Pöytäkirja 3/2019 1/4 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019 Aika: 7.1.2019 klo 08.10 Paikka: Kemistintie 1 D 2 Läsnä: Jani Anttila puheenjohtaja Krista Lindqvist sisä- ja ulkovastaava Milja Koskela tiedottaja-sihteeri Peetu Ilola rahastonhoitaja Oona Hanska fuksipäällikkö Rudolf Nikander fuksipäällikkö Juhani Rahikka KV-vastaava Anna Pasonen isäntä Hertta Seppälä emäntä Janika Hart opintovastaava Valtteri Siira yrityssuhdevastaava Leila Kettunen saapui kohdassa 17 poistui kohdassa 17 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Jani Anttila avasi kokouksen klo 08.15. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin vuonna 2018 tehdyt päätökset pöytäkirjoista 0/2019, 1/2019 ja 2/2019. 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4. Kokouksen järjestäytyminen Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jani Anttila ja sihteeriksi Milja Koskela. 5. Vanhojen pöytäkirjojen hyväksyminen Ei hyväksyttäviä pöytäkirjoja. 6. Ilmoitusasiat 7. Kuulumiset Kaudenavajaissuunnistus on huomenna. Hallitus on palannut joululomilta, joka on pitänyt sisällään mm. muuttamista Otaniemeen, tenttien uusimista ja rentoutumista. Lomalla on valmistauduttu tulevaan vuoteen, käyty ulkomailla ja vierailtu sukulaisilla. 8. Uusien jäsenien hyväksyminen Hyväksyttiin 1 jäsen liitteen 1 mukaisesti.
Pöytäkirja 3/2019 2/4 9. Posti Kutsu Sähköinsinöörikillan vuosijuhlille. Joulukortti Inkubiolta. Joulukortti Sähköinsinöörikillalta. Modulen 4/2018. Synapsi 4/2018. Sähköposti: Toimarivaihtokutsu. Sähköposti: Apua rekrytointitapahtumiin. Sähköposti: Talvipäivärastin pitäminen. 10. Taloustoimikunta Peetu Ilola ja Perttu Saarela ovat selvittäneet mitä kaikkea yhdistykselle voisi hankkia ja tekevät kyselyn aiheesta jäsenistölle. Päätettiin vuosijuhlaedustustueksi 80 /vuosijuhlat. 11. Opintotoimikunta Maisteriainepääsauna on 16.1. 12. IE-toimikunta Valittiin Perttu Saarela wappumestariksi. Bilebileet ovat 24.1. 13. Hoitotoimikunta Päätettiin tehdä ryhmälipputilaus Teekkarispeksiin. Päiväksi valikoitui 1.4. Pikkulaskiaiseen tilattiin 50 kpl lippuja. Prosessiteekkarit hoitavat lipputilauksen ja Rakennusinsinöörikilta hoitaa bussikuljetukset. Martat pitävät 25.1. hyvinvointitapahtuman aikataulutusteemalla. phuoneen kulkulätkät sekä avaimet täytyy siirtää vanhoilta hallituslaisilta uusille. 14. Fuksitoimikunta Kavitaatioinfo on 7.1. klo 15. Yhdistykselle saapui yksi tammifuksi. Hän on saanut laboratoriotakin sekä lasit. Kaudenavajaissuunnistus on 8.1. Hallituslaisilla yhden tunnin vuoro tiskillä. Vuorot löytyvät hallituksen Drive kansiosta. CHEM:lle saapui vaihto-oppilaita yhteensä 16 henkeä. Keskiviikkona on CHEM:n KV-vastaavien pitämä Movie Night.
Pöytäkirja 3/2019 3/4 Maanantaina 14.1. on Guild room hangout klo 18.00-20.00. 15. Tiedotustoimikunta Tiedottaja-sihteeri Milja Koskela vaihtaa yhdistyksen sosiaalisten medioiden tilien salasanat. Milja Koskela selvittää G Suite ohjelman hankkimista hallitukselle. Yhdistyksen uudet nettisivut ovat vielä kesken. Taiteellisille johtajille Facebook-bannereiden tekemiset seuraaviin tapahtumiin: Pikkulaskiainen, Case ilta, Faasimuutos ja Kemiat kohtaa. 16. Yrityssuhdetoimikunta Yara lähtee sponsoroimaan haalareita. Faasimuutoksen suunnittelu on saatu hyvin käyntiin. Yrityssuhdevastaava Valtteri Siira keskusteli Pöyryn kanssa 19.12. Pöyry Stars -harjoitteluohjelman esitteitä markkinoidaan mahdollisesti tulevissa yhdistyksen tapahtumissa. Pöyry päiville 24.1. töihin on sovittu kuuden henkilön porukka: Jani Anttila, Janika Hart, Mauri Kostiainen, Krista Lindqvist, Rudolf Nikander ja Valtteri Siira. Viikolla 9 tai 10 pidetään Case-ilta UPM:n ja Pöyryn kanssa Avainsaunalla, päiväksi on ehdotettu 27.2. 17. Muut esille tulevat asiat Leila Kettunen saapui klo 9.32. Toimihenkilöiltä pyydetään kasvokuvat toimariläsyä varten. Päätettiin pitää rastia Talvipäivässä. Käytiin läpi viime vuoden tapahtumakyselyn tuloksia, kysely menee kiinni 17.1. Leila Kettunen kertoi hallitukselle yhdenvertaisuusvastaavan ideoistaan vuodelle. Leila Kettunen poistui klo 9.48. Seuraava kokous on 14.1. phuoneella klo 8.10.
Pöytäkirja 3/2019 4/4 18. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jani Anttila päätti kokouksen klo 9.50. Pöytäkirjan vakuudeksi Jani Anttila Puheenjohtaja Milja Koskela Tiedottaja-sihteeri
LIITE 1 1/1 Hyväksytyt jäsenet Joni Diep