Johtokunnan kokous 4.6.2019 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (5) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 4.6.2019 klo 10.00 Paikka Lisätietoja ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, Puijonlaaksontie 2, Kuopio (rak 1A, C-rappu, 3. krs) Kokouksessa kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen. MERK. MERJA MIETTINEN puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 62 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 63 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 3 64 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARVON MÄÄRITYS... 4 65 ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT... 4 66 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI; TILANNEKATSAUS... 4 67 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN... 5 68 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT... 5 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 5
ESITYSLISTA 3 (5) Listan asianro 1. 61 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Antti Hedman Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Päivi Ylikangas, vt. toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talousjohtaja Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 30.4.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 62 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKAS- TUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 63 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.
ESITYSLISTA 4 (5) Listan asianro 4. 64 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARVON MÄÄRITYS Listan asianro 5. Terveyden- ja sairaanhoidon toimintaympäristön muuttuessa monien päätösten tueksi tarvitaan tieto yrityksen arvosta. Liikelaitoskuntayhtymän arvon määritys esitetään käynnistettäväksi. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta päättää käynnistää liikelaitoskuntayhtymän arvon määrityksen. 65 ISLABVERKKO OY:N HALLITUSPALKKIOT Listan asianro 6. Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituspalkkioista. Päätöksestä tehdään erillinen osakkeenomistajien päätös. 66 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN MAHDOLLINEN LIITTYMINEN ISLABIN JÄSENEKSI; TILANNEKATSAUS Johtokunta kävi 5.4.2019 ( 38) periaatekeskustelun uusien jäsenien mukaan ottamisen vaatimista toimenpiteistä ja ohjeisti ja valtuutti toimitusjohtajan valmistelemaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän liittymistä ISLABin jäseneksi. Asia ei ole sen jälkeen edennyt, mutta saadun tiedon mukaan asiaa käsiteltäisiin seuraavan kerran Ylä-Savon sote-kuntayhtymän yhtymähallituksessa 4.6.2019. Uusien jäsenien ottaminen liikelaitoskuntayhtymän jäseneksi vaatii muutoksia perussopimukseen, jotka pitää käsitellä omistajien toimielimissä ennen hyväksymistä yhtymäkokouksessa. Johtokunnalle jaetaan oheismateriaalina 1 alustava luonnos perussopimuksesta, ja mahdollisia kommentteja pyydetään toimittamaan Anu Tervalalle ennen seuraavaa johtokunnan kokousta 13.6.2019. Johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
ESITYSLISTA 5 (5) Listan asianro 7. 67 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA JA SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Listan asianro 8. Hankkeen loppuraportti on toimitettu johtokunnan jäsenille etukäteen sähköpostitse 21.5.2019 ja HUSLABin ja ISLABin välinen sopimus 15.5.2019 (oheismateriaalit 2 ja 3). TalentVectia Oy:n edustajat esittelevät hankkeen loppuraportin sekä jatkosuunnitelmat. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen ja hyväksyy osaltaan loppuraportin ja sopimuksen (oheismateriaali 3), ja valtuuttaa johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan tekemään sopimukseen vielä valmistelun edetessä tarvittaessa pienehköjä tarkennuksia ja korjauksia sekä allekirjoittamaan sopimuksen. 68 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 9. 69 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN