Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 1 tymähallitus Aika 10.12.2015 klo 17:30 Paikka Keudan ammattiopisto, Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 73 Keudan ammattiopiston opinto-ohjauksen suunnitelma 5 74 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän saama 7 tulosrahoitus vuodelle 2016 75 Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2016 8 76 Osuuskunnan perustaminen Keudaan 11 77 Tiedoksi 13
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 2 tymähallitus Osallistujat Päätöksentekijät: Varsinainen jäsen Varajäsen Muut osallistujat: Aarrelampi Hannu, Pornainen Bergholm Tapio, Järvenpää Kuntsi Eva, Sipoo Ovaska Joanna, Kerava Pyykkönen Maija-Liisa, Järvenpää Reinikainen Tuija, Tuusula Aronen Jari, Nurmijärvi Salo Juha, pj. Sipoo Winha-Järvinen Merja, Nurmijärvi Larmo Seppo, Kerava Kanerva Hans, Mäntsälä Pellinen Seppo, Nurmijärvi Heikkilä Eija Hjelt Kaisa Koivulammi Maarit Vilppula Janne Laurila Hannu Flinck Maarit Tainio Marja-Leena, Pornainen Packalen Maj, Järvenpää Kalvia Matti, Sipoo Kauhanen Pekka, Kerava Pöyhtäri Jukka, Tuusula Ceder Marko, Tuusula Lappalainen Mira, Nurmijärvi Peisanen Anne, Sipoo Lindfors Markku, Nurmijärvi valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja JUKOn edustaja JHL työntekijöiden edustaja Jyty työntekijöiden edustaja Oppilaskunta Kuoman edustaja kuntayhtymän johtaja sihteeri
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 3 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu on lähetetty 3.12.2015. Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 4 72 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. tymähallituksen päätöksen 19.6.2013 mukaan pöytäkirja tarkastetaan yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa, tarvittaessa pöytäkirja voidaan tarkastaa myös kokouksessa. tymähallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastusajan täyttymistä seuraavana työpäivänä Järvenpäässä kuntayhtymän toimistossa, Sibeliuksenväylä 55 A, virka-aikana. Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 5 73 Keudan ammattiopiston opinto-ohjauksen suunnitelma 252/12.00.01/2015 Ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen mukaan (1998/811 4) opiskelijalle annetaan opinto-ohjauksena henkilökohtaista ja muu ta tarpeellista opintojen ohjausta. Keudan ammattiopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa, koh das sa 7.1 Opinto-ohjaus, on todettu, että Keudan am mat ti opistol la on opinto-ohjaussuunnitelma. Lisäksi opinto-ohjaukseen vii tataan mm. Opetushallituksen monissa määräyksissä ja oppilas- ja opis ke li ja huol to lais sa. Keudan vielä tällä hetkellä voimassa oleva "Ohjauksen ja tuen suunni tel ma" on hyväksytty yhtymähallituksessa 14.12.2010 ja sitä on nou da tet tu vuoden 2011 alusta lukien. Nyt suunnitelma on laadittu kokonaan uudelleen. Keudan am mat tiopis ton oh jaus suun ni tel man (liitteenä) tavoitteena on avata opinto-oh jauk sen mo ni muo toi suut ta käytännön tasolle. Keudan am mat tiopis ton pe rus tut kin to-opis ke li joil le ja valmentavan opiskelijoille opinto-oh jaus on yh den ver tais ta ja tasa-arvoista yksiköstä riippumatta. Keudan ammattiopiston opinto-ohjauksen perustana ovat Ope tushal li tuk sen Hyvän ohjauksen kriteerit sekä Spencer G. Nilesin toi vokes kei nen urasuunnittelumalli. Opetushallitus antoi tiedotteessaan 41/2014 (16.6.2014) Hyvän ohjauk sen kriteerit. Kriteerit ovat laatineet Opetushallitus ja opetus- ja kult tuu ri mi nis te riö yhdessä. Hyvän ohjauksen kriteerit on suositus, jon ka tavoitteena on tukea ohjauksen korkeaa laatua ja varmistaa nuor ten laadukkaan ohjauksen saatavuutta. Kriteerien avulla tur vataan opiskelijoille ohjauspalvelujen tasa-puolisuus, laatu ja saa tavuus. Keudan ammattiopiston ohjauksessa Hyvän ohjauksen kriteereistä ko ros tu vat aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuullisuuden tu ke minen, ohjaus koulutukseen ja uravalintoihin liittyvien päätösten tu kena,vuorovaikutteinen yhteistyö ohjauksen tukena sekä ohjaus on yhteis tä työtä. Opinto-ohjausta toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huol ta jien sa sekä tarvittaessa muiden läheisten kanssa. Op pi lai toksen henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa tehdään monipuolista yh teis työ tä ohjauksen toteutuksessa. Oppilaitoksessa opin to-oh jaukseen osallistuvat ryhmänohjaajat, opinto-ohjaajat, opettajat, opis ke lija tuu to rit, koulutuspäälliköt ja apulaisrehtorit. Yksiköissä vastuu opin to-oh jauk sen toteutumisesta on apulaisrehtoreilla ja opin to-ohjaa jil la. Opinto-ohjauksen ohjauksesta ja kehittämisestä vastaa opiske li ja-asioi den päällikkö ja opinto-ohjaajat.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 6 Suunnitelma on yhtenevä Keudan ammattiopiston opis ke lu huol tosuun ni tel man ja erityisopetuksen suunnitelman kanssa. Nämä suunni tel mat tukevat ja täydentävät toisiaan, ja tavoitteena on toimiva yhteis työ. Keudan aikuisopiskelijoiden ohjauksen ja tuen suunnitelma on hyväk syt ty yhtymähallituksessa syyskuussa 2013 ja sitä noudatetaan edel leen. Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan Keudan am matti opis ton opin to-oh jauk sen suunnitelman otettavaksi käyttöön 1.1.2016 alkaen.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 7 74 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän saama tulosrahoitus vuodelle 2016 248/02.02.00/2015 Vuodesta 2011 alkaen ammatillisen koulutuksen määrärahoista (yksik kö hin nois ta) on vähennetty 3,0 %, joka jaetaan uudelleen koulutuk sen jär jes tä jil le niiden tuloksellisuuden perusteella. Tu lok sel lisuu den perusteella uudelleen jaettavan rahoituksen määrä on koko maan ta sol la noin 40 miljoonaan euroa. Tulosrahoitusta myönnetään 4/5 tulosrahoituksen piiriin kuuluvalle koulutuksen järjestäjälle. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän saama tu los in dek si pis temää rä on 1035 ja tulosrahoitus vuodelle 2016 on 1 926 234. Se on noin 568 653 enemmän kuin mitä Keuda joutuu yk sik kö hin noista maksamaan tuloksellisuusrahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi. Tulosindeksipistemäärä samoin kuin tulosrahoituksen määrä on Keudan kaikkien aikojen paras. Oheisessa taulukossa on esitetty kuntayhtymän tu los in dek si pistemää rä ja saatu tulosrahoitus vuosina 2011-2016. Liitteenä on raportit: vaikuttavuusmittari sekä tu los ra hoi tus mit ta reiden perusarvot ja tulosindeksi. Tarkemmat raportit ammatillisen koulutuksen tuloksellisuudesta vuon na 2016 ja mittariseloste löytyvä Opetushallituksen in ter net-sivuil ta: http://www02.oph.fi/asiakkaat/rahoitus/tulosr16/tulosr_16.html Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että yhtymähallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän tu los indek sin sekä saadun tulosrahoituksen vuodelle 2016.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 8 75 Tulospalkkiokriteerit vuodelle 2016 247/01.02.00/2015 Kuntayhtymässä on vuodesta 2004 asti ollut käytössä tu los palk kiojär jes tel mä, ensin kokeiluna ja vuodesta 2007 alkaen tu los palk kio järjes tel mä on ollut osa Keudan palkitsemisjärjestelmää. Kokemukset tu los palk kio jär jes tel mäs tä ovat pääosin myönteisiä. Sen avulla on tuo tu esiin ammatillisen koulutuksen kannalta tärkeitä tavoitteita, kuten esimerkiksi työllistyminen ja koulutuksen läpäisy. Kuntayhtymän mit ta ris to sisältää samoja mittareita kuin opetus- ja kult tuu ri mi nis teriön valtakunnallinen tuloksellisuusrahoitusmittaristo. KVTES:n II luvun 13 :n mukaan henkilökunnalle voidaan maksaa tu los palk kio ta. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden paran ta mi sek si asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylit tä mi seen. Vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu tulospalkkiojärjestelmän jat ku mi seen. Sen mukaan tulospalkkion määräytymisperusteet ja tulos palk kio va li koi man soveltaminen eri organisaatiotasoilla ja eri työteh tä vis sä päätetään erikseen yhtymähallituksen kokouksessa. Tulospalkkiojärjestelmään on eri vuosina tehty pieniä tarkistuksia kui ten kin niin, että sen rakenne ja suuruus ovat pääosin olleet sa moja koko järjestelmän olemassaolon ajan. Vuodelle 2016 jär jes telmään ei esitetä muutoksia. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu tulosalueittain talousarviossa hyväk syt tyi hin tavoitteisiin (tuloskortit). Tuloskortit on laadittu erikseen Keu dan ammattiopistosta, Keudan aikuisopistosta sekä op pi so pimus kes kuk ses ta. Edellytyksenä tulospalkkion maksamiselle on, että talousarviossa ko ko kuntayhtymälle asetettu vuosikatetavoite saavutetaan. Tulosalueen ja toimialan on myös saavutettava sille asetettu ti li kauden tulosta koskeva tavoite, ennen kuin tulospalkkiota voidaan maksaa. Lisä edellytyksenä on, että kuntayhtymä saa ko. vuodelle tu losra haa opetus- ja kulttuuriministeriön tulospalkkiojärjestelmästä, makset ta va palkkio voi olla enintään puolet tulosrahan määrästä. Keuda-palkkio määräytyy läpäisyn ja asiakaspalautteen perusteella, jot ka lasketaan painotettuna ammattiopiston, aikuisopiston ja op piso pi mus kes kuk sen vastaavista luvuista. Tilikauden tuloksen lisäksi tulospalkkion maksamisessa huo mioidaan talousarviossa 2016 asetettujen strategia- ja tulosmittareiden
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 9 saa vut ta mi nen ja niiden saavuttamisaste. Keudan ammattiopiston tulosaluepalkkion mittarit ovat seuraavat: työt tö myys mit ta ri (%), jatko-opiskelumittari (%), opiskelijapalautteen kes ki ar vo, läpäisymittari (%) ja keskeyttämismittari (%). Vuodelle 2015 ammattiopiston tulospalkkiotasoja muutettiin siten, et tä toimialataso jäettiin pois ja tilalle otettiin osasto/tiimi- taso. Tällä osas to ta sol la tulospalkkiokriteerinä on ainoastaan läpäisymittarin arvo. Tällä on haluttu valmistautua uuden rahoitusjärjestelmän tuloon, jos sa keskeisenä kriteerinä tullee olemaan läpäisy sekä suoritetut tut kin not ja tutkinnon osat. Keudan aikuisopiston mittarit ovat seuraavat: opiskelijapalautteen keskiarvo, suoritettujen tutkintojen ja osatutkintojen määrä, lä päi symit ta ri (%), Keudan oppisopimuskeskuksen sisäiset ostot ai kuis opistol ta (väh.360 kpl) sopimuskannasta ja henkilöstön osaaminen (koulut ta jien pedag.pätevyys,%). Keudan oppisopimuskeskuksen mittarit ovat seuraavat: opis ke li ja palaut teen keskiarvo, opiskelijamäärä, läpäisymittari (%), sopimuksen lop puun saattaneet opiskelijat, Keudan oppisopimuskeskuksen sisäi set ostot aikuisopistolta yhteensä väh.360 kpl. Tulospalkkion soveltamistaulukko eri organisaatiotasoilla on liit teenä. Tulosmittareiden tavoitteet on määritelty tulosalueittain vuoden 2016 ta lous ar vios sa ja ne perustuvat toimialoittain ja yksikkökohtaisesti ase tet tui hin tavoitteisiin. Ammattiopiston ja aikuisopiston kohdalla on li säk si määritelty toimialoilla ja yksiköissä sallittu vaihteluväli Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy tulospalkkiokriteerit ja tu los palkkion maksamisen ehdot vuodelle 2016 seuraavasti: 1) Edellytyksenä tulospalkkion maksamiselle on, että kun ta yh tymän tulos on positiivinen ja että asetettu vuosikatetavoite saavu te taan. Lisäedellytyksenä on, että kuntayhtymä saa ko. vuodel le tulosrahaa opetus- ja kulttuuriministeriön tu los palk kio järjes tel mäs tä, maksettava palkkio voi olla enintään puolet tu losra han määrästä. 2) Tulospalkkiota voi maksimissaan saada kolmelta eri or ga ni saatio ta sol ta liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Tulospalkkiota voi saada toimialatasolta, vaikka ylemmän tulosaluetason tavoit teet eivät olisikaan täyttyneet. 3) Keuda-palkkion suuruus on 300 /hlö, kun varsinainen kuu kausi palk ka on alle 3 000, muutoin palkkion suuruus on 10,0 % var si nai ses ta kuukausipalkasta. Tulospalkkion mää räy ty mis perus tee na käytetään maaliskuun varsinaista palkkaa. 4) Molempien Keuda-tason kriteereiden painoarvo on 50 %, li säksi läpäisymittarin toteumassa huomioidaan seuraava porrastus: to teu ma 99%, maksetaan 2/3, toteuma 98% maksetaan 1/2 ja
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 10 to teu ma 97% maksetaan 1/3. 5) Tulosaluetason palkkion suuruus on 250 /hlö ja toimialatason palk kion 200 /hlö. 6) Ammattiopistossa osasto- ja tiimipalkkio (tai vastaava taso), läpäi sy väh. 75 % (=100 /hlö), jos läpäisy väh. 80 % (=200 /hlö). teisten aineiden opettajien ja muiden erityisryhmien palk kio määräytyy laskennallisesti samassa suhteessa kuin yksi kön osaston/tiimien palkkio. 7) Keuda-palkkion maksaminen edellyttää vuosikatetavoitteen täyt ty mis tä, tulos- ja toimialatason palkkion maksaminen edellyt tää asetetun tulostavoitteen saavuttamisesta. 8) Tulospalkkion maksaminen edellyttää lisäksi tulosmittareiden to teu tu mis ta. Niiden toteutuminen huomioidaan seuraavasti: Jos asetetuista tulosmittareista toteutuu 5, tulospalkkio mak setaan täysimääräisenä, sen jälkeen palkkio laskee porrastetusti seu raa vas ti: toteuma 4 -> palkkiosta maksetaan 75 %, toteuma 3 -> palkkiosta maksetaan 50 %, jos toiminnallisista tavoitteista to teu tuu vähemmän kuin 3, niin tulospalkkiota ei makseta. 9) teisten palvelujen tulospalkkaus mää räy tyy Keuda-palkkion li säk si keskiarvona ( /hlö) kuntayhtymän kaik kien tulos- ja toimi alo jen tulospalkkioiden yhteismäärästä. (Keu da-palk ki on lisäk si max. 450 /hlö). 10) Tulospalkkion seurantajakso on kalenterivuosi ja se maksetaan seu raa van vuoden huhtikuussa. Työssäoloajalle asetetut kriteerit ovat seuraavat: palvelussuhde on ollut päätoiminen joko vakinainen tai mää rä ai kai nen. Osa-aikaisille työntekijöille tulospalkkio mak se taan työajan suhteessa, palvelussuhde on ollut voimassa talousarviovuonna ja jatkuu edelleen seuraavan vuoden huhtikuussa, virkavapaalla oleville palkkio maksetaan töihin palatessa, mi kä li paluu tapahtuu maksuvuoden aikana, palkkio maksetaan työssäoloajan mukaisessa suhteessa. Sil tä osin kun KVTES:n V luvun virka- ja työvapaat ylit tävät vuositasolla 30 pv, ne huomioidaan tulospalkkiota vähen tä väs ti täysinä kuukausina. Esimerkiksi, jos em. poissa olo ja on 32 päivää, vähennetään 1 kk:n tulospalkkio.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 11 76 Osuuskunnan perustaminen Keudaan 249/00.01.00/2015 Nykyisessä Suomen hallitusohjelmassa on todettu, että Suomen talous ja työllisyys kyetään kääntämään kasvuun vain yrittäjyyden ja työn tekemisen kautta. Suomen talouden ja elinkeinoelämän kannalta on erittäin tärkeää, et tä maahan syntyy uutta yritystoimintaa erityisesti pk-sektorille. Talou den tilanne heijastuu myös Keudan opiskelijoiden työllistymiseen. On tärkeää, että opiskelijoita kannustetaan myös yrittäjyyteen. tenä keinona on osuuskuntatoiminta, jonka avulla on mahdollista kannus taa sekä auttaa opiskelijoita yritystoiminnan alkuun. Osuuskunnan perustamista kuntayhtymään on valmistellut työ ryhmä, johon ovat kuuluneet Riitta Narko (pj), Mika Hagelin, Anne Moila nen, Petra Pulk ki nen, Jussi Kaatrasalo, Virpi Koivisto ja Mia Kil pinen. Työryhmän ehdotus on, että Keudaan perustetaan työosuuskunta, jon ka jäseniksi voivat liittyä Keudan opiskelijat. Työosuuskunnassa sen jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan, mutta palkka mää räytyy kunkin jäsenen laskutettavan myynnin mukaan. Osuuskunnan jäse ne nä voi olla kaksi vuotta riippumatta valmistumisajankohdasta. Osuuskunnan jäsenenä opiskelijat voivat testata oman yritysideansa kan ta vuut ta sekä käynnistää yritystoiminnan. Keudan järjestää talous- ja hallintopalvelut osuuskunnan jäsenille. Keuda perii las ku tetta vas ta työstä pienen prosenttiosuuden, jolla katetaan Keudalle synty viä kustannuksia. Osuuskuntayrittäjille osoitetaan toimistotiloja Keu da-ta los ta. Keudan muiden tilojen tai kaluston käytöstä sovitaan eril li sil lä sopimuksilla ja niiden käytöstä veloitetaan erikseen. Osuuskunnassa tekijät kantavat itse vastuun toiminnasta. dessä toi mi mal la liiketoiminnan riskien hahmottaminen on myös hel pompaa. Osuuskunnassa toimiessaan opiskelija saa sekä ammatillista et tä liiketoiminnallista ohjausta. Osuuskuntatoimintaa säätelee 1.1.2014 voimaan tullut osuus kun tala ki (421/2013). Osuuskunta syntyy rekisteröimisellä Patentti- ja rekisterihallituksen kaup pa re kis te riin. Rekisteröintiä varten osuuskunnan on tehtävä perus ta mis il moi tus.osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen al le kir joit ta mi sesta. Osuuskunnan pe rus ta mis so pi mus päivätään, ja sen allekirjoittavat pe rus ta ja jä se net. Pe rus ta mis so pi muk ses sa on OKL:n mukaan aina
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 12 mai nit ta va: 1.perustamissopimuksen päivämäärä 2.kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet; 3.osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä (merkintähinta); 4.osuuden maksuaika; sekä 5.osuuskunnan hallituksen jäsenet. Luonnos Keudan osuuskunnan säännöiksi on liitteenä. Ne nou dat tavat pääosin patentti- ja rekisterihallituksen mallisääntöjä. Kuntayhtymän johtaja: Esitän, että yhtymähallitus 1) päättää perustaa osuuskunnan Keudaan ja että Keuda on yksi pe rus ta ja jä sen 2) hyväksyy liitteenä olevat säännöt 3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan a) allekirjoittamaan osuuskunnan pe rus ta mis so pi muk sen b) tekemään sääntöihin tarvittaessa täsmennyksiä c) päättämään osuuskunnan toiminimen d) nimeämään Keudan ehdokkaat (2 henkilöä) osuuskunnan halli tuk seen 4) valtuuttaa kuntayhtymän talouspäällikön tekemään osuuskunnan pe rus ta mis il moi tuk sen Lisäksi esitän, että yhtymähallitus tarkastaa tehdyn päätöksen kokouk ses sa
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Esityslista 10/2015 13 77 Tiedoksi Tiedoksi tulos- ja toimialueiden esimiesten viranhaltijapäätökset ajalta 29.10.-3.12.2015. (liite)