Yhtymäkokous Kokouskutsu ja esityslista

Yhtymäkokous 23.4.2019 Kokouskutsu ja esityslista

KOKOUSKUTSU 2 (12) 9.4.2019 1/2019 YHTYMÄKOKOUS Aika 23.4.2019 klo 9.00 Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu (näytteenoton ovi), 3. krs. Kokouksessa kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen HUOM: Hissillä ei pääse 3. kerrokseen ilman kulkukorttia, mutta porraskäytävän kautta pääsee, perillä ovikello. Soittamalla puh. 044 7178702/Anu, tullaan hissillä vastaan. MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen johtokunnan puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 4 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY... 4 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018... 6 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2018... 7 9 KATSAUKSET YHTEISTYÖSELVITYKSIIN... 7 10 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 7 11 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2019... 10 12 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2019... 10 13 JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN... 11 14 SIDONNAISUUDET... 12 15 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 12 16 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT... 12 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 12

ESITYSLISTA 3 (12) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Listan asianro 2. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2018 Etelä-Savon sotepalv./essote 100 260 11 19,0 % Itä-Savon shp 41 050 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sotepalv./siun sote 165 595 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 245 696 25 43,1 % Yhteensä 552 601 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä sen, onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

ESITYSLISTA 4 (12) Listan asianro 3. 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 4. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 4 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Listan asianro 5. Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan kokouksessa pöydälle (oheismateriaali 1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 6 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TILINPÄÄ- TÖKSEN ESITTELY JA TULOKSEN KÄSITTELY Vuoden 2018 tilinpäätöksestä on muodostettu yhtenäinen tilinpäätöskirja (LIITE 1), joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Näiden lisäksi tasekirjaan on sisällytetty aluelaboratoriokohtainen käyttösuunnitelmien toteutumisosa. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös on laadittu johtokunnan kokouksessa 21.12.2018 (asia 13, 79) hyväksyttyjä periaatteita noudattaen.

ESITYSLISTA 5 (12) 1. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 910.226,02 euroa. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 668.927,87 euroa. Aiemmin tehtyjä investointivarauksia on purettu ja muodostettu niitä vastaava poistoero. Poistoeroa on vähennetty näitä hankkeita koskevien suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Tilinpäätöksessä on myös muodostettu uusi investointivaraus eri puolilla ISLABia tapahtuvien toimitilojen uusimisesta aiheutuviin kustannuksiin. Taseen loppusumma on 15.136.530 euroa. Oma pääoma on 5.945.265 euroa (peruspääoma 3.137.388 euroa), vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 1.282.608 euroa, pakolliset varaukset 350.000 euroa ja lyhytaikainen vieras pääoma 7.558.658 euroa. Omavaraisuusaste on 47,75 %. Oma pääoma on pienentynyt, koska omistajille on palautettu edellisen vuoden ylijäämä kokonaisuudessaan, ja sen lisäksi on tilikauden aikana palautettu 1.000.000 euroa taseeseen kertynyttä ylijäämää. Kaikkineen ylijäämää on ISLABin toiminnan aikana palautettu omistajille yhteensä 17,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2018 tulokseen ovat vaikuttaneet oman tuotannon hintojen suunnitelmallinen alentaminen (vuonna 2017-2,5 % ja vuonna 2018-2,1 %), kustannusten nousu (mm. työ- ja virkaehtosopimukseen perustuvat palkkojen korotukset ja tuloksellisuus-kertaerä) sekä hoitokäytäntöjen muutoksesta johtuva tutkimusmäärien aleneminen. Tilikauden tulosta rasittaa myös säteilyturvalakiin perustuva pakollinen varaus (350.000 euroa). Ensimmäisen kerran koko ISLABin historiassa tuotantoluvut ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Yksi vaikuttava tekijä on ennakoitua nopeampi muutos antikoagulanttihoitoihin liittyvissä hoitokäytännöissä. Uudet lääkkeet ovat vähentäneet laboratoriotutkimusten (INR) tarvetta merkittävästi, ja pelkästään tämän hoitokäytännön muutoksen voidaankin katsoa vähentäneen ISLABin liikevaihtoa noin 500.000 euroa verrattuna vuoteen 2017, kun vuoden 2018 talousarviota tehtäessä muutoksen oletettiin jäävän huomattavasti pienemmäksi. Edellä mainituista haasteista huolimatta taloudellinen tulos oli taloussuunnitelmassa ennakoitua parempi tilikauden ylijäämän ollessa 668.927 euroa (tavoite 150.770 euroa). Toimintatuotot ovat edelleen riittäneet toiminnan ja investointien rahoitukseen, eikä liikelaitoskuntayhtymällä ole pitkäaikaista velkaa. Yhtymäkokouksen ja johtokunnan asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden voidaan katsoa toteutuneen. 2. Investoinnit Yhtymäkokouksen (26.4.2017 asia 9/ 9) päätöksen mukaisesti investoinnit suunniteltiin siten, että kokonaismäärä ei ylittänyt 1.400.000 euroa (alv 0). Investointien loppusumma jäi alle tavoitetason, mikä johtuu mm. hankkeiden arvioitua myöhemmästä toteutumisesta (esim. remontoitavien tilojen aikataulut) sekä aiempien vuosien tapaan vuoden mittaan tehtävästä investointitarpeiden uudelleenarvioinnista. Liitteeseen 1 sisältyvässä investointien toteutumisvertailussa esitetään muutettu investointisuunnitelma. Toteutuneiden investointien kokonaismäärä on 984.829 euroa, josta 100.000 euroa on käytetty oman tytäryhtiön osakkeiden ostoon.

ESITYSLISTA 6 (12) 3. Pakolliset varaukset Tilikauden tuloksesta on tehty Kirjanpitolain (KPL 5:14.1 ) mukainen pakollinen varaus käytöstä poistetun verituotteiden sädetyslaitteen romuttamiskulujen kattamiseksi. Velvoite perustuu Säteilyturvalakiin. Sädetyslaite on poistettu käytöstä elokuun lopussa 2018, ja on tällä hetkellä välivarastossa odottamassa romutusta. Euroopassa on vain yksi STUKin tuntema yhtiö, jonka kautta laite voidaan hävittää STUKin säännösten mukaisesti. Yhtiöltä saadun tarjouksen mukaan hävitys tulee maksamaan maksimissaan noin 350.000 euroa. Pakollinen varaus on kirjattu tuloslaskelmalla liiketoiminnan muihin menoihin. Yhtymäkokous käsittelee ja hyväksyy LIITTEENÄ 1 esitetyn johtokunnan Tilinpäätös 2018 - asiakirjan ja siihen liittyvät osiot; toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja sen toteutumisvertailun, taseen ja rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia ja veroja on 910.226,02 euroa. Yhtymäkokous päättää tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - Tehdään 300.000 euron investointivaraus ISLABin eri toimipaikoissa tapahtuvien peruskorjausten vaatimiin kaluste- ja laitehankintoihin. - Tuloutetaan toteutuneista investointivarauksista (uudistettavien tilojen kalusteet/loppuosa ja sädetyslaite) yhteensä 499.767,89 euroa, ja muodostetaan poistoerot enintään hankkeiden hankintamenon suuruisena, eli 494.006,70 euroa. - Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 55.505,90 euroa. Varausten ja verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 668.927,87 euroa. Yhtymäkokous päättää, että tilikauden ylijäämä 668.927,87 euroa palautetaan jäsenyhteisöille omistussuhteiden mukaisesti. Listan asianro 7. 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2018 Tarkastuslautakunta arvioi liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista erillisessä arviointikertomuksessa (LIITE 2). Tarkastuslautakunta toteaa, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous käsittelee LIITTEENÄ 2 esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle.

ESITYSLISTA 7 (12) Listan asianro 8. 8 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN LIIKELAITOSKUN- TAYHTYMÄN JOHTOKUNNALLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2018 Listan asianro 9. Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2017 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 :ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen LIITTEENÄ 3. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1. 31.12.2018. Tarkastuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.4.2019 ( 14). Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee tilintarkastuskertomuksen (LIITE 3) tiedoksi. Yhtymäkokous päättää hyväksyä v. 2018 tilinpäätöksen, ja myöntää vastuuvapauden liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018. 9 KATSAUKSET YHTEISTYÖSELVITYKSIIN Listan asianro 10. Johtokunnan puheenjohtaja raportoi kevätkaudella meneillään olevista laboratoriotoiminnan yhteisyritys- ja yhteistyöselvityksistä. Yhtymäkokous päättää merkitä johtokunnan puheenjohtajan katsauksen tiedoksi. 10 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 TALOUSARVION PERUSTEET SEKÄ TA- LOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET ISLABin perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Liikelaitoskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoisalojen sekä genetiikan laboratoriopalveluita jäsensairaanhoitopiireille, sekä näihin kuuluville jäsenkunnille. Toiminta kattaa julkisen terveydenhuollon laboratoriopalvelut koko Itä-Suomessa. Vuoden 2020 taloussuunnittelun taustatiedot Vuodelle 2020 näköpiirissä olevat toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset ISLABin talouteen ovat luonteeltaan kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen yhdistelmä. Toimintaympäristön muutosten arvioidaan alentavan tulokertymää samaan aikaan jo ennakoitavissa olevan kulujen kasvun kanssa.

ESITYSLISTA 8 (12) Seuraavassa on esitetty yhteenveto niistä seikoista, joiden arvioidaan vaikuttavan liikelaitoskuntayhtymän tuloskehitykseen: Vuosina 2020 2021 palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän melko lähellä edellisten vuosien tasoa, joskin tulokertymää vähentää antikoagulanttihoitojen hoitokäytännön muutos, joka vähentää analytiikan (INR-tutkimukset) tarvetta ennakoitua nopeammin. Tämän muutoksen aiheuttama tulokertymän vähenemä voi vuositasolla merkitä jopa 2 % vähenemistä liikevaihtoon. Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet kunta-alan virka- ja työehtosopimukseen liittyvien palkankorotusten vuoksi vuonna 2019. Aikaisempina vuosina palkankorotukset ovat olleet vähäisiä ja samalla on työnantajamaksuja kevennetty (KIKY). Nyt kuitenkin myös KIKYsopimuksen mukainen lomarahojen määräaikainen leikkaus (30 %) päättyy. Tämä merkitsee vuoden 2019 talousarviossa huomioituun kustannustasoon verrattuna laskennallisesti noin 200.000 lisäystä henkilöstökustannuksiin. Virkaehtosopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun, joten mahdolliset muutokset siihen eivät vielä ole tiedossa. Vuokrakustannusten odotetaan nousevan erilaisten perusparannushankkeiden myötä. Eri puolilla ISLABin toiminta-aluetta on peruskorjattu terveydenhuollon tiloja, joissa ISLAB on vuokralla. Tämä on ollut toiminnan kannalta erittäin tärkeää, mutta vastaavasti peruskorjattujen tilojen vuokrakustannukset ovat aiempaa suuremmat. Muutosten vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ei vielä ole käytössä laskelmia. Laboratorioanalytiikan laitteistojen, testireagenssien ja kulutustarvikkeiden kustannuksissa ei odoteta tapahtuvan suurta muutosta. Kustannusten odotetaan kehittyvän maltillisesti vuoden 2019 aikana, mutta vuoden 2020 kulurakenteita on syytä tarkentaa ennen talousarvion varsinaista valmistelua. Keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrittäminen Palvelutuotannon määrän ennakoidaan pysyvän vuoden 2019 alkuvuoden tasolla. Taloussuunnitelma voidaan perustaa tuotannon osalta entiseen tapaan vuoden 2019 alkuvuoden tuotantolukuihin (tammi-kesäkuun toteutunut tuotanto x 2), kuitenkin siten, että erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. Hinnoittelu Vuosina 2016 2018 on oman tuotannon hinnoittelussa tehty hinnanalennuksia, jotka ovat laskeneet oman tuotannon tulokertymää suunnitellusti yhteensä noin 7 % (2016/2,5 %, 2017/2,5 %, 2018/2 %). Oman tuotannon hinnoittelussa ei tehty korotuksia myöskään vuodelle 2019. Hinnoittelun lähtökohdat ovat seuraavat: - Oma analyysitoiminta. Vaikka kustannusten kasvun ja tulokertymän pienenemisen näkymästä aiheutuu hintojen korotuspaineita, erilaisilla suunnitelmallisilla tuotannon kehittämistoimenpiteillä pyritään pidättäytymään oman tuotannon hinnankorotuksilta. - Alihankinta. Tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Näytteenottomaksu. Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Näytteenottopisteiden ja lähilaboratorioiden (terveyskeskustoimipisteet) kustannusrakennetta tarkastellaan yksityiskohtaisesti toimipisteittäin. Omistajayhteisöjen

ESITYSLISTA 9 (12) näytteenottohinnoittelun yhdenvertaisuus ja päivystysajan toimintojen hinnoittelukäytännöt tarkistetaan vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä. Asiakasyhteisöjen näytteenottomaksua määriteltäessä huomioidaan aiempien päätösten mukaisesti toimipisteiden tilavuokran lisäksi myös toimipisteiden muut merkittävät ylläpitokustannukset (esim. henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset). Investoinnit Vuoden 2020 ennakoitu investointien määrän perusteena vuosittainen n. 800.000 euron investointitaso täydennettynä vuonna 2020 toteutuvien tilauudistusten kustannuksilla, jotka osittain katetaan investointivarauksella. Investointien kokonaistarpeen arvellaan jäävän noin 1.000.000 euroon. Jatkossakin investointihankkeiden käynnistystä edeltää asiantuntijakäsittely, jonka perusteella toimitusjohtaja tekee lopullisen päätöksen kunkin investointihankinnan käynnistämisestä. Yhtymäkokous päättää seuraavien keskeisten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta vuodelle 2020: - Jäsenyhteisöjen ja yhteistyökuntien tarvitsemat kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian sekä kliinisen genetiikan laboratoriopalvelut tuotetaan laadukkaasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toteutumaa seurataan säännöllisissä, asiakasyhteisöjen ja ISLABin välisissä neuvottelutapaamisissa. - Toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2019 kuukausien 1-6 toiminnan taso. Mahdolliset ennakoitavissa olevat asiakasyhteisöjen palvelukysynnän rakenteelliset muutokset voidaan erikseen huomioida johtokunnan päätöksellä. Erillisenä muutostekijänä huomioidaan antikoagulanttilääkityksen hoitokäytäntöjen muutos (INR-analytiikan määrän lasku) sekä mahdolliset muut toimintaympäristön muutokset. - ISLABin omana tuotantona tehtävien tutkimusten hinnoitteluun ei tehdä yleiskorotusta. Yksittäisten tutkimusnimikkeiden hinnoitteluun voidaan kuitenkin tehdä kustannusrakenteen muutoksia vastaavia korjauksia siten, että yksittäisten hinnoittelumuutosten yhteisvaikutus ei muuta kokonaistulokertymää. - Näytteenottotoiminnan hinnoittelussa pyritään kustannusvastaavuuteen. Toimipisteiden ylläpitokustannukset (tilavuokra, henkilöstökustannukset, tukipalvelut, logistiikkakustannukset) huomioidaan asiakaskohtaista näytteenottomaksua määriteltäessä. - Alihankintana tuotettavien tutkimusten hinnat määräytyvät voimassa olevien kilpailutusten ja hankintapäätösten perusteella. - Investoinnit suunnitellaan vuodelle 2020 siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä 1.000.000 euroa (alv 0). Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 talousarviovalmistelussa hyväksytyt investoinnit voidaan siirtää tarvittaessa vuonna 2020 toteutettaviksi siten, että hankintakohtaisia suunniteltuja investointivarauksia ei ylitetä. Edellä mainituilla toiminnan ja hinnoittelun tasoilla asetetaan vuoden 2020 talouden tavoitteeksi positiivinen tulos (liikeylijäämä), joka pyritään palauttamaan omistajille.

ESITYSLISTA 10 (12) Listan asianro 11. 11 PERUSPÄÄOMAN KORKO V. 2019 Itä-Suomen laboratoriokeskuksen peruspääoma 31.12.2018 on 3.137.388,30 euroa. Peruspääoman jakautuu liikelaitoskuntayhtymän jäsenien kesken seuraavasti: Jäsen % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 094 693 66,77 Pohjois-Karjalan sair.h. ja sos.palv. ky 548 646 17,49 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 280 056 8,93 Itä-Savon sairaanhoitopiiri 213 993 6,82 Peruspääoma yhteensä 3 137 388 100 Listan asianro 12. Perussopimuksen 4 :n mukaan peruspääomalle voidaan maksaa korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää, että vuonna 2019 peruspääomalle suoritetaan korkoa, jonka suuruudeksi vahvistetaan 1 %. 12 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT VUONNA 2019 Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Liikelaitoskuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkio. Kokouspalkkion määrän vahvistaa vuosittain yhtymäkokous. Luottamushenkilöiden palkkioista määrätään 1.1.2017 voimaan tulleen johtosäännön 13 luvussa. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.4.2018 ( 13), että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat kokouspalkkiot, sekä johtokunnan puheenjohtajan palkkio pidettiin vuonna 2018 edelleen ennallaan, eli palkkiot ovat olleet seuraavat: - Yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille on maksettu yhtymän palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkiota, jonka suuruus on ollut 130 euroa kokousta kohden silloin kun kokous kestää enintään 2 tuntia. Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. - Yhtymäkokouksen puheenjohtajalle ja puheenjohtajana kokouksessa toimivalle varapuheenjohtajalle on suoritettu em. kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. - Johtokunnan puheenjohtajalle on suoritettu vuosipalkkiota, jonka suuruus on ollut 4500 euroa. Kokouspalkkioita ei ole juurikaan muutettu ISLABin toiminnan alkuvaiheista, eivätkä ne enää vastaa yrityksen kokoa tai yhteisön muiden vastaavien yritysten tasoa. Kokouksessa esitetään vertailu muiden yhteisössä toimivien tytäryhtiöiden menettelytavoista.

ESITYSLISTA 11 (12) Listan asianro 13. Johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 29.1.2019 ( 12). Johtokunta päätti esittää yhtymäkokoukselle ISLABin kokous- ja luottamustoimipalkkioiden maltillista nostamista lähemmäs yhteisön muiden yhtiöiden tasoa, ja pyysi toimitusjohtajaa valmistelemaan asian. Yhtymäkokous päättää, että yhtymäkokousedustajille ja johtokunnan jäsenille maksettavat korvaukset ovat v. 2019 seuraavat: - Vuosipalkkiot johtokunnan puheenjohtaja 5.000 euroa/v johtokunnan varapuheenjohtaja 3.000 euroa/v johtokunnan jäsen 2.500 euroa/v - Kokouspalkkiot puheenjohtaja 200 euroa/kokous jäsen 150 euroa/kokous Mikäli kokous kestää yli 2 tuntia, suoritetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. 13 JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 22.11.2017 (asia 6, 22) nimittänyt ISLABin johtokunnan kunnallisvaalikautta 2017-2020 vastaavaksi toimikaudeksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin varaedustajaksi vastaavaksi toimikaudeksi nimitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen. Risto Miettunen on toimittanut yhtymäkokoukselle 26.3.2019 päivätyn eronpyyntönsä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä (LIITE 4). Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 25.3.2019 ( 34) päättänyt nimetä Risto Miettusen tilalle ISLABin johtokunnan varajäseneksi johtajaylilääkäri Antti Hedmanin (LII- TE 4). Yhtymäkokous päättää myöntää sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettuselle eron johtokunnan varajäsenyydestä 23.4.2019 lukien. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan varajäseneksi johtajaylilääkäri Antti Hedmanin.

ESITYSLISTA 12 (12) Listan asianro 14. 14 SIDONNAISUUDET Hallintosäännön 46 :n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoituksista koottu rekisteri esitetään LIITTEENÄ 5. Sidonnaisuusrekisteri ja rekisteriseloste julkaistaan ajantasaisena ISLABin internet-sivuilla. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous merkitsee LIITTEENÄ 5 esitetyt sidonnaisuudet tiedoksi. Listan asianro 15. 15 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Taloussuunnitelma 2020-2022 Jaetaan tiedoksi oheismateriaalina 2. Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. Listan asianro 16. 16 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Yhtymäkokous käsittelee muut mahdolliset esille tulevat asiat. Listan asianro 17. 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN