KIRKKONEUVOSTO 30.12.2013 klo 16.30 Seurakunnan toimisto
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 2 216 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla, KL 7: 4. Kokouskutsu on lähetetty 19.12.2013 ja esityslista on lähetetty 20.12.2013. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 31.12.2013-30.1.2014. Talouspäällikkö Tapani Urvanta kutsutaan sihteeriksi. 217 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan Pentti Knuuti ja Risto Koivisto varalle Kai-Pekka Mattila. Tarkastus suoritetaan taloustoimistossa 31.12.2013 klo 10.00 mennessä. 218 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 3 219 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Kn 28.8.2013 131 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ALUS- TAVA KÄSITTELY Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet, erityisesti tavoitteiden määrittelyä on syytä tarkentaa. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360- ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Osa tavoitteista voi liittyä perustoimintoon, mutta vähintään yksi tavoite on oltava uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille 2015 2016. Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Toimintasuunnitelmat toimitetaan liitteinä neuvoston jäsenille viikon 34 aikana. Talousarvio Talousarvion ensimmäinen versio on kirjattu tehtäväalueiden esitysten pohjalta. Tässä talousarvioversiossa toimintatuotot ovat laskeneet edellisestä talousarviosta 5,4 % (-15.617 e). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % (87.125 e). Palvelujen ostot ovat kasvaneet 7,4 % (52.970 e). Tarvikehankinnat ovat kasvaneet 17,8 % (67.640 e). Toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet 6,2 % (214.855 e). Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,2 % (44.000 e). Näiden talousarviolukujen perusteella tilikauden alijäämäksi muodostuu -181.162 euroa. Talousarvion tasapainottamistarve on lähes 5,0 %. n antama talousarvioraami ei ole toteutunut talousarvion suunnittelussa. Talousarvion suunnitteluohjeen mukaan käyttömäärärahojen olisi pitänyt pysyä lähes edellisen vuoden tasolla, koska henkilöstökulut joka tapauksessa jonkin verran nousevat. Kasvupaineet nousevat esiin lähes kaikilla tehtäväalueilla sekä kiinteistötoimessa. Seurakunnan palvelujen hinnastoa oli tarkoitus arvioida ennen kesälomia, mutta kiireisen touko ja kesäkuuna aikana ei ehditty asiaan paneutua. Talousarvion valmistelu osoittaa, että seurakuntatuottojen osuutta ei voida alentaa, mutta hinnaston sisäisiä tarkistuksia voitaneen tarvittaessa tehdä. Hinnaston keskimääräinen tarkistusprosentti on 2,5-4 % tuntumassa. Liitteenä on talo-
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 4 uspäällikön alustava esitys palvelujen hinnastosta. voi käydä siitä lähetekeskustelun j a tarvittaessa aikaisemmin valittu työryhmä voi tehdä jatkovalmistelua. Liitteenä on tilikohtainen alustava esitys talousarvion sopeuttamisesta. Myöhemmin tilikohtainen sopeutus jaetaan tehtäväalueille. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: perehtyy alustaviin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sekä palvelujen hinnastoon ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn 30.10.2013 167 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAT n kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkennuksia. Lisäksi osa toimintasuunnitelmista on vasta tulossa ensimmäiseen käsittelyyn. Käsiteltävät toimintasuunnitelmat toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostitse 28.10. Kirkkoherran esitys: käy läpi ensimmäisen käsittelyn jälkeen toimintasuunnitelmiin tehdyt muutokset sekä ne toimintasuunnitelmat, joita ei ensimmäisessä käsittelyssä vielä ollut laadittu. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KN 30.10.2013 168 VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY keväällä 2013 määritteli talousarvion valmistelua varten talousarvioraamin. Siinä tavoitteeksi otettiin laatia talousarvio pääsääntöisesti edellisen vuoden tasoon. Tehtäväalueille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen versio kirjattiin tehtäväalueiden esitysten mukaisesti. Talousarvion ensimmäinen versio osoitti 180.000 euron alijäämää. Johtoryhmässä käsiteltiin talouspäällikön laatima sopeutusesitys ja päätettiin edetä jatkovalmistelussa sen pohjalta. Nuorisotyön pappi ilmoitti olevansa sopeutusesityksestä eri mieltä. Esityksen mukaan esimiesten tehtävänä oli suorittaa karsinta ohjausryhmätasolla. Ohjausryhmätason karsinnan tavoitteet vaihtelivat 8.000 euron ja 14.000 euron välillä ohjausryhmätasoa kohden. Esimiehet antoivat karsintaesityksensä nuorisotyön esimiestä lukuun ottamatta. Nuorisotyön tehtäväalueiden osalta karsinnan joutui suorittamaan taloustoimisto. Karsinnassa ei päästy aivan asetettuun tavoitteeseen, jolloin kiinteistötoimesta tehtiin tavoitetta suuremmat karsinnat. Seurakuntatyön osalta kuluja saatiin vähennettyä 38.000 euroa. Kiinteistötoimesta karsittiin 37.000 euroa. Verotuloja korotettiin 140.000 euroa.