TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Aika: 28.10.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas Elovaara Tiina Heinämäki Anna-Kaisa Joensivu Leena Jokila Killi Kork Jarmo Lyytinen Heikki Mäkinen-Aakula Marjo Sasi Ilkka varajäsenet: Siren Elina Skogberg Pertti Arvela Ari Virtanen Sirkkaliisa Kivistö Anneli Silvennoinen Seppo Haapa-aho Olga Kaminen Tuomo Petäkoski-Hult Tuula Tomminen Antti Kouhia Raimo Jokinen Kaarina Höyssä Matti Muut osallistujat: Nurminen Päivi Pohjonen Juhani Yli-Rajala Juha seutujohtaja, esittelijä, TKS seutusihteeri, sihteeri, TKS kuntajohtajakokouksen pj., Tampere Kutsutut: Aalto Marja 111 Anttonen Kaisu 112 Asula-Myllynen Ritva 112 lentoliikennejohtaja, Tredea ympäristöjohtaja, Tampere kehittämispäällikkö, TKS 1/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä / 2015 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2015 Todistaa Juhani Pohjonen 2/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Käsiteltävät asiat: 107 KOKOUKSEN AVAUS 4 108 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 6 110 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 7 111 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA 9 112 ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2014 11 113 MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS 13 114 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KESKUSTELU 15 115 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 19 117 SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 23 118 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 24 119 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 25 120 SEURAAVAT KOKOUKSET 26 121 MUUT ASIAT 27 122 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 28 3/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 107 KOKOUKSEN AVAUS Päätös. Puheenjohtaja avaa kokouksen. 4/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 108 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 25 Kokouksen koolle kutsuminen ja kokouksen päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille, henkilökohtaisille varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai - velvollisuus ko. kokouksessa. Seutuhallitus ja muut toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Puheenjohtaja Ikonen: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 5/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Hallintosäännön 35 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjantarkastaja on valittu aakkosjärjestyksessä seutuhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta. Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Puheenjohtaja Ikonen: pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Anna-Kaisa Heinämäki. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 6/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 110 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Kuntien ajankohtaiset, yhteistyöhön vaikuttavat asiat. Seutuhallituksen edellisen kokouksen 23.9. toimeenpano ASIA MAL3-sopimuksen tavoitteet ja luonnosvaiheen valmistelu Lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu, konsulttityön hankintapäätös Työ- ja seminaarimatka Hollantiin 23.-25.9. TOIMEENPANO MAL3-sopimuksen käsittely jatkuu tässä kokouksessa. MAL-tiedote 2/4 valtuutetuille jaeltu. (liite) Työskentely on alkanut ja valmistuu helmikuussa. Matka toteutui suunnitellusti, Palaute matkasta Valmistelussa olevia asioita ASIA Seutustrategian arviointi Työllisyydenhoidon palveluiden seudullinen järjestäminen, jatkotoimenpiteet Seutufoorumi 3.11.2015 klo 12.30-17.00 HUOMIOITA Seututyöryhmien itsearviointi tehty. Sähköinen kysely kunnallishallituksille meneillään. Seutuhallituksen ja kuntajohtajien työpajakokous 25.11. Kirje kuntakokeiluun vaikuttamiseksi lähetetty TEM:lle (liite). Hallitus on esittänyt toteutusaikataulun. Kuntien taustakeskustelut kuntakokeiluun hakeutumiseksi meneillään/tilanne? Kokousmuistiot ja -tiedotteet: Kuntajohtajakokouksen muistio 9.10.2015. MASTO-työryhmä kokoustiedote 1.10.2015 7/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Seutukatsaus 3/2015 jaeltu valtuutetuille Ennakkotiedot elokuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, 1.1.2015 Muutos%, tammi-elo Väkiluku, 31.8.2015 Muutos, tammielo Työttömyys%, elokuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala 30 471 137 0,4 % 30 608 11,8 13,1 Lempäälä 22 233 300 1,3 % 22 533 11,3 11,4 Nokia 32 847 308 0,9 % 33 155 13,7 15,5 Orivesi 9 579-86 -0,9 % 9 493 12,7 15,1 Pirkkala 18 689 106 0,6 % 18 795 11,3 11,7 Tampere 223 004 1 502 0,7 % 224 506 17,7 17,8 Vesilahti 4 492 2 0,0 % 4 494 10,5 11,1 Ylöjärvi 32 260 364 1,1 % 32 624 12,5 13,7 Kaupunkiseutu 373 575 2 633 0,7 % 376 208 15,6 16,1 Kehyskunnat 150 571 1 131 0,8 % 151 702 12,2 13,4 Pirkanmaa 503 382 2 085 0,4 % 505 467 14,9 15,7 Suomi 5 471 753 9 087 0,2 % 5 480 840 13,2 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 8/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 111 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA Lentoliikennejohtaja Marja Aalto, Tredea 1.10.2015 Lentoliikenteen kehittäminen on todettu kaupunkiseudun keskeiseksi tavoitteeksi. Kaupunkiseudun kunnallishallitukset ovat käyneet periaatteellisen keskustelun ja päättäneet kolmen vuoden lentoliikenteen kehittämisen projektista 2016 2018 erillisrahoituksella sekä vuodelle 2015 lisärahoituksesta. Projektijohtaja on aloittanut työnsä 1.8.2015 ja valmistellut Lentoliikenteen kehittämisen projektisuunnitelman. Suunnitelma on tehty jatkuvasti päivittyväksi työkirjaksi projektille. Projektin tehtävänä on kehittää Tampere-Pirkkalan lentoasemasta toimiva ja kehittyvä kansainvälisen lentoliikenteen keskus, lisäämällä konkreettisin toimin kentän säännöllisen liikenteen määrää, sekä sitouttamalla lentoyhtiöitä liikennöimään kentälle pysyvästi. Keskisen ja läntisen Suomen saavutettavuusalueen saaminen kansainvälisen lentoliikenteen piiriin onnistuu hyödyntämällä kansallisen lentoliikennestrategian kärkihanke AiRRport-konseptin toimintamallia, joka yhdistää rauta- ja maantieverkoston yhdessä lentoliikenteen kanssa toimivaksi liikennejärjestelmäksi matkaketjujen sekä uuden kehittyneen teknologian avulla. