Sirkku Hohenthal Harri Kaunisto Tuula Koivula Leo Leppänen

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello Paikka Poikkipuolinen, Somerniemi Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jukka Nummelin Arja Perälä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Sirkku Hohenthal Harri Kaunisto Tuula Koivula Leo Leppänen 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 valinta 62 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 63 Työjaoston asettaminen 64 Työnantajan edustajat kuntayhtymän yhteistoimintaryhmään 65 Sisäisen tarkastuksen suorittajat 66 Yhtymähallituksen kokousajankohdat, pöytäkirjan tarkastus ja päätöspöytäkirjojen nähtävilläpitäminen Koulutusalajohtajien opetusvelvollisuus lv AVA-koulutuksen opetussuunnitelma 75 Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon muutoksista ja arvio muutostarpeista 76 Automaatioluokan ilmastoinnin parantaminen 77 Päätökset ja kirjelmät Sekoittavan pikkupadan hankinta opetuskeittiölle 81 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Jouni Mäkelä

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 60 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 43 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Kallio ja Maarit Wahl. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana klo

4 Hallitus YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Yh 62 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali 6 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä sihteerin valitseminen 7 Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan vaali 9 Vuoden 2004 tilinpäätös 10 FAI:n toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen tarkistaminen 11 Kolmen lehtorin viran lakkauttaminen 12 Tilintarkastajan valinta 13 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2004 tileistä ja hallinnosta. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

5 Hallitus TYÖJAOSTON ASETTAMINEN Yh 63 Hallintosäännön II luvun 4 :n mukaan yhtymähallitus voi asioiden valmistelua varten asettaa jäsenistään työjaoston, jossa on neljä jäsentä ja kullakin heistä henkilökohtainen varajäsen. Valitsemistaan jäsenistä yhtymähallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymähallitus on valinnut toimikaudekseen työjaoston, jossa jäseninä olivat Pentti Jolanki (varajäsen Matti Leino), Hannu Kallio (varajäsen Maarit Wahl), Jouni Mäkelä (varajäsen Arja Perälä) ja Raili Saarenmaa (varajäsen Jukka Nummelin). Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Pentti Jolanki. Joht.reht.: Asetetaan yhtymähallituksen toimikaudeksi työjaosto, johon valitaan neljä jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen sekä määrätään valituista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Päätös: Yhtymähallituksen työjaostoon toimikaudeksi valittiin: Varsinainen jäsen Jouni Mäkelä Taisto Heinämäki Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Varajäsen Arja Perälä Matti Leino Jukka Nummelin Maarit Wahl Puheenjohtajaksi määrättiin Jouni Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Taisto Heinämäki.

6 Hallitus TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT KUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTARYHMÄÄN Yh 64 Kuntayhtymässä on yhteistoimintamenettelyn toteuttamiseksi yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu 12 jäsentä, joista 4 on työnantajan ja 8 henkilöstön edustajia. Yhtymähallitus on valinnut toimikaudeksi työnantajan edustajiksi yhteistoimintaryhmään seuraavat: - Kari Aalto, palkka-asiamies - Raimo Alho, työsuojelupäällikkö (Tuula Koivula vuodesta 2002 alkaen) - Hannu Mustonen (varajäsen Pentti Jolanki) - Jouni Mäkelä (varajäsen Pekka Lintonen). Yhteistoimintaryhmän toimikausi on sama kuin yhtymähallituksen. Joht.reht.: Valitaan työnantajan edustajat yhteistoimintaryhmään yhtymä - hallituksen toimikaudeksi. Päätös: Työnantajan edustajiksi yhteistoimintaryhmään toimikaudeksi valittiin Varsinainen jäsen Kari Aalto Tuula Koivula Matti Leino Jouni Mäkelä Varajäsen Jukka Rouhiainen Leo Leppänen

7 Hallitus SISÄISEN TARKASTUKSEN SUORITTAJAT Yh 65 Sisäisen valvonnan suunnitelman mukaan yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava: kuntayhtymän kassoihin ja pankkitilien varoihin sekä kuntayhtymän hallussa oleviin arvopapereihin ja vakuuksiin kohdistuva tarkastus kuntayhtymän varastoihin kohdistuva tarkastus kuntayhtymän irtaimistoluetteloihin kohdistuva tarkastus. Yhtymähallituksen toimikaudella olivat sisäisen tarkastuksen suorittajina Pentti Jolanki ja Hannu Kallio. Joht.reht.: Valitaan sisäisen tarkastuksen suorittajat yhtymähallituksen toimikaudeksi. Päätös: Sisäisen tarkastuksen suorittajiksi toimikaudeksi valittiin Jukka Nummelin ja Maija-Leena Kraft.

8 Hallitus YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSAJANKOHDAT, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN Yh 66 Hallintosäännön 7 luvun 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Syksystä 2001 lukien on kokouspäivä ollut tiistai. Hallintosäännön 7 luvun 14 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjojen tarkastamisessa on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan nimetään kaksi hallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. Kuntayhtymässä on vuodesta 1996 lukien noudatettu käytäntöä, jonka mukaan yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa kokousta seuraavan kuukauden 2. arkimaanantaina, pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat yleisesti nähtävänä jokaisen kuukauden toisena arkimaanantaina ao. viranhaltijan virkahuoneessa klo Joht.reht.: Päätetään, että yhtymähallituksen varsinaiset kokoukset pidetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. pöytäkirjan tarkastamiseksi valitaan kokouksessa kaksi hallituksen jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa kokousta seuraavan kuukauden 2. arkimaanantaina, pyhäpäivän sattuessa sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä klo viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat edelliseltä kuukaudelta ovat yleisesti nähtävänä jokaisen kuukauden toisena arkimaanantaina ao. viranhaltijan virkahuoneessa klo Päätös: Hyväksyttiin.

9 Hallitus

10 Hallitus

11 Hallitus

12 Hallitus

13 Hallitus

14 Hallitus

15 Hallitus KOULUTUSALAJOHTAJIEN OPETUSVELVOLLISUUS LV Yh 73 Koulutusalajohtajiin sovelletaan opetusalan VES:n C-osion 4 :n 2 momentissa olevia apulaisrehtoreita koskevia säännöksiä: opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 760 tunniksi. Forssan ammatti-instituutin koulutusalajohtajien opetustuntimäärät lv ovat seuraavat: Koulutusalajohtaja Arto Mäki-Kerttula opetusvelvollisuus 304 tuntia (8 vvh). Opetusvelvollisuutta ei määrätty lukuvuodeksi , koska hän vastaa FAI:n lukioyhteistyön ja valinnaisaineiden koordinoinnista sekä arviointiohjelman (WinhaPro) käytöstä. Koulutusalajohtaja Pekka Santakivi opetusvelvollisuus 304 tuntia (8 vvh). Opetusvelvollisuutta huojennettiin 3 vvh:lla lv , koska hän lv vastasi FAI:n tiedotuksesta. Sen lisäksi FAI:n yleisaineiden yhdysopettajana toimimisesta huojennettiin opetusvelvollisuutta 3 vvh:lla. KOL:n työjärjestyksen laadinnasta on osastonjohtaja Merja Lyytikäiselle maksettu erillinen 120 tunnin (3 vvh) aikaresurssi. Koulutusalajohtaja Sirpa Järvenpää opetusvelvollisuus on ollut 456 tuntia (12 vvh) Koulutusalajohtaja Eila Lautanen opetusvelvollisuus on lukien ollut 500 tuntia (12,8 vvh) Yhtymähallitus on viimeksi hyväksynyt, että koulutusalajohtajan opetusvelvollisuudesta saa siirtää palvelutoimintana järjestettävän opetuksen palkkamenoista 5 % palvelutoimintaan. Joht.reht.: Vahvistetaan koulutusalajohtajille samat opetusvelvollisuudet ja huojennusperusteet kuin lv Päätös: Hyväksyttiin.

16 Hallitus AVA-KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 74 Lain (630/98) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Opettaja Päivi Siivonen on valmistellut ehdotuksen AVA-koulutuksen opetussuunnitelmaksi, joka esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään em. opetussuunnitelma esitetyssä muodossa. Päätös: Hyväksyttiin.

17 Hallitus SELVITYS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄVERKON MUUTOKSISTA JA ARVIO MUUTOSTARPEISTA Yh 75 Etelä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja toimittamaan kuvauksen niistä organisatorisista, oppilaitos- ja järjestäjäverkostoa koskevista muutoksista ja kehittämistoimista, jotka on toteutettu omaa organisaatiota ja oppilaitosten ylläpitojärjestelmää koskien vuodesta 2000 alkaen sekä suunnitelman kehittämisestä vuoteen 2010 mennessä. Selvitys koskee sekä nuorten että aikuisten koulutusta. Kuvaukset pyydettiin mennessä. Kuntayhtymän nimissä lähetetty selvitys on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään liitteenä oleva selvitys. Päätös: Hyväksyttiin.

18 Hallitus AUTOMAATIOLUOKAN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Yh 76 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta on päätetty käyttää euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy on laatinut tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Määräaikaan mennessä ei saatu tarjouksia. LVI-suunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että valittu toteutusratkaisu tulee huomattavasti kustannusarviota edullisemmaksi ja pieni urakka ei juuri tällä hetkellä kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 on erittäin perusteltua ja siksi yhtymähallitus päätti hyväksyä hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005 ja käsitellä mahdolliset tarjoukset yhtymähallituksen kokouksessa Hankkeen toteuttamisesta on alustavasti neuvoteltu TJK Tuotanto -nimisen yrityksen kanssa. Yrityksen tekemä tarjous on LVI-suunnittelijan (Senewa Oy) tarkastettavana, koska tarjoushinta ylittää huomattavassa määrin tarkoitukseen varatun määrärahan. Johtava rehtori tekee päätösehdotuksen viimeistään yhtymähallituksen kokouksessa Joht.reht.: Siirretään asia uudelleen valmisteltavaksi ja järjestetään uusi tarjouspyyntökilpailu syksyllä. Päätös: Hyväksyttiin.

19 Hallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 77 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä käyttöoikeuslupa Tammelan kunnalle FAI:n Liesjärven toimipisteen vedenottamo- ja jätevedenpuhdistamoalueeseen vastaselitys Korkeimman Hallinto-oikeuden selvityspyyntöön (560/3/05) koskien Eija Ahokkaan hallintoriita-asiaa Oy Skandiplan ITB:n rakennesuunnittelija Pentti Liimatan laatima E-hallin rakennusosan purkuselostus Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry:een liittyminen valtuustoseminaarin ohjelma Kuerkievari -koulutustilaisuuden ohjelma JET-koulutuksen projektien aiheet ja tiivistelmät esitellään kokouksessa opetushallitukselle tehty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto -hakemus esitellään kokouksessa esitykset vuoden 2006 talousarvioon -kirjelmä on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

20 Hallitus

21 Hallitus

22 Hallitus SEKOITTAVAN PIKKUPADAN HANKINTA OPETUSKEITTIÖLLE Yh 80 Vuoden 2005 talousarvion investointiosassa on varauduttu hankkimaan ko. pikkupata ja tarkoitukseen on hyväksytty euron määräraha. Tarkoituksena on ollut hankkia nimenomaan pata, jossa on kiinteä pohjasekoitusjärjestelmä. Hintapyyntövertailun yhteydessä on osastonjohtajan mukaan ilmennyt, että vain Electrolux Professional Oy:llä on vastaavanlainen malli (keittopata EBV 50H, jonka tarjoushinta lisälaitteineen on yhteensä 9 550,00 euroa (alv 0 %). Padan asennus kuuluu C-rakennuksen rakennusurakkaan. Joht.reht.: Hyväksytään Electrolux Professional Oy:n tarjous koskien keittopataa EBV 50H yhteishintaan 9 550,00 euroa (alv 0 %). Hankinta suoritetaan suorahankintana, koska vastaavanlaista pataa ei tiettävästi ole muilla toimittajilla. Päätös: Hyväksyttiin.

23 Hallitus MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ Yh 81 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 62-66, ja 77 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 67-73, 76 ja Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, Forssa Pykälät: 67-73, 76 ja Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 76 ja 80 :ien osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.