KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 N KOKOUS klo Ryhmäkokoukset klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

2 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1/2014 Sivu klo Pirkkalan kirkko, seurakuntasali Kokouksen alussa kirkkoherra piti hartaushetken ja veisattiin virsi 45:1,2 säkeistöt. Hartaushetken jälkeen kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen ojensivat kukkakimpun saatesanoin talouspäällikkö Tapani Urvannalle hänen osallistuessa viimeisen kerran kirkkovaltuuston kokoukseen ennen eläkkeelle siirtymistä. 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja avaa kokouksen. n puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty Kokouksen esityslista on lähetetty Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta Todetaan läsnäolijat.

3 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 3 Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa Valtuutetut Johanna Rauma ja Tiia-Pauliina Niemi olivat ilmoittaneet poissaolo esteestä, lisäksi olivat poissa valtuutetut Marko Ruusunoksa ja Eeva Uskali. Paikalla olivat varavaltuutetut Pentti Knuuti ja Reijo Ylikippari. Kirkkovaltuutettuja oli paikalla yhteensä 25 poissa 2. Hyväksyttiin poissa olevien esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Liisa Hakala ja Ismo Harju varalle Pirkko-Liisa Jokela. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Hakala ja Ismo Harju varalle Pirkko-Liisa Jokela. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina taloustoimistossa. 4 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin.

4 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 4 5 TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kn on käsitellyt Tapani Urvannan eläkehakemuksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Kirkkoneuvosto ilmoittaa eläkehakemuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Eläkehakemus on liitteenä. Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan työryhmän valmistelemaan talouspäällikön viran täyttöä. Työryhmän puheenjohtaja on kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth. Työryhmän jäseniksi valittiin lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kari Luotonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jukka Alamäki ja kirkkoneuvoston jäsen Risto Koivisto. Työryhmä on käynyt läpi talouspäällikön tehtävänkuvausta ja todennut, että nykyinen tehtävänkuva on kasvanut huomattavan suureksi. Osa nykyisistä talouspäällikön tehtävistä on jatkossa hajautettava. Työryhmä on pitänyt kolme kokousta, ja selvittänyt myös muiden Tampereen ympärysseurakuntien talousjohtajien tehtävänkuvia. Työryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että jatkossa kiinteistöhallinnon tehtävät Pirkkalan seurakunnassa järjestetään toisella tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöhallinnon tehtävät ostetaan osittain oman seurakunnan ulkopuolelta ja lisäksi tarkistetaan mahdollisesti kiinteistöhenkilökunnan tehtävänkuvauksia. Tulevan talouspäällikön tehtävässä painottuvat keskittyminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon osaaminen. Erityisesti talousosaaminen on keskeistä. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Viran täyttöprosessin tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässään , jolloin hänellä olisi riittävästi aikaa olla yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja perehtyä tehtäviin. Seurakunnan talousarviossa 2014 on otettava huomioon, että seurakunnan palkkalistoilla on kuuden kuukauden ajan kaksi talouspäällikköä. Talouspäälliköt työskentelevät yhdessä kuukauden ajan. Tapani Urvanta jää lomalle ja siirtyy eläkkeelle alkaen. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KÄSITTELY SSA Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnassa laitetaan haettavaksi talouspäällikön virka. Viran kelpoisuusehtona on soveltuva opistoasteen tai korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakunnan hallinnon tuntemus Viran palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.

5 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 5 Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto ovat käsitelleet talouspäällikön viran täyttöä, ja virka on päätetty laittaa auki. Tehtävänkuvaus on liitteenä. Kiinteistöhallinnon palvelujen järjestäminen neuvotellaan loppuvuoden aikana. Talouspäällikön viran hakuilmoitus tulee Kotimaahan ja Aamulehteen Lisäksi ilmoitus on näkyvissä työvoimatoimiston sivuilla sekä seurakunnan omilla nettisivuilla. Hakuaikaa on saakka. Virantäyttöä valmistelee edelleen työryhmä Olli-Pekka Silfverhuth (puheenjohtaja), Jukka Alamäki, Taru Tolvanen, Kari Luotonen ja Risto Koivisto. Virantäyttöprosessin tavoite on, että uusi viranhaltija voidaan valita kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessa, ja että hän voi aloittaa Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun viran täytöstä ja merkitsee asian tiedoksi. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÖ Talouspäällikön virkaa haki hakuajan päättymiseen mennessä 30 hakijaa. Hakijoista on yhteenveto liitteenä. Virantäyttöä valmistellut työryhmä (Jukka Alamäki, Risto Koivisto, Kari Luotonen, Olli-Pekka Silfverhuth ja Taru Tolvanen) päättivät kokouksessaan kutsua haastatteluun viisi hakijaa. Haastateltavat olivat Teija Autio, Pekka Elomaa, Taina Jormanainen, Heidi Pirttijoki ja Kirsi Wallen. Haastattelut suoritettiin seurakunnan toimistolla. Haastatteluissa oli mukana virantäyttötyöryhmä kokonaisuudessaan. Haastattelujen jälkeen virantäyttötyöryhmä päätti lähettää kaksi hakijaa (Pekka Elomaa ja Heidi Pirttijoki) soveltuvuustestiin. Soveltuvuustestit järjesti Opteam. Testit järjestettiin Tampereella. Lausunnot toimitettiin seurakuntaan Virantäyttötyöryhmä piti kokouksen , ja päätti yksimielisesti esittää virkaan valittavaksi tradenomi Pekka Elomaata. Pekka Elomaa toimii tällä hetkellä Sastamalan seurakunnan hallintosihteerinä, johon virkaan hän siirtyi seurakuntaliitoksen myöstä Kiikoisten seurakunnan talouspäällikön virasta. Pekka Elomaalla on hakijoista vahva osaaminen seurakunnan taloushallinnon tehtävistä, ja kokemusta myös esimiestyöstä. Hän on ollut mukana isoissa muutosprosesseissa, ja selviytynyt niistä hyvin. Hänen vahvuudet ja osaaminen haettavaan virkaan tulivat esiin myös soveltuvuustesteissä. Uusi viranhaltija on valmis aloittamaan tehtävässä maaliskuun alussa, ja hoitamaan virkaa ensin työsuhteisena ja viransijaisena kunnes nykyinen talouspäällikkö jää eläkkeelle alkaen.

6 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 6 Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. Kirkkoneuvoston esitys: päättää, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa alkaen. Varalle valitaan ekonomi Heidi Pirttijoki. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen. päätti, että Pirkkalan seurakunnan talouspäällikön virkaan valitaan tradenomi Pekka Elomaa alkaen. Varalle valittiin ekonomi Heidi Pirttijoki. Palvelussuhteen alusta lukien noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talouspäällikön palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen.

7 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 7 6 VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Kn VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION ALUS TAVA KÄSITTELY Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmat vuodelle 2014 ovat seurakuntatyön osalta jaettu tehtäväalueittain. Lisäksi hallinto on yhtenä kokonaisuutena sekä hautaustoimi ja kiinteistö yhtenä. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit sekä tavoitteet, erityisesti tavoitteiden määrittelyä on syytä tarkentaa. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Tavoitteiden tulee olla joko laadullisia tai määrällisiä. Niitä tulee olla vähintään kolme, ja niiden tulee olla selkeitä ja mitattavia. Osa tavoitteista voi liittyä perustoimintoon, mutta vähintään yksi tavoite on oltava uusi. Tavoitteiden tulee olla arvioitavissa toimintakauden aikana. Oman tehtäväalueen tavoitteiden lisäksi on mainittava erikseen yhteistyö jonkun muun tehtäväalueen kanssa. Toimintasuunnitelmassa on myös mainittava keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioitava toiminnan kehitysnäkymät vuosille Toimintasuunnitelmia on käsitelty myös ohjausryhmissä. Toimintasuunnitelmat toimitetaan liitteinä neuvoston jäsenille viikon 34 aikana. Talousarvio Talousarvion ensimmäinen versio on kirjattu tehtäväalueiden esitysten pohjalta. Tässä talousarvioversiossa toimintatuotot ovat laskeneet edellisestä talousarviosta 5,4 % ( e). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 4,3 % ( e). Palvelujen ostot ovat kasvaneet 7,4 % ( e). Tarvikehankinnat ovat kasvaneet 17,8 % ( e). Toimintakulut yhteensä ovat kasvaneet 6,2 % ( e). Verotulojen kasvuksi on arvioitu 1,2 % ( e). Näiden talousarviolukujen perusteella tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvion tasapainottamistarve on lähes 5,0 %. Kirkkoneuvoston antama talousarvioraami ei ole toteutunut talousarvion suunnittelussa. Talousarvion suunnitteluohjeen mukaan käyttömäärärahojen olisi pitänyt pysyä lähes edellisen vuoden tasolla, koska henkilöstökulut joka tapauksessa jonkin verran nousevat. Kasvupaineet nousevat esiin lähes kaikilla tehtäväalueilla sekä kiinteistötoimessa. Seurakunnan palvelujen hinnastoa oli tarkoitus arvioida ennen kesälomia, mutta kiireisen touko ja kesäkuuna aikana ei ehditty asiaan paneutua. Talousarvion valmistelu osoittaa, että seurakuntatuottojen osuutta ei voida alentaa, mutta hinnaston sisäisiä tarkistuksia voitaneen tarvittaessa tehdä. Hinnaston keskimääräinen tarkistusprosentti on 2,5-4 % tuntumassa. Liitteenä on talouspäällikön alustava esitys palvelujen hinnastosta. Kirkkoneuvosto voi käydä siitä lähetekeskustelun j a tarvittaessa aikaisemmin valittu työryhmä voi tehdä jatkovalmistelua.

8 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 8 Liitteenä on tilikohtainen alustava esitys talousarvion sopeuttamisesta. Myöhemmin tilikohtainen sopeutus jaetaan tehtäväalueille. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto perehtyy alustaviin toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sekä palvelujen hinnastoon ja ohjeistaa jatkovalmistelua. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn VUODEN 2014 TOIMINTASUUNNITELMAT Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen toimintasuunnitelmiin on tehty tarkennuksia. Lisäksi osa toimintasuunnitelmista on vasta tulossa ensimmäiseen käsittelyyn. Käsiteltävät toimintasuunnitelmat toimitetaan neuvoston jäsenille sähköpostitse Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käy läpi ensimmäisen käsittelyn jälkeen toimintasuunnitelmiin tehdyt muutokset sekä ne toimintasuunnitelmat, joita ei ensimmäisessä käsittelyssä vielä ollut laadittu. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. KN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Kirkkoneuvosto keväällä 2013 määritteli talousarvion valmistelua varten talousarvioraamin. Siinä tavoitteeksi otettiin laatia talousarvio pääsääntöisesti edellisen vuoden tasoon. Tehtäväalueille annettiin yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen versio kirjattiin tehtäväalueiden esitysten mukaisesti. Talousarvion ensimmäinen versio osoitti euron alijäämää. Johtoryhmässä käsiteltiin talouspäällikön laatima sopeutusesitys ja päätettiin edetä jatkovalmistelussa sen pohjalta. Nuorisotyön pappi ilmoitti olevansa sopeutusesityksestä eri mieltä. Esityksen mukaan esimiesten tehtävänä oli suorittaa karsinta ohjausryhmätasolla. Ohjausryhmätason karsinnan tavoitteet vaihtelivat euron ja euron välillä ohjausryhmätasoa kohden. Esimiehet antoivat karsintaesityksensä nuorisotyön esimiestä lukuun ottamatta. Nuorisotyön tehtäväalueiden osalta karsinnan joutui suorittamaan taloustoimisto. Karsinnassa ei päästy aivan asetettuun tavoitteeseen, jolloin kiinteistötoimesta tehtiin tavoitetta suuremmat karsinnat. Seurakuntatyön osalta kuluja saatiin vähennettyä euroa. Kiinteistötoimesta karsittiin euroa. Verotuloja korotettiin euroa. Karsinnasta huolimatta aikuis- ja perhetyön ohjausryhmän tehtäväalueiden toimintakulut kasvavat 2,2 % edellisen vuoden talousarvion verrattuna. Vastaavat luvut muiden ohjausryhmien osalta ovat: Lapsityön ohjausryhmä 2,6 %, Nuorisotyön ohjausryhmä 4,9 % ja Diakonia- ja lä-

9 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 9 hetystyön ohjausryhmä 1,2 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 14,6 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, seurakunnan lahjaesineen hankinta, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Koko seurakunnan toimintakulut kasvavat 4,5 % ja verotulot kasvavat 4,4 %. Toiminnan tulos on alijäämäinen euroa ja tilikauden ylijäämä on poistoeron jälkeen euroa. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion numero osan raportit ja päättää, että talousarviokirjan valmistelua jatketaan raporttien osoittamalta pohjalta. Talouspäällikön muutettu esitys: Asia jätetään pöydälle. Talouspäällikön muutettu esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto pitää ylimääräisen kokouksen klo Kn TOIMINTASUUNNITELMAT 2014 Tehtäväalueet ovat käyneet läpi toimintasuunnitelmiaan neuvoston linjausten mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa määritellään työalan perustehtävä ja perustoiminnot, resurssit ja tavoitteet. Tavoitteet pohjautuvat strategiaan, vuosisuunnitelmaan ja painopisteeseen. Painopiste vuonna 2014 on Jäsenyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ympäristövastuu. Painopisteen taustalla on jäsenyyttä selvittävän 360-ohjelman hyödyntäminen sekä ympäristödiplomin tavoittaminen. Lisäksi vuonna 2014 vietetään Pirkkalan kirkon 20-vuotisjuhlia. Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee vuoden 2014 toimintasuunnitelmat. Kirkkoherran esitys hyväksyttiin. Kn TALOUSARVIO 2014 Esittely kirkkoneuvostolle : Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2014 talousarviota kirkkoneuvoston keväällä 2013 tekemän talousarvioraamin mukaisesti. Raamin mukaan talousarvio valmistetaan pääsääntöisesti edellisen vuoden talousarvion tasoon niin, että kulut ja tuotot ovat tasapainossa. Syksyllä 2013 pidetyissä johtoryhmän kokouksissa talousarviovalmistelu eteni kirkkoneuvoston määrittelemän raamin puitteissa. Johtoryhmässä sovittiin, että esimiehet suorittavat ohja-

10 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 10 usryhmätasolla kulujen karsinnan niin, että raamitavoite saavutettaisiin. Taloustoimisto sai esimiehiltä karsintaesitykset lukuun ottamatta nuorisotyön ohjausryhmätasoa. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa kävi ilmi, että kirkkoneuvosto oli muuttanut mielipidettään keväällä asetetun talousarvioraamin suhteen. Tämän johdosta talouspäällikkö muutti kokouksessa esitystään niin, että talousarvion numeerisen osan hyväksymisen sijaan asia jätettiin pöydälle ja jatkovalmisteluun. Valtuustoryhmät ovat keskenään ja omilla tahollaan neuvotelleet talousarvion valmistelusta. Neuvottelun tulos on välitetty taloustoimistoon suullisesti. Neuvottelujen tuloksena he esittävät talouspäällikön talousarvioesitykseen lisättäväksi kuluja euroa. Talousarvion tuloja vähentää uusi leiri- ja retkihinnoittelu. Liike-elämän kustannuspaineet heijastuvat myös seurakunnan talousarviovalmisteluun. Pitkin syksyä on tullut lukuisia hinnankorotus ilmoituksia. Tämän johdosta on vielä tässä vaiheessa jouduttu muutamien kulutilien määrärahoja päivittämään. Verotuloja arvioitaessa on syytä muistaa tämänhetkinen kansatalouden tila. Kansantalouden kasvuennuste on 0,6 prosentin luokkaa. Tulopoliittinen ratkaisu tuo palkansaajille vain 20 euron korotuksen kuukausipalkkaan. Työttömyys uhkaa lisääntyä yritysten karsiessa henkilöstökuluja. Muuttoliike Pirkkalaan on tänä vuonna selvästi hidastunut. Talousarviotulosteet ovat liitteenä. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna talousarvioesityksessä 2014 toimintatulot laskevat 5,3 % euroa, henkilöstökulut kasvavat 7,1 % euroa, palvelujen ostot laskevat 0,2 % euroa, tarvikehankinnat kasvavat 6,2 % euroa. Toimintakulut yhteensä koko seurakunta kasvavat 5,4 % euroa. Verotulot kasvavat 4,4 % euroa. Vuoden 2014 toiminnan tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa alijäämäinen. Ohjausryhmätasolla toimintakulut kasvavat edellisen vuoden talousarvion verrattuna: aikuisja perhetyön ohjausryhmä 4,3 %, lapsityön ohjausryhmä 3,8 %, nuorisotyön ohjausryhmä 6,1 %, diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä 4,3 %. Seurakuntatyö yhteensä 4,6 %. Hautaustoimen kulut kasvavat 3,5 %, kiinteistö toimen 3,2 % ja hallinnon 12,3 %. Vuoden 2014 kuluja kasvattavat: kirkollisvaalien järjestäminen, talouspäällikön siirtyminen eläkkeelle, talouspäällikön tehtävänkuvauksen muutos, ympäristödiplomin hankinta, Pirkkalan kirkon 20 v juhlavuosi ja Jäsen 360 prosessi. Näiden vaikutus vuoden 2014 talousarvioon on yhteensä noin euroa. Suurin osa edellä mainituista kuluista sisältyy hallinnon pääluokkaan ja rasittaa vain vuoden 2014 talousarviota. Vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelma laaditaan seuraavin perustein: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Johtoryhmä on käsitellyt liitteenä olevaa taloustoimiston laatimaa talousarvioesitystä. Johtoryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä esitetyssä muodossa.

11 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 11 Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää muuttaa keväällä 2013 tehtyä talousarvion 2014 raamipäätöstä siten, että taloustoimisto voi laatia alijäämäisen talousarvioesityksen vuodelle Kirkkoneuvosto hyväksyy taloustoimiston laatiman liitteen mukaisen talousarvion numeerisen osan, jonka pohjalta laaditaan talousarviokirja Talousarvion 2014 toiminnan tulos on euroa alijäämäinen ja tilikauden tulos poistoeron jälkeen on euroa alijäämäinen. Kirkkoneuvosto hyväksyy taloussuunnitelman 2015 ja 2016 laadintaan seuraavat perusteet: o henkilöstökulujen kasvu 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna o palvelujen ostojen kasvu 0,5 %, o tarvikehankintojen kasvu 0,5 %. o verotulojen kasvu 2 % o vuoden 2014 talousarvion kertaluontoiset kulut vähennetään seuraavien vuosien taloussuunnitelmasta. Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kn VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄSITTELY Talousarvio vuodelle 2014 Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessa hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion peruslinjat, jonka mukaan liitteenä oleva toimintasuunnitelma- ja talousarviokirja on valmistettu. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut. Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2012, korjattu talousarvio 2013, talousarvio 2014, muutosprosentti talousarvio 2013 / 2014, taloussuunnitelma 2015 ja taloussuunnitelma Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain

12 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 12 Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiinteistötoimi Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö Lapsityön Nuorisotyön Diakonia- ja lähetystyö Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2013 ta 2014) 4,4 % Toimintatuotot - 5,3% Henkilöstökulujen kasvu 7,1 % Hallintokulut 12,3 % Seurakuntatyön maksutuotot 1,7 % Seurakuntatyö kulut 4,6 % Palvelujen ostot (koko srk) -0,2 % Aineet ja tarvikkeet (koko srk) 6,2 % Hautaustoimen tulot -29,1 % Hautaustoimi kulut 3,5 % Kiinteistötoimen tulot -15,0% Kiinteistötoimi kulut 3,2 % Koko seurakunta kulut 5,4 % Prosenttivertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä Investoinnit Rahavarojen muutos Vertailu on vuoden 2013 korjattuun talousarvioon.

13 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 13 Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion 2014 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: hyväksyy liitteenä olevan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014 sekä suunnitelmavuosien talousennusteen. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.

14 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 14 7 KAI-PEKKA MATTILAN EROANOMUS Kn MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia asioista, joita he toivovat neuvoston käsittelevän. 1. Kai-Pekka Mattila on osoittanut kirjeen kirkkovaltuustolle, missä hän ilmoittaa jättävänsä kaikki seurakunnan luottamustehtävät vuoden 2013 lopulla. Lukuun ottamatta kirkkovaltuuston jäsenyyttä. Liitteenä Kai-Pekka Mattilan osoittama kirje kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto käsittelee Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Kai-Pekka Mattilan tilalle jäsenen kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto käsitteli Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Kai-Pekka Mattilan tilalle jäsenen kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvoston esitys: myöntää Kai-Pekka Mattilalle eron kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen kirkkoneuvostoon. käsitteli Kai-Pekka Mattilan osoittaman kirjeen kirkkovaltuustolle ja valitsi Kai-Pekka Mattilan tilalle kirkkoneuvoston jäseneksi Ismo Harjun ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kai-Pekka Mattilan.

15 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 15 8 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 9 / Lastenohjaajan sijaisuus 171 n päätösten laillisuustarkastus 172 Valtuustoaloitteet 173 Hautamuistomerkkien ottaminen museomuistomerkkien ryhmään 174 Kiinteistötyöntekijän valinta 175 Ulla Lämsän ilmoitus vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 176 Osakehuoneiston peruskorjaus 177 Pappilan ilmanvaihdon korjaaminen 178 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 179 Muut esille tulevat asiat 1. Maritta Oksi-Helmisen koeajan päättyminen 2. Ville Nuoran koeajan päättyminen Kirkkoneuvosto 10 / Esitys hautapaikkamaksuista 191 Palvelujen hinnasto Investointi- ja vuosikorjaussuunnitelma Muut esille tulevat asiat 1. Talousarvioavustukset vuoden 2014 talousarviossa 2. Ylimääräinen talousarvioavustus kirkon ulkomaanavulle 3. Luottamushenkilöiden palkkiosäännön laatiminen 4. Selvitys lastenohjaajan toimen hausta ja täytöstä Kirkkoneuvosto 11 / Seurakuntapastorin vuorotteluvapaa 204 Lastenohjaajan vakinaistaminen 205 Yhteistyösopimus partion kanssa 207 Virkavapauden myöntäminen Aslak-kurssille 213 Muut esille tulevat asiat 1. Kai-Pekka Mattilan eroanomus 2. Pappilan peruskorjausurakan suunnittelijoiden valinta Kirkkoneuvosto 12 / Vuoden 2014 talousarvio käsittely 220 Talouspäällikön viran täyttö 221 Vahtimestarin työjaon muuttaminen 222 Vahtimestarin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 223 Vahtimestarin työsuhteen muuttaminen kokoaikaiseksi 224 Kolehtikohteet Muut esille tulevat asiat 1. Vuokrasopimuksen siirto 2. Erikoisleirien hinnoittelu

16 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 16 merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 9 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 1. Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteita ei ollut. 10 ILMOITUSASIAT Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut.

17 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu SEURAAVAT KOKOUKSET Kirkkoneuvosto Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone (varaus) Keskiviikko klo Toimiston kokoushuone Keskiviikko klo Pappila Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.00) Kahvi klo (varaus) Tiistai klo Pirkkalan kirkko (ryhmät klo klo 17.00) Kahvi klo merkitsee seuraavat kokoukset tiedoksi. merkitsi seuraavat kokoukset tiedoksi. 12 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1. Hautapaikkojen maksut vuonna KN ESITYS HAUTAPAIKKAMAKSUISTA 2014 Pirkkalan seurakunta on ottanut muutama vuosi taaksepäin käyttöön hautapaikkamaksut. Kirkkolain mukaan hautapaikkamaksusta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia siitä, että hautapaikkamaksujen tulisi kattaa hautausmaan rakentamisesta ja ylläpidosta aihetuvat kulut. Pirkkalan seurakunnassa ei ole tarkkaan laskettu hautausmaan perustamisesta ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Nykyiset hautapaikkahinnat eivät kuitenkaan kata edellä mainittuja kuluja. Tulevaisuudessa on tarpeen tarkemmin arvioida hintojen ja kulujen vastaavuutta.

18 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 18 Hautapaikkamaksut ovat olleet käytössä samansuuruisina siitä alkaen, kun ne otettiin käyttöön. Hinnat ovat olleet hyvin maltilliset esimerkiksi naapuriseurakuntien hintoihin verrattuna. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkojen hinnat säilytetään vuonna 2014 nykyisellä tasolla: - Uurnahautapaikka 30 vuotta 70 euroa - Matala arkkuhautapaikka vuotta 108 euroa - Syvä arkkuhautapaikka 30 vuotta 139 euroa - Lasten arkkuhautapaikka 30 vuotta 38 euroa - Muistolehto on maksuton (nimikilvestä peritään maksu) - Hautapaikan uudelleen lunastus 7 euroa / vuosi - Rintamamiestunnukset omaavalle hautapaikka on maksuton Talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: hyväksyy alla olevat hautapaikkojen hinnat vuodelle Uurnahautapaikka 30 vuotta 70 euroa - Matala arkkuhautapaikka vuotta 108 euroa - Syvä arkkuhautapaikka 30 vuotta 139 euroa - Lasten arkkuhautapaikka 30 vuotta 38 euroa - Muistolehto on maksuton (nimikilvestä peritään maksu) - Hautapaikan uudelleen lunastus 7 euroa / vuosi - Rintamamiestunnukset omaavalle hautapaikka on maksuton Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin, seuraavalla korjauksella: Matala arkkuhautapaikka 30 vuotta 108 euroa.

19 PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 14 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo