Tekninen valiokunta/tekniska utskottet Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 96 14.08.2018 62 20.08.2018 Sivistysvaliokunnan lausunto, Talousarvion 2019-2021 investointiosa, tekninen valiokunta / Bildningsutskottets utlåtande, Investeringsdelen i budgeten för åren 2019-2021, tekniska utskottet 800/02.02.00/2018 TEKVLK 96 Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 14.8.2018 Valmistelija / Beredare: investointipäällikkö / investeringchef Edward Frisk, edward.frisk(at)sipoo.fi Talousarvion investointiosan valmisteluvastuu on teknisellä valiokunnalla. Kunnan investointisuunnitelmassa on esitetty kaikki Sipoon kunnan bruttoinvestoinnit lukuun ottamatta Sipoon Vesiliikelaitoksen ja kunnan tytäryhtiöiden investointeja kuten esim. Soten kiinteistöosakeyhtiöiden investoinnit. Teknisen valiokunnan valmisteluvastuu ei kuitenkaan käsitä irtainta omaisuutta ja maanostoa. Vesihuollon investoinnit on esitetty erikseen Sipoon Veden talousarviossa ja tytäryhtiöiden investoinnit on esitetty ko. yhtiöiden talousarvioissa, ja ne valmistellaan ao. elimissä kiinteässä yhteistyössä tekniikka- ja ympäristöosaston kanssa. Tekninen valiokunta kokoaa kunnan talousarvioon liitettävän investointisuunnitelman kolmen vuoden ajalta siten, että ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelmassa käsiteltävä talousarviovuosi on sitova. Teknisen valiokunnan kokoaman investointisuunnitelman palvelu- ja infra-investoinnit laaditaan tyydyttämään kunnan palveluiden ennustettu tarve siten, että sen tavoitteena on taloudellisen ja toiminnallisen palvelutason parantaminen ja kunnan strategiaa toteuttaminen. Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on priorisoitu tarpeiden perusteella eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Ensimmäisessä vaiheessa Tekninen valiokunta käsittelee ja hyväksyy investointisuunnitelman luonnoksena ja pyytää eri hallintokuntien jaostojen ja valiokuntien lausunnot investointisuunnitelmasta. Samassa yhteydessä Tekninen valiokunta pyytää lausunnot Sote kiinteistöyhtiön investoinneista. Saatuaan lausunnot tekninen valiokunta käsittelee investointisuunnitelman uudelleen ottaen huomioon saamansa lausunnot ja hyväksyy sen liitettäväksi osaksi kunnan talousarviota hallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Investointisuunnitelmassa 2019-2021 investointien vuoden 2019 määrärahassa on otettu huomioon edellisten vuosien muutosten vaikutukset tuleviin määrärahoihin. Teknisen valiokunnan valmisteleva talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1 Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 96. TEKVLK: Talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma Teknisen johtajan muutettu ehdotus Tekninen valiokunta päättää hyväksyä muutetun liitteen 1 mukaisen talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2018 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnilta ja käsittelee sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa. Tekniska direktörens ändrade förslag Tekniska utskottet besluter godkänna utkastet av den ändrade investeringsplanen i budgeten för åren 2019-2021 enligt bilaga 1 och begär om utlåtande av bildningens svensk- och finskspråkiga utbildningssektioner, fritidssektionen, bildningsutskottet och av social- och hälsovårdsutskottet senast den 30.8.2018. Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt på mötet i september. Socialoch hälsovårdsutskottet inkluderar SoHä fastighetsaktiebolagens investeringsutlåtanden i sitt utlåtande. Juha Kopra teki vastaehdotuksen, että peruskorjausinvestointeihin liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon nostetaan määrärahaa 30.000 vuodessa. Charlotta Engblom ja Karl-Erik Oljemark kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu vastaehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysmenettelyä: esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät "jaa" ja Juha Kopran vastaehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kädennostoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: Esittelijän ehdotus, "jaa" 70.000 määräraha/vuosi (2kpl): Monika Hämäläinen, Bob Myrberg