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 5 Karsinnasta huolimatta aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän tehtäväalueiden toimintakulut kasvavat 2,2 % edellisen vuoden talousarvion verrattuna. Vastaavat luvut muiden ohjausryhmien osalta ovat: Lapsityön ohjausryhmä 2,6 %, Nuorisotyön ohjausryhmä 4,9 % ja Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 1,2 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 14,6 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, seurakunnan lahjaesineen hankinta, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin 95.000 euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Koko seurakunnan toimintakulut kasvavat 4,5 % ja verotulot kasvavat 4,4 %. Toiminnan tulos on alijäämäinen 46.462 euroa ja tilikauden ylijäämä on poistoeron jälkeen 6.878 euroa. Talouspäällikön esitys: käsittelee talousarvion numero osan raportit ja päättää, että talousarviokirjan valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta. Talouspäällikön muutettu esitys: Asia jätetään pöydälle. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin. pitää ylimääräisen kokouksen 14.11.2013 klo 17.00. Kn 14.11.2013 193 TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Tehtäväalueet ovat käyneet läpi toimintasuunnitelmiaan neuvoston linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit ja tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Lisäksi vuonna 2014 vietetään Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlia. Kirkkoherran esitys: käsittelee vuoden 2014 toimintasuunnitelmat. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn 14.11.2013 194 TALOUSARVIO 2014 Esittely kirkkoneuvostolle 14.11.2013: Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2014 talousarviota kirkkoneuvoston keväällä 2013 tekemän talousarvioraamin mukaisesti. Raamin mukaan talousarvio valmistetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden talousarvion tasoon niin, että kulut ja tuotot ovat tasapainossa.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 6 Syksyllä 2013 pidetyissä johtoryhmän kokouksissa talousarviovalmistelu eteni kirkkoneuvoston määrittelemän raamin puitteissa. Johtoryhmässä sovittiin, että esimiehet suorittavat ohjausryhmätasolla kulujen karsinnan niin, että raamitavoite saavutettaisiin. Taloustoimisto sai esimiehiltä karsintaesitykset lukuun ottamatta nuorisotyön ohjausryhmätasoa. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että kirkkoneuvosto oli muuttanut mielipidettään keväällä asetetun talousarvioraamin suhteen. Tämän johdosta talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään niin, että talousarvion numeerisen osan hyväksymisen sijaan asia jätettiin pöydälle ja jatkovalmisteluun. Valtuustoryhmät ovat keskenään ja omilla tahollaan neuvotelleet talousarvion valmistelusta. Neuvottelun tulos on välitetty taloustoimistoon suullisesti. Neuvottelujen tuloksena he esittävät talouspäällikön talousarvioesitykseen lisättäväksi kuluja 32.000 euroa. Talousarvion tuloja vähentää uusi leiri- ja retkihinnoittelu. Liike-elämän kustannuspaineet heijastuvat myös seurakunnan talousarviovalmisteluun. Pitkin syksyä on tullut lukuisia hinnankorotus ilmoituksia. Tämän johdosta on vielä tässä vaiheessa jouduttu muutamien kulutilien määrärahoja päivittämään. Verotuloja arvioitaessa on syytä muistaa tämänhetkinen kansatalouden tila. Kansantalouden kasvuennuste on 0,6 prosentin luokkaa. Tulopoliittinen ratkaisu tuo palkansaajille vain 20 euron korotuksen kuukausipalkkaan. Työttömyys uhkaa lisääntyä yritysten karsiessa henkilöstökuluja. Muuttoliike Pirkkalaan on tänä vuonna selvästi hidastunut. Talousarviotulosteet ovat liitteenä. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna talousarvioesityksessä 2014 toimintatulot laskevat 5,3 % 15.020 euroa, henkilöstökulut kasvavat 7,1 % 143.582 euroa, palvelujen ostot laskevat 0,2 % 1.330 euroa, tarvikehankinnat kasvavat 6,2 % 24.480 euroa. Toimintakulut yhteensä koko seurakunta kasvavat 5,4 % 187.290 euroa. Verotulot kasvavat 4,4 % 164.000 euroa. Vuoden 2014 toiminnan tulos on 80.382 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on 27.042 euroa alijäämäinen. Ohjausryhmätasolla toimintakulut kasvavat edellisen vuoden talousarvion verrattuna: aikuis- ja perhetyön ohjausryhmä 4,3 %, lapsityön ohjausryhmä 3,8 %, nuorisotyön ohjausryhmä 6,1 %, diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 4,3 %. Seurakuntatyö yhteensä 4,6 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 12,3 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin 80.000 euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelma laaditaan seuraavin perustein: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 7 Johtoryhmä on käsitellyt 8.11.2013 liitteenä olevaa taloustoimiston laatimaa talousarvioesitystä. Johtoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa. Talouspäällikön esitys: päättää muuttaa keväällä 2013 tehtyä talousarvion 2014 raamipäätöstä siten, että taloustoimisto voi laatia alijäämäisen talousarvioesityksen vuodelle 2014. hyväksyy taloustoimiston laatiman liitteen mukaisen talousarvion numeerisen osan, jonka pohjalta laaditaan talousarviokirja 2014. Talousarvion 2014 toiminnan tulos on 80.382 euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on 27.042 euroa alijäämäinen. hyväksyy taloussuunnitelman 2015 ja 2016 laadintaan seuraavat perusteet: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Käsittely kirkkoneuvostossa 30.12.2013: Talousarvio vuodelle 2014 on edellisessä kokouksessa hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion peruslinjat, jonka mukaan liitteenä oleva toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja on valmistettu. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 8 osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut. Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2012, korjattu talousarvio 2013, talousarvio 2014, muutosprosentti talousarvio 2013 / 2014, taloussuunnitelma 2015 ja taloussuunnitelma 2016. Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto 8 370-567 180-558 810 Seurakuntatyö 183 500-2 177 830-1 994 330 Hautaustoimi 30 350-213 320-182 970 Kiinteistötoimi 48 500-720 670-672 170 Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö 5 650-573 330-567 680 Lapsityön 0-505 980-505 980 Nuorisotyön 44 830-512 660-467 830 Diakonia- ja lähetystyö 133 020-585 860-452 840 Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2013 ta 2014) 4,4 % Toimintatuotot - 5,3% Henkilöstökulujen kasvu 7,1 % Hallintokulut 12,3 % Seurakuntatyön maksutuotot 1,7 % Seurakuntatyö kulut 4,6 % Palvelujen ostot (koko srk) -0,2 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 6,2 % Hautaustoimen tulot -29,1 % Hautaustoimi kulut 3,5 % Kiinteistötoimen tulot -15,0% Kiinteistötoimi kulut 3,2 % Koko seurakunta kulut 5,4 % Prosenttivertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 9 Talousarviovertailu 2013-2014 2013 2014 Toimintatuotot 285 740 270 720 Henkilöstökulut -2 008 740-2 152 320 Toimintakulut -3 491 710-3 679 000 Toimintakate -3 205 970-3 408 280 Vuosikate 348 380 233 970 Tilikauden tulos 27 330-80 380 Tilikauden yli-/alijäämä 80 670-27 040 Investoinnit -220 000-627 500 Rahavarojen muutos -128 380-393 532 Vertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien 2015-2016 talousennusteen. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 sekä suunnitelmavuosien 2015-2016 talousennusteen. 220 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kn 28.8.2013 132 TALOUSPÄÄLLIKÖN ELÄKEHAKEMUS Talouspäällikkö Tapani Urvanta on antanut kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle ilmoituksen, että hän hakeutuu vanhuuseläkkeelle 1.9.2014 alkaen. Tapani Urvanta on ollut Pirkkalan seurakunnan palveluksessa 23.3.1998 asti. Hän on saavuttanut eläkeiän elokuussa 2013. Talouspäällikön valinta on Kirkkovaltuuston päätettävä asia. Talouspäällikön vaihtuessa on syytä keskustella viran tehtävänkuvasta ennen kuin virka laitetaan auki. Samoin virantäytön aikataulu on mietittävä tarkkaan. Tavoitteena on, että uusi viranhaltija ehtii työskennellä riittävän ajan yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa. Tämä on otettava huomioon myös talousarvion valmistelussa ja palkkakuluissa. Käytännössä Tapani Urvanta jää pois töistä jo keväällä 2014, ja pitää ensin pois kertyneet lomat ja säästövapaat.