Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.04.2019 klo 15:30-20:20 Paikka Talouspalvelujen kokoushuone, Talvialantie 2, 2 krs Läsnäolleet Kokko Jyrki puheenjohtaja Niivee Esa varapuheenjohtaja Hiekkamäki Lea jäsen Lajunen Jaakko jäsen Salminen Helena jäsen Selenius Pirjo jäsen Muut läsnäolleet Väisänen Merja pöytäkirjanpitäjä Poissa Mäntylä Erkki jäsen Käsitellyt asiat :t 20-25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Jyrki Kokko puheenjohtaja Merja Väisänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä 17.4.2019 Lea Hiekkamäki Pirjo Selenius Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä www.jamsa.fi 18.4.2019 klo 9.00 alkaen. pöytäkirjanpitäjä Merja Väisänen
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 2 Tarkastuslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 20 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 21 Tilinpäätös 2018 / talousjohtaja Ari Luostarinen 4 22 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkemista / Sosiaali- ja terveystoimi, toimialajohtaja Erkki Kainulainen 23 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkeamista / Sivistystoimi, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen 24 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkeamista / Yhdyskuntatoimi, kaupungininsinööri Katja Rissanen 5 6 7 25 Arviointikertomus 2018 / Valmistelu 8
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 3 Tarkastuslautakunta 20 11.04.2019 Työjärjestyksen hyväksyminen Tarkla 11.04.2019 20 Jämsän kaupungin hallintosääntö: - 147 Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimi elin toisin päätä. - 148 Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Työjärjestys hyväksyttiin.
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 4 Tarkastuslautakunta 21 11.04.2019 Tilinpäätös 2018 / talousjohtaja Ari Luostarinen Tarkla 11.04.2019 21 Tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.12.2018 valmistuneet kokouspäivät ja työohjelman kuulemisaiheet on ilmoitettu asianosaisille 21.12.2018. Jämsän kaupungin tilinpäätös on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 25.3.2019. Tarkastuslautakunta kuulee talousjohtaja Ari Luostarista Jämsän kaupungin tilinpäätöksestä 2018. Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa kuulla työllistämisestä ja sakkomaksuista sekä ostosopimusten arviointia laaja-alaisesti.
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 5 Tarkastuslautakunta 22 11.04.2019 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkemista / Sosiaali- ja terveystoimi, toimialajohtaja Erkki Kainulainen Tarkla 11.04.2019 22 Tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.12.2018 valmistuneet kokouspäivät ja työohjelman kuulemisaiheet on ilmoitettu asianosaisille 21.12.2018. Tarkastuslautakunta kuulee toimialajohtaja Erkki Kainulaista Sosiaali- ja terveystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018, mahdollisten merkittävien poikkeamisten syistä sekä siitä, kuinka ostopalvelusopimukset tukevat Jämsän kaupungin strategia. Lisäksi tarkastuslautakunta haluaa kuulla Jämsän Terveyden sopimuksen laadun toteutumisesta, laatupoikkeamat sopimukseen nähden ja mahdolliset sanktiot euromäärineen. Esitetty aineisto toimitetaan tarkastuslautakunnan käyttöön.
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 6 Tarkastuslautakunta 23 11.04.2019 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkeamista / Sivistystoimi, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen Tarkla 11.04.2019 23 Tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.12.2018 varmistuneet kokouspäivät ja työohjelman kuulemisaiheet on ilmoitettu asianosaisille 21.12.2018. Tarkastuslautakunta kuulee sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläista sivistystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018, mahdollisten merkittävien poikkeamien syistä sekä siitä, kuinka ostopalvelusopimukset tukevat Jämsän kaupungin strategiaa. Esitetty aineisto toimitetaan tarkastuslautakunnan käyttöön.
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 7 Tarkastuslautakunta 24 11.04.2019 Tilinpäätös 2018, taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja selvitykset merkittävistä poikkeamista / Yhdyskuntatoimi, kaupungininsinööri Katja Rissanen Tarkla 11.04.2019 24 Tarkastuslautakunnan kokouksessa 12.12.2018 valmistuneet kokouspäivät ja työohjelman kuulemisaiheet on ilmoitettu asianosaisille 21.12.2018. Tarkastuslautakunta kuulee kaupungininsinööri Katja Rissasta yhdyskuntatoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018, mahdollisten merkittävien poikkeamien syistä sekä siitä, kuinka ostopalvelusopimukset tukevat Jämsän kaupungin strategiaa.
Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2019 8 Tarkastuslautakunta 11 14.02.2019 Tarkastuslautakunta 17 28.03.2019 Tarkastuslautakunta 25 11.04.2019 Arviointikertomus 2018 / Valmistelu Tarkla 14.02.2019 11 Kaupunginhallitus käsittelee Jämsän kaupungin tilinpäätöstä ja henkilöstökertomusta vuodelta 2018 maaliskuun lopulla. Tilinpäätös ja henkilöstökertomus toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Puheenjohtaja: Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta ja aikataulusta. Tarkastuslautakunnan jäsenet tekevät koosteen muistiinpanoistaan 25.3.2019 mennessä ja lähettävät ne pöytäkirjanpitäjälle. Tarkla 28.03.2019 17 Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta. Lautakunta käsittelee kokoukseen mennessä saaduista lautakunnan jäsenten havainnoista tehtyä yhteenvetoa. Tarkla 11.04.2019 25 Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnosta. Lautakunta keskustelee arviointikertomukseen tulevista havainnoista ja kannanotoista.