Juha Kopran vastaehdotus "ei" 100.00 määräraha/vuosi (5kpl): Charlotta Engblom, Karl-Erik Oljemark, Anna-Karoliina Mattila, Tarmo Ojala, Juha Kopra. Puheenjohtajan totesi, että tekninen valiokunta oli äänin 5-2 päättänyt hyväksyä vastaehdotuksen. Päätös Tekninen valiokunta päätti äänin 5 2 antaa 30 000 lisämäärärahaa liikuntatoimen peruskorjauksiin ja ylläpitoon liitteen 1 mukaisesti. Tekninen valiokunta päätti hyväksyä korjatun, liitteen 1 mukaisen talousarvion 2019 2021 investointisuunnitelman luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot 30.8.2018 mennessä sivistyksen ruotsin- ja suomenkielisiltä koulutusjaostoilta, vapaa-ajanjaostolta, sivistysvaliokunnalta ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja käsitellä sen uudelleen syyskuun kokouksessaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta sisällyttää Sote-kiinteistöosakeyhtiöiden investointien lausunnot omaan lausuntoonsa. Beslut Tekniska utskottet beslutade med rösterna 5 mot 2 att bevilja ett tilläggsanslag på 30 000 euro för idrottsväsendets renoveringar och underhåll enligt bilaga 1. Tekniska utskottet beslutade godkänna det korrigerade utkastet till investeringsplan i budgeten 2019 2021 enligt bilaga 1 och be utlåtanden av respektive finska och svenska utbildningssektionen inom bildningsväsendet, fritidssektionen, bildningsutskottet samt av social- och hälsovårdsutskottet senast 30.8.2018. Tekniska utskottet behandlar ärendet på nytt i sitt möte i september. Social- och hälsovårdsutskottet inkluderar de utlåtanden som social- och hälsovårdens fastighetsaktiebolag har gett om investeringar i sitt eget utlåtande. SIVVLK 62 Sivistysvaliokunta / Bildningsutskottet 20.8.2018 Valmistelija / Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Kurt Torsell, kurt.torsell(at)sipoo.fi Liitteet / Bilagor Liite / Bilaga 1 / 62. SIVVLK: Talousarvion 2019-2021 investointisuunnitelma Sivistysjohtajan ehdotus Laadittu luonnos investointisuunnitelmaksi vuosille 2019 2021 on valiokunnan näkemyksen mukaan selkeästi laadittu. Suunnitelman laadinnassa on käytetty osastorajat ylittävää yhteistyötä. Valiokunta pitää tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta palvelutasoa ei

jouduta resurssien puutteen vuoksi laskemaan. Sivistysvaliokunta haluaa painottaa, että investointiohjelmassa esitetyt sivistysosaston investointikohteet sekä selvityskohteet toteutetaan aikataulun mukaisesti. Rakennusten peruskorjaushankkeiden priorisoinnissa sivistysvaliokunta pitää tärkeänä kuulla käyttäjiä. Lopuksi sivistysvaliokunta toteaa, että investointiohjelmassa esitetyn riskianalyysin riskien toteutuminen ovat parhaiten ehkäistävissä tekniikan, sivistyksen ja kaavoituksen yhteisellä suunnittelulla, priorisoinnilla ja aikataulutuksella joka vastaa kunnan investointivaraa sekä sivistyksen toimitilatarpeita. Bildningsdirektörens förslag Enligt utskottet har utkastet till investeringsplan för åren 2019 2021 utarbetats klart och tydligt. Vid utarbetandet av planen har man samarbetat över avdelningsgränserna. Utskottet anser det viktigt att investeringskostnaderna och de interna hyreskostnaderna hålls i styr så att man inte blir tvungen att sänka servicenivån till följd av brist på resurser. Bildningsutskottet vill understryka att Bildningsavdelningens investeringsobjekt och utredningsobjekt ska förverkligas enligt tidtabellen. Vid prioriteringen av byggsaneringsprojekt anser bildningsutskottet att det är viktigt att höra användarutskotten och -sektionerna. Slutligen konstaterar bildningsutskottet att det bästa sättet att avvärja riskerna i investeringsprogrammets riskanalys är att tekniska väsendet, bildningsväsendet och planläggningen tillsammans planerar, prioriterar och gör upp en tidtabell som motsvarar kommunens investeringsreserv och bildningsväsendets behov av lokaler. Sivistysvaliokunnan yksimielinen muutettu ehdotus Sivistysvaliokunnan tärkein suunnittelutyökalu on palveluverkkosuunnitelma. Valiokunta pyytää sivistyksen virkamiehiä käymään läpi teknisen toimen investointiohjelmassa esitetyt aikataulut ja määrärahat, että ne vastaavat aikaisempia valtuuston päätöksiä, selvitys toimitetaan sivistyksen jaostojen kokouksiin lausuntoa varten ja syyskuun tekniseen valiokuntaan. Esimerkiksi Talman sivistyskeskuksen osalta 11.12.2017 päätetyssä talousarviossa 2018 määräraha oli 50 000 ja 2019 275 000, nyt investointisuunnitelmassa 2019 on esitetty 50 000. Sivistyksen jaostot antavat lausuntonsa investointiohjelmasta suoraan tekniselle valiokunnalle. Söderkulla skolanin ja siihen mahdollisesti sijoitettavien sivistyspalveluiden suunnittelulle tulisi varata määrärahat suunnittelulle jo vuodelle 2019. Suunnittelussa tulee myös huomioida muita sijoitusvaihtoehtoja, kun Neiti Miilintien sivistyskeskusalue.

Valiokunta pyytää virkamiehiä tarkistamaan eri hankkeiden investointiohjelmassa esitetyt määrärahat ensikertaisen kalustamisen osalta. Västerskogin investointitarpeeseen varhaiskasvatuksen osalta on mahdotonta ottaa kantaa selvityksen viivästyksen takia, ja tähän tulisi varautua investointiohjelman jatkokäsittelyssä. Laadittu luonnos investointisuunnitelmaksi vuosille 2019 2021 on valiokunnan näkemyksen mukaan selkeästi laadittu. Suunnitelman laadinnassa on käytetty osastorajat ylittävää yhteistyötä. Valiokunta pitää tärkeänä, että investointikustannukset ja sitä kautta sisäisten vuokrien kulut pidetään kurissa, jotta palvelutasoa ei jouduta resurssien puutteen vuoksi laskemaan. Sivistysvaliokunta haluaa painottaa, että investointiohjelmassa esitetyt sivistysosaston investointikohteet sekä selvityskohteet toteutetaan aikataulun mukaisesti. Rakennusten peruskorjaushankkeiden priorisoinnissa sivistysvaliokunta pitää tärkeänä kuulla käyttäjiä. Lopuksi sivistysvaliokunta toteaa, että investointiohjelmassa esitetyn riskianalyysin riskien toteutuminen ovat parhaiten ehkäistävissä tekniikan, sivistyksen ja kaavoituksen yhteisellä suunnittelulla, priorisoinnilla ja aikataulutuksella joka vastaa kunnan investointivaraa sekä sivistyksen toimitilatarpeita. Bildningsutskottets enhälliga ändringsförslag Servicenätplanen är bildningsutskottets viktigaste planeringsverktyg. Utskottet ber bildningsväsendets tjänsteinnehavare gå igenom tidtabellerna och anslagen i tekniska väsendets investeringsprogram, och försäkra sig om att de motsvarar tidigare fullmäktigebeslut. Utredningen vidarebefordras till bildningsväsendets sektioner för utlåtande och till tekniska utskottet i september. I budgeten som fastställdes 11.12.2017 var till exempel anslaget för bildningscentret i Tallmo 50 000 euro år 2018 och 275 000 euro år 2019. Nu föreslås ett anslag på 50 000 euro i investeringsplanen 2019. Bildningsväsendets sektioner ger sina utlåtanden om investeringsprogrammet direkt till tekniska utskottet. Det bör reserveras ett anslag för planeringen av Söderkulla skola och de bildningstjänster som eventuellt ska placeras i anknytning till den redan år 2019. Vid planeringen ska också andra placeringsalternativ beaktas än området kring bildningscentret vid Fröken Miilis väg. Utskottet ber tjänsteinnehavarna granska de anslag som föreslås för de olika projektens första inredning i investeringsprogrammet. Det är omöjligt att ta ställning till småbarnspedagogikens investeringsbehov i Västerskog eftersom utredningen är försenad, och detta bör beaktas i den fortsatta behandlingen av investeringsprogrammet. Enligt utskottet har utkastet till investeringsplan för åren 2019 2021 utarbetats klart och tydligt. Vid utarbetandet av planen har man

samarbetat över avdelningsgränserna. Utskottet anser det viktigt att investeringskostnaderna och de interna hyreskostnaderna hålls i styr så att man inte blir tvungen att sänka servicenivån till följd av brist på resurser. Bildningsutskottet vill understryka att Bildningsavdelningens investeringsobjekt och utredningsobjekt ska förverkligas enligt tidtabellen. Vid prioriteringen av byggsaneringsprojekt anser bildningsutskottet att det är viktigt att höra användarna. Slutligen konstaterar bildningsutskottet att det bästa sättet att avvärja riskerna i investeringsprogrammets riskanalys är att tekniska väsendet, bildningsväsendet och planläggningen tillsammans planerar, prioriterar och gör upp en tidtabell som motsvarar kommunens investeringsreserv och bildningsväsendets behov av lokaler. Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi yksimielisesti sivistysvaliokunnan muutetun ehdotuksen. Beslut Bildningsutskottet godkände enhälligt bildningsutskottets ändringsförslag.