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 10 Kirkkoherran esitys: merkitsee talouspäällikkö Tapani Urvannan ilmoituksen vanhuseläkkeelle hakeutumisesta 1.9.2014 alkaen tiedoksi. vie ilmoituksen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. asettaa työryhmän valmistelemaan Talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valitaan lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja yksi neuvoston nimeämä jäsen. merkitsi talouspäällikkö Tapani Urvannan ilmoituksen vanhuseläkkeelle hakeutumisesta 1.9.2014 alkaen tiedoksi. vie ilmoituksen tiedoksi myös kirkkovaltuustolle. asetti työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtajana on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkko valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Kn 2.10.2013 154 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ asetti kokouksessaan 28.8. 2013 työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään 1.3.2014, jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 11 on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle 1.4.2014 ja siirtyy eläkkeelle 1.9.2014 alkaen. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn 30.10.2013 170 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ ja kirkkovaltuusto ovat käsitelleet talouspäällikön viran täyttöä, ja virka on päätetty laittaa auki. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Kiinteistöhallinnon palvelujen järjestäminen neuvotellaan loppuvuoden aikana. Talouspäällikön viran hakuilmoitus tulee Kotimaahan 31.10.2013 ja Aamulehteen 3.11.2013. Lisäksi ilmoitus on näkyvissä työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla. Hakuaikaa on 22.11. saakka. Virantäyttöä valmistelee edelleen työryhmä Olli-Pekka Silfverhuth (puheenjohtaja), Jukka Alamäki, Taru Tolvanen, Kari Luotonen ja Risto Koivisto. Virantäyttöprosessin tavoite on, että uusi viranhaltija voidaan valita kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, ja että hän voi aloittaa 1.3.2014. Kirkkoherran esitys: käy lähetekeskustelun viran täytöstä ja merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Käsittely kirkkoneuvostossa 30.12.2013: Talouspäällikön virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 30 hakijaa. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Virantäyttöä valmistellut työryhmä (Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Kari Luotonen, Olli-Pekka Silfverhuth ja Taru Tolvanen) päättivät kokouksessaan 4.12.2013 kutsua haastatteluun viisi hakijaa. Haastateltavat olivat Teija Autio, Pekka Elomaa, Taina Jormanainen, Heidi Pirttijoki ja Kirsi Wallen. Haastattelut suoritettiin 10.12.2013 seurakunnan toimistolla. Haastatteluissa oli mukana virantäyttötyöryhmä kokonaisuudessaan. Haastattelujen jälkeen virantäyttötyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa (Pekka Elomaa ja Heidi Pirttijoki) soveltuvuustestiin. Soveltuvuustestit järjesti Opteam. Tes-
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 12 tit järjestettiin 12.12.2013 Tampereella. Lausunnot toimitettiin seurakuntaan 16.12.2013 Virantäyttötyöryhmä piti kokouksen 20.12.2013, ja päätti yksimielisesti esittää virkaan valittavaksi tradenomi Pekka Elomaata. Pekka Elomaa toimii tällä hetkellä Sastamalan seurakunnan hallintosihteerinä, johon virkaan hän siirtyi seurakuntaliitoksen myöstä Kiikoisten seurakunnan talouspäällikön virasta. Pekka Elomaalla on hakijoista vahva osaaminen seurakunnan taloushallinnon tehtävistä, ja kokemusta myös esimiestyöstä. Hän on ollut mukana isoissa muutosprosesseissa, ja selviytynyt niistä hyvin. Hänen vahvuudet ja osaaminen haettavaan virkaan tulivat esiin myös soveltuvuustesteissä. Uusi viranhaltija on valmis aloittamaan tehtävässä maaliskuun alussa, ja hoitamaan virkaa ensin työsuhteisena ja viransijaisena kunnes nykyinen talouspäällikkö jää eläkkeelle 1.9.2014 alkaen. Kirkkoherran esitys: esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa 1.9.2014 alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. 221 VAHTIMESTARIEN TYÖNJAON MUUTTAMINEN
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 13 222 VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI 223 VAHTIMESTARIN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN KOKOAIKAISEKSI 224 KOLEHTIKOHTEET 1.1.2014-31.3.2014 Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kolehtikohteista ajalle 1.1. - 31.3.2014. Kolehtikohteiden laadintaa ovat ohjeistaneet kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämät viralliset kolehdit. Liitteenä kolehtisuunnitelma: Kirkkoherran esitys: päättää vahvistaa kolehtikohteet ajalle 1.1. - 31.3.2014. 225 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten kirkkoneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 8 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 14 Kirkkoherran päätösluettelo: 55 / 2013 Maritta Oksi - Helmisen palkaton virkavapaa. 56 /2013 Seurakunnan ilmoitus Aivoitus-lehdessä 57 / 2013 Eeva-Maria Bogdanoffin vapaat 58 / 2013 Sotainvalidien joulujuhla 2013 59 / 2013 Diakoni Sirkka Nylundin loman siirto 60 / 2013 Anna Riuttamäen palkkaaminen seurakuntasihteeriksi merkitsee kirkkoherran tekemät päätökset tiedoksi. 226 TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET Mahdollista siirtämistä varten talouspäällikkö ilmoittaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 luvun 9 :n nojalla tehneensä seuraavat virkamiespäätökset. Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Talouspäällikön päätösluettelo: Ei päätöksiä. merkitsee talouspäällikön tekemät päätökset tiedoksi. 227 OHJAUSRYHMIEN MUISTIOT JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 1. Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 2 / 2013 15.05.2013 2. Ympäristötyöryhmän kokous 27.11.2013 3. Viestintätyöryhmän kokous 5 / 2013 09.12.2013
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 15 keskustelee ja tekee tarvittaessa päätöksiä muistioista ja pöytäkirjoista sekä merkitsee ne tiedoksi. 228 SEURAAVAT KOKOUKSET Keskiviikko 22.01. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 19.02. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 26.03. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 9.04. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone (varaus) Keskiviikko 14.05. 2014 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 4.06.2014 klo 17.30 Pappila Kirkkovaltuusto Keskiviikko 08.01.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo 17.45 Tiistai 22.04.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo 17.45 Tiistai 27.05.2014 klo 18.00 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo 17.45 merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. 229 ILMOITUSASIAT Lotjan Tuvassa on sattunut vesivahinko, joka todettiin 25.12.2013. merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 16
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 17 230 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT n jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. 2. Erikoisleirien hinnoittelu hyväksyi edellisessä kokouksessa uuden leiri- ja retkihinnaston. Hinnastossa annettiin tehtäväalueille mahdollisuus esittää poikkeavaa hintaa sellaisille leireille joihin ei tehtäväalueen mielestä voi soveltaa perushinnastoa. Tehtäväalueet ovat esittäneet seuraavia poikkeamia perushinnastosta: 1. Aikuistyö: Talviloman perheleiri 5 vrk hinta aikuiset 115 ja lapset 50. Perustelu: Perushinnaston mukaan lasten ja aikuisten hinnan ero on liian pieni, jota vanhempien on vaikea ymmärtää. Leirin kokonaishinnan vertailu eri vaihtoehdoin Osallistujat Työalan esitys Hinnasto 1 aikuinen 1 lapsi 165 155 1 aikuinen 2 lasta 215 225 1 aikuinen 3 lasta 265 295 1 aikuinen 4 lasta 315 365 2 aikuista 1 lapsi 280 240 2 aikuista 2 lasta 330 310 2 aikuista 3 lasta 380 380
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 18 2. Diakoniatyö: Diakoninen perheleiri 2 vrk, (Urhattu), erityisryhmä, hinta yli 20 v 10 ja alle 20 v 5 (hinnaston hinta yli 20 v 25 ja alle 20 v 16. Leiri on yhteisleiri Ylöjärven srk:n kanssa. Leirin hinnasta on syytä neuvotella myös Ylöjärven srk;n kanssa. 3. Kouluikäistyö (varhaisnuorisotyö): Isät tyttäret leiri 1 vrk. Hinta 25 vanhempi+lapsi. hinnaston hinnoilla leirin hinta nousee liian korkeaksi (yli 20 v 25 ja alle 20 v 16 yhteensä 41 ) Talouspäällikön esitys: päättää, että: 1. Talviloman perheleirin hinta osallistujilta on: aikuiset 115 ja lapset 50 2. Diakonisen perheleirin hintaesityksen tehtäväalue antaa uudelleen neuvoteltuaan leirin sisällöstä ja hinnoittelusta Ylöjärven seurakunnan kanssa. 3. Isät tyttäret leirin hinta osallistujilta on: aikuiset 25 lapsi 5 Talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään siten, että asia jätetään jatkovalmisteluun. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 12 / 2013 Sivu 19 231 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS käsittelee oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus ovat liitteenä. käsitteli oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen. 232 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30