Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 1 ( 42) Aika 15.12.2018, klo 10:04-12:37 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Kirkkonummisali Käsitellyt asiat 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 106 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta 107 Muutos valtuustoryhmiin, Vihreä valtuustoryhmä ja VihreäLinja- GrönaLinjen 108 Perusturvapalvelujen talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 109 Palvelutuotannon jaoston talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 110 Konsernihallinnon lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 111 112 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunnan lisämäärärahaesitys - Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen 113 Hankintavaltuudet 2019 114 115 Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2018: Selvitys Kirkkonummen vesi - liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2018: Aktiivimallin piiriin joutuneiden kirkkonummelaisten työttömien tilanne Lisäpykälät 116 Valtuustoaloite 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 2 ( 42) Saapuvilla olleet jäsenet Anders Adlercreutz, puheenjohtaja Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja Anna Aintila Anna Kylmänen Anneli Granström Anni-Mari Syväniemi Antti Salonen, saapui 12:00 Ari Harinen Carl-Johan Kajanti Elina Utriainen Emmi Wehka-Aho Erkki Majanen Hanna Haikonen Hans Hedberg Irja Bergholm Johanna Fleming Jukka Tammi Kati Kettunen Kim Männikko Kim Åström Linda Basilier Maarit Orko Marjut Frantsi-Lankia Markus Myllyniemi Matti Kaurila Mikko Kara Noora Piili Outi Saloranta-Eriksson Pekka Oksanen Pekka Rehn Pekka Sinisalo Piia Aallonharja Pirkko Lehtinen Reetta Hyvärinen Riikka Purra Rita Holopainen Saara Huhmarniemi Sanni Jäppinen Tero Suominen Timo Haapaniemi Tony Björk Ulf Kjerin Ulla Seppälä Veikko Vanhamäki
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 3 ( 42) Eero Lankia, varajäsen, poistui 12:00 Eja Björkqvist, varajäsen Jarl Åkerlund, varajäsen Jerri Kämpe-Hellenius, varajäsen Jukka Liimatainen, varajäsen, saapui 10:50 Leila Preisfreund, varajäsen Pekka Poutanen, varajäsen Sanna Andersen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Gunnel Ekström, johdon assistentti, sihteeri Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Anu Karkinen, hallintojohtaja Juha Hörkkö, talousjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja Camilla Andersson, Johtava kielenkääntäjä Akseli Jokinen, nuorisovaltuuston edustaja Esa Lindell, controller Mika Helisten, it-tuki Poissa Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja Antti Kilappa Bodil Lindholm Katarina Helander Miika Engström Patrik Lundell Petri Ronkainen Allekirjoitukset Anders Adlercreutz Puheenjohtaja Gunnel Ekström Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.12.2018 20.12.2018
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 4 ( 42) Riikka Purra Rita Holopainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla Gunnel Ekström, sihteeri
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 5 ( 42) 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valtuuston kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.12.2018. Samana päivänä kutsu on lähetetty valtuutetuille sekä kunnanhallituksen jäsenille. Kokouksen ajasta ja paikasta on kuulutettu 9.12.2018 Kirkkonummen Sanomissa, jossa valtuusto on päättänyt kuuluttaa. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 6 ( 42) 106 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Riikka Purran ja Rita Holopaisen. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa torstaina 20.12.2018 ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalossa, Ervastintie 2, ja kunnan verkkosivuilla perjantaina 21.12.2018.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 7 ( 42) Kunnanhallitus, 380,19.11.2018 Kunnanvaltuusto, 107, 15.12.2018 107 Muutos valtuustoryhmiin, Vihreä valtuustoryhmä ja VihreäLinja- GrönaLinjen KIRDno-2017-142 Kunnanhallitus, 19.11.2018, 380 Valmistelijat / lisätiedot: Anu Karkinen anu.karkinen@kirkkonummi.fi hallintojohtaja Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 120 mukaisesti valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen. Vihreän liiton puolueen valtuustoryhmästä eronneet valtuutetut ovat 12.11.2018 toimittaneet hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtajalle kirjallisen ilmoituksen uudesta valtuustoryhmästä. Kaikki ryhmään liittyvät valtuutetut ja varavaltuutetut ovat allekirjoittaneet ilmoituksen. Uusi valtuustoryhmä on ilmoittanut nimekseen VihreäLinja - GrönaLinjen. Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus 1 päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden valtuustoryhmän nimen VihreäLinja - GrönaLinjen 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 19.11.2018 käsittely: Emmi Wehka- aho ehdotti asian palauttamista valmisteluun seuraavasti: "selvitetään, onko nimi hallintosäännön mukainen. Sekoittumisvaara on ilmeinen". Reetta
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 8 ( 42) Hyvärinen kannatti palautusehdotusta. Sitä ei kuitenkaan hyväksytty yksimielisesti, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi äänestysjärjestyksen seuraavasti: jatkokäsittely on JAA ja palautusehdotus on EI. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 5-4, 3 tyhjää. Äänestysloki on pöytäkirjan liitteenä. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 107 Valmistelija / lisätiedot: Anu Karkinen anu.karkinen@kirkkonummi.fi hallintojohtaja Oheismateriaali 1 Allekirjoitettu ilmoitus vihreiden valtuustoryhmästä eroamisesta ja uuden VihreäLinja-nimisen valtuustoryhmä perustamisesta 2 Ilmoitus vihreiden valtuustoryhmästä eroamisesta ja uuden VihreäLinja - GrönaLinjen perustamisesta (kaikkien allekirjoitukset) 3 Ilmoitus VihreäLinja valtuustoryhmän nimen vaihtamisesta - uusi nimi Uusvihreät Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy uuden valtuustoryhmän nimen VihreäLinja - GrönaLinjen. Käsittely: Ryhmän puheenjohtaja Outi Saloranta- Eriksson esitti uuden valtuustoryhmän nimeksi Uusvihreät. Valtuutettu Ari Harinen kannatti esitystä. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä uuden valtuustoryhmän nimeksi Uusvihreät.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 9 ( 42) Perusturvalautakunta, 91,01.11.2018 Kunnanhallitus, 351,05.11.2018 Kunnanhallitus, 386,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 108, 15.12.2018 108 Perusturvapalvelujen talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 KIRDno-2018-115 Perusturvalautakunta, 01.11.2018, 91 Valmistelijat / lisätiedot: Esa Lindell, Jaana Koskela, Tapio Salmela, Gun- Lis Wollsten, Sirkku Pekkarinen- Keto, Tuula Malmi- Suominen, Arja Liinavuori, Kati Kupiainen esa.lindell@kirkkonummi.fi, jaana.koskela@kirkkonummi.fi, gun- lis. wollsten@kirkkonummi.fi, sirkku.pekkarinen- keto@kirkkonummi.fi, tuula.malmi- suominen@kirkkonummi.fi, arja.liinavuori@kirkkonummi.fi, kati. kupiainen@kirkkonummi.fi Controller, vt. perusturvajohtaja, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, sosiaalipalvelupäällikkö, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö, perusturvapalveluiden hallintopäällikkö Yleistä Perusturvapalveluiden toimialan toimintakatteen kasvun arvioidaan syyskuun toteutumaennusteen mukaan vuonna 2018 olevan 4, 5 prosenttia. Perusturvapalveluiden toimialan määrärahojen sitovuus kunnanvaltuustoon nähden ovat erikoissairaanhoidon ja erikseen muun toiminnan toimintakate. Erikoissairaanhoidon menot ennustetaan alittavan varatun määrärahan ja ne vähenevät HUS:n seurantajärjestelmän perustuen vuoteen 2017 verrattuna arviolta 2, 1 % eli 0, 85 milj. euroa. Elokuun ennusteessa alitus oli vain vajaat 0, 1 milj. euroa. Muun toiminnan toimintakatteen kasvu tulee näillä näkymin olemaan 7, 8 prosenttia. Vuoden 2018 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa neljän kuukauden toteuman perusteella ennakoitiin, että perusturvapalvelujen toimintakatteen ylitys on 2, 2 miljoonaa euroa ilman erikoissairaanhoitoa. Keskeisimmät ylitykset arvioitiin aiheutuvan lastensuojelun ja ikäihmisten hoivapalveluiden sekä Espoon sairaalapalveluiden ostoista. Määrärahan korotustarpeet Kuluvan vuoden määrärahan ylitykset aiheutuvat pääosin lakisääteisistä palveluista.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 10 ( 42) Lastensuojelun ja perhepalveluiden henkilöstöä lisättiin vuodelle 2018 kokonaiskustannusten ja lastensuojelusijoitusten määrän kasvun hillitsemiseksi. Yhden sijoituksen vuotuiset kustannukset ovat noin 100 000 euroa. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on 7, 8 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna, jälkihuollon piirissä 5, 4 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna ja avohuollon piirissä 2, 8 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Uusien vakanssien lisääminen ole vielä ehtinyt vaikuttaa sijoitusten määrää alentavasti. Toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueen määrärahojen ylitys aiheutuu vammaispalveluiden ja kehitysvammapalveluiden ostoista, kuten itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten siirtyminen asumispalvelujen piiriin. Vammaispalveluiden, sisältäen kehitysvammapalvelut, toimintakatteen osuus toimintakyvyn tukipalveluiden toimintakatteesta on noin 70 prosenttia. Vammaispalveluiden nettokustannusten vuotuinen kasvu on ollut parina viime vuonna noin 8-9 prosenttia. Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu noin 0, 3 prosentin kasvuun. Vuoden 2018 talousarviossa vammaispalvelujen määrärahaa leikattiin perusturvalautakunnan budjettiesityksen jälkeen 2, 8 milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan vammaispalveluiden tulosyksikön nettomenot kasvavat kuluvana vuonna noin 1, 4 miljoonaa euroa. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueella on toteutettu viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana merkittävää rakenteellista muutosta. On luotu edellytyksiä ikäihmisten kotona selviytymisen tukemiseen. Henkilökunnan laajamittaisen koulutuksen (kuntouttava hoitotyö) rinnalla on vahvistettu mm. kotikuntoutusta ja ikäihmisten fysioterapiassa ryhmätoimintaa. Vastaavasti niille ikäihmisille, joiden kotona selviytyminen tuetustikaan ei ole enää mahdollista, on järjestetty entistä nopeammin tehostetun palveluasumisen paikkoja. Ikäihmisten palveluiden tulosalueella on ylittymässä erityisesti kotihoidon vuokratyövoiman käyttöön varatut määrärahat. Erityisesti tähän vaikuttaa lisääntynyt yöaikaisen kotihoidon tarve. Yöaikainen hoito lopetettiin pari vuotta sitten kunnan omana työnä vähäisen tarpeen vuoksi. Palvelu on jouduttu ostamaan ilman riittävää määrärahavarausta. Myös muihin työvuoroihin on jouduttu ostamaan työvoimaa sijaisten huonon saatavuuden vuoksi. Vuoden 2019 talousarvioesitys sisältää kunnan oman yöaikaisen kotihoidon aloittamisen uudelleen kustannusten hillitsemiseksi. Kesällä 2018 Espoon sairaalan kuntoutusosastojen hintoihin on tehty 8, 3 % korotus ja uusi vuorokausihinta on nykyisin 413, 55 euroa. Korotuksen myötä Espoon sairaalan loppuvuoden toteumaennustetta on jouduttu korottamaan. Määrärahan korotustarve syyskuun toteutumatietojen pohjalta Syyskuun toteutumatietojen pohjalta laaditun ennusteen mukaan perusturvapalvelujen toimintakatteen (ilman erikoissairaanhoitoa) määrärahan korotustarve on 3, 2 miljoonaa euroa. Tällöin toimintakatteen kasvu edelliseen vuoteen nähden on 7, 8 prosenttia. Ylitykset aiheutuvat lähes kokonaan asiakaspalveluiden ostoista. Keskeisimmät ylitykset aiheutuvat, kuten molemmissa
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 11 ( 42) osavuosikatsauksissa todettiin, lastensuojelun ja perhepalveluiden sijaishuollon ostoista, kehitysvammaisten palveluiden ostoista ja Espoon sairaalan hinnankorotuksista. Syyskuun toteumatietojen pohjalta ennustetaan oman toiminnan nettotoimintamenojen (toimintakate) ylityksen jakaantuvan tulosalueittain liitteen "Perusturvapalveluiden nettotoimintamenojen lisämäärärahatarpeen jakaantuminen" mukaisesti. Investointiosan Apotti ohjelmistohankinnan (projekti 9003) vuoden 2018 määrärahavarauksesta oli jäänyt pois kunnan osuus (noin 185 000 ) sovitusta sijoituksesta Apotti Oy:n vapaan pääoman rahastoon. Esittelijä: Jaana Koskela, vt. perusturvajohtaja Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) 3 200 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon syyskuun ennustetilanteen perusteella korotukselle todennäköisesti voidaan saada katetta jopa 850 000 euroa, sillä ennusteen mukaan määrärahat alittuvat kyseisellä summalla. Lisäksi perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla. Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) 3 200 000 eurolla. Erikoissairaanhoidon syyskuun ennustetilanteen perusteella korotukselle todennäköisesti voidaan saada katetta jopa 850 000 euroa, sillä ennusteen mukaan määrärahat alittuvat kyseisellä summalla. Lisäksi perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla. Pöytäkirja tarkastettiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus, 05.11.2018, 351 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 12 ( 42) juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1.1 korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) 3 200 000 eurolla. 1.2 korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely: Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle euromääräisten tietojen tarkentumiseksi. Anni- Mari Syväniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 386 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 13 ( 42) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1.1 korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa (toimintakate) 3 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 1.2 korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely: Esittelijä muutti pohjaehdotustaan siten, että kohdasta 1.1 poistetaan sana "toimintakate", ja että päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi. Esittelijä totesi lisäksi, että kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. Kunnanhallitus päätti 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1.1 korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa 3 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut ja liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi. 1.2 korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 108 Valmistelija / lisätiedot:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 14 ( 42) Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Oheismateriaali 1 Perusturvan toimialan määrärahankorotusesitys valtuusto 15.12.2018.viimeisin.pdf Ajantasainen 14.12.2018 tilanne esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää 1 korottaa perusturvapalveluiden määrärahaa 3 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut ja liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi. 2 korottaa Apotti ohjelmistohankinnan investointi määrärahaa (toimintakate) 185 000 eurolla. Käsittely: Talousjohtaja Juha Hörkkö ja perusturvatoimialan toimialajohtaja Jaana Koskela esittelivät asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 15 ( 42) Palvelutuotannon jaosto, 73,25.09.2018 Kuntatekniikan lautakunta, 132,27.09.2018 Kunnanhallitus, 352,05.11.2018 Kunnanhallitus, 387,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 109, 15.12.2018 109 Palvelutuotannon jaoston talousarvion lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 KIRDno-2018-115 Palvelutuotannon jaosto, 25.09.2018, 73 Valmistelijat / lisätiedot: Anna- Kaisa Kauppinen anna- kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaoston talousarvion toimintamenot, rakennuskannan kunnossapitopalvelut Toisen osavuosikatsauksen tilanteessa 31.8. arvioidaan, että palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 käyt määrärahat eivät tule riittämään. Määrärahojen ylitystarve johtuu pääasiassa tilahallinnon kunnossapidon kustannusten ylittymisestä. Kustannusten nousua selittää useat ennakoimattomat kertaluontoiset kustannukset, kuten rikkoutuneiden laitteiden korvaaminen, tapahtuneet vesivahingot, sisäilmaan liittyvät korjaustoimenpiteet, sekä uusien väistötilojen vuokrakustannukset. Tarkempi selvitys ylitystarpeesta on esitetty oheismateriaalina. Talousyksikkö yhteistyössä toimialan kanssa on arvoinut, että ennuste kustannusten ylitystarpeesta tasaisen kertymän mukaan olisi 1, 7-1, 9 milj. euroa. Korjaavia toimenpiteitä talousarvioylityksen hillitsemiseksi, kuten muiden kuin välttämättömien hankintojen lykkääminen, arvioidaan olevan mahdollista tehdä siten, että määrärahan ylistystarve olisi noin 1, 5 milj. euroa. Jaoston budjetoitujen tulojen osalta arviodaan, että tulot toteutuvat noin 175.000 euroa talousarviota pienenpänä. Talousarvion investointiohjelman hanke "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" Pääkirjaston rakennusurakka on käynnistynyt vuonna 2017 ja se valmistuu vuonna 2019. Urakan ennustettu maksuerien kertymä vuodelle 2018 ylittää talousarviossa osoitetun 4 070 000 euron määrärahan. Tilanteessa 31.8. maksuerien kertymän kuluvan vuoden aikana arvioidaan olevan noin 5 500 000 euroa. Vuoden 2018 ennustettu maksuerien kertymä on huomioitu jaoston talousarvioesityksessä vuodelle 2019. Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että hankkeen kokonaiskustannukset saattavat kohota 3-5%, mikä on huomioitu jaoston vuoden 2019 talousesityksessä.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 16 ( 42) Esittelijä: Anna- Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättä: 1. esittää kuntatekniikan lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että 1.1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1.500.000, 00 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175.000 eurolla. 1.2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon. 2. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti. Kuntatekniikan lautakunta, 27.09.2018, 132 Valmistelijat / lisätiedot: Anna- Kaisa Kauppinen anna- kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Esittelijä: Anna- Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Kuntatekniikan lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että 1.1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. 1.2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon. Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 17 ( 42) Kunnanhallitus, 05.11.2018, 352 Valmistelijat / lisätiedot: Anna- Kaisa Kauppinen anna- kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että 1.1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. 1.2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely: Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja euromääräisten tietojen tarkentumiseksi. Anni- Mari Syväniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 387 Valmistelijat / lisätiedot: Anna- Kaisa Kauppinen anna- kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 18 ( 42) Kunnanhallitus päättää 1 esittää kunnanvaltuustolle, että 1.1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. 1.2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely: Esittelijä ilmoitti muuttavansa pohjaehdotuksensa siten, että päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja että kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. Kunnanhallitus päätti 1 esittää kunnanvaltuustolle, että 1.1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. 1.2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 109 Valmistelija / lisätiedot:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 19 ( 42) Anna- Kaisa Kauppinen anna- kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi yhdyskuntatekniikan johtaja Oheismateriaali 1 Palvelutuotannon jaoston lisämäärärahaesitys.pdf Ajantasainen 14.12.2018 tilanne esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1 palvelutuotannon jaoston talousarvion 2018 toimintamenojen määrärahaa korotetaan 1 500 000 eurolla ja toimintatuottojen määrää vähennetään 175 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. 2 talousarvion 2018 investointiosan hankkeen "pääkirjaston peruskorjaus ja laajennus" vuodelle 2018 osoitettu määrärahaosuus korotetaan 5, 5 milj. euroon. Käsittely: Talousjohtaja Juha Hörkkö ja yhdyskuntatekniikan johtaja Anna- Kaisa Kauppinen esittelivät asiaa kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 20 ( 42) Kunnanhallitus, 353,05.11.2018 Kunnanhallitus, 388,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 110, 15.12.2018 110 Konsernihallinnon lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 KIRDno-2017-484 Kunnanhallitus, 05.11.2018, 353 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö, Anu Karkinen juha.horkko@kirkkonummi.fi, anu.karkinen@kirkkonummi.fi talousjohtaja, hallintojohtaja Kuluvan vuoden talousarvioon varattu yleishallinnon määräraha näyttää syyskuun toteumaennusteen mukaan ylittyvän. Määrärahan ylitys johtuu työllisyyden hoidon kustannuksista. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä työmarkkinatuen kuntaosuuden (ns. sakkorahan) toteuma oli 2 297 699 euroa. Kuluvan vuoden 2018 talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattiin 1, 4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi varattiin 500 000 euroa kunnan omiin työllistämistoimenpiteisiin. Lähtökohtana oli oletus, että kunnan omilla työllistämistoimenpiteillä vastaava summa säästyisi työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Syyskuun tilanteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennuste on 2, 3 miljoonaa euroa. Kunnan omiin työllistämistoimenpiteisiin varattu määräraha (500 000 euroa) ylittyy 680 000 eurolla. Näin ollen talousarvioylitys työllistämiseen varattujen määrärahojen osalta on 1, 580 000 euroa. Kun huomioidaan, että ylitystä on pyritty tasoittamaan muuta kuntakehitysyksikön kulukehitystä hillitsemällä, kuntakehitysyksikön kokonaisylitys on 900 000 euroa. Kuntakehitysyksikön ylitysuhkaa on pyritty pienentämään muun yleishallinnon kustannuskehityksen kulukuria tehostamalla. Ennuste on, että yleishallinnon lisämäärärahatarve on 600 000 euroa. Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 21 ( 42) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 600 000 eurolla ja 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 5.11.2018 käsittely: Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja euromääräisten tietojen tarkentumiseksi. Anni- Mari Syväniemi ja Matti Kaurila kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 388 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö, Anu Karkinen juha.horkko@kirkkonummi.fi, anu.karkinen@kirkkonummi.fi talousjohtaja, hallintojohtaja Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely: Esittelijä muutti pohjaehdotustaan siten, että päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja että kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. Kunnanhallitus päätti 1
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 22 ( 42) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 110 Valmistelija / lisätiedot: Juha Hörkkö, Anu Karkinen juha.horkko@kirkkonummi.fi, anu.karkinen@kirkkonummi.fi talousjohtaja, hallintojohtaja Oheismateriaali 1 Selvitys konsernihallinnon ylityksestä kv 151218.pdf Ajantasainen 14.12.2018 tilanne esitellään kokouksessa. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää korottaa yleishallinnon toimintakatetta 500 000 eurolla. Määrärahan korotustarve arvioidaan vielä kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018. Päätöksen liitteet päivitetään ajankohtaisen tilanteen mukaisiksi ja kunnanvaltuustolle selvitetään lukujen muodostumisen perustelut. Käsittely: Hallintojohtaja Anu Karkinen esitteli asiaa kokouksessa. Varavaltuutettu Jukka Liimatainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana, klo 10.50. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Timo Haapaniemen kokouksessa annettu muutosehdotus: Uusien tietojen perusteella esitän, että kunnanhallituksen päätösehdotuksesta poiketen lisämäärä on 400.000 euroa eikä 500.000 euroa. Työllisyysmäärärahat - toimet hidastaneet työmarkkinatuen kuntaosuuden eli ns. sakkorahojen vielä suurempaa kasvua, mutta ei vähentänyt niiden määrää oletetulla tavalla. Työ jatkuu ja sitä on tehostettava.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 23 ( 42) Erkki Majanen, Ulla Seppälä, Jerri Kämpe- Hellenius, Matti Kaurila, Reetta Hyvärinen, Outi Saloranta- Eriksson, Anna Aintila, Pekka Poutanen, Anders Adlercreutz, Kim Åström, Anni- Mari Syväniemi ja Ulf Kjerin kannattivat muutosehdotusta. Puheenjohtajan tiedustellessa, muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti muutetun ehdotuksen mukaisesti korottaa yleishallinnon toimintakatetta 400 000 eurolla.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 24 ( 42) Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 44,05.09.2018 Kunnanhallitus, 375,19.11.2018 Kunnanvaltuusto, 111, 15.12.2018 111 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunnan lisämäärärahaesitys - Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus KIRDno-2018-115 Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta, 05.09.2018, 44 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Linnakylä katja.linnakyla@kirkkonummi.fi vapaa- aikatoimen johtaja Vapaa- aikajaosto päätti 6.6.2018 31 esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon yllä selostetuin perusteluin. Esittelijä: Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja / Bildningsdirektör Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon. 2. todeta, että kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan 100 %:sesti valtionosuudella. Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus, 19.11.2018, 375 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Linnakylä
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 25 ( 42) Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti 5.9.2018 44 esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon. Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1. esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon 2. todeta, että kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan 100 %:sesti valtionosuudella 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 111 Valmistelija / lisätiedot: Katja Linnakylä Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vapaan sivistystyön koulutustehtäväksi määritelty maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämiseksi Kirkkonummen kunnalle maksettu valtionosuus 58 555 osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin lisämäärärahana vuoden 2018 talousarvioon. Kyseisestä toiminnasta aiheutuneet kulut katetaan 100 %:sesti valtionosuudella. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 26 ( 42) Kunnanhallitus, 363,05.11.2018 Kunnanhallitus, 389,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 112, 15.12.2018 112 Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman hyväksyminen KIRDno-2018-1175 Kunnanhallitus, 05.11.2018, 363 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Toimialat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 5.10.2018 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan suunnitteluohjeen 21.5.2018 vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. Kunnanjohtaja on toimialojen talousarvioehdotusten pohjalta laatinut ehdotuksensa talousarvioksi. Esityslistan liite, Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma, kunnanjohtajan ehdotus kunnanhallitukselle 5.11.2018 (liitetään perjantaina 2.11.2018 pykälän yhteyteen) Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen 2 jättää kunnanjohtajan talousarvioehdotuksen pöydälle, kunnes talousarviotoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 389
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 27 ( 42) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Talousarvioesitys vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 on laadittu talousarviotoimikunnan käsittelyn mukaisesti. Talousarviotoimikunnan käsittelyn jälkeen on hyvinvointikeskuksen suunnittelukustannuksiin lisätty 200.000 euroa. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti hyvinvointikeskuksen neliöitä on karsittu ja tämä vaatii lisäsuunnittelua, jotta voidaan varmistaa tilojen soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus muuttuneiden mitoitusvaatimusten johdosta. Suunnittelun viivästymisen johdosta arvioidaan myös että vuodelle 2018 varatuista suunnittelurahoista siirtyy vuodelle 2019 yhteensä 350 000 euroa. Yhteensä vuodelle 2019 varataan hyvinvointikeskuksen suunnitteluun 450 000 euroa. Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 merkitä tiedokseen kunnanjohtajan tarkennetun, neuvottelutuloksen mukaisen talousarvioehdotuksen 2 antaa talousarvioehdotuksensa kunnanvaltuustolle 15.12.2018 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa. Kunnanhallitus 26.11.2018 käsittely: Kunnanhallitus kävi läpi talousarvioneuvottelukunnan työstämän neuvottelutuloksen. Kunnanjohtaja otti neuvottelutuloksen omaksi talousarvioehdotuksekseen hyvinvointikeskusta koskevalla lisäyksellä. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 112 Valmistelija / lisätiedot:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 28 ( 42) Juha Hörkkö juha.horkko@kirkkonummi.fi talousjohtaja Liitteet 1 Talousarvio 2019, kunnanvaltuuston 15.12.2018 hyväksymä.pdf 2 Budget 2019, godkänd av fullmäktige 15.12.2018.pdf Oheismateriaali 1 KH uudet vakanssit, korjattu.pdf 2 KH Vakanssimuutokset yhteenveto, korjattu.pdf 3 KST nya befattningar, korrigerad bilaga.pdf 4 KH Befattningsändringar sammandrag, korrigerad bilaga.pdf Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 26.11.2018 ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi. Käsittely: Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, talousjohtaja Juha Hörkkö, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz, kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi pitivät talousarviota koskevan puheenvuoron. Tämän jälkeen ryhmät pitivät ryhmäpuheenvuoronsa: Kokoomus puh.johtaja Erkki Majanen, RKP ja KD puh. johtaja Tony Björk, SDP puh.johtaja Markus Myllyniemi, Vihreät puh.johtaja Sanna Jäppinen, UusVihreät puh.johtaja Outi Saloranta- Eriksson, PS varapuh.johtaja Piia Aallonharja, Keskusta puh.johtaja Marjut Frantsi- Lankia, VAS puh.johtaja Irja Bergholm, SIN Pekka M. Sinisalo Puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto pitää ensin yleiskeskustelun ja sen jälkeen käsitellään ja hyväksytään talousarvio kappale kappaleelta. Keskustelun aikana valtuutettu Ulla Seppälä teki seuraavan lisäysehdotuksen: Yleisperustelut "... ja että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma talouden tasapainottamiseksi esitetään kesäkuun (17.6.2019) kunnanvaltuustossa." Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että Ulla Seppälä on tehnyt lisäysehdotuksen. ta kannattivat Anni- Mari Syväniemi, Piia Aallonharja, Kati Kettunen, Erkki Majanen, Leila Preisfreund, Sanna Andersén, Hanna Haikonen ja Pekka M. Sinisalo
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 29 ( 42) Puheenjohtajan tiedustellessa lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että valtuutettu Antti Salonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja varavaltuutettu Eero Lankia poistui kokouksesta, klo 12.00. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että valtuusto hyväksyy kunnanhallituksen 26.11.2018 ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi ja että kunnan talouden pitkän aikavälin suunnitelma talouden tasapainottamiseksi esitetään kesäkuun (17.6.2019) kunnanvaltuustossa.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 30 ( 42) Kunnanhallitus, 390,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 113, 15.12.2018 113 Hankintavaltuudet 2019 KIRDno-2018-1551 Kunnanhallitus, 26.11.2018, 390 Valmistelijat / lisätiedot: Ari Hasu Hallintosäännön 105 :n (Hankinnat) mukaan kunnanvaltuusto vahvistaa toimielimien ja viranhaltijoiden hankintavaltuudet. Esitys vuoden 2019 hankintavaltuuksista on esitetty liitteellä "Hankintavaltuudet 2019". Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 hankintavaltuudet liitteen Hankintavaltuudet 2019 mukaisesti. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 113 Valmistelija / lisätiedot: Ari Hasu Liitteet 1 Hankintavaltuudet 2019.pdf 2 Upphandlingsbefogenheter_2019.pdf Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 hankintavaltuudet liitteen Hankintavaltuudet 2019 mukaisesti. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 31 ( 42) Kunnanvaltuusto, 9,29.01.2018 Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 51,14.11.2018 Kunnanhallitus, 391,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 114, 15.12.2018 114 Vastaus valtuustoaloitteeseen 2/2018: Selvitys Kirkkonummen vesi - liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista KIRDno-2018-245 Kunnanvaltuusto, 29.01.2018, 9 Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen: "Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä." Aloitteen olivat Mikko Karan, Matti Kaurilan ja Ulla Seppälän lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Erkki Majanen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen, Pekka M. Sinisalo, Petri Ronkainen, Rita Holopainen, Carl- Johan Kajanti, Katarina Helander, Kim Åström, Riikka Purra, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Anna Kylmänen, Kati Kettunen, Anni- Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Raija Vahasalo, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Outi Saloranta- Eriksson, Maarit Orko, Sanni Jäppinen, Emmi Wehka- aho ja Marjut Frantsi- Lankia.. Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 14.11.2018, 51 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Arosilta- Gurvits anna.arosilta- gurvits@kirkkonummi.fi vesihuoltopäällikkö Valtuutetut Mikko Kara, Matti Kaurila ja Ulla Seppälä jättivät ensimmäisinä allekirjoittajina kunnanvaltuuston kokouksessa 29.1.2018 seuraavan aloitteen:
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 32 ( 42) "Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kunnanvaltuustolle tehtävää selvitystä Kirkkonummen vesi liikelaitoksen hallinnassa olevien jätevesipumppaamoiden nykytilanteesta, kuten tietoja pumppaamokohtaisista mahdollisista jätevesien ylivuotovesimääristä vuoden 2017 alusta alkaen ja selvitystä mahdollisista pumppaamokohtaisista kunnostus- ja perusparannustoimenpiteistä." Aloitteen olivat Karan, Kaurilan ja Seppälän lisäksi allekirjoittaneet 25 valtuutettua. Vastaus valtuustoaloitteeseen Kirkkonummen Vesi ylläpitää yhteensä 98 omaa jätevedenpumppaamoa sekä tuottaa ylläpitopalvelut kolmen vesiosuuskunnan linjapumppaamoille. Jätevettä pumpataan verkostossa puhdistettavaksi yhteensä keskimäärin 6200 kuutiota vuorokaudessa ja noin 2, 5 miljoonaa kuutiota vuodessa. Jäteveden ylivuodot Vuoden 2017 aikana jäteveden ylivuotoja tapahtui kahdessa tilanteessa, jotka olivat seuraavat: Näsimäen pumppaamo/sundsberg, 8.2.2017, yht. 80 m3, syynä pumppaamon rikkoontuminen ja häiriö kaukovalvonnan hälytyksissä Veikkolan pumppaamo, 29.- 30.12.2017, yht. 160 m3, syynä repeytynyt takaiskuventtiili. Veikkolan jätevedenpumppaamon ylivuodosta raportoitiin liikelaitoksen johtokunnalle 24.1.2018 1. Vuoden 2018 aikana pumppaamoiden vikatilanteista aiheutuneita ylivuotoja on tapahtunut neljä kertaa: Ravalsin pumppaamo 10.1.2018, yht. 80 m3, syynä pumppaamon sähkökeskuksen rikkoontuminen Meritien pumppaamo/upinniemi 24.2.2018, yht. 5 m3, syynä tekninen vika hälytyksissä Puronsuuntien pumppaamo/veikkola, 13.5.2018, yht. 65 m3, syynä pinta- anturin vikaantuminen ja vipan jumittuminen Finnsbacka jvp/keskusta, 20.5.2018, yht. 20 m3, syynä pintakohon jumittuminen jäteveden mukana tulleisiin viemäriin kuulumattomiin jätteisiin. Lisäksi vuosittain sattuu muutamia viemärikaivojen kautta tapahtuvia ylivuotoja, joiden syynä on lähes aina viemäriin joutunut, sinne kuulumaton maa- aines, esine tai muu materiaali. Näitä vahinkoja vesihuoltolaitos pystyy minimoimaan lähinnä tiedottamisen avulla sekä vastaamalla valppaiden kuntalaisten ilmoituksiin 24/7. Viemäreiden rikkoontumisia tapahtuu harvemmin ja putken rikkoo yleensä kaivinkone tai muu maatyökone rakennustöiden yhteydessä. Tehokkaamman johtotietopalvelun käyttöönotto vuonna 2016 on nopeuttanut näiden tilanteiden selvittämistä ja mahdollisesti myös estänyt putkien rikkomista rakennustöiden yhteydessä. Kaikki viemäriveden ylivuodot kirjataan ja raportoidaan ympäristöviranomaisille ja tarvittaessa terveydensuojeluviranomaisille.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 33 ( 42) Pumppaamoiden huolto ja saneeraus Pumppaamot ovat vedenottamoiden ohella vesihuoltolaitoksen keskeisiä huoltokohteita. Pumppaamoiden ylläpidon työkaluksi otettiin vuonna 2017 käyttöön Ahjo- kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmä on saatu jalkautettua hyvin käyttöön. Sekä kunnossapitojärjestelmän että pumppaamoiden ylläpitoon osoitettujen henkilöresurssien lisäämisen myötä on pumppaamoiden nykytilanne pystytty kartoittamaan kattavasti. Kentällä tehtyjen havaintojen, vikailmoitusten sekä huoltotöiden lisääntymisen perusteella priorisoidaan tehtävät korjaukset ja saneeraukset. Pumppaamoita saneerataan 2-3 pumppaamoa vuodessa. Saneeraukset tehdään tarpeen mukaisessa laajuudessa. Osalle uusitaan vain sähkökeskus, pumput tai putkisto, osa saneerataan kokonaisuudessaan kaivoa myöten. Pienempiä korjauksia tehdään omana työnä. Pumppaamoiden häiriöissä on ylivuotojen estämiseksi toimittava yleensä muutaman tunnin sisällä. Toimintavalmiutta pidetään yllä varallaololla ja ulkopuolisten urakoitsijoiden lyhyellä vasteajalla. Pumppaamosaneerauksiin on varattu vuosittain noin 100 000 euroa. Saneerausten pitkän aikavälin ohjelmointia kehitetään parhaitaan. Tämän avulla saneerausmäärärahojen tarve tulee tarkentumaan. Vuoden 2018 aikana on saneerattu Kyrkvallan, Kalljärven ja Finnsbackan pumppaamot kokonaan, Jorvaksen siirtoviemäripumppaamoa osittain. Masalan pumppaamon saneeraus on alkamassa. Veikkolan jätevedenpumppaamon korjaus suunnitellaan tänä vuonna ja pumppaamo korjataan vuonna 2019 johtokunnalle 24.1.2018 3 ilmoitetun mukaisesti. Saneerausten lisäksi uusia pumppaamoita otetaan käyttöön lähes joka vuosi uusien alueiden rakentamisen myötä. Esittelijä: Anna Arosilta- Gurvits, vesihuoltopäällikkö Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle edellä esitetyn vastauksen antamista jätevedenpumppaamoita koskevaan valtuustoaloitteeseen 2/2018. Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 391 Valmistelijat / lisätiedot: Anna Arosilta- Gurvits Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 34 ( 42) 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Ehdotuksen mukaisesti. Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 114 Valmistelija / lisätiedot: Anna Arosilta- Gurvits Oheismateriaali 1 Valtuustoaloite 2/2018: Selvityksen tekemiseksi Kirkkonummen vesi-liikelaitoksen hallinnassa olevista jätevesipumppaamoista Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 35 ( 42) Kunnanvaltuusto, 31,09.04.2018 Kuntakehitysjaosto, 79,09.10.2018 Kunnanhallitus, 392,26.11.2018 Kunnanvaltuusto, 115, 15.12.2018 115 Vastaus valtuustoaloitteeseen 9/2018: Aktiivimallin piiriin joutuneiden kirkkonummelaisten työttömien tilanne KIRDno-2018-623 Kunnanvaltuusto, 09.04.2018, 31 Valtuutettu Irja Bergholm jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 9.4.2018 seuraavan aloitteen: "Tämän vuoden alusta astui voimaan niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli. Sen mukaan työttömien pitää täyttää erityinen aktiivisuusedellytys. Se tarkoittaa, että työttömän pitää tehdä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18 tuntia työehtosopimuksen mukaan palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli tänä vuonna 241 euroa tai oltava viisi päivää TE- toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Muuten hänen työttömyysturvaansa leikataan 4, 65 prosentilla. Malli voi työttömän kohdalla johtaa vaikeisiin, joka kohtuuttomiin tilanteisiin. Työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä. Edellä olevan perusteella ja Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 17. luvun 156 kohtaan viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut teemme aloitteen, jonka mukaan: *Kirkkonummen kunta selvittää, kuinka moni kirkkonummelainen työtön on joutunut niin sanotun aktiivimallin piiriin ilman, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tai päästä työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. *Selvityksen pohjalta kartoitetaan, kuinka paljon maksaisi näiden henkilöiden työllistäminen tai työllisyyspoliittisten toimenpiteiden piiriin ohjaaminen. *Yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa järjestetään kunnan talousarvion puitteissa jokaiselle kirkkonummelaiselle työttömälle työllisyysmahdollisuuksia tai mahdollisuuksia osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin niin, etteivät joudu aktiivimallin työttömyysturvaleikkurin piiriin." Aloitteen olivat Irja Bergholmin lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut: Markus Myllyniemi, Pirkko Lehtinen, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Ari Harinen, Piia Aallonharja ja Anneli Granström.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 36 ( 42). Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kuntakehitysjaosto, 09.10.2018, 79 Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kuntakehitysjaosto päättää 1 merkitä valtuustoaloitteeseen annetun selvityksen tiedokseen ja 2 ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää pitää valtuustoaloitteeseen annettua vastausta riittävänä ja asiaa loppuun käsiteltynä. Kuntakehitysjaosto päätti ehdotuksen mukaisesti ja lisäksi totesi, että työllistämistä koskeva selvitys on tulossa seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus, 26.11.2018, 392 Valmistelijat / lisätiedot: Susanna Järvenpää Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää 1 ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä 2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 37 ( 42) Kunnanvaltuusto, 15.12.2018, 115 Valmistelija / lisätiedot: Susanna Järvenpää Liitteet 1 Vastauksia valtuustoaloitteeseen 31072018.pdf 2 Svar på fullmäktigemotionen 31072018, fge 15.12.2018.pdf Oheismateriaali 1 Valtuustoaloite nro 9/2018: Aktiivimallin piiriin joutuneiden kirkkonummelaisten työttömien tilanne Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle että valtuusto pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä. Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 10/2018 38 ( 42) 116 Valtuustoaloite 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen KIRDno-2018-1654 Oheismateriaali 1 Valtuustoaloite 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen: "Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevyliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan asti. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä. Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä. Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset." Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl- Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe- Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni- Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta- Eriksson, Emmi Wehka- aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund. Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.