32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 34 Esteellisyydet 35 Ei julkinen

Transkriptio

1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Aika , klo 18:00-20:28 Paikka Käsitellyt asiat Kunnantalo, Ervastintie 2, Herman - kokoustila 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 34 Esteellisyydet 35 Ei julkinen 36 Kunnanhallituksen selvityspyyntö (Rakennuskannan korjausohjelma) 37 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen 38 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 39 Arviointisuunnitelma vuodelle Muut mahdolliset asiat

2 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Saapuvilla olleet jäsenet Ulla Seppälä, puheenjohtaja Eero Lankia Maija Lounamaa Matti Tanskanen Mikko Kara Siv Ahlberg Teppo Suontakanen Riki Saarimaa, varajäsen Muut saapuvilla olleet Gunnel Ekström, johdon assistentti, sihteeri Ari Hasu, Controller, saapui 18:19, poistui 19:35 Minna Ainasvuori, tilintarkastaja, BDO, saapui 19:35 Poissa Petri Ronkainen, 1. varapuheenjohtaja Teija Virtamo-Tiiska Allekirjoitukset Ulla Seppälä Puheenjohtaja Gunnel Ekström Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Teppo Suontakanen Mikko Kara Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä torstaina kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.

3 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Gunnel Ekström, sihteeri

4 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 33 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Hallintosäännön 46 :n mukaan kokouksen pöytäkirja rakentuu esityslistan pohjalle. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Sähköisen tarkastamisen käyttöönotosta ja tarkemmasta menettelytavasta päättää asianomainen toimielin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa tai valitusosoituksessa annetaan tarpeelliset ohjeet muutosvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Salassa pidettäviin asiakirjoihin on merkittävä, mihin lainkohtaan salassapito perustuu. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytäkirjantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa samassa kokouksessa. On päätetty, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti. Kokouksissa valitaan erikseen pöytäkirjantarkastajat. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavaan keskiviikkoon mennessä. Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi tarkastuspäivää seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Suontakanen ja Mikko Kara. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa keskiviikkona ja tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä torstaina kunnan verkkosivuilla ja kunnan kirjaamossa.

6 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 34 Esteellisyydet Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsittelyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä. Edellisissä kokouksissa on todettu ns. pysyvät esteellisyydet, esim. jäse- nyydet muissa lautakunnissa. Tarkastetaan esteellisyydet. Todettiin seuraavat esteellisyydet: Maija Lounamaa, rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen ja palvelutuotannon jaoston varajäsen.

7 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Palvelutuotannon jaosto, 45, Kunnanhallitus, 229, Tarkastuslautakunta, 36, Kunnanhallituksen selvityspyyntö (Rakennuskannan korjausohjelma) KIRDno Palvelutuotannon jaosto, , 45 Valmistelijat / lisätiedot: Teuvo Martikainen, Jarno Köykkä teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi, jarno.koykka@kirkkonummi.fi ylläpitopäällikkö, toimitilapäällikkö Kunnanhallitus on pyytänyt päätöksellään palvelutuotannon jaostolta selvitystä seuraavasti: "kehottaa vuosikorjaus- selvitysten osalta palvelutuotannon jaostoa selvittämään korjaushankkeiden toimeksiantojen, vastuiden määrittelyn ja sisäisen valvonnan ohjeiden noudattamisen. Selvityksessä tulee ottaa myös kantaa tarjousten ja toteutuneiden kustannusten väliseen erotukseen. Palvelutuotannon jaosto voi käyttää selvityksessä erityistilintarkastusta. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä sekä valvoo että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Selvitys tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi kesäkuussa 2018." Selvitys on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite: - selvitys Esittelijä: Anna- Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Palvelutuotannon jaosto päättää lähettää vastauksena kunnanhallitukselle liitteenä olevan selvityksen. Palvelutuotannon jaosto päätti keskustelun jälkeen päätösehdotuksen mukaisesti.

8 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Kunnanhallitus, , 229 Valmistelijat / lisätiedot: Jarno Köykkä, Teuvo Martikainen jarno.koykka@kirkkonummi.fi, teuvo.martikainen@kirkkonummi.fi toimitilapäällikkö, ylläpitopäällikkö Esittelijä: Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen liitteenä olevan palvelutuotannon jaoston selvityksen. Kunnanhallitus käsittely: Ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. Saara Huhmarniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa kartoittamaan sisäisen valvonnan ohjeiden sekä hankintaohjeen mahdolliset kehittämistarpeet suhteessa siihen, mitä kunnanhallituksessa esitettiin". Reetta Hyvärinen, Timo Haapaniemi, Hanna Haikonen ja Katarina Helander kannattivat ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja Timo Haapaniemi ehdotti, että palvelutuotannon jaoston selvitys merkitään tiedoksi seuraavilla toimenpiteillä täydennettynä: hankintaohjeen päivittäminen tarvittavilta osin, hankintakoulutuksen toteuttaminen, hankeseurannan kehittäminen, kiinteistöjen kuntoarvioinnin ja kuntotutkimusten ja esisuunnittelun ja rahoitussuunnitelmien ajanmukaistaminen sekä hankkeiden vastuuhenkilökäytännön kehittäminen. hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti 1 merkitä tiedokseen liitteenä olevan palvelutuotannon jaoston selvityksen seuraavilla toimenpiteillä täydennettynä: hankintaohjeiden päivittäminen tarvittavilta osin, hankintakoulutuksen toteuttaminen, hankeseurannan kehittäminen, kiinteistöjen kuntoarvioinnin ja kuntotutkimusten ja esisuunnittelun ja rahoitussuunnitelmien ajanmukaistaminen sekä hankkeiden vastuuhenkilökäytännön kehittäminen; 2 että kunnanhallitus pyytää tarkastuslautakuntaa kartoittamaan sisäisen valvonnan ohjeiden sekä hankintaohjeen mahdolliset kehittämistarpeet suhteessa siihen, mitä kunnanhallituksessa esitettiin.

9 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Tarkastuslautakunta, , 36 Kokouksessa käsitellään kunnanhallituksen selvityspyyntöä (KH , 229). Tarkastuslautakunta päättää 1 merkitä tiedokseen kunnanhallituksen päätöksen palvelutuotannon jaoston selvityksestä kunnanhallitukselle vuosikorjausohjelmasta 2 todeta, että tarkastuslautakunnan riippumattoman aseman lähtökohdista tarkastuslautakunta ei voi ottaa vastaan kunnanhallituksen toimeksiantoa. Käsittely: Tilintarkastaja Minna Ainasvuori saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

10 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 37 Vastuullisen tilintarkastajan vaihtuminen KIRDno Kokouksessa esittäytyy uusi Kirkkonummen kunnan vastuunalainen tilintarkastaja JHT HT Minna Ainasvuori. Hyväksytään uudeksi Kirkkonummen kunnan tilintarkastajaksi JHT HT Minna Ainasvuori. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi todettiin, että tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii vastaisuudessa JHTT Janne Majoinen.

11 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 38 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma KIRDno Liitteet 1 Tarkastuslautakunnan liite, pdf Kokouksessa käydään läpi tarkastustoimen talousarviota vuodelle Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tarkastustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja vuosille liitteen mukaisesti. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti.

12 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 39 Arviointisuunnitelma vuodelle 2018 KIRDno Kokouksessa käydään läpi syksyn arviointisuunnitelman sisältöä. Suunnitellaan kokousaikatauluja ja keskustellaan kokousten sisällöstä mitä arviointikohteita otetaan suunnitelmaan. Päätetään arviointisuunnitelman kokousten aikataulut ja sisältö vuodelle Asian käsittelyä jatketaan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa klo

13 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) 40 Muut mahdolliset asiat Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista ajankohtaisasioista. Tarkastuslautakunnalla ei ollut muita asioita käsiteltävänä.

14 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/ ( 14) Muutoksenhakukielto 32, 33, 35, 36 Muutoksenhakukielto Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.