tullaan selostamaan ryhmäkokouksiin. Kuntaliiton syysvaltuusto päätti 12.11.2015 17 yhdistyksen sääntömuutoksista. Yhdistyksessä otetaan sääntöjen mukaan käyttöön nk. jäsenäänestys valtuuskunnan valintaa varten. Sääntöjen mukaan valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa. Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta. Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 5 Sääntöjen mukaan valtuuskunnan tasauspaikat määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin vaalitulos saatetaan vastaamaan listojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä. Sääntöjen mukaan äänestys- ja vaalijärjestyksessä on valtuuskunnan vaalia ja tasauspaikkojen täyttämistä koskevat täydentävät määräykset. Yhdistyslain 30 :ssä säädetyssä, sääntöjä täydentävässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä tulee antaa tarvittavat äänestystä ja vaalia koskevat lakia ja sääntöjä täydentävät määräykset. Asiakirjassa annetaan menettelytapoja koskevat määräykset vaalin (jäsenäänestyksen) toimittamista varten. Koska Kuntaliiton valtuuston työjärjestys on vuodelta 1994, on tarkoituksenmukaista uudistaa se samassa yhteydessä kun päätetään äänestys- ja vaalijärjestyksestä. Asiakirjaa on valmisteltu hallituksen nimeämässä sääntötyöryhmässä ja puolueiden kunnallissihteerien kokouksissa. Kunnallissihteerien kokous pidetään ennen hallituksen kokousta 9.3.2016. Kuntaliiton valtuusto päättää äänestys- ja vaalijärjestyksestä yhdistyslain mukaisesti. Hallitus päättää 1. hyväksyä osaltaan liitteen 1 mukaisen Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksen; 2. ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksen; 3. oikeuttaa Kuntaliiton toimiston tekemään tarvittavia teknisluonteisia muutoksia asiakirjaan ennen valtuuston käsittelyä./jk Hyväksyttiin ehdotus. 18 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 28.4.2016 klo 10.00 - yhdyskuntien kehittämisen linjaukset - Kuntaliiton talouskatsaus - Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 - Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin jäsenten ja varajäsenten valinta - Kuntaliiton jäsenluettelo ja palvelusopimukset 2015
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 6 - Tulevaisuuden kunta - Kuntaliiton valtuuston kokous 26.-27.5.2016 ---------------------------- - Tiedoksi: Kuntaliiton rekisteröidyt säännöt 25.5.2016 klo 10.00 - varatoimitusjohtajan valinta - talouskatsaus 2016 Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 19 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 28.4.2016 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 20 Muut asiat Todettiin, että muita asioita ei ollut. 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.
Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 7 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Sirpa Paatero Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat 13-21 Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Anne Snellman