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen vahvistaa erityisesti eteläisen, läntisen ja keskisen Suomen talousalueita. Tampere-Pirkkalan keskeinen sijainti luo kentälle erinomaisen saavutettavuusvyöhykkeen. Kentälle on helppoa tulla rautatie- ja maantieverkoston kautta. Tämä antaa kentälle myös erinomaisen sijainnin rahtilogistisena yhteyspisteenä. Vahva elinkeinoelämä sekä sen edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ovat merkittäviä tekijöitä, joille hyvä saavutettavuus ja nopeat yhteydet kansainvälisiin kohteisiin ovat tärkeitä. Yliopistotoiminta sekä kansainvälinen koulutusyhteistyö lisäävät merkittävästi tarpeita suorien lentoliikenneyhteyksien kehittämiselle. Projektisuunnitelma hyväksytään kaupunkiseudun kuntien hallituksissa syksyn 2015 aikana. Projektijohtaja raportoi projektista vähintään kaksi kertaa vuodessa seudun kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Projektijohtaja esittelee 9.10.2015 projektisuunnitelman, jossa täsmennetään projektin tehtävät, tavoitteet, budjetti vuodelle 2016, sekä projektin ohjauksesta vastaavan ohjausryhmän kokoonpanon. Kuntajohtajat hyväksyivät projektisuunnitelman omalta osaltaan kokouksessa 9.10.2015. Marja Aalto selostaa asiaa kokouksessa. 9/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Liite: - Projektisuunnitelma + PP-esitys, luottamuksellinen, jakelu vain seutuhallituksen jäsenille Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää ohjeistaa projektisuunnitelman viimeistelyn ja sopia kuntakäsittelyjen ajankohdasta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 10/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 112 ILMASTOSTRATEGIAN SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2014 Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen: Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia kuuluu laajaan seudulliseen yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuuteen. Ilmastovisiot on asetettu strategiassa maankäytölle, liikenteelle, rakentamiselle, energiatehokkuudelle, sähkönkulutukselle, hankinnoille, kulutukselle, jätteenkäsittelylle, energiantuotannolle ja elinkeinoelämälle. Lisäksi ilmastotavoitteita on rakennesuunnitelmassa ja MAL-aiesopimuksessa, ja ne on koottu tähän samaan seurantaan. Kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet valtuustopäätöksin toteuttamaan valitsemaansa edelläkävijäkehityksen visiokokonaisuutta. Tavoitteita toteuttavat kunnat sidosryhmineen. Raportointi tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että seututoimisto kerää keskeisimmät toteumat yhteistyöverkostolta vuosittain. Ilmastoverkosto koostuu kuntien edustajista ja muista eri tahojen tutkimus- ja kehitystyön asiantuntijoista. Tämä toteumaraportti on vuodelta 2014. Maankäytön ilmastotavoitteet etenevät suunnitellusti. Täydennysrakentaminen kohdistui pääasiassa joukkoliikenteen laatukäytäville. Kuntien kaava- ja rakennushankkeet vahvistivat keskusta-asumista, palvelurakentamista ja joukkoliikenteen edellytyksiä. Päivitetty rakennesuunnitelma 2040 painottaa edelleen sekoittunutta kaupunkirakennetta ja pääosin raiteisiin perustuvaa joukkoliikennettä. Liikenteen saralla etenevät kävelyn ja pyöräilyn ohjelman toteuttaminen, sähkö- ja yhteiskäyttöajoneuvojen kokeilut, liikkumisen ohjaus ja matkaketjujen parantaminen. Tampereen raitiotien yleissuunnitelma valmistui ja lähijunatarjonnan lisävuorojen hankinnasta käynnistettiin neuvottelut mm. Nokian suunnalle. Seutuliikenne käynnistyi ja älyliikenteen mobiiliratkaisuja lähdettiin kehittämään. Rakentamisen päätavoitetta, energiatehokkuuden parantamista jatkettiin kuntien välisen energiatehokkuustyöryhmän tuella ja TAPREtyökaluja jalkauttamalla palvelurakennusten suunnittelun, toteuttamisen, käytön ja huollon tehtävissä. Työ jatkuu korjausrakentamisen näkökulmalla täydennettynä vuonna 2014 käynnistyneellä COMBIhankkeella. Energiapuolella osa kuntia lähti kartoittamaan uusiutuvan energian potentiaalia alueellaan yhteishankkeena ja Sähkölaitos jatkoi öljyn ja maakaasun vähentämistä lisäämällä biopolttoaineiden osuutta energiantuotannossa. Kolmenkulman yritysalueen, Eco Industrial Parkin kehittäminen jatkui kohti kansainvälistä cleantech-aluetta. 11/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Jätehuollon sekä hankintojen ja kulutuksen osa-alueilla jatkettiin ilmastollisesti tehokkaita ratkaisuja. Myös sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu aloitettiin kun valtakunnallinen sopeutumisstrategia valmistui marraskuussa 2014. Sopeutuminen ja varautuminen on tarkoitus viedä osaksi kuntien riskienhallintaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Kaikkiin visioelementteihin ei ole tällä hetkellä niitä toteuttavia toimenpiteitä käynnissä ja siten niiden etenemisen seuranta ei sisälly vuoden 2014 raporttiin. Visioelementtien ja tavoitteiden raportointi on joissakin toimenpiteissä tarkkaa, mutta joissakin tavoitteissa onnistumisen mittarointi vaatii vielä jatkokehittämistä. Ilmastostrategian tavoitteet eivät sido samalla tavalla sidosryhmiä kuin kaupunkiseudun kuntia, mikä vaikeuttaa myös raportointia. Kaikkea kaupunkiseudulla tapahtuvaa ilmastotyötä on tällä nykyisellä työkalulla mahdoton koota tyhjentävästi. Ilmastostrategia ja sen tavoitteet vaativat päivittämistä viimeistään seuraavalla valtuustokaudella ja ennen sitä tullaan tekemään nykyisen ilmastostrategian arviointi. Ympäristöjohtaja Kaisu Anttonen ja kehittämispäällikkö Ritva Asula- Myllynen on kutsuttu kokoukseen. Liite: - ilmastostrategian toteutumisen raportointi vuodelta 2014 Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutuhohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää merkitä raportoinnin tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 12/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 113 MAL3-SOPIMUS, VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Seutujohtaja Nurminen 21.10.2015 MAL3-aiesopimuksen ensimmäinen vaihe, tavoitteet, on hyväksytty kuntajohtajakokouksessa 11.9. ja seutuhallituksessa 23.9.2015. Sopimuksen valmistelu rakentuu tavoitteiden mukaan kolmen pääteeman varaan I) Kestävät yhdyskunnat II) Sujuva arki III) Elinvoimainen seutu. Sidosryhmille suunnattu MAL-foorumi on pidetty Tampere-talossa 2.10. Tilaisuudessa on kuultu ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksiä MAL-menettelystä (liitteet) Seuraavaksi sopimusmenettelyssä edetään sopimusluonnosvaiheeseen, jota valtion osapuoli, paikallinen Ely ja Tampereen kaupunkiseudun neuvottelijat valmistelevat. Yhteiskokous ministeriöiden kanssa on 29.10.2015. Talouspoliittisen ministerivaliokunta on käsitellyt ja linjannut valtion ja alueiden välistä sopimusmenettelyä 20.10.2015. Linjausten mukaan MAL-menettelyä ei laajenneta neljän suurimman kaupunkiseudun lisäksi muille alueille. MAL-sopimusten vaikuttavuutta vahvistetaan tekemällä niistä valtioneuvoston periaatepäätökset kuntien päätöskäsittelyn jälkeen. Aiesopimusten sijaan jatkossa puhutaan sopimuksista. MALsopimusten lisäksi valtion sopimusvälineitä ovat Kasvu-sopimukset ja kasvukäytäväsopimukset. Sopimuksia valmistellaan yhdessä ja kuhunkin sopimukseen sisällytetään sitä parhaiten toteuttavat tavoitteet ja toimenpiteet. Valtion esittämiä uusia painotuksia MAL3-kieroksella ovat täydennysrakentaminen, digitalisaation hyödyntäminen, kokeiluihin kannustaminen sekä maahanmuuton haasteisiin vastaaminen. Digitalisaation hyödyntäminen koskee erityisesti liikenteen ongelmien ratkaisua. Valtio kohdistanee resursseja liikenteen ns. pieniin MAL-hankkeisiin sekä ARAn tavoitteiden toteuttamiseen. Sopimusluonnoksessa mainitaan yhtenä lähtökohtana valtion ja Tampereen kaupungin välinen sopimus raitiotien rakentamisesta. Lisäseloste sopimusvalmistelun etenemisestä kokouksessa. Liiteet: - MAL-sopimusten merkitys suurten kaupunkiseutujen elinvoiman kehittämiselle, rakennusneuvos Matti Vatilo, YM - Digitalisaatio ja automaatio liikenteessä, johtaja Risto Murto, LVM 13/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä valmistelutilanteen tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 14/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 114 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KES- KUSTELU Seutusihteeri Pohjonen 30.9.2015 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian toteutumista arvioidaan loppuvuodesta 2015 ja tehdään johtopäätökset strategian päivittämistarpeesta. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien ja kuntajohtajien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistus, aluehallinnon uudistaminen, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan suunta, sopimuspolitiikka, sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin kuntatalouden haasteiden jatkuvan. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Toisen asteen itsehallinto ja sote-uudistus toteutuvat, minkä seurauksena yhteistyön piiristä poistunevat tulevaisuudessa sotekysymykset. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistäminen ja vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa mm. MAL-kokonaisuuden, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottamista. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa edellyttää jatkossa edunvalvonnan kehittämistä. Hallitusohjelmassa painotetaan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Myös yhteistyö digitaalisaation edistämiseksi on kunnille luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä. Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Toiminta on tehokasta ja läpinäkyvää. Kuluja on katettu mm. kehittämisrahasta, joka on laskenut 328 900 eurosta (v. 2008) 209 700 euroon (v. 2015). Kuntien maksuosuuksien kehitys TA 2013-2015 TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % 2012-13 2013-14 Yhteensä 1 045 000 1 042 300-0,3 1 031 800-1,0 Kangasala 86 603 86 030-0,7 84 737-1,5 Lempäälä 60 519 61 226 1,2 60 956-0,4 Nokia 92 686 92 393-0,3 91 285-1,2 Orivesi 28 166 27 332-3,0 26 891-1,6 Pirkkala 50 483 51 768 2,5 51 294-0,9 Tampere 623 406 620 885-0,4 615 583-0,9 Vesilahti 12 699 12 671-0,2 12 491-1,4 Ylöjärvi 89 648 89 997 0,4 88 640-1,5 15/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Raamiesitys 2016 on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia kehittämisrahaa edelleen vähentämällä. Kunnat voivat rahoittaa yhteisiä hankkeita myös suoraan omista talousarvioistaan, mikäli näkevät ne tarpeellisiksi. Talousarvioraami vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018. SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Palkat ja palkkiot 471500,00 471600,00 485700,00 500300,00 Sivukulut 88700,00 88700,00 91400,00 94100,00 Henk.kulut yht. 560200,00 560300,00 577100,00 594400,00 Palvelujen ostot 395100,00 386700,00 398300,00 410200,00 Vuokrat 63100,00 68200,00 70200,00 72300,00 Tarv., yms. 7400,00 10600,00 10900,00 11200,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1031800,00 1031800,00 1062700,00 1094500,00 Toimintakate 0 0 0 0 Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö 31.12.2014 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 373 575 100 1 031 800 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 471 8,2 84 166 84 160 84 730-571 -0,7 Lempäälä 22 233 6,0 61 411 61 407 60 952 455 0,7 Nokia 32 847 8,8 90 729 90 722 91 278-556 -0,6 Orivesi 9 579 2,6 26 459 26 457 26 889-432 -1,6 Pirkkala 18 689 5,0 51 622 51 618 51 291 328 0,6 Tampere 223 004 59,7 615 975 615 929 615 537 392 0,1 Vesilahti 4 492 1,2 12 408 12 407 12 490-83 -0,7 Ylöjärvi 32 260 8,6 89 108 89 101 88 634 467 0,5 Kuntayhtymän toiminnassa on kaksi talouteen vaikuttavaa poikkeusta aikaisempii vuosiin verrattuna. Vuosi 2016 on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi, mikä tullaan huomioimaan hankerahan käyttösuunnitelmassa. Lisäksi 2016 kesän jälkeen kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa 2016. Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvioraamin mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. 16/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta 30.9.2015 mennessä lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle 2016. Lausunnon pyydettyyn määräaikaan mennessä ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Muita lausuntoja ei ole saapunut kuntayhtymään. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Talousarvion päätöskäsittely on seutuhallituksessa 25.11. ja yhtymäkokouksessa joulukuussa. Liite: - talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää keskustella kuntayhtymän talousarviosta ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2016 ja 17/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 että päätöskäsittely on 25.11.2015. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 18/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 115 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 Seutusihteeri Pohjonen 21.9.2015 Yhtymäkokouksen 17.12.2014 päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuoden raportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Toiminnan toteutuminen Toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2014 on asetettu yhteensä 23 kpl. Tavoitekohtainen raportointi on liitteessä. Tiivistelmä toiminnan toteutumisesta elokuun loppuun mennessä: Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Seutustrategian arviointi on käynnistetty ja sen tulokset ovat seutuhallituksen käytössä vuoden loppuun mennessä. Seutuviestintää on tehostettu parantamalla asioiden toimeenpanon seurantaa ja uudistamalla viestinnän kokonaisilmettä. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä on onnistuttu hyvin. (yht. 5 kpl) MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta 2014 hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.5 ja kunnissa tämän jälkeen. Johtopäätösten mukaan kaupunkiseudulla on Onnistuttu seuraavissa osa-alueissa: - kaavoitus ja rakentaminen joukkoliikenteen läheisyydessä - aktiivinen raakamaan hankinta - kuntien erot suunnittelutarveratkaisujen määrissä kaventuneet - asuntotuotannon yhteisvastuullisuus: kohtuuhintaisten tuotanto kehyskunnissa - kestävät kulkutavat kasvussa, erityisesti joukkoliikenneuudistuksen myötä kehyskunnissa, raitiotien suunnittelu, MALhankkeiden eteneminen - panostaminen lentokenttäkysymyksiin - paikkatiedon kehittäminen ja hyödyntäminen Kriittisinä asioina on listattu: - raakamaavarannossa suuria eroja - seurattava maanhankintaa rakenteen sisällä täydennysrakentaminen - toimenpiteet etelän suunnassa: maanhankinta, kaavoitus, rakentaminen 19/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 - keskustat: asumisen ja työpaikkojen vahvistaminen (erit. asemanseudut) - asuntotuotannon kokonaistavoitteen saavuttaminen, kohtuuhintaisten tuotanto ja varanto Tampereella - MAL3-aiesopimusprosessi on käynnistetty ja ensimmäinen neuvottelut valtion kanssa pidetty 10.9. Liikennejärjestelmäyhteistyössä on onnistuttu tyydyttävästi (yht. 5 kpl) Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelma on valmistunut toukokuussa. Kehyskunnissa toteutettiin kesäkuussa ensimmäisen kerran kävelyn ja pyöräilyn laskennat. Lähijunaliikenteen edistämiseksi on valmisteltu uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävän konsulttityön käynnistämistä. Työ käynnistyy lokakuussa. Raitiotien seudullisen laajentamisen selvitystyö on siirtynyt loppuvuoteen tai jopa vuoden 2016 puolella käynnistettäväksi. Hyvinvointipalveluyhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) Toisaalta sote-uudistukseen valmistautuminen ja toisen asteen rakenteellisten muutoksiin valmistautuminen ovat leimanneet seutuyhteistyötä hyvinvointipalveluissa. Infrapalvelujen yhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 4 kpl) Rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen edistäminen on edennyt. Liikennealueiden ylläpidon ja hoidon tuotteistus on valmistunut. Loppu vuoden aikana valmistellaan tuotteistamisen jatkaminen liikuntapaikkoihin ja viheralueisiin. Hanke toteutuu vuoden 2016 aikana. Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl) Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2015 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 108 900 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100,3 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 84,5 %:sti. Seutuyksikön talous on toteutunut odotusten ja suunnitelmien mukaisesti. Mittavia hankkeita ei ole käynnistetty alkuvuoden aikana, joten 20/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 tuloslaskelman osoittama ylijäämä on kertynyt pääosin ostopalveluissa. Syksyllä käynnistyy mm. uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävä konsulttityö. Laskelmaan liitetyn ennusteen mukaan myös tilinpäätös 31.12.2015 olisi jonkin verran ylijäämäinen. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1. 31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 97 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksylle 2015, mutta talouden voidaan ennustaa toteutuvan tasapainoisena. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Alla olevasta taulukosta käy ilmi kuntayhtymän talouden toteuma ja ennuste. Tehtäväkokonaisuuksittain jaoteltu toteuma ja ennuste on esitetty liitteessä. 1.1.-31.8.2015 ennuste TA TOT TOT % 1.1.-31.12. KY YHTEENSÄ Myyntitulot 757979,00 755948,14 99,7 1136800,00 Muut tuet ja avust. 50670,00 51271,42 101,2 82750,00 Tulot yht. 808649,00 807219,56 99,8 1219550,00 Palkat ja palkkiot 380130,00 382785,77 100,7 614180,00 Sivukulut 72670,00 76489,20 105,3 120750,00 Palvelujen ostot 291870,00 177768,56 60,9 326650,00 Vuokrat 51000,00 48368,66 94,8 72560,00 Tarv., yms. 6200,00 12840,59 207,1 19270,00 Kaluston hankinta 6670,00 79,84 1,2 119,76 Menot yht. 808530,00 698332,62 86,4 1153529,76 +/- toimintakate 119,00 108886,94 66020,24 muut rahoituskulut 0 529,69-569,50 +ylijäämä/-alijäämä 0 108357,25 66600,00 Liite: - toiminnallisten tavoitteiden raportointi ja tuloslaskelma 1.1.-31.8.2015 Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 21/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 116 VUODEN 2016 KOKOUSAIKATAULU Seutusihteeri Pohjonen 16.10.2015 Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2016 järjestetään entiseen tapaan keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen. Päivämäärät ovat seuraavat: 27.1., 24.2. 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., (heinäkuussa ei kokousta), 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. ja 21.12. Osana valmistelua pidettävien mahdollisten ns. puheenjohtajiston listapalaverien ajankohdat sovitaan erikseen. Kokouksen esityslista toimitetaan sähköpostilla jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksen liitemateriaalit ovat sähköisesti jäsenten noudettavissa kuntayhtymän www-sivuilta samoin viikkoa ennen kokousta. Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 kokousaikataulun, että esityslista toimitetaan jäsenille sähköpostilla viikkoa ennen kokousta ja että kokouksen liitemateriaalit ovat noudettavissa kuntayhtymän wwwsivuilta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 58 78557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 22/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 117 SEUTUHALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN Seutusihteeri Pohjonen 12.10.2015 Tiina Elovaara on pyytänyt eroa seutuhallituksen varsinaisen jäsenen paikalta tultuaan valituksi kansanedustajaksi. Samassa yhteydessä on todettu, että nykyinen seutuhallituksen varajäsen Seppo Silvennoinen siirtyisi varsinaiseksi jäseneksi ja Tiina Elovaara siirtyisi varajäseneksi. Eron henkilölle myöntää nimeävä toimielin, eli Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous. Tampereen kaupungin osalta on pyydetty, että kaupunki valmistelee asiaa seutuhallituksen varsinaisen ja varajäsenen nimeämiseksi. Kuntalain ja kuntayhtymän perussopimuksen määräysten täyttymiseksi varsinaiseksi jäseneksi tulee nimetä Perussuomalaiset r.p:n edustaja Tampereelta ja varajäseneksi Perussuomalaiset r.p:n edustaja Tampereelta. Tasa-arvolain säädökset tulee myös huomioida. Tämä tarkoittaa, että sekä varsinaisissa että varajäsenissä tulee olla vähintään 6 miestä tai naista. Yhtymäkokous pidetään joulukuussa. Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutuhohtaja Nurminen Seutuhallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle että yhtymäkokous myöntää eron Tiina Elorannalle seutuhallituksen varsinaisen jäsenen paikalta, että yhtymäkokous myöntää eron Seppo Silvennoiselle seutuhallituksen varajäsenen paikalta, että yhtymäkokous nimeää seutuhallitukseen yhden varsinaisen jäsenen Tampereelta Perussuomalaiset r.p:sta ja että yhtymäkokous nimeää seutuhallitukseen yhden varajäsenen Tampereelta Perussuomalaiset r.p:sta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 23/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 118 YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Seutusihteeri Pohjonen 15.10.2015 Perussopimuksen 4 :n 2. ja 3. kohdan mukaan yhtymäkokous hyväksyy kuntalain säädösten mukaisesti kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion sekä sen yhteydessä taloussuunnitelman, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä, tuloksesta, toimintakertomuksesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja tarkastuslautakunnan ehdottamista toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että yhtymäkokous kutsutaan koolle 17.12.2015 klo 12.00 ja että kokouskutsun antaa seutuhallituksen puheenjohtaja. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. jäsenkunnat seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 040 587 8557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 24/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 119 SEUTUJOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kuntalain 51, 89 ja 93 :n sisältyvät määräykset mm. viranhaltijapäätösten ottamisesta seutuhallituksen käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallintosäännössä on tarkempia määräyksiä asioista, joista seutujohtaja päättää. Lisäksi seutuhallitus voi päätöksellään delegoida päätöksenteon asiassa seutujohtajalle. Seutuhallitukselle esitetään seutujohtajan päätöspöytäkirjat 19.8.-21.10.2015 asioiden mahdollista käsiteltäväksi ottamista varten. Pöytäkirjat ovat luettavissa ennen kokousta seututoimistolla. Liite: - koonti seutujohtajan päätöksistä Päätösehdotus. Seutuhallitus 28.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää merkitä tiedoksi seutujohtajan tekemät päätökset 19.8.-21.10.2015 ja että niiden osalta ei käytetä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ottooikeutta. Päätös. Tiedoksi. Lisätietoja. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 25/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 120 SEURAAVAT KOKOUKSET Seutufoorumi on 3.11.2015 klo 13.00 alkaen (kahvit klo 12.30). 25.11 Kokous ja seutustrategiatyöpaja SH ja KJK klo 9-12. Hotelli Tammerissa. 16.12. Kokous Vuoden 2016 kokoukset Keskiviikkoisin klo 9.00: 27.1., 24.2. 30.3., 27.4., 25.5., 29.6., (heinäkuussa ei kokousta), 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. ja 21.12. 26/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 121 MUUT ASIAT 27/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2015 28.10.2015 122 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 28/28
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. tilalla: Hutko Minna 113-116 hallintojohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko 113-116 kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero 113-117 kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Aalto Marja 115 lentoliikennejohtaja Tredea Antikainen Timo 115 elinkeinojohtaja Tampere Myllykangas Päivi 115 toimitusjohtaja Tredea 1/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 113 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 114 TREDEAN AJANKOHTAISET ASIAT 4 115 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA 5 116 MAL3-SOPIMUS, LUONNOS 7 *** 8 117 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KESKUSTELU 8 * 12 118 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 12 119 KESKUSTELTAVAT ASIAT 15 120 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET 16 121 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17 2/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 ****** 113 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 11.9.2015, liitteenä. Kokouksen 11.9. keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Ammatillisen koulutuksen maksamat työharjoittelun ohjausvastuupalkkiot Jatkoselvittelyssä erityisesti Ylöjärven osalta PK, JS Työllisyydenhoidon palveluiden seudullinen järjestäminen, jatkotoimenpiteet MAL3-sopimuksen tavoitteet ja luonnosvaiheen valmistelu Seutustrategian arviointi, jatkotoimenpiteet Lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden, asemien ja liikenteen suunnittelu, konsulttityön hankintapäätös Ilmastostrategian seurantaraportti vuodelta 2014 Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen työ- ja seminaarimatka 23.-25.9.2015 Kirje kuntakokeiluun vaikuttamiseksi lähetetty TEM:lle. Hallitus esittänyt toteutusaikataulun. Kuntien taustakeskustelut kuntakokeiluun hakeutumiseksi meneillään/tilanne? Seutuhallitus hyväksyi tavoitteet 23.9. Päättäjätiedote valmistelussa. Luonnosversio käsittelyssä tässä kokouksessa. Työryhmien itsearviointi tehty. Nettikyselyn kunnallishallituksille valmistelussa, toteutus lokakuun aikana. Yhteenveto 6.11 kjk. Seutuhallituksen ja kk:n yhteinen keskustelu 25.11 (varatkaa ajankohta) Seutuhallitus hyväksyi hankintapäätöksen 24.9. kokouksessaan. Työskentelyn organisointi on meneillään. Menossa seutuhallituksen käsittelyyn. Matka toteutui sovitun mukaisesti. Palaute matkasta. MI, PN PN, KKu,KS PN KS PN PN 3/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 114 TREDEAN AJANKOHTAISET ASIAT Kari Kankaala valmistelee suoraan kokoukseen. Seudullisen elinkeinopolitiikan linjausten jatkokäsittely on kokouksissa 23.10. ja 6.11. Jatkovalmistelusta vastaavat Kari Kankaala, Jaakko Joensuu, Oskari Auvinen, Eero Väätäinen ja Päivi Nurminen. 4/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 115 LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN KAUPUNKISEUDULLA, PROJEKTISUUNNITELMA Lentoliikennejohtaja Marja Aalto, Tredea 1.10.2015 Lentoliikenteen kehittäminen on todettu kaupunkiseudun keskeiseksi tavoitteeksi. Kaupunkiseudun kunnallishallitukset ovat käyneet periaatteellisen keskustelun ja päättäneet kolmen vuoden lentoliikenteen kehittämisen projektista 2016 2018 erillisrahoituksella sekä vuodelle 2015 lisärahoituksesta. Projektijohtaja on aloittanut työnsä 1.8.2015 ja valmistellut Lentoliikenteen kehittämisen projektisuunnitelman. Suunnitelma on tehty jatkuvasti päivittyväksi työkirjaksi projektille. Projektin tehtävänä on kehittää Tampere-Pirkkalan lentoasemasta toimiva ja kehittyvä kansainvälisen lentoliikenteen keskus, lisäämällä konkreettisin toimin kentän säännöllisen liikenteen määrää, sekä sitouttamalla lentoyhtiöitä liikennöimään kentälle pysyvästi. Keskisen ja läntisen Suomen saavutettavuusalueen saaminen kansainvälisen lentoliikenteen piiriin onnistuu hyödyntämällä kansallisen lentoliikennestrategian kärkihanke AiRRport-konseptin toimintamallia, joka yhdistää rauta- ja maantieverkoston yhdessä lentoliikenteen kanssa toimivaksi liikennejärjestelmäksi matkaketjujen sekä uuden kehittyneen teknologian avulla. Kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen vahvistaa erityisesti eteläisen, läntisen ja keskisen Suomen talousalueita. Tampere-Pirkkalan keskeinen sijainti luo kentälle erinomaisen saavutettavuusvyöhykkeen. Kentälle on helppoa tulla rautatie- ja maantieverkoston kautta. Tämä antaa kentälle myös erinomaisen sijainnin rahtilogistisena yhteyspisteenä. Vahva elinkeinoelämä sekä sen edelleen lisääntyvä kansainvälistyminen ovat merkittäviä tekijöitä, joille hyvä saavutettavuus ja nopeat yhteydet kansainvälisiin kohteisiin ovat tärkeitä. Yliopistotoiminta sekä kansainvälinen koulutusyhteistyö lisäävät merkittävästi tarpeita suorien lentoliikenneyhteyksien kehittämiselle. Projektisuunnitelma hyväksytään kaupunkiseudun kuntien hallituksissa syksyn 2015 aikana. Projektijohtaja raportoi projektista vähintään kaksi kertaa vuodessa seudun kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Projektijohtaja esittelee 9.10.2015 projektisuunnitelman, jossa täsmennetään projektin tehtävät, tavoitteet, budjetti vuodelle 2016, sekä projektin ohjauksesta vastaavan ohjausryhmän kokoonpanon. Liite: - Projektisuunnitelma ja PP-esitys (toimitetaan alkuviikosta) 5/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 Asia käsitellään seutuhallituksessa 28.10. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan ohjeistaa projektisuunnitelman viimeistelyn ja sopia kuntakäsittelyjen ajankohdasta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 116 MAL3-SOPIMUS, LUONNOS Seutujohtaja Nurminen 30.9.2015 MAL3-aiesopimuksen ensimmäinen vaihe, tavoitteet, on hyväksytty kuntajohtajakokouksessa 11.9. ja seutuhallituksessa 23.9.2015. Tavoitteita on käsitelty myös ensimmäisessä valtio-kunnat neuvottelussa. Seuraavaksi sopimusmenettelyssä edetään sopimusluonnosvaiheeseen, jota valtion osapuoli on valmistellut. Ensimmäistä sopimusluonnosta on esitelty valtion kanssa pidetyssä työpalaverissa 2.10. Keskustelu sopimusluonnoksesta on aikataulutettu seuraavasti: - neuvotteluryhmä 5.10 - kuntajohtajakokous 9.10 - seutuhallitus 28.10 Myös sidosryhmille suunnattu foorumi on pidetty Tampere-talossa 2.10. Asia käsitellään seutuhallituksessa 28.10. Liite: - MAL3-sopimusluonnos 30.9.2015, toimitetaan vain KJK:n varsinaisille jäsenille. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan käydä keskustelun sopimusluonnoksesta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 7/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 *** 117 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016, KES- KUSTELU Seutusihteeri Pohjonen 30.9.2015 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Strategian toteutumista arvioidaan loppuvuodesta 2015 ja tehdään johtopäätökset strategian päivittämistarpeesta. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien ja kuntajohtajien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistus, aluehallinnon uudistaminen, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan suunta, sopimuspolitiikka, sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin kuntatalouden haasteiden jatkuvan. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Toisen asteen itsehallinto ja sote-uudistus toteutuvat. Yhteistyön piiristä poistunee jollakin aikavälillä sote-kysymykset. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistäminen ja vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa mm. MAL-kokonaisuuden, sivistyssektorin ja elinkeinoyhteistyön painottamista. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa edellyttää jatkossa edunvalvonnan kehittämistä. Hallitusohjelmassa painotetaan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyspalveluissa. Myös yhteistyö digitaalisaation edistämiseksi on kunnille luontevaa esim. sähköisten palvelujen kehittämisessä. Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Toiminta on tehokasta ja läpinäkyvää. Kuluja on katettu mm. kehittämisrahasta, joka on laskenut 328 900 eurosta (v. 2008) 209 700 euroon (v. 2015). Kuntien maksuosuuksien kehitys TA 2013-2015 TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % 2012-13 2013-14 Yhteensä 1 045 000 1 042 300-0,3 1 031 800-1,0 Kangasala 86 603 86 030-0,7 84 737-1,5 Lempäälä 60 519 61 226 1,2 60 956-0,4 Nokia 92 686 92 393-0,3 91 285-1,2 Orivesi 28 166 27 332-3,0 26 891-1,6 Pirkkala 50 483 51 768 2,5 51 294-0,9 Tampere 623 406 620 885-0,4 615 583-0,9 Vesilahti 12 699 12 671-0,2 12 491-1,4 Ylöjärvi 89 648 89 997 0,4 88 640-1,5 8/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 Raamiesitys 2016 on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia kehittämisrahaa edelleen vähentämällä. Kunnat voivat rahoittaa yhteisiä hankkeita myös suoraan omista talousarvioistaan, mikäli näkevät ne tarpeellisiksi. Talousarvioraami vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018. SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1031800,00 1031800,00 1062800,00 1094700,00 Palkat ja palkkiot 471500,00 471600,00 485700,00 500300,00 Sivukulut 88700,00 88700,00 91400,00 94100,00 Henk.kulut yht. 560200,00 560300,00 577100,00 594400,00 Palvelujen ostot 395100,00 386700,00 398300,00 410200,00 Vuokrat 63100,00 68200,00 70200,00 72300,00 Tarv., yms. 7400,00 10600,00 10900,00 11200,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1031800,00 1031800,00 1062700,00 1094500,00 Toimintakate 0 0 0 0 Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö 31.12.2014 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 373 575 100 1 031 800 1 031 800 1 031 800 0 0,0 Kangasala 30 471 8,2 84 166 84 160 84 730-571 -0,7 Lempäälä 22 233 6,0 61 411 61 407 60 952 455 0,7 Nokia 32 847 8,8 90 729 90 722 91 278-556 -0,6 Orivesi 9 579 2,6 26 459 26 457 26 889-432 -1,6 Pirkkala 18 689 5,0 51 622 51 618 51 291 328 0,6 Tampere 223 004 59,7 615 975 615 929 615 537 392 0,1 Vesilahti 4 492 1,2 12 408 12 407 12 490-83 -0,7 Ylöjärvi 32 260 8,6 89 108 89 101 88 634 467 0,5 Kuntayhtymän toiminnassa on kaksi talouteen vaikuttavaa poikkeusta aikaisempii vuosiin verrattuna. Vuosi 2016 on kuntayhtymän kymmenes toimintavuosi, mikä tullaan huomioimaan sitomattoman hankerahan käyttösuunnitelmassa. Lisäksi 2016 kesän jälkeen kuntayhtymä muuttaa uusiin toimitiloihin. Muuttoon liittyvät kertaluonteiset kulut ja pidempiaikaiset hankinnat käsitellään todellisten kustannusten mukaisina mahdollisessa muutostalousarviossa 2016. Muutostalousarvio pyritään laatimaan kustannusvaikutuksiltaan neutraaliksi. Toiminnalliset tavoitteet Talousarvioraamin mukaiset toiminnalliset tavoitteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä. 9/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 Seutuhallitus on pyytänyt jäsenkunnilta 30.9.2015 mennessä lausuntoa kuntayhtymän talousarvioraamista ja alustavista seutuyhteistyön painopisteistä vuodelle 2016. Lausunnon pyydettyyn määräaikaan mennessä ovat antaneet Tampere ja Ylöjärvi. Muita lausuntoja ei ole saapunut kuntayhtymään. Tampereen kaupungin lausunnossa todetaan: Kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen Tampereen kaupunki edellyttää, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio valmistellaan enintään vuoden 2015 talousarvion tasolle. Lisäksi Tampereen kaupunki katsoo, että kun valmisteilla olevan sote- ja itsehallintoalueuudistuksen vaikutukset ovat selvillä, on syytä vielä palata kysymykseen siitä, miten ja millä organisaatioratkaisulla seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla tehdään. Tampereen kaupunki haluaa korostaa yhteistyötä MAL-kokonaisuudessa. Palveluyhteistyössä tulee keskittyä konkreettisiin ja kunnille taloudellista hyötyä tuoviin yhteistyökohteisiin. Ylöjärven kaupungin lausunnossa todetaan: MAL-yhteistyön lisäksi kuntayhtymä esittää toiminnan painopistealueeksi vuodelle 2016 hyvinvointipalveluihin liittyviä aihioita (esim. lukioyhteistyö, yksityisen päivähoidon kehittäminen, sähköisten palvelujen kehittäminen) ja infra-palveluiden kehittämiskohteita (esim. rakennusvalvontayhteistyö, energiastrategiayhteistyö). Valitut painopisteet ovat kannatettavia nostoja yhteistyön pohjaksi. Raamissa esitetään, että kuntayhtymän menot pysyvät vuoden 2015 tasolla. Kustannustason nousu kompensoidaan kehittämisrahaa vähentämällä. Kuntien maksuosuuksia tarkistetaan ainoastaan asukasluvun muutoksen verran. Tämä on kannatettava linjaus. Kuntien vaikea taloudellinen tilanne ja edessä olevat talouden tasapainotushaasteet tulee huomioida myös kuntien yhteisorganisaatioiden taloussuunnittelussa. Talousarvion päätöskäsittely on seutuhallituksessa 25.11. ja yhtymäkokouksessa joulukuussa. Liite: - talousarvion 2016 toiminnalliset tavoitteet Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 9.10.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella kuntayhtymän talousarviosta ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2016 ja 10/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 että päätöskäsittely on 6.11.2015. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 * 118 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2015 Seutusihteeri Pohjonen 21.9.2015 Yhtymäkokouksen 17.12.2014 päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuoden raportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Toiminnan toteutuminen Toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2014 on asetettu yhteensä 23 kpl. Tavoitekohtainen raportointi on liitteessä. Tiivistelmä toiminnan toteutumisesta elokuun loppuun mennessä: Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Seutustrategian arviointi on käynnistetty ja sen tulokset ovat seutuhallituksen käytössä vuoden loppuun mennessä. Seutuviestintää on tehostettu parantamalla asioiden toimeenpanon seurantaa ja uudistamalla viestinnän kokonaisilmettä. Maankäytön ja asumisen yhteistyössä on onnistuttu hyvin. (yht. 5 kpl) MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta 2014 hyväksyttiin seutuhallituksessa 27.5 ja kunnissa tämän jälkeen. Johtopäätösten mukaan kaupunkiseudulla on Onnistuttu seuraavissa osa-alueissa: - kaavoitus ja rakentaminen joukkoliikenteen läheisyydessä - aktiivinen raakamaan hankinta - kuntien erot suunnittelutarveratkaisujen määrissä kaventuneet - asuntotuotannon yhteisvastuullisuus: kohtuuhintaisten tuotanto kehyskunnissa - kestävät kulkutavat kasvussa, erityisesti joukkoliikenneuudistuksen myötä kehyskunnissa, raitiotien suunnittelu, MALhankkeiden eteneminen - panostaminen lentokenttäkysymyksiin - paikkatiedon kehittäminen ja hyödyntäminen Kriittisinä asioina on listattu: - raakamaavarannossa suuria eroja - seurattava maanhankintaa rakenteen sisällä täydennysrakentaminen 12/17
TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/2015 9.10.2015 - toimenpiteet etelän suunnassa: maanhankinta, kaavoitus, rakentaminen - keskustat: asumisen ja työpaikkojen vahvistaminen (erit. asemanseudut) - asuntotuotannon kokonaistavoitteen saavuttaminen, kohtuuhintaisten tuotanto ja varanto Tampereella - MAL3-aiesopimusprosessi on käynnistetty ja ensimmäinen neuvottelut valtion kanssa pidetty 10.9. Liikennejärjestelmäyhteistyössä on onnistuttu tyydyttävästi (yht. 5 kpl) Kävelyn ja pyöräilyn seurantasuunnitelma on valmistunut toukokuussa. Kehyskunnissa toteutettiin kesäkuussa ensimmäisen kerran kävelyn ja pyöräilyn laskennat. Lähijunaliikenteen edistämiseksi on valmisteltu uusien asemapaikkojen toteutusedellytyksiä selvittävän konsulttityön käynnistämistä. Työ käynnistyy lokakuussa. Raitiotien seudullisen laajentamisen selvitystyö on siirtynyt loppuvuoteen tai jopa vuoden 2016 puolella käynnistettäväksi. Hyvinvointipalveluyhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 5 kpl) Toisaalta sote-uudistukseen valmistautuminen ja toisen asteen rakenteellisten muutoksiin valmistautuminen ovat leimanneet seutuyhteistyötä hyvinvointipalveluissa. Infrapalvelujen yhteistyössä on onnistuttu hyvin (yht. 4 kpl) Rakennusvalvonnan yhteisten käytäntöjen edistäminen on edennyt. Liikennealueiden ylläpidon ja hoidon tuotteistus on valmistunut. Loppu vuoden aikana valmistellaan tuotteistamisen jatkaminen liikuntapaikkoihin ja viheralueisiin. Hanke toteutuu vuoden 2016 aikana. Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl) Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2015 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 108 900 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100,3 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 84,5 %:sti. 13/17