LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 valinta 99 100 Tarkastuslautakunnan kokoukset 7.6.2007 ja 4.10.2007 101 Uudet hankintaohjeet 102 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 103 104 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen 105 Järjestämisluvan muutos 106 107 Kokouksiin liittyvä tiedottaminen 108 Päätökset ja kirjelmät 109 Tietokoneiden hankinta 110 Ohjeet ajoneuvojen käytöstä 111 112 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 113 Jouni Mäkelä
97 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 97 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
98 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 98 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 14.1.2008 klo 8.00-15.00. Aiemmin tarkastusvuorossa olivat Ossi Stenholm ja Ansa Mikkola. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai 17.12.2007. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai 17.12.2007.
100 42 5 5 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET 7.6.2007 JA 4.10.2007 Tj 42 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksissaan luonnonvara-alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kuulemista ja arviointia. Kokouspöytäkirjat esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Tj.: Yh 100 Päätös:
101 43 6 6 1 1 UUDET HANKINTAOHJEET Tj 43 on 25.9.2001 hyväksynyt Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet. Hankintalain (1505/1992) myötä yhtymähallitus päätti 5.4.2005 täydentää voimassa olevia yleisiä hankintaohjeita siihen saakka, kunnes hankintalain kokonaisuudistus on valmistunut ja kuntayhtymässä on päätetty yleisten hankintaohjeiden tarkistamisesta. Kuntayhtymän täydennetyt hankintaohjeet vuodelta 2005 ovat siinä määrin yksityiskohtaiset, että 1.6.2007 lukien voimaan tullut hankintalaki (348/2007) ei sinänsä välttämättä edellyttäisi hankintaohjeiden tarkistamista. On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että kuntayhtymän hankintaohjeistus on mahdollisimman yhteneväinen sen suurimman isäntäkunnan, Forssan kaupungin hankintaohjeiden kanssa. Forssan kaupungin v. 2007 hyväksymät ohjeet ovat varsin hyvät ja informatiiviset. Toisaalta hankintojen toteuttamistavassa asetetut rajat ovat tarkoituksenmukaisemmat kuin kuntayhtymän v. 2005 asettamat rajat. Ehdotus uusiksi hankintaohjeiksi on esitetty liitteenä. Uudet hankintaohjeet korvaisivat 25.9.2001 hyväksytyt hankintaohjeet ja niiden täydentämiseksi 5.4.2005 hyväksytyt ohjeet. Siltä osin kuin yhtymähallitus ei tee hankintapäätöksiä, tulosalueiden johtajat tekevät hankintoja koskevat viranhaltijapäätökset. Yksityiskohtaisemmin hankintavastuista määrätään vuosittain yhtymähallituksen hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä olevat hankintaohjeet, jotka tulevat voimaan 1.1.2008 lukien ja jotka korvaavat 25.9.2001 hyväksytyt hankintaohjeet ja niiden täydentämiseksi 5.4.2005 hyväksytyt ohjeet. Tj.: Yh 101 Päätös:
102 44 7 7 2 2 TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tj 44 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2008 lukien on esitetty liitteenä. Vuodelle 2008 ei vielä ole vahvistettu verotusarvoja, joten esityslistan liite on siltä osin vielä puutteellinen. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä ei ole käsitellyt hinnoitteluperusteita, joskin henkilöstöä koskevat taksat eivät juurikaan muutu tai ovat sidottuja verotusarvoon. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2008 lukien. Tj.: Joht.reht: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi 1.1.2008 lukien sillä tarkistuksella, että Saksankadun asuntolan yksiön kk-vuokra on 260,00 euron sijaan 275,00 euroa 1.8.2008 lukien. Yh 102 Päätös:
104 46 9 9 3 3 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON KOKOAMINEN Tj 46 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on opetusministeriölle 29.8.2006 antamassaan lausunnossa esittänyt, että nykyisen organisaation hallinnolliseen kehittämiseen ei ole erityistä tarvetta, koska nykyinen organisaatio kykenee hyvällä yhteistyöllä vastaamaan vahvalle koulutusorganisaatiolle asetettuihin haasteisiin. Kuntayhtymän ylläpitämä Forssan ammatti-instituutti (= FAI) ja Forssan oppisopimustoimisto hyvässä yhteistyössä Forssan kaupungin ylläpitämän Forssan ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen (= FAK) kanssa muodostavat alueellisesti vahvan ja kiinteän koulutusorganisaation, jolla on nuorten ja aikuisten kattava alakohtainen tarjonta ja mahdollisuus koulutustarjonnan joustavaan suuntaamiseen. FAI:n väestöpohja on yli 50 000 asukasta ja FAK:lle on v. 2006 myönnetty pysyvä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Opetusministeriö on kuitenkin 18.10.2007 antanut suosituksen, jonka mukaan järjestäjäverkon kehittämiseksi viimeistään vuodesta 2012 lukien Kanta-Hämeen alueelle muodostetaan koulutuksen järjestäjäorganisaatio, johon kootaan FAI:n, FAK:n ja Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän (= Tavastia) ammatillinen koulutus FAI:n metsäalan koulutus siirretään osaksi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän (= HAMK) luonnonvara-alan koulutusta. Liitteenä oleva opetusministeriön suositus perustuu siihen, että FAK ei täytä väestöpohjavaatimusta, kun taas FAI täyttää vaatimuksen muodollisesti, mutta lain tarkoituksena oleva palvelukyvyn vahvistaminen ei FAI:n osalta näyttäisi toteutuvan. Yhdistymistä tuettaisiin 1-3 vuoden ajan riippuen fuusion laajuudesta. Korotus yksikköhintaan olisi keskimäärin 2-5 %. Hanke on ajallisesti sovitettu yhteen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen kanssa. Koulutuksen järjestäjien esitykset on pyydetty 30.4.2008 mennessä. FAI ei hyväksy metsäalan koulutuksen siirtämistä osaksi HAMK:n luonnonvara-alan koulutusta, koska nykyiset aloituspaikat on tarkoitus muuttaa metsäkonekuljettajakoulutuksen aloituspaikoiksi: toimenpide perustuu selkeästi alan työvoimatarpeeseen. Metsäkoneenkuljettajakoulutus tapahtuisi kiinteässä yhteistyössä FAI:n oman kuljettajakoulutuksen kanssa. Tavastian yhtymähallitus on kutsunut FAI:n ja Valkeakosken oppilaitosten yhtymähallitukset keskustelemaan suosituksesta Hämeenlinnaan 23.1.2008. Forssan Seudun Seutuneuvosto käsittelee asiaa kokouksessaan 29.11.2007. Lain edellyttämään lopputulokseen päästään myös siten, että FAK:n toiminta siirretään Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään, jolloin seutukunnalla säilyisi oma ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jolla olisi
enemmän omaa päätäntävaltaa ja painoarvoa. FAK:n toiminnan siirtämiseen liittyy kuitenkin eräitä keskeisiä kysymyksiä, joihin olisi löydyttävä FAI:n hyväksymä ratkaisu. Alustavasti ajatellut toimenpiteet: FAI tulee laatimaan FAK:n toiminnan siirtämisen varalta oman ehdotuksensa siirtämisen ehdoiksi ja perussopimuksen muutokseksi. Ehdotus käsitellään ensin yhtymähallituksessa, jonka jälkeen siitä tarvittaessa pyydetään seutuneuvoston ja jäsenkuntien lausunnot opetusministeriölle esitetään, että o metsäalan koulutuksen siirtämistä osaksi HAMK:n luonnonvaraalan koulutusta ei voida hyväksyä, koska nykyiset aloituspaikat on tarkoitus muuttaa metsäkonekuljettajakoulutuksen aloituspaikoiksi o opetusministeriön asettamat tavoitteet toteutuvat myös silloin, kun FAK:n toiminta siirretään Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymään o kuntayhtymä selvittää molemmat vaihtoehdot ja tekee ennen vuotta 2012 yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa ehdotuksen, muutetaanko ja miten nykyistä ammatillisen koulutuksen organisaatiota. Joh.reht.: Merkitään tässä vaiheessa tiedoksi. Tj.: Yh 104 Päätös:
105 47 11 11 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS Tj 47 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä hakee muutosta järjestämislupaansa siten, että Forssan ammatti-instituutti voisi järjestää metsäkone-alan koulutusohjelman koulutusta 1.8.2009 lukien. Luonnonvaraalan aloituspaikkoja on 24, joista 12-24 muutettaisiin metsäkonealan koulutusohjelman metsäkoneenkuljettajan aloituspaikoiksi. Pääasialliset perustelut: 1. Ammatillisen koulutuksen eräänä painopistealueena ollut metsäkoneenkuljettajakoulutuksen lisääminen. Koulutettujen metsäkoneenkuljettajien lisätarve on kiistaton. Tarve korostuu Etelä-Suomen läänissä, jossa ei ole ainuttakaan metsäkonealan koulutusta järjestävää oppilaitosta. 2. Forssan ammatti-instituutin luonnonvara-alan hallinnassa on yli 700 ha havaintometsää, mikä yhdessä sitä ympäröivien metsähallituksen hoitometsien kanssa takaa riittävän suuret harjoitusmaastot ja hyvät lähtökohdat metsäkonealan opetuksen järjestämiselle sekä aines- että energiapuun osalta. 3. Metsäkonealan koulutus tapahtuisi kiinteästi Forssan ammatti-instituutin logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelman autonkuljettajakoulutuksen kanssa. Niillä olisi yhdessä paljon yhteisiä synergiahyötyjä. Järjestämisluvan muutoshakemus 29.11.2007 esitellään kokouksessa. Joht.reht.: Haetaan opetusministeriöltä muutosta järjestämislupaan siten, että Forssan ammatti-instituutti voi järjestää metsäkonealan koulutusta. Tj.: Yh 105 Päätös:
107 49 13 13 KOKOUKSIIN LIITTYVÄ TIEDOTTAMINEN Tj 49 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen esityslistat on jo 1980-luvulta alkaen lähetetty postitse tiedoksi seuraaville tiedotusvälineille: Hämeen Alueradio Forssan Lehti Somero-lehti Turun Sanomat Urjalan Sanomat Esityslistojen perusteella tapahtunut uutisointi on viime vuosina ollut suhteellisen vähäistä. Joht.reht.: Lähetetään 1.1.2008 lukien em. tiedotusvälineille sähköpostitse kokouksen asialista. Asialistan perusteella tiedotusväline voi erikseen pyytää esityslistan, jolloin se lähetetään postitse. Tj.: Yh 107 Päätös:
108 50 14 14 4-5 4-5 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 50 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-31.10.2007 on esitetty liitteenä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 1.-30.11.2007 on esitetty liitteenä talouspäällikön päätös 7.11.2007 myyntisaamisten poistamisesta vuodelta 2007. Myyntisaamisia poistetaan yht. 2 501,24 euroa. Luettelo esitellään kokouksessa johtavan rehtorin viranhaltijapäätös 20.12.2007 SAKU ry:n toiminnan tukemiseksi Forssan kuukausipalkkaiset JHL ry:n ilmoitus 20.11.2007, että vv. 2008-2009 toimii luottamusmiehenä Hellin Hoppula ja varaluottamusmiehenä Minna Kuittinen kokousajankohdat v. 2008. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 108 Päätös:
109 51 15 15 TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 51 Kaikki vuoden 2008 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä 70 tietokoneesta. Vuoden 2008 investointiohjelmassa on tietokonehankintoihin varattu yhteensä 51 000 euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 63 konetta). Hankinta on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin kokouksessa. Yhteenveto hyväksytyistä tarjouksista (alv 0 %): AKR Data Oy 645,00 e/kpl Fintek-Data Oy 725,00 e/kpl Hämeenlinnan Toimistotarvike 639,63 e/kpl Mikrolog Oy 670,00 e/kpl Atk-tukihenkilö esittää, että hyväksyttäisiin Hämeenlinnan Toimistotarvikkeen tarjous 22.11.2007 hintaan 639,63 euroa/kpl (alv 0 %). Tarjous on hinnaltaan halvin. Kaikki osat ovat laadultaan erinomaisia. 3 vuoden on-site takuu 2 päivän vasteajalla varmistaa tietokoneiden huollon. Joht.reht.: Hyväksytään Hämeenlinnan Toimistotarvikkeen tarjous 22.11.2007 hintaan 639,63 euroa/kpl (alv 0 %) kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Tj: Yh 109 Päätös:
110 52 16 16 6 6 OHJEET AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ 1.1.2008 LUKIEN Tj 52 Voimassa oleva ohjeistus on vuodelta 2004. Ohjeistukseen on tarpeen tehdä tarkistuksia ja lisäyksiä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus ajoneuvojen käyttö-ohjeiksi 1.1.2008 lukien. Tj.: Yh 110 Päätös:
112 18 ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 112 on 25.10.2005 päättänyt, että vuokrat sidotaan 1.1.2006 lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen, joka 1/2006-10/2007 on noussut 101,5:stä 112,2:een eli 10,6 %. Indeksikehityksen perusteella tehtiin vuokriin n. 2,0 %:n korotus 1.3.2007 lukien. Asumiseen liittyviä maksuja korotettiin 5-6 %:lla johtuen sähkön ja veden hinnan kehityksestä. Itse sähkön kulutuksesta perittävää hintaa korotettiin 10,0 %:lla. Nyt on indeksikehityksen perusteella tarkoitus korottaa vuokria n. 8,4 %:lla. Sama korotus tulisi myös asumiseen liittyviin maksuihin ja sähkön kulutuksesta perittävään hintaan. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 1.3.2008 lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Päätös: