2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika to klo 13.00-13.50 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 1 4 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN 3 5 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 6 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 5 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 6 1 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 7 1 11 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 8 1 13 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 9 1-3 15 KESLAB -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN 10 34 MUUT KIIREELLISET ASIAT 11 35 ILMOITUSASIAT 12 36 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika to klo 13.00-13.50 Kokouspaikka Päätöksentekijät Jyväskylä, Keskussairaalan koulutustilat, luentosali n jäsenet ja varajäsenet on mainittu LIITTEESSÄ 2.1. Läsnä = x Muut läsnäolijat x x x x x x x Leila Lindell Tony Melville Pekka Leppänen Jari Colliander Maarit Heikkinen Toimi Kankaanniemi Satu Koskinen Leena Laurila Pekka Pajala hallituksen puheenjohtaja hallituksen 1 varapuheenjohtaja hallituksen II varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen x x x Tapani Mäki Pia Nyman Hellevi Saarenpää tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus x x x x Juha Kinnunen Markku Voutilainen Kaija Heikura Seija Saarelainen Matti Häyrynen Asko Rytkönen Todettiin. Käsitellyt asiat 1 12 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Leena Yksjärvi Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja johtajaylilääkäri hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja kehittämispäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Asko Rytkönen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2013.. 2013 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Sisko Heinämäki Jouko Huumarkangas Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 14. - 15.10.2013 kello 8.00-15.45. Pöytäkirjanpitäjä

3 Kv 1 KOKOUKSEN AVAUS n puheenjohtaja Leena Yksjärvi avasi kokouksen.

4 Kv 2 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN SEKÄ EDUSTETTUINA JA EDUSTAMATTA OLEVIEN JÄSENKUNTIEN MERKITSEMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan jäsenkunnat valitsevat valtuustoon jäseniä seuraavasti: "Väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otettu viimeisin tieto kunnan asukasluvusta vuoden vaihteessa Jäsenten lukumäärä Hallituksen ehdotus: Kv 2, Päätös: 2 000 tai vähemmän 1 2 001-8 000 2 8 001-25 000 3 25 001-100 000 4 100 001 - tai enemmän 5. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen." Luettelo jäsenkunnista ja valtuutetuista on LIITTEENÄ 2.1. toimittaa läsnäolevien valtuutettujen toteamiseksi nimenhuudon ja merkitsee edustettuina ja edustamatta olevat jäsenkunnat. Toimitetussa nimenhuudossa todettiin, että kaikki jäsenkunnat ovat edustettuna kokouksessa. Edustettuna olevien kuntien äänimäärä on 846. Merkittiin läsnä olevat ja poissa olevat valtuuston jäsenet LIITTEESEEN 2.1.

5 Kv 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 3, Päätös: Kutsu valtuuston kokoukseen on valtuuston työjärjestyksen 7 :n mukaisesti lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 19.9.2013 valtuuston jäsenille, hallituksen jäsenille, tarkastuslautakunnan jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Lisäksi ilmoitus on valtuuston 12.4.2013 tekemän päätöksen mukaisesti julkaistu sairaanhoitopiirin Internet-sivuilla. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Kv 4 ÄÄNILUETTELON TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN Hallituksen ehdotus: Kv 4, Päätös: Perussopimuksen 7 :n mukaan "Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti jäsenkunnalta kuntayhtymän menoihin palveluista perittyjen korvausten (18 ) ja maksuosuuksien (20 ja 21 ) yhteismäärän mukaisessa suhteessa. Jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni kutakin alkavaa 300 000 euroa kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 35 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä." Ääniluettelo on LIITTEENÄ 2.1. Kuntaa edustavien valtuutettujen yhteinen äänimäärä perustuu vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaisiin kunnan maksuosuuksiin. toteaa, että ääniluettelo on tarkastettu kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvistaa tämän perusteella LIITTEENÄ 2.1 olevan ääniluettelon. totesi ääniluettelon tulleen tarkastetuksi kohdassa 2 toimitetun nimenhuudon yhteydessä ja vahvisti ääniluetteloksi LIITTEEN 2.1 ja totesi läsnäolevien valtuutettujen äänimääräksi 846.

7 Kv 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Hallituksen ehdotus: n työjärjestyksen 33 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n yksimielisen päätöksen mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnasta tehdään valtuuston kokouksen esityslistalle valmisteltu ehdotus. Esitys tehdään valtuutettujen aakkosjärjestystä noudattaen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia-Riitta Allik ja Keijo Haavisto sekä ääntenlaskijoiksi Mervi Ässämäki ja Pirkko Vilkman. valitsee 1. pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Heinämäen ja Jouko Huumarkankaan. 2. ääntenlaskijoiksi Marke Tuomisen ja Eeva-Liisa Tobiassonin. Kv 5, Päätös: 1. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Heinämäen ja Jouko Huumarkankaan. 2. päätti yksimielisesti valita tämän kokouksen ääntenlaskijoiksi Marke Tuomisen ja Eeva-Liisa Tobiassonin.

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 15.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 14.6.2013 8 Tl 4, Tl 15, Tl 25, Tl 31, Kv 6, Kh 225H, Kv 6 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN Arviointikertomuksen laadinta aloitetaan yleiskeskustelulla arviointikertomuksen sisällysluettelosta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun arviointikertomukseen otettavista asioista ja antaa jatkovalmistelua koskevat ohjeet. Tl 4, 15.2.2013 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti, että arviointikertomukseen sisällytetään yhteenveto arviointikaudesta (vuodet 2009-2012). ---------- Tl 15, 22.3.2013 Luonnos arviointikertomuksesta jaetaan myöhemmin erikseen. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on ohjelmansa mukaisesti suorittanut taloussuunnitelman ja valtuuston erikseen asettamien tavoitteiden ja tilikauden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointia. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Tl 5, 22.3.2013 Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksesta ja antoi tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Raimo Pärnänen poistui kokouksesta klo 11.42 asian käsittelyn aikana. ---------- Tl 25, 26.4.2013 Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä. Tl 25, 26.4.2013 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. ----------

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 15.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 14.6.2013 9 Tl 31, 17.5.2013 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä 26.4.2013 kokouksessa täydennetyn ehdotuksen pohjalta. Ehdotus arviointikertomukseksi jaetaan esityslistan mukana. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta laatii valmistelun pohjalta arviointikertomuksen ja esittää sen valtuustolle. Tl 31, 17.5.2013 Päätös: Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan LIITTEENÄ 31.1 olevan tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksen ja saattaa arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Kv 6, 14.6.2013 Lisäksi tarkastuslautakunta päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja. ---------- Tarkastuslautakunnan ehdotus: Kv 6, 14.6.2013 Päätös: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 on LIITTEENÄ 6.1. suorittaa LIITTEENÄ 6.1 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn. ----- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aila Blomberg esitteli arviointikertomusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi valtuusto päätti pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja. ----------

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 15.2.2013 22.3.2013 26.4.2013 17.5.2013 14.6.2013 10 Kh 225H, Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, puh. 014 269 1680 ja talousjohtaja Matti Häyrynen, puh. 014 269 1790 Jättäessään vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunta esitti, että valtuusto pyytää hallitukselta esitykset kehittämistoimenpiteiksi arviointikertomuksessa kohdassa 8 esitetyistä havainnoista ennen kuntien kanssa käytäviä neuvotteluja. hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen. Hallituksen selvitys on LIITTEENÄ 225H.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää LIITTEEN 225H.1 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi. Kh 225H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 6, Hallituksen ehdotus: Kv 6, Päätös: ---------- Hallituksen selvitys arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on LIITTEE- NÄ 6.1. käsittelee LIITTEENÄ 6.1 olevan hallituksen selvityksen. käsitteli hallituksen selvityksen.

Kh 137H, Kh 209H, Kv 7 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 11 Asian valmistelija talousjohtaja Matti Häyrynen, puh. 014 269 1790 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallitukselle on raportoitava osavuosikatsauksella toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja onnistumisesta kriittisissä menestystekijöissä, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Osavuosikatsaus sisältää tilinpäätösennusteen ja toimitetaan vuosittain tiedoksi valtuuston kesäkuun kokoukseen. Tilinpäätösennusteen mukaan sekä toiminnan tulot että toiminnan menot ovat ylittämässä talousarvion ja poistot jäämässä alle talousarvion. Yhteisvaikutus on, että tilikauden tulos ei oleellisesti poikkeaisi talousarviossa valtuuston asettamasta 500.000 euron ylijäämätavoitteesta. Palvelujen myyntituloennuste jäsenkunnilta on 275,4 milj. euroa, joka ennusteen mukaan ylittänee talousarvion 4,8 %. Tilinpäätösennusteeseen liittyy epävarmuustekijöitä, joten sitä on pidettävä suuntaa-antavana. Osavuosikatsaus on käsitelty 20.5.2013 pidettävässä sairaanhoitopiirin johtoryhmän kokouksessa. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2013 jaetaan LIITTEENÄ 137H.1. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. - 30.4.2013 tiedoksi. Osavuosikatsaus toimitetaan tiedoksi valtuuston 14.6.2013 pidettävään kokoukseen. Kh 137H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kh 209H, ---------- Luonnos osavuosikatsaukseksi jaetaan kokouksessa. Aikataulusyistä sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee osavuosikatsausta vielä hallituksen esityslistan postittamisen jälkeen 16.9.2013. Investointiosan muutosesitys esitetään hallitukselle erillisenä asiana (asiakohta 211H). Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.

----- 12 Luonnos osavuosikatsauksesta jaettiin kokouksessa. Kh 209H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kv 7, Hallituksen ehdotus: Kv 7, Päätös: ---------- Sairaanhoitopiirin II osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2013 on LIITTEENÄ 7.1. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 7.1 olevan sairaanhoitopiirin II osavuosikatsauksen ajalta 1.1. 31.8.2013. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kh 211H, Kv 8 VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS Asian valmistelija talousjohtaja Matti Häyrynen, puh. 014 269 1790 Talousarvion investointiosassa on sairaanhoitotoiminnalle kolme valtuustoon nähden sitovaa määrärahaa: - Uusi sairaalarakennus, suunnittelumääräraha 20.000.000 euroa - Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt, 8.000.000 euroa - Muut investoinnit, 10.625.000 euroa. Sairaanhoitotoiminnan investoinnit yhteensä: 38.625.000 euroa. Uusi sairaala -hankkeessa sairaalan suunnittelu on edennyt, mutta kaikkia vuodelle 2013 ennakoituja vaiheita ei toteuteta. Merkittävin määrärahaan vaikuttava kokonaisuus, tonttien hankinta, siirtyy vuodelle 2014. Tämän vuoksi määrärahatarve vuodelle 2013 pienenee 3.500.000 euroon. on hyväksynyt hankekohtaiset määrärahat toiminnan muutosten vaatimille tilajärjestelyille. Hankkeiden toteutumiseen on tullut muutoksia, joten hallitukselle esitetään määrärahojen muutosta: - Väistötilat 3. vaihe. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 10.000.000 euroa, josta vuonna 2012 toteutui 1.708.000 euroa. Määräraha vuoden 2013 talousarviossa on 7.000.000 euroa. Hanke toteutetaan hallituksen hyväksynnän mukaan tavoitehintaurakkana, jossa hankkeen maksimiarvo on 10.700.00 euroa. Tämänhetkisen tiedon mukaan kokonaiskustannusarvio on 10.400.000 euroa. Hankkeen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan ja tila otetaan käyttöön vuoden 2014 alussa. Uusi määräraha vuodelle 2013 on 8.500.000 euroa. - Apteekin puhdastilojen laajennus. Alkuperäinen kustannusarvio hankkeelle oli 1.400.000 euroa, josta vuonna 2012 toteutui 93.619 euroa. Määräraha vuoden 2013 talousarviossa on 1.000.000 euroa. Hallituksen hyväksymässä hankintapäätöksessä hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1.700.000 euroa, josta toteutuu vuonna 2013 1.400.000 euroa. Hankkeen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaan ja tila otetaan käyttöön vuonna 2014, jolloin toteutuu hankkeen loppuosa. Uusi määräraha vuodelle 2013 on 1.400.000 euroa. Toiminnan muutosten vaatimien tilajärjestelyjen yhteissumma on näiden esitysten jälkeen 9.900.000 euroa. Talousarviossa oleva määräraha on 8.000.000 euroa. Muutosten jälkeen valtuuston hyväksymä sairaanhoitotoiminnan investointimenojen loppusumma on alkuperäistä talousarviota 14.600.000 euroa pienempi eli 24.025.000 euroa. LIITTEENÄ 208H.1 esitetään yhteenveto investointiosasta. Liikelaitosten investointien mahdollisista määrärahamuutoksista johtokunnat tekevät erikseen esityksen valtuustolle.

14 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää esittää valtuustolle, että 1. Uuden sairaalan suunnittelumääräraha muutetaan 3.500.000 euroksi ja 2. Toiminnan muutosten edellyttämien tilajärjestelyjen määräraha 9.900.000 euroksi. 2. päättää hyväksyä investointiosan määrärahoissa seuraavat muutokset sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy kohdan 1: Toiminnan muutoksen vaatimat tilajärjestelyt: 1. Väistötilat 3. vaihe, määräraha 8.500.000 euroa 2. Apteekin puhdastilojen laajennus, määräraha 1.400.000 euroa. Kh 211H, Päätös: 1. 2. Ehdotus hyväksyttiin. Kv 8, Hallituksen ehdotus: ---------- Kuntayhtymän investointiosa 2013 on LIITTEENÄ 8.1. päättää, että 1. Uuden sairaalan suunnittelumääräraha muutetaan 3.500.000 euroksi ja 2. Toiminnan muutosten edellyttämien tilajärjestelyjen määräraha muutetaan 9.900.000 euroksi. Kv 8, Päätös: 1. - 2. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Matti Häyrynen Projektijohtaja Jorma Teittinen ja kirjanpito- ja laskutuspäällikkö Jaana Äijö

15 Kh 7H, Kh 81H, Kh 139H, Kh 220H, Kv 9 KESLAB -LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA KOSKEVAN LIIKETOIMINTAKAUPAN JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ FIMLAB LABORATORIOT OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksymässään vuoteen 2013 ulottuvassa sairaanhoitopiirin strategiassa kirjannut erityiseksi tavoitteeksi toimintaympäristön muutoksiin varautumisen ja nostanut strategisiksi tavoitteiksi mm. organisaation toimintakyvyn ja tuottavuuden parantamisen. Strategiassa on ennakoitu mm. lainsäädännön muutoksia EU:n linjausten mukaisesti erityisesti kilpailuneutraliteettia koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön. Näiden linjausten mukaisesti kunnallisten liikelaitosten ei ole jatkossa mahdollista toimia kilpailuilla markkinoilla, vaan kunnallisten palveluntuottajien toiminta markkinoilla tultaneen säätämään osakeyhtiömuotoiseksi. Siksi strategiassa on päätetty arvioida sairaanhoitopiirin liikelaitosten asemaa käynnistämällä tarvittava selvitystyö yhteistyöstä muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Tähän liittyen sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talousarviota koskevassa valmisteluohjeessa on päätetty jatkaa selvityksiä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa selvittämällä, mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella laboratorio-organisaatioiden fuusiolla olisi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laboratorioliikelaitos KESLAB aloitti toimintansa vuonna 2009. Se huolehtii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden ja lisäksi noin 2/3:sta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien perusterveydenhuollon laboratoriopalveluista. KESLABin palveluksessa on noin 150 henkilöä ja se tuottaa laboratoriotutkimuksia noin 2,3 miljoonaa kappaletta vuodessa. KESLABin toiminta kattaa kliinisen kemian ja mikrobiologian erikoisalat. Näytteenoton toimipisteitä on 24. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien laboratoriopalvelut on organisoitu näiden sairaanhoitopiirien omistaman Fimlab Laboratoriot Oy:n toiminnaksi. Yhtiö, joka on sairaanhoitopiirien kuntayhtymien 100 %:sesti omistama, tuottaa terveydenhuollon laboratoriopalveluja näiden kahden sairaanhoitopiirin noin 0,7 miljoonan asukkaan tarpeisiin sekä lisäksi sidosyksikköaseman sallimissa rajoissa muille julkisille ja yksityisille terveydenhuoltoalan toimijoille sekä itse maksaville potilasasiakkaille. Sen toimialaan kuuluvat myös laboratorioalojen koulutus ja terveystieteellinen tutkimus, ja se on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella oikeutettu valtion korvaukseen näiden yhteiskunnallisten tehtäviensä hoitamisesta. Fimlabin toimipisteverkosto käsittää noin 70 toimipistettä 35 kunnassa, joihin kuuluvat kaikki Pirkanmaan kunnat ja joista Virrat, Mänttä-Vilppula sekä 1.4.2013 Fimlabin sopimusasiakkaiksi siirtyvät Jämsä ja Kuhmoinen rajautuvat Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin. Fimlabin palveluksessa on noin 600 henkilöä ja se tuottaa laboratoriotutkimuksia noin 7,5 miljoonaa kappaletta vuodessa.

16 Ennen yhtiömuotoa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toimi maan ensimmäinen laboratorioliikelaitos jo vuodesta 1999 lähtien. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yhtiöitti laboratoriotoimintansa syksyllä 2011 ennakoiden mm. edellä mainittuja lainsäädännön muutoksia. Syksyllä 2012 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuli yhtiön osakkaaksi ja siirsi laboratoriotoimintansa yhtiön toiminnaksi. Hankintalain näkökulmasta Fimlab on omistajinaan olevien sairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien sidosyksikkö harjoittaen pääosaa toimintaansa niiden kanssa. Yhtiö toimii omistajiensa valvonnassa, eikä siinä yhtiöjärjestyksen mukaan voi olla yksityistä omistusta. Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien virkamiesjohdon kesken on käyty neuvotteluja laboratoriopalvelujen organisoinnista jo syksystä 2009 lähtien. Neuvottelujen taustana on ollut molempien sairaanhoitopiirien tarve kehittää laboratoriopalveluidensa tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyisyyttä. Lisäksi on haettu ratkaisua ammattitaitoisen henkilöstön saatavuutta koskevaan ongelmaan, joka koskee laboratorioalaa laajasti ja jota lähivuosien eläkepoistuma tulee edelleen pahentamaan. On yksimielisesti todettu, että palvelujen tuotantotapaa on tässä tilanteessa tarkoituksenmukaista arvioida uudelleen, jotta edullinen tuottavuuskehitys sekä sairaaloiden ja terveyskeskusten tarvitsemat laboratoriopalvelut voidaan turvata. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osalta asian tekee erityisen ajankohtaiseksi uuden sairaalan suunnitteluhanke. Suomen keskussairaalat ja niiden laboratoriot on suunniteltu ja rakennettu 1950-luvun toimintatapoja, teknologiaa ja sairaalaorganisaatioita varten. Monissa sairaaloissa epätarkoituksenmukaiset toimitilat rajoittavat oleellisella tavalla nykymuotoisen, suuria maantieteellisiä alueita palvelevan laboratoriotoiminnan organisoitumista ja kehittämistä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilanne, jossa laboratoriotoiminnan mallia voidaan arvioida uudelleen sekä toimitilojen että organisoinnin osalta, tarjoaa ainutkertaisen mahdollisuuden laboratoriotoiminnan kokonaisvaltaiseen uudelleensuunnitteluun ja samalla merkityksellisten kustannussäästöjen tavoitteluun. Sairaanhoitopiirit ja Fimlab ovat edellä mainituista lähtökohdista teettäneet kaksi esiselvitystä kliinisten laboratoriotoimintojen yhteistyön hyödyistä. Ensimmäinen esiselvitys perustui vuosien 2008 ja 2009 tilinpäätöksiin ja toimintatilastoihin, ja sen tulosten valmistuttua loppuvuodesta 2010 päätettiin tehdä vielä vastaava selvitys vuoden 2010 luvuilla. Kustannusvertailuihin perustuvia selvityksiä, joita tekemään valittiin ulkopuolisina laskennan asiantuntijoina Inspira Oy ja Ernst & Young Oy, käsiteltiin sairaanhoitopiirin hallituksen seminaarissa viimeksi 11.5.2011. Esiselvitysten tulosten ja niistä käydyn keskustelun perusteella todettiin, että laboratoriotoimintojen yhteistyötä ja mahdollista yhdistämistä koskevan selvityksen jatkaminen on molempien sairaanhoitopiirien näkökulmasta selvästi perusteltua. Ulkopuolisten selvitystahojen tekemät selvitykset nostivat esille laboratoriotoiminnan eri osa-alueilla merkittäviä jopa yli 40 %:n kustannuseroja ja ennakoivat näin merkittävää vuotuista hyötypotentiaalia, mikäli toimintoja voitaisiin organisoida kustannustehokkaimmaksi tunnistetun toimintamallin mukaisesti. Koska aiempia tilinpäätös- ja tuotantolukuja vertaamalla ei voitu hahmottaa yhdistetyn organisaation mahdollisesti tuomia uusia mittakaavaetuja eikä liioin tunnistaa niitä käytännön toimenpiteitä, joita kustannussäästöjen aikaansaaminen voisi edellyttää, selvitystä on jatkettu laboratorio-organisaatioiden johdon

17 toimesta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätettyä uuden sairaalan suunnittelun jatkamisesta joulukuussa 2012, laboratoriotoimintaa koskeviin selvityksiin on kytketty myös toiminnallisten vaihtoehtojen heijastusvaikutukset laboratorion uudistilojen rakentamiseen ja varusteluun. Hankkeesta tehdyt selvitykset: tiivistelmä Valmistelun pohjana olevat kustannusvertailut on tehnyt Inspira Oy, joka on Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiö ja julkisen sektorin rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija. Inspira on käyttänyt yhteistyötahonaan laboratoriotuotannon laskentaan perehtynyttä Ernst & Young Oy:tä. Lisäksi selvitysten valmistelutyöhön ja tietojen koontaan on aktiivisesti osallistunut laboratorioiden johto. Inspira Oy:n selvitykset on esitelty hallituksen kokouksissa väliraportteina ja selvitysten valmistuttua. Inspiran selvitys on esityslistan LIITTEENÄ 7H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Inspiran ja Ernst & Youngin selvitysten ja laskelmien keskeinen ja tiivistetty viesti on, että laboratorioiden välillä on niiden tuotannon eri osa-alueilla erittäin merkittäviä eroja tuottavuudessa ja yksikkökustannustasossa. Osa eroista selittyy puhtaasti mittakaavaeduilla, joiden vaikutus pitkälti automatisoitavan laboratoriotuotannon yksikkökustannustasoon on täysin kiistaton. Nyttemmin on valmistunut KESLABin ja Fimlabin toimitusjohtajien koordinoima selvitys kliinisten laboratoriotoimintojen yhteistyön kustannusvaikutuksista. Kun Inspiran ja Ernst & Youngin selvitykset perustuivat toteutuneisiin tilipäätöksiin, toimitusjohtajien laskelma perustuu puolestaan arvioon realistisista ja toteuttamiskelpoisista tuotannon muutoksista ja niiden vaikutuksista vuotuisiin käyttömenoihin ja investointitarpeisiin. Tämä selvitys on esitelty hallitukselle 19.12.2012. Toimitusjohtajien yhteisen näkemyksen mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnassa on tunnistettavissa noin 1,6-1,7 miljoonan euron vuotuinen hyötypotentiaali. Siitä noin 1-1,1 miljoonaa euroa/v koituu suoranaisina säästöinä nykyisen toimintamallin mukaisista toimintakuluista parhaita käytäntöjä hyödyntämällä. Hyötypotentiaalista noin 0,6 miljoonaa euroa/v koituu erilaisina välillisinä hyötyinä kuten Fimlabin käytössä olevien tietojärjestelmien yhteiskäytön tuomista kustannushyödyistä verrattuina vastaavien, tuotannon kannalta tarpeellisten tietojärjestelmien hankintaan KESLABin käyttöön. Toimitusjohtajien laskelmassa on arvioitu myös uuden sairaalan laboratoriopalveluiden organisointiin liittyviä investointitarpeita eri vaihtoehdoissa. Mikäli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminta organisoidaan osana Fimlabin toimintaa, syntyy mahdollisuus tuotannon järjestämiseen porrastetusti omana toimintana ilman nykyisen kaltaisen toiminnan edellyttämää tilatarvetta jokaisessa toimintayksikössä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tämä heijastuu uudisrakentamisen tilatarpeeseen. Kun laboratoriotoiminta organisoidaan porrastetusti ja uuden sairaalan laboratoriotoiminnan tilatarve optimoidaan sairaalan tarvetta vastaavaksi, vältytään noin 1,6 miljoonan euron uudistilainvestoinneilta. Toiminnan rahoituksen siirtyessä Fimlabin vastuulle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri välttyy lisäksi laboratorion ensikertaisen varustelun investointitarpeelta, joka on arviolta noin kolme miljoonaa euroa.

18 Toimitusjohtajien selvitys on esityslistan LIITTEENÄ 7H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Edellä mainittujen toimintaan liittyvien kustannusvaikutusten ohella hallitukselle on esitelty alustavia arvioita yritysjärjestelyn taloudellisista vaikutuksista Keski- Suomen sairaanhoitopiirille. Nämä täsmentyvät sopimusneuvotteluissa. Hallituksen saamissa selvityksissä on lisäksi tuotu esille, että laboratorioiden henkilöstön ikärakenne ennakoi merkittävää eläkepoistumaa lähimpien viiden vuoden aikana ja että tästä nimenomaisesta syystä ajankohta on erityisen otollinen laboratorioiden tuotantorakennetta koskeville muutoksille, koska integraatio ei johda henkilöstön irtisanomisiin. Johtopäätökset ja suunnitelma jatkon osalta Kustannusvertailuun perustuvien esiselvitysten tulokset ja niiden perusteella tehty toimitusjohtajien arvio kustannusvaikutuksista puoltavat suunnitelmaa KES- LABin ja Fimlabin laboratoriotoimintojen yhdistämisestä kolmen sairaanhoitopiirin yhteisesti omistamaksi laboratorioyhtiöksi. Sekä KESLAB että Fimlab ovat kansallisessa vertailussa tehokkaita ja kilpailukykyisiä yksiköitä. On perusteltua olettaa, että niiden yhdistymisestä, toiminnan optimoinnista, tarpeettomien päällekkäisyyksien purkamisesta ja resurssien nykyistä tehokkaammasta käytöstä seuraavat mittakaavaedut hyödyttävät kaikkia yhtiön omistajia toiminnan tehostumisena ja sitä kautta yksikkökustannusten alentumisena. Noin miljoonan asukkaan väestöpohjaa palvelevalla julkisomisteisella laboratorioyhtiöllä on kaikki edellytykset toimia maan johtavana kliinisenä laboratoriona tehokkaan ja kilpailukyisen palvelutoiminnan osalta sekä lisäksi edelläkävijänä alan tuotekehityksen, koulutuksen ja tutkimuksen osalta kaikkia osakkaita hyödyttävällä tavalla. Käytännössä kyse on siitä, että on aiheellista ryhtyä valmistelemaan liiketoimintakauppaa, jossa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri mahdollisuuksien mukaan loppuvuodesta 2013 lukien liittyisi kolmanneksi osakkaaksi Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien omistamaan Fimlab Laboratoriot Oy:öön. Tavoiteaikataulu integraation osalta on 1.10.2013. Hanke vaatii vielä paljon yksityiskohtaista suunnittelua ja neuvotteluja koskien liiketoimintakauppaa, osakkuutta ja yhtiön hallinnon järjestämistä Fimlab Laboratoriot Oy:n ja sen muiden osakkaiden kanssa ennen lopullisia päätöksiä liiketoiminnan yhdistämisestä. Hankkeen toteuttamista varten tarvitaan lisäksi palvelusopimukset, joilla varmistetaan sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnan laajuus alueella ja varmistetaan laboratoriotoiminnan vastaavuus suhteessa potilashoitoon sekä sen kustannustaso Fimlabin toimintana. Samoin tarvitaan sopimus henkilöstön siirtymisen ehdoista. Kassavirtalaskelma on tarkoituksenmukaista tehdä siinä vaiheessa, kun neuvotellaan liiketoiminnan kaupasta. Asian valmistelussa pidetään keskeisenä lähtökohtana, että yhdistyminen ei aiheutua henkilöstön irtisanomisia. Lisäksi todetaan selvyydeksi, että patologian laboratoriotoiminta jäisi edelleen sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi.

19 Koska kyseessä on laaja periaatteellinen asia, se tulee saattaa valtuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Valmistelussa on lähdetty siitä, että hallitus esittäisi valtuustolle hankkeen toteuttamista edellyttäen, että liiketoimintakaupan ja osakassopimuksen sekä niihin liittyen yhtiön hallinnon järjestämisen osalta päästään sairaanhoitopiiriä tyydyttävään ratkaisuun. Edellyttäen, että valtuusto hyväksyy järjestelyn, yksityiskohtaiset sopimukset voitaisiin tehdä hallituksen toimesta syyskuussa 2013, jolloin sairaanhoitopiirin osakkuus Fimlab Laboratoriot Oy:ssä ja liiketoimintakauppa voisivat toteutua mahdollisuuksien mukaan 1.10.2013. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi saamansa selonteot Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Fimlab Laboratoriot Oy:n yhteistyöhön ja mahdolliseen yhdistämiseen liittyvistä esiselvityksistä ja laskelmista. 2. päättää tilata Inspira Oy:ltä vuoden 2012 toteutuneeseen talousarvioon päivitetyn selvityksen mahdollisesti saavutettavista rationalisointihyödyistä. 3. että Keslabin johtokunnan kokouksessaan 13.12.2012 37 esiintuomat selvitettävät asiat tutkitaan ja tulokset esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen mahdollista fuusiopäätöstä. 4. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johdon käynnistämään neuvottelut, jotka liittyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liittymiseen osakkaaksi Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien omistamaan laboratoriopalveluja tuottavaan Fimlab Laboratoriot Oy:öön ja KESLAB liikelaitoksen toimintojen siirtämiseen yhtiön toiminnaksi. 5. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tilaamaan Inspira Oy:ltä tai muulta vastaavalta asiantuntijataholta selvityksen KESLAB -liikelaitoksen liiketoiminnan arvosta. 6. käynnistää asian osalta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn. 7. että neuvottelujen perusteella tarpeelliseksi osoittautuvat hallinnolliset ratkaisut valmistellaan hallituksen päätettäviksi huhtikuuhun 2013 mennessä. ----- Hallituksen puheenjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että kohta 6. käynnistää asian osalta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn poistetaan. Kh 7H, Päätös: 1. - 7. Hallituksen puheenjohtajan kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kh 81H, ---------- 20 on antanut toimeksiannon tietohallintojohtaja Martti Pysäykselle sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilönä fuusioselvitysten jatkamisesta ja yhdistymisvalmistelujen eteenpäin viemisestä. Fuusioon liittyvän taloudellisen selvityksen on tehnyt Inspira Oy ja selvityksen ohjausryhmänä on ollut Martti Pysäys puheenjohtajana, toimitusjohtaja Esa Leppänen, talousjohtaja Matti Häyrynen sekä Fimlab Laboratoriot Oy:stä toimitusjohtaja Ari Miettinen ja talousjohtaja Minna Nikkola. Ohjausryhmä on kokoontunut viisi kertaa. Hallituksen ja Keslabin johtokunnan edellyttämät selvitykset Valmisteltaessa vastauksia Keslabin johtokunnan edellyttämiin selvityksiin on käyty keskustelua Nordic Healthcare Groupin edustajan kanssa mahdollisen laboratoriofuusion vaikutuksista uuden sairaalan diagnostiikkapalvelujen osaamiskeskuksen suunnitelmiin. Keslabin johtokunnan edellyttämät selvitykset ovat LIITTEENÄ 81H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Inspira Oy, joka on julkisen sektorin rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjen asiantuntija ja Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö, teki hallituksen edellyttämän, vuoden 2012 toteutuneeseen talousarvioon perustuvan päivitetyn selvityksen laboratoriointegraation kustannushyödyistä. Selvitys rajattiin koskemaan keskussairaaloiden yhteydessä tapahtuvaa laboratoriotoimintaa, joka on vertailukelpoinen osa Keslabin ja Fimlabin toimintaa ja jota rationalisointihyödyt pääosin koskevat. Selvitykseen tarvittavien lähtötietojen keräämiseen ovat osallistuneet molemmat laboratorio-organisaatiot sekä sairaanhoitopiirin talousosasto ja tietohallinto. Inspira Oy:n raportti on LIITTEENÄ 81H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Johtopäätökset tuotantoyhteistyöselvityksestä Arvioitaessa työn tuottavuutta suoritetta/työpanos mittarilla Fimlab vaikuttaa toimivan noin 20 % Keslabia tehokkaammin ja yksikkökustannuksella tarkasteltuna FIMLAB on noin 16-19 % Keslabia edullisempi. Ero on jokseenkin sama kemiassa ja mikrobiologiassa. Yksiköiden kustannustehokkuutta verrattiin laskemalla keskitetyn toiminnan keskimääräinen yksikkökustannus. Tunnusluku laskettiin koko toiminnalle, kemialle sekä mikrobiologialle. Kemian suoritteita Fimlab toteuttaa noin 16 % tehokkaammin ja mikrobiologiassa Fimlab on noin 19 % edullisempi. Huomionarvoista on ero yksiköiden tutkimustuotannon profiilissa; Keslabissa tuotantokustannukseltaan kalliimpien mikrobiologian tutkimusten osuus kokonaisvolyymistä on huomattavan alhainen (4,3 % %) verrattuna Fimlabiin (8,2 %), mikä saa KESLABin yhteenlasketun kokonaiskustannuksen vaikuttamaan alhaisemmalta kuin se todellisuudessa on.

21 Inspira Oy:n tulkinnan mukaan kliinisten laboratoriotoimintojen yhteistyössä on nähtävissä aitoja kassavirtaperusteisia hyötyjä. Volyymituotannon keskittämisen ja yksikkökustannuksen alentamisen hyöty välittyy sairaanhoitopiireille pääasiallisesti kahta kautta: toisaalta yksikkökustannusten aleneminen antaa mahdollisuuden hillitä hoitotyön kustannuskehitystä, toisaalta piirit voivat kohdistaa konsernin palvelutuotannon resursseja muuhun palvelutuotantoon ja esim. vastata siten eläköitymisen haasteisiin. Inspira Oy esittää arvionaan, että yhteistyöllä voidaan saavuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille asteittain noin 0,9-2,6 MEUR / vuosi kassavirtaperusteiset hyödyt. Hyötyjen realisoituminen tapahtuisi vuoteen 2018 mennessä seuraavasti: 2014 2015 2016 2017 2018 0,89 M 1,28 M 1,6 M 1,92 M 2,58 M Hyötyarviot ovat linjassa 2010-2011 tehtyjen selvitysten sekä 2012 laadittujen arvioiden kanssa. Hyötyjen realisoitumiseen Inspiran arvioimassa aikataulussa vaikuttaa oleellisesti se, millä aikataululla hintoja pystytään harmonisoimaan tuotantoprosesseja yhdenmukaistamalla ja tuotantomuutoksia tekemällä. Vuodelle 2014 arvioidut hyödyt eivät vielä toteudu kokonaisuudessaan, koska tietojärjestelmistä tulee siirtymäaikana päällekkäisiä kustannuksia. Investointitarve uuden sairaalan tiloihin vähenisi Inspiran arvion mukaan 1,6 miljoonaa euroa. Tilatarpeen pienentyessä myös laite- ja kalustoinvestoinnit pienenevät noin 1,5 miljoonalla eurolla. Osakkuuteen liittyvät järjestelyt ja liiketoimintakauppa Osakkuusneuvottelu Fimlab Laboratoriot Oy:n nykyisten omistajien Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Fimlabin edustajien kanssa käytiin 18.3.2013. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustajina neuvottelussa olivat valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja tietohallintojohtaja Martti Pysäys. Fimlab Laboratoriot Oy:n nykyinen omistus jakaantuu tällä hetkellä siten, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa noin 85 % ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri noin 15 % yhtiön osakkeista. Omistussuhde vastaa sairaanhoitopiirien osuutta yhtiön palvelujen käytöstä. Osakkuusneuvottelussa päädyttiin esittämään, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tulisi Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaaksi liiketoiminnan volyymiin suhteutetulla noin 25 %:n omistusosuudella. Järjestelyä ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osakkuutta varten Fimlabissa toteutetaan maksullinen suunnattu osakeanti, jolla Fimlab laskee liikkeelle ja tarjoaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin merkittäväksi yhteensä 1170 uutta osaketta osakekohtaisella merkintähinnalla 1.000 euroa, yhteensä 1.170.000 euroa, jolla Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa 24,9 prosentin omistusosuuden Fimlab Laboratoriot Oy:stä.

22 Järjestelyn jälkeen Fimlab Laboratoriot Oy:n omistus jakaantuu seuraavasti: Osakkeiden lukumäärä Omistusosuus % Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3.000 63,86 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1.170 24,90 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 528 11,24 Yhteensä 4.698 100,00 Fimlab Laboratoriot Oy:n hallituksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä on neljä jäsentä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä kaksi jäsentä ja Tampereen yliopistolla yksi jäsen. Osakkuusneuvottelussa päädyttiin siihen, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri nimeäisi hallitukseen kaksi jäsentä. Keslabin laboratorioliiketoiminta myydään ja luovutetaan Fimlab Laboratoriot Oy:lle liiketoiminnan luovutusta koskevalla kauppakirjalla. Neuvotteluissa on päädytty 3,0 miljoonan euron kokonaiskauppahintaan (sisältäen arvonlisäveron 24 %), johon sisältyy liikearvon lisäksi kaupantekopäivänä jäljellä oleva käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden arvo. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä käyttöomaisuus oli 327.291,08 euroa ja vaihto-omaisuus 464.863,53 euroa. Liikearvoksi kaupantekopäivänä on arvioitu Keslabin laboratoriotuotannon laajuuden ja määrän sekä Inspira Oy:n arvonmäärityksen perusteella 2,3 miljoonaa euroa. Arvonmääritysraportti on LIITTEENÄ 81H.3. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sopimukset Osakkuuteen ja liiketoimintakauppaan liittyvistä järjestelyistä tehdään seuraavat sopimukset: - Liiketoiminnan luovutusta koskeva kauppakirja - Osakassopimus - Puitesopimus palveluista Osakassopimuksella varmistetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirille riittävä vaikutusmahdollisuus yhtiön toimintaan sopimalla mm., että sairaanhoitopiirin vastuulla olevaan terveydenhuollon palvelutoimintaan oleellisesti vaikuttavat laboratoriopalveluiden muutokset kuten kaikki laboratoriopalveluiden saatavuuteen oleellisesti vaikuttavat tuotantomuutokset edellyttävät sairaanhoitopiirin kirjallista suostumusta. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liittyessä yhtiön toimintaan jokaisen alueen terveydenhuollon toimintayksikön kanssa tehdään lisäksi palvelusopimukset yhtiöltä hankittavien palveluiden sisällöstä ja laadusta. Ennen kuin tilaaja-asiakkaan kanssa mahdollisesti toisin sovitaan, yhtiö ei omalla yksipuolisella päätöksellään muuta KSshp:n vakiintuneita toimintakäytäntöjä asiakaspalvelun sisällön tai tutkimusten vasteaikojen osalta.

23 Fimlab sitoutuu liiketoimintakaupassa siihen, etteivät laboratoriopalveluista sairaanhoitopiirille ja sen jäsenkunnille aiheutuvat kustannukset siirtymähetkellä ainakaan nouse, ilman että siihen on syynä palveluiden käytön suurentuminen tai sisällön muuttuminen. Laboratorioiden integroitumiseen liittyvät tuotantomuutokset suunnitellaan ja toteutetaan vasta kun niiden tavoitteista ja sisällöstä on neuvoteltu ja sovittu sairaanhoitopiirin kanssa. Suunnitellut tuotantomuutokset liittyvät oleellisesti uuden sairaalan hankkeeseen ja niitä toteutetaan hallittuna pitkäkestoisena muutoshankkeena. Liiketoimintakaupan osapuolet sitoutuvat siihen yhteiseen tavoitteiseen, että tuotantoprosesseja yhdenmukaistamalla ja tehostamalla Inspiran selvityksessä arvioidut kustannushyödyt toteutuvat asteittain siten, että ne ovat täysimääräiset vuodesta 2018 alkaen. Tuotantomuutoksiin sovellettavat periaatteet sekä palvelusopimusten ja kustannushyötyjen toteutumisen seuranta käytettävine mittareineen sovitaan puitesopimuksessa. Liiketoiminnan luovutusta koskeva kauppakirja, osakassopimus ja puitesopimus palveluista laaditaan ja tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään syyskuussa 2013, joten liiketoimintakauppa ja laboratorioiden yhdistyminen voi toteutua 1.10.2013. Henkilöstön asema Keslabin henkilöstölle on järjestetty valmisteltavaa yritysjärjestelyä koskien infotilaisuudet 14.2.2013, 26.2.2013 ja 19.3.2013. Välitön yhteistoimintaneuvottelu järjestettiin 21.3.2013, jossa käsiteltiin erilliseen siirtymäpöytäkirjaan kirjattavat henkilöstön siirtymisessä noudatettavat periaatteet. Yhteistoimintaneuvottelu henkilöstöjärjestöjen kanssa pidettiin 3.4.2013. Keslabin palveluksessa työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät siirtyvät siirtymähetkellä ostajan palvelukseen työsopimussuhteisiksi työntekijöiksi. Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet jatkuvat vähintäänkin nykyisten työsopimusten päättymiseen saakka. Toteutettava yritysjärjestely ei aiheuta henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. merkitä tiedoksi Keslabin johtokunnan edellyttämät selvitykset ja Inspira Oy:n laatiman tuotantoyhteistyöselvityksen ja arvonmääritysraportin ja esittää valtuustolle, että 2. valtuusto merkitsee tiedoksi Inspira Oy:n laatiman tuotantoyhteistyöselvityksen yhteistyön hyödyistä, 3. valtuusto päättää muuttaa investointisuunnitelman kohdan Muut investoinnit määrärahaa siten, että uusi määräraha on 11.795.000 euroa ja, että Keski- Suomen sairaanhoitopiiri merkitsee suunnatussa osakeannissa Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeita 1.170 kappaletta merkintähintaan 1.170.000 euroa,

24 4. valtuusto päättää myydä ja luovuttaa Keslabin laboratorioliiketoiminnan Fimlab Laboratoriot Oy:lle kokonaiskauppahinnalla 3,0 miljoonaa euroa (sisältäen arvonlisäveron 24 %), johon sisältyy liikearvon lisäksi kaupantekopäivänä jäljellä oleva käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden arvo, 5. valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään liikkeenluovutuksesta ja yhteistyöstä laadittavat sopimukset ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet Keslabin laboratoriopalvelutoiminnan siirtämiseksi Fimlab Laboratoriot Oy:lle mahdollisuuksien mukaan 1.10.2013, 6. valtuusto muuttaa liikelaitos Keslabin vuoden 2013 investointien kokonaismääräksi 0 euroa, 7. valtuusto päättää lakkauttaa liikelaitos Keslabin toiminnan sen jälkeen, kun Keslabin laboratoriotoiminta on siirtynyt Fimlab Laboratoriot Oy:lle. ----- Vs. sairaanhoitopiirin johtaja muutti kokouksessa päätösehdotustaan siten, että kohdat 2.-7. käsitellään talousarvioseminaarin yhteydessä pidettävässä hallituksen kokouksessa ja 23.4.2013 järjestettävässä muutosseminaarissa. Kh 81H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. - 7. Hallituksen jäsen Raimo Sopo esitti, että vs. sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama päätösehdotus hylätään ja että päätös tehdään tässä kokouksessa. Raimo Sopon esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kh 139H, hyväksyi vs. sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttaman päätösehdotuksen. Hallituksen jäsen Raimo Sopo ilmoitti jättävänsä päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan LIITTEENÄ 81H.4. ---------- Laboratorioyhteistyö on tärkeä osa kokonaisjärjestelyä, joka liittyy uuden sairaalan suunnitteluun. Uuteen sairaalaan etsitään uusia toimintamalleja ja uusia tapoja järjestää palveluja. Potilaiden hoidon kannalta laboratoriotoiminta on kriittinen tukipalvelu, mutta se ei ole sairaalan ydintoimintaa. Keslab liikelaitoksen ja Fimlab laboratoriot Oy:n laboratorioyhteistyöllä laboratoriotoimintaa pystytään tehostamaan ja sairaalan voimavaroja voidaan ohjata enemmän sairaalan varsinaiseen ydintehtävään eli potilaan hoitoon. Kustannussäästöt ovat oleellinen, mutta eivät ainoa tavoiteltava hyöty. Laboratorioyhteistyön tavoitteena on turvata riittävät asiantuntijaresurssit. Nykyisellään Keslabin toiminnassa on olemassa merkittävä haavoittuvuusriski avainhenkilöiden ja asiantuntijaresurssien suhteen. Yhdistymisellä voidaan hallita tämä riski ja parantaa näin entisestään toimintavarmuutta, palvelun laatua ja potilasturvallisuutta. Jos laboratoriofuusio to-

25 teutuu, sopimusasiakirjoihin tullaan kirjaamaan Jyväskylässä tapahtuvan laboratoriotoiminnan määrä ja laatu niin, että kaikki päivystys- ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden laboratoriotutkimukset tullaan tekemään Keski-Suomen keskussairaalan laboratoriossa. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden laboratoriotutkimukset järjestetään niin, ettei tutkimusten suorittaminen aiheuta viiveitä potilaan hoidossa. Laboratoriotoiminnan uudelleen järjestelyissä potilasturvallisuus on keskeisin kriteeri. Keslab liikelaitoksen ja Fimlab laboratoriot Oy:n välisten laboratoriotoimintojen yhdistämisessä ei ole kysymys toiminnan ulkoistamisesta vaan sairaanhoitopiirien välisestä yhteistyöstä laboratoriopalvelujen tuottamisessa. Laboratoriotoiminnot yhdistämällä palveluprosessit pystytään optimoimaan ja tarpeettomat päällekkäisyydet voidaan purkaa. Tämä mahdollistaa sen, että käytettävät resurssit pystytään käyttämään nykyistä tehokkaammin ja yksikkökustannukset saadaan alemmaksi. Tämä tulee hyödyttämään yhtiön kaikkia omistajia. Noin miljoonan asukkaan väestöpohjaa palvelevalla julkisomisteisella laboratorioyhtiöllä on kaikki edellytykset toimia maan johtavana kliinisenä laboratoriona tehokkaan ja kilpailukyisen palvelutoiminnan osalta sekä edelläkävijänä alan tuotekehityksessä, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Järjestelyssä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tulee Fimlab Laboratoriot Oy:n merkittäväksi omistajaksi koko sen toimintaa koskien ja voi myös jatkossa vaikuttaa yhtiön toiminnan kehittymiseen sairaanhoitopiirin edut varmistaen. Laboratorioyhteistyötä on käsitelty sairaanhoitopiirin ylilääkärikokouksessa sekä alueellisessa muutosseminaarissa 23.4.2013. Keslabin johtokunnan edellyttämät selvitykset ovat LIITTEENÄ 139H.1, Inspira Oy:n tuotantoyhteistyöraportti LIITTEENÄ 139H.2 sekä arvonmääritysraportti LIITTEENÄ 139H.3. Liitteet jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto merkitsee tiedoksi Inspira Oy:n laatiman tuotantoyhteistyöselvityksen yhteistyön hyödyistä, 2. valtuusto päättää muuttaa investointisuunnitelman kohdan Muut investoinnit määrärahaa siten, että uusi määräraha on 11.795.000 euroa ja, että Keski- Suomen sairaanhoitopiiri merkitsee suunnatussa osakeannissa Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeita 1.170 kappaletta merkintähintaan 1.170.000 euroa, 3. valtuusto päättää myydä ja luovuttaa Keslabin laboratorioliiketoiminnan Fimlab Laboratoriot Oy:lle kokonaiskauppahinnalla 3,0 miljoonaa euroa (sisältäen arvonlisäveron 24 %), johon sisältyy liikearvon lisäksi kaupantekopäivänä jäljellä oleva käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden arvo,

26 4. valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään liikkeenluovutuksesta ja yhteistyöstä laadittavat sopimukset ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet Keslabin laboratoriopalvelutoiminnan siirtämiseksi Fimlab Laboratoriot Oy:lle mahdollisuuksien mukaan 1.10.2013, 5. valtuusto muuttaa liikelaitos Keslabin vuoden 2013 investointien kokonaismääräksi 0 euroa, 6. valtuusto päättää lakkauttaa liikelaitos Keslabin toiminnan sen jälkeen, kun Keslabin laboratoriotoiminta on siirtynyt Fimlab Laboratoriot Oy:lle. ----- Hallituksen kokouksessa olivat nähtävinä Keslabin toimitusjohtaja Esa Leppäsen, tietohallintojohtaja Martti Pysäyksen sekä Tehyn ammattiosasto 508 ry:n hallitukselle osoitetut kirjeet. Kh 139H, Päätös: päätti yksimielisesti, että lokakuussa pidettävään valtuuston kokoukseen valmistellaan mahdollinen liikelaitos Keslabin toiminnan lakkauttaminen ja yhdistäminen Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa. Kh 220H, ---------- Asian valmistelu on jatkunut hallituksen aiemman päätöksen mukaisesti siten, että valmistelusta on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puolesta vastannut sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Asiaa koskeneisiin neuvotteluihin Fimlabin edustajien kanssa ovat hänen lisäkseen osallistuneet hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja Keslabin johtokunnan puheenjohtaja, hallituksen jäsen Pekka Pajala. Jatkovalmistelun kannalta keskeisinä asiakokonaisuuksina on käsitelty mm. kustannushyötyjen realisoitumista, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vaikutusmahdollisuutta Fimlabin toimintaan, Keslabin henkilöstön asemaa yritysjärjestelyssä sekä toimintaperiaatteita ja sopimuksia, joilla turvataan laboratoriopalveluiden saatavuus ja laatu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen terveydenhuollon toiminnan edellyttämällä tasolla. Valmistelevien neuvottelujen jälkeen asiakokonaisuutta on käsitelty Keski- Suomen sairaanhoitopiirin, Fimlabin nykyisten omistajien Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien sekä yhtiön välisessä osakaskokouksessa 21.8.2013. Kokouksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä edustivat valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi, hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell, Keslabin johtokunnan puheenjohtaja Pekka Pajala sekä valmistelusta vastanneina virkamiehinä sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja talousjohtaja Matti Häyrynen. Osakaskokouksessa saavutettiin osapuolten välillä yritysjärjestelyä koskien yhteisesti hyväksytty neuvottelutulos, jonka pohjalta on tehty muutoksia yritysjärjestelyä koskeviin dokumentteihin.