Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki edustaja Merja Hackspik-Tuomisto Hannu Kopola Jorma Kantanen Raimo Lehtinen Tiina Kyöttilä Marja Lampinen Kari Peltola Muut osallistujat Timo P. Nieminen 1-7 seutuhallituksen puheenjohtaja Nurminen Päivi seutujohtaja Pohjonen Juhani seutusihteeri Kulju Anniina toimistosihteeri Käsitellyt asiat :t 1-12 Allekirjoitukset kokouksen puheenjohtaja kokouksen sihteeri Jorma Kantanen Anniina Kulju
Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12:04. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Finlaysonin alue, Media 54 -rakennus 2 krs. Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Tampere / 2008 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Tiina Kyöttilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto / 2008 Todistaa Anniina Kulju
1 KOKOUKSEN AVAUS 4 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 7 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 8 6 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN SEKÄ AJANKOHTAISET ASIAT 9 7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 11 8 N TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2008 13 9 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 16 10 MUUT ASIAT 18 11 TIEDOKSI 19 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20
1 KOKOUKSEN AVAUS Päätös: Seutuhallituksen puheenjohtaja Timo P. Nieminen avasi kokouksen klo 11:05. 4
2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Valitaan kokoukselle sihteeri, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä. Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kantanen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Anniina Kulju. 5
3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokouksen kokouskutsu on vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Kokouskutsu on postitettu 2.6.2008. Perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) jäsenkuntaa on edustettuna kokouksessa ja yhtymäkokousedustajat edustavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kaikkien yhtymäkokousedustajien yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätösehdotus: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi. Kokouksessa oli läsnä 7:n jäsenkunnan edustajat, äänimäärän ollessa 25 25:stä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 6
4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Hallintosäännön 35 pykälän mukaan: Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Nähtävänä pitopaikka on kuntayhtymän toimisto. Päätösehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja sen varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan yksi yhtymäkokouksen jäsen. Yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä seututoimistossa kahden viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjan jäljennös lähetetään tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Tiina Kyöttilä. 7
5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Päätösehdotus: Päätös: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8
6 N TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TALOUDEN TOTEUTUMI- NEN SEKÄ AJANKOHTAISET ASIAT Seutusihteeri Pohjonen: Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2007 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2008. Taloudellisen tuloksen ja strategisten tavoitetasojen toteutumisesta raportoidaan yhtymäkokoukselle kerran talousarviovuoden aikana. Talousarvioraportin 1.1.-30.4. mukainen jaksotettujen tuottojen toteutumisaste on 95,5 % ja toteutuneiden menojen toteutumisaste on 76,0 %. Raportissa on esitetty myös vertailutietona tiedot euromääräisestä toteutumasta vuoden 2007 vastaavalta ajanjaksolta. Kuntien maksutulot on jaksotettu laskutusperusteisesti todellisten kuukausien mukaan. Alueellisen työterveyshuollon hankkeen ja aluekeskusohjelman muut tuet ja avustukset (valtion osuudet) on jaksotettu menojen toteutumisen mukaisessa suhteessa. Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2008 osoittaa n. 90 000 euron ylijäämää. Kuntien maksuosuuksien osalta vuoden viimeiseen maksatukseen sisältyy tasoituslaskelma, jolla maksuosuudet tasoittuvat todellisen kuluperustan ja talousarviomuutosten mukaiseksi. Tasoituslaskelman jälkeen kuntayhtymän tulosennuste vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta tulojen ja menojen tasapainosta. Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2008: 2008 2007 SEUTUYKSIKKÖ TA TOT TOT % TOT ta/12 kk 847000,00 1.1.-30.4. 1.1.-30.4. 1.1.-30.4. Myyntitulot/kunnat 249870,00 249870,00 100,0 208330,00 Muut tuet ja avust. 32470,00 23800,00 73,3 6524,00 Tulot yht. 282340,00 273670,00 96,9 214850,00 Palkat ja palkkiot 73340,00 72198,61 98,4 43183,95 Sivukulut 16030,00 16804,39 104,8 10416,88 Henk.kulut yht. 89370,00 89003,00 99,6 53600,83 Palvelujen ostot 165500,00 98461,85 59,5 24706,46 Tarv., vuokrat, yms 27470,00 11020,10 40,1 15308,12 Menot yht. 282340,00 198484,95 70,3 93615,41 9
AKO 2008 2007 ta/12 kk 549000,00 TA TOT TOT % TOT Myyntitulot/kunnat 91500,00 91500,00 100,0 189312,60 Muut tuet ja avust. 91500,00 79100,00 86,4 108273,00 Tulot yht. 183000,00 170600,00 93,2 297585,60 Palkat ja palkkiot 56670,00 57658,51 101,7 68713,03 Sivukulut 12330,00 10804,01 87,6 14067,17 Henk.kulut yht. 69000,00 68462,52 99,2 82780,20 Palvelujen ostot 96670,00 76204,68 78,8 103573,06 Tarv., vuokrat, yms 17330,00 10429,17 60,2 26009,95 Menot yht. 183000,00 155096,37 84,8 212363,21 KY YHTEENSÄ 2008 2007 ta/12 kk 1396000,00 TA TOT TOT % TOT Myyntitulot/kunnat 341370,00 341370,00 100,0 397642,60 Muut tuet ja avust. 123970,00 102900,00 83,0 114797,00 Tulot yht. 465340,00 444270,00 95,5 512435,60 Palkat ja palkkiot 130010,00 129857,12 99,9 111896,98 Sivukulut 28360,00 27608,40 97,3 24484,05 Henk.kulut yht. 158370,00 157465,52 99,4 136381,03 Palvelujen ostot 262170,00 174666,53 66,6 128279,52 Tarv., vuokrat, yms 44800,00 21449,27 47,9 41318,07 Menot yht. 465340,00 353581,32 76,0 305978,62 +/- toimintakate 0,00 90688,68 206456,98 muut rahoituskulut 60,18 24,57 +ylijäämä/-alijäämä 90628,50 206432,41 Kuullaan seutujohtajan selostus kuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden ja talouden toteutumisesta alkuvuoden aikana ja kuntayhtymän ajankohtaisista asioista. Päätösehdotus: Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Yhtymäkokous merkitsee seutujohtajan selostuksen tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 10
7 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN N TARKASTUSLAUTAKUN- NAN ARVIOINTIKERTOMUS, TILINTARKASTUSKERTOMUS SEKÄ TILINPÄÄTÖK- SEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Seutusihteeri Pohjonen: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain pykälien 67-70 ohjeita. Lisäksi noudatetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja lausuntoja. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Seutuhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat seutuhallituksen jäsenet ja seutujohtaja. Yhtymäkokouksen käsittely tulee olla kesäkuun loppuun mennessä. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 12.12.2006 pidetyssä yhtymäkokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2007. Vuosi 2007 oli kuntayhtymän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vertailukohtana on toiminta ajalta 1.6.-31.12.2006. Aluekeskusohjelman rahoituspäätöksen ja käynnistettävien hankkeiden johdosta kuntayhtymälle hyväksyttiin tarkistettu talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet yhtymäkokouksessa 20.6.2007. Kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2007 näyttää 7908,64 euron ylijäämää. Vuoden 2007 ylijäämästä ei palauteta kuntien maksuosuuksia, vaan ylijäämä esitetään merkittäväksi tilikauden ylijäämätilille. Esityslistan liitteenä on tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2007. Esityslistan liitteenä on lisäksi yhtenä tiedostona tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus vuodelta 2007. Allekirjoitetut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 11
Tarkastuslautakunta 17.4.2008. Päätösehdotus. Puheenjohtaja Ojala: tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2007 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi, että tilintarkastuskertomus kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään ja että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille, seutujohtajalle ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta: Yhtymäkokous päättää, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 merkitään tiedoksi, että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 hyväksytään ja että Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2007. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 12
8 N TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2008 Seutusihteeri Pohjonen: Yhtymäkokous on hyväksynyt kokouksessaan 18.12.2007 kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2008. Yhtymäkokouksen päätös sisälsi ponnen, jonka mukaan valtioneuvoston tehtyä päätöksen vuoden 2008 aluekeskusrahoituksesta talousarvio käsitellään uudelleen. Yhtymäkokouksessa hyväksytyn talousarvion loppusumma oli tulojen ja menojen osalta 1 136 100 euroa. Seutuyksikön osuus oli 847 000 euroa ja aluekeskusohjelman osuus oli 549 000 euroa. Aluekeskusohjelman rahoitusosuudet olivat 274 500 valtion osuus ja 274 500 kuntaraha. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen aluekeskusohjelman rahoituksesta vuodelle 2008, jonka mukaan Tampereen seudun aluekeskusohjelmalle myönnettiin valtion osuutta 210 000 euroa. Tämä on 64 500 euroa vähemmän kuin oli alkuperäisen talousarvion mukainen haettu valtionosuus. Näin ollen aluekeskusohjelman tulojen ja menojen loppusummaksi muodostuu 420 000 euroa, joka on saman tasoinen kuin oli vuoden 2007 talousarvio. Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymälle on valmisteltu muutettu talousarvio vuodelle 2008. Aluekeskusohjelman tulojen vähentymisestä aiheutuva menojen karsiminen vuoden 2008 osalta on tehty muuttamalla hankeaikatauluja kahdelle vuodelle. Kuntien maksuosuudet on oikaistu aluekeskusohjelman osalta valtioneuvoston päätöksen mukaiselle tasolle. Kuntarahan osuus aluekeskusohjelmaan vuodelle 2008 on yhteensä 210 000 ja se jakaantuu kunnittain seuraavasti: TAE 2008 TAE II 2008 SY AKO Yhteensä SY AKO Yhteensä Yhteensä 749 600 274 500 1 024 100 749 600 210000 959 600 Kangasala 61 216 22 417 83 632 61 216 17 150 78 365 Lempäälä 41 931 15 355 57 287 41 931 11 747 53 678 Nokia 66 680 24 418 91 097 66 680 18 680 85 360 Pirkkala 34 232 12 536 46 768 34 232 9 590 43 822 Tampere 462 694 169 436 632 131 462 694 129 623 592 318 Vesilahti 8 854 3 242 12 096 8 854 2 480 11 334 Ylöjärvi 52 725 19 308 72 032 52 725 14 771 67 496 Orivesi 21 268 7 788 29 057 21 268 5 958 27 227 13
Talousarvio II vuodelle 2008 SEUTUYKSIKKÖ TA ll 2007 TA 2008 TA II 2008 Myyntitulot/kunnat 415000,00 749600,00 749600,00 Muut tuet ja avust. 41800,00 97400,00 97400,00 Tulot yht. 456800,00 847000,00 847000,00 Palkat ja palkkiot 219900,00 220000,00 220000,00 Sivukulut 65700,00 48100,00 48100,00 Henk.kulut yht. 285600,00 268100,00 268100,00 Palvelujen ostot 109600,00 496500,00 496500,00 (sis. hankeraha 329800) (sis. hankeraha 329800) Tarv., vuokrat, yms 61600,00 82400,00 82400,00 Menot yht. 456800,00 847000,00 847000,00 ALUEKESKUSOHJELMA TA II 2007 TA 2008 TA II 2008 Myyntitulot/kunnat 210000,00 274500,00 210000,00 Muut tuet ja avust. 210000,00 274500,00 210000,00 Tulot yht. 420000,00 549000,00 420000,00 Palkat ja palkkiot 119500,00 170000,00 170000,00 Sivukulut 40000,00 37000,00 37000,00 Henk.kulut yht. 159500,00 207000,00 207000,00 Palvelujen ostot 210500,00 290000,00 161000,00 Tarv., vuokrat, yms 50000,00 52000,00 52000,00 Menot yht. 420000,00 549000,00 420000,00 YHTEENSÄ TA II 2007 TA 2008 TA II 2008 Menot 876800,00 1396000,00 1267000,00 Tuotot 876800,00 1396000,00 1267000,00 Asia käsitellään seutuhallituksessa 29.5.2008. Kuntajohtajakokous 16.5.2008 Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusummaltaan 1 276 000 euroa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Seutuhallitus 29.5.2008 Päätösehdotus: Seutujohtaja Nurminen: 14
Seutuhallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusumaltaan 1 276 000 euroa ja esittää muutetun talousarvion vuodelle 2008 yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän muutetun talousarvion vuodelle 2008, joka on tulojen ja menojen loppusummaltaan 1 276 000 euroa. Päätös: Tiedoksi: Lisätietoja: Päätösehdotus hyväksyttiin. seutusihteeri Juhani Pohjonen puh. 0405878557, etunimi.sukunimi@tampereenseutu.fi 15
9 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Seutusihteeri Pohjonen: Kuntalain 42 :n mukaan luottamushenkilöille maksetaan: 1) kokouspalkkiota, 2) korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä 3) matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen, seutuhallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksista maksettavista palkkiosta ja vuosipalkkioista päättää yhtymäkokous. Muiden toimielinten kokouspalkkioista päättää seutuhallitus. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä voimassa seuraavat euromääräiset palkkiot: yhtymäkokous, tarkastuslautakunta ja seutuhallitus 132 euroa/kokous sekä vuosipalkkioina maksetaan seutuhallituksen puheenjohtajalle 3000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1500 euroa. Palkkioiden tasossa on soveltuvin osin noudatettu Tampereen kaupungin kokous- ja vuosipalkkiopäätöksiä. Hallintosäännön pykälissä 38-43 olevia säädöksiä koskien luottamustehtävistä maksettavia palkkioita ja korvauksia on tarpeen muuttaa joiltakin osiltaan oikeudenmukaisen ja tasapuolisen maksatuksen turvaamiseksi. Muutettuja ja lisättyjä hallintosäännön pykäliä on verrattu jäsenkuntien käyttämiin vastaaviin säännöksiin. Asiantuntijoina on kuultu päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salismaa, päätösvalmistelu-sihteeri Aino Jokista ja apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilää Tampereelta, henkilöstöpäällikkö Riitta Turtosta Kangasalta ja talouspäällikkö Pirkko Tahloa Ylöjärveltä sekä kuntayhtymän tilintarkastajia. Asialistan liitteenä on luonnos hallintosäännön pykäliksi 38-48. Asia käsitellään seutuhallituksessa 29.5.2008 ja yhtymäkokouksessa 25.6.2008. Seutuhallitus 28.5.2008 Päätösehdotus. Seutujohtaja Nurminen: Seutuhallitus päättää että hallintosäännön/21.6.2007 pykälät 38-43 korvataan liitteen mukaisilla pykälillä 38-48, 16
että hallintosäännön näitä pykäliä jäljempänä olevien pykälien numeroitin muuttuu vastaavasti ja esittää muutetun hallintosäännön yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Esityslistan liitteenä on seutuhallituksen tekemän esityksen mukainen hallintosäännön luonnos, josta käy ilmi esitetyt muutokset. Päätösehdotus: Seutuhallitus: Yhtymäkokous päättää että hallintosäännön/21.6.2007 pykälät 38-43 korvataan liitteen mukaisilla pykälillä 38-48 ja että hallintosäännön näitä pykäliä jäljempänä olevien pykälien numeroitin muuttuu vastaavasti. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 17
10 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 18
11 TIEDOKSI Tiedoksi annettavaa ei ollut. 19
12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:04